№ 16721546, 07.02.2011, Салтівський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Московський районний суд м. Харкова)

4-68/11

07.02.2011

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г.Харьков 7 февраля 2011 года

Судья Московского районного суда г.Харькова-Елизаров И.Е., при секретаре-Бузынник Е.С. ,с участием прокурора - Сыч М.А., рассмотрев в открытом судебном заседании представление следователя СГ СО Московского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области Колесника А.Б., согласованное с заместителем прокурора Московского района г.Харькова, о выемке документов, составляющих банковскую тайну,-

У С Т А Н О В И Л:

7.02.2011 года в Московский районный суд г.Харькова поступило представление следователя СГ СО Московского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области по уголовному делу №67101497, согласованное с заместителем прокурора Московского района г.Харькова, о выемке документов, составляющих банковскую тайну, в Харьковском отделении АКБ «ТАС- Комерцбанк»МФО 300164, а именно:

-заявлений об открытии (закрытии) счета: №26001074152301, принадлежащего Благотворительному фонду «Спас», код ЕГРПОУ 26451148;

-карточек с образцами подписей и оттисков печати, кода, Благотворительного фонда «Спас», код ЕГРПОУ 26451148;

-доверенностей, других документов юридического дела указанной благотворительной организации;

- мемориальных ордеров, платежных поручений, чеков, выписок банка, заявок на взнос наличными;

- реестра движения денежных средств по счету №26001074152301, принадлежащего Благотворительному фонду «Спас», код ЕГРПОУ 26451148, с момента открытия расчетного счета и по 23.11.2010 года, с расшифровкой дебетовой и кредитовой части, указанием наименования контрагентов, кодов ЕГРПОУ, текущих счетов и МФО банков, а также дат, сумм, назначения платежей, входящего остатка на каждый день в печатном виде и в электронном виде.

По данному факту СО Московского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области расследуется уголовное дело №67101497, возбужденное по ч.4 ст.191 УК Украины.

Досудебным следствием по уголовному делу установлено, что в период времени с января 2010 года по май 2010 года должностные лица Благотворительного фонда «Спас», расположенного по адресу: г.Харьков Салтовское шоссе, 155/93, совершили растрату находящихся в их ведении денежных средств фонда на общую сумму 166834 грн.

В благотворительном фонде «Спас»проведена выемка бухгалтерской, кассовой, финансовой и иной документации за период с 01.01.2008 года по 2010 год.

12 января 2011 года по уголовному делу назначена документальная бухгалтерская ревизия финансово-хозяйственной деятельности Благотворительного фонда «Спас», проведение которой поручено бухгалтеру- специалисту ОСОБА_2

В представлении указывается, что для полноты, объективности и всесторонности досудебного следствия, с целью проверки целевого использования денежных средств Благотворительного фонда «Спас», а также проведения в полном объеме документальной бухгалтерской ревизии финансово-хозяйственной деятельности указанной благотворительной организации, необходимо произвести выемку указанных документов, в том числе документов о движении денежных средств по расчетному счету №26001074152301 Благотворительного фонда «Спас», код ЕГРПОУ 26451148, который открыт в Харьковском отделении АКБ «ТАС- Комерцбанк»МФО 300164.

Проверив материалы уголовного дела, а также принимая во внимание изложенное, руководствуясь ст.178 УПК Украины,-

П О С Т А Н О В И Л:

1.Разрешить производство выемки в Харьковском отделении АКБ «ТАС- Комерцбанк»МФО 300164 следующих документов:

-заявлений об открытии (закрытии) счета: №26001074152301, принадлежащего Благотворительному фонду «Спас», код ЕГРПОУ 26451148;

-карточек с образцами подписей и оттисков печати, кода, Благотворительного фонда «Спас», код ЕГРПОУ 26451148;

-доверенностей, других документов юридического дела указанной благотворительной организации;

- мемориальных ордеров, платежных поручений, чеков, выписок банка, заявок на взнос наличными;

- реестра движения денежных средств по счету №26001074152301, принадлежащего Благотворительному фонду «Спас», код ЕГРПОУ 26451148, с момента открытия расчетного счета и по 23.11.2010 года, с расшифровкой дебетовой и кредитовой части, указанием наименования контрагентов, кодов ЕГРПОУ, текущих счетов и МФО банков, а также дат, сумм, назначения платежей, входящего остатка на каждый день в печатном виде и в электронном виде.

Судья Елизаров И.Е.