№ 15981713, 26.05.2011, Приморський районний суд м. Одеси

Дело № 4/1522/2275/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 мая 2011 года судья Приморского районного суда г. Одессы Терзи И.Г. рассмотрев представление старшего следователя по ОВД СУ ГУМВД Украины в Одесской области Сягровец Т.Н., согласованное с заместителем прокурора Одесской области Кавун Д.Ю., о проведении выемки по уголовному делу № 1104201000337, -

УСТАНОВИЛ:

Как следует из представления следователя и материалов уголовного дела 18.08.2006 г. между ЗАО «ТАС-ИНВЕСТБАНК»в лице начальника отделения №15 ОСОБА_2 и ООО «Вадита»(код ЕГРПОУ 25414493) в лице директора ОСОБА_3 заключен кредитный договор № 504, согласно которого ООО «Вадита»открыта кредитная линия в размере 1000000 долларов США. Обеспечением исполнения обязательств по кредитному договору являются ипотека здания военного городка, расположенного по адресу: г.Одесса, ул.Бабеля, д. 34, а также поручительство физических лиц: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 В настоящий момент ЗАО «ТАС-ИНВЕСТБАНК» реорганизован, и его правопреемником стало Публичное Акционерное Общество «Сведбанк».

Досудебным следствием установлено, что ОСОБА_9 поручителем по кредиту не выступала и договор поручительства № 504/П-5 от 18.08.2006 г. не подписывала. Лица, подделавшие подпись от имени ОСОБА_9, а также лица, причастные к совершению расследуемого преступления не установлены.

Кроме того, в ходе досудебного следствия установлено, что между ОАО «ВТБ БАНК»(в настоящий момент ПАО «ВТБ БАНК») и ОСОБА_3 заключен кредитный договор от 09.06.2008 г. на сумму 7 млн. долларов США. С целью определения имело ли ООО «Вадита»финансовую возможность выплачивать возникшую задолженность по кредиту, возникла необходимость в истребовании в отделении «Одесская региональная дирекция»ПАО «ВТБ БАНК», г.Одесса (организация правопреемник) оригинала кредитного договора от 09.06.2008 на сумму 7 млн.долларов США, заключенного между ОАО «ВТБ БАНК»и ОСОБА_3, а также оригиналы всех документов, послуживших основанием для заключения данного кредитного договора.

На основании изложенного, с целью проведения полного, всестороннего и объективного досудебного следствия, а также, учитывая, что имеющиеся в отделении «Одесская региональная дирекция»ПАО «ВТБ БАНК», г.Одесса документы могут служить вещественными доказательствами, подлежащими приобщению к материалам дела, следователь просит дать разрешение на проведение выемки в указанном банке.

Изучив материалы уголовного дела полагаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, так как в отделении «Одесская региональная дирекция» ПАО «ВТБ БАНК» могут находиться документы имеющие значение для установления истины по делу, руководствуясь ст. 178 УПК Украины и ст. ст. 60, 62 Закона Украины "О банках и банковской деятельности",-

ПОСТАНОВИЛ:

Дать разрешение на проведение выемки документов, составляющих банковскую тайну, в отделении «Одесская региональная дирекция»ПАО «ВТБ БАНК», г.Одесса (МФО 321767) по адресу: г.Одесса, пер.Красный, д.12 следующих оригиналов документов: кредитного договора от 09.06.2008 на сумму 7 млн.долларов США, заключенного между ОАО «ВТБ БАНК»(в настоящий момент ПАО «ВТБ БАНК») и ОСОБА_3, а также всех документов, послуживших основанием для заключения данного договора, а также информации о движении денежных средств по получению указанного кредита, их расходования и погашения кредита (с указанием порядкового номера, даты платежа, реквизитов платежного документа, наименовании контрагента, суммы по дебету и кредиту, основание платежа, назначение платежа с указанием реквизитов счетов плательщика или получателя), за период с момента открытия счёта до настоящего времени, путем переноса на бумажные носители информации.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: