№ 16840700, 16.06.2011, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Дело № 4-303/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Именем Украины

16 июня 2011 года Бердянский горрайонный суд в составе: председательствующегосудьи Веденеевой Т.Г.

при секретаре Авдеевой И.Г.

рассмотрев представление старшего следователя СО НМ Бердянской ОГНИ Запорожской области Бородича Д.В. о наложении ареста на денежные средства ООО «Чистая вода» в отделении «Бердянский филиал «ЗРУ ПАО КБ «Приватбанк» по пр. Ленина, 35 А в г. Бердянске Запорожской области,

УСТАНОВИЛ:

ОСОБА_2 работая директором ООО «Чистая Вода-Бердянск»и являясь служебным лицом, на которое действующим законодательством возложены обязанности по начислению и уплате налогов, сборов (обязательных платежей), при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, в нарушение п.п 7.4.1, 7.4.3, 7.4.4, 7.4.5 п. 7.4, п.11.11 ст. 11 Законов Украины «О налоге на добавленную стоимость»№ 168/97 ВР от 03.04.97 за период июль-декабрь 2009 года, январь-июнь 2010 года уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость в размере 2252779 гривен, путем отображения в бухгалтерском и налоговом учетах предприятия операций по приобретению товаров и услуг от ООО «Всеукраинская энергетическая компания»(34414280), которые фактически не осуществлялись.

В ходе проведения досудебного следствия установлено, что ООО «Чистая Вода-Бердянск»(35200228) в отделении «Бердянский филиал «ЗРУ ПАО КБ «Приватбанк»(МФО 313399, адрес: Запорожская область, г. Бердянск, пр. Ленина, 35 А) 16.03.2009 открыть счет № 26001060317111, 16.03.2009 открыт счет № 26057060285811, 16.03.2009 открыт счет № 26155060035811.

В представлении следователя ставится вопрос о наложении ареста на денежные средства ООО «Чистая Вода-Бердянск», находящиеся на счетах № 26001060317111, № 26057060285811, № 26155060035811 в отделении «Бердянский филиал «ЗРУ ПАО КБ «Приватбанк» по пр. Ленина, 35 А в г. Бердянске Запорожской области, о запрете проводить расходные операции по данным счетам, а также об обязательстве должностных лиц банка выдавать подекадно письменную информацию следственному отделению налоговой милиции Бердянской ОГНИ об остатке денежных средств на вышеуказанных счетах ООО «Чистая Вода-Бердянск».

Изучив материалы уголовного дела № 21108 и заслушав старшего следователя СО НМ Бердянской ОГНИ Запорожской области Бородича Д.В., суд считает, что в целях полного и объективного расследования по делу представление следователя следует удовлетворить.

Руководствуясь ч.1 ст.59 Закона Украины « О банках и банковской деятельности», ст.ст.14-1, 126 ч.1 УПК Украины, суд

ПОСТАНОВИЛ:

представление старшего следователя СО НМ Бердянской ОГНИ Запорожской области Бородича Д.В. удовлетворить.

Наложить арест на денежные средства ООО «Чистая Вода-Бердянск» (код ЕГРПОУ 35200228), находящиеся на счетах № 26001060317111, № 26057060285811, № 26155060035811 в отделении «Бердянский филиал «ЗРУ ПАО КБ «Приватбанк» по пр. Ленина, 35 А в г. Бердянске Запорожской области (МФО 313399).

Запретить отделению «Бердянский филиал «ЗРУ ПАО КБ «Приватбанк» (МФО 313399) проводить расходные операции по перечислению и снятию денежных средств по счетам ООО «Чистая Вода-Бердянск» № 26001060317111, № 26057060285811, № 26155060035811.

Обязать должностных лиц отделения «Бердянский филиал «ЗРУ ПАО КБ «Приватбанк» (МФО 313399) выдавать подекадно письменную информацию следственному отделению налоговой милиции Бердянской ОГНИ об остатке денежных средств на счетах ООО «Чистая Вода-Бердянск»№ 26001060317111, № 26057060285811, № 26155060035811.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Бердянского горрайсуда Т.Г.Веденеева