Постановление суда № 141213768, 23.09.2026, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 234/9884/17

Провадження №1-кп/202/493/2026

УХВАЛА

Іменем України

23 вересня 2026 року м. Дніпро

Індустріальний районний суд м. Дніпра у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

захисника ОСОБА_3 ,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі судових засідань Індустріального районного суду м. Дніпра обвинувальний акт у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за обвинуваченням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015050000000608 від 21 липня 2015 року за обвинуваченням ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні нею кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 192, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 192, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст.358 КК України, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні нею кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 192, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні нею кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 192, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

З початку вересня 2014 року, точну дату в ході розслідування не встановлено, по 8 грудня 2014 року, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , являючись донькою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та сестрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , які також зареєстровані за вищевказаною адресою, будучи обізнаною, що вказані особи у період 2007-2008р.р. отримали грошові кошти за кредитними договорами, укладеними з наступними банками: з Відкритим акціонерним товариством «Сведбанк» (ЄДРПОУ 19356840), який розташова ний за адресою: Київська область, смт. Коцюбинське, вул. Пономарьова, 17 (далі у тексті ВАТ «Сведбанк»), яке виступає правонаступником Акціонерного комерційного банку «ТАС-Комерцбанк», з Акціонерно-комерційним банком соціального розвитку «Укрсоцбанк» (який в подальшому перейменовано у Публічне акціонерне товариство «Укрсоцбанк» (ЄДРПОУ 00039019) та далі у тексті ПАТ «Укрсоцбанк»), яке зареєстровано за адресою: м.Київ, вул. Ковпака, 29, з Відкритим акціонерним товариством «Райффайзен Банк Аваль» (надалі у тексті ВАТ «Райффайзен Банк Аваль», який в подальшому було перейменовано у Публічне акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль» (далі у тексті ПАТ «Райффайзен Банк Аваль») (ЄДРПОУ 14305909), яке зареєстровано за адресою: м.Київ, вул. Лєскова, 9, за якими вказані особи мали заборгованості у зв`язку з невиплатою грошових коштів, та об`єкти нерухомого майна, що зареєстровано на праві власності на ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 передано вищевказаним банкам в іпотеку з метою виконання зобов`язань за вказаними кредитними договорами, діючи умисно, з метою заподіяння майнової шкоди у великих розмірах шляхом обману зазначених банківських установ, за відсутності ознак шахрайства, створила організовану групу, відвівши собі роль керівника вказаної організованої групи, які попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання, з єдиним планом, з розподілом функцій.

До складу вказаної організованої групи у період з початку вересня 2014 року, увійшли її родичі: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , та у якості пособників - ОСОБА_10 та невстановлені у ході слідства особи.

Приблизно з початку вересня 2014 року, у місті Києві, ОСОБА_9 , діючи умисно, з корисливих мотивів, розробила план злочинної діяльності, що полягав у незаконній державній реєстрації припинення іпотеки та обтяження об`єктів нерухомого майна, які знаходилися в іпотеці вищевказаних банківських установ. При цьому, ОСОБА_9 , будучи обізнаною, що підставою в органах реєстраційної служби для незаконної державної реєстрації припинення іпотеки та обтяження об`єктів нерухомого майна можуть бути рішення суду, що давало в подальшому можливість членам організованої групи здійснити цивільні угоди щодо передачі майна іншим членам організованої групи та іншим особам з числа їх рідних, розуміючи, що не зможе самостійно реалізувати розроблений план злочинних дій, з метою конспірації злочинної діяльності, з корисливих мотивів, вирішила створити та очолити організовану групу, в яку увійшли її родичі, та ОСОБА_10 з невстановленими особами у якості пособників, що користуються її довірою, здатні зберігати таємницю і беззаперечно підкорятися її волі.

План злочинної діяльності, розроблений ОСОБА_9 , полягав у пошуку осіб, які б виготовляли підроблені копії рішень судів, які в подальшому були б підставою для незаконної державної реєстрації припинення іпотек та обтяження об`єктів нерухомого майна, які знаходилися в іпотеці банківських установ, та використовувалися в подальшому службовими особами державної реєстраційної служби при внесенні до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження, видавали витяги із вказаних реєстрів ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , за що надавати готівкові кошти у якості неправомірної вигоди вказаним особам та у якості винагороди членам організованої групи за здійснення незаконних злочинних дій.

Також ОСОБА_9 у злочинному плані передбачила конспірацію своїх дій, як організатора та виконавця скоєного злочину, у зв`язку з чим роль основних виконавців вона покладала на своїх родичів: ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , які згідно розробленого злочинного плану, як члени організованої групи, повинні були надавати свої особисті документи (паспорти громадян України, довідки про присвоєння ідентифікаційних номерів), документи, які оформлювалися ними в банківських установах при укладенні кредитних договорів, договорів іпотеки для виготовлення підроблених копій рішень, а також для надання особистих документів до відділів державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційних служб для подальшої незаконної державної реєстрації припинення іпотек та обтяження об`єктів нерухомого майна, які знаходилися в іпотеці банківських установ, передавати особисто чи через інших осіб, вказані документи службовим особам відділів державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційних служб для подальшого здійснення незаконних реєстраційних дій, вносити оплату у банківські установи за державне мито та за надання витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки та з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяжень, отримувати у ОСОБА_10 та невстановлених у ході слідства осіб вищевказані документи після здійснення службовими особами реєстраційних служб незаконних реєстраційних дій, та після заволодіння чужим майном шляхом обману укладати договори дарування чи купівлі продажу с ОСОБА_9 .

У період вересня 2014 року, точна дата, місце та обставини у ході досудового слідства не встановлені, ОСОБА_9 , з метою реалізації розробленого плану злочинних дій, діючи умисно, досягла домовленості з ОСОБА_10 та з невстановленими у ході слідства особами, які у якості пособників в організованій групі, з метою незаконної державної реєстрації припинення іпотек та обтяження з об`єктів нерухомого майна, яке знаходилося в іпотеці банківських установ в органах реєстраційної служби, виготовляли підроблені копії рішень Совєтського районного суду м.Макіївка та являлися в подальшому підставою для незаконної державної реєстрації припинення іпотек та обтяження об`єктів нерухомого майна, яке було зареєстровано на праві власності на ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , використовувалися при вищевказаних незаконних реєстраційних діях для внесення до Державного реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, Державного реєстру іпотек та Державного реєстру обтяжень нерухомого майна, що тягнуло в подальшому заподіяння майнової шкоди у великих розмірах шляхом обману банківським установам та давало можливість перереєструвати членам організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 право власності на вказане майно.

Крім того, ОСОБА_9 , достовірно обізнана, що з 18.08.2014 робота Совєтського районного суду м.Макіївка була призупинена та приміщення вказаного суду було захоплено незаконними збройними формуваннями так званої «ДНР», а в подальшому будівлю суду було знищено у результаті артилерійських обстрілів, та із вказаного часу на території м.Макіївка Донецької області проводиться антитерористична операція, що згідно розробленого ОСОБА_9 злочинного плану не давало можливості здійснити перевірку про наявність цивільних справ та винесених рішень суддями вказаного суду, та давало можливість членам організованої групи підробляти копії рішень Совєтського районного суду м.Макіївка з метою подальшого їх використання, а також використовувати вказані завідомо підроблені документи, як підстави, при незаконній державній реєстрації припинення іпотек та обтяження об`єктів нерухомого майна, які знаходилися в іпотеці банківських установ.

При цьому у тексти рішень Совєтського районного суду м.Макіївка невстановленими особами, а також ОСОБА_9 вносилися завідомо неправдиві дані щодо номерів цивільних справ, дат винесення рішень, складу суду, наявності позовних заяв та сторін цивільних справ, предметів спору, вступної та описової частин рішень, присутністю у судових засіданнях при розгляді справи сторін, резолютивних частин рішень, а також щодо дати набрання законної чинності вказаних рішень. Окрім того, копії рішень Совєтського районного суду м.Макіївка засвідчувалися невстановленими особами підписами від імені судді, який нібито виніс вказані рішення суду, а також наносилися одним підробленим кліше круглої гербової печатки з реквізитами Совєтського районного суду м.Макіївка.

Роль ОСОБА_9 , як організатора і керівника групи, згідно розробленого вказаною особою плану злочинної діяльності, полягала в координації та контролі дій учасників організованої групи. Крім того, ОСОБА_9 надавала особисті документи членів організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 (паспорти громадян України, картки платників податків) та документи, які оформлювалися вказаними особами в банківських установах при укладенні кредитних договорів невстановленим особам, як пособникам вчинюваного злочину, для виготовлення підроблених копій рішень Совєтського районного суду м.Макіївка, після чого перевіряла та корегувала вказані підроблені рішення суду. Окрім того, ОСОБА_9 , як організатор та керівник організованої групи, передавала пособникам вчинюваного злочину ОСОБА_10 та невстановленим особам особисті документи своїх родичів для подальшого надання їх до відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Ворошиловського районного управління юстиції у місті Донецьку (далі у тексті відділ державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Ворошиловського РУЮ у м.Донецьку), реєстраційної служби Краматорського міського управління юстиції (далі у тексті реєстраційна служба Краматорського МУЮ) для подальшої незаконної державної реєстрації припинення іпотек та обтяження об`єктів нерухомого майна, які знаходилися в іпотеці банківських установ, а також давала вказівки передавати ОСОБА_7 та ОСОБА_6 вказані документи службовим особам реєстраційної служби Краматорського МУЮ для подальшого здійснення незаконних реєстраційних дій та отримання вказаними особами Витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження, з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки.

Після здійснення незаконних реєстраційних дій службовими особами відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Ворошиловського РУЮ у м.Донецьку та реєстраційної служби Краматорського МУЮ, ОСОБА_9 , як організатор та керівник організованої групи, отримувала підроблені рішення Совєтського районного суду м.Макіївка, Витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження, з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки.

Також ОСОБА_9 , як організатор і керівник організованої групи, шляхом обману, з метою подальшого розпорядження вказаним майном, укладала договори дарування чи купівлі продажу з членами організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , тим самим отримувала право власності на вказані об`єкти нерухомого майна. Після чого, з метою конспірації і приховування своєї злочинної діяльності, бажаючи уникнути кримінальної відповідальності за скоєне, та з метою отримання незаконного збагачення, складала договори позики грошових коштів, які підписувала від свого імені, із своїми знайомими та родичами, після чого отримувала вказані кошти, а в подальшому укладала договори іпотеки із вказаними особами, за якими надавала в іпотеку об`єкти нерухомого майна, з яких незаконно було припинено іпотеку та обтяження, тим самим забезпечувала прикриття незаконної діяльності членів організованої групи перед правоохоронними органами.

Стійкість і зорганізованість такої групи визначалася тривалістю спільних дій, що досягається попередньою змовою і постійністю зв`язків, спрямованих на досягнення єдиної мети заподіяння зазначеним банківським установам майнової шкоди шляхом обману, за відсутності ознак шахрайства, у великих розмірах.

Для безперешкодного та безперервного контакту між собою учасники організованої групи мали у своєму розпорядженні засоби зв`язку мобільні телефони з номерами операторів мобільного зв`язку України, по яким вони узгоджували свої злочинні дії, а також використовували мережу «Інтернет», за допомогою якої надсилали скановані копії документів, які необхідно надавати невстановленим особам та ОСОБА_10 , як пособникам вчиненого злочину, для виготовлення підроблених рішень Совєтського районного суду м.Макіївка, ОСОБА_9 для перевірки та редагування вказаних підроблених документів, а також службовим особам реєстраційної служби Краматорського МУЮ для реєстрації заяв щодо проведення незаконних реєстраційних дій, а також підроблених текстів рішень Совєтського районного суду м.Макіївка для узгодження з метою надання їм виду законності та подальшого використання їх при незаконних діях щодо державної реєстрації припинення іпотеки та обтяжень з об`єктів нерухомого майна, яке знаходилося в іпотеці банківських установ.

При цьому члени організованої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , не були посвідчені про незаконну діяльність на території Донецької області злочинної організації, членами якої являлися ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 та інші невстановлені особи, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, які реалізували у вказаний період злочинний план, що полягав у пошуку осіб, які б бажали незаконно зареєструвати право власності на об`єкти нерухомого майна, або незаконно припинити іпотеку та обтяження з об`єктів нерухомого майна, яке знаходилося в іпотеці банківських установ, в органах реєстраційної служби Донецької області, осіб, які б виготовляли підроблені копії рішення Совєтського районного суду м.Макіївка, які в подальшому були б підставою для незаконної державної реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна та припинення іпотек та обтяження об`єктів нерухомого майна, які знаходилися в іпотеці банківських установ, та використовувалися в подальшому залученими ОСОБА_11 до злочинної діяльності службовими особами державної реєстраційної служби при внесенні до Державного реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, Державного реєстру іпотек та Державного реєстру обтяжень нерухомого майна, видавали витяги із вказаних реєстрів заінтересованим особам, за що отримували частину будь-якої неправомірної вигоди для самих себе та інших фізичних осіб шляхом отримання частини готівкових коштів, яку визначав ОСОБА_11 , як організатор злочинної організації, а частину вказаних коштів отримував би особисто, та матеріали кримінального провадження відносно яких виділено в окреме провадження.

ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та інші невстановлені у ході слідства особи, ознайомившись із злочинним планом ОСОБА_9 , схваливши даний план і визнавши лідерство останньої, дали свою згоду на участь в організованій групі, злочинна діяльність яких здійснювалася до 18 грудня 2014 року.

ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , згідно розробленого злочинного плану, як члени організованої групи, надавали свої особисті документи (паспорти громадян України, довідки про присвоєння ідентифікаційних номерів), документи, які оформлювалися ними в банківських установах при укладенні кредитних договорів, договорів іпотеки для виготовлення підроблених копій рішень Совєтського районного суду м.Макіївка, а також для надання до відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Ворошиловського РУЮ у місті Донецьку, реєстраційної служби Краматорського МУЮ для подальшої незаконної державної реєстрації припинення іпотек та обтяження об`єктів нерухомого майна, які знаходилися в іпотеці банківських установ, передавали особисто чи через інших невстановлених осіб, у тому числі через ОСОБА_10 , вказані документи службовим особам відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Ворошиловського РУЮ у м.Донецьку та реєстраційної служби Краматорського МУЮ для подальшого здійснення незаконних реєстраційних дій, надавали грошові кошти для внесення оплати у банківські установи за державне мито та за надання витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяжень та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки, отримували у невстановлених у ході слідства осіб вищевказані документи після здійснення службовими особами вищевказаних реєстраційних служб незаконних реєстраційних дій, та після заволодіння чужим майном шляхом обману укладали договори дарування чи купівлі продажу с ОСОБА_9 .

Згідно розробленого ОСОБА_9 плану, ОСОБА_10 та невстановлені особи, діючи пособниками в організованій групі, виготовляли підроблені копії рішення Совєтського районного суду м.Макіївка, які являлися в подальшому підставою для незаконної державної реєстрації припинення іпотек та обтяження об`єктів нерухомого майна, яке було зареєстровано на праві власності на ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , використовувалися при вищевказаних незаконних реєстраційних діях для внесення до Державного реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, Державного реєстру іпотек та Державного реєстру обтяжень нерухомого майна шляхом надання службовим особам відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Ворошиловського РУЮ у м.Донецьку та реєстраційної служби Краматорського МУЮ для складення заяв про здійснення вищевказаних реєстраційних дій від імені ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 . Після здійснення незаконних реєстраційних дій службовими особами відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Ворошиловського РУЮ у м.Донецьку та реєстраційної служби Краматорського МУЮ, ОСОБА_10 , згідно розробленого злочинного плану, як член організованої групи, надавав ОСОБА_9 , як організатору та керівнику організованої групи, підроблені рішення Совєтського районного суду м.Макіївка, Витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майн про реєстрацію обтяження, з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки, отримуючи при цьому грошові кошти у якості винагороди за здійснення злочинних дій.

При цьому у тексти рішень Совєтського районного суду м.Макіївка невстановленими особами, а також ОСОБА_9 вносилися завідомо неправдиві дані щодо номерів цивільних справ, дат винесення рішень, складу суду, наявності позовних заяв та сторін цивільних справ, предметів спору, вступної та описової частин рішень, присутністю у судових засіданнях при розгляді справи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , резолютивних частин рішень, а також щодо дати набрання законної чинності вказаних рішень. Окрім того, копії рішень Совєтського районного суду м.Макіївка засвідчувалися невстановленими особами підписами від імені судді, який нібито виніс вказані рішення суду, а також наносилися одним підробленим кліше круглої гербової печатки з реквізитами Совєтського районного суду м.Макіївка.

Так, в період приблизно з початку вересня 2014 року, , перебуваючи у м. Києві, будучи обізнаною, що ОСОБА_4 , має заборгованість перед банківською установою за отриманим у період 2008р. кредитом у розмірі 2 320 086,36 грн, за кредитним договором № 2612/0408/71-002 від 03.04.2008 між відкритим акціонерним товариством «Сведбанк» (ЄДРПОУ 19356840), який розташований за адресою: Київська область, смт. Коцюбинське, вул. Пономарьова, 17 (далі у тексті ВАТ «Сведбанк»), яке виступає правонаступником Акціонерного комерційного банку «ТАС-Комерцбанк» та ОСОБА_4 на загальну суму 169 000 доларів США), а також ОСОБА_6 , має заборгованість перед рядом банківських установ за отриманими у період 2007-2008р.р. кредитами на суму відповідно 1 241 483,38 грн. (за кредитним договором № 10-29/3518 від 04.06.2007 між з акціонерно-комерційним банком соціального розвитку «Укрсоцбанк» (надалі у тексті АКБ соціального розвитку «Укрсоцбанк») (який в подальшому перейменовано у Публічне акціонерне товариство «Укрсоцбанк» (ЄДРПОУ 00039019) та далі у тексті ПАТ «Укрсоцбанк»), зареєстрованого за адресою: м.Київ, вул. Ковпака, 29 та ОСОБА_6 на загальну суму 1 621 050 грн.), 1 116 660, 23 грн. (за кредитним договором № 014/2080/82/51491 від 19.01.2007 між відкритим акціонерним товариством «Райффайзен Банк Аваль» (надалі у тексті ВАТ «Райффайзен Банк Аваль»), який в подальшому було перейменовано у Публічне акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль» (далі у тексті ПАТ «Райффайзен Банк Аваль») (ЄДРПОУ 14305909), зареєстрованого за адресою: м.Київ, вул. Лєскова, 9 та ОСОБА_6 на загальну суму 1 310 000 грн.), запропонувала їм незаконно, шляхом обману вчинити перереєстрацію належного їм заставного майна за кредитними договорами.

ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 погодились на пропозицію ОСОБА_9 , вступивши таким чином у попередню змову у складі організованої групи на вчинення кримінальних правопорушень.

У зв`язку з цим, вони вирішили внести до Державного реєстру речових прав на нерухому майно недостовірні данні про скасування іпотеки за заборони відчуження, позбавивши, таким чином, банки-кредитори можливості звернення стягнення коштів за рахунок предметів іпотеки, серед яких:

- квартира за адресою: АДРЕСА_2 , яка відповідно до договору купівлі-продажу від 03.04.2008 належала на праві власності ОСОБА_4 та відповідно якої 03.04.2008 між ВАТ «Сведбанк» та ОСОБА_4 було укладено договір іпотеки зареєстрований в реєстрі за №757 у якості забезпечення виконання кредитного договору між ВАТ «Сведбанк» та ОСОБА_4 на суму 950 900 грн.

- квартира за адресою: АДРЕСА_1 , яка відповідно до договору купівлі продажу за реєстровим номером №2587 від 16.08.2005 належала на праві власності ОСОБА_7 та відповідно якої 19.01.2007 між ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та ОСОБА_7 було укладено договір іпотеки у якості забезпечення виконання кредитного договору №014/2080/82/51491між ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та ОСОБА_6 на суму 1 310 000 грн.

- нежитлові приміщення з №1 по №8 (групи приміщень №70) в літері «А» загальною площею 108,7 кв.м., за адресою: м. Київ, вул. Дарвіна, будинок 8, яка відповідно до договору купівлі-продажу за реєстровим номером №1064 від 27.12.2006 належала на праві власності ОСОБА_6 та відповідно якої 04.06.2007 між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_6 було укладено договір іпотеки № 10-29/3518 у якості забезпечення виконання кредитного договору між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_6 на суму 1 500 000 грн.

ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , було розроблено спільний план незаконних дій, який передбачав визнання недійсними укладених договорів іпотеки об`єктів нерухомості на підставі підроблених рішень суду, внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно недостовірних даних про скасування іпотеки та заборони відчуження нерухомого майна та подальше укладання цивільних договорів щодо відчуження вказаних об`єктів нерухомості тим самим можливість відстрочити виконання кредитних договорів та повернення кредитних коштів, належних банкам відсотків за користування ними та штрафних санкцій.

З цією метою, в період вересня 2014 року, точна дата, місце та обставини у ході досудового слідства не встановлені, ОСОБА_9 , діючи до розробленого плану, звернулася до раніше знайомого ОСОБА_10 , матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, з пропозицією вирішити питання про внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно недостовірних даних про відсутність іпотеки та заборони відчуження щодо об`єкту нерухомості, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . ОСОБА_10 погодився допомогти, зазначивши, при цьому, що вказані дії можна вчинити на підставі підроблених рішень суду про визнання договорів іпотеки недійсними. Для цього ОСОБА_4 та ОСОБА_6 повинні передати йому копії паспортів громадян України, довідок про присвоєння номеру платників податку, документів про право власності на об`єкти нерухомості, кредитних договорів та договорів іпотеки. За інформацією ОСОБА_10 за допомогою вказаних копій документів будуть виготовлені підроблені рішення суду, на підставі яких його знайомі серед працівників Реєстраційної служби Донецького міського управління юстиції внесуть до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно інформацію про скасування іпотеки та обтяження, що у подальшому надасть можливість укласти угоди про відчуження цих об`єктів нерухомості та уникнення звернення стягнення за своєчасним неповерненням кредитів.

ОСОБА_9 обговорила з ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 пропозицію ОСОБА_10 та вони погодились, зауваживши, що ОСОБА_10 повинен свої дії узгоджувати з ОСОБА_9 .

Таким чином, ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 вступили у попередню змову у складі організованої групи з ОСОБА_10 на підроблення офіційного документу з метою його подальшого використання.

Реалізуючи розроблений злочинний план, спрямований на заподіяння майнової шкоди у великих розмірах шляхом обману зазначених банківських установ, за відсутності ознак шахрайства, у період з вересня 2014 р., ОСОБА_9 , діючи умисно, у складі організованої групи, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 досягла домовленості з ОСОБА_10 про здійснення незаконної державної реєстрації припинення іпотеки та обтяження з квартири за адресою: АДРЕСА_2 , яка відповідно до договору купівлі-продажу від 03.04.2008 належала на праві власності ОСОБА_4 та відповідно якої 03.04.2008 між ВАТ «Сведбанк» та ОСОБА_4 було укладено договір іпотеки, квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яка відповідно до договору купівлі продажу за реєстровим номером №2587 від 16.08.2005 належала на праві власності ОСОБА_7 та відповідно якої 19.01.2007 між ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та ОСОБА_7 було укладено договір іпотеки, та нежитлового приміщення з №1 по №8 (групи приміщень №70) в літері «А» загальною площею 108,7 кв.м., за адресою: АДРЕСА_3 , яка відповідно до договору купівлі-продажу за реєстровим номером №1064 від 27.12.2006 належала на праві власності ОСОБА_6 та відповідно якої 04.06.2007 між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_6 було укладено договір іпотеки.

ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою у складі організованої групи з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , у період з вересня 2014, перебуваючи у м. Києві, передала ОСОБА_10 копії паспортів громадян України на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , довідок про присвоєння ідентифікаційного номеру, кредитного договору від 03.04.2008, договору іпотеки від 03.04.2008, договору поруки від 03.04.2008, копії паспортів громадян України на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , довідок про присвоєння ідентифікаційного номеру, кредитного договору від 04.06.2007, договору іпотеки від 04.06.2007, договору поруки від 04.06.2007, та документів, що надавалися під час їх укладання.

При цьому, ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 було достовірно відомо, що вказані документи будуть використані під час підроблення офіційних документів, а саме, рішення суду та внесення на його підставі недостовірних даних до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

На підставі вказаних документів ОСОБА_15 та невстановленими особами у невстановленому у ході слідства місці та у невстановлений період часу, які діяли як співучасники скоєного злочину, з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 були виготовлені підроблені рішення Совєтського районного суду м. Макіївка від 16.07.2014 у справах №269/2257/14-ц та 2/269/1010/2014 за позовом ОСОБА_4 до АТ «Дельта Банк» про визнання недійсними договорів позики та іпотеки. При цьому, безпосередньо ОСОБА_9 , під час перебування у м. Києві при корегуванні проекту вищевказаного рішення Совєтського районного суду м.Макіївка було внесено до нього данні щодо ідентифікаційного персонального номеру ОСОБА_4 , а також номери реєстрів нотаріусів, які посвідчували договори.

До тексту вказаних рішень було внесено завідомо неправдиві відомості щодо номеру цивільної справи, факту її розгляду Совєтським районним судом м. Макіївки, дати винесення рішення, складу суду, наявності позову ОСОБА_4 до АТ «Дельта Банк», третьої особи ОСОБА_6 , результатів його розгляду, присутність у судовому засіданні ОСОБА_6 та ОСОБА_4 .

Згідно вказаного підробленого рішення Совєтського районного суду м.Макіївка у справах №269/2257/14-ц та 2/269/1010/2014 від 16.07.2014 задоволено позов ОСОБА_4 до АТ «Дельта Банк», визнано недійсними кредитний договір №2612/0408/71-002 від 03.04.2008 між ОСОБА_4 та ВАТ «Сведабанк», іпотечного договору, посвідченого нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 та зареєстрованого у реєстрі за №757, укладеного 03.04.2008 між ОСОБА_4 та ВАТ «Сведабанк», договору поруки №2612/0408/71-002-Р-1 та договорів про внесення змін та доповнень.

Також згідно вказаних підроблених рішення Совєтського районного суду м.Макіївка органи реєстраційної служби зобов`язано внести до Державного реєстру іпотек відомості про виключення запису щодо нерухомого майна, яке було передано в іпотеку на підставі Іпотечного договору, що був укладений 03.04.2008 між ОСОБА_4 та ВАТ «Сведбанк», а саме квартири АДРЕСА_4 , вилучення з Єдиного державного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна вищевказаного нежилого приміщення.

На підроблене рішення Совєтського районного суду м.Макіївка від 16.07.2014 у справах №269/2257/14-ц та 2/269/1010/2014 було нанесено підроблені підписи від імені судді та відбитки підробленої гербової печатки з реквізитами Совєтського районного суду м.Макіївка.

При цьому, ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 було достеменно відомо, що з позовною заявою до Совєтського районного суду м. Макіївки про визнання недійсними договорів позики, іпотеки вони не зверталися, участь у розгляді справи не приймали. Крім цього, їм було достовірно відомо, що 18.08.2014 робота Совєтського районного суду м.Макіївка була призупинена та приміщення вказаного суду було захоплено незаконними збройними формуваннями та із вказаного часу на території м. Макіївка Донецької області проводиться антитерористична операція, що не давало можливості здійснити перевірку наявності цивільних справ та винесених рішень суддями вказаного суду, та давало можливість особам підробляти копії рішень Совєтського районного суду м.Макіївка з метою подальшого їх використання, а також використовувати вказані завідомо підроблені документи, як підстави, при незаконній державній реєстрації припинення іпотек та обтяження об`єктів нерухомого майна, які знаходилися в іпотеці банківських установ.

Копію вказаного підробленого рішення Совєтського районного суду м. Макіївка ОСОБА_10 , з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 разом з копією паспортів на ім`я ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , довідок про присвоєння номеру платника податків, 30.09.2014 передав своєму знайомому ОСОБА_12 , який раніше працював у відділі державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Ворошиловського районного управління юстиції у місті Донецьку, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, не маючи права здійснювати свої повноваження, для внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно даних про припинення іпотеки та обтяження з нерухомого майна, а саме квартири АДРЕСА_4 .

На підставі вказаних документів, ОСОБА_12 , який діяв у складі злочинної організації з іншими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно недостовірні данні про припинення іпотеки та обтяження вищевказаного нерухомого майна та у невстановлений досудовим слідством час, передав ОСОБА_10 витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, який засвідчував припинення іпотеки та обтяження з нерухомого майна, а саме квартири АДРЕСА_4 . У подальшому ОСОБА_10 передав вказаний Витяг ОСОБА_9 , як підтвердження зняття обмежень на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 . Вказаний факт надавав можливість ОСОБА_4 , як передбачалося планом злочинної діяльності, укласти угоду про відчуження вказаного об`єкту нерухомості.

Продовжуючи реалізацію злочинного плану, ОСОБА_4 , діючи умисно, у складі організованої групи, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 будучи обізнаною про незаконну державну реєстрацію припинення іпотеки та обтяження з належного їй майна, 03.10.2014, знаходячись у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , яка не була посвідчена у план злочинних дій, за адресою: АДРЕСА_5 , уклала з ОСОБА_9 договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_4 , який зареєстрований у реєстрі нотаріальних дій вказаним нотаріусом за №1064.

Таким чином, право власності на об`єкт нерухомості квартири АДРЕСА_4 перейшло до ОСОБА_9 , та ПАТ «Дельта Банк» втратив можливість звернення на нього стягнення у випадку невиконання ОСОБА_4 зобов`язань по кредитному договору 2612/0408/71-002 від 03.04.2008.

Таким чином, ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 діючи у складі організованої групи, за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману заподіяли майнову шкоди у великих розмірах, шляхом обману, за відсутності ознак шахрайства, юридичній особі ПАТ «Дельта Банк» на суму 950 500 грн., у вигляді позбавлення іпотечного забезпечення майном кредитного договору.

Крім того, ОСОБА_15 та невстановленими особами, які діяли як співучасники скоєного злочину, з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 було виготовлене підроблене рішення Совєтського районного суду м. Макіївка від 20.05.2014 у справі №269/1570/14-ц за позовом ОСОБА_6 до ПАТ «Укрсоцбанк» про визнання недійсними кредитного договору №10-29/3518, додаткових угод б/н до кредитного договору №10-29/3518, іпотечного договору №02-10/1847, а також договорів про внесення змін до іпотечного договору №02-10/1847, які було укладено 30.07.2009, 20.12.2011. Окрім того, визнано недійсними договір поруки 02-10/1848, який був укладено 4.06.2007 між ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ПАТ «Укрсоцбанк», договори про внесення змін до вказаного договору поруки, підписані 30.07.2009, 30.11.2011. При цьому, безпосередньо ОСОБА_9 у період з вересня по грудень 2014 року, точна дата не встановлена, під час перебування у квартирі АДРЕСА_6 , при корегуванні проекту вищевказаного рішення Совєтського районного суду м.Макіївка було внесено до нього данні щодо ідентифікаційного персонального номеру ОСОБА_7 , а також номери реєстрів нотаріусів, які посвідчували договори.

До тексту вказаного рішення було внесено завідомо неправдиві відомості щодо номеру цивільної справи, факту її розгляду Совєтським районним судом м. Макіївки, дати винесення рішення, складу суду, наявності позову ОСОБА_6 до ПАТ «Укрсоцбанк», третьої особи ОСОБА_7 , результатів його розгляду, присутність у судовому засіданні ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Згідно вказаного підробленого рішення Совєтського районного суду м.Макіївка по справі №269/1570/14-ц від 20.05.2014 задоволено позов ОСОБА_6 до ПАТ «Укрсоцбанк», визнано недійсними кредитний договір №10-29/3518, укладений 04.06.2007 між ОСОБА_6 та ПАТ «Укрсоцбанк», додаткові угоди б/н до кредитного договору №10-29/3518 від 4.06.2007, укладені 30.07.2009, 30.11.2011 між ОСОБА_6 та ПАТ «Укрсоцбанк». Також було визнано недійсними Іпотечний договір №02-10/1847, який був укладений 04.06.2007 між ОСОБА_6 та ПАТ «Укрсоцбанк», згідно якого ОСОБА_6 передала ПАТ «Укрсоцбанк» нерухоме майно, що є власністю ОСОБА_6 , а саме нежиле приміщення з №1 по №8 (групи приміщень №70) загальною площею 108,7 кв.м, що знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Дарвіна, б.8, літ. «А», а також договори про внесення змін до іпотечного договору №02-10/1847, які було укладено 30.07.2009, 20.12.2011. Окрім того, визнано недійсними договір поруки 02-10/1848, який був укладено 04.06.2007 між ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ПАТ «Укрсоцбанк», договори про внесення змін до вказаного договору поруки, підписані 30.07.2009, 30.11.2011.

Також згідно вказаного підробленого рішення Совєтського районного суду м.Макіївка по справі №269/1570/14-ц від 20.05.2014 органи реєстраційної служби зобов`язано внести до Державного реєстру іпотек відомості про виключення запису щодо нерухомого майна, яке було передано в іпотеку на підставі Іпотечного договору №02-10/1847, що був укладений 4.07.2007 між ОСОБА_6 та ПАТ «Укрсоцбанк», а саме - нежилого приміщення з №1 по №8 (групи приміщень №70) загальною площею 108,7 кв.м, що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Дарвіна, б.8, літ. «А», вилучення з Єдиного державного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна вищевказаного нежилого приміщення.

На підроблене рішення Совєтського районного суду м.Макіївка від 20.05.2014 у справі №269/1570/14-ц було нанесено підроблений підпис від імені судді вказаного суду та відбиток підробленої гербової печатки з реквізитами Совєтського районного суду м.Макіївка.

При цьому, ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 було достеменно відомо, що з позовною заявою до Совєтського районного суду м. Макіївки про визнання недійсними вказаних вище договорів вони не зверталися, участь у розгляді справи не приймали. Крім цього, їм було достовірно відомо, що 18.08.2014 робота Совєтського районного суду м.Макіївка була призупинена та приміщення вказаного суду було захоплено незаконними збройними формуваннями та із вказаного часу на території м. Макіївка Донецької області проводиться антитерористична операція, що не давало можливості здійснити перевірку наявності цивільних справ та винесених рішень суддями вказаного суду, та давало можливість особам підробляти копії рішень Совєтського районного суду м.Макіївка з метою подальшого їх використання, а також використовувати вказані завідомо підроблені документи, як підстави, при незаконній державній реєстрації припинення іпотек та обтяження об`єктів нерухомого майна, які знаходилися в іпотеці банківських установ.

Копію вказаного підробленого рішення Совєтського районного суду м. Макіївка ОСОБА_10 , з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 разом з копіями паспорту на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , довідок про присвоєння номеру платника податків, ОСОБА_10 передав своєму знайомому начальнику реєстраційної служби Краматорського міського управління юстиції ОСОБА_13 , матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, для внесення до Державного реєстру даних про зняття іпотеки та обтяження.

На підставі вказаних документів, 01.12.2014 ОСОБА_13 , який діяв у складі злочинної організації з іншими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно недостовірні данні про незаконну державну реєстрацію припинення іпотеки та заборони на вищевказаний об`єкт нерухомого майна та передав ОСОБА_10 витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, який засвідчував припинення іпотеки та заборони. У подальшому ОСОБА_10 передав вказаний Витяг ОСОБА_9 , як підтвердження зняття обмежень на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_3 , нежилого приміщення з №1 по №8 (групи приміщень №70) загальною площею 108,7 кв.м. Вказаний факт надавав можливість ОСОБА_6 , як передбачалося планом злочинної діяльності, укласти угоду про відчуження вказаного об`єкту нерухомості.

Продовжуючи реалізацію злочинного плану, ОСОБА_6 , діючи повторно, умисно, у складі організованої групи, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 будучи обізнаною про незаконну державну реєстрацію припинення іпотеки та обтяження з належного їй майна, 4 грудня 2014 року, знаходячись у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , яка не була посвідчена у план злочинних дій, за адресою: АДРЕСА_5 , уклала з ОСОБА_9 договір дарування нежилого приміщення з №1 по №8 (групи приміщень №70) загальною площею 108,7 кв.м, що знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Дарвіна, б.8, літ. «А», який зареєстрований у реєстрі нотаріальних дій вказаним нотаріусом за №1337.

Таким чином, право власності на об`єкт нерухомості за адресою: м. Київ, вул.Дарвіна, б.8, літ. «А», нежилого приміщення з №1 по №8 (групи приміщень №70) загальною площею 108,7 кв.м. перейшло до ОСОБА_9 , та ПАТ «Укрсоцбанк» втратив можливість звернення на нього стягнення у випадку невиконання ОСОБА_6 зобов`язань по кредитному договору №10-29/3518.

Таким чином, ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи, за попередньою змовою групою осіб, умисно, заподіяли майнову шкоди у великих розмірах, шляхом обману, за відсутності ознак шахрайства, юридичній особі ПАТ «Укрсоцбанк» на суму 1 500 000 грн., у вигляді позбавлення іпотечного забезпечення майном кредитного договору.

Крім того, продовжуючи реалізацію розробленого злочинного плану, ОСОБА_10 та невстановленими особами у невстановленому у ході слідства місці та у невстановлений період часу, з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 було виготовлене підроблене рішення Совєтського районного суду м. Макіївка від 15.04.2014 у справі №269/1393/14-ц за позовом ОСОБА_7 , ОСОБА_6 до ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» про визнання недійсними кредитного договору, іпотечного договору.

До тексту вказаного рішення було внесено завідомо неправдиві відомості щодо номеру цивільної справи, факту її розгляду Совєтським районним судом м. Макіївки, дати винесення рішення, складу суду, наявності позову ОСОБА_7 до ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», третьої особи ОСОБА_6 , результатів його розгляду, присутність у судовому засіданні ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Згідно вказаного підробленого рішення Совєтського районного суду м.Макіївка по справі №269/1393/14-ц від 15.04.2014 позови ОСОБА_7 , ОСОБА_6 до ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» задоволено. Визнано недійсними вищевказані кредитні договори, а також кредитний договір №014/2080/82/51491, укладений 19.01.2007 між ОСОБА_6 та ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», додаткова угода №1 до кредитного договору №014/2080/82/51491, укладена 25.08.2009 між ОСОБА_6 та ПАТ «Райффайзен Банк Аваль». Також було визнано недійсними Іпотечний договір серії ВМ №494920, що був укладений 19.01.2007 між ОСОБА_7 та ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», згідно якого ОСОБА_7 передав ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» нерухоме майно, що є власністю ОСОБА_7 , а саме квартиру АДРЕСА_6 . Окрім того, визнано недійсним договір поруки, укладений 4.12.2006 між ОСОБА_6 та ПАТ «Райффайзен Банк Аваль».

Також згідно вказаного підробленого рішення Совєтського районного суду м.Макіївка по справі №269/1393/14-ц від 15.04.2014 необхідно внести до Державного реєстру іпотек відомості про виключення запису щодо нерухомого майна, яке було передано в іпотеку на підставі Іпотечного договору серії ВЕМ №494920, що був укладений 19.01.2007 між ОСОБА_7 та ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», а саме квартири АДРЕСА_6 , вилучення з Єдиного державного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна вищевказаної квартири.

При цьому, ОСОБА_9 , діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 при корегуванні тексту вищевказаного рішення Совєтського районного суду м.Макіївка по справі №269/1393/14-ц від 15.04.2014, внесла в описову частину завідомо неправдиві відомості щодо діючих кредитних договорів №014/2080/74/17034 від 16.08.2005р., №014/2080/74/49793 від 4.12.2006, укладених між ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та ОСОБА_7 , договору іпотеки серії ВСМ №121006 від 16.08.2005, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 , укладеного між ОСОБА_7 та ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» в забезпечення виконання боргових зобов`язань за кредитним договором №014/2080/74/17034 від 16.08.2005р., згідно якого вказаній банківській установі була передана в іпотеку квартира АДРЕСА_6 , договору поруки від 4.12.2006, укладеному з ОСОБА_6 з метою забезпечення боргових зобов`язань за кредитним договором №014/2080/74/49793 від 4.12.2006. Також ОСОБА_9 при корегуванні тексту вищевказаного рішення Совєтського районного суду м.Макіївка внесла в описову частину завідомо неправдиві відомості щодо заміни сторони позичальника у кредитних договорах №014/2080/74/17034 від 16.08.2005р., №014/2080/74/49793 від 4.12.2006, укладених з ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», а саме - з ОСОБА_7 на ОСОБА_6 , що найшло своє відображення у кредитному договорі №014/2080/82/51491 від 19.01.2007, відповідно до якого ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» надав ОСОБА_6 2 кредити у вигляді не відновлюваної кредитної лінії з лімітом 181 500 доларів США на строк до 19.01.2017р., необхідності скасування кредитних, іпотечних договорів та договору іпотеки.

Вказану копію підробленого рішення Совєтського районного суду м.Макіївка по справі №269/1393/14-ц від 15.04.2014 невстановлені у ході слідства особи, діючи умисно, з відома ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 засвідчили шляхом нанесення підробленого кліше гербової печатки з реквізитами Совєтського районного суду м.Макіївка.

Копію вказаного підробленого рішення Совєтського районного суду м. Макіївка ОСОБА_10 , з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 разом з копіями паспорту на імя ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , довідок про присвоєння номеру платника податків, ОСОБА_10 передав своєму знайомому, начальнику реєстраційної служби Краматорського МУЮ ОСОБА_13 , матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, для внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно даних про припинення іпотеки та заборони з нерухомого майна.

На підставі вказаних документів, ОСОБА_13 , який діяв у складі злочинної організації з іншими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно недостовірні данні про припинення іпотеки та заборони з нерухомого майна квартири АДРЕСА_6 та в невстановлений досудовим слідством час передав ОСОБА_10 витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Вказаний Витяг засвідчував відсутність іпотеки та заборони відчуження з вказаної вище квартири та надавав можливість ОСОБА_7 , як передбачалося планом злочинної діяльності, укласти угоду про відчуження вказаного об`єкту нерухомості.

Продовжуючи реалізацію злочинного плану, спрямованого на незаконне заволодіння коштами АТ «Райффайзен Банк Аваль» шляхом обману, ОСОБА_9 передала Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ОСОБА_7 для використання під час укладання договору відчуження квартири АДРЕСА_6 .

У подальшому, ОСОБА_7 , діючи умисно, повтонро, у складі організованої групи, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 будучи обізнаним про незаконну державну реєстрацію припинення іпотеки та обтяження з належного їй майна, 4 грудня 2014 року, знаходячись у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , яка не була посвідчена у план злочинних дій, за адресою: АДРЕСА_5 , уклав з ОСОБА_9 договір дарування квартири АДРЕСА_6 , який зареєстрований у реєстрі нотаріальних дій вказаним нотаріусом за №1335

Таким чином, право власності на об`єкт нерухомості квартири АДРЕСА_6 перейшло до ОСОБА_9 , та АТ «Райффайзен Банк Аваль» втратив можливість звернення на нього стягнення у випадку невиконання ОСОБА_6 зобов`язань по кредитному договору №014/2080/82/51491 від 19.01.2007.

Таким чином, ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 діючи умисно, у складі організованої групи, за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману, заподіяли майнову шкоди у великих розмірах, за відсутності ознак шахрайства, юридичній особі ПАТ «Райфффайзен Банк Аваль» на суму 1 310 000 грн., у вигляді позбавлення іпотечного забезпечення майном кредитного договору.

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 обґрунтовано обвинувачується у вчиненні умисних дій, що виразилися у заподіянні майнової шкоди шляхом обману, за відсутності ознак шахрайства, вчинені за попередньою змовою групою осіб, організованою групою, в великих розмірах, тобто кримінальному правопорушенні, передбаченому ч.3 ст. 28, ч. 2 ст. 192 КК України.

Окрім того, при скоєнні заподіяння майнової шкоди шляхом обману, за відсутності ознак шахрайства, вчинені за попередньою змовою групою осіб, організованою групою, в великих розмірах, при вищевказаних обставинах, ОСОБА_9 , діючи умисно, у складі організованої групи, за попередньою змовою групою осіб, спільно із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та іншими особами, матеріали стосовно яких виділено в окреме провадження, підробили інший офіційний документ, який видається та посвідчується організацією, який надає права та звільняє від обов`язків, з метою використання його іншою особою, при наступних обставинах.

Під час досудового розслідування встановлено, в період приблизно з початку вересня 2014 року, по 8 грудня 2014 року, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , являючись донькою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та сестрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , які також зареєстровані за вищевказаною адресою, будучи обізнаною, що вказані особи у період 2007-2008р.р. отримали грошові кошти за кредитними договорами, укладеними з наступними банками: з Відкритим акціонерним товариством «Сведбанк» (ЄДРПОУ 19356840), який розташований за адресою: Київська область, смт. Коцюбинське, вул. Пономарьова, 17 (далі у тексті ВАТ «Сведбанк»), яке виступає правонаступником Акціонерного комерційного банку «ТАС-Комерцбанк», з Акціонерно-комерційним банком соціального розвитку «Укрсоцбанк» (який в подальшому перейменовано у Публічне акціонерне товариство «Укрсоцбанк» (ЄДРПОУ 00039019) та далі у тексті ПАТ «Укрсоцбанк»), яке зареєстровано за адресою: м.Київ, вул. Ковпака, 29, з Відкритим акціонерним товариством «Райффайзен Банк Аваль» (надалі у тексті ВАТ «Райффайзен Банк Аваль», який в подальшому було перейменовано у Публічне акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль» (далі у тексті ПАТ «Райффайзен Банк Аваль») (ЄДРПОУ 14305909), яке зареєстровано за адресою: м.Київ, вул. Лєскова, 9, за якими вказані особи мали заборгованості у зв`язку з невиплатою грошових коштів, та об`єкти нерухомого майна, що зареєстровано на праві власності на ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 передано вищевказаним банкам в іпотеку з метою виконання зобов`язань за вказаними кредитними договорами, діючи умисно, з метою заподіяння майнової шкоди у великих розмірах шляхом обману зазначених банківських установ, за відсутності ознак шахрайства, створила організовану групу, відвівши собі роль керівника вказаної організованої групи, які попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання, з єдиним планом, з розподілом функцій, спрямованих на одержання збагачення.

До складу вказаної організованої групи у період з початку вересня 2014 року, точна дата та час у ході досудового слідства не встановлені, увійшли її родичі: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , та у якості пособників - ОСОБА_10 та невстановлені у ході слідства особи.

Приблизно з початку вересня 2014 року, точна дата і час у ході розслідування не встановлені, у місті Києві, ОСОБА_9 , діючи умисно, з корисливих мотивів, розробила план злочинної діяльності, що полягав у незаконній державній реєстрації припинення іпотеки та обтяження об`єктів нерухомого майна, які знаходилися в іпотеці вищевказаних банківських установ. При цьому, ОСОБА_9 , будучи обізнаною, що підставою в органах реєстраційної служби для незаконної державної реєстрації припинення іпотеки та обтяження об`єктів нерухомого майна можуть бути рішення суду, що давало в подальшому можливість членам організованої групи здійснити цивільні угоди щодо передачі майна іншим членам організованої групи та іншим особам з числа їх рідних, розуміючи, що не зможе самостійно реалізувати розроблений план злочинних дій, з метою конспірації злочинної діяльності, з корисливих мотивів, вирішила створити та очолити організовану групу, в яку увійшли її родичі, та ОСОБА_10 з невстановленими особами у якості пособників, що користуються її довірою, здатні зберігати таємницю і беззаперечно підкорятися її волі.

План злочинної діяльності, розроблений ОСОБА_9 , полягав у пошуку осіб, які б виготовляли підроблені копії рішень судів, які в подальшому були б підставою для незаконної державної реєстрації припинення іпотек та обтяження об`єктів нерухомого майна, які знаходилися в іпотеці банківських установ, та використовувалися в подальшому службовими особами державної реєстраційної служби при внесенні до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження, видавали витяги із вказаних реєстрів ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , за що надавати готівкові кошти у якості неправомірної вигоди вказаним особам та у якості винагороди членам організованої групи за здійснення незаконних злочинних дій.

Також ОСОБА_9 у злочинному плані передбачила конспірацію своїх дій, як організатора та виконавця скоєного злочину, у зв`язку з чим роль основних виконавців вона покладала на своїх родичів: ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , які згідно розробленого злочинного плану, як члени організованої групи, повинні були надавати свої особисті документи (паспорти громадян України, довідки про присвоєння ідентифікаційних номерів), документи, які оформлювалися ними в банківських установах при укладенні кредитних договорів, договорів іпотеки для виготовлення підроблених копій рішень, а також для надання особистих документів до відділів державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційних служб для подальшої незаконної державної реєстрації припинення іпотек та обтяження об`єктів нерухомого майна, які знаходилися в іпотеці банківських установ, передавати особисто чи через інших осіб, вказані документи службовим особам відділів державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційних служб для подальшого здійснення незаконних реєстраційних дій, вносити оплату у банківські установи за державне мито та за надання витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки та з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяжень, отримувати у ОСОБА_10 та невстановлених у ході слідства осіб вищевказані документи після здійснення службовими особами реєстраційних служб незаконних реєстраційних дій, та після заволодіння чужим майном шляхом обману укладати договори дарування чи купівлі продажу с ОСОБА_9 .

