№ 17529384, 14.06.2011, Подільський районний суд міста Києва

4-385/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.06.2011 Суддя Подільського районного суду м. Києва Войтенко Т.В., при секретарі Волошину В.М., за участю прокурора Яцинина В.В., розглянувши подання старшого слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві капітана міліції Вишневського А.В. про розкриття банківської таємниці клієнта ПАТ «АКБ «Капітал» (МФО 334828) ТОВ «ПКФ «Донбасресурси» (код ЄДРПОУ 31500628) та про проведення виїмки в банківській установі, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві капітан міліції Вишневський А.В. за погодженням із начальником СВ Подільського РУ ГУМВС України в місті Києві підполковником міліції Рогачовим Є.П.., за згодою заступника прокурора Подільського району м.Києва Мельніченка М.І., вніс до суду подання про розкриття банківської таємниці клієнта ПАТ «АКБ «Капітал» (МФО 334828) ТОВ «ПКФ «Донбасресурси» (код ЄДРПОУ 31500628) та про проведення виїмки в банківській установі.

Подання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ Подільського РУГУ МВС України в м.Києві розслідується кримінальна справа №07-11997, порушена за фактом вчинення злочинів, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 та ч.1 ст.358 КК України.

Під час розслідування справи встановлено, що гр..ОСОБА_4 у періоди з 12.11.2010 року по 17.01.2011 року отримав готівкою із особистого рахунку в ПАТ Банк «Контракт» з призначенням платежу «повернення запозичених коштів» 62610000 грн. та із 18.01.2011 року по 27.01.2011 року 12840000 грн.. Грошові кошти на особистий рахунок ОСОБА_4 надходили з розрахункових рахунків ТОВ «ПКФ «Донбасресурси» (код ЄДРПОУ 31500628, зареєстрована 30.05.2001 РДА Київського району м.Донецька) та ТОВ «ДОКА» ( код ЄДРПОУ 19261401, зареєстрована 15.09.2003 року Подільською районною у м.Києві державною адміністрацією).

Опитані ОСОБА_5 та ОСОБА_6 показали, що місце перебування їхнього чоловіка та сина ОСОБА_4 їм невідоме протягом декількох останніх років. ОСОБА_4 ніколи не мав постійного заробітку, працював охоронцем та різноробочим. За спеціальністю ОСОБА_4 токар та по своїм якостям не міг займатись підприємницькою діяльністю.

Опитаний ОСОБА_7, який значиться засновником і директором ТОВ «ПКФ «Донбасресурси» показав, що не має відношення до реєстрації та фінансово-господарської діяльності підприємства.

Згідно висновку спеціаліста №299 від 30.05.2011, підписи у договорах та первинних бухгалтерських документах від імені директорів ТОВ «ДОКА» ОСОБА_8 та ОСОБА_9 виконані не ОСОБА_8, а іншою особою, та, ймовірно, не ОСОБА_9.

З подання вбачається, що невстановлені особи створили та придбали ТОВ«ПКФ «Донбасресурси» та ТОВ «ДОКА» із метою прикриття незаконної діяльності, чим заподіяли велику матеріальну шкоду державі, а перерахунок безготівкових коштів із розрахункових ресурсів ТОВ «ПКФ «Донбасресурси» та ТОВ «ДОКА» на особистий рахунок ОСОБА_4 є фінансовими операціями з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів фіктивного підприємства, передбаченого ст.205 КК України.

По справі постала необхідність в отриманні інформації про рух коштів на рахунку №НОМЕР_1 ТОВ «ПКФ «Донбасресурси», які відкрито в ПАТ «АКБ «Капітал» (МФО 334828) з метою отримання фактичних даних щодо обставин кримінальної справи №07-11997.

В судовому засіданні слідчий подання підтримав. Прокурор просив суд подання слідчого задовольнити з викладених у ньому підстав.

Заслухавши слідчого, думку прокурора, вивчивши подання, приходжу до висновку про відсутність підстав задоволення подання виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Зі змісту ст. 62 цього Закону та ст. 178 КПК України випливає, що суд може звернутися з письмовою вимогою (рішенням) про розкриття банківської таємниці до відповідної банківської установи під час провадження досудового слідства з ініціативи правоохоронного органу, в провадженні якого перебуває справа.

Питання про розкриття банківської таємниці у кримінальному судочинстві може бути порушене відповідним органом перед судом лише за умови заведення оперативно-розшукової справи або порушення кримінальної справи, що підтверджується відповідними постановами, і наявності достатніх підстав, які обґрунтовують таку необхідність.

Як вбачається з наданих разом із поданням документів, у постанові про порушення кримінальної справи взагалі не вказано відносно посадових осіб чи за фактом фіктивного підприємництва якого підприємства чи відносно ОСОБА_4 порушена кримінальна справа, що не дає змогу суду встановити підстави, обґрунтованість та необхідність розкриття інформації, що містить банківську таємницю, та проведення виїмки документів відносно ТОВ «ПКФ «Донбасресурси».

Керуючись ст.ст. 14-1, 178 КПК України та ст. 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність”, -

П О С Т А Н О В И В :

У задоволенні подання старшого слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві капітана міліції Вишневського А.В. про розкриття банківської таємниці клієнта ПАТ «АКБ «Капітал» (МФО 334828) ТОВ «ПКФ «Донбасресурси» (код ЄДРПОУ 31500628) та проведення виїмки в банківській установі відмовити.

Постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку до Апеляційного суду м.Києва.

СУДДЯВойтенко Т. В.