№ 17366170, 12.07.2011, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа№1806/4-465/11

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К РА Ї Н И

12 липня 2011 року м. Суми

Суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Алфьоров А.М., розглянувши подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Сумській області Стецюри М.М. про проведення обшуку в приміщенні за адресою: м. Суми вул. Прокофєва, 19, що належить ТОВ «Юність»,-

В С Т АН О В И В:

В провадженні слідчого відділу ПМ ДПА в Сумській області знаходиться кримінальна справа №10800022, порушена за фактами ухилення від сплати податків та службового підроблення службовими особами TOB «Кейдо», за ознаками злочинів, передбачених ст.ст. 212 ч. 3, 366 ч.1 КК України, та підроблення і використання завідомо підроблених документів невстановленими особами за ознаками злочину, передбаченого ст. 358 ч.1, ч.3 КК України.

З матеріалів кримінальної справи слідує, що протягом 2007-2009 років службові особи TOB «Кейдо»відображали, за даними бухгалтерського і податкового обліку, підроблені невстановленими особами документи (угоди, накладні тощо), про проведення фінансово - господарських операцій по придбанню у TOB «Валсір»(м. Київ) побутової техніки.

Внаслідок зазначених дій службові особи TOB «Кейдо»ухилились від сплати податків на суму 4 млн. 401 тис. 308 грн., яка є особливо великим розміром.

Згідно підроблених товарно-транспортних накладних, перевезення ТМЦ начебто здійснювалось з м. Києва до м. Суми. Разом з тим в ході розслідування справи встановлено, що фактично побутова техніка до приміщень магазинів TOB «Кейдо», розташованих в м. Суми, постачалась від TOB «Кравік»(м. Харків, код ЄДРПОУ 34469240), склади якого розташовані на території Харківської області.

За результатами слідчих дій та оперативно-розшукових заходів отримані дані про те, що TOB «Кравік»на теперішній час продовжує постачати побутову техніку по підробленим документам до тих самих торгових приміщень мережі магазинів «Фокстрот», розташованих на території Сумської області,з яких раніше здійснювалась торгівля ТОВ «Кейдо». На даний час торгівля побутовою технікою здійснюється TOB «САВ-С»(м. Суми).

Встановлено, що офісні приміщення TOB «Кейдо»розташовані за адресою: м. Суми, вул. Прокоф'єва, 19. Крім TOB «Кейдо»за вказаною адресою знаходиться офіс TOB «САВ-С», яке теж займається реалізацією побутової техніки. TOB «Кейдо»і TOB «САВ-С»мають спільного засновника, працівники TOB «Кейдо»на даний час працюють у TOB «САВ - С», побутова техніка в адресу вказаних підприємств постачається одним контрагентом - TOB «Кравік»(м. Харків). Крім цього, TOB «САВ-С»використовує в якості магазинів приміщення, які до цього використовувались TOB «Кейдо»з метою реалізації побутової техніки.

Також отримано відомості, що TOB «САВ - С»з метою завищення валових витрат відображує за даними бухгалтерського і податкового обліку придбання ТМЦ від одних суб'єктів підприємницької діяльності, а в дійсності отримує побутову техніку від інших підприємств.

Крім цього, проведеними оперативно - розшуковими та слідчими діями встановлено, що фактично діяльністю TOB «Кейдо»і TOB «САВ - С»керує ОСОБА_2, який являється директором та засновником TOB «Фокстрот - плюс»(м. Суми), TOB «Альтанка»(м. Суми), TOB «Юність»(м. Суми), TOB «Мега Ленд», що мають фінансово - господарські взаємовідносини з TOB «Кейдо»і TOB «САВ-С».

Згідно даних КП «Сумське міське БТІ»приміщення за адресою: м. Суми, вул. Прокоф'єва, 19, належать на праві власності TOB «Юність». Директором даного підприємства є дружина ОСОБА_2 - ОСОБА_3, засновником - ОСОБА_2 та його донька ОСОБА_4.

На даний час є підстави вважати, що в приміщеннях TOB «Юність»за адресою: м. Суми, вул. Прокоф'єва, 19, де розташовано офіси TOB «Кейдо», TOB «САВ-С»і інших підконтрольних ОСОБА_2 підприємств, можливо зберігаються і можуть бути знищені предмети і документи щодо здійснення TOB «Кейдо»господарської діяльності у 2007-2009 роках, підроблені фінансово-господарські документи, чорнові записи та інші предмети, що свідчать про обставини вчинення злочину і мають значення для встановлення істини у справі.

Суд, заслухавши думку слідчого, вивчивши матеріали справи вважає, що подання являється обґрунтованим і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 177 КПК України , суд

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях за адресою: м. Суми, вул.. Прокофєва, 19, що належать ТОВ «Юність».

Постанова оскарженню не підлягає.

СуддяА.М. Алфьоров

12.07.2011