№ 17415114, 04.08.2011, Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу

Дело № 4-595/2011

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.07.2011 года Судья Центрально-Городского районного суда г. Кривого Рога Кваша А.В. рассмотрев представление о производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну, поступившее из СУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области по уголовному делу № 51101991, возбужденного по признакам ст. 190 ч. 3 УК Украины,-

УСТАНОВИЛ:

В начале 2011 года, ОСОБА_2 вступив в предварительный сговор со следствием неустановленными лицами, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана, определив объект преступного посягательства денежные средства субъекта предпринимательской деятельности крестьянско-фермерского хозяйства «Жук», расположенного в с. Чернеччина Магдалиновского района Днепропетровской области.

При этом ОСОБА_2, выполняя по предварительной договоренности с неустановленными следствием лицами, свою роль в совершении мошеннический действий, выдавая себя за иное лицо и представляясь сотрудником частного предприятия «Центральное-Сервис» телефонным звонком сообщил заместителю председателя КФХ «Жук» ОСОБА_3 о наличии и возможности поставки крупной партии дизельного топлива по заниженной цене 7,50 гривен за 1 литр. При этом ОСОБА_2, обманывая представителя КФХ «Жук» и достоверно зная о том, что он не имеет никакого отношения к ЧП «Центральное-Сервис», а также не имеет возможности выполнить обязательства по поставке дизельного топлива, действуя по предварительному сговору с неустановленными следствием лицами, убедил ОСОБА_3 в необходимости осуществления полной предоплаты приобретаемого дизельного топлива в количестве 10480 литров на сумму 78600 гривен.

ОСОБА_3, не подозревая о том, что ОСОБА_2 в действительности не является сотрудником ЧП «Центральное-Сервис» и не имеет намерения поставлять в КФХ «Жук» дизельное топливо, 13.05.2011 года оплатил 78600 гривен на указанный ему ОСОБА_2 расчетный счет №26005980113871 в Донбасском филиале ПАО «Кредитпромбанк», принадлежащий ЧП «Центральное-Сервис».

В свою очередь ОСОБА_2 и следствием неустановленные лица, завладели указанной денежной суммой, поставку дизельного топлива в КФХ «Жук» не осуществили, тем самым обманным путем завладев денежными средствами КФХ «Жук» и причинив ущерб этому субъекту хозяйствования.

Также в ходе досудебного следствия по настоящему уголовному делу установлен ряд аналогичных преступлений, совершенных с использованием реквизитов ЧП «Центральное-Сервис» на протяжении 2010-2011 г.г.

Учитывая вышеизложенное, с целью полного, всестороннего и объективного расследования обстоятельств дела, выявления и изобличения виновных, необходимо произвести выемку документов по расчетному счету, принадлежащему ЧП «Центральное-Сервис» (код ЕГРПОУ 34812186) с тем, чтобы установить лиц, имевших доступ к распоряжению расчетным счетом, и провести документальную проверку предприятия.

Представление о проведении выемки согласовано прокуратурой Днепропетровской области, следователь представление поддерживает.

Принимая во внимание, что в Донбасском филиале ПАО «Кредитпромбанк» находятся документы, имеющие значение для установления истины по делу, руководствуясь ст. 178 УПК Украины и ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -

ПОСТАНОВИЛ:

Произвести выемку в Донбасском филиале ПАО «Кредитпромбанк» (МФО 335593):

- копий карточек с образцами подписей должностных лиц предприятия ЧП «Центральное-Сервис» (код ЕГРПОУ 34812186), имеющих право распоряжения средствами на расчетном счете №26005980113871 за период с 01.01.2010 по 01.06.2011;

- копий договоров на открытие расчетного счета №26005980113871 и проведение расчетно-кассового обслуживания ЧП «Центральное-Сервис», ЕГРПОУ 34812186;

- выписок об операциях по расчетному счету №26005980113871, принадлежащему ЧП «Центральное-Сервис», ЕГРПОУ 34812186, которые были проведены в пользу данного предприятия и по его поручению за период с 01.01.2010 по 01.06.2011 включительно, с расшифровкой платежей: с указанием даты, суммы, номера платежного поручения, назначения платежа с расшифровкой названия, кода ЕГРПОУ и расчетного счета предприятия-контрагента;

- первичных банковских документов банковских чеков, платежных поручений на основании которых были проведены операции по расчетному счету №26005980113871, принадлежащему ЧП «Центральное-Сервис», ЕГРПОУ 34812186, связанные с зачислением, списанием, получением наличными денежных средств, перечисленных 28.04.2011 года от СФХ «ОСОБА_1», 06.05.2011 года от ФХ «Станислав», 13.05.2011 года от КФХ «Жук».

Судья: