№ 17281663, 03.03.2011, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 4-209/11

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Чернівці 03 березня 2011 року

Суддя Шевченківського районного суду м. Чернівці Богдан С.І., при секретарі Боднар С.П. за участю прокурора Денис В.М. розглянувши подання старшого слідчого СВ прокуратури Чернівецької області юриста 1 класу Чорней В.С., про проведення виїмки з Чернівецькій обласній дирекції «Райффайзен Банк Аваль»(МФО 380805, м. Чернівці вул. Головна, 143) документів, які становлять банківську таємницю ПП «Ремжитло-Гранд»(код 32929603 м.Чернівці вул..Пумнула 11а/1а), -

В С Т А Н О В И В:

03 березня 2011 року слідчий СВ прокуратури Чернівецької області юрист 1 класу Чорней В.С звернувся з поданням про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю.

Посилається на те, що проведеною прокуратурою Чернівецької області перевіркою в порядку нагляду встановлено, що 12 вересня 2008 року між Управлінням капітального будівництва Чернівецької обласної державної адміністрації (надалі УКБ ОДА) /замовник/ та Товариством з обмеженою відповідальністю «Надія»(надалі ТОВ «Надія») /підрядник/, укладено договір підряду №223 на здійснення робіт по ліквідації наслідків підтоплення територій по Чернівецькій області. Загальна вартість робіт, за цим Договором становить 5.226.462 грн. Згідно з додатком до даного Договору, роботи повинні були проводитись на 7 обєктах області, в тому числі будівництво дренажу та водовідведення дощових вод з території обмеженої вулицями Кобзарської, О.Дундича та Жванецького в м. Чернівці. Загальна вартість підрядних робіт по цьому обєкту становить 774.400 грн. З метою забезпечення виконання цих робіт 6 листопада 2008 року між ТОВ «Надія»/генпідрядник/ та Приватним підприємством «Ремжитло-Гранд»(надалі ПП «Ремжитло-Гранд») /субпідрядник/, укладено договір субпідряду №12 на виконання робіт по будівництву дренажу та водовідведення дощових вод з території обмеженої вулицями Кобзарської, О.Дундича та Жванецького в м. Чернівці. Загальна вартість робіт, за цим Договором становить 774.400 грн. В грудні 2008 року службові особи ПП «Ремжитло-Гранд», зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що роботи по будівництву дренажу та водовідведення на вищевказаних вулицях фактично виконані тільки на загальну суму 212966 грн., з метою привласнення державних коштів, склали та підписали Акти (без номерів та дат) приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2008 року форми №КБ-2в та до Довідки про вартість виконаних будівельних робіт /та витрат/, (без номерів та дат), за грудень 2008 року форми №КБ-3, які містили завідомо неправдиві та незаконні для них відомості щодо обсягу виконаних ПП «Ремжитло-Гранд»будівельних робіт. Зокрема, з метою привласнення державних коштів службові особи ПП «Ремжитло-Гранд»вказали у цих документах фіктивні відомості про те, що субпідрядником ПП «Ремжитло-Гранд», начебто, виконано роботи по будівництву дренажу та водовідведення дощових вод з території обмеженої вулицями Кобзарської, О.Дундича та Жванецького в м. Чернівці у повному обсязі на загальну суму 774.400 грн, чим завищили обсяги та вартість виконаних робіт на загальну суму 561434,00 грн. На підставі зазначених завідомо підроблених документів УКБ ОДА протягом 2008-2009 років по програмі 2701170 «Ліквідація наслідків підтоплення територій у містах і селищах»прийняло та оплатило роботи ( в т.ч. і завищені) по будівництву дренажу та водовідведення дощових вод з території обмеженої вулицями Кобзарської, О.Дундича та Жванецького в м. Чернівці на загальну суму 774634 грн., внаслідок чого службовими особами ПП «Ремжитло-Гранд»привласнено державні кошти на загальну суму 561434,00 грн., чим спричинено збитки державі на цю суму. Відповідно до повідомлення № 241212 від 08.11.2006 року встановлено, що ПП «Ремжитло-Гранд»в Чернівецькій обласній дирекції «Райффайзен Банк Аваль»(МФО 380805, м. Чернівці вул. Головна, 143) відкрито розрахунковий рахунок № 2600966589 і з даного рахунку підприємством здійснюються розрахунки по фінансово-господарським операціям.

В ході розслідування кримінальної справи виникла необхідність у проведенні виїмки документів що становлять банківську таємницю ПП «Ремжитло-Гранд»(код 32929603 м.Чернівці вул..Пумнула 11а/1а) по розрахунковому рахунку № 2600966589, який відкрито в Чернівецькій обласній дирекції «Райффайзен Банк Аваль»(МФО 380805, м. Чернівці вул. Головна, 143), а саме:періодичні виписки про стан рахунку, роздруківки руху коштів з розшифровкою джерел отримання та витрачання коштів за період з моменту відкриття по 01.03.2011 року ;картки зі зразками підписів та відбитком печатки ПП «Ремжитло-Гранд»;договори про розрахунково-касове обслуговування поточних рахунків у національній та іноземній валюті ;заяви та інші документи, які стали підставою для відкриття та використання рахунку;доручення на право користування рахунками;касові чеки;платіжні доручення;меморіальні ордера;прихідні та розхідні касові ордера;заявки на підключення до системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк»при відкритті рахунку, акти прийому-передачі таємних ключів доступу до системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк», інформацію про ключ, що використовується; інформацію про операцію, що виконується із зазначенням часу і дати; ІР-адреси компютера, з якого здійснювалось зєднання із банком по системі «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк».

Розглянувши подання слідчого, заслухавши думку прокурора, який підтримав подання слідчого, вважаю що подання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Враховуючи обставини справи необхідно надати дозвіл на проведення виїмки в інформації, що становить банківську таємницю в Чернівецькій обласній дирекції «Райффайзен Банк Аваль»(МФО 380805, м.Чернівці, вул.Головна,143.

На підставі викладеного, керуючись ст. 178 КПК України та п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України “Про банки та банківську діяльність”, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення виїмки документів, які становлять банківську таємницю ПП «Ремжитло-Гранд»(код 32929603 м.Чернівці вул..Пумнула 11а/1а) по розрахунковому рахунку № 2600966589, який відкрито в Чернівецькій обласній дирекції «Райффайзен Банк Аваль»(МФО 380805, м. Чернівці вул. Головна, 143), а саме:періодичні виписки про стан рахунку, роздруківки руху коштів з розшифровкою джерел отримання та витрачання коштів за період з моменту відкриття по 01.03.2011 року ;картки зі зразками підписів та відбитком печатки ПП «Ремжитло-Гранд»;договори про розрахунково-касове обслуговування поточних рахунків у національній та іноземній валюті ;заяви та інші документи, які стали підставою для відкриття та використання рахунку;доручення на право користування рахунками;касові чеки;платіжні доручення;меморіальні ордера; прихідні та розхідні касові ордера;заявки на підключення до системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк»при відкритті рахунку, акти прийому-передачі таємних ключів доступу до системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк», інформацію про ключ, що використовується; інформацію про операцію, що виконується із зазначенням часу і дати; ІР-адреси компютера, з якого здійснювалось зєднання із банком по системі «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк»

Постанова оскарженню не підлягає.

СУДДЯ:Богдан С.І.

З постановою ознайомлений: (підпис)