№ 16290929, 18.01.2011, Дніпровський районний суд Дніпропетровської області (до 25.04.2025 - Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області)

18.01.2011

Справа № 4-21/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2011 рокусмт. Ювілейне

Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області в складі:

головуючого судді Макарова М.О.,

при секретарі Ратушній Л.В.,

за участю прокурора Соколова Є.А.,

розглянувши подання старшого слідчого прокуратури Дніпропетровського району Гнєзділова О.В., погоджене з прокурором Дніпропетровського району, про зупинення видаткових операцій на рахунку,-

ВСТАНОВИВ:

17.01.2011 року до Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області звернувся старший слідчий прокуратури Дніпропетровського району Гнєзділов О.В. з поданням про про зупинення видаткових операцій на рахунку, в якому зазначено, що в провадженні прокуратури Дніпропетровського району знаходиться кримінальна справа №4109042.

Так, службові особи ТОВ «Мехор»(код за ЄДРПОУ 33949494) склали та надали до Дніпропетровської МДПІ декларації з податку на додану вартість з додатком № 5 «Розшифровки податкових зобовязань та податкового кредиту в розрізі контрагентів»за період березня, квітня, липня, вересня 2008 року, в яких відобразили відомості про придбання у ТОВ «ВФГ «Техноплюс ЛТД»та ТОВ «Петра Плюс»товарів на загальну суму 400412 грн., в т.ч. ПДВ на суму 66780 грн.

В ході перевірки встановлено, що фактично ТОВ «Мехор»в зазначений період часу господарських відносин з ТОВ «ВФГ «Техноплюс ЛТД»та ТОВ «Петра Плюс»не мало, від вказаного субєкта господарювання товарів не одержувало.

Таким чином, службові особи ТОВ «Мехор», зловживаючи службовим становищем, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи службове становище, внесли до офіційних документів, а саме: декларацій з податку на додану вартість, додатку № 5 «Розшифровки податкових зобовязань та податкового кредиту в розрізі контрагентів»за період березня, квітня, липня, вересня 2008 року завідомо неправдиві відомості про придбання у ТОВ «ВФГ «Техноплюс ЛТД»та ТОВ «Петра Плюс»товарів на загальну суму 400412 грн., в т.ч. ПДВ на суму 66780 грн., що спричинило тяжкі наслідки у вигляді ненадходження до державного бюджету податку на додану вартість на загальну суму 66780 грн.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, заслухавши прокурора, враховуючи, що по справі мають місце збитки, обовязок з забезпечення можливо заявлено у майбутньому цивільного позову по кримінальній справі покладений на слідчого, керуючись ст.ст. 22, 29, 66, 125, 126, 130 КПК України, ст.1074 ГК України, ст. 59 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-

ПОСТАНОВИВ:

Призупинити видаткові операції на рахунку № 26103000737455, відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк»м. Дніпропетровськ, МФО 305299, який належить товариству з обмеженою відповідальністю «Мехор»(код ЄДР 33949494).

На підставі постанови про призупинення видаткових операцій на рахунку № 26103000737455, уповноваженим співробітникам зазначеного банку направити на імя прокурора Дніпропетровського району Дніпропетровської області повідомлення про призупинення видаткових операцій по рахунках, та заблокованих на них сумах грошових коштів;

Забовязати посадових осіб банківської установи після предявлення постанови суду видаткові операції на рахунках призупинити негайно, про що зробити відмітку з зазначенням суми заблокованих грошових коштів в даній постанові в присутності співробітників прокуратури Дніпропетровського району Дніпропетровської області або співробітників УПМ ДПА в Дніпропетровській області, які предявили постанову. В ході проведення процедури призупинення видаткових операцій, в кожному екземплярі даної постанови зазначити дату та час призупинення видаткових операцій на рахунках, про що зробити відмітку в даній постанові;

Забовязати посадових осіб банківської установи, у разі надходження грошових коштів на рахунок № 26103000737455, піся призупинення руху коштів на рахунку, впродовж доби повідомляти в прокуратуру Дніпропетровського району Дніпропетровської області;

Організіцію та виконання зазаначених дій доручити співробітникам прокуратури Дніпропетровського району Дніпропетровської області або співробітникам УПМ ДПА в Дніпропетровській області.

Суддя Дніпропетровського

районного суду М.О. Макаров