№ 15200837, 05.04.2011, Кадіївський міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Стахановський міський суд Луганської області)

05.04.2011 Дело №4-259/11/1231

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о проведении выемки в банковском учреждении

05.04.2011 года Судья Стахановского городского суда Попков А.Г., рассмотрев представление помощника прокурора г. Стаханова Вегера Д.А. по уголовному делу № 9030\11,

У С Т А Н О В И Л:

Из представления следует, что в производстве прокуратуры г. Стаханова находится уголовное дело № 9030\11, возбужденное прокурором города, по признакам состава преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины, по факту присвоения должностными лицами ООО "Востокстройград" государственных денежных средств в особо крупном размере путем злоупотребления своим служебным положением.

12.03.11 Стахановским городским судом вынесено постановление о проведении выемки оригиналов первичных финансово-хозяйственных и бухгалтерских документов в ООО "Востокстройград", которое расположено по юридическому адресу:г.Луганск, ул.Краснодонская, 4.

15.03.11 с целью проведения выемки осуществлен выезд, которым установлено, что данное предприятие по юридическому адресу не находится.

Кроме того, в ходе проведения ОНМ Стахановской ОГНИ оперативно-проверочных мероприятий по поручению прокуратуры г. Стаханова № 1889 от 14.03.2011 г., установлено, что директор и главный бухгалтер ООО "Востокстройград" ОСОБА_2 постоянно работает водителем в ООО "Луганский картон" и получает среднеквартальный доход 4000 грн., зарегистрирован в АДРЕСА_1, является "номинальным" руководителем данного предприятия.

Также согласно полученных обобщенных материалов Государственного комитета финансового мониторинга № 0094/2011/ДСК от 24.02.11, деятельность ООО "Востокстройград", в нарушение требований Закона Украины "О предотвращении и противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем или финансированию терроризма" направлена на получение безналичных денежных средств от юридических лиц и их перечисления на счета юридических, а в дальнейшем физических лиц, для снятия наличными. Операции не имеют экономического смысла.

Так, на протяжении 07.09.10 17.01.11 ООО "Востокстройград" перечислило на расчетный счет ЧП "Элитов Стандарт" денежные средства на общую сумму 19860000 грн., которые в дальнейшем были перечислены на банковский счет гр. ОСОБА_3 и сняты по доверенности наличными гр. ОСОБА_4. Всего при реализации указанной схемы ОСОБА_4 за период с 06.09.10 по 01.11.10 с банковского счета ОСОБА_3 обналичено денежных средств на общую сумму 303010000 грн.

Установлено, что в своей противоправной деятельности, для оказания услуг легальным налогоплательщикам Ирминский (Теплогорский) горсовет, ГП «Луганскуголь», ЛГКП «Теплокоммунэнерго», ООО «Лугтехнагляд», ООО «Автодорожник-2009», МЧП «Будмедиа», ЧП «Луганьбудсервис», ЧП «Скорпион-С», ООО «Гранит», ООО «МТК»и другим, по минимизации налоговых обязательств и незаконной «конвертации»денежных средств, организатором данного «конвертационного»центра длительное время используются реквизиты следующих «транзитных»и «фиктивных»СПД: ООО «Метастил»(код 36637848), ООО ТЕК «Армус»(код 37234290) ООО "ТД "СТ-Технология" (код 36901754), ООО "Инжбудпроект-профис" (код 35773379), ООО "Титан-С-2" (код 35554237), ООО "Максимус-С" (код 35239915), ООО "Донбасс-углемаркет" (код 36991350), ООО "ТЕК "Транслайн-Л" (код 36736579), ЧП "Грань-мена" (код 37234772), ЧП "Протон-резерв" (код 37108646), ЧП "Древ-плит" (код 37108447), ООО "Трейдер Донбасс»(код 36323054), ЧП "Элитов-стандарт" (код 36901529), ООО "Луганская внешнеторговая компания" (код 36827990), ООО "ГБГ-Лаит 2009" (код 36562364), ЧП "Протон-резерв" (код 37108646), ООО "Финансовая группа "Европейская интеграция" (код 36129251), ЧП "Маркет-гар" (код 36827409).

Также установлено, что в целях незаконного перевода безналичных денежных средств в наличные, организатор данного «конвертационного»центра длительное время использует ресурсы ЛО ПАО «Южкомбанк», ФАБ «Энергобанк»в г.Луганске, АО «ОТП Банк», АО «Златобанк», АБ «Полтава-Банк»и АБ «Бизнес Стандарт».

Так, организовано снятие по доверенности гр. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 наличных денежных средств со счетов подконтрольных малообеспеченных физических лиц: ОСОБА_5, ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, которые поступают со счетов субъектов хозяйствования с признаками фиктивности (предприятия зарегистрированы на малообеспеченных граждан, по юридическим адресам не находятся): ЧП "Древ-плит", ЧП "Элитов-стандарт", ЧП "Грань-мена", под видом возврата финансовой помощи, в кассах ЛО АБ «Полтава-Банк»и ЛО АБ «Бизнес Стандарт», которые в дальнейшем курьерами, вместе с первичной документацией, возвращаются легальным «выгодополучателям». Ежедневный оборот незаконной «конвертации»денежных средств составляет около 500 тыс грн. Данные сведения подтверждаются также материалами Государственного комитета финансового мониторинга Украины № 0094/2011 дсп.

Кроме того, установлено, что ООО "Трейдер Донбасс»(код 36323054) имеет текущие счета № 26003254718401 и № 26004254718400 (с 26.10.2009) в АО "УкрСиббанк", г.Харьков (МФО 351005).

С целью установления лиц, причастных к совершению данного преступления, источника происхождения товара, количества, даты, перечисленных сумм и назначения платежей, наличия взаимоотношений между субъектами хозяйствования, возникла необходимость в проведении выемки информации о движении денежных средств по счетам данных субъектов предпринимательской деятельности, открытым в банковском учреждении, а также их юридических дел.

Изучив материалы дела, суть представления, выслушав пояснение помощника прокурора г. Стаханова Вегера Д.А., судья пришел к выводу о наличии в материалах уголовного дела данных, дающих основание на производство выемки документов в АО "УкрСиббанк", г.Харьков (МФО 351005).

Учитывая изложенное, принимая во внимание, что при данных обстоятельствах юридические дела указанных выше предприятий, информация о движении денежных средств по счетам имеют значение для установления истины, полного, всестороннего и объективного исследования всех обстоятельств по настоящему уголовному делу, руководствуясь ст.ст. 14-1, 178 УПК Украины и ст.62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», судья

П О С Т А Н О В И Л:

Произвести выемку в АО "УкрСиббанк", г.Харьков (МФО 351005):

- информации (выписок банка, реестра, распечатки либо штафеля) о движении денежных средств по текущим счетам ООО "Трейдер Донбасс»(код 36323054) № 26003254718401 и № 26004254718400 (за период с 26.10.2009 по 28.03.2011), с указанием: даты операции, наименований банков корреспондентов, МФО, номеров счетов, наименований и кодов ЕГРПОУ клиента и контрагентов, назначения и суммы платежа, в бумажной форме и на электронном носителе информации, платежных банковских документов, в том числе платежных поручений и чеков, в соответствии с которыми производились зачисления и списания денежных средств.

- юридического дела ООО "Трейдер Донбасс»(код 36323054).

Копию постановления направить в АО "УкрСиббанк", г.Харьков (МФО 351005) для исполнения, следователю и прокурору города Стаханова.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: