№ 15499064, 21.04.2011, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 4-1797/11

П О С Т А Н О В А

15 квітня 2011 року суддя Приморського районного суду м. Одеси Терзі І.Г., розглянувши подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Одеській області Яшиної Г.Ю., узгоджене з першим заступником прокурора Одеської області Мрихиним О.М., про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

Як вбачається з матеріалів подання в провадженні СВ ПМ ДПА в Одеській області знаходиться кримінальна справа №20120100048, яку порушено стосовно невстановлених слідством осіб за фактом організації фіктивного підприємництва та ухилення від сплати податків з використанням фіктивних субєктів підприємницької діяльності за ознаками злочинів, передбачених ст.ст. 27 ч.3, 205 ч.2, 27 ч.3, 212 ч.3 КК України.

Під час досудового слідства зібрано достатньо доказів, які свідчать, що невстановлені особи, на протязі 2008-2009 р. створили та впровадили злочину схему із незаконного переведення коштів у готівку, шляхом їх переказу на банківські рахунки фіктивних субєктів підприємницької діяльності, у тому числі ПП «Інторг Преміум»(ЄДРПОУ 36044681), ПП «Глобал Юніон Трейд»(ЄДРПОУ 35695694).

ПП «Інторг Преміум»(ЄДРПОУ 36044681) перебувало на обліку в ДПІ Приморського району м. Одеси, за юридичною адресою підприємство не знаходиться, фактична адреса не встановлена. Засновником та директором є ОСОБА_2, який будучи допитаним показав, що створив зазначене підприємство на прохання невстановлених слідством осіб, без мети здійснення підприємницької діяльності. Фінансово-господарську діяльності ПП «Інторг-Преміум»він не здійснював, бухгалтерських документів та податкову звітність не складав, не підписував та до ДПІ не надавав. ОСОБА_2 предявлено обвинувачення у скоєнні злочину, передбаченого ст. 205 ч.2 КК України фіктивне підприємництво, справу за його обвинуваченням направлено до суду для розгляду по суті.

ПП «Глобал Юніон Трейд»(ЄДРПОУ 35695694) перебувало на обліку в ДПІ Приморського району м. Одеси, за юридичною адресою підприємство не знаходиться, фактична адреса не встановлена. Засновником та директором ПП «Глобал Юніон Трейд»є ОСОБА_3, який будучи допитаним показав, що створив зазначене підприємство на прохання невстановлених слідством осіб, без мети здійснення підприємницької діяльності. Фінансово-господарську діяльності ПП «Глобал Юніон Трейд»він не здійснював, податкову звітність та бухгалтерські документи не підписував.

На відпрацювання незаконної діяльності вищевказаних фіктивних субєктів підприємницької діяльності встановлено, що зазначені підприємства здійснювали фінансові безтоварні операції з ТОВ «Всеслав»(ЄДРПОУ 24766244). При цьому, по взаємовідносинах складалися підроблені документи від імені директорів ПП «Інторг-Преміум», ПП «Глобал Юніон Трейд». Отримані підроблені документи використовувалися службовими особами ТОВ «Всеслав»(ЄДРПОУ 24766244) для безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ та як наслідок несплата податку до бюджету держави.

15.12.2010р. з метою вилучення документів, які свідчать про нібито фінансово-господарські взаємовідносини між вищевказаними підприємствами, службовим особам ТОВ «Всеслав»(ЄДРПОУ 24766244) оголошено постанову про проведення виїмки. Незважаючи на обовязковість надання документів - документи не надано.

Разом з тим, будучи допитаним у якості свідка директор ТОВ «Всеслав»ОСОБА_4 показав, що він фінансово-господарську діяльність підприємства не здійснював. Бухгалтерських документів, податкову звітність не складав та не підписував. Щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «Всеслав»та ПП «Інторг-Преміум», ПП «Глобал Юніон Трейд»йому ні чого не відомо. Також зазначив, що підроблені документи, які свідчать про вищевказані взаємовідносини знаходяться за адресою: м. Одеса, вул. Базарна, буд. 60.

Однак, проведеними оперативними заходами встановлено, що на теперішній час у будівлі № 60 по вул. Базарній у м. Одесі проводяться ремонтні роботи, та частина документів перевезена в офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1, яка згідно даних КП «ОМБТІ та РОН»зареєстрована за ОСОБА_5.

На підставі наведеного слідчий з дозволу прокурора звернувся до суду з поданням про надання дозволу у проведенні обшуку по зазначеній адресі.

Вивчивши матеріали кримінальної справи вважаю, що подання підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано достатньо даних про те, що за адресою: АДРЕСА_1, можуть знаходитися документи, які мають значення для встановлення істини по справі.

На підставі викладеного, керуючись ст. 177 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Дати згоду на проведення обшуку в кв.АДРЕСА_1, яка згідно КП «ОМБТІ та РОН»зареєстрована за ОСОБА_5.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя