№ 16426199, 31.05.2011, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

4-205/11

П О С Т А Н О В А

31 травня 2011 року місто Маріуполь Суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області Шиян В.В.за участі прокурора - Різницького С.А. , розглянувши подання слідчого СВ ПМ ДПІ у м. Маріуполі Яковлева А.М. про проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю , -

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СВ ПМ ДПІ в м. Маріуполі знаходиться кримінальна справа №2011-05-016-0023, порушена за ознаками злочину, передбаченого ст. 212 ч.3 УК України відносно директора ТОВ «Альт» ОСОБА_3

В ході проведення досудового слідства у кримінальній справі встановлено, що ОСОБА_3, будучи службовою особою - директором ТОВ «Альта» (код ЄДРПОУ 31266222) зареєстрованого рішенням виконавчого комітету Маріупольської міської ради 09.01.2001 р. під номером №12Р за юридичною адресою: м. Маріуполь, вул. Воїнів Визволителів, б. 4 кв. 119, в період з 2008 року по жовтень 2010 року, порушуючи п.п.7.4.5 п.7.4 ст.7 Закону України «Про податок на додану вартість» № 168/97-ВР від 03.04.1997 року (із змінами і доповненнями), шляхом заниження об'єкту оподаткування необґрунтованого віднесення в податковий кредит по податку на додану вартість сум по безтоварних операціях за нібито поставлені товарно-матеріальні цінності від ТОВ "Люкс - Індастрі", ТОВ "Афіна Груп 2009", ТОВ "Універсал Пром Альянс", ТОВ "АК "Промінь", ТОВ "Бізнес Атлант А”, а фактично придбав їх за готівку у невстановлених слідством підприємств, внаслідок чого, умисно ухилився від сплати податків, що спричинило фактичне ненадходження до державного бюджету податку на додану вартість в сумі - 1992350 грн., що в 5000 і більше разів перевищує встановлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян і є особливо великим розміром.

31 травня 2011 року до суду надійшло подання про проведення виїмки в ПАТ «Донгорбанк» (МФО 334970): відомостей про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Альт» № 26007480939000 за період з 01.01.2008 року по 01.05.2010 року (з вказівкою учасників фінансових операцій, їхніх реквізитів, призначення платежу та документа, на підставі якого проводилася фінансова операція); оригіналів платіжних документів, відображуючих надходження та витрату грошових коштів по рахункам ТОВ «Альт» № 26007480939000 за період з 01.01.2008 року по 31.12.2010 року; документів, наданих в банк для відкриття рахунків № 26007480939000, в т.ч. банківських карток зі зразками підписів посадових осіб ТОВ «Марсталь», а також завірених у встановленому порядку копій наказів (рішень) про призначення на посаду директора та головного бухгалтера ТОВ «Альт».

Ознайомившись з наданими матеріалами, приймаючи до уваги обставини справи та дані подання, враховуючи думку прокурора, який підтримав подання, керуючись ст. 178 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Дозволити співробітникам СВ ПМ ДПІ у м. Маріуполі та ГВПМ ДПІ у м. Маріуполі проведення виїмки в ПАТ «Донгорбанк» (МФО 334970): відомостей про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Альт» № 26007480939000 за період з 01.01.2008 року по 01.05.2011 року (з вказівкою учасників фінансових операцій, їхніх реквізитів, призначення платежу та документа, на підставі якого проводилася фінансова операція); оригіналів платіжних документів, відображуючих надходження та витрату грошових коштів по рахункам ТОВ «Альт» № 26007480939000 за період з 01.01.2008 року по 01.05.2011 року; документів, наданих в банк для відкриття рахунків № 26007480939000 в т.ч. банківських карток зі зразками підписів посадових осіб ТОВ «Марсталь», а також завірених у встановленому порядку копій наказів (рішень) про призначення на посаду директора та головного бухгалтера ТОВ «Альт».

СУДДЯ_______

Постанова оголошена: ______ «__»_____р.