№ 17258330, 23.06.2011, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 4/2218/946/11

ПОСТАНОВА

23 червня 2011 року м. Хмельницький

Суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Піндрак О.О., розглянувши подання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Хмельницькій області про надання згоди на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів,

встановив:

Слідчим відділом Управління СБ України в Хмельницькій області провадиться досудове слідство у кримінальній справі № 646, порушеній за фактом контрабанди 02.02.2008 р. в зоні діяльності митного поста "Рава-Руська" Львівської митниці 2-х партій автомобільних запчастин поза митним контролем загальною вартістю 1663362,59 грн., тобто за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 201 КК України.

Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Хмельницькій області Сорока П.В. звернувся до суду з поданням, погодженим заступником прокурора Хмельницької області, про надання згоди на розкриття банківської таємниці щодо рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю "Джей Сі Авто" (код ЄДРПОУ 31218650, м. Хмельницький, вул. Львівське шосе, 41) № 260072075 (українська гривня) і № 260072075 (долар США) в Хмельницькій обласній дирекції АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 315966) та проведення виїмки детальних банківських роздруківок щодо надходжень та витрат грошових коштів по вказаним рахункам з 01.01.2008 р. по 31.12.2008 р., із зазначенням назви, банку та номеру рахунку контрагента, дати проведення банківської операції, номера платіжного доручення, призначення та суми платежу, в архіві Хмельницької обласної дирекції АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 315966, м. Хмельницький, вул. Грушевського, 54).

На обґрунтування подання зазначив, що в ході досудового слідства встановлено, що при проведенні розрахунків за контрабандні автомобільні запчастини між ТОВ "Джей Сі Авто", яке є дійсним одержувачем автозапчастин, та фірмою "Inter Cars S.A.", а також між ТОВ "Джей Сі Авто" і подальшими покупцями товарів, могли використовуватися вищевказані рахунки ТОВ "Джей Сі Авто".

Заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали, суд приходить до висновку, що подання підлягає задоволенню. З метою всебічного, повного і обєктивного дослідження вищевказаних обставин слід дати згоду на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів.

Керуючись ст.ст. 66, 178 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність",

постановив:

Надати дозвіл АТ "Райффайзен Банк Аваль" в особі Хмельницької обласної дирекції (МФО 315966, м. Хмельницький, вул. Грушевського, 54) на розкриття банківської таємниці щодо рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю "Джей Сі Авто" (код ЄДРПОУ 31218650, м. Хмельницький, вул. Львівське шосе, 41) № 260072075 (українська гривня) і № 260072075 (долар США), а органам досудового слідства на проведення виїмки в архіві Хмельницької обласної дирекції АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 315966, м. Хмельницький, вул. Грушевського, 54) детальних банківських роздруківок щодо надходжень та витрат грошових коштів по вказаних рахунках з 01.01.2008 р. по 31.12.2008 р., із зазначенням назви, банку та номеру рахунку контрагента, дати проведення банківської операції, номера платіжного доручення, призначення та суми платежу.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: