№ 16089368, 01.03.2011, Самарський районний суд м. Дніпропетровська

Дело 4-72/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25 февраля 2011 года судья Самарского районного суда г. Днепропетровск Сухоруков А.А., рассмотрев представление ст.следователя прокуратуры Самарского района г. Днепропетровска Пономаренко И.А. о проведении выемки документов, которые содержат банковскую тайну, -

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой Самарского района г.Днепропетровска проводится досудебное следствие по уголовному делу, возбуждённому по факту злоупотребления служебным положением и служебного подлога должностными лицами ЧП «Спецпромтехника»по признакам составов преступлений, предусмотренного ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст.366 УК Украины.

В результате проведения следственных действий и оперативных мероприятий по уголовному делу установлено, что на имена жителей Днепропетровской области зарегистрирован ряд субъектов предпринимательской деятельности, в том числе ООО «Глориес», код ЕГРПОУ 37066109, ЧП «Днепротранс Д07», код 35201478, ООО «Пактор-Д», код ЕГРПОУ 37029863, ЧП «Универсал Н», код ЕГРПОУ 34052444, ЧП «Химтяжбуд», код ЕГРПОУ 36841863, ЧП «Промэнегрокомплект-Н», код ЕГРПОУ 37066125, ЧП «Спецпромтех», код ЕГРПОУ 36841884, ЧП «Сервистранс-Н-08», код ЕГРПОУ 35950329, ООО «Сервис-Юг», код ЕГРПОУ 32713757, ЧП «Спецстанкострой», код ЕГРПОУ 36841879, ЧП «Регионкомплектсервис», код ЕГРПОУ 37066156, ЧП «Спецпромтехника», код ЕГРПОУ 33704722, ЧП «Агроспецтехника Н09», код ЕГРПОУ 36699569, ЧП «Автопромресурс Н09», код ЕГРПОУ 36699553, ООО «Гранд-Паллада», код ЕГРПОУ 37029748, ООО «Сигма-Импекс», код ЕГРПОУ 34974113, ООО «Генстрой Плюс», код ЕГРПОУ 36726031, ЧП «Славутич-Сигма Н», код ЕГРПОУ 33286827, ЧП «Грандметалл и К», код ЕГРПОУ 37236675, ООО «Феникс-Импекс», код ЕГРПОУ, реквизиты и текущие счета которых используются в противоправных схемах по минимизации налоговых платежей путем осуществления бестоварных финансово-хозяйственных операций, безосновательного завышения субъектами предпринимательской деятельности налогового кредита по НДС.

Установлено, что предприятием ООО «Сервис-Юг», код 32713757 открыты текущие счета № 26050050100323 № 26002050100371 № 26003050100370 в ПАО КБ «Приватбанк»МФО 305299.

Представление следователя согласовано с прокурором.

Согласно ст.60 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»какая-либо информация, имеющая отношение к клиенту, которой банк обладает на законных основаниях, является банковской тайной. Ч.3 ст.178 УПК Украины предусмотрено, что выемка документов, составляющих банковскую тайну, производится только по мотивированному постановлению судьи и в порядке, согласованному с руководителем соответствующего учреждения.

Изучив предоставленные материалы уголовного дела, суд приходит к выводу, что представление подлежит удовлетворению, поскольку имеются точнее данные о том, что предметы и документы, имеющие значение для дела, находятся в ПАО КБ «Приватбанк»МФО 305299 в г. Днепропетровск.

На основании изложенного, руководствуясь ст.178 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л:

Дать согласие на проведение выемки в ПАО КБ «Приватбанк»МФО 305299 в г. Днепропетровск документов ООО «Сервис-Юг», код 32713757 по счетам № 26050050100323, № 26002050100371, № 26003050100370, в том числе:

-юридического дела, в том числе учредительных и регистрационных документов, заявлений на открытие (закрытие) счетов в национальной и иностранной валютах, заявлений и иных документов на выдачу пластиковых карт, карточек с образцами подписей и оттисками печатей, договоров на расчетно-кассовое обслуживание, договоров на обслуживание в системе "Клиент-банк", актов приема-передачи программного продукта, копий документов личности учредителей и должностных лиц фирмы, доверенностей на право управления счетом и распоряжение денежными средствами, находящимися на нем;

-платежных документов, отражающих движение денежных средств за период с момента открытия счета до момента предъявления постановления, с отражением следующих сведений: дата поступления (перечисления), МФО, номер счета, номер платежного документа, наименование предприятия, код ОКПО, сумма, назначение платежа по счетам № 26050050100323, № 26002050100371, № 26003050100370 на бумажном и магнитном носителях;

-документов, послуживших основанием для выдачи наличных денежных средств со счетов № 26050050100323, № 26002050100371, № 26003050100370, (чеков, квитанций, расходных ордеров, договоров и др.).

Копию постановления направить прокурору Самарского района г.Днепропетровска.

Постановление обжалованию не подлежит.

СУДЬЯ: А.А. Сухоруков