У період вересня 2014 року, ОСОБА_9 , з метою реалізації розробленого плану злочинних дій, діючи умисно, досягла домовленості з ОСОБА_10 та з невстановленими у ході слідства особами, які у якості пособників в організованій групі, з метою незаконної державної реєстрації припинення іпотек та обтяження з об`єктів нерухомого майна, яке знаходилося в іпотеці банківських установ в органах реєстраційної служби, виготовляли підроблені копії рішень Совєтського районного суду м.Макіївка та являлися в подальшому підставою для незаконної державної реєстрації припинення іпотек та обтяження об`єктів нерухомого майна, яке було зареєстровано на праві власності на ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , використовувалися при вищевказаних незаконних реєстраційних діях для внесення до Державного реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, Державного реєстру іпотек та Державного реєстру обтяжень нерухомого майна, що тягнуло в подальшому заподіяння майнової шкоди у великих розмірах шляхом обману банківським установам та давало можливість перереєструвати членам організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 право власності на вказане майно.

Крім того, ОСОБА_9 , достовірно обізнана, що з 18.08.2014 робота Совєтського районного суду м.Макіївка була призупинена та приміщення вказаного суду було захоплено незаконними збройними формуваннями так званої «ДНР», а в подальшому будівлю суду було знищено у результаті артилерійських обстрілів, та із вказаного часу на території м.Макіївка Донецької області проводиться антитерористична операція, що згідно розробленого ОСОБА_9 злочинного плану не давало можливості здійснити перевірку про наявність цивільних справ та винесених рішень суддями вказаного суду, та давало можливість членам організованої групи підробляти копії рішень Совєтського районного суду м.Макіївка з метою подальшого їх використання, а також використовувати вказані завідомо підроблені документи, як підстави, при незаконній державній реєстрації припинення іпотек та обтяження об`єктів нерухомого майна, які знаходилися в іпотеці банківських установ.

При цьому у тексти рішень Совєтського районного суду м.Макіївка невстановленими особами, а також ОСОБА_9 вносилися завідомо неправдиві дані щодо номерів цивільних справ, дат винесення рішень, складу суду, наявності позовних заяв та сторін цивільних справ, предметів спору, вступної та описової частин рішень, присутністю у судових засіданнях при розгляді справи сторін, резолютивних частин рішень, а також щодо дати набрання законної чинності вказаних рішень. Окрім того, копії рішень Совєтського районного суду м.Макіївка засвідчувалися невстановленими особами підписами від імені судді, який нібито виніс вказані рішення суду, а також наносилися одним підробленим кліше круглої гербової печатки з реквізитами Совєтського районного суду м.Макіївка.

Роль ОСОБА_9 , як організатора і керівника групи, згідно розробленого вказаною особою плану злочинної діяльності, полягала в координації та контролі дій учасників організованої групи. Крім того, ОСОБА_9 надавала особисті документи членів організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 (паспорти громадян України, картки платників податків) та документи, які оформлювалися вказаними особами в банківських установах при укладенні кредитних договорів невстановленим особам, як пособникам вчинюваного злочину, для виготовлення підроблених копій рішень Совєтського районного суду м.Макіївка, після чого перевіряла та корегувала вказані підроблені рішення суду. Окрім того, ОСОБА_9 , як організатор та керівник організованої групи, передавала пособникам вчинюваного злочину ОСОБА_10 та невстановленим особам особисті документи своїх родичів для подальшого надання їх до відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Ворошиловського районного управління юстиції у місті Донецьку (далі у тексті відділ державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Ворошиловського РУЮ у м.Донецьку), реєстраційної служби Краматорського міського управління юстиції (далі у тексті реєстраційна служба Краматорського МУЮ) для подальшої незаконної державної реєстрації припинення іпотек та обтяження об`єктів нерухомого майна, які знаходилися в іпотеці банківських установ, а також давала вказівки передавати ОСОБА_7 та ОСОБА_6 вказані документи службовим особам реєстраційної служби Краматорського МУЮ для подальшого здійснення незаконних реєстраційних дій та отримання вказаними особами Витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження, з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки.

Після здійснення незаконних реєстраційних дій службовими особами відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Ворошиловського РУЮ у м.Донецьку та реєстраційної служби Краматорського МУЮ, ОСОБА_9 , як організатор та керівник організованої групи, отримувала підроблені рішення Совєтського районного суду м.Макіївка, Витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження, з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки.

Також ОСОБА_9 , як організатор і керівник організованої групи, шляхом обману, з метою подальшого розпорядження вказаним майном, укладала договори дарування чи купівлі продажу з членами організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , тим самим отримувала право власності на вказані об`єкти нерухомого майна. Після чого, з метою конспірації і приховування своєї злочинної діяльності, бажаючи уникнути кримінальної відповідальності за скоєне, та з метою отримання незаконного збагачення, складала договори позики грошових коштів, які підписувала від свого імені, із своїми знайомими та родичами, після чого отримувала вказані кошти, а в подальшому укладала договори іпотеки із вказаними особами, за якими надавала в іпотеку об`єкти нерухомого майна, з яких незаконно було припинено іпотеку та обтяження, тим самим забезпечувала прикриття незаконної діяльності членів організованої групи перед правоохоронними органами.

Стійкість і зорганізованість такої групи визначалася тривалістю спільних дій, що досягається попередньою змовою і постійністю зв`язків, спрямованих на досягнення єдиної мети заподіяння зазначеним банківським установам майнової шкоди шляхом обману, за відсутності ознак шахрайства, у великих розмірах.

Для безперешкодного та безперервного контакту між собою учасники організованої групи мали у своєму розпорядженні засоби зв`язку мобільні телефони з номерами операторів мобільного зв`язку України, по яким вони узгоджували свої злочинні дії, а також використовували мережу «Інтернет», за допомогою якої надсилали скановані копії документів, які необхідно надавати невстановленим особам та ОСОБА_10 , як пособникам вчиненого злочину, для виготовлення підроблених рішень Совєтського районного суду м.Макіївка, ОСОБА_9 для перевірки та редагування вказаних підроблених документів, а також службовим особам реєстраційної служби Краматорського МУЮ для реєстрації заяв щодо проведення незаконних реєстраційних дій, а також підроблених текстів рішень Совєтського районного суду м.Макіївка для узгодження з метою надання їм виду законності та подальшого використання їх при незаконних діях щодо державної реєстрації припинення іпотеки та обтяжень з об`єктів нерухомого майна, яке знаходилося в іпотеці банківських установ.

При цьому члени організованої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , не були посвідчені про незаконну діяльність на території Донецької області злочинної організації, членами якої являлися ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 та інші невстановлені особи, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, які реалізували у вказаний період злочинний план, що полягав у пошуку осіб, які б бажали незаконно зареєструвати право власності на об`єкти нерухомого майна, або незаконно припинити іпотеку та обтяження з об`єктів нерухомого майна, яке знаходилося в іпотеці банківських установ, в органах реєстраційної служби Донецької області, осіб, які б виготовляли підроблені копії рішення Совєтського районного суду м.Макіївка, які в подальшому були б підставою для незаконної державної реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна та припинення іпотек та обтяження об`єктів нерухомого майна, які знаходилися в іпотеці банківських установ, та використовувалися в подальшому залученими ОСОБА_11 до злочинної діяльності службовими особами державної реєстраційної служби при внесенні до Державного реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, Державного реєстру іпотек та Державного реєстру обтяжень нерухомого майна, видавали витяги із вказаних реєстрів заінтересованим особам, за що отримували частину будь-якої неправомірної вигоди для самих себе та інших фізичних осіб шляхом отримання частини готівкових коштів, яку визначав ОСОБА_11 , як організатор злочинної організації, а частину вказаних коштів отримував би особисто, та матеріали кримінального провадження відносно яких виділено в окреме провадження.

ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та інші невстановлені у ході слідства особи, ознайомившись із злочинним планом ОСОБА_9 , схваливши даний план і визнавши лідерство останньої, дали свою згоду на участь в організованій групі, злочинна діяльність яких здійснювалася до 18 грудня 2014 року.

ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , згідно розробленого злочинного плану, як члени організованої групи, надавали свої особисті документи (паспорти громадян України, довідки про присвоєння ідентифікаційних номерів), документи, які оформлювалися ними в банківських установах при укладенні кредитних договорів, договорів іпотеки для виготовлення підроблених копій рішень Совєтського районного суду м.Макіївка, а також для надання до відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Ворошиловського РУЮ у місті Донецьку, реєстраційної служби Краматорського МУЮ для подальшої незаконної державної реєстрації припинення іпотек та обтяження об`єктів нерухомого майна, які знаходилися в іпотеці банківських установ, передавали особисто чи через інших невстановлених осіб, у тому числі через ОСОБА_10 , вказані документи службовим особам відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Ворошиловського РУЮ у м.Донецьку та реєстраційної служби Краматорського МУЮ для подальшого здійснення незаконних реєстраційних дій, надавали грошові кошти для внесення оплати у банківські установи за державне мито та за надання витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяжень та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки, отримували у невстановлених у ході слідства осіб вищевказані документи після здійснення службовими особами вищевказаних реєстраційних служб незаконних реєстраційних дій, та після заволодіння чужим майном шляхом обману укладали договори дарування чи купівлі продажу с ОСОБА_9 .

Згідно розробленого ОСОБА_9 плану, ОСОБА_10 та невстановлені особи, діючи пособниками в організованій групі, виготовляли підроблені копії рішення Совєтського районного суду м.Макіївка, які являлися в подальшому підставою для незаконної державної реєстрації припинення іпотек та обтяження об`єктів нерухомого майна, яке було зареєстровано на праві власності на ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , використовувалися при вищевказаних незаконних реєстраційних діях для внесення до Державного реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, Державного реєстру іпотек та Державного реєстру обтяжень нерухомого майна шляхом надання службовим особам відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Ворошиловського РУЮ у м.Донецьку та реєстраційної служби Краматорського МУЮ для складення заяв про здійснення вищевказаних реєстраційних дій від імені ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 . Після здійснення незаконних реєстраційних дій службовими особами відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Ворошиловського РУЮ у м.Донецьку та реєстраційної служби Краматорського МУЮ, ОСОБА_10 , згідно розробленого злочинного плану, як член організованої групи, надавав ОСОБА_9 , як організатору та керівнику організованої групи, підроблені рішення Совєтського районного суду м.Макіївка, Витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майн про реєстрацію обтяження, з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки, отримуючи при цьому грошові кошти у якості винагороди за здійснення злочинних дій.

При цьому у тексти рішень Совєтського районного суду м.Макіївка невстановленими особами, а також ОСОБА_9 вносилися завідомо неправдиві дані щодо номерів цивільних справ, дат винесення рішень, складу суду, наявності позовних заяв та сторін цивільних справ, предметів спору, вступної та описової частин рішень, присутністю у судових засіданнях при розгляді справи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , резолютивних частин рішень, а також щодо дати набрання законної чинності вказаних рішень. Окрім того, копії рішень Совєтського районного суду м.Макіївка засвідчувалися невстановленими особами підписами від імені судді, який нібито виніс вказані рішення суду, а також наносилися одним підробленим кліше круглої гербової печатки з реквізитами Совєтського районного суду м.Макіївка.

Так, в період приблизно з початку вересня 2014 року, перебуваючи у м. Києві, будучи обізнаною, що ОСОБА_4 , має заборгованість перед банківською установою за отриманим у період 2008р. кредитом у розмірі 2 320 086,36 грн, за кредитним договором № 2612/0408/71-002 від 03.04.2008 між відкритим акціонерним товариством «Сведбанк» (ЄДРПОУ 19356840), який розташований за адресою: Київська область, смт. Коцюбинське, вул. Пономарьова, 17 (далі у тексті ВАТ «Сведбанк»), яке виступає правонаступником Акціонерного комерційного банку «ТАС-Комерцбанк» та ОСОБА_4 на загальну суму 169 000 доларів США), а також ОСОБА_6 , має заборгованість перед рядом банківських установ за отриманими у період 2007-2008р.р. кредитами на суму відповідно 1 241 483,38 грн. (за кредитним договором № 10-29/3518 від 04.06.2007 між з акціонерно-комерційним банком соціального розвитку «Укрсоцбанк» (надалі у тексті АКБ соціального розвитку «Укрсоцбанк») (який в подальшому перейменовано у Публічне акціонерне товариство «Укрсоцбанк» (ЄДРПОУ 00039019) та далі у тексті ПАТ «Укрсоцбанк»), зареєстрованого за адресою: м.Київ, вул. Ковпака, 29 та ОСОБА_6 на загальну суму 1 621 050 грн.), 1 116 660, 23 грн. (за кредитним договором № 014/2080/82/51491 від 19.01.2007 між відкритим акціонерним товариством «Райффайзен Банк Аваль» (надалі у тексті ВАТ «Райффайзен Банк Аваль»), який в подальшому було перейменовано у Публічне акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль» (далі у тексті ПАТ «Райффайзен Банк Аваль») (ЄДРПОУ 14305909), зареєстрованого за адресою: м.Київ, вул. Лєскова, 9 та ОСОБА_6 на загальну суму 1 310 000 грн.), запропонувала їм незаконно, шляхом обману вчинити перереєстрацію належного їм заставного майна за кредитними договорами.

ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 погодились на пропозицію ОСОБА_9 , вступивши таким чином у попередню змову у складі організованої групи на вчинення кримінальних правопорушень.

У зв`язку з цим, вони вирішили внести до Державного реєстру речових прав на нерухому майно недостовірні данні про скасування іпотеки за заборони відчуження, позбавивши, таким чином, банки-кредитори можливості звернення стягнення коштів за рахунок предметів іпотеки, серед яких:

- квартира за адресою: АДРЕСА_2 , яка відповідно до договору купівлі-продажу від 03.04.2008 належала на праві власності ОСОБА_4 та відповідно якої 03.04.2008 між ВАТ «Сведбанк» та ОСОБА_4 було укладено договір іпотеки зареєстрований в реєстрі за №757 у якості забезпечення виконання кредитного договору між ВАТ «Сведбанк» та ОСОБА_4 на суму 950 900 грн.

- квартира за адресою: АДРЕСА_1 , яка відповідно до договору купівлі продажу за реєстровим номером №2587 від 16.08.2005 належала на праві власності ОСОБА_7 та відповідно якої 19.01.2007 між ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та ОСОБА_7 було укладено договір іпотеки у якості забезпечення виконання кредитного договору №014/2080/82/51491між ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та ОСОБА_6 на суму 1 310 000 грн.

- нежитлові приміщення з №1 по №8 (групи приміщень №70) в літері «А» загальною площею 108,7 кв.м., за адресою: м. Київ, вул. Дарвіна, будинок 8, яка відповідно до договору купівлі-продажу за реєстровим номером №1064 від 27.12.2006 належала на праві власності ОСОБА_6 та відповідно якої 04.06.2007 між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_6 було укладено договір іпотеки № 10-29/3518 у якості забезпечення виконання кредитного договору між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_6 на суму 1 500 000 грн.

ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , було розроблено спільний план незаконних дій, який передбачав визнання недійсними укладених договорів іпотеки об`єктів нерухомості на підставі підроблених рішень суду, внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно недостовірних даних про скасування іпотеки та заборони відчуження нерухомого майна та подальше укладання цивільних договорів щодо відчуження вказаних об`єктів нерухомості тим самим можливість відстрочити виконання кредитних договорів та повернення кредитних коштів, належних банкам відсотків за користування ними та штрафних санкцій.

З цією метою, в період вересня 2014 року, точна дата, місце та обставини у ході досудового слідства не встановлені, ОСОБА_9 , діючи до розробленого плану, звернулася до раніше знайомого ОСОБА_10 , матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, з пропозицією вирішити питання про внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно недостовірних даних про відсутність іпотеки та заборони відчуження щодо об`єкту нерухомості, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . ОСОБА_10 погодився допомогти, зазначивши, при цьому, що вказані дії можна вчинити на підставі підроблених рішень суду про визнання договорів іпотеки недійсними. Для цього ОСОБА_4 та ОСОБА_6 повинні передати йому копії паспортів громадян України, довідок про присвоєння номеру платників податку, документів про право власності на об`єкти нерухомості, кредитних договорів та договорів іпотеки. За інформацією ОСОБА_10 за допомогою вказаних копій документів будуть виготовлені підроблені рішення суду, на підставі яких його знайомі серед працівників Реєстраційної служби Донецького міського управління юстиції внесуть до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно інформацію про скасування іпотеки та обтяження, що у подальшому надасть можливість укласти угоди про відчуження цих об`єктів нерухомості та уникнення звернення стягнення за своєчасним неповерненням кредитами.

ОСОБА_9 обговорила з ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 пропозицію ОСОБА_10 та вони погодились, зауваживши, що ОСОБА_10 повинен свої дії узгоджувати з ОСОБА_9 .

Таким чином, ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 вступили у попередню змову у складі організованої групи з ОСОБА_10 на підроблення офіційного документу з метою його подальшого використання.

Реалізуючи розроблений злочинний план, спрямований на заподіяння майнової шкоди у великих розмірах шляхом обману зазначених банківських установ, за відсутності ознак шахрайства, у період з вересня 2014 р., точну дату, час і місце у ході слідства не встановлені, ОСОБА_9 , діючи умисно, у складі організованої групи, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 досягла домовленості з ОСОБА_10 про здійснення незаконної державної реєстрації припинення іпотеки та обтяження з квартири за адресою: АДРЕСА_2 , яка відповідно до договору купівлі-продажу від 03.04.2008 належала на праві власності ОСОБА_4 та відповідно якої 03.04.2008 між ВАТ «Сведбанк» та ОСОБА_4 було укладено договір іпотеки, квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яка відповідно до договору купівлі продажу за реєстровим номером №2587 від 16.08.2005 належала на праві власності ОСОБА_7 та відповідно якої 19.01.2007 між ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та ОСОБА_7 було укладено договір іпотеки, та нежитлового приміщення з №1 по №8 (групи приміщень №70) в літері «А» загальною площею 108,7 кв.м., за адресою: АДРЕСА_3 , яка відповідно до договору купівлі-продажу за реєстровим номером №1064 від 27.12.2006 належала на праві власності ОСОБА_6 та відповідно якої 04.06.2007 між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_6 було укладено договір іпотеки.

ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою у складі організованої групи з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , у період з вересня 2014, перебуваючи у м. Києві, передала ОСОБА_10 копії паспортів громадян України на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , довідок про присвоєння ідентифікаційного номеру, кредитного договору від 03.04.2008, договору іпотеки від 03.04.2008, договору поруки від 03.04.2008, копії паспортів громадян України на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , довідок про присвоєння ідентифікаційного номеру, кредитного договору від 04.06.2007, договору іпотеки від 04.06.2007, договору поруки від 04.06.2007, та документів, що надавалися під час їх укладання.

При цьому, ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 було достовірно відомо, що вказані документи будуть використані під час підроблення офіційних документів, а саме, рішення суду та внесення на його підставі недостовірних даних до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

На підставі вказаних документів ОСОБА_15 та невстановленими особами у невстановленому у ході слідства місці та у невстановлений період часу, які діяли як співучасники скоєного злочину, з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 були виготовлені підроблені рішення Совєтського районного суду м. Макіївка від 16.07.2014 у справах №269/2257/14-ц та 2/269/1010/2014 за позовом ОСОБА_4 до АТ «Дельта Банк» про визнання недійсними договорі позики та іпотеки. При цьому, безпосередньо ОСОБА_9 , під час перебування у м. Києві при корегуванні проекту вищевказаного рішення Совєтського районного суду м.Макіївка було внесено до нього данні щодо ідентифікаційного персонального номеру ОСОБА_4 , а також номери реєстрів нотаріусів, які посвідчували договори.

До тексту вказаних рішень було внесено завідомо неправдиві відомості щодо номеру цивільної справи, факту її розгляду Совєтським районним судом м. Макіївки, дати винесення рішення, складу суду, наявності позову ОСОБА_4 до АТ «Дельта Банк», третьої особи ОСОБА_6 , результатів його розгляду, присутність у судовому засіданні ОСОБА_6 та ОСОБА_4 .

Згідно вказаного підробленого рішення Совєтського районного суду м.Макіївка у справах №269/2257/14-ц та 2/269/1010/2014 від 16.07.2014 задоволено позов ОСОБА_4 до АТ «Дельта Банк», визнано недійсними кредитний договір №2612/0408/71-002 від 03.04.2008 між ОСОБА_4 та ВАТ «Сведабанк», іпотечного договору, посвідченого нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 та зареєстрованого у реєстрі за №757, укладеного 03.04.2008 між ОСОБА_4 та ВАТ «Сведабанк», договору поруки №2612/0408/71-002-Р-1 та договорів про внесення змін та доповнень.

Також згідно вказаних підроблених рішення Совєтського районного суду м.Макіївка органи реєстраційної служби зобов`язано внести до Державного реєстру іпотек відомості про виключення запису щодо нерухомого майна, яке було передано в іпотеку на підставі Іпотечного договору, що був укладений 03.04.2008 між ОСОБА_4 та ВАТ «Сведбанк», а саме квартири АДРЕСА_4 , вилучення з Єдиного державного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна вищевказаного нежилого приміщення.

На підроблене рішення Совєтського районного суду м.Макіївка від 16.07.2014 у справах №269/2257/14-ц та 2/269/1010/2014 було нанесено підроблені підписи від імені судді та відбитки підробленої гербової печатки з реквізитами Совєтського районного суду м.Макіївка.

При цьому, ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 було достеменно відомо, що з позовною заявою до Совєтського районного суду м. Макіївки про визнання недійсними договорів позики, іпотеки вони не зверталися, участь у розгляді справи не приймали. Крім цього, їм було достовірно відомо, що 18.08.2014 робота Совєтського районного суду м.Макіївка була призупинена та приміщення вказаного суду було захоплено незаконними збройними формуваннями та із вказаного часу на території м. Макіївка Донецької області проводиться антитерористична операція, що не давало можливості здійснити перевірку наявності цивільних справ та винесених рішень суддями вказаного суду, та давало можливість особам підробляти копії рішень Совєтського районного суду м.Макіївка з метою подальшого їх використання, а також використовувати вказані завідомо підроблені документи, як підстави, при незаконній державній реєстрації припинення іпотек та обтяження об`єктів нерухомого майна, які знаходилися в іпотеці банківських установ.

Копію вказаного підробленого рішення Совєтського районного суду м. Макіївка ОСОБА_10 , з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 разом з копією паспортів на ім`я ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , довідок про присвоєння номеру платника податків, ОСОБА_10 30.09.2014 передав своєму знайомому ОСОБА_12 , який раніше працював у відділі державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Ворошиловського районного управління юстиції у місті Донецьку, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, не маючи права здійснювати свої повноваження, для внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно даних про припинення іпотеки та обтяження з нерухомого майна, а саме квартири АДРЕСА_4 .

На підставі вказаних документів, ОСОБА_12 , який діяв у складі злочинної організації з іншими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно недостовірні данні про припинення іпотеки та обтяження вищевказаного нерухомого майна та у невстановлений досудовим слідством час, передав ОСОБА_10 витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, який засвідчував припинення іпотеки та обтяження з нерухомого майна, а саме квартири АДРЕСА_4 . У подальшому ОСОБА_10 передав вказаний Витяг ОСОБА_9 , як підтвердження зняття обмежень на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 . Вказаний факт надавав можливість ОСОБА_4 , як передбачалося планом злочинної діяльності, укласти угоду про відчуження вказаного об`єкту нерухомості.

Продовжуючи реалізацію злочинного плану, ОСОБА_4 , діючи умисно, у складі організованої групи, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 будучи обізнаною про незаконну державну реєстрацію припинення іпотеки та обтяження з належного їй майна, 03.10.2014, знаходячись у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , яка не була посвідчена у план злочинних дій, за адресою: АДРЕСА_5 , уклала з ОСОБА_9 договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_4 , який зареєстрований у реєстрі нотаріальних дій вказаним нотаріусом за №1064.

Таким чином, право власності на об`єкт нерухомості квартири АДРЕСА_4 перейшло до ОСОБА_9 , та ПАТ «Дельта Банк» втратив можливість звернення на нього стягнення у випадку невиконання ОСОБА_4 зобов`язань по кредитному договору 2612/0408/71-002 від 03.04.2008.

Таким чином, ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 діючи у складі організованої групи, за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману заподіяли майнову шкоди у великих розмірах, шляхом обману, за відсутності ознак шахрайства, юридичній особі ПАТ «Дельта Банк» на суму 959 900 грн., у вигляді позбавлення іпотечного забезпечення майном кредитного договору.

