№ 17457231, 18.06.2011, Лубенський міськрайонний суд Полтавської області

Справа № 4-108/11

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2011 рокум.Лубни

Суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області Яценко В. В. розглянувши матеріали подання СВ ПМ Лубенської ОДПІ Левченка А.В. про дачу дозволу на проведення виїмки банківської інформації , -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся СВ ПМ Лубенської ОДПІ Левченка А.В. з поданням про дачу дозволу на проведення обшуку в службових приміщеннях ТОВ «Нова пошта» розташованих в м.Полтава по вул.. Фрунзе, 57, постільки порушено кримінальну справу відносно невстановлених службових осіб Приватного підприємства «Харвест» с.Овсюки Гребінківського району Полтавської області заст.. ст.. 212 ч.3, 366 ч.2 КК України.

При проведенні досудового слідства було встановлено, що на протязі січня 2008 вересня 2010 року невстановленими службовими особами Приватного підприємства «Харвест» с.Овсюки Гребінківського району Полтавсьокї області код. ЄДРПОУ 31475911 у розділі Податковий кредит», рядок 10.1 «Придбання з податком на додану вартість на митній території України товарів (робіт, послуг) .., які підлягають оподаткуванню заставкою 20 %» офіційних документів Декларацій по податку на додану вартість за період часу з 01.01.2008 року по 30.09.2010 року , умисно внесено завідомо неправдиві дані про придбання товарно-матеріальних цінностей (засобів захисту рослин, пестицидів, агрохімікатів) у наступних суб»єктів господарської діяльності і таким чином протиправно задекларовано в колонці Б даних декларацій неправдиві суми дозволеного податкового кредиту : ТОВ «Радамант груп» ( код ЄДРПОУ 35644524) на загальну суму 1179,8 тис.грн. ( в т.ч. ПДВ 196,6 тис. грн..); ТОВ «Атлант Сервіс Груп» ( код ЄДРПОУ 35379944) на загальну суму 904,4 тис.грн. ( в т.ч. ПДВ 150,7 тис. грн..), ТОВ «Юніверсал сервіс Україна» ( код ЄДРПОУ 35571430) на загальну суму 171,9 тис. грн.. ( в т.ч. ПДВ 28,7 тис. грн..) ; ТОВ «ЛВ Форум» (код ЄДРПОУ 36217065) на загальну суму 3798,1 тис. грн.. ( в т.ч. ПДВ 633 тис.грн.); ПП «Маестро» (код ЄДРПОУ 32461124) на загальну суму 5891,9 тис. грн.. ( в т.ч. ПДВ 981,9 тис.грн.).

В подальшому на протязі лютого 2008-жовтня 2010 років всі вказані завідомо підроблені офіційні документи, а саме Декларації по податку на додану вартість ПП «Харвест» за період часу з 01.01.2008 року по 30.09.2010 року . невстановленими службовими особами даного підприємства були умисно видані подані в якості звітів підприємства до Гребінківського відділення Лубенської ОДПІ Полтавської області, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді ненадходження до державного бюджету податку на додану вартість на загальну суму 1956928 грн.

Для вирішення виниклих в ході досудового слідства питань, з метою повного та всебічного проведення досудового слідства по даній справі, враховуючи , що в службових приміщеннях ТОВ «Нова пошта» знаходяться первинні бухгалтерські документи по фінансово-господарських взаємовідносинах ПП «Харвест» та його директором ОСОБА_3,як фізичною особою, а саме договори , додатки до них, рахунки, прибуткові касові ордери, платіжні доручення, квитанції, декларації та інші , необхідні для встановлення істини по справі ,необхідно дозвіл на проведення обшуку в службових приміщеннях ТОВ «Нова пошта» розташованих в м.Полтава вул. Фрунзе, 57.

Вивчивши матеріали подання, суд вважає, що є достатні підстави для дачі дозволу на проведення обшуку в службових приміщеннях ТОВ «Нова пошта» (код ЄДРПОУ 31316718), розташованих в м.Полтаві по вул.. Фрунзе, 57.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.125, 126,130 КПК України, ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

П О С Т А Н О В И В:

Подання СВ ПМ Лубенської ОДПІ Левченка А.В. задовольнити.

Дати дозвіл на проведення обшуку в службових приміщеннях ТОВ «Нова пошта» ( код ЄДРПОУ 31316718), розташованих в м.Полтаві по вул.. Фрунзе, 57.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Лубенського

міськрайонного судуЯценко В. В.