№ 16897581, 16.06.2011, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 2018/4-1785/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

16.06.2011 г. судья Киевского районного суда г. Харькова Бородина Н.М., с участием прокурора Долгопол А.Н., рассмотрев представление старшего следователя СУ ГУМВД Украины в Харьковской области майора милиции Брумм Е.В., о производстве выемки по уголовному делу №57110150,-

У С Т А Н О В И Л:

Согласно представления и материалов уголовного дела, органом досудебного следствия установлено, что 25.03.2011 г. неустановленные лица, находясь на территории емкостного парка АЗС «ОВИС», расположенного по адресу: Харьковская обл., Харьковский р-н., п.г.т. Коротич, ул. Солнечная, 39, мошенническим путем завладели принадлежащим ООО «ВИП-ОИЛ»дизельным топливом объемом 40000 литров общей стоимостью 344000 грн., находящимся в бензовозе марки ДАФ, регистрационный номер НОМЕР_1, чем причинили ООО «ВИП-ОИЛ»материальный ущерб в особо крупных размерах.

В ходе досудебного следствия по уголовному делу установлено, что на основании договоров, заключенных между ООО «Вип-оил»и ООО «КТ-Нефть», «КТ-Нефть»и ООО «Эко-Энерго-Ресурс», ООО «Эко-Энерго-Ресурс»и ЧП «Констел», ЧП «Констел»и ФЛ-П ОСОБА_2 произведена поставка дизельного топлива в размере 40000 л. ФЛ-П ОСОБА_2, за которое ФЛ-П ОСОБА_2 перечислил денежные средства в размере 326000 грн. ЧП «Констел», код № 33632606, на расчетный счет № 26009701342338, в «ОТП Банк», МФО №300528.

Согласно данных о движении по счету ЧП «Констел»№ 26009701342338, предоставленных из «ОТП Банк», 24.03.2011 г. деньги с вышеуказанного расчетного счета в количестве 105000 грн. были переведены в качестве благотворительной помощи, согласно договора № 7/128д от 05.01.11 г., на счет НОМЕР_4 ОСОБА_3, идентификационный код НОМЕР_2 в ОФ ПАО «Укрсоцбанк»МФО 334011, деньги в сумме 110000 грн. переведены в качестве благотворительной помощи, согласно договора № 8/128д от 05.01.11 г., на счет НОМЕР_5 ОСОБА_4, идентификационный код НОМЕР_3 в ОФ ПАО «Укрсоцбанк»МФО 334011, а деньги в сумме 110000 грн. переведены в качестве благотворительной помощи, согласно договора № 8/128д от 05.01.11 г., на счет НОМЕР_6 ОСОБА_4, идентификационный код НОМЕР_3 в ПАО «АЛЬФА-БАНК»МФО 300346.

В представлении следователь просит вынести постановление о производстве выемки оригиналов документов, содержащих банковскую тайну , в ОФ ПАО «Укрсоцбанк»МФО 334011 по расчетному счету НОМЕР_5 ОСОБА_4, идентификационный код НОМЕР_3.

Рассмотрев представление органа досудебного следствия, изучив представленные материалы уголовного дела, выслушав пояснение следователя, мнение прокурора, суд считает, что представление подлежит удовлетворению, по тем основаниям, что в материалах уголовного дела имеются точные сведения о том, что указанные в представлении документы находящиеся в ОФ ПАО «Укрсоцбанк»МФО 334011, представляют собой доказательственное значение и составляют банковскую тайну, без раскрытия которой получить указанные данные не представляется возможным,

Руководствуясь п.2 ч.1 ст.62, ч.3 ст.59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»от 07.12.2000г. №2121-III / с изменениями и дополнениями/, ст.ст.178, 179 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л:

Произвести выемку оригиналов документов, содержащих банковскую тайну, в ОФ ПАО «Укрсоцбанк»МФО 334011, а именно:

-всех документов по открытию и обслуживанию счета НОМЕР_5 принадлежащего ОСОБА_4, идентификационный код НОМЕР_3, в том числе карточек с образами подписей, договоров расчетно-кассового обслуживания, в том числе и посредством электронных платежей, доверенностей на получение денежных средств, выписок по счетам, заявлений, справок, приказов, распоряжений и анкет;

-всех документов о дебетовых и кредитовых оборотах по счету НОМЕР_5 принадлежащего ОСОБА_4, идентификационный код НОМЕР_3, за период с 01.10.2010 по 16.06.2011г. на бумажном носителе, с указанием назначения платежей, плательщика, дат и номеров документов, на основании которых осуществлялись платежи, номеров счетов и идентификационных номеров предприятий, на которые или с которых поступали денежные средства;

-оригиналов всех документов по списанию и зачислению денежных средств на счет НОМЕР_5 принадлежащего ОСОБА_4, идентификационный код НОМЕР_3, за период с 01.10.2010 по 16.06.2011г.;

-оригиналов документов, на основании которых денежные средства списывались со счета НОМЕР_5 в ОФ ПАО «Укрсоцбанк»МФО 334011, и выдавались наличными через кассу банка;

- оригиналы переписки ОСОБА_4 идентификационный код НОМЕР_3 и ОФ ПАО «Укрсоцбанк»МФО 334011, за период с 01.10.2010 по 16.06.2011г.

Постановление подлежит немедленному исполнению.

Постановление окончательно, обжалованию не подлежит.

Судья