Крім того, ОСОБА_15 та невстановленими особами, які діяли як співучасники скоєного злочину, з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 було виготовлене підроблене рішення Совєтського районного суду м. Макіївка від 20.05.2014 у справі №269/1570/14-ц за позовом ОСОБА_6 до ПАТ «Укрсоцбанк» про визнання недійсними кредитного договору №10-29/3518, додаткових угод б/н до кредитного договору №10-29/3518, іпотечного договору №02-10/1847, а також договорів про внесення змін до іпотечного договору №02-10/1847, які було укладено 30.07.2009, 20.12.2011. Окрім того, визнано недійсними договір поруки 02-10/1848, який був укладено 4.06.2007 між ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ПАТ «Укрсоцбанк», договори про внесення змін до вказаного договору поруки, підписані 30.07.2009, 30.11.2011. При цьому, безпосередньо ОСОБА_9 у період з вересня по грудень 2014 року, точна дата не встановлена, під час перебування у квартирі АДРЕСА_6 , при корегуванні проекту вищевказаного рішення Совєтського районного суду м.Макіївка було внесено до нього данні щодо ідентифікаційного персонального номеру ОСОБА_7 , а також номери реєстрів нотаріусів, які посвідчували договори.

До тексту вказаного рішення було внесено завідомо неправдиві відомості щодо номеру цивільної справи, факту її розгляду Совєтським районним судом м. Макіївки, дати винесення рішення, складу суду, наявності позову ОСОБА_6 до ПАТ «Укрсоцбанк», третьої особи ОСОБА_7 , результатів його розгляду, присутність у судовому засіданні ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Згідно вказаного підробленого рішення Совєтського районного суду м.Макіївка по справі №269/1570/14-ц від 20.05.2014 задоволено позов ОСОБА_6 до ПАТ «Укрсоцбанк», визнано недійсними кредитний договір №10-29/3518, укладений 04.06.2007 між ОСОБА_6 та ПАТ «Укрсоцбанк», додаткові угоди б/н до кредитного договору №10-29/3518 від 4.06.2007, укладені 30.07.2009, 30.11.2011 між ОСОБА_6 та ПАТ «Укрсоцбанк». Також було визнано недійсними Іпотечний договір №02-10/1847, який був укладений 04.06.2007 між ОСОБА_6 та ПАТ «Укрсоцбанк», згідно якого ОСОБА_6 передала ПАТ «Укрсоцбанк» нерухоме майно, що є власністю ОСОБА_6 , а саме нежиле приміщення з №1 по №8 (групи приміщень №70) загальною площею 108,7 кв.м, що знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Дарвіна, б.8, літ. «А», а також договори про внесення змін до іпотечного договору №02-10/1847, які було укладено 30.07.2009, 20.12.2011. Окрім того, визнано недійсними договір поруки 02-10/1848, який був укладено 04.06.2007 між ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ПАТ «Укрсоцбанк», договори про внесення змін до вказаного договору поруки, підписані 30.07.2009, 30.11.2011.

Також згідно вказаного підробленого рішення Совєтського районного суду м.Макіївка по справі №269/1570/14-ц від 20.05.2014 органи реєстраційної служби зобов`язано внести до Державного реєстру іпотек відомості про виключення запису щодо нерухомого майна, яке було передано в іпотеку на підставі Іпотечного договору №02-10/1847, що був укладений 4.07.2007 між ОСОБА_6 та ПАТ «Укрсоцбанк», а саме - нежилого приміщення з №1 по №8 (групи приміщень №70) загальною площею 108,7 кв.м, що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Дарвіна, б.8, літ. «А», вилучення з Єдиного державного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна вищевказаного нежилого приміщення.

На підроблене рішення Совєтського районного суду м.Макіївка від 20.05.2014 у справі №269/1570/14-ц було нанесено підроблений підпис від імені судді вказаного суду та відбиток підробленої гербової печатки з реквізитами Совєтського районного суду м.Макіївка.

При цьому, ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 було достеменно відомо, що з позовною заявою до Совєтського районного суду м. Макіївки про визнання недійсними вказаних вище договорів вони не зверталися, участь у розгляді справи не приймали. Крім цього, їм було достовірно відомо, що 18.08.2014 робота Совєтського районного суду м.Макіївка була призупинена та приміщення вказаного суду було захоплено незаконними збройними формуваннями та із вказаного часу на території м. Макіївка Донецької області проводиться антитерористична операція, що не давало можливості здійснити перевірку наявності цивільних справ та винесених рішень суддями вказаного суду, та давало можливість особам підробляти копії рішень Совєтського районного суду м.Макіївка з метою подальшого їх використання, а також використовувати вказані завідомо підроблені документи, як підстави, при незаконній державній реєстрації припинення іпотек та обтяження об`єктів нерухомого майна, які знаходилися в іпотеці банківських установ.

Копію вказаного підробленого рішення Совєтського районного суду м. Макіївка ОСОБА_10 , з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 разом з копіями паспорту на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , довідок про присвоєння номеру платника податків, ОСОБА_10 передав своєму знайомому начальнику реєстраційної служби Краматорського міського управління юстиції ОСОБА_13 , матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, для внесення до Державного реєстру даних про зняття іпотеки та обтяження.

На підставі вказаних документів, 01.12.2014 ОСОБА_13 , який діяв у складі злочинної організації з іншими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно недостовірні данні про незаконну державну реєстрацію припинення іпотеки та заборони на вищевказаний об`єкт нерухомого майна та передав ОСОБА_10 витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, який засвідчував припинення іпотеки та заборони. У подальшому ОСОБА_10 передав вказаний Витяг ОСОБА_9 , як підтвердження зняття обмежень на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_3 , нежилого приміщення з №1 по №8 (групи приміщень №70) загальною площею 108,7 кв.м. Вказаний факт надавав можливість ОСОБА_6 , як передбачалося планом злочинної діяльності, укласти угоду про відчуження вказаного об`єкту нерухомості.

Продовжуючи реалізацію злочинного плану, ОСОБА_6 , діючи повторно, умисно, у складі організованої групи, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 будучи обізнаною про незаконну державну реєстрацію припинення іпотеки та обтяження з належного їй майна, 4 грудня 2014 року, знаходячись у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , яка не була посвідчена у план злочинних дій, за адресою: АДРЕСА_5 , уклала з ОСОБА_9 договір дарування нежилого приміщення з №1 по №8 (групи приміщень №70) загальною площею 108,7 кв.м, що знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Дарвіна, б.8, літ. «А», який зареєстрований у реєстрі нотаріальних дій вказаним нотаріусом за №1337.

Таким чином, право власності на об`єкт нерухомості за адресою: м. Київ, вул.Дарвіна, б.8, літ. «А», нежилого приміщення з №1 по №8 (групи приміщень №70) загальною площею 108,7 кв.м. перейшло до ОСОБА_9 , та ПАТ «Укрсоцбанк» втратив можливість звернення на нього стягнення у випадку невиконання ОСОБА_6 зобов`язань по кредитному договору №10-29/3518.

Таким чином, ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи, за попередньою змовою групою осіб, умисно, заподіяли майнову шкоди у великих розмірах, шляхом обману, за відсутності ознак шахрайства, юридичній особі ПАТ «Укрсоцбанк» на суму 1 500 000грн., у вигляді позбавлення іпотечного забезпечення майном кредитного договору.

Крім того, продовжуючи реалізацію розробленого злочинного плану, ОСОБА_10 та невстановленими особами у невстановленому у ході слідства місці та у невстановлений період часу, з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 було виготовлене підробленого рішення Совєтського районного суду м. Макіївка від 15.04.2014 у справі №269/1393/14-ц за позовом ОСОБА_7 , ОСОБА_6 до ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» про визнання недійсними кредитного договору, іпотечного договору.

До тексту вказаного рішення було внесено завідомо неправдиві відомості щодо номеру цивільної справи, факту її розгляду Совєтським районним судом м. Макіївки, дати винесення рішення, складу суду, наявності позову ОСОБА_7 до ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», третьої особи ОСОБА_6 , результатів його розгляду, присутність у судовому засіданні ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Згідно вказаного підробленого рішення Совєтського районного суду м.Макіївка по справі №269/1393/14-ц від 15.04.2014 позови ОСОБА_7 , ОСОБА_6 до ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» задоволено. Визнано недійсними вищевказані кредитні договори, а також кредитний договір №014/2080/82/51491, укладений 19.01.2007 між ОСОБА_6 та ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», додаткова угода №1 до кредитного договору №014/2080/82/51491, укладена 25.08.2009 між ОСОБА_6 та ПАТ «Райффайзен Банк Аваль». Також було визнано недійсними Іпотечний договір серії ВМ №494920, що був укладений 19.01.2007 між ОСОБА_7 та ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», згідно якого ОСОБА_7 передав ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» нерухоме майно, що є власністю ОСОБА_7 , а саме квартиру АДРЕСА_6 . Окрім того, визнано недійсним договір поруки, укладений 4.12.2006 між ОСОБА_6 та ПАТ «Райффайзен Банк Аваль».

Також згідно вказаного підробленого рішення Совєтського районного суду м.Макіївка по справі №269/1393/14-ц від 15.04.2014 необхідно внести до Державного реєстру іпотек відомості про виключення запису щодо нерухомого майна, яке було передано в іпотеку на підставі Іпотечного договору серії ВЕМ №494920, що був укладений 19.01.2007 між ОСОБА_7 та ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», а саме квартири АДРЕСА_6 , вилучення з Єдиного державного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна вищевказаної квартири.

При цьому, ОСОБА_9 , діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 при корегуванні тексту вищевказаного рішення Совєтського районного суду м.Макіївка по справі №269/1393/14-ц від 15.04.2014, внесла в описову частину завідомо неправдиві відомості щодо діючих кредитних договорів №014/2080/74/17034 від 16.08.2005р., №014/2080/74/49793 від 4.12.2006, укладених між ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та ОСОБА_7 , договору іпотеки серії ВСМ №121006 від 16.08.2005, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 , укладеного між ОСОБА_7 та ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» в забезпечення виконання боргових зобов`язань за кредитним договором №014/2080/74/17034 від 16.08.2005р., згідно якого вказаній банківській установі була передана в іпотеку квартира АДРЕСА_6 , договору поруки від 4.12.2006, укладеному з ОСОБА_6 з метою забезпечення боргових зобов`язань за кредитним договором №014/2080/74/49793 від 4.12.2006. Також ОСОБА_9 при корегуванні тексту вищевказаного рішення Совєтського районного суду м.Макіївка внесла в описову частину завідомо неправдиві відомості щодо заміни сторони позичальника у кредитних договорах №014/2080/74/17034 від 16.08.2005р., №014/2080/74/49793 від 4.12.2006, укладених з ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», а саме - з ОСОБА_7 на ОСОБА_6 , що найшло своє відображення у кредитному договорі №014/2080/82/51491 від 19.01.2007, відповідно до якого ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» надав ОСОБА_6 2 кредити у вигляді не відновлюваної кредитної лінії з лімітом 181 500 доларів США на строк до 19.01.2017р., необхідності скасування кредитних, іпотечних договорів та договору іпотеки.

Вказану копію підробленого рішення Совєтського районного суду м.Макіївка по справі №269/1393/14-ц від 15.04.2014 невстановлені у ході слідства особи, діючи умисно, з відома ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 засвідчили шляхом нанесення підробленого кліше гербової печатки з реквізитами Совєтського районного суду м.Макіївка.

Копію вказаного підробленого рішення Совєтського районного суду м. Макіївка ОСОБА_10 , з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 разом з копіями паспорту на імя ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , довідок про присвоєння номеру платника податків, ОСОБА_10 передав своєму знайомому, начальнику реєстраційної служби Краматорського МУЮ ОСОБА_13 , матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, для внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно даних про припинення іпотеки та заборони з нерухомого майна.

На підставі вказаних документів, ОСОБА_13 , який діяв у складі злочинної організації з іншими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно недостовірні данні про припинення іпотеки та заборони з нерухомого майна квартири АДРЕСА_6 та в невстановлений досудовим слідством час передав ОСОБА_10 витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Вказаний Витяг засвідчував відсутність іпотеки та заборони відчуження з вказаної вище квартири та надавав можливість ОСОБА_7 , як передбачалося планом злочинної діяльності, укласти угоду про відчуження вказаного об`єкту нерухомості.

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 обґрунтовано обвинувачується у вчиненні умисних дій, що виразилися у скоєнні підроблення інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх підроблювачем та іншою особою, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб, у складі організованої групи, тобто кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України.

Окрім того, при скоєнні заподіяння майнової шкоди шляхом обману, за відсутності ознак шахрайства, в великих розмірах,, при вищевказаних обставинах, ОСОБА_9 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, організованою групою, спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та невстановленими особами, використали завідомо підроблений документ, при наступних обставинах.

Під час досудового розслідування встановлено, в період приблизно з початку вересня 2014 року, точну дату в ході розслідування не встановлено, по 8 грудня 2014 року, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , являючись донькою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та сестрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , які також зареєстровані за вищевказаною адресою, будучи обізнаною, що вказані особи у період 2007-2008р.р. отримали грошові кошти за кредитними договорами, укладеними з наступними банками: з Відкритим акціонерним товариством «Сведбанк» (ЄДРПОУ 19356840), який розташований за адресою: Київська область, смт. Коцюбинське, вул. Пономарьова, 17 (далі у тексті ВАТ «Сведбанк»), яке виступає правонаступником Акціонерного комерційного банку «ТАС-Комерцбанк», з Акціонерно-комерційним банком соціального розвитку «Укрсоцбанк» (який в подальшому перейменовано у Публічне акціонерне товариство «Укрсоцбанк» (ЄДРПОУ 00039019) та далі у тексті ПАТ «Укрсоцбанк»), яке зареєстровано за адресою: м.Київ, вул. Ковпака, 29, з Відкритим акціонерним товариством «Райффайзен Банк Аваль» (надалі у тексті ВАТ «Райффайзен Банк Аваль», який в подальшому було перейменовано у Публічне акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль» (далі у тексті ПАТ «Райффайзен Банк Аваль») (ЄДРПОУ 14305909), яке зареєстровано за адресою: м.Київ, вул. Лєскова, 9, за якими вказані особи мали заборгованості у зв`язку з невиплатою грошових коштів, та об`єкти нерухомого майна, що зареєстровано на праві власності на ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 передано вищевказаним банкам в іпотеку з метою виконання зобов`язань за вказаними кредитними договорами, діючи умисно, з метою заподіяння майнової шкоди у великих розмірах шляхом обману зазначених банківських установ, за відсутності ознак шахрайства, створила організовану групу, відвівши собі роль керівника вказаної організованої групи, які попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання, з єдиним планом, з розподілом функцій.

До складу вказаної організованої групи у період з початку вересня 2014 року, увійшли її родичі: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , та у якості пособників - ОСОБА_10 та невстановлені у ході слідства особи.

Приблизно з початку вересня 2014 року, точна дата і час у ході розслідування не встановлені, у місті Києві, ОСОБА_9 , діючи умисно, з корисливих мотивів, розробила план злочинної діяльності, що полягав у незаконній державній реєстрації припинення іпотеки та обтяження об`єктів нерухомого майна, які знаходилися в іпотеці вищевказаних банківських установ. При цьому, ОСОБА_9 , будучи обізнаною, що підставою в органах реєстраційної служби для незаконної державної реєстрації припинення іпотеки та обтяження об`єктів нерухомого майна можуть бути рішення суду, що давало в подальшому можливість членам організованої групи здійснити цивільні угоди щодо передачі майна іншим членам організованої групи та іншим особам з числа їх рідних, розуміючи, що не зможе самостійно реалізувати розроблений план злочинних дій, з метою конспірації злочинної діяльності, з корисливих мотивів, вирішила створити та очолити організовану групу, в яку увійшли її родичі, та ОСОБА_10 з невстановленими особами у якості пособників, що користуються її довірою, здатні зберігати таємницю і беззаперечно підкорятися її волі.

План злочинної діяльності, розроблений ОСОБА_9 , полягав у пошуку осіб, які б виготовляли підроблені копії рішень судів, які в подальшому були б підставою для незаконної державної реєстрації припинення іпотек та обтяження об`єктів нерухомого майна, які знаходилися в іпотеці банківських установ, та використовувалися в подальшому службовими особами державної реєстраційної служби при внесенні до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження, видавали витяги із вказаних реєстрів ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , за що надавати готівкові кошти у якості неправомірної вигоди вказаним особам та у якості винагороди членам організованої групи за здійснення незаконних злочинних дій.

Також ОСОБА_9 у злочинному плані передбачила конспірацію своїх дій, як організатора та виконавця скоєного злочину, у зв`язку з чим роль основних виконавців вона покладала на своїх родичів: ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , які згідно розробленого злочинного плану, як члени організованої групи, повинні були надавати свої особисті документи (паспорти громадян України, довідки про присвоєння ідентифікаційних номерів), документи, які оформлювалися ними в банківських установах при укладенні кредитних договорів, договорів іпотеки для виготовлення підроблених копій рішень, а також для надання особистих документів до відділів державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційних служб для подальшої незаконної державної реєстрації припинення іпотек та обтяження об`єктів нерухомого майна, які знаходилися в іпотеці банківських установ, передавати особисто чи через інших осіб, вказані документи службовим особам відділів державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційних служб для подальшого здійснення незаконних реєстраційних дій, вносити оплату у банківські установи за державне мито та за надання витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки та з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяжень, отримувати у ОСОБА_10 та невстановлених у ході слідства осіб вищевказані документи після здійснення службовими особами реєстраційних служб незаконних реєстраційних дій, та після заволодіння чужим майном шляхом обману укладати договори дарування чи купівлі продажу с ОСОБА_9 .

У період вересня 2014 року, ОСОБА_9 , з метою реалізації розробленого плану злочинних дій, діючи умисно, досягла домовленості з ОСОБА_10 та з невстановленими у ході слідства особами, які у якості пособників в організованій групі, з метою незаконної державної реєстрації припинення іпотек та обтяження з об`єктів нерухомого майна, яке знаходилося в іпотеці банківських установ в органах реєстраційної служби, виготовляли підроблені копії рішень Совєтського районного суду м.Макіївка та являлися в подальшому підставою для незаконної державної реєстрації припинення іпотек та обтяження об`єктів нерухомого майна, яке було зареєстровано на праві власності на ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , використовувалися при вищевказаних незаконних реєстраційних діях для внесення до Державного реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, Державного реєстру іпотек та Державного реєстру обтяжень нерухомого майна, що тягнуло в подальшому заподіяння майнової шкоди у великих розмірах шляхом обману банківським установам та давало можливість перереєструвати членам організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 право власності на вказане майно.

Крім того, ОСОБА_9 , достовірно обізнана, що з 18.08.2014 робота Совєтського районного суду м.Макіївка була призупинена та приміщення вказаного суду було захоплено незаконними збройними формуваннями так званої «ДНР», а в подальшому будівлю суду було знищено у результаті артилерійських обстрілів, та із вказаного часу на території м.Макіївка Донецької області проводиться антитерористична операція, що згідно розробленого ОСОБА_9 злочинного плану не давало можливості здійснити перевірку про наявність цивільних справ та винесених рішень суддями вказаного суду, та давало можливість членам організованої групи підробляти копії рішень Совєтського районного суду м.Макіївка з метою подальшого їх використання, а також використовувати вказані завідомо підроблені документи, як підстави, при незаконній державній реєстрації припинення іпотек та обтяження об`єктів нерухомого майна, які знаходилися в іпотеці банківських установ.

При цьому у тексти рішень Совєтського районного суду м.Макіївка невстановленими особами, а також ОСОБА_9 вносилися завідомо неправдиві дані щодо номерів цивільних справ, дат винесення рішень, складу суду, наявності позовних заяв та сторін цивільних справ, предметів спору, вступної та описової частин рішень, присутністю у судових засіданнях при розгляді справи сторін, резолютивних частин рішень, а також щодо дати набрання законної чинності вказаних рішень. Окрім того, копії рішень Совєтського районного суду м.Макіївка засвідчувалися невстановленими особами підписами від імені судді, який нібито виніс вказані рішення суду, а також наносилися одним підробленим кліше круглої гербової печатки з реквізитами Совєтського районного суду м.Макіївка.

Роль ОСОБА_9 , як організатора і керівника групи, згідно розробленого вказаною особою плану злочинної діяльності, полягала в координації та контролі дій учасників організованої групи. Крім того, ОСОБА_9 надавала особисті документи членів організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 (паспорти громадян України, картки платників податків) та документи, які оформлювалися вказаними особами в банківських установах при укладенні кредитних договорів невстановленим особам, як пособникам вчинюваного злочину, для виготовлення підроблених копій рішень Совєтського районного суду м.Макіївка, після чого перевіряла та корегувала вказані підроблені рішення суду. Окрім того, ОСОБА_9 , як організатор та керівник організованої групи, передавала пособникам вчинюваного злочину ОСОБА_10 та невстановленим особам особисті документи своїх родичів для подальшого надання їх до відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Ворошиловського районного управління юстиції у місті Донецьку (далі у тексті відділ державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Ворошиловського РУЮ у м.Донецьку), реєстраційної служби Краматорського міського управління юстиції (далі у тексті реєстраційна служба Краматорського МУЮ) для подальшої незаконної державної реєстрації припинення іпотек та обтяження об`єктів нерухомого майна, які знаходилися в іпотеці банківських установ, а також давала вказівки передавати ОСОБА_7 та ОСОБА_6 вказані документи службовим особам реєстраційної служби Краматорського МУЮ для подальшого здійснення незаконних реєстраційних дій та отримання вказаними особами Витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження, з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки.

Після здійснення незаконних реєстраційних дій службовими особами відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Ворошиловського РУЮ у м.Донецьку та реєстраційної служби Краматорського МУЮ, ОСОБА_9 , як організатор та керівник організованої групи, отримувала підроблені рішення Совєтського районного суду м.Макіївка, Витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження, з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки.

Також ОСОБА_9 , як організатор і керівник організованої групи, шляхом обману, з метою подальшого розпорядження вказаним майном, укладала договори дарування чи купівлі продажу з членами організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , тим самим отримувала право власності на вказані об`єкти нерухомого майна. Після чого, з метою конспірації і приховування своєї злочинної діяльності, бажаючи уникнути кримінальної відповідальності за скоєне, та з метою отримання незаконного збагачення, складала договори позики грошових коштів, які підписувала від свого імені, із своїми знайомими та родичами, після чого отримувала вказані кошти, а в подальшому укладала договори іпотеки із вказаними особами, за якими надавала в іпотеку об`єкти нерухомого майна, з яких незаконно було припинено іпотеку та обтяження, тим самим забезпечувала прикриття незаконної діяльності членів організованої групи перед правоохоронними органами.

Стійкість і зорганізованість такої групи визначалася тривалістю спільних дій, що досягається попередньою змовою і постійністю зв`язків, спрямованих на досягнення єдиної мети заподіяння зазначеним банківським установам майнової шкоди шляхом обману, за відсутності ознак шахрайства, у великих розмірах.

Для безперешкодного та безперервного контакту між собою учасники організованої групи мали у своєму розпорядженні засоби зв`язку мобільні телефони з номерами операторів мобільного зв`язку України, по яким вони узгоджували свої злочинні дії, а також використовували мережу «Інтернет», за допомогою якої надсилали скановані копії документів, які необхідно надавати невстановленим особам та ОСОБА_10 , як пособникам вчиненого злочину, для виготовлення підроблених рішень Совєтського районного суду м.Макіївка, ОСОБА_9 для перевірки та редагування вказаних підроблених документів, а також службовим особам реєстраційної служби Краматорського МУЮ для реєстрації заяв щодо проведення незаконних реєстраційних дій, а також підроблених текстів рішень Совєтського районного суду м.Макіївка для узгодження з метою надання їм виду законності та подальшого використання їх при незаконних діях щодо державної реєстрації припинення іпотеки та обтяжень з об`єктів нерухомого майна, яке знаходилося в іпотеці банківських установ.

При цьому члени організованої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , не були посвідчені про незаконну діяльність на території Донецької області злочинної організації, членами якої являлися ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 та інші невстановлені особи, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, які реалізували у вказаний період злочинний план, що полягав у пошуку осіб, які б бажали незаконно зареєструвати право власності на об`єкти нерухомого майна, або незаконно припинити іпотеку та обтяження з об`єктів нерухомого майна, яке знаходилося в іпотеці банківських установ, в органах реєстраційної служби Донецької області, осіб, які б виготовляли підроблені копії рішення Совєтського районного суду м.Макіївка, які в подальшому були б підставою для незаконної державної реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна та припинення іпотек та обтяження об`єктів нерухомого майна, які знаходилися в іпотеці банківських установ, та використовувалися в подальшому залученими ОСОБА_11 до злочинної діяльності службовими особами державної реєстраційної служби при внесенні до Державного реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, Державного реєстру іпотек та Державного реєстру обтяжень нерухомого майна, видавали витяги із вказаних реєстрів заінтересованим особам, за що отримували частину будь-якої неправомірної вигоди для самих себе та інших фізичних осіб шляхом отримання частини готівкових коштів, яку визначав ОСОБА_11 , як організатор злочинної організації, а частину вказаних коштів отримував би особисто, та матеріали кримінального провадження відносно яких виділено в окреме провадження.

ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та інші невстановлені у ході слідства особи, ознайомившись із злочинним планом ОСОБА_9 , схваливши даний план і визнавши лідерство останньої, дали свою згоду на участь в організованій групі, злочинна діяльність яких здійснювалася до 18 грудня 2014 року.

ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , згідно розробленого злочинного плану, як члени організованої групи, надавали свої особисті документи (паспорти громадян України, довідки про присвоєння ідентифікаційних номерів), документи, які оформлювалися ними в банківських установах при укладенні кредитних договорів, договорів іпотеки для виготовлення підроблених копій рішень Совєтського районного суду м.Макіївка, а також для надання до відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Ворошиловського РУЮ у місті Донецьку, реєстраційної служби Краматорського МУЮ для подальшої незаконної державної реєстрації припинення іпотек та обтяження об`єктів нерухомого майна, які знаходилися в іпотеці банківських установ, передавали особисто чи через інших невстановлених осіб, у тому числі через ОСОБА_10 , вказані документи службовим особам відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Ворошиловського РУЮ у м.Донецьку та реєстраційної служби Краматорського МУЮ для подальшого здійснення незаконних реєстраційних дій, надавали грошові кошти для внесення оплати у банківські установи за державне мито та за надання витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяжень та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки, отримували у невстановлених у ході слідства осіб вищевказані документи після здійснення службовими особами вищевказаних реєстраційних служб незаконних реєстраційних дій, та після заволодіння чужим майном шляхом обману укладали договори дарування чи купівлі продажу с ОСОБА_9 .

Згідно розробленого ОСОБА_9 плану, ОСОБА_10 та невстановлені особи, діючи пособниками в організованій групі, виготовляли підроблені копії рішення Совєтського районного суду м.Макіївка, які являлися в подальшому підставою для незаконної державної реєстрації припинення іпотек та обтяження об`єктів нерухомого майна, яке було зареєстровано на праві власності на ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , використовувалися при вищевказаних незаконних реєстраційних діях для внесення до Державного реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, Державного реєстру іпотек та Державного реєстру обтяжень нерухомого майна шляхом надання службовим особам відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Ворошиловського РУЮ у м.Донецьку та реєстраційної служби Краматорського МУЮ для складення заяв про здійснення вищевказаних реєстраційних дій від імені ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 . Після здійснення незаконних реєстраційних дій службовими особами відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Ворошиловського РУЮ у м.Донецьку та реєстраційної служби Краматорського МУЮ, ОСОБА_10 , згідно розробленого злочинного плану, як член організованої групи, надавав ОСОБА_9 , як організатору та керівнику організованої групи, підроблені рішення Совєтського районного суду м.Макіївка, Витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майн про реєстрацію обтяження, з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки, отримуючи при цьому грошові кошти у якості винагороди за здійснення злочинних дій.

При цьому у тексти рішень Совєтського районного суду м.Макіївка невстановленими особами, а також ОСОБА_9 вносилися завідомо неправдиві дані щодо номерів цивільних справ, дат винесення рішень, складу суду, наявності позовних заяв та сторін цивільних справ, предметів спору, вступної та описової частин рішень, присутністю у судових засіданнях при розгляді справи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , резолютивних частин рішень, а також щодо дати набрання законної чинності вказаних рішень. Окрім того, копії рішень Совєтського районного суду м.Макіївка засвідчувалися невстановленими особами підписами від імені судді, який нібито виніс вказані рішення суду, а також наносилися одним підробленим кліше круглої гербової печатки з реквізитами Совєтського районного суду м.Макіївка.

Так, в період приблизно з початку вересня 2014 року, перебуваючи у м. Києві, будучи обізнаною, що ОСОБА_4 , має заборгованість перед банківською установою за отриманим у період 2008р. кредитом у розмірі 2 320 086,36 грн, за кредитним договором № 2612/0408/71-002 від 03.04.2008 між відкритим акціонерним товариством «Сведбанк» (ЄДРПОУ 19356840), який розташований за адресою: Київська область, смт. Коцюбинське, вул. Пономарьова, 17 (далі у тексті ВАТ «Сведбанк»), яке виступає правонаступником Акціонерного комерційного банку «ТАС-Комерцбанк» та ОСОБА_4 на загальну суму 169 000 доларів США), а також ОСОБА_6 , має заборгованість перед рядом банківських установ за отриманими у період 2007-2008р.р. кредитами на суму відповідно 1 241 483,38 грн. (за кредитним договором № 10-29/3518 від 04.06.2007 між з акціонерно-комерційним банком соціального розвитку «Укрсоцбанк» (надалі у тексті АКБ соціального розвитку «Укрсоцбанк») (який в подальшому перейменовано у Публічне акціонерне товариство «Укрсоцбанк» (ЄДРПОУ 00039019) та далі у тексті ПАТ «Укрсоцбанк»), зареєстрованого за адресою: м.Київ, вул. Ковпака, 29 та ОСОБА_6 на загальну суму 1 621 050 грн.), 1 116 660, 23 грн. (за кредитним договором № 014/2080/82/51491 від 19.01.2007 між відкритим акціонерним товариством «Райффайзен Банк Аваль» (надалі у тексті ВАТ «Райффайзен Банк Аваль»), який в подальшому було перейменовано у Публічне акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль» (далі у тексті ПАТ «Райффайзен Банк Аваль») (ЄДРПОУ 14305909), зареєстрованого за адресою: м.Київ, вул. Лєскова, 9 та ОСОБА_6 на загальну суму 1 310 000 грн.), запропонувала їм незаконно, шляхом обману вчинити перереєстрацію належного їм заставного майна за кредитними договорами.

ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 погодились на пропозицію ОСОБА_9 , вступивши таким чином у попередню змову у складі організованої групи на вчинення кримінальних правопорушень.

У зв`язку з цим, вони вирішили внести до Державного реєстру речових прав на нерухому майно недостовірні данні про скасування іпотеки за заборони відчуження, позбавивши, таким чином, банки-кредитори можливості звернення стягнення коштів за рахунок предметів іпотеки, серед яких: ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , було розроблено спільний план незаконних дій, який передбачав визнання недійсними укладених договорів іпотеки об`єктів нерухомості на підставі підроблених рішень суду, внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно недостовірних даних про скасування іпотеки та заборони відчуження нерухомого майна та подальше укладання цивільних договорів щодо відчуження вказаних об`єктів нерухомості тим самим можливість відстрочити виконання кредитних договорів та повернення кредитних коштів, належних банкам відсотків за користування ними та штрафних санкцій.

З цією метою, в період вересня 2014 року, ОСОБА_9 , діючи до розробленого плану, звернулася до раніше знайомого ОСОБА_10 , матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, з пропозицією вирішити питання про внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно недостовірних даних про відсутність іпотеки та заборони відчуження щодо об`єкту нерухомості, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . ОСОБА_10 погодився допомогти, зазначивши, при цьому, що вказані дії можна вчинити на підставі підроблених рішень суду про визнання договорів іпотеки недійсними. Для цього ОСОБА_4 та ОСОБА_6 повинні передати йому копії паспортів громадян України, довідок про присвоєння номеру платників податку, документів про право власності на об`єкти нерухомості, кредитних договорів та договорів іпотеки. За інформацією ОСОБА_10 за допомогою вказаних копій документів будуть виготовлені підроблені рішення суду, на підставі яких його знайомі серед працівників Реєстраційної служби Донецького міського управління юстиції внесуть до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно інформацію про скасування іпотеки та обтяження, що у подальшому надасть можливість укласти угоди про відчуження цих об`єктів нерухомості та уникнення звернення стягнення за своєчасним неповерненням кредитами.

ОСОБА_9 обговорила з ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 пропозицію ОСОБА_10 та вони погодились, зауваживши, що ОСОБА_10 повинен свої дії узгоджувати з ОСОБА_9 .

Таким чином, ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 вступили у попередню змову у складі організованої групи з ОСОБА_10 на підроблення офіційного документу з метою його подальшого використання.

Реалізуючи розроблений злочинний план, спрямований на заподіяння майнової шкоди у великих розмірах шляхом обману зазначених банківських установ, за відсутності ознак шахрайства, у період з вересня 2014 р., точну дату, час і місце у ході слідства не встановлені, ОСОБА_9 , діючи умисно, у складі організованої групи, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 досягла домовленості з ОСОБА_10 про здійснення незаконної державної реєстрації припинення іпотеки та обтяження з квартири за адресою: АДРЕСА_2 , яка відповідно до договору купівлі-продажу від 03.04.2008 належала на праві власності ОСОБА_4 та відповідно якої 03.04.2008 між ВАТ «Сведбанк» та ОСОБА_4 було укладено договір іпотеки, квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яка відповідно до договору купівлі продажу за реєстровим номером №2587 від 16.08.2005 належала на праві власності ОСОБА_7 та відповідно якої 19.01.2007 між ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та ОСОБА_7 було укладено договір іпотеки, та нежитлового приміщення з №1 по №8 (групи приміщень №70) в літері «А» загальною площею 108,7 кв.м., за адресою: АДРЕСА_3 , яка відповідно до договору купівлі-продажу за реєстровим номером №1064 від 27.12.2006 належала на праві власності ОСОБА_6 та відповідно якої 04.06.2007 між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_6 було укладено договір іпотеки.

ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою у складі організованої групи з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , у період з вересня 2014, перебуваючи у м. Києві, передала ОСОБА_10 копії паспортів громадян України на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , довідок про присвоєння ідентифікаційного номеру, кредитного договору від 03.04.2008, договору іпотеки від 03.04.2008, договору поруки від 03.04.2008, копії паспортів громадян України на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , довідок про присвоєння ідентифікаційного номеру, кредитного договору від 04.06.2007, договору іпотеки від 04.06.2007, договору поруки від 04.06.2007, та документів, що надавалися під час їх укладання.

При цьому, ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 було достовірно відомо, що вказані документи будуть використані під час підроблення офіційних документів, а саме, рішення суду та внесення на його підставі недостовірних даних до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

На підставі вказаних документів ОСОБА_15 та невстановленими особами у невстановленому у ході слідства місці та у невстановлений період часу, які діяли як співучасники скоєного злочину, з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 були виготовлені підроблені рішення Совєтського районного суду м. Макіївка від 16.07.2014 у справах №269/2257/14-ц та 2/269/1010/2014 за позовом ОСОБА_4 до АТ «Дельта Банк» про визнання недійсними договорі позики та іпотеки. При цьому, безпосередньо ОСОБА_9 , під час перебування у м. Києві при корегуванні проекту вищевказаного рішення Совєтського районного суду м.Макіївка було внесено до нього данні щодо ідентифікаційного персонального номеру ОСОБА_4 , а також номери реєстрів нотаріусів, які посвідчували договори.

До тексту вказаних рішень було внесено завідомо неправдиві відомості щодо номеру цивільної справи, факту її розгляду Совєтським районним судом м. Макіївки, дати винесення рішення, складу суду, наявності позову ОСОБА_4 до АТ «Дельта Банк», третьої особи ОСОБА_6 , результатів його розгляду, присутність у судовому засіданні ОСОБА_6 та ОСОБА_4 .

Згідно вказаного підробленого рішення Совєтського районного суду м.Макіївка у справах №269/2257/14-ц та 2/269/1010/2014 від 16.07.2014 задоволено позов ОСОБА_4 до АТ «Дельта Банк», визнано недійсними кредитний договір №2612/0408/71-002 від 03.04.2008 між ОСОБА_4 та ВАТ «Сведабанк», іпотечного договору, посвідченого нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 та зареєстрованого у реєстрі за №757, укладеного 03.04.2008 між ОСОБА_4 та ВАТ «Сведабанк», договору поруки №2612/0408/71-002-Р-1 та договорів про внесення змін та доповнень.

Також згідно вказаних підроблених рішення Совєтського районного суду м.Макіївка органи реєстраційної служби зобов`язано внести до Державного реєстру іпотек відомості про виключення запису щодо нерухомого майна, яке було передано в іпотеку на підставі Іпотечного договору, що був укладений 03.04.2008 між ОСОБА_4 та ВАТ «Сведбанк», а саме квартири АДРЕСА_4 , вилучення з Єдиного державного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна вищевказаного нежилого приміщення.

На підроблене рішення Совєтського районного суду м.Макіївка від 16.07.2014 у справах №269/2257/14-ц та 2/269/1010/2014 було нанесено підроблені підписи від імені судді та відбитки підробленої гербової печатки з реквізитами Совєтського районного суду м.Макіївка.

При цьому, ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 було достеменно відомо, що з позовною заявою до Совєтського районного суду м. Макіївки про визнання недійсними договорів позики, іпотеки вони не зверталися, участь у розгляді справи не приймали. Крім цього, їм було достовірно відомо, що 18.08.2014 робота Совєтського районного суду м.Макіївка була призупинена та приміщення вказаного суду було захоплено незаконними збройними формуваннями та із вказаного часу на території м. Макіївка Донецької області проводиться антитерористична операція, що не давало можливості здійснити перевірку наявності цивільних справ та винесених рішень суддями вказаного суду, та давало можливість особам підробляти копії рішень Совєтського районного суду м.Макіївка з метою подальшого їх використання, а також використовувати вказані завідомо підроблені документи, як підстави, при незаконній державній реєстрації припинення іпотек та обтяження об`єктів нерухомого майна, які знаходилися в іпотеці банківських установ.

Копію вказаного підробленого рішення Совєтського районного суду м. Макіївка ОСОБА_10 , з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 разом з копією паспортів на ім`я ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , довідок про присвоєння номеру платника податків, ОСОБА_10 30.09.2014 передав своєму знайомому ОСОБА_12 , який раніше працював у відділі державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Ворошиловського районного управління юстиції у місті Донецьку, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, не маючи права здійснювати свої повноваження, для внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно даних про припинення іпотеки та обтяження з нерухомого майна, а саме квартири АДРЕСА_4 .

На підставі вказаних документів, ОСОБА_12 , який діяв у складі злочинної організації з іншими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно недостовірні данні про припинення іпотеки та обтяження вищевказаного нерухомого майна та у невстановлений досудовим слідством час, передав ОСОБА_10 витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, який засвідчував припинення іпотеки та обтяження з нерухомого майна, а саме квартири АДРЕСА_4 . У подальшому ОСОБА_10 передав вказаний Витяг ОСОБА_9 , як підтвердження зняття обмежень на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 . Вказаний факт надавав можливість ОСОБА_4 , як передбачалося планом злочинної діяльності, укласти угоду про відчуження вказаного об`єкту нерухомості.

Продовжуючи реалізацію злочинного плану, ОСОБА_4 , діючи умисно, у складі організованої групи, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 будучи обізнаною про незаконну державну реєстрацію припинення іпотеки та обтяження з належного їй майна, 03.10.2014, знаходячись у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , яка не була посвідчена у план злочинних дій, за адресою: АДРЕСА_5 , уклала з ОСОБА_9 договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_4 , який зареєстрований у реєстрі нотаріальних дій вказаним нотаріусом за №1064.

Таким чином, право власності на об`єкт нерухомості квартири АДРЕСА_4 перейшло до ОСОБА_9 , та ПАТ «Дельта Банк» втратив можливість звернення на нього стягнення у випадку невиконання ОСОБА_4 зобов`язань по кредитному договору 2612/0408/71-002 від 03.04.2008.

Таким чином, ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 діючи у складі організованої групи, за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману заподіяли майнову шкоди у великих розмірах, шляхом обману, за відсутності ознак шахрайства, юридичній особі ПАТ «Дельта Банк» на суму 950 900 грн., у вигляді позбавлення іпотечного забезпечення майном кредитного договору.

Крім того, ОСОБА_15 та невстановленими особами, які діяли як співучасники скоєного злочину, з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 було виготовлене підроблене рішення Совєтського районного суду м. Макіївка від 20.05.2014 у справі №269/1570/14-ц за позовом ОСОБА_6 до ПАТ «Укрсоцбанк» про визнання недійсними кредитного договору №10-29/3518, додаткових угод б/н до кредитного договору №10-29/3518, іпотечного договору №02-10/1847, а також договорів про внесення змін до іпотечного договору №02-10/1847, які було укладено 30.07.2009, 20.12.2011. Окрім того, визнано недійсними договір поруки 02-10/1848, який був укладено 4.06.2007 між ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ПАТ «Укрсоцбанк», договори про внесення змін до вказаного договору поруки, підписані 30.07.2009, 30.11.2011. При цьому, безпосередньо ОСОБА_9 у період з вересня по грудень 2014 року, точна дата не встановлена, під час перебування у квартирі АДРЕСА_6 , при корегуванні проекту вищевказаного рішення Совєтського районного суду м.Макіївка було внесено до нього данні щодо ідентифікаційного персонального номеру ОСОБА_7 , а також номери реєстрів нотаріусів, які посвідчували договори.

До тексту вказаного рішення було внесено завідомо неправдиві відомості щодо номеру цивільної справи, факту її розгляду Совєтським районним судом м. Макіївки, дати винесення рішення, складу суду, наявності позову ОСОБА_6 до ПАТ «Укрсоцбанк», третьої особи ОСОБА_7 , результатів його розгляду, присутність у судовому засіданні ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Згідно вказаного підробленого рішення Совєтського районного суду м.Макіївка по справі №269/1570/14-ц від 20.05.2014 задоволено позов ОСОБА_6 до ПАТ «Укрсоцбанк», визнано недійсними кредитний договір №10-29/3518, укладений 04.06.2007 між ОСОБА_6 та ПАТ «Укрсоцбанк», додаткові угоди б/н до кредитного договору №10-29/3518 від 4.06.2007, укладені 30.07.2009, 30.11.2011 між ОСОБА_6 та ПАТ «Укрсоцбанк». Також було визнано недійсними Іпотечний договір №02-10/1847, який був укладений 04.06.2007 між ОСОБА_6 та ПАТ «Укрсоцбанк», згідно якого ОСОБА_6 передала ПАТ «Укрсоцбанк» нерухоме майно, що є власністю ОСОБА_6 , а саме нежиле приміщення з №1 по №8 (групи приміщень №70) загальною площею 108,7 кв.м, що знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Дарвіна, б.8, літ. «А», а також договори про внесення змін до іпотечного договору №02-10/1847, які було укладено 30.07.2009, 20.12.2011. Окрім того, визнано недійсними договір поруки 02-10/1848, який був укладено 04.06.2007 між ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ПАТ «Укрсоцбанк», договори про внесення змін до вказаного договору поруки, підписані 30.07.2009, 30.11.2011.

Також згідно вказаного підробленого рішення Совєтського районного суду м.Макіївка по справі №269/1570/14-ц від 20.05.2014 органи реєстраційної служби зобов`язано внести до Державного реєстру іпотек відомості про виключення запису щодо нерухомого майна, яке було передано в іпотеку на підставі Іпотечного договору №02-10/1847, що був укладений 4.07.2007 між ОСОБА_6 та ПАТ «Укрсоцбанк», а саме - нежилого приміщення з №1 по №8 (групи приміщень №70) загальною площею 108,7 кв.м, що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Дарвіна, б.8, літ. «А», вилучення з Єдиного державного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна вищевказаного нежилого приміщення.

На підроблене рішення Совєтського районного суду м.Макіївка від 20.05.2014 у справі №269/1570/14-ц було нанесено підроблений підпис від імені судді вказаного суду та відбиток підробленої гербової печатки з реквізитами Совєтського районного суду м.Макіївка.

При цьому, ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 було достеменно відомо, що з позовною заявою до Совєтського районного суду м. Макіївки про визнання недійсними вказаних вище договорів вони не зверталися, участь у розгляді справи не приймали. Крім цього, їм було достовірно відомо, що 18.08.2014 робота Совєтського районного суду м.Макіївка була призупинена та приміщення вказаного суду було захоплено незаконними збройними формуваннями та із вказаного часу на території м. Макіївка Донецької області проводиться антитерористична операція, що не давало можливості здійснити перевірку наявності цивільних справ та винесених рішень суддями вказаного суду, та давало можливість особам підробляти копії рішень Совєтського районного суду м.Макіївка з метою подальшого їх використання, а також використовувати вказані завідомо підроблені документи, як підстави, при незаконній державній реєстрації припинення іпотек та обтяження об`єктів нерухомого майна, які знаходилися в іпотеці банківських установ.

Копію вказаного підробленого рішення Совєтського районного суду м. Макіївка ОСОБА_10 , з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 разом з копіями паспорту на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , довідок про присвоєння номеру платника податків, ОСОБА_10 передав своєму знайомому начальнику реєстраційної служби Краматорського міського управління юстиції ОСОБА_13 , матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, для внесення до Державного реєстру даних про зняття іпотеки та обтяження.

На підставі вказаних документів, 01.12.2014 ОСОБА_13 , який діяв у складі злочинної організації з іншими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно недостовірні данні про незаконну державну реєстрацію припинення іпотеки та заборони на вищевказаний об`єкт нерухомого майна та передав ОСОБА_10 витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, який засвідчував припинення іпотеки та заборони. У подальшому ОСОБА_10 передав вказаний Витяг ОСОБА_9 , як підтвердження зняття обмежень на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_3 , нежилого приміщення з №1 по №8 (групи приміщень №70) загальною площею 108,7 кв.м. Вказаний факт надавав можливість ОСОБА_6 , як передбачалося планом злочинної діяльності, укласти угоду про відчуження вказаного об`єкту нерухомості.

Продовжуючи реалізацію злочинного плану, ОСОБА_6 , діючи повторно, умисно, у складі організованої групи, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 будучи обізнаною про незаконну державну реєстрацію припинення іпотеки та обтяження з належного їй майна, 4 грудня 2014 року, знаходячись у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , яка не була посвідчена у план злочинних дій, за адресою: АДРЕСА_5 , уклала з ОСОБА_9 договір дарування нежилого приміщення з №1 по №8 (групи приміщень №70) загальною площею 108,7 кв.м, що знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Дарвіна, б.8, літ. «А», який зареєстрований у реєстрі нотаріальних дій вказаним нотаріусом за №1337.

Таким чином, право власності на об`єкт нерухомості за адресою: м. Київ, вул.Дарвіна, б.8, літ. «А», нежилого приміщення з №1 по №8 (групи приміщень №70) загальною площею 108,7 кв.м. перейшло до ОСОБА_9 , та ПАТ «Укрсоцбанк» втратив можливість звернення на нього стягнення у випадку невиконання ОСОБА_6 зобов`язань по кредитному договору №10-29/3518.

Таким чином, ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи, за попередньою змовою групою осіб, умисно, заподіяли майнову шкоди у великих розмірах, шляхом обману, за відсутності ознак шахрайства, юридичній особі ПАТ «Укрсоцбанк» на суму 1 500 000 грн., у вигляді позбавлення іпотечного забезпечення майном кредитного договору.

Крім того, продовжуючи реалізацію розробленого злочинного плану, ОСОБА_10 та невстановленими особами у невстановленому у ході слідства місці та у невстановлений період часу, з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 було виготовлене підробленого рішення Совєтського районного суду м. Макіївка від 15.04.2014 у справі №269/1393/14-ц за позовом ОСОБА_7 , ОСОБА_6 до ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» про визнання недійсними кредитного договору, іпотечного договору.

До тексту вказаного рішення було внесено завідомо неправдиві відомості щодо номеру цивільної справи, факту її розгляду Совєтським районним судом м. Макіївки, дати винесення рішення, складу суду, наявності позову ОСОБА_7 до ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», третьої особи ОСОБА_6 , результатів його розгляду, присутність у судовому засіданні ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Згідно вказаного підробленого рішення Совєтського районного суду м.Макіївка по справі №269/1393/14-ц від 15.04.2014 позови ОСОБА_7 , ОСОБА_6 до ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» задоволено. Визнано недійсними вищевказані кредитні договори, а також кредитний договір №014/2080/82/51491, укладений 19.01.2007 між ОСОБА_6 та ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», додаткова угода №1 до кредитного договору №014/2080/82/51491, укладена 25.08.2009 між ОСОБА_6 та ПАТ «Райффайзен Банк Аваль». Також було визнано недійсними Іпотечний договір серії ВМ №494920, що був укладений 19.01.2007 між ОСОБА_7 та ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», згідно якого ОСОБА_7 передав ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» нерухоме майно, що є власністю ОСОБА_7 , а саме квартиру АДРЕСА_6 . Окрім того, визнано недійсним договір поруки, укладений 4.12.2006 між ОСОБА_6 та ПАТ «Райффайзен Банк Аваль».

Також згідно вказаного підробленого рішення Совєтського районного суду м.Макіївка по справі №269/1393/14-ц від 15.04.2014 необхідно внести до Державного реєстру іпотек відомості про виключення запису щодо нерухомого майна, яке було передано в іпотеку на підставі Іпотечного договору серії ВЕМ №494920, що був укладений 19.01.2007 між ОСОБА_7 та ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», а саме квартири АДРЕСА_6 , вилучення з Єдиного державного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна вищевказаної квартири.

