YouControl — сервис проверки контрагентов. Полное досье на компанию доступно в индивидуальных тарифах.

Главная /

Каталог судебных решений Украины

/

Суды Винницкая область

/

Вінницький міський суд Вінницької області

Постановление суда № 141283247, 03.11.2026, Вінницький міський суд Вінницької області

Дата принятия

03.11.2026

Номер дела

127/38071/26

Номер документа

141283247

Форма судопроизводства

Уголовное

Компании, указанные в тексте судебного документа

1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІННТРЕЙДІНГ"

Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 127/38071/26

Провадження № 1-кс/127/14645/26

У Х В А Л А

Іменем України

03 листопада 2026 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницького області в складі

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

за участю:

прокурора: ОСОБА_3 ,

захисника: адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці, в залі суду, клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні №72026021000000012 від 14.05.2026, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 254 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_6 , про арешт майна.

Клопотання мотивоване тим, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72026021000000012 від 14.05.2026 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 254 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в накладенні арешту на майно, вилучене 27.10.2026 під час проведення обшуку нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому, та просив його задовольнити.

Захисник адвокат ОСОБА_4 у судовому засіданні заперечувала проти задоволення поданого клопотання, зазначивши, що обшук проводився в одному офісному приміщенні, яке використовують два товариства ТОВ «ВІННТРЕЙДІНГ» та ТОВ «Зелений енергетичний ресурс», однак належного розмежування вилучених речей і документів за їх належністю до відповідних товариств не здійснено. Крім того, захисник заперечувала проти накладення арешту на системний блок, вказуючи на можливість копіювання інформації без вилучення самого пристрою, а також наголошувала на відсутності підтвердженого зв`язку частини вилученого майна з обставинами кримінального провадження.

Суд, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження №72026021000000012, заслухавши думку прокурора та пояснення захисника, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, зважаючи на таке.

Відповідно до частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з абзацом 2 частини першої статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. (ч. 2 ст. 170 КПК)

Частиною першою статті 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до частини другої статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З матеріалів справи вбачається, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72026021000000012 від 14.05.2026 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 254 КК України.

Обгрунтовуючт клопотання детективом зазначається, що досудове розслідування здійснюється за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «ВІННТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 45606616) під час проведення фінансово-господарських операцій у період 20242026 років.

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ВІННТРЕЙДІНГ» здійснювало експорт замороженої малини на адресу суб`єктів господарювання-нерезидентів. Загальна вага експортованої продукції за досліджуваний період становить 1 362 990 кг, загальна фактурна вартість 4 384 025 євро.

Водночас у бухгалтерському та податковому обліку товариства відображено придбання малини у ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_11 . Загальна сума коштів, перерахованих товариством на адресу зазначених ФОП, становить 51 301 279 грн.

За результатами зіставлення наявних відомостей установлено відсутність у зазначених ФОП ресурсів для вирощування, закупівлі, зберігання, заморожування та постачання задекларованих обсягів малини, а також відсутність земельних ділянок, трудових ресурсів, складських, холодильних і транспортних потужностей.

За результатами огляду банківських документів встановлено, що після надходження коштів від ТОВ «ВІННТРЕЙДІНГ» на рахунки ФОП значна частина коштів списувалася шляхом зняття готівки та переказів на власні карткові рахунки. Також під час огляду банківської інформації встановлено використання спільних IP-адрес для доступу до рахунків ФОП та наявність операцій, здійснених у близький час.

У ході виконання доручень у порядку ст. ст. 40, 41 КПК України встановлено, що офісне приміщення ТОВ «ВІННТРЕЙДІНГ» фактично знаходиться у нежитлових приміщеннях за адресою: Вінницька область, с. Зарванці, вул. Соснова, 17.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, майновий комплекс за адресою: Вінницька область, с. Зарванці, вул. Соснова, 17, належить ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 28 вересня 2026 року (справа №127/34036/26) надано дозвіл старшому детективу Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_5 та детективам групи детективів у кримінальному провадженні, на проведення обшуку нежитлових приміщень за адресою: Вінницька область, с. Зарванці, вул. Соснова, 17, де знаходиться офісне приміщення ТОВ «ВІННТРЕЙДІНГ», з метою відшукання та вилучення:

- комп`ютерної техніки, ноутбуків, планшетів, мобільних телефонів, SIM-карток, зовнішніх носіїв інформації та інших електронних пристроїв, які можуть містити відомості щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «ВІННТРЕЙДІНГ» та пов`язаних ФОП;

- документів первинного бухгалтерського, податкового та складського обліку ТОВ «ВІННТРЕЙДІНГ» і ФОП, договорів, додатків, накладних, ТТН, CMR, інвойсів, сертифікатів, аналізів, документів щодо походження, якості та безпечності ягідної продукції;

- чорнових записів, блокнотів, журналів приймання, вагових журналів, відомостей щодо закупівлі малини у населення, розрахунків із заготівельниками, записів щодо руху товару та грошових коштів;

- печаток, штампів, банківських карток;

- грошових коштів у національній та іноземній валюті, походження яких документально не підтверджено та щодо яких наявні відомості, що вони можуть бути пов`язані з фінансово-господарською діяльністю ТОВ «ВІННТРЕЙДІНГ» та ФОП.

