№ 15728991, 23.05.2011, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

Справа № 4-878/11

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 квітня 2011 року м. Запоріжжя

Суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Крамаренко І.А., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Запорізькій області майора податкової міліції Холод Н.Ю. про проведення виїмки оригіналів документів, -

В С Т А Н О В И Л:

Згідно подання в проваджені ст. слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Запорізькій області майора податкової міліції Холод Н.Ю. знаходиться кримінальна справа порушена відносно директор ТОВ «Буденергомонтаж» ОСОБА_2 за фактом умисного ухилення від сплати податків, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

В ході проведення досудового слідства, встановлено що директор ТОВ «Буденергомонтаж» ОСОБА_2, в період листопада-грудня 2007 року, шляхом безпідставного відображення в податковій звітності ТОВ «Буденергомонтаж»нібито отримані роботи та ТМЦ від ТОВ «Пірмет-2000», які фактично ТОВ «Пірмет-2000»не надавало та не реалізовувало, ухилився від сплати податку на додану вартість у сумі 1251575,45 грн., що фактично призвело до ненадходження коштів до державного бюджету в особливо великих розмірах, тому як сума несплачених податків більш ніж в 5000 разів перевищує встановлений законодавством неоподаткований мінімум доходів громадян.

Встановлено, що ТОВ «Буденергомонтаж»в 2007 році виготовляло та реалізовувало на адресу ТОВ «Залізничник» (код ЄДРПОУ 14133733) стінові блоки СБ-50.

Приймаючи до уваги, що у слідства є достатньо підстав, а також для встановлення істини по кримінальній справі та дослідження доказів, слідчий просить винести мотивовану постанову по проведення виїмки оригіналів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Залізничник»(код ЄДРПОУ 14133733) по взаємовідносинам з ТОВ «Буденергомонтаж»за 2007 рік для повноти та всебічності дослідження всіх обставин справи.

Згідно ст. 178 КПК України виїмка оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, проводиться тільки за вмотивованою постановою суду.

Враховуючи, що в приміщенні ТОВ «Залізничник»(код ЄДРПОУ 14133733) знаходяться документи, які мають значення для встановлення істини по справі.

Керуючись ст. 178 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Запорізькій області майора податкової міліції Холод Н.Ю., про проведення виїмки оригіналів документів задовольнити.

Дозволити проведення виїмки оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ «Залізничник» (код ЄДРПОУ 14133733), які знаходяться в приміщенні ТОВ «Залізничник»(код ЄДРПОУ 14133733), а саме:

- документів фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Залізничник» (код ЄДРПОУ 14133733) з ТОВ «Буденергомонтаж»(код ЄДРПОУ 31219036) за 2007 рік в тому числі: договорів з додатками, накладних, видаткових та податкових накладних, актів прийому виконаних робіт, підсумкових відомостей ресурсів, розрахунків загально виробничих витрат, довіреностей, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передач, сертифікатів якості, документів, які підтверджують оплату, реєстрів отриманих накладних та інші);

- тендерної документації на виготовлення стінових блоків СБ-50; листів-заявок про участь у тендері; тендерну пропозицію, яку отримано від ТОВ «Буденергомонтаж».

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: І.А. Крамаренко