№ 17182435, 24.05.2011, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу: 24.05.2011

Справа № 4-1079/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

24 мая 2011 года                                         г. Запорожье

Судья Орджоникидзевского районного суда г. Запорожья Крамаренко И.А. рассмотрев представление старшего следователя СУ ГУМВД Украины в Запорожской области Деркача С.К. о производстве выемки в учреждении банка документов, содержащих банковскую тайну по уголовному делу № 1121104-пр, -

У С Т А Н О В И Л :

Из предоставленных суду материалов уголовного дела усматривается, что в производстве СУ ГУМВД Украины в Запорожской области находится уголовное дело № 1121104-пр, возбужденное по признакам преступления предусмотренного ч.1 ст. 366 УК Украины.

Следствием установлено, что примерно в середине октября 2008 года, неустановленное должностное лицо ООО «УКРБЕЛЛИФТ»(ЕГРПОУ 35888256), действуя умышленно, внесло в официальные документы –налоговою декларацию по налогу на добавленную стоимость и в расшифровку налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов (дополнение № 5) за девятый месяц 2008 года, заведомо ложные сведения о хозяйственных взаимоотношениях с ЧП «ОДИМИР»(ЕГРПОУ 36097068), которое согласно приговора Жовтневого районного суда г. Запорожья от 03 ноября 2009 года признано фиктивным, после этого 15 октября 2008 года подало их в государственную налоговую инспекцию Шевченковского района г. Запорожья, чем сформировало фиктивный налоговый кредит для ООО «УКРБЕЛЛИФТ».

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в период с начала 2009 года по настоящее время ООО «УКРБЕЛЛИФТ»проводит на территории г. Запорожья ремонтно-строительные работы по обслуживанию лифтового хозяйства, посредством незаконной победы в тендерах, проводимых ГКП «ОСНОВАНИЕ».

С целью незаконного завладения бюджетными средствами, должностные лица указанного предприятия вносят в официальные документы заведомо ложные сведения об объемах выполненных работ и их стоимости.

С этой же целью ООО «УКРБЕЛЛИФТ»по безналичному расчету перечисляет денежные средства на ООО «СТРОЙИНДУСТРИЯ-УКРАИНА»за якобы заключенные с ним договоры субподряда. В последующем указанные денежные средства посредством ООО «СТРОЙИНДУСТРИЯ-УКРАИНА»конвертируются в наличные и возвращаются должностным лицам ООО «УКРБЕЛЛИФТ».

Помимо этого, одним из контрагентов ООО «УКРБЕЛЛИФТ»являлось ЧП «МЕТАЛ-ПРИВАТСЕРВИС ГРУП»(ЕГРПОУ 37297628).

Следствием также установлено, что у ЧП «МЕТАЛ-ПРИВАТСЕРВИС ГРУП»(ЕГРПОУ 37297628) открыт счет в филиале «ЗРУ»АО «БАНК «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ» (МФО 313731), расположенном по адресу: г. Запорожье, ул. 40 лет Советской Украины, д. 39, и находятся документы указанного предприятия, имеющие значение для расследования уголовного дела.

Изучив представление, исследовав материалы, предоставленные суду вместе с представлением, принимая во внимание, что у ЧП «МЕТАЛ-ПРИВАТСЕРВИС ГРУП»(ЕГРПОУ 37297628), открыт счет в филиале «ЗРУ»АО «БАНК «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ» (МФО 313731), расположенном по адресу: расположенном по адресу: г. Запорожье, ул. 40 лет Советской Украины, д. 39, где также находятся документы указанного предприятия, составляющие банковскую тайну, имеющие существенное значение для установления истины по уголовному делу, настоящее представление подлежит удовлетворению.

В соответствии со ст. 60 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»- информация о деятельности и финансовом состоянии клиента, которая стала известной банку в процессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним, или третьим лицам при предоставлении услуг банка, и разглашение которой может причинить материальный и моральный ущерб клиенту, является банковской тайной.

Согласно ст. 178 УПК Украины выемка документов, составляющих банковскую тайну, производится только по мотивированному постановлению суда.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 178 УПК Украины, ст.ст. 60, 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -

П О С Т А Н О В И Л:

Представление старшего следователя СУ ГУМВД Украины в Запорожской области Деркача С.К. - удовлетворить.

Разрешить проведение выемки документов состовляющих банковскую тайну в филиале «ЗРУ» АО «БАНК «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ» (МФО 313731), расположенном по адресу: г. Запорожье, ул. 40 лет Советской Украины, д. 39, документов, составляющих банковскую тайну: юридического дела, карточек с образцами печати и подписей, распечаток движения денежных средств по всем текущим и карточным счетам (в том числе в электронном варианте), принадлежащих ЧП «МЕТАЛ-ПРИВАТСЕРВИС ГРУП»(ЕГРПОУ 37297628), в том числе по счету № 26003194433701, открытых на основании инструкции, с обязательной расшифровкой даты платежа, всех данных контрагентов и назначения платежей, платежных поручений, чеков на получение наличных денежных средств, а также иных документов, имеющих отношение к совершению финансовых операций на счетах ЧП «МЕТАЛ-ПРИВАТСЕРВИС ГРУП»(ЕГРПОУ 37297628) за период с момента открытия счетов по настоящее время.

Проведение выемки поручить сотрудникам УБОП в Запорожской области ГУМВД Украины в Запорожской области.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья:                                         И.А. Крамаренко