№ 17536658, 07.07.2011, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 4-1610/11

П О С Т А Н О В А

іменем України

"07" липня 2011 р. суддя Шевченківського районного суду м. Києва Малинников О.Ф. розглянувши подання старшого слідчого в ОВС СУ ГУМВС України в м. Києві Вельможного С.А., погоджене із заступником прокурора м. Києва, про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, які становлять банківську таємницю в Акціонерному комерційному банку «Європейський»міста Києва ЄДРПОУ 19359904, МФО 380184,-

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС Вельможний С.А. звернувся до суду з поданням погодженим із заступником прокурора м. Києва, про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, які становлять банківську таємницю в Акціонерному комерційному банку «Європейський»міста Києва ЄДРПОУ 19359904, МФО 380184.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, вислухавши пояснення слідчого, в провадженні якого знаходиться дана кримінальна справа, суд вважає необхідним задовольнити подання з наступних підстав.

В поданні слідчого зазначено, що в провадженні відділу розслідування тяжких та особливо тяжких злочинів загальнокримінального спрямування та злочинів, повязаних з торгівлею людьми СУ ГУМВС України в м. Києві знаходиться кримінальна справа № 24-126, порушена 12.11.2009 ГСУ МВС України за фактом заволодіння грошовими засобами Акціонерного комерційного банку «Європейський»шляхом обману в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим слідством установлено, що 26.12.2008 невстановлена особа з метою реалізації злочинного умислу спрямованого на заволодіння грошовими засобами АКБ «Європейський»в особливо великих розмірах, та нібито з метою забезпечення виконання товариствами з обмеженою відповідальністю «Юридична компанія «Лігал Альянс» та «Івіс-Авто»умов кредитних договорів щодо повернення кредитів у сумі 12 100 000, 00 грн. та 21 000 000, 00 грн. відповідно, умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій, використовуючи анкетні дані ОСОБА_2, копію паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду на його прізвище, а також підроблений у невстановлений спосіб, час та місці державний акт серії ЯГ № 176576, виданий нібито 30.08.2006, на підставі рішення Старобезрадичівської сільської ради Обухівського району Київської області на право власності ОСОБА_2 на земельну ділянку загальною площею 6,0 га, розташовану на території Старобезрадичівської сільської ради Обухівського району Київської області, уклала від імені останнього іпотечний договір з АКБ «Єпропейський»в особі голови правління цього банку Астапенка В.В.

Відповідно до зазначеного договору іпотекодавець ОСОБА_2 передає в іпотеку іпотекодержателю АКБ «Європейський»нібито належне йому на праві власності майно, а саме земельну ділянку, кадастровий № 3223187700:04:027:0198, загальною площею 6,0 га, розташовану на території Старобезрадичівської сільської ради Обухівського району Київської області оцінену відповідно до звіту виготовленого ТОВ «Науково-виробнича фірма «Універсал-Агро»в 86 391 600, 00 грн., чим забезпечує належне виконання товариствами з обмеженою відповідальністю «Юридична компанія «Лігал Альянс»та «Івіс-Авто»умов кредитних договорів щодо повернення кредитів у сумі 12 100 000, 00 грн. та 21 000 000,00 грн.

Відповідно до листа Обухівського районного відділу Київської обласної філії Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру»технічна документація, експертні висновки, рішення сесії органу місцевого самоврядування, державний акт про право власності на земельну ділянку ОСОБА_2 у Обухівському районному відділі згаданої філії відсутні, а акт серії ЯГ № 176576 виданий 30.08.2006 не реєструвався.

Крім цього установлено, що в архіві Управління земельних ресурсів у Обухівському районі Київської області також відсутня технічна документація та проект землеустрою щодо складання правовстановлюючих документів на земельну ділянку ОСОБА_2, а він як землевласник та землекористувач не значиться.

Наведені дані дають підстави вважати, що в Акціонерному комерційному банку «Європейський»міста Києва ЄДРПОУ 19359904, МФО 380184, що знаходиться по вул. Глибочицька, буд. 17 в м. Києві знаходяться документи, що становлять банківську таємницю про відкриття ТОВ «Юридична компанія «Лігал Альянс»м. Києва (ЄДРПОУ 33948475) рахунку № 26002000068101, проведення вказаним товариством фінансово-господарської діяльності і банківських операцій з використанням зазначеного рахунку, а також щодо укладання кредитного договору № 012-г/02 від 26.07.2006, які мають доказове значення у даній кримінальній справі. З огляд на викладене, подання підлягає частковому задоволенню, а саме в частині розкриття Акціонерному комерційному банку «Європейський»міста Києва для СУ ГУ МВС України в м. Києві банківської таємниці про відкриття ТОВ «Юридична компанія «Лігал Альянс»м. Києва (ЄДРПОУ 33948475) рахунку № 26002000068101, проведення вказаним товариством фінансово-господарської діяльності і банківських операцій з використанням зазначеного рахунку, а також щодо укладання кредитного договору № 012-г/02 від 26.07.2006 та надати СУ ГУ МВС України в м. Києві для проведення виїмки документи, що становлять банківську таємницю.

Враховуючи наведене, з метою своєчасного розкриття злочину та встановлення істини по справі, керуючись ст.ст.14-1, 178 КПК України, суд, -

п о с т а н о в и в:

Подання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ МВС України в м. Києві Вельможного С.А. про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, які становлять банківську таємницю в Акціонерному комерційному банку «Європейський»міста Києва ЄДРПОУ 19359904, МФО 380184 задовольнити частково.

Розкрити Акціонерному комерційному банку «Європейський»міста Києва для СУ ГУ МВС України в м. Києві банківську таємницю про відкриття ТОВ «Юридична компанія «Лігал Альянс»м. Києва (ЄДРПОУ 33948475) рахунку № 26002000068101, проведення вказаним товариством фінансово-господарської діяльності і банківських операцій з використанням зазначеного рахунку, а також щодо укладання кредитного договору № 012-г/02 від 26.07.2006 та надати СУ ГУ МВС України в м. Києві для проведення виїмки документи, що становлять банківську таємницю, а саме:

- договорів укладених між банком та ТОВ «Юридична компанія «Лігал Альянс»м. Києва (ЄДРПОУ 33948475) з додатками до них, кредитних договорів в тому числі кредитного договору № 012-г/02 від 26.07.2006 та всіх документів, які були надані до банку до та після укладання цього договору, документів, що підтверджують видачу кредиту, договорів застави та додаткових угод до них, переліку заставленого майна, актів чи договорів його прийому передачі, договорів банківських вкладів, договорів доручення, договорів про перевід боргу, всіх документів складених та наданих до банку при укладанні та при виконанні зазначених договорів, у тому числі положень про кредитування, кредитний комітет банку, його склад та повноваження, протоколів засідань кредитного комітету, службових інструкцій та наказів про призначення на посаду службових осіб, які приймали рішення про видачу кредиту;

- довідок (інформації) про внесення підприємства до ЄДРПОУ, про наявність валютних рахунків, ліцензій на здійснення окремих видів діяльності, про постійних контрагентів, про операції, що будуть здійснюватися через рахунки в банку, документів, що підтверджують взяття підприємства на податковий облік, реєстрацію юридичної особи у Пенсійному фонді, страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію підприємства у Фонді соціального страхування, копії паспортів та ідентифікаційних кодів директора і головного бухгалтера, свідоцтва про державну реєстрацію, зареєстрованого статуту, установчих договорів, листів контрагентів про фінансові операції;

- протоколів, що підтверджують вилучення документів ТОВ «Юридична компанія «Лігал Альянс»м. Києва (ЄДРПОУ 33948475) іншими правоохоронними органами та інших документів щодо фінансово-господарської діяльності вказаного товариства.

Постанова є обовязковою для виконання службовими особами АКБ «Європейський».

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя : О.Ф.Малинников.