№ 17415299, 05.08.2011, Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу

Дело № 4-647/2011

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.08.2011 года Судья Центрально-городского районного суда г. Кривого Рога Днепропетровской области Кваша А.В. рассмотрев представление старшего следователя прокуратуры г. Кривого Рога Ерохина И.А., поступившее из прокуратуры г. Кривого Рога по уголовному делу № 58119341 о производстве выемки документов, содержащих сведения, составляющие банковскую тайну, -

УСТАНОВИЛ:

Директор КЖП №6 ОСОБА_3 в период времени с 01.03.2009 г. по 31.03.2011р. в нарушение норм Бюджетного кодекса Украины в части первоочередности уплаты согласованных налоговых обязательств, входящих в систему налогообложения Украины и формирующие доходную часть государственного бюджета Украины, в нарушение требований п.п. "а" п.8.6.1 ст. 8 Закона Украины «Про порядок погашения обязательств плательщиков налогов перед бюджетами и государственными целевыми фондами», злоупотребляя своим служебным положением, то есть намеренно, действуя в интересах третьих лиц, осуществил перечисление денежных средств в адрес КП ЖЭО №20 на общую сумму 140104,42 грн. без согласования операций по отчуждению активов с Южной МГНИ г. Кривого Рога, чем причинил ущерб государству на указанную сумму.

В ходе досудебного следствия по данному уголовному делу было установлено, что в Ингулецком отделении ДОД АО «Райффайзен Банк Аваль» (г. Кривой Рог, пр-т. Южный, 16) находятся сведения о движении денежных средств по счетам Коммунального жилищного предприятия №6 г.Кривого Рога (код ЕГРПОУ 02128170) №260062296, №26003609.

Представление о проведении выемки этих документов согласовано прокурором г. Кривого Рога Днепропетровской области, следователь представление поддерживает.

В связи с изложенным, с целью полного, всестороннего и объективного расследования всех обстоятельств, установления объективной истины совершенного преступления, для выявления и изъятия документальных вещественных доказательств, принимая во внимание, что в Ингулецком отделении ДОД АО «Райффайзен Банк Аваль» МФО 305653, находятся документы имеющие значение для установления истины по делу.

Руководствуясь ст. ст. 22, 177, 178 УПК Украины и ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,судья, -

ПОСТАНОВИЛ:

Провести выемку документов в помещении Ингулецкого отделения ДОД АО «Райффайзен Банк Аваль» МФО 305653, расположенного по адресу г. Кривой Рог, пр-т. Южный, 16, содержащих банковскую тайну, а именно информации на бумажном носителе и в электронном виде о движении денежных средств по счетам Коммунального жилищного предприятия №6 г.Кривого Рога (код ЕГРПОУ 02128170) №260062296, №26003609 за период с момента открытия по 31.03.2011 г. с указанием даты, вида, суммы, назначения платежа, плательщика и получателя денежных средств.

Постановление окончательное и обжалованию не подлежит.

Судья: