№ 16840683, 16.06.2011, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Дело № 4-302/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Именем Украины

16 июня 2011 годаБердянский горрайонный суд в составе: председательствующегосудьи Веденеевой Т.Г.

при секретаре Авдеевой И.Г.

рассмотрев представление старшего следователя СО НМ Бердянской ОГНИ Запорожской области Бородича Д.В. о наложении ареста на денежные средства ООО «Чистая вода» в АО «ОТП банк»,

УСТАНОВИЛ:

Директор ООО «Чистая Вода-Бердянск»ОСОБА_2, являясь служебным лицом, на которого действующим законодательством возложены обязанности по начисленню и уплате налогов, сборов (обязательных платежей), при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, действуя умышленно, в нарушение требований п.п. 7.4.1, 7.4.3, 7.4.4, 7.4.5 п.7.4 ст.7, п.11.11 ст.11 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость»№168/97-ВР от 03.04.97 за период июль-декабрь 2009 года, январь-июнь 2010 года уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость в размере 2252779 гривен, путем отражения в бухгалтерском и налоговом учетах предприятия операций по приобретению товаров и услуг от ООО «Всеукраинская энергетическая компания»(34414280), которые фактически не осуществлялись.

В ходе проведения досудебного следствия установлено, что ООО «Чистая Вода-Бердянск»(код ЕГРПОУ 35200228) в АО «ОТП банк»(МФО 300528, адрес: г.Киев, ул.Жилянская, 43) 15.09.09 открыт счет № 26006101332521.

В представлении следователя ставится вопрос о наложении ареста на денежные средства ООО «Чистая Вода-Бердянск», находящиеся на счете № 26006101332521 в АО «ОТП банк», о запрете проводить расходные операции по данным счетам, а также об обязательстве должностных лиц банка выдавать подекадно письменную информацию следственному отделению налоговой милиции Бердянской ОГНИ об остатке денежных средств на вышеуказанных счетах ООО «Чистая Вода-Бердянск».

Изучив материалы уголовного дела № 21108 и заслушав старшего следователя СО НМ Бердянской ОГНИ Запорожской области Бородича Д.В., суд считает, что в целях полного и объективного расследования по делу представление следователя следует удовлетворить.

Руководствуясь ч.1 ст.59 Закона Украины « О банках и банковской деятельности», ст.ст.14-1, 126 ч.1 УПК Украины, суд

ПОСТАНОВИЛ:

представление старшего следователя СО НМ Бердянской ОГНИ Запорожской области Бородича Д.В. удовлетворить.

Наложить арест на денежные средства ООО «Чистая Вода-Бердянск» (код ЕГРПОУ 35200228), находящиеся на счете №26006101332521 в АО «ОТП банк»(МФО 300528).

Запретить АО «ОТП банк»(МФО 300528) проводить расходные операции по перечислению и снятию денежных средств по счету ООО «Чистая Вода-Бердянск»№26006101332521.

Обязать должностных лиц АО «ОТП банк»(МФО 300528) выдавать подекадно письменную информацию следственному отделению налоговой милиции Бердянской ОГНИ об остатке денежных средств на счете ООО «Чистая Вода-Бердянск»№26006101332521.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Бердянского горрайсуда Т.Г.Веденеева