№ 16292846, 08.06.2011, Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу

Дело № 4-239/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

именем Украины

08.06.2011 года Саксаганский районный суд г. Кривого ога в соовРога Днепропетровской области в составе:

председательствующего судьи: Дурасовой Ю.В.

с участием прокурора: Филонова С.С.

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Кривом Роге представление прокуратуры Саксаганского района г. Кривого Рога Днепропетровской области по уголовному делу № 56119028, о производстве выемки, -

УСТАНОВИЛ:

ОСОБА_1, являясь директором ООО «КЗМО Ропчице», назначена на должность протоколом заседания общих сборов акционеров №47 от 20.05.2009г., в нарушение требований действовавшего ранее и действующего на сегодняшний день налогового законодательства Украины, злоупотребляя своим служебным положением, умышленно, действуя в интересах предприятия при составлении отчетности в строке 04.9 декларации по налогу на прибыль за 9 месяцев 2010 года указала 100 % суммы отрицательного значения объекта налогообложения предыдущего налогового года в размере 2 729690грн., что привело к занижению объекта налогообложения на сумму 2 183752грн. и неуплату в бюджет налога на прибыль за 9 месяцев 2010 года на сумму 545 938грн., то есть причинило тяжкие последствия.

Указанные нарушения налогового законодательства, подтверждаются актом камеральной проверки Центральной МГНИ в г. Кривом Роге № 4529/260/1501/32693432 от 02.12.10г., решение по которому вступило в законную силу.

Также установлен факт нарушения общего и специального законодательства Украины должностными лицами ООО «КЗМО Ропчице»при осуществлении операций с предприятиями нерезидентами: АО «Мостосталь Енергомаш», Польша и АО «Магнезитовый завод «Ropczyce», Польша, в том числе при осуществлении вексельной формы расчета.

По данному факту прокуратурой Саксганаского района г. Кривого рога возбуждено уголовное дело № 56119028 в отношении директора ООО «КЗМО Ропчице», по признакам преступления, предусмотренного ст.ст. 364 ч.2, 366 ч.2 УК Украины.

В ходе расследования уголовного дела, возникла необходимость в проведении документальной проверки финансово-хозяйственной деятельности ООО «КЗМО Ропчице», для проведения которой необходимо произвести выемку документации, содержащей информацию о движении денежных средств по расчётным счетам ООО «КЗМО Ропчице»№ 26003008007002, № 26004008007001 c отображением назначения платежей, названий и реквизитов контрагентов, за период с момента открытия счёта и по настоящее время, а также документов на открытие расчётных счетов № 26003008007002, № 26004008007001, в криворожском филиале ПАО «КБ «Надра», расположенном по адресу: г. Кривой Рогул. Косиора, 16.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 22, 177 УПК Украины, -

П ОСТАНОВИЛ :

Произвести выемку документации, содержащей информацию о движении денежных средств по расчётным счетам ООО «КЗМО Ропчице»№ 26003008007002, № 26004008007001 c отображением назначения платежей, названий и реквизитов контрагентов, за период с момента открытия счёта и по настоящее время, а также документов на открытие расчётных счетов № 26003008007002, № 26004008007001, в криворожском филиале ПАО «КБ «Надра», расположенном по адресу: г. Кривой Рогул. Косиора, 16.

Судья Саксаганского районного суда г. Кривого РогаДурасова Ю.В.

Постановление обжалованию не подлежит

Настоящее постановление мне объявлено: «_____»__ 2011 года______