Так, 27.10.2026 з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області проведено обшук нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , де виявлено та вилучено:

- конверт білого кольору з написом «Ukrsibbank», у якому знаходиться банківська картка на ім`я ОСОБА_13 з номером НОМЕР_2 ;

- конверт білого кольору з написом «Ukrsibbank», у якому знаходиться банківська картка на ім`я ОСОБА_14 з номером НОМЕР_3 ;

- конверт білого кольору з написом «Ukrsibbank», у якому знаходиться банківська картка на ім`я ОСОБА_9 з номером НОМЕР_4 ;

- конверт білого кольору з написом «Ukrsibbank», у якому знаходиться банківська картка на ім`я ОСОБА_15 з номером НОМЕР_5 ;

- конверт білого кольору з написом «Ukrsibbank», у якому знаходиться банківська картка на ім`я ОСОБА_16 з номером НОМЕР_6 ;

- конверт білого кольору з написом «Ukrsibbank», у якому знаходиться банківська картка на ім`я ОСОБА_17 з номером НОМЕР_7 ;

- банківську картку «Райффайзен Банк» з номером НОМЕР_8 ;

- банківську картку «Райффайзен Банк» з номером НОМЕР_9 ;

- банківську картку «Райффайзен Банк» з номером НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_18 ;

- банківську картку «Райффайзен Банк» з номером НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_18 ;

- банківську картку «Райффайзен Банк» з номером НОМЕР_12 ;

- банківську картку «Райффайзен Банк» з номером НОМЕР_13 ;

- банківську картку «Райффайзен Банк» з номером НОМЕР_14 ;

- банківську картку «Райффайзен Банк» з номером НОМЕР_15 ;

- банківську картку «Райффайзен Банк» з номером НОМЕР_16 ;

- банківську картку «Райффайзен Банк» з номером НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_7 ;

- банківську картку «Ukrsibbank» на ім`я ОСОБА_18 з номером НОМЕР_18 ;

- банківську картку «Ukrsibbank» на ім`я ОСОБА_18 з номером НОМЕР_19 ;

- банківську картку «Ukrsibbank» на ім`я ОСОБА_18 з номером НОМЕР_20 ;

- банківську картку «Ukrsibbank» на ім`я ОСОБА_18 з номером НОМЕР_21 ;

- банківську картку «Ukrsibbank» на ім`я ОСОБА_18 з номером НОМЕР_22 ;

- банківську картку «Ukrsibbank» на ім`я ОСОБА_18 з номером НОМЕР_23 ;

- банківську картку «Ukrsibbank» на ім`я ОСОБА_18 з номером НОМЕР_24 ;

- банківську картку «Ощадбанк» з номером НОМЕР_25 ;

- блокнот з написом «ВАТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД», в якому містяться чорнові записи;

- чорнові записи на аркушах формату А4 у кількості 9 арк.;

- довіреність від 26.08.2026, видану директором ТОВ «ВІННТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 45606616) на ім`я ОСОБА_18 , на 1 арк.;

- наказ № 1 від 09.05.2024 про призначення керівника ТОВ «ВІННТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 45606616), на 1 арк.;

- рішення засновника № 1 від 07.05.2024, на 1 арк.;

- опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації, від 09.05.2024, на 1 арк.;

- системний блок марки «Fujitsu» із серійним номером YLTH132890.

Наведені обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №72026021000000012 від 14.05.2026 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.

Постановою детектива від 27.10.2026 вилучене майно визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Згідно з пунктом першим частини другої статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до частини третьої статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Наведене свідчить про те, що вищевказане майно (речі та документи), яке було вилучене під час огляду місця події є тимчасовим вилученим майном та відповідно до статті 98 КПК України має значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому на дане майно слід накласти арешт.

Таким чином, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження майна на час досудового розслідування та забезпечення його схоронності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на вищевказане майно, підлягає задоволенню.

В той же час, відповідно до частини п`ятої статті 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає перелік майна, на яке накладено арешт; підставу застосування арешту майна; перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення; заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно; порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.

Згідно зі статтею 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до частини першої статті 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Положеннями статті 168 КПК України передбачено, що тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду.

Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

У разі необхідності слідчий чи прокурор виготовляє за допомогою технічних, програмно-технічних засобів, апаратно-програмних комплексів копії інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, електронних комунікаційних системах, інформаційно-комунікаційних системах, комп`ютерних системах, їх невід`ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста.

Як уже зазначалося, частиною п`ятою статті 173 КПК України передбачено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає перелік майна, на яке накладено арешт; підставу застосування арешту майна; перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення; заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно; порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.

З огляду на наведене вище, суд вважає за необхідне старшого детектива Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_5 або іншу уповноважену особу у кримінальному провадженні №72026021000000012 впродовж 7 (семи) днів з дати отримання ухвали здійснити зняття інформації з системного блоку марки «Fujitsu» із серійним номером YLTH132890, та після її зняття невідкладно повернути (передати) вказаний системний блок на відповідальне зберігання власнику (особі у якої він вилучений).

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173, 234, 236, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання детектива задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 27.10.2026 під час проведення обшуку нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: