№ 15719595, 18.05.2011, Олександрівський районний суд міста Донецька (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Донецька)

4-797/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.05.2011 Судья Ленинского районного суда города Донецка Стародубцев А.К., рассмотрев представление следователя о проведении выемки, согласованного с заместителем прокурора Донецкой области 29 апреля 2011 года, материалы уголовного дела № 67-11-01-263, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205 УК Украины, -

У С Т А Н О В И Л :

В производстве следственного отдела «ОГ и ПО»СУ ГУМВД Украины в Донецкой области находится уголовное дело № 67-11-01-263, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205 УК Украины.

Установлено, что в период с января 2007 года по настоящее время, на территории города Донецка, неустановленные лица, действуя умышленно, повторно, с целью прикрытия незаконной деятельности по конвертации безналичных денежных средств в наличные и получения от такой деятельности незаконной прибыли, зарегистрировали и приобрели зарегистрированные в г. Донецке, субъекты предпринимательской деятельности (юридические лица): ООО «Украина-Евролайн Плюс»(ЕГРПОУ 33393684), ЧАО "ОСК "ОФАЛ" (ЕГРПОУ 33393438), ООО "Плиссар" (ЕГРПОУ 36811598) и ООО "Крода" (ЕГРПОУ 36887562), а также иные субъекты предпринимательской деятельности, при этом не имели намерений осуществлять законную и заявленную хозяйственную деятельность создаваемых предприятий.

После этого, в тот же период времени, неустановленные лица, фактически самостоятельно распоряжаясь указанными субъектами хозяйствования от имени должностных лиц этих предприятий, проводили между собой, а также с другими хозяйствующими субъектами бестоварные финансово-хозяйственные операции. Кроме того с той же целью - перевода безналичных денежных средств в наличные для различных субъектов хозяйствования - юридических и физических лиц, оформляли фиктивные контракты по операциям с ценными бумагами.

10 мая 2011 года следователь следственного отдела «ОГ и ПО»СУ ГУМВД Украины в Донецкой области Сальников Е.В. обратился в суд с представлением о проведении выемки в Филиале «Донецкая дирекция ПАО «Банк Камбио»МФО 394523.

Материалами дела установлено, что для осуществления своей преступной деятельности группа лиц, с целью конвертации безналичных денежных средств в наличные, а также легализации (отмыванию) денежных средств, добытых преступным путем, открыли в период с января 2007 года по настоящее время счет в Филиале «Донецкая дирекция ПАО «Банк Камбио»МФО 394523 для предприятия ЧАО «ОСК «ОФАЛ»(ЕГРПОУ 33393438), реквизиты, документы и счет которого используются неустановленными лицами для прикрытия своей незаконной деятельности.

В связи с изложенным, с целью всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела, возникла необходимость в изъятии и приобщении к материалам уголовного дела юридического дела клиента Филиала «Донецкая дирекция ПАО «Банк Камбио»МФО 394523- ЧАО «ОСК "ОФАЛ»(ЕГРПОУ 33393438), карточки с образцами подписей и банковских выписок о движении денежных средств по счету указанного субъекта предпринимательской деятельности за период с момента открытия счета по настоящее время и других документов, имеющих отношение к уголовному делу.

Учитывая вышеизложенное и принимая во внимание, что документы, имеющие значение для дела, находятся в Филиале «Донецкая дирекция ПАО «Банк Камбио»МФО 394523, расположенном по адресу: город Донецк, пр. Б.Хмельницкого, 16, руководствуясь ст. 178 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л :

Провести в Филиале «Донецкая дирекция ПАО «Банк Камбио»МФО 394523, расположенном по адресу: город Донецк, пр. Б.Хмельницкого, 16, выемку следующих документов:

Выписки на бумажном и магнитном носителе, содержащей сведения о движении денежных средств по счету ЧАО «ОСК "ОФАЛ»(ЕГРПОУ 33393438) счет № 26002000100983 за период с момента его открытия по настоящее время (с обязательным указанием полного наименования плательщика, получателя и их реквизитов (в том числе кодов ЕГРПОУ, банковских реквизитов, номеров текущих счетов), суммы денежных средств, назначения платежей).

Юридического дела, карточки с образцами подписей и оттиска печати, документов по установке и обслуживанию банковской системы «Клиент-Банк»предприятия ЧАО «ОСК "ОФАЛ»(ЕГРПОУ 33393438).

Платежных документов, подтверждающих дальнейшее движение денежных средств по приходно-расходным операциям по счету ЧАО «ОСК "ОФАЛ»(ЕГРПОУ 33393438), за период с момента открытия счета по настоящее время (чеки, ордера, векселя, реестры и т.п.), а также документов, подтверждающих снятие со счета указанного СПД наличных денежных средств за период с момента открытия счета по настоящее время.

Постановление направить следователю следственного отдела «ОГ и ПО»СУ ГУМВД Украины Сальникову Е.В. для организации проведения выемки.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: О. К. Стародубцев