№ 17447721, 15.07.2011, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 4/1522/3082/11

                                         П О С Т А Н О В А

15 липня 2011 року суддя Приморського районного суду м. Одеси Гончаров Р. В., розглянувши подання старшого слідчого відділу прокуратури Одеської області молодшого радника юстиції ОСОБА_1, узгоджене з заступником прокурора Одеської області Чорним М. Г., про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в Одеській ПАТ АБ «Укргазбанк», суд -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий відділу прокуратури Одеської області молодший радник юстиції ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням узгодженим з заступником прокурора Одеської області, про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в Одеській ПАТ АБ «Укргазбанк»Одеська обласна дирекція (МФО 320478):

1.          Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку № 260091681, який був відкритий ПАТ АБ «Укргазбанк»Одеська обласна дирекція (МФО 320478) для ТОВ НВО «Термопласт»(ЄДРПОУ 25047907), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повної розшифровки контрагентів і призначень платежів за весь період діяльності.

2.          Документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку № 260091681, відкритому Одеській ПАТ АБ «Укргазбанк»Одеська обласна дирекція (МФО 320478), а саме:

•          Обліково - реєстраційної справи ТОВ НВО «Термопласт»(ЄДРПОУ 25047907), у тому числі: статуту (установчого договору), карток із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково- касове обслуговування клієнта, копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, завіреної нотаріально, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ НВО «Термопласт» (ЄДРПОУ 25047907), договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ТОВ НВО «Термопласт»(ЄДРПОУ 25047907), оригіналу доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок.

•          Документів, що засвідчують видачу та отримання чекових книжок із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок, які отримувались підприємством за весь період діяльності.

•          Заяви клієнта про встановлення системи "клієнт-банк".

•          Договору на обслуговування системи "клієнт-банк".

•          Акту про введення системи "клієнт-банк" в експлуатацію.

•          Документів, які засвідчують встановлення системи "клієнт-банк".

•          Документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів.

•          Інших документів, що знаходяться в справі з юридичного оформлення рахунків клієнта банку.

•          Платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку №260091681 за період з 01.01.2007 по 01.07.2011.

•          Чеків на отримання готівки по рахунку № 260091681 за період з 01.01.2007 по 01.07.2011.

Розглянувши подання, вивчивши матеріали кримінальної справи № 051201100070 порушеної за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, суд вважає подання про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, у зв’язку з тим, що по справі є передбачені кримінально-процесуальним законом підстави для проведення виїмки документів, які складають банківську таємницю.

          На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. 178 КПК України, суд –

                                                  П О СТ А Н О В И В:

Подання старшого слідчого відділу прокуратури Одеської області молодшого радника юстиції ОСОБА_1, узгоджене з заступником прокурора Одеської області Чорним М. Г., про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в Одеській ПАТ АБ «Укргазбанк»Одеська обласна дирекція (МФО 320478) –задовольнити.

Дозволити провести виїмку документів, що становлять банківську таємницю в Одеській ПАТ АБ «Укргазбанк»Одеська обласна дирекція (МФО 320478):

3.          Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку № 260091681, який був відкритий ПАТ АБ «Укргазбанк»Одеська обласна дирекція (МФО 320478) для ТОВ НВО «Термопласт»(ЄДРПОУ 25047907), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повної розшифровки контрагентів і призначень платежів за весь період діяльності.

4.          Документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку № 260091681, відкритому Одеській ПАТ АБ «Укргазбанк»Одеська обласна дирекція (МФО 320478), а саме:

•          Обліково - реєстраційної справи ТОВ НВО «Термопласт»(ЄДРПОУ 25047907), у тому числі: статуту (установчого договору), карток із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково- касове обслуговування клієнта, копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, завіреної нотаріально, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ НВО «Термопласт» (ЄДРПОУ 25047907), договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ТОВ НВО «Термопласт»(ЄДРПОУ 25047907), оригіналу доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок.

•          Документів, що засвідчують видачу та отримання чекових книжок із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок, які отримувались підприємством за весь період діяльності.

•          Заяви клієнта про встановлення системи "клієнт-банк".

•          Договору на обслуговування системи "клієнт-банк".

•          Акту про введення системи "клієнт-банк" в експлуатацію.

•          Документів, які засвідчують встановлення системи "клієнт-банк".

•          Документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів.

•          Інших документів, що знаходяться в справі з юридичного оформлення рахунків клієнта банку.

і.

•          Платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку №260091681 за період з 01.01.2007 по 01.07.2011.

•          Чеків на отримання готівки по рахунку № 260091681 за період з 01.01.2007 по 01.07.2011.

          Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя:                                                                                          Р. В. Гончаров                    

15.07.2011