№ 16377063, 03.06.2011, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 4/1522/2435/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2011 року суддя Приморського районного суду м. Одеси Лабунський В.М., розглянувши подання слідчого з особливо важливих справ СВ Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_1, узгоджене з заступником прокурора Приморського району м. Одеси ОСОБА_2, про дачу дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів по кримінальній справі № 051201100063, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області знаходиться кримінальна справа №051201100063, яку порушено порушена за фактом шахрайського заволодіння у великих розмірах грошовими коштами, які належать ОСОБА_3, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, до ОМУ ГУМВС України в Одеській області 23.09.2009 р. надійшла заява ОСОБА_3 щодо неправомірних дій приватних підприємців ОСОБА_4, ОСОБА_5І, а також до Ізмаїльского MB надійшло аналогічне звернення на дії директора ПП «ЛанТек», які шахрайським шляхом заволоділи його грошовими коштами у розмірі 168581 гривень.

В ході проведення перевірки фактів викладених в заяві опитаний ОСОБА_3, який пояснив, що в 2003 році в приміщенні магазину «ЛанТек», за адресою АДРЕСА_1, між ним та приватним підприємцем ОСОБА_4 укладений договір купівлі-продажу за № 12 від 04.01.2003 р. на постачання комп'ютерної техніки. Згідно даного договору заявник перерахував на розрахункові рахунки приватних підприємців ОСОБА_4 та ОСОБА_5 кошти на загальну суму 168581 гривен, але останні, всупереч договірним зобов'язанням, комп'ютерну техніку ОСОБА_3 до теперішнього часу не поставили, гроші не повернули.

З метою підтвердження надходження грошових коштів від ОСОБА_3, встановлення обсягів проведених фінансово-господарських операцій, правильності відображення їх по бухгалтерському та податковому обліку виникла необхідність отримати з банківської установи інформацію про рух коштів по рахунках, відкритих в АБ «Південний»(МФО 328209): р\р № 26001512555, який належить ФО-П ОСОБА_4 (код СДРПОУ НОМЕР_1) та р\р № 26005510875701, який належить ФО-П ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ 25035755), а також проаналізувати інші банківські документи, які свідчать про причетність конкретних осіб до відкриття і проведення по ньому операцій, зняття у вигляді готівки значних сум коштів. Зміст вищевказаної інформації та документів відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність»є банківською таємницею. Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

У своєму поданні слідчий просить винести постанову про проведення виїмки в АБ «Південний»(МФО 328209) документації щодо його клієнта –ФО-П ОСОБА_4, та ФО-П ОСОБА_5, яка містить банківську таємницю.

Приймаючи до уваги вищевикладене, вивчивши матеріали кримінальної справи, а також враховуючи те, що інформація щодо руху коштів на рахунках, відкритих в АБ «Південний»(МФО 328209) р\р 26001512555, який належить ФО-П ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) та р\р № 26005510875701, який належить ФО-П ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ 25035755), картки зі зразками підпису та відтиску печатки, договір про відкриття банківського рахунку, документи щодо використання системи «Клієнт-Банк», платіжні доручення, чеки та інші документи, мають істотне значення для встановлення істини по справі, та, в свою чергу, є банківською таємницею, керуючись ст. 178 КПК України та ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-

ПОСТАНОВИВ:

Подання слідчого –задовольнити.

Дати згоду на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки в АБ «Південний»(МФО 328209):

-          відомостей про рух грошових коштів на рахунках, відкритих в АБ «Південний»(МФО 328209) р\р 26001512555, який належить ФО-П ОСОБА_4 та р\р № 26005510875701, який належить ФО-П ОСОБА_5, відображених на паперовому носію, із зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час включно;

-          документів, що стосуються відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкритих в АБ «Південний»(МФО 328209) р\р 26001512555, який належить ФО-П ОСОБА_4 та р\р № 26005510875701, який належить ФО-П ОСОБА_5, а саме:

-          картки зі зразками підписів та відбитком печатки встановленого зразка;

-          заяви на відкриття рахунків;

-          договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта;

-          нотаріально посвідченої копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи;

-          копії паспортів уповноважених осіб;

-          оригіналу довіреності на право вчинення юридичних дій від імені ФО- П ОСОБА_4 та ФО-П ОСОБА_5;

-          заяв на видачу чекових книжок;

-          документів, що засвідчують видачу та отримання чекових книжок із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок, які отримувались підприємством за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час включно;

-          заяви клієнта про встановлення системи «Клієнт-Банк»;

-          договору на обслуговування системи «Клієнт-Банк»;

-          акту про введення системи «Клієнт-Банк»в експлуатацію;

-          документів, що засвідчують встановлення системи «Клієнт-Банк»;

-          документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів;

-          інших документів, що знаходяться в справі з юридичного оформлення рахунків № 26001512555, який належить ФО-П ОСОБА_4 та р\р № 26005510875701, який належить ФО-П ОСОБА_5, відкритих в АБ «Південний»(МФО 328209);

-          платіжних доручень на перерахунок грошових коштів по рахункам № 26001512555, який належить ФО-П ОСОБА_4 та р\р № 26005510875701, який належить ФО-П ОСОБА_5, з моменту відкриття рахунку по теперішній час включно;

-          чеків на отримання готівки по рахункам № 26001512555, який належить ФО-П ОСОБА_4 та р\р № 26005510875701, який належить ФО-П ОСОБА_5, з моменту відкриття рахунку по теперішній час включно;

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя                                                             В.М. Лабунський                    

03.06.2011