При цьому, ОСОБА_9 , діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 при корегуванні тексту вищевказаного рішення Совєтського районного суду м.Макіївка по справі №269/1393/14-ц від 15.04.2014, внесла в описову частину завідомо неправдиві відомості щодо діючих кредитних договорів №014/2080/74/17034 від 16.08.2005р., №014/2080/74/49793 від 4.12.2006, укладених між ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та ОСОБА_7 , договору іпотеки серії ВСМ №121006 від 16.08.2005, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 , укладеного між ОСОБА_7 та ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» в забезпечення виконання боргових зобов`язань за кредитним договором №014/2080/74/17034 від 16.08.2005р., згідно якого вказаній банківській установі була передана в іпотеку квартира АДРЕСА_6 , договору поруки від 4.12.2006, укладеному з ОСОБА_6 з метою забезпечення боргових зобов`язань за кредитним договором №014/2080/74/49793 від 4.12.2006. Також ОСОБА_9 при корегуванні тексту вищевказаного рішення Совєтського районного суду м.Макіївка внесла в описову частину завідомо неправдиві відомості щодо заміни сторони позичальника у кредитних договорах №014/2080/74/17034 від 16.08.2005р., №014/2080/74/49793 від 4.12.2006, укладених з ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», а саме - з ОСОБА_7 на ОСОБА_6 , що найшло своє відображення у кредитному договорі №014/2080/82/51491 від 19.01.2007, відповідно до якого ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» надав ОСОБА_6 2 кредити у вигляді не відновлюваної кредитної лінії з лімітом 181 500 доларів США на строк до 19.01.2017р., необхідності скасування кредитних, іпотечних договорів та договору іпотеки.

Вказану копію підробленого рішення Совєтського районного суду м.Макіївка по справі №269/1393/14-ц від 15.04.2014 невстановлені у ході слідства особи, діючи умисно, з відома ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 засвідчили шляхом нанесення підробленого кліше гербової печатки з реквізитами Совєтського районного суду м.Макіївка.

Копію вказаного підробленого рішення Совєтського районного суду м. Макіївка ОСОБА_10 , з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 разом з копіями паспорту на імя ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , довідок про присвоєння номеру платника податків, ОСОБА_10 передав своєму знайомому, начальнику реєстраційної служби Краматорського МУЮ ОСОБА_13 , матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, для внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно даних про припинення іпотеки та заборони з нерухомого майна.

На підставі вказаних документів, ОСОБА_13 , який діяв у складі злочинної організації з іншими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно недостовірні данні про припинення іпотеки та заборони з нерухомого майна квартири АДРЕСА_6 та в невстановлений досудовим слідством час передав ОСОБА_10 витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Вказаний Витяг засвідчував відсутність іпотеки та заборони відчуження з вказаної вище квартири та надавав можливість ОСОБА_7 , як передбачалося планом злочинної діяльності, укласти угоду про відчуження вказаного об`єкту нерухомості.

Продовжуючи реалізацію злочинного плану, спрямованого на незаконне заволодіння коштами АТ «Райффайзен Банк Аваль» шляхом обману, ОСОБА_9 передала Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ОСОБА_7 для використання під час укладання договору відчуження квартири АДРЕСА_6 .

У подальшому, ОСОБА_7 , діючи умисно, повтонро, у складі організованої групи, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 будучи обізнаним про незаконну державну реєстрацію припинення іпотеки та обтяження з належного їй майна, 4 грудня 2014 року, знаходячись у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , яка не була посвідчена у план злочинних дій, за адресою: АДРЕСА_5 , уклав з ОСОБА_9 договір дарування квартири АДРЕСА_6 , який зареєстрований у реєстрі нотаріальних дій вказаним нотаріусом за №1335

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 у складі організованої групи, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_10 , матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, використали завідомо підроблений документ.

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 обґрунтовано обвинувачується у вчиненні умисних дій, що виразилися у використанні завідомо підроблених документів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, у складі організованої групи, тобто кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в період приблизно з початку вересня 2014 року, по 8 грудня 2014 року, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , являючись донькою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та сестрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , які також зареєстровані за вищевказаною адресою, будучи обізнаною, що вказані особи у період 2007-2008р.р. отримали грошові кошти за кредитними договорами, укладеними з наступними банками: з Відкритим акціонерним товариством «Сведбанк» (ЄДРПОУ 19356840), який розташований за адресою: Київська область, смт. Коцюбинське, вул. Пономарьова, 17 (далі у тексті ВАТ «Сведбанк»), яке виступає правонаступником Акціонерного комерційного банку «ТАС-Комерцбанк», з Акціонерно-комерційним банком соціального розвитку «Укрсоцбанк» (який в подальшому перейменовано у Публічне акціонерне товариство «Укрсоцбанк» (ЄДРПОУ 00039019) та далі у тексті ПАТ «Укрсоцбанк»), яке зареєстровано за адресою: м.Київ, вул. Ковпака, 29, з Відкритим акціонерним товариством «Райффайзен Банк Аваль» (надалі у тексті ВАТ «Райффайзен Банк Аваль», який в подальшому було перейменовано у Публічне акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль» (далі у тексті ПАТ «Райффайзен Банк Аваль») (ЄДРПОУ 14305909), яке зареєстровано за адресою: м.Київ, вул. Лєскова, 9, за якими вказані особи мали заборгованості у зв`язку з невиплатою грошових коштів, та об`єкти нерухомого майна, що зареєстровано на праві власності на ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 передано вищевказаним банкам в іпотеку з метою виконання зобов`язань за вказаними кредитними договорами, діючи умисно, з метою заподіяння майнової шкоди у великих розмірах шляхом обману зазначених банківських установ, за відсутності ознак шахрайства, створила організовану групу, відвівши собі роль керівника вказаної організованої групи, які попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання, з єдиним планом, з розподілом функцій, спрямованих на одержання збагачення.

До складу вказаної організованої групи у період з початку вересня 2014 року, точна дата та час у ході досудового слідства не встановлені, увійшли її родичі: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , та у якості пособників - ОСОБА_10 та невстановлені у ході слідства особи.

Приблизно з початку вересня 2014 року, точна дата і час у ході розслідування не встановлені, у місті Києві, ОСОБА_9 , діючи умисно, з корисливих мотивів, розробила план злочинної діяльності, що полягав у незаконній державній реєстрації припинення іпотеки та обтяження об`єктів нерухомого майна, які знаходилися в іпотеці вищевказаних банківських установ. При цьому, ОСОБА_9 , будучи обізнаною, що підставою в органах реєстраційної служби для незаконної державної реєстрації припинення іпотеки та обтяження об`єктів нерухомого майна можуть бути рішення суду, що давало в подальшому можливість членам організованої групи здійснити цивільні угоди щодо передачі майна іншим членам організованої групи та іншим особам з числа їх рідних, розуміючи, що не зможе самостійно реалізувати розроблений план злочинних дій, з метою конспірації злочинної діяльності, з корисливих мотивів, вирішила створити та очолити організовану групу, в яку увійшли її родичі, та ОСОБА_10 з невстановленими особами у якості пособників, що користуються її довірою, здатні зберігати таємницю і беззаперечно підкорятися її волі.

План злочинної діяльності, розроблений ОСОБА_9 , полягав у пошуку осіб, які б виготовляли підроблені копії рішень судів, які в подальшому були б підставою для незаконної державної реєстрації припинення іпотек та обтяження об`єктів нерухомого майна, які знаходилися в іпотеці банківських установ, та використовувалися в подальшому службовими особами державної реєстраційної служби при внесенні до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження, видавали витяги із вказаних реєстрів ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , за що надавати готівкові кошти у якості неправомірної вигоди вказаним особам та у якості винагороди членам організованої групи за здійснення незаконних злочинних дій.

Також ОСОБА_9 у злочинному плані передбачила конспірацію своїх дій, як організатора та виконавця скоєного злочину, у зв`язку з чим роль основних виконавців вона покладала на своїх родичів: ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , які згідно розробленого злочинного плану, як члени організованої групи, повинні були надавати свої особисті документи (паспорти громадян України, довідки про присвоєння ідентифікаційних номерів), документи, які оформлювалися ними в банківських установах при укладенні кредитних договорів, договорів іпотеки для виготовлення підроблених копій рішень, а також для надання особистих документів до відділів державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційних служб для подальшої незаконної державної реєстрації припинення іпотек та обтяження об`єктів нерухомого майна, які знаходилися в іпотеці банківських установ, передавати особисто чи через інших осіб, вказані документи службовим особам відділів державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційних служб для подальшого здійснення незаконних реєстраційних дій, вносити оплату у банківські установи за державне мито та за надання витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки та з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяжень, отримувати у ОСОБА_10 та невстановлених у ході слідства осіб вищевказані документи після здійснення службовими особами реєстраційних служб незаконних реєстраційних дій, та після заволодіння чужим майном шляхом обману укладати договори дарування чи купівлі продажу с ОСОБА_9 .

У період вересня 2014 року, точна дата, місце та обставини у ході досудового слідства не встановлені, ОСОБА_9 , з метою реалізації розробленого плану злочинних дій, діючи умисно, досягла домовленості з ОСОБА_10 та з невстановленими у ході слідства особами, які у якості пособників в організованій групі, з метою незаконної державної реєстрації припинення іпотек та обтяження з об`єктів нерухомого майна, яке знаходилося в іпотеці банківських установ в органах реєстраційної служби, виготовляли підроблені копії рішень Совєтського районного суду м.Макіївка та являлися в подальшому підставою для незаконної державної реєстрації припинення іпотек та обтяження об`єктів нерухомого майна, яке було зареєстровано на праві власності на ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , використовувалися при вищевказаних незаконних реєстраційних діях для внесення до Державного реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, Державного реєстру іпотек та Державного реєстру обтяжень нерухомого майна, що тягнуло в подальшому заподіяння майнової шкоди у великих розмірах шляхом обману банківським установам та давало можливість перереєструвати членам організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 право власності на вказане майно.

Крім того, ОСОБА_9 , достовірно обізнана, що з 18.08.2014 робота Совєтського районного суду м.Макіївка була призупинена та приміщення вказаного суду було захоплено незаконними збройними формуваннями так званої «ДНР», а в подальшому будівлю суду було знищено у результаті артилерійських обстрілів, та із вказаного часу на території м.Макіївка Донецької області проводиться антитерористична операція, що згідно розробленого ОСОБА_9 злочинного плану не давало можливості здійснити перевірку про наявність цивільних справ та винесених рішень суддями вказаного суду, та давало можливість членам організованої групи підробляти копії рішень Совєтського районного суду м.Макіївка з метою подальшого їх використання, а також використовувати вказані завідомо підроблені документи, як підстави, при незаконній державній реєстрації припинення іпотек та обтяження об`єктів нерухомого майна, які знаходилися в іпотеці банківських установ.

При цьому у тексти рішень Совєтського районного суду м.Макіївка невстановленими особами, а також ОСОБА_9 вносилися завідомо неправдиві дані щодо номерів цивільних справ, дат винесення рішень, складу суду, наявності позовних заяв та сторін цивільних справ, предметів спору, вступної та описової частин рішень, присутністю у судових засіданнях при розгляді справи сторін, резолютивних частин рішень, а також щодо дати набрання законної чинності вказаних рішень. Окрім того, копії рішень Совєтського районного суду м.Макіївка засвідчувалися невстановленими особами підписами від імені судді, який нібито виніс вказані рішення суду, а також наносилися одним підробленим кліше круглої гербової печатки з реквізитами Совєтського районного суду м.Макіївка.

Роль ОСОБА_9 , як організатора і керівника групи, згідно розробленого вказаною особою плану злочинної діяльності, полягала в координації та контролі дій учасників організованої групи. Крім того, ОСОБА_9 надавала особисті документи членів організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 (паспорти громадян України, картки платників податків) та документи, які оформлювалися вказаними особами в банківських установах при укладенні кредитних договорів невстановленим особам, як пособникам вчинюваного злочину, для виготовлення підроблених копій рішень Совєтського районного суду м.Макіївка, після чого перевіряла та корегувала вказані підроблені рішення суду. Окрім того, ОСОБА_9 , як організатор та керівник організованої групи, передавала пособникам вчинюваного злочину ОСОБА_10 та невстановленим особам особисті документи своїх родичів для подальшого надання їх до відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Ворошиловського районного управління юстиції у місті Донецьку (далі у тексті відділ державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Ворошиловського РУЮ у м.Донецьку), реєстраційної служби Краматорського міського управління юстиції (далі у тексті реєстраційна служба Краматорського МУЮ) для подальшої незаконної державної реєстрації припинення іпотек та обтяження об`єктів нерухомого майна, які знаходилися в іпотеці банківських установ, а також давала вказівки передавати ОСОБА_7 та ОСОБА_6 вказані документи службовим особам реєстраційної служби Краматорського МУЮ для подальшого здійснення незаконних реєстраційних дій та отримання вказаними особами Витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження, з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки.

Після здійснення незаконних реєстраційних дій службовими особами відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Ворошиловського РУЮ у м.Донецьку та реєстраційної служби Краматорського МУЮ, ОСОБА_9 , як організатор та керівник організованої групи, отримувала підроблені рішення Совєтського районного суду м.Макіївка, Витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження, з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки.

Також ОСОБА_9 , як організатор і керівник організованої групи, шляхом обману, з метою подальшого розпорядження вказаним майном, укладала договори дарування чи купівлі продажу з членами організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , тим самим отримувала право власності на вказані об`єкти нерухомого майна. Після чого, з метою конспірації і приховування своєї злочинної діяльності, бажаючи уникнути кримінальної відповідальності за скоєне, та з метою отримання незаконного збагачення, складала договори позики грошових коштів, які підписувала від свого імені, із своїми знайомими та родичами, після чого отримувала вказані кошти, а в подальшому укладала договори іпотеки із вказаними особами, за якими надавала в іпотеку об`єкти нерухомого майна, з яких незаконно було припинено іпотеку та обтяження, тим самим забезпечувала прикриття незаконної діяльності членів організованої групи перед правоохоронними органами.

Стійкість і зорганізованість такої групи визначалася тривалістю спільних дій, що досягається попередньою змовою і постійністю зв`язків, спрямованих на досягнення єдиної мети заподіяння зазначеним банківським установам майнової шкоди шляхом обману, за відсутності ознак шахрайства, у великих розмірах.

Для безперешкодного та безперервного контакту між собою учасники організованої групи мали у своєму розпорядженні засоби зв`язку мобільні телефони з номерами операторів мобільного зв`язку України, по яким вони узгоджували свої злочинні дії, а також використовували мережу «Інтернет», за допомогою якої надсилали скановані копії документів, які необхідно надавати невстановленим особам та ОСОБА_10 , як пособникам вчиненого злочину, для виготовлення підроблених рішень Совєтського районного суду м.Макіївка, ОСОБА_9 для перевірки та редагування вказаних підроблених документів, а також службовим особам реєстраційної служби Краматорського МУЮ для реєстрації заяв щодо проведення незаконних реєстраційних дій, а також підроблених текстів рішень Совєтського районного суду м.Макіївка для узгодження з метою надання їм виду законності та подальшого використання їх при незаконних діях щодо державної реєстрації припинення іпотеки та обтяжень з об`єктів нерухомого майна, яке знаходилося в іпотеці банківських установ.

При цьому члени організованої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , не були посвідчені про незаконну діяльність на території Донецької області злочинної організації, членами якої являлися ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 та інші невстановлені особи, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, які реалізували у вказаний період злочинний план, що полягав у пошуку осіб, які б бажали незаконно зареєструвати право власності на об`єкти нерухомого майна, або незаконно припинити іпотеку та обтяження з об`єктів нерухомого майна, яке знаходилося в іпотеці банківських установ, в органах реєстраційної служби Донецької області, осіб, які б виготовляли підроблені копії рішення Совєтського районного суду м.Макіївка, які в подальшому були б підставою для незаконної державної реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна та припинення іпотек та обтяження об`єктів нерухомого майна, які знаходилися в іпотеці банківських установ, та використовувалися в подальшому залученими ОСОБА_11 до злочинної діяльності службовими особами державної реєстраційної служби при внесенні до Державного реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, Державного реєстру іпотек та Державного реєстру обтяжень нерухомого майна, видавали витяги із вказаних реєстрів заінтересованим особам, за що отримували частину будь-якої неправомірної вигоди для самих себе та інших фізичних осіб шляхом отримання частини готівкових коштів, яку визначав ОСОБА_11 , як організатор злочинної організації, а частину вказаних коштів отримував би особисто, та матеріали кримінального провадження відносно яких виділено в окреме провадження.

ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та інші невстановлені у ході слідства особи, ознайомившись із злочинним планом ОСОБА_9 , схваливши даний план і визнавши лідерство останньої, дали свою згоду на участь в організованій групі, злочинна діяльність яких здійснювалася до 18 грудня 2014 року.

ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , згідно розробленого злочинного плану, як члени організованої групи, надавали свої особисті документи (паспорти громадян України, довідки про присвоєння ідентифікаційних номерів), документи, які оформлювалися ними в банківських установах при укладенні кредитних договорів, договорів іпотеки для виготовлення підроблених копій рішень Совєтського районного суду м.Макіївка, а також для надання до відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Ворошиловського РУЮ у місті Донецьку, реєстраційної служби Краматорського МУЮ для подальшої незаконної державної реєстрації припинення іпотек та обтяження об`єктів нерухомого майна, які знаходилися в іпотеці банківських установ, передавали особисто чи через інших невстановлених осіб, у тому числі через ОСОБА_10 , вказані документи службовим особам відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Ворошиловського РУЮ у м.Донецьку та реєстраційної служби Краматорського МУЮ для подальшого здійснення незаконних реєстраційних дій, надавали грошові кошти для внесення оплати у банківські установи за державне мито та за надання витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяжень та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки, отримували у невстановлених у ході слідства осіб вищевказані документи після здійснення службовими особами вищевказаних реєстраційних служб незаконних реєстраційних дій, та після заволодіння чужим майном шляхом обману укладали договори дарування чи купівлі продажу с ОСОБА_9 .

Згідно розробленого ОСОБА_9 плану, ОСОБА_10 та невстановлені особи, діючи пособниками в організованій групі, виготовляли підроблені копії рішення Совєтського районного суду м.Макіївка, які являлися в подальшому підставою для незаконної державної реєстрації припинення іпотек та обтяження об`єктів нерухомого майна, яке було зареєстровано на праві власності на ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , використовувалися при вищевказаних незаконних реєстраційних діях для внесення до Державного реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, Державного реєстру іпотек та Державного реєстру обтяжень нерухомого майна шляхом надання службовим особам відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Ворошиловського РУЮ у м.Донецьку та реєстраційної служби Краматорського МУЮ для складення заяв про здійснення вищевказаних реєстраційних дій від імені ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 . Після здійснення незаконних реєстраційних дій службовими особами відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Ворошиловського РУЮ у м.Донецьку та реєстраційної служби Краматорського МУЮ, ОСОБА_10 , згідно розробленого злочинного плану, як член організованої групи, надавав ОСОБА_9 , як організатору та керівнику організованої групи, підроблені рішення Совєтського районного суду м.Макіївка, Витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майн про реєстрацію обтяження, з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки, отримуючи при цьому грошові кошти у якості винагороди за здійснення злочинних дій.

При цьому у тексти рішень Совєтського районного суду м.Макіївка невстановленими особами, а також ОСОБА_9 вносилися завідомо неправдиві дані щодо номерів цивільних справ, дат винесення рішень, складу суду, наявності позовних заяв та сторін цивільних справ, предметів спору, вступної та описової частин рішень, присутністю у судових засіданнях при розгляді справи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , резолютивних частин рішень, а також щодо дати набрання законної чинності вказаних рішень. Окрім того, копії рішень Совєтського районного суду м.Макіївка засвідчувалися невстановленими особами підписами від імені судді, який нібито виніс вказані рішення суду, а також наносилися одним підробленим кліше круглої гербової печатки з реквізитами Совєтського районного суду м.Макіївка.

Так, в період приблизно з початку вересня 2014 року, перебуваючи у м. Києві, будучи обізнаною, що ОСОБА_4 , має заборгованість перед банківською установою за отриманим у період 2008р. кредитом у розмірі 2 320 086,36 грн, за кредитним договором № 2612/0408/71-002 від 03.04.2008 між відкритим акціонерним товариством «Сведбанк» (ЄДРПОУ 19356840), який розташований за адресою: Київська область, смт. Коцюбинське, вул. Пономарьова, 17 (далі у тексті ВАТ «Сведбанк»), яке виступає правонаступником Акціонерного комерційного банку «ТАС-Комерцбанк» та ОСОБА_4 на загальну суму 169 000 доларів США), а також ОСОБА_6 , має заборгованість перед рядом банківських установ за отриманими у період 2007-2008р.р. кредитами на суму відповідно 1 241 483,38 грн. (за кредитним договором № 10-29/3518 від 04.06.2007 між з акціонерно-комерційним банком соціального розвитку «Укрсоцбанк» (надалі у тексті АКБ соціального розвитку «Укрсоцбанк») (який в подальшому перейменовано у Публічне акціонерне товариство «Укрсоцбанк» (ЄДРПОУ 00039019) та далі у тексті ПАТ «Укрсоцбанк»), зареєстрованого за адресою: м.Київ, вул. Ковпака, 29 та ОСОБА_6 на загальну суму 1 621 050 грн.), 1 116 660, 23 грн. (за кредитним договором № 014/2080/82/51491 від 19.01.2007 між відкритим акціонерним товариством «Райффайзен Банк Аваль» (надалі у тексті ВАТ «Райффайзен Банк Аваль»), який в подальшому було перейменовано у Публічне акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль» (далі у тексті ПАТ «Райффайзен Банк Аваль») (ЄДРПОУ 14305909), зареєстрованого за адресою: м.Київ, вул. Лєскова, 9 та ОСОБА_6 на загальну суму 1 310 000 грн.), запропонувала їм незаконно, шляхом обману вчинити перереєстрацію належного їм заставного майна за кредитними договорами.

ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 погодились на пропозицію ОСОБА_9 , вступивши таким чином у попередню змову у складі організованої групи на вчинення кримінальних правопорушень.

У зв`язку з цим, вони вирішили внести до Державного реєстру речових прав на нерухому майно недостовірні данні про скасування іпотеки за заборони відчуження, позбавивши, таким чином, банки-кредитори можливості звернення стягнення коштів за рахунок предметів іпотеки, серед яких:

- квартира за адресою: АДРЕСА_2 , яка відповідно до договору купівлі-продажу від 03.04.2008 належала на праві власності ОСОБА_4 та відповідно якої 03.04.2008 між ВАТ «Сведбанк» та ОСОБА_4 було укладено договір іпотеки зареєстрований в реєстрі за №757 у якості забезпечення виконання кредитного договору між ВАТ «Сведбанк» та ОСОБА_4 на суму 950 900 грн.

- квартира за адресою: АДРЕСА_1 , яка відповідно до договору купівлі продажу за реєстровим номером №2587 від 16.08.2005 належала на праві власності ОСОБА_7 та відповідно якої 19.01.2007 між ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та ОСОБА_7 було укладено договір іпотеки у якості забезпечення виконання кредитного договору №014/2080/82/51491між ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та ОСОБА_6 на суму 1 310 000 грн.

- нежитлові приміщення з №1 по №8 (групи приміщень №70) в літері «А» загальною площею 108,7 кв.м., за адресою: м. Київ, вул. Дарвіна, будинок 8, яка відповідно до договору купівлі-продажу за реєстровим номером №1064 від 27.12.2006 належала на праві власності ОСОБА_6 та відповідно якої 04.06.2007 між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_6 було укладено договір іпотеки № 10-29/3518 у якості забезпечення виконання кредитного договору між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_6 на суму 1 500 000 грн.

ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , було розроблено спільний план незаконних дій, який передбачав визнання недійсними укладених договорів іпотеки об`єктів нерухомості на підставі підроблених рішень суду, внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно недостовірних даних про скасування іпотеки та заборони відчуження нерухомого майна та подальше укладання цивільних договорів щодо відчуження вказаних об`єктів нерухомості тим самим можливість відстрочити виконання кредитних договорів та повернення кредитних коштів, належних банкам відсотків за користування ними та штрафних санкцій.

