№ 1702651, 14.04.2008, Печерський районний суд міста Києва

     Справа № 4-968/08

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ    УКРАЇНИ

14 квітня 2008 року Печерський районний суд м. Києва в складі головуючого судді Кузьменко В.в. при секретарі Своринь Ю.Г. за участю прокурора Вітвицького Р.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Києві подання слідчого в ОВС прокуратури Київської області Попова А.О. про розкриття банківської таємниці та проведення в АБ «Діамант» (м.Київ, МФО 320854) виїмки документів ТОВ «Укрзахідбуд» (ЄДРПОУ 32854837), -

в с т а н о в и в:

Слідчий в ОВС прокуратури Київської області Попов А.О. звернувся до суду з поданням про проведення виїмки в АБ «Діамант» (м.Київ, МФО 320854).

Свої вимоги мотивує тим, що в його провадженні перебуває кримінальна справа № 49-2315, порушена Генеральною прокуратурою України за фактом привласнення та розтрати державних коштів в особливо великих розмірах стосовно службових осіб ТОВ «Восток-газсервіс», ТОВ «Укрзахідбуд» та ПП «Передові сучасні технології», за ч.5 ст.191 КК України.

Слідчий в суді подання підтримав та просив задовольнити.

Вивчивши подання та матеріали кримінальної справи вважаю, що подання підлягає задоволенню, оскільки з отриманих слідчим прокуратури Київської області даних вбачається наявність достатніх підстав вважати що документи щодо діяльності ТОВ «Укрзахідбуд» (ЄДРПОУ 32854837) становлять банківську таємницю, мають доказове значення по справі та знаходяться в АБ «Діамант» (м.Київ, МФО 320854).

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.14-1, 178 Кримінально-процесуального кодексу України, суд, -

п о с т а н о в и в:

Подання слідчого в ОВС прокуратури Київської області Попова А.О. задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та дозволити слідчому прокуратури Київської області провести виїмку в АБ «Діамант» (м.Київ, МФО 320854) банківських документів ТОВ «Укрзахідбуд» (ЄДРПОУ 32854837) за період з 14.05.04 по 21.08.07, а саме:

- установчих та реєстраційних документів ТОВ «Укрзахідбуд»;

- банківськихкарток із зразками підписівта печатки, дорученьна відкриття рахунків, копійпаспортів, наказівпропризначенняна керівні посади підприємства, документівщодо ідентифікації службових та довірених осібпідприємства, таматеріалівпро перевірку кредитоспроможностіТОВ «Укрзахідбуд»;

- всіхоригіналівпервинних документів (в разі відсутності, належним чином завіренихкопій), які підтверджують надходження коштів на рахунки ТОВ «Укрзахідбуд», або перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ «Укрзахідбуд»іншим суб’єктам підприємницької діяльності;

- руху грошових коштів по рахунку № 2600131012, який належить ТОВ «Укрзахідбуд» з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назви кореспондента, кода ЄДРПОУ, адрес, первинних документів, на підставі яких отримувався чи сплачувався платіж, інших реквізитів) та призначенням платежів;

- кредитних справ, кредитних договорів з додатковими угодами, договорів застави, актів перевірок майна, переданого в заставу, довідок, балансів, звітів про фінансові результати з розшифровками, розрахунків, відомостей та інших документів, на підставі яких надавались та сплачувались кредити, а також договорів поруки, на підставі яких надавались заяви про купівлю іноземної валюти, що були підставою для закупівлі і використання іноземної валюти посадовими особами ТОВ «Укрзахідбуд»;

- листів, претензій, позовних заяв, постанов, рішень судів та їх результатів щодо стягнення боргу з ТОВ «Укрзахідбуд»;

- довідок про перерахування валютних коштів згідно договорів з зазначенням суми, часу, назв підприємств та розрахункових рахунків підприємств, на які були перераховані кошти ТОВ «Укрзахідбуд»;

- договорів, інвойсів та інших фінансово-господарських документів, які стали підставою для закупки валюти ТОВ «Укрзахідбуд»;

- банківськихвипискокпро видачу готівки та чеків ТОВ «Укрзахідбуд», рахунок № 2600131012;

- договорів на встановлення системи “Банк-Клієнт”, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп’ютери ТОВ «Укрзахідбуд» вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з’єднання системи “Банк-Клієнт” з комп’ютера ТОВ «Укрзахідбуд» з банком та датами проведення відповідних операцій;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням службових осіб ТОВ «Укрзахідбуд», в тому числі договорів купівлі – продажу векселів та їх зберігання;

- листів, доручень, заяв та інших документів, які надавались ТОВ «Укрзахідбуд» до установи банку.

Постанова є обов’язковою для виконання службовими особами АБ «Діамант» (м.Київ, МФО 320854).

Постанова оскарженню не підлягає.

Головуючий: