№ 16337264, 10.06.2011, Центральний районний суд м. Миколаєва

Центральный районный суд г. Николаева

_________________________________

Дело № 4-1009/2011 г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10 июня 2011 г. судья Центрального районного суда г. Николаева Дирко И.И., рассмотрев представление старшего следователя по ОВД СУ УМВД Украины в Николаевской области Ли-Злотиной Е.В., согласованное с заместителем прокурора Николаевской области Ильницким И.В., о проведении выемки банковских документов,

у с т а н о в и л:

В производстве старшего следователя по ОВД СУ УМВД Украины в Николаевской области Ли-Злотиной Е.В. находится уголовное дело № 11480005, возбужденное 31.03.2011 г. по факту завладения средствами специального фонда государственного бюджета Украины в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением должностными лицами ООО «Южгидрострой», действующими по предварительному сговору с иными неустановленными лицами, по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Из материалов представления усматривается, что 25.10.2010 г. между АОЗТСК «Глиноземпромстрой»и ООО «Южгидрострой»заключен договор субподряда № 867/4, предметом которого является проведение ремонтно-восстановительных работ по замене кровли домов, расположенных по ул. Шмидта, 16-«г», по ул. Горького, 37-«а»и по ул. Ленина, 58 в г. Очакове Очаковского района Николаевской области за счет средств резервного фонда государственного бюджета Украины, на общую сумму 686 322 грн. При выполнении договорных обязательств, в период ноября декабря 2010 года должностные лица ООО «Южгидрострой»злоупотребляя своим служебным положением, с целью незаконного завладения средствами резервного фонда государственного бюджета Украины в особо крупных размерах, внесли заведомо ложные сведения об объемах фактически выполненных аварийно-восстановительных работ по замене кровли домов, расположенных по ул. Шмидта, 16-«г», по ул. Горького, 37-«а»и по ул. Ленина, 58 в г. Очакове Очаковского района Николаевской области в акты формы КБ-2в: б/н за ноябрь 2010 года на сумму 116 311,20 грн.; б/н за декабрь 2010 года на сумму 102 298,80 грн.; б/н за ноябрь 2010 года на сумму 93706,80 грн.; б/н за декабрь 2010 года на сумму 224 946,00 грн., завысив объем фактически выполненных работ на в общем размере 277 435,20 грн., которые, в дальнейшем были предоставлены в УКС Николаевской ОГА для проведения оплаты. В период ноября декабря 2010 года УКС Николаевской ОГА в соответствии с условиями договора подряда № 867 от 25.10.2010 г. с казначейского счета № 35212028000404 были перечислены бюджетные средства на расчетные счета АОЗТ СК «Глиноземпромстрой», в том числе и за проведение ремонтно-восстановительных работ по замене кровли домов расположенных по ул. Шмидта, 16-«г», по ул. Горького, 37-«а»и по ул. Ленина, 58 в г. Очакове Очаковского района Николаевской области. После чего, АОЗТ СК «Глиноземпромстрой»во исполнение п.п. 6.2., 10.1, 12.3 договора субподряда, заключенного между АОЗТСК «Глиноземпромстрой»и ООО «Южгидрострой»№ 867/4 от 25.10.2010 года платежными поручениями № 433 от 04.11.2010 на сумму 120 000,00 грн. и № 580 от 21.12.2010 на сумму 355 419,50 грн. зачислила средства на расчетный счет ООО «Южгидрострой»№ 26007300001720 в АО «Златобанк», из которых - 277 435,20 грн. необоснованно оплачены за фактически не выполненные аварийно-восстановительные работы и неподтвержденные расходы. В дальнейшем, средства, поступившие на расчетный счет ООО «Южгидростой»в качестве оплаты за работы, часть из которых фактически не производилась были перечислены на расчетные счета ЧП «Никграндстрой»и ООО «АкордСтрой».

Кроме того, из материалов представления усматривается, что 15.10.2010 г. ООО «Южгидрострой»в Николаевском региональном отделении АО «Златобанк», МФО 380612 открыт расчетный чек № 26007300001720.

В представлении старший следователь просит дать разрешение на производство выемки в Николаевском региональном отделении АО «Златобанк», МФО 380612, расположенном в г. Николаеве по ул. Адмиральской, 18, поскольку там находятся документы, отражающие движение бюджетных средств, содержащие сведения о лицах, распорядившихся бюджетными средствами, с целью дальнейшего исследования движения бюджетных средств, кроме того, указанные документы имеют значение для установления истины по уголовному делу по данному делу.

Выслушав старшего следователя, изучив представленные суду материалы, считаю, что представление подлежит удовлетворению.

Руководствуясь ст. 178 УПК Украины, -

п о с т а н о в и л:

Произвести выемку в Николаевском региональном отделении АО «Златобанк», МФО 380612, расположенном в г. Николаеве по ул. Адмиральской, 18 оригиналов документов на открытие ООО «Южгидрострой» (ЕГРПОУ 32543259) расчетного чека № 26007300001720, оригинала юридического дела ООО «Южгидрострой»на открытие расчетного чека № 26007300001720, включающего в том числе, карточки с образцами почерка, подписи и печати, контракты, приказы о назначении на должность директора, главного бухгалтера, их заверенные копии паспортов, договор на осуществление расчетно-кассового обслуживания с приложениями и дополнениями, сведений о движении денежных средств по расчетному чеку № 26007300001720 ООО «Южгидрострой»с указанием даты, времени, суммы, оснований перечисления денежных средств (хозяйственной операции и документов для ее проведения), остатка денежных средств на счетах на каждый день после проведения операций, а также корреспондирующих счетов и реквизитов контрагентов с момента открытия счета по настоящее время, оригиналов документов, послуживших основанием для зачисления и снятия денежных средств по расчетному чеку № 26007300001720 ООО «Южгидрострой»за период с 15.10.2010 г. по настоящее время (денежные чеки, платежные поручения и др.), а при использовании системы клиент-банк реестра платежных документов с отображением всех их реквизитов.

Постановление обжалованию не подлежит.

СудьяДирко И.И.