З цією метою, в період вересня 2014 року, точна дата, місце та обставини у ході досудового слідства не встановлені, ОСОБА_9 , діючи до розробленого плану, звернулася до раніше знайомого ОСОБА_10 , матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, з пропозицією вирішити питання про внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно недостовірних даних про відсутність іпотеки та заборони відчуження щодо об`єкту нерухомості, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . ОСОБА_10 погодився допомогти, зазначивши, при цьому, що вказані дії можна вчинити на підставі підроблених рішень суду про визнання договорів іпотеки недійсними. Для цього ОСОБА_4 та ОСОБА_6 повинні передати йому копії паспортів громадян України, довідок про присвоєння номеру платників податку, документів про право власності на об`єкти нерухомості, кредитних договорів та договорів іпотеки. За інформацією ОСОБА_10 за допомогою вказаних копій документів будуть виготовлені підроблені рішення суду, на підставі яких його знайомі серед працівників Реєстраційної служби Донецького міського управління юстиції внесуть до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно інформацію про скасування іпотеки та обтяження, що у подальшому надасть можливість укласти угоди про відчуження цих об`єктів нерухомості та уникнення звернення стягнення за своєчасним неповерненням кредитами.

ОСОБА_9 обговорила з ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 пропозицію ОСОБА_10 та вони погодились, зауваживши, що ОСОБА_10 повинен свої дії узгоджувати з ОСОБА_9 .

Таким чином, ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 вступили у попередню змову у складі організованої групи з ОСОБА_10 на підроблення офіційного документу з метою його подальшого використання.

Реалізуючи розроблений злочинний план, спрямований на заподіяння майнової шкоди у великих розмірах шляхом обману зазначених банківських установ, за відсутності ознак шахрайства, у період з вересня 2014 р., точну дату, час і місце у ході слідства не встановлені, ОСОБА_9 , діючи умисно, у складі організованої групи, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 досягла домовленості з ОСОБА_10 про здійснення незаконної державної реєстрації припинення іпотеки та обтяження з квартири за адресою: АДРЕСА_2 , яка відповідно до договору купівлі-продажу від 03.04.2008 належала на праві власності ОСОБА_4 та відповідно якої 03.04.2008 між ВАТ «Сведбанк» та ОСОБА_4 було укладено договір іпотеки, квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яка відповідно до договору купівлі продажу за реєстровим номером №2587 від 16.08.2005 належала на праві власності ОСОБА_7 та відповідно якої 19.01.2007 між ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та ОСОБА_7 було укладено договір іпотеки, та нежитлового приміщення з №1 по №8 (групи приміщень №70) в літері «А» загальною площею 108,7 кв.м., за адресою: АДРЕСА_3 , яка відповідно до договору купівлі-продажу за реєстровим номером №1064 від 27.12.2006 належала на праві власності ОСОБА_6 та відповідно якої 04.06.2007 між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_6 було укладено договір іпотеки.

ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою у складі організованої групи з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , у період з вересня 2014, перебуваючи у м. Києві, передала ОСОБА_10 копії паспортів громадян України на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , довідок про присвоєння ідентифікаційного номеру, кредитного договору від 03.04.2008, договору іпотеки від 03.04.2008, договору поруки від 03.04.2008, копії паспортів громадян України на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , довідок про присвоєння ідентифікаційного номеру, кредитного договору від 04.06.2007, договору іпотеки від 04.06.2007, договору поруки від 04.06.2007, та документів, що надавалися під час їх укладання.

При цьому, ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 було достовірно відомо, що вказані документи будуть використані під час підроблення офіційних документів, а саме, рішення суду та внесення на його підставі недостовірних даних до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

На підставі вказаних документів ОСОБА_15 та невстановленими особами, які діяли як співучасники скоєного злочину, з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 були виготовлені підроблені рішення Совєтського районного суду м. Макіївка від 16.07.2014 у справах №269/2257/14-ц та 2/269/1010/2014 за позовом ОСОБА_4 до АТ «Дельта Банк» про визнання недійсними договорі позики та іпотеки. При цьому, безпосередньо ОСОБА_9 , під час перебування у м. Києві при корегуванні проекту вищевказаного рішення Совєтського районного суду м.Макіївка було внесено до нього данні щодо ідентифікаційного персонального номеру ОСОБА_4 , а також номери реєстрів нотаріусів, які посвідчували договори.

До тексту вказаних рішень було внесено завідомо неправдиві відомості щодо номеру цивільної справи, факту її розгляду Совєтським районним судом м. Макіївки, дати винесення рішення, складу суду, наявності позову ОСОБА_4 до АТ «Дельта Банк», третьої особи ОСОБА_6 , результатів його розгляду, присутність у судовому засіданні ОСОБА_6 та ОСОБА_4 .

Згідно вказаного підробленого рішення Совєтського районного суду м.Макіївка у справах №269/2257/14-ц та 2/269/1010/2014 від 16.07.2014 задоволено позов ОСОБА_4 до АТ «Дельта Банк», визнано недійсними кредитний договір №2612/0408/71-002 від 03.04.2008 між ОСОБА_4 та ВАТ «Сведабанк», іпотечного договору, посвідченого нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 та зареєстрованого у реєстрі за №757, укладеного 03.04.2008 між ОСОБА_4 та ВАТ «Сведабанк», договору поруки №2612/0408/71-002-Р-1 та договорів про внесення змін та доповнень.

Також згідно вказаних підроблених рішення Совєтського районного суду м.Макіївка органи реєстраційної служби зобов`язано внести до Державного реєстру іпотек відомості про виключення запису щодо нерухомого майна, яке було передано в іпотеку на підставі Іпотечного договору, що був укладений 03.04.2008 між ОСОБА_4 та ВАТ «Сведбанк», а саме квартири АДРЕСА_4 , вилучення з Єдиного державного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна вищевказаного нежилого приміщення.

На підроблене рішення Совєтського районного суду м.Макіївка від 16.07.2014 у справах №269/2257/14-ц та 2/269/1010/2014 було нанесено підроблені підписи від імені судді та відбитки підробленої гербової печатки з реквізитами Совєтського районного суду м.Макіївка.

При цьому, ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 було достеменно відомо, що з позовною заявою до Совєтського районного суду м. Макіївки про визнання недійсними договорів позики, іпотеки вони не зверталися, участь у розгляді справи не приймали. Крім цього, їм було достовірно відомо, що 18.08.2014 робота Совєтського районного суду м.Макіївка була призупинена та приміщення вказаного суду було захоплено незаконними збройними формуваннями та із вказаного часу на території м. Макіївка Донецької області проводиться антитерористична операція, що не давало можливості здійснити перевірку наявності цивільних справ та винесених рішень суддями вказаного суду, та давало можливість особам підробляти копії рішень Совєтського районного суду м.Макіївка з метою подальшого їх використання, а також використовувати вказані завідомо підроблені документи, як підстави, при незаконній державній реєстрації припинення іпотек та обтяження об`єктів нерухомого майна, які знаходилися в іпотеці банківських установ.

Копію вказаного підробленого рішення Совєтського районного суду м. Макіївка ОСОБА_10 , з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 разом з копією паспортів на ім`я ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , довідок про присвоєння номеру платника податків, ОСОБА_10 30.09.2014 передав своєму знайомому ОСОБА_12 , який раніше працював у відділі державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Ворошиловського районного управління юстиції у місті Донецьку, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, не маючи права здійснювати свої повноваження, для внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно даних про припинення іпотеки та обтяження з нерухомого майна, а саме квартири АДРЕСА_4 .

На підставі вказаних документів, ОСОБА_12 , який діяв у складі злочинної організації з іншими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно недостовірні данні про припинення іпотеки та обтяження вищевказаного нерухомого майна та у невстановлений досудовим слідством час, передав ОСОБА_10 витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, який засвідчував припинення іпотеки та обтяження з нерухомого майна, а саме квартири АДРЕСА_4 . У подальшому ОСОБА_10 передав вказаний Витяг ОСОБА_9 , як підтвердження зняття обмежень на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 . Вказаний факт надавав можливість ОСОБА_4 , як передбачалося планом злочинної діяльності, укласти угоду про відчуження вказаного об`єкту нерухомості.

Продовжуючи реалізацію злочинного плану, ОСОБА_4 , діючи умисно, у складі організованої групи, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 будучи обізнаною про незаконну державну реєстрацію припинення іпотеки та обтяження з належного їй майна, 03.10.2014, знаходячись у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , яка не була посвідчена у план злочинних дій, за адресою: АДРЕСА_5 , уклала з ОСОБА_9 договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_4 , який зареєстрований у реєстрі нотаріальних дій вказаним нотаріусом за №1064.

Таким чином, право власності на об`єкт нерухомості квартири АДРЕСА_4 перейшло до ОСОБА_9 , та ПАТ «Дельта Банк» втратив можливість звернення на нього стягнення у випадку невиконання ОСОБА_4 зобов`язань по кредитному договору 2612/0408/71-002 від 03.04.2008.

Таким чином, ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 діючи у складі організованої групи, за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману заподіяли майнову шкоди у великих розмірах, шляхом обману, за відсутності ознак шахрайства, юридичній особі ПАТ «Дельта Банк» на суму 950 500 грн., у вигляді позбавлення іпотечного забезпечення майном кредитного договору.

Крім того, ОСОБА_15 та невстановленими особами у невстановленому у ході слідства місці та у невстановлений період часу, які діяли як співучасники скоєного злочину, з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 було виготовлене підроблене рішення Совєтського районного суду м. Макіївка від 20.05.2014 у справі №269/1570/14-ц за позовом ОСОБА_6 до ПАТ «Укрсоцбанк» про визнання недійсними кредитного договору №10-29/3518, додаткових угод б/н до кредитного договору №10-29/3518, іпотечного договору №02-10/1847, а також договорів про внесення змін до іпотечного договору №02-10/1847, які було укладено 30.07.2009, 20.12.2011. Окрім того, визнано недійсними договір поруки 02-10/1848, який був укладено 4.06.2007 між ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ПАТ «Укрсоцбанк», договори про внесення змін до вказаного договору поруки, підписані 30.07.2009, 30.11.2011. При цьому, безпосередньо ОСОБА_9 у період з вересня по грудень 2014 року, точна дата не встановлена, під час перебування у квартирі АДРЕСА_6 , при корегуванні проекту вищевказаного рішення Совєтського районного суду м.Макіївка було внесено до нього данні щодо ідентифікаційного персонального номеру ОСОБА_7 , а також номери реєстрів нотаріусів, які посвідчували договори.

До тексту вказаного рішення було внесено завідомо неправдиві відомості щодо номеру цивільної справи, факту її розгляду Совєтським районним судом м. Макіївки, дати винесення рішення, складу суду, наявності позову ОСОБА_6 до ПАТ «Укрсоцбанк», третьої особи ОСОБА_7 , результатів його розгляду, присутність у судовому засіданні ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Згідно вказаного підробленого рішення Совєтського районного суду м.Макіївка по справі №269/1570/14-ц від 20.05.2014 задоволено позов ОСОБА_6 до ПАТ «Укрсоцбанк», визнано недійсними кредитний договір №10-29/3518, укладений 04.06.2007 між ОСОБА_6 та ПАТ «Укрсоцбанк», додаткові угоди б/н до кредитного договору №10-29/3518 від 4.06.2007, укладені 30.07.2009, 30.11.2011 між ОСОБА_6 та ПАТ «Укрсоцбанк». Також було визнано недійсними Іпотечний договір №02-10/1847, який був укладений 04.06.2007 між ОСОБА_6 та ПАТ «Укрсоцбанк», згідно якого ОСОБА_6 передала ПАТ «Укрсоцбанк» нерухоме майно, що є власністю ОСОБА_6 , а саме нежиле приміщення з №1 по №8 (групи приміщень №70) загальною площею 108,7 кв.м, що знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Дарвіна, б.8, літ. «А», а також договори про внесення змін до іпотечного договору №02-10/1847, які було укладено 30.07.2009, 20.12.2011. Окрім того, визнано недійсними договір поруки 02-10/1848, який був укладено 04.06.2007 між ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ПАТ «Укрсоцбанк», договори про внесення змін до вказаного договору поруки, підписані 30.07.2009, 30.11.2011.

Також згідно вказаного підробленого рішення Совєтського районного суду м.Макіївка по справі №269/1570/14-ц від 20.05.2014 органи реєстраційної служби зобов`язано внести до Державного реєстру іпотек відомості про виключення запису щодо нерухомого майна, яке було передано в іпотеку на підставі Іпотечного договору №02-10/1847, що був укладений 4.07.2007 між ОСОБА_6 та ПАТ «Укрсоцбанк», а саме - нежилого приміщення з №1 по №8 (групи приміщень №70) загальною площею 108,7 кв.м, що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Дарвіна, б.8, літ. «А», вилучення з Єдиного державного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна вищевказаного нежилого приміщення.

На підроблене рішення Совєтського районного суду м.Макіївка від 20.05.2014 у справі №269/1570/14-ц було нанесено підроблений підпис від імені судді вказаного суду та відбиток підробленої гербової печатки з реквізитами Совєтського районного суду м.Макіївка.

При цьому, ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 було достеменно відомо, що з позовною заявою до Совєтського районного суду м. Макіївки про визнання недійсними вказаних вище договорів вони не зверталися, участь у розгляді справи не приймали. Крім цього, їм було достовірно відомо, що 18.08.2014 робота Совєтського районного суду м.Макіївка була призупинена та приміщення вказаного суду було захоплено незаконними збройними формуваннями та із вказаного часу на території м. Макіївка Донецької області проводиться антитерористична операція, що не давало можливості здійснити перевірку наявності цивільних справ та винесених рішень суддями вказаного суду, та давало можливість особам підробляти копії рішень Совєтського районного суду м.Макіївка з метою подальшого їх використання, а також використовувати вказані завідомо підроблені документи, як підстави, при незаконній державній реєстрації припинення іпотек та обтяження об`єктів нерухомого майна, які знаходилися в іпотеці банківських установ.

Копію вказаного підробленого рішення Совєтського районного суду м. Макіївка ОСОБА_10 , з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 разом з копіями паспорту на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , довідок про присвоєння номеру платника податків, ОСОБА_10 передав своєму знайомому начальнику реєстраційної служби Краматорського міського управління юстиції ОСОБА_13 , матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, для внесення до Державного реєстру даних про зняття іпотеки та обтяження.

На підставі вказаних документів, 01.12.2014 ОСОБА_13 , який діяв у складі злочинної організації з іншими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно недостовірні данні про незаконну державну реєстрацію припинення іпотеки та заборони на вищевказаний об`єкт нерухомого майна та передав ОСОБА_10 витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, який засвідчував припинення іпотеки та заборони. У подальшому ОСОБА_10 передав вказаний Витяг ОСОБА_9 , як підтвердження зняття обмежень на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_3 , нежилого приміщення з №1 по №8 (групи приміщень №70) загальною площею 108,7 кв.м. Вказаний факт надавав можливість ОСОБА_6 , як передбачалося планом злочинної діяльності, укласти угоду про відчуження вказаного об`єкту нерухомості.

Продовжуючи реалізацію злочинного плану, ОСОБА_6 , діючи повторно, умисно, у складі організованої групи, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 будучи обізнаною про незаконну державну реєстрацію припинення іпотеки та обтяження з належного їй майна, 4 грудня 2014 року, знаходячись у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , яка не була посвідчена у план злочинних дій, за адресою: АДРЕСА_5 , уклала з ОСОБА_9 договір дарування нежилого приміщення з №1 по №8 (групи приміщень №70) загальною площею 108,7 кв.м, що знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Дарвіна, б.8, літ. «А», який зареєстрований у реєстрі нотаріальних дій вказаним нотаріусом за №1337.

Таким чином, право власності на об`єкт нерухомості за адресою: м. Київ, вул.Дарвіна, б.8, літ. «А», нежилого приміщення з №1 по №8 (групи приміщень №70) загальною площею 108,7 кв.м. перейшло до ОСОБА_9 , та ПАТ «Укрсоцбанк» втратив можливість звернення на нього стягнення у випадку невиконання ОСОБА_6 зобов`язань по кредитному договору №10-29/3518.

Таким чином, ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи, за попередньою змовою групою осіб, умисно, заподіяли майнову шкоди у великих розмірах, шляхом обману, за відсутності ознак шахрайства, юридичній особі ПАТ «Укрсоцбанк» на суму 1 500 000 грн., у вигляді позбавлення іпотечного забезпечення майном кредитного договору.

Крім того, продовжуючи реалізацію розробленого злочинного плану, ОСОБА_10 та невстановленими особами у невстановленому у ході слідства місці та у невстановлений період часу, з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 було виготовлене підробленого рішення Совєтського районного суду м. Макіївка від 15.04.2014 у справі №269/1393/14-ц за позовом ОСОБА_7 , ОСОБА_6 до ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» про визнання недійсними кредитного договору, іпотечного договору.

До тексту вказаного рішення було внесено завідомо неправдиві відомості щодо номеру цивільної справи, факту її розгляду Совєтським районним судом м. Макіївки, дати винесення рішення, складу суду, наявності позову ОСОБА_7 до ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», третьої особи ОСОБА_6 , результатів його розгляду, присутність у судовому засіданні ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Згідно вказаного підробленого рішення Совєтського районного суду м.Макіївка по справі №269/1393/14-ц від 15.04.2014 позови ОСОБА_7 , ОСОБА_6 до ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» задоволено. Визнано недійсними вищевказані кредитні договори, а також кредитний договір №014/2080/82/51491, укладений 19.01.2007 між ОСОБА_6 та ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», додаткова угода №1 до кредитного договору №014/2080/82/51491, укладена 25.08.2009 між ОСОБА_6 та ПАТ «Райффайзен Банк Аваль». Також було визнано недійсними Іпотечний договір серії ВМ №494920, що був укладений 19.01.2007 між ОСОБА_7 та ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», згідно якого ОСОБА_7 передав ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» нерухоме майно, що є власністю ОСОБА_7 , а саме квартиру АДРЕСА_6 . Окрім того, визнано недійсним договір поруки, укладений 4.12.2006 між ОСОБА_6 та ПАТ «Райффайзен Банк Аваль».

Також згідно вказаного підробленого рішення Совєтського районного суду м.Макіївка по справі №269/1393/14-ц від 15.04.2014 необхідно внести до Державного реєстру іпотек відомості про виключення запису щодо нерухомого майна, яке було передано в іпотеку на підставі Іпотечного договору серії ВЕМ №494920, що був укладений 19.01.2007 між ОСОБА_7 та ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», а саме квартири АДРЕСА_6 , вилучення з Єдиного державного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна вищевказаної квартири.

При цьому, ОСОБА_9 , діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 при корегуванні тексту вищевказаного рішення Совєтського районного суду м.Макіївка по справі №269/1393/14-ц від 15.04.2014, внесла в описову частину завідомо неправдиві відомості щодо діючих кредитних договорів №014/2080/74/17034 від 16.08.2005р., №014/2080/74/49793 від 4.12.2006, укладених між ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та ОСОБА_7 , договору іпотеки серії ВСМ №121006 від 16.08.2005, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 , укладеного між ОСОБА_7 та ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» в забезпечення виконання боргових зобов`язань за кредитним договором №014/2080/74/17034 від 16.08.2005р., згідно якого вказаній банківській установі була передана в іпотеку квартира АДРЕСА_6 , договору поруки від 4.12.2006, укладеному з ОСОБА_6 з метою забезпечення боргових зобов`язань за кредитним договором №014/2080/74/49793 від 4.12.2006. Також ОСОБА_9 при корегуванні тексту вищевказаного рішення Совєтського районного суду м.Макіївка внесла в описову частину завідомо неправдиві відомості щодо заміни сторони позичальника у кредитних договорах №014/2080/74/17034 від 16.08.2005р., №014/2080/74/49793 від 4.12.2006, укладених з ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», а саме - з ОСОБА_7 на ОСОБА_6 , що найшло своє відображення у кредитному договорі №014/2080/82/51491 від 19.01.2007, відповідно до якого ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» надав ОСОБА_6 2 кредити у вигляді не відновлюваної кредитної лінії з лімітом 181 500 доларів США на строк до 19.01.2017р., необхідності скасування кредитних, іпотечних договорів та договору іпотеки.

Вказану копію підробленого рішення Совєтського районного суду м.Макіївка по справі №269/1393/14-ц від 15.04.2014 невстановлені у ході слідства особи, діючи умисно, з відома ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 засвідчили шляхом нанесення підробленого кліше гербової печатки з реквізитами Совєтського районного суду м.Макіївка.

Копію вказаного підробленого рішення Совєтського районного суду м. Макіївка ОСОБА_10 , з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 разом з копіями паспорту на імя ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , довідок про присвоєння номеру платника податків, ОСОБА_10 передав своєму знайомому, начальнику реєстраційної служби Краматорського МУЮ ОСОБА_13 , матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, для внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно даних про припинення іпотеки та заборони з нерухомого майна.

На підставі вказаних документів, ОСОБА_13 , який діяв у складі злочинної організації з іншими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно недостовірні данні про припинення іпотеки та заборони з нерухомого майна квартири АДРЕСА_6 та в невстановлений досудовим слідством час передав ОСОБА_10 витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Вказаний Витяг засвідчував відсутність іпотеки та заборони відчуження з вказаної вище квартири та надавав можливість ОСОБА_7 , як передбачалося планом злочинної діяльності, укласти угоду про відчуження вказаного об`єкту нерухомості.

Продовжуючи реалізацію злочинного плану, спрямованого на незаконне заволодіння коштами АТ «Райффайзен Банк Аваль» шляхом обману, ОСОБА_9 передала Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ОСОБА_7 для використання під час укладання договору відчуження квартири АДРЕСА_6 .

У подальшому, ОСОБА_7 , діючи умисно, повтонро, у складі організованої групи, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 будучи обізнаним про незаконну державну реєстрацію припинення іпотеки та обтяження з належного їй майна, 4 грудня 2014 року, знаходячись у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , яка не була посвідчена у план злочинних дій, за адресою: АДРЕСА_5 , уклав з ОСОБА_9 договір дарування квартири АДРЕСА_6 , який зареєстрований у реєстрі нотаріальних дій вказаним нотаріусом за №1335

Таким чином, право власності на об`єкт нерухомості квартири АДРЕСА_6 перейшло до ОСОБА_9 , та АТ «Райффайзен Банк Аваль» втратив можливість звернення на нього стягнення у випадку невиконання ОСОБА_6 зобов`язань по кредитному договору №014/2080/82/51491 від 19.01.2007.

Таким чином, ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 діючи умисно, у складі організованої групи, за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману заподіяли майнову шкоди у великих розмірах, шляхом обману, за відсутності ознак шахрайства, юридичній особі ПАТ «Райфффайзен Банк Аваль» на суму 1 310 000 грн., у вигляді позбавлення іпотечного забезпечення майном кредитного договору.

Таким чином, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , обґрунтовано обвинувачується у вчиненні умисних дій, що виразилися у заподіянні майнової шкоди шляхом обману, за відсутності ознак шахрайства, вчинені за попередньою змовою групою осіб, організованою групою, в великих розмірах, тобто кримінальному правопорушенні, передбаченому ч.3 ст.28, ч. 2 ст. 192 КК України.

Окрім того, при скоєнні заподіяння майнової шкоди шляхом обману, за відсутності ознак шахрайства, вчинені за попередньою змовою групою осіб, організованою групою, в великих розмірах, при вищевказаних обставинах, ОСОБА_7 , діючи умисно, у складі організованої групи, за попередньою змовою групою осіб, спільно із ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та іншими особами, матеріали стосовно яких виділено в окреме провадження, підробили інший офіційний документ, який видається та посвідчується організацією, який надає права та звільняє від обов`язків, з метою використання його іншою особою, при наступних обставинах.

Під час досудового розслідування встановлено, що в період приблизно з початку вересня 2014 року, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , являючись донькою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та сестрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , які також зареєстровані за вищевказаною адресою, будучи обізнаною, що вказані особи у період 2007-2008р.р. отримали грошові кошти за кредитними договорами, укладеними з наступними банками: з Відкритим акціонерним товариством «Сведбанк» (ЄДРПОУ 19356840), який розташований за адресою: Київська область, смт. Коцюбинське, вул. Пономарьова, 17 (далі у тексті ВАТ «Сведбанк»), яке виступає правонаступником Акціонерного комерційного банку «ТАС-Комерцбанк», з Акціонерно-комерційним банком соціального розвитку «Укрсоцбанк» (який в подальшому перейменовано у Публічне акціонерне товариство «Укрсоцбанк» (ЄДРПОУ 00039019) та далі у тексті ПАТ «Укрсоцбанк»), яке зареєстровано за адресою: м.Київ, вул. Ковпака, 29, з Відкритим акціонерним товариством «Райффайзен Банк Аваль» (надалі у тексті ВАТ «Райффайзен Банк Аваль», який в подальшому було перейменовано у Публічне акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль» (далі у тексті ПАТ «Райффайзен Банк Аваль») (ЄДРПОУ 14305909), яке зареєстровано за адресою: м.Київ, вул. Лєскова, 9, за якими вказані особи мали заборгованості у зв`язку з невиплатою грошових коштів, та об`єкти нерухомого майна, що зареєстровано на праві власності на ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 передано вищевказаним банкам в іпотеку з метою виконання зобов`язань за вказаними кредитними договорами, діючи умисно, з метою заподіяння майнової шкоди у великих розмірах шляхом обману зазначених банківських установ, за відсутності ознак шахрайства, створила організовану групу, відвівши собі роль керівника вказаної організованої групи, які попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання, з єдиним планом, з розподілом функцій, спрямованих на одержання збагачення.

До складу вказаної організованої групи у період з початку вересня 2014 року, точна дата та час у ході досудового слідства не встановлені, увійшли її родичі: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , та у якості пособників - ОСОБА_10 та невстановлені у ході слідства особи.

Приблизно з початку вересня 2014 року, у місті Києві, ОСОБА_9 , діючи умисно, з корисливих мотивів, розробила план злочинної діяльності, що полягав у незаконній державній реєстрації припинення іпотеки та обтяження об`єктів нерухомого майна, які знаходилися в іпотеці вищевказаних банківських установ. При цьому, ОСОБА_9 , будучи обізнаною, що підставою в органах реєстраційної служби для незаконної державної реєстрації припинення іпотеки та обтяження об`єктів нерухомого майна можуть бути рішення суду, що давало в подальшому можливість членам організованої групи здійснити цивільні угоди щодо передачі майна іншим членам організованої групи та іншим особам з числа їх рідних, розуміючи, що не зможе самостійно реалізувати розроблений план злочинних дій, з метою конспірації злочинної діяльності, з корисливих мотивів, вирішила створити та очолити організовану групу, в яку увійшли її родичі, та ОСОБА_10 з невстановленими особами у якості пособників, що користуються її довірою, здатні зберігати таємницю і беззаперечно підкорятися її волі.

План злочинної діяльності, розроблений ОСОБА_9 , полягав у пошуку осіб, які б виготовляли підроблені копії рішень судів, які в подальшому були б підставою для незаконної державної реєстрації припинення іпотек та обтяження об`єктів нерухомого майна, які знаходилися в іпотеці банківських установ, та використовувалися в подальшому службовими особами державної реєстраційної служби при внесенні до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження, видавали витяги із вказаних реєстрів ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , за що надавати готівкові кошти у якості неправомірної вигоди вказаним особам та у якості винагороди членам організованої групи за здійснення незаконних злочинних дій.

Також ОСОБА_9 у злочинному плані передбачила конспірацію своїх дій, як організатора та виконавця скоєного злочину, у зв`язку з чим роль основних виконавців вона покладала на своїх родичів: ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , які згідно розробленого злочинного плану, як члени організованої групи, повинні були надавати свої особисті документи (паспорти громадян України, довідки про присвоєння ідентифікаційних номерів), документи, які оформлювалися ними в банківських установах при укладенні кредитних договорів, договорів іпотеки для виготовлення підроблених копій рішень, а також для надання особистих документів до відділів державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційних служб для подальшої незаконної державної реєстрації припинення іпотек та обтяження об`єктів нерухомого майна, які знаходилися в іпотеці банківських установ, передавати особисто чи через інших осіб, вказані документи службовим особам відділів державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційних служб для подальшого здійснення незаконних реєстраційних дій, вносити оплату у банківські установи за державне мито та за надання витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки та з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяжень, отримувати у ОСОБА_10 та невстановлених у ході слідства осіб вищевказані документи після здійснення службовими особами реєстраційних служб незаконних реєстраційних дій, та після заволодіння чужим майном шляхом обману укладати договори дарування чи купівлі продажу с ОСОБА_9 .

У період вересня 2014 року, ОСОБА_9 , з метою реалізації розробленого плану злочинних дій, діючи умисно, досягла домовленості з ОСОБА_10 та з невстановленими у ході слідства особами, які у якості пособників в організованій групі, з метою незаконної державної реєстрації припинення іпотек та обтяження з об`єктів нерухомого майна, яке знаходилося в іпотеці банківських установ в органах реєстраційної служби, виготовляли підроблені копії рішень Совєтського районного суду м.Макіївка та являлися в подальшому підставою для незаконної державної реєстрації припинення іпотек та обтяження об`єктів нерухомого майна, яке було зареєстровано на праві власності на ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , використовувалися при вищевказаних незаконних реєстраційних діях для внесення до Державного реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, Державного реєстру іпотек та Державного реєстру обтяжень нерухомого майна, що тягнуло в подальшому заподіяння майнової шкоди у великих розмірах шляхом обману банківським установам та давало можливість перереєструвати членам організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 право власності на вказане майно.

Крім того, ОСОБА_9 , достовірно обізнана, що з 18.08.2014 робота Совєтського районного суду м.Макіївка була призупинена та приміщення вказаного суду було захоплено незаконними збройними формуваннями так званої «ДНР», а в подальшому будівлю суду було знищено у результаті артилерійських обстрілів, та із вказаного часу на території м.Макіївка Донецької області проводиться антитерористична операція, що згідно розробленого ОСОБА_9 злочинного плану не давало можливості здійснити перевірку про наявність цивільних справ та винесених рішень суддями вказаного суду, та давало можливість членам організованої групи підробляти копії рішень Совєтського районного суду м.Макіївка з метою подальшого їх використання, а також використовувати вказані завідомо підроблені документи, як підстави, при незаконній державній реєстрації припинення іпотек та обтяження об`єктів нерухомого майна, які знаходилися в іпотеці банківських установ.

При цьому у тексти рішень Совєтського районного суду м.Макіївка невстановленими особами, а також ОСОБА_9 вносилися завідомо неправдиві дані щодо номерів цивільних справ, дат винесення рішень, складу суду, наявності позовних заяв та сторін цивільних справ, предметів спору, вступної та описової частин рішень, присутністю у судових засіданнях при розгляді справи сторін, резолютивних частин рішень, а також щодо дати набрання законної чинності вказаних рішень. Окрім того, копії рішень Совєтського районного суду м.Макіївка засвідчувалися невстановленими особами підписами від імені судді, який нібито виніс вказані рішення суду, а також наносилися одним підробленим кліше круглої гербової печатки з реквізитами Совєтського районного суду м.Макіївка.

Роль ОСОБА_9 , як організатора і керівника групи, згідно розробленого вказаною особою плану злочинної діяльності, полягала в координації та контролі дій учасників організованої групи. Крім того, ОСОБА_9 надавала особисті документи членів організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 (паспорти громадян України, картки платників податків) та документи, які оформлювалися вказаними особами в банківських установах при укладенні кредитних договорів невстановленим особам, як пособникам вчинюваного злочину, для виготовлення підроблених копій рішень Совєтського районного суду м.Макіївка, після чого перевіряла та корегувала вказані підроблені рішення суду. Окрім того, ОСОБА_9 , як організатор та керівник організованої групи, передавала пособникам вчинюваного злочину ОСОБА_10 та невстановленим особам особисті документи своїх родичів для подальшого надання їх до відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Ворошиловського районного управління юстиції у місті Донецьку (далі у тексті відділ державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Ворошиловського РУЮ у м.Донецьку), реєстраційної служби Краматорського міського управління юстиції (далі у тексті реєстраційна служба Краматорського МУЮ) для подальшої незаконної державної реєстрації припинення іпотек та обтяження об`єктів нерухомого майна, які знаходилися в іпотеці банківських установ, а також давала вказівки передавати ОСОБА_7 та ОСОБА_6 вказані документи службовим особам реєстраційної служби Краматорського МУЮ для подальшого здійснення незаконних реєстраційних дій та отримання вказаними особами Витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження, з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки.

Після здійснення незаконних реєстраційних дій службовими особами відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Ворошиловського РУЮ у м.Донецьку та реєстраційної служби Краматорського МУЮ, ОСОБА_9 , як організатор та керівник організованої групи, отримувала підроблені рішення Совєтського районного суду м.Макіївка, Витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження, з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки.

Також ОСОБА_9 , як організатор і керівник організованої групи, шляхом обману, з метою подальшого розпорядження вказаним майном, укладала договори дарування чи купівлі продажу з членами організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , тим самим отримувала право власності на вказані об`єкти нерухомого майна. Після чого, з метою конспірації і приховування своєї злочинної діяльності, бажаючи уникнути кримінальної відповідальності за скоєне, та з метою отримання незаконного збагачення, складала договори позики грошових коштів, які підписувала від свого імені, із своїми знайомими та родичами, після чого отримувала вказані кошти, а в подальшому укладала договори іпотеки із вказаними особами, за якими надавала в іпотеку об`єкти нерухомого майна, з яких незаконно було припинено іпотеку та обтяження, тим самим забезпечувала прикриття незаконної діяльності членів організованої групи перед правоохоронними органами.

Стійкість і зорганізованість такої групи визначалася тривалістю спільних дій, що досягається попередньою змовою і постійністю зв`язків, спрямованих на досягнення єдиної мети заподіяння зазначеним банківським установам майнової шкоди шляхом обману, за відсутності ознак шахрайства, у великих розмірах.

Для безперешкодного та безперервного контакту між собою учасники організованої групи мали у своєму розпорядженні засоби зв`язку мобільні телефони з номерами операторів мобільного зв`язку України, по яким вони узгоджували свої злочинні дії, а також використовували мережу «Інтернет», за допомогою якої надсилали скановані копії документів, які необхідно надавати невстановленим особам та ОСОБА_10 , як пособникам вчиненого злочину, для виготовлення підроблених рішень Совєтського районного суду м.Макіївка, ОСОБА_9 для перевірки та редагування вказаних підроблених документів, а також службовим особам реєстраційної служби Краматорського МУЮ для реєстрації заяв щодо проведення незаконних реєстраційних дій, а також підроблених текстів рішень Совєтського районного суду м.Макіївка для узгодження з метою надання їм виду законності та подальшого використання їх при незаконних діях щодо державної реєстрації припинення іпотеки та обтяжень з об`єктів нерухомого майна, яке знаходилося в іпотеці банківських установ.

При цьому члени організованої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , не були посвідчені про незаконну діяльність на території Донецької області злочинної організації, членами якої являлися ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 та інші невстановлені особи, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, які реалізували у вказаний період злочинний план, що полягав у пошуку осіб, які б бажали незаконно зареєструвати право власності на об`єкти нерухомого майна, або незаконно припинити іпотеку та обтяження з об`єктів нерухомого майна, яке знаходилося в іпотеці банківських установ, в органах реєстраційної служби Донецької області, осіб, які б виготовляли підроблені копії рішення Совєтського районного суду м.Макіївка, які в подальшому були б підставою для незаконної державної реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна та припинення іпотек та обтяження об`єктів нерухомого майна, які знаходилися в іпотеці банківських установ, та використовувалися в подальшому залученими ОСОБА_11 до злочинної діяльності службовими особами державної реєстраційної служби при внесенні до Державного реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, Державного реєстру іпотек та Державного реєстру обтяжень нерухомого майна, видавали витяги із вказаних реєстрів заінтересованим особам, за що отримували частину будь-якої неправомірної вигоди для самих себе та інших фізичних осіб шляхом отримання частини готівкових коштів, яку визначав ОСОБА_11 , як організатор злочинної організації, а частину вказаних коштів отримував би особисто, та матеріали кримінального провадження відносно яких виділено в окреме провадження.

ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та інші невстановлені у ході слідства особи, ознайомившись із злочинним планом ОСОБА_9 , схваливши даний план і визнавши лідерство останньої, дали свою згоду на участь в організованій групі, злочинна діяльність яких здійснювалася до 18 грудня 2014 року.

ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , згідно розробленого злочинного плану, як члени організованої групи, надавали свої особисті документи (паспорти громадян України, довідки про присвоєння ідентифікаційних номерів), документи, які оформлювалися ними в банківських установах при укладенні кредитних договорів, договорів іпотеки для виготовлення підроблених копій рішень Совєтського районного суду м.Макіївка, а також для надання до відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Ворошиловського РУЮ у місті Донецьку, реєстраційної служби Краматорського МУЮ для подальшої незаконної державної реєстрації припинення іпотек та обтяження об`єктів нерухомого майна, які знаходилися в іпотеці банківських установ, передавали особисто чи через інших невстановлених осіб, у тому числі через ОСОБА_10 , вказані документи службовим особам відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Ворошиловського РУЮ у м.Донецьку та реєстраційної служби Краматорського МУЮ для подальшого здійснення незаконних реєстраційних дій, надавали грошові кошти для внесення оплати у банківські установи за державне мито та за надання витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяжень та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки, отримували у невстановлених у ході слідства осіб вищевказані документи після здійснення службовими особами вищевказаних реєстраційних служб незаконних реєстраційних дій, та після заволодіння чужим майном шляхом обману укладали договори дарування чи купівлі продажу с ОСОБА_9 .

Згідно розробленого ОСОБА_9 плану, ОСОБА_10 та невстановлені особи, діючи пособниками в організованій групі, виготовляли підроблені копії рішення Совєтського районного суду м.Макіївка, які являлися в подальшому підставою для незаконної державної реєстрації припинення іпотек та обтяження об`єктів нерухомого майна, яке було зареєстровано на праві власності на ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , використовувалися при вищевказаних незаконних реєстраційних діях для внесення до Державного реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, Державного реєстру іпотек та Державного реєстру обтяжень нерухомого майна шляхом надання службовим особам відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Ворошиловського РУЮ у м.Донецьку та реєстраційної служби Краматорського МУЮ для складення заяв про здійснення вищевказаних реєстраційних дій від імені ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 . Після здійснення незаконних реєстраційних дій службовими особами відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Ворошиловського РУЮ у м.Донецьку та реєстраційної служби Краматорського МУЮ, ОСОБА_10 , згідно розробленого злочинного плану, як член організованої групи, надавав ОСОБА_9 , як організатору та керівнику організованої групи, підроблені рішення Совєтського районного суду м.Макіївка, Витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майн про реєстрацію обтяження, з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки, отримуючи при цьому грошові кошти у якості винагороди за здійснення злочинних дій.

При цьому у тексти рішень Совєтського районного суду м.Макіївка невстановленими особами, а також ОСОБА_9 вносилися завідомо неправдиві дані щодо номерів цивільних справ, дат винесення рішень, складу суду, наявності позовних заяв та сторін цивільних справ, предметів спору, вступної та описової частин рішень, присутністю у судових засіданнях при розгляді справи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , резолютивних частин рішень, а також щодо дати набрання законної чинності вказаних рішень. Окрім того, копії рішень Совєтського районного суду м.Макіївка засвідчувалися невстановленими особами підписами від імені судді, який нібито виніс вказані рішення суду, а також наносилися одним підробленим кліше круглої гербової печатки з реквізитами Совєтського районного суду м.Макіївка.

Так, в період приблизно з початку вересня 2014 року, точну дату в ході розслідування не встановлено, перебуваючи у м. Києві, будучи обізнаною, що ОСОБА_4 , має заборгованість перед банківською установою за отриманим у період 2008р. кредитом у розмірі 2 320 086,36 грн, за кредитним договором № 2612/0408/71-002 від 03.04.2008 між відкритим акціонерним товариством «Сведбанк» (ЄДРПОУ 19356840), який розташований за адресою: Київська область, смт. Коцюбинське, вул. Пономарьова, 17 (далі у тексті ВАТ «Сведбанк»), яке виступає правонаступником Акціонерного комерційного банку «ТАС-Комерцбанк» та ОСОБА_4 на загальну суму 169 000 доларів США), а також ОСОБА_6 , має заборгованість перед рядом банківських установ за отриманими у період 2007-2008р.р. кредитами на суму відповідно 1 241 483,38 грн. (за кредитним договором № 10-29/3518 від 04.06.2007 між з акціонерно-комерційним банком соціального розвитку «Укрсоцбанк» (надалі у тексті АКБ соціального розвитку «Укрсоцбанк») (який в подальшому перейменовано у Публічне акціонерне товариство «Укрсоцбанк» (ЄДРПОУ 00039019) та далі у тексті ПАТ «Укрсоцбанк»), зареєстрованого за адресою: м.Київ, вул. Ковпака, 29 та ОСОБА_6 на загальну суму 1 621 050 грн.), 1 116 660, 23 грн. (за кредитним договором № 014/2080/82/51491 від 19.01.2007 між відкритим акціонерним товариством «Райффайзен Банк Аваль» (надалі у тексті ВАТ «Райффайзен Банк Аваль»), який в подальшому було перейменовано у Публічне акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль» (далі у тексті ПАТ «Райффайзен Банк Аваль») (ЄДРПОУ 14305909), зареєстрованого за адресою: м.Київ, вул. Лєскова, 9 та ОСОБА_6 на загальну суму 1 310 000 грн.), запропонувала їм незаконно, шляхом обману вчинити перереєстрацію належного їм заставного майна за кредитними договорами.

ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 погодились на пропозицію ОСОБА_9 , вступивши таким чином у попередню змову у складі організованої групи на вчинення кримінальних правопорушень.

У зв`язку з цим, вони вирішили внести до Державного реєстру речових прав на нерухому майно недостовірні данні про скасування іпотеки за заборони відчуження, позбавивши, таким чином, банки-кредитори можливості звернення стягнення коштів за рахунок предметів іпотеки, серед яких:

- квартира за адресою: АДРЕСА_2 , яка відповідно до договору купівлі-продажу від 03.04.2008 належала на праві власності ОСОБА_4 та відповідно якої 03.04.2008 між ВАТ «Сведбанк» та ОСОБА_4 було укладено договір іпотеки зареєстрований в реєстрі за №757 у якості забезпечення виконання кредитного договору між ВАТ «Сведбанк» та ОСОБА_4 на суму 950 900 грн.

- квартира за адресою: АДРЕСА_1 , яка відповідно до договору купівлі продажу за реєстровим номером №2587 від 16.08.2005 належала на праві власності ОСОБА_7 та відповідно якої 19.01.2007 між ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та ОСОБА_7 було укладено договір іпотеки у якості забезпечення виконання кредитного договору №014/2080/82/51491між ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та ОСОБА_6 на суму 1 310 000 грн.

- нежитлові приміщення з №1 по №8 (групи приміщень №70) в літері «А» загальною площею 108,7 кв.м., за адресою: м. Київ, вул. Дарвіна, будинок 8, яка відповідно до договору купівлі-продажу за реєстровим номером №1064 від 27.12.2006 належала на праві власності ОСОБА_6 та відповідно якої 04.06.2007 між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_6 було укладено договір іпотеки № 10-29/3518 у якості забезпечення виконання кредитного договору між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_6 на суму 1 500 000 грн.

ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , було розроблено спільний план незаконних дій, який передбачав визнання недійсними укладених договорів іпотеки об`єктів нерухомості на підставі підроблених рішень суду, внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно недостовірних даних про скасування іпотеки та заборони відчуження нерухомого майна та подальше укладання цивільних договорів щодо відчуження вказаних об`єктів нерухомості тим самим можливість відстрочити виконання кредитних договорів та повернення кредитних коштів, належних банкам відсотків за користування ними та штрафних санкцій.

З цією метою, в період вересня 2014 року, точна дата, місце та обставини у ході досудового слідства не встановлені, ОСОБА_9 , діючи до розробленого плану, звернулася до раніше знайомого ОСОБА_10 , матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, з пропозицією вирішити питання про внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно недостовірних даних про відсутність іпотеки та заборони відчуження щодо об`єкту нерухомості, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . ОСОБА_10 погодився допомогти, зазначивши, при цьому, що вказані дії можна вчинити на підставі підроблених рішень суду про визнання договорів іпотеки недійсними. Для цього ОСОБА_4 та ОСОБА_6 повинні передати йому копії паспортів громадян України, довідок про присвоєння номеру платників податку, документів про право власності на об`єкти нерухомості, кредитних договорів та договорів іпотеки. За інформацією ОСОБА_10 за допомогою вказаних копій документів будуть виготовлені підроблені рішення суду, на підставі яких його знайомі серед працівників Реєстраційної служби Донецького міського управління юстиції внесуть до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно інформацію про скасування іпотеки та обтяження, що у подальшому надасть можливість укласти угоди про відчуження цих об`єктів нерухомості та уникнення звернення стягнення за своєчасним неповерненням кредитами.

ОСОБА_9 обговорила з ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 пропозицію ОСОБА_10 та вони погодились, зауваживши, що ОСОБА_10 повинен свої дії узгоджувати з ОСОБА_9 .

Таким чином, ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 вступили у попередню змову у складі організованої групи з ОСОБА_10 на підроблення офіційного документу з метою його подальшого використання.

Реалізуючи розроблений злочинний план, спрямований на заподіяння майнової шкоди у великих розмірах шляхом обману зазначених банківських установ, за відсутності ознак шахрайства, у період з вересня 2014 р., точну дату, час і місце у ході слідства не встановлені, ОСОБА_9 , діючи умисно, у складі організованої групи, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 досягла домовленості з ОСОБА_10 про здійснення незаконної державної реєстрації припинення іпотеки та обтяження з квартири за адресою: АДРЕСА_2 , яка відповідно до договору купівлі-продажу від 03.04.2008 належала на праві власності ОСОБА_4 та відповідно якої 03.04.2008 між ВАТ «Сведбанк» та ОСОБА_4 було укладено договір іпотеки, квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яка відповідно до договору купівлі продажу за реєстровим номером №2587 від 16.08.2005 належала на праві власності ОСОБА_7 та відповідно якої 19.01.2007 між ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та ОСОБА_7 було укладено договір іпотеки, та нежитлового приміщення з №1 по №8 (групи приміщень №70) в літері «А» загальною площею 108,7 кв.м., за адресою: АДРЕСА_3 , яка відповідно до договору купівлі-продажу за реєстровим номером №1064 від 27.12.2006 належала на праві власності ОСОБА_6 та відповідно якої 04.06.2007 між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_6 було укладено договір іпотеки.

ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою у складі організованої групи з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , у період з вересня 2014, перебуваючи у м. Києві, передала ОСОБА_10 копії паспортів громадян України на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , довідок про присвоєння ідентифікаційного номеру, кредитного договору від 03.04.2008, договору іпотеки від 03.04.2008, договору поруки від 03.04.2008, копії паспортів громадян України на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , довідок про присвоєння ідентифікаційного номеру, кредитного договору від 04.06.2007, договору іпотеки від 04.06.2007, договору поруки від 04.06.2007, та документів, що надавалися під час їх укладання.

При цьому, ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 було достовірно відомо, що вказані документи будуть використані під час підроблення офіційних документів, а саме, рішення суду та внесення на його підставі недостовірних даних до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

На підставі вказаних документів ОСОБА_15 та невстановленими особами у невстановленому у ході слідства місці та у невстановлений період часу, які діяли як співучасники скоєного злочину, з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 були виготовлені підроблені рішення Совєтського районного суду м. Макіївка від 16.07.2014 у справах №269/2257/14-ц та 2/269/1010/2014 за позовом ОСОБА_4 до АТ «Дельта Банк» про визнання недійсними договорі позики та іпотеки. При цьому, безпосередньо ОСОБА_9 , під час перебування у м. Києві при корегуванні проекту вищевказаного рішення Совєтського районного суду м.Макіївка було внесено до нього данні щодо ідентифікаційного персонального номеру ОСОБА_4 , а також номери реєстрів нотаріусів, які посвідчували договори.

До тексту вказаних рішень було внесено завідомо неправдиві відомості щодо номеру цивільної справи, факту її розгляду Совєтським районним судом м. Макіївки, дати винесення рішення, складу суду, наявності позову ОСОБА_4 до АТ «Дельта Банк», третьої особи ОСОБА_6 , результатів його розгляду, присутність у судовому засіданні ОСОБА_6 та ОСОБА_4 .

Згідно вказаного підробленого рішення Совєтського районного суду м.Макіївка у справах №269/2257/14-ц та 2/269/1010/2014 від 16.07.2014 задоволено позов ОСОБА_4 до АТ «Дельта Банк», визнано недійсними кредитний договір №2612/0408/71-002 від 03.04.2008 між ОСОБА_4 та ВАТ «Сведабанк», іпотечного договору, посвідченого нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 та зареєстрованого у реєстрі за №757, укладеного 03.04.2008 між ОСОБА_4 та ВАТ «Сведабанк», договору поруки №2612/0408/71-002-Р-1 та договорів про внесення змін та доповнень.

Також згідно вказаних підроблених рішення Совєтського районного суду м.Макіївка органи реєстраційної служби зобов`язано внести до Державного реєстру іпотек відомості про виключення запису щодо нерухомого майна, яке було передано в іпотеку на підставі Іпотечного договору, що був укладений 03.04.2008 між ОСОБА_4 та ВАТ «Сведбанк», а саме квартири АДРЕСА_4 , вилучення з Єдиного державного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна вищевказаного нежилого приміщення.

На підроблене рішення Совєтського районного суду м.Макіївка від 16.07.2014 у справах №269/2257/14-ц та 2/269/1010/2014 було нанесено підроблені підписи від імені судді та відбитки підробленої гербової печатки з реквізитами Совