№ 16839729, 21.06.2011, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Дело № 4-323/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

о производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну

21 июня 2011 годаБердянский горрайонный суд в составе: председательствующегосудьи Веденеевой Т.Г.

при секретаре Авдеевой И.Г.

рассмотрев представление старшего следователя СО НМ Бердянской ОГНИ майора налоговой милиции Бородича Д.В. о производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну, в АБ «Полтава-Банк», (МФО 331489), расположенном по адресу: г. Полтава, ул.Парижской Комунны,40-А, -

У С Т А Н О В И Л:

Директор ООО «Чистая Вода-Бердянск»ОСОБА_2, являясь служебным лицом, на которого действующим законодательством возложены обязанности по начисленню и уплате налогов, сборов (обязательных платежей), при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, действуя умышленно, в нарушение требований п.п. 7.4.1, 7.4.3, 7.4.4, 7.4.5 п.7.4 ст.7, п.11.11 ст.11 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость»№168/97-ВР от 03.04.97 за период июль-декабрь 2009 года, январь-июнь 2010 года уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость в размере 2252779 гривен, путем отражения в бухгалтерском и налоговом учетах предприятия операций по приобретению товаров и услуг от ООО «Всеукраинская энергетическая компания»(34414280), которые фактически не осуществлялись.

В ходе досудебного следствия установлено, что ООО «Всеукраинская энергетическая компания»(34414280) задекларированы операции по приобретению у ЧП «Аграрник плюс К»(36119607) товаров, якобы в последующем поставленных в адрес ООО «Чистая Вода-Бердянск».

Также установлено, что ЧП «Аграрник плюс К»(36119607) в АБ «Полтава-Банк»(МФО 331489, адрес: г.Полтава, ул.Парижской Комунны,40-А) 25.05.09 открыт счет №260057680, 28.05.09 открыт счет №26055132840001.

С целью осуществления полного, объективного и всестороннего расследования настоящего уголовного дела необходимо установить факты перечисления денежных средств на счета ЧП «Аграрник плюс К»(36119607) от ООО «Всеукраинская энергетическая компания»(34414280), что в свою очередь возможно только путем раскрытия банковской тайны по счетам ЧП «Аграрник плюс К» (36119607), открытым в АБ «Полтава-Банк»(МФО 331489).

В представлении следователя ставится вопрос о производстве выемки в АБ «Полтава-Банк», (МФО 331489), расположенном по адресу: г. Полтава, ул.Парижской Комунны,40-А, документов, содержащих банковскую тайну, а именно:

1. выписки движения денежных средств по счетам ЧП «Аграрник плюс К»(36119607), открытым в АБ «Полтава-Банк»(МФО 331489) №260057680 за период с 25.05.09 по 17.06.11, №26055132840001 за период с 28.05.09 по 17.06.11, с указанием дат операций, наименований контрагентов, их кодов ЕГРПОУ, номеров счетов контрагентов и реквизитов учреждений банков, в которых данные счета открыты, назначения платежей, сумм, оснований для движения денежных средств, оборота денежных средств за день.

Изучив материалы уголовного дела № 21108 и заслушав старшего следователя СО НМ Бердянской ОГНИ майора налоговой милиции Бородича Д.В. суд считает, что в целях полного и объективного расследования по делу представление следователя следует удовлетворить.

Руководствуясь п.2 ч.1 ст.62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», ст.ст.14-1, 178 УПК Украины, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Представление старшего следователя СО НМ Бердянской ОГНИ майора налоговой милиции Бородича Д.В. удовлетворить.

Дать разрешение на производство выемки документов, составляющих банковскую тайну, имеющих существенное значение для установления объективной истины по делу, в АБ «Полтава-Банк», (МФО 331489), расположенном по адресу: г. Полтава, ул. Парижской Комунны,40-А:

- выписки движения денежных средств по счетам ЧП «Аграрник плюс К»(36119607), открытым в АБ «Полтава-Банк»(МФО 331489) №260057680 за период с 25.05.09 по 17.06.11, №26055132840001 за период с 28.05.09 по 17.06.11, с указанием дат операций, наименований контрагентов, их кодов ЕГРПОУ, номеров счетов контрагентов и реквизитов учреждений банков, в которых данные счета открыты, назначения платежей, сумм, оснований для движения денежных средств, оборота денежных средств за день.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Бердянского горрайсуда Т.Г.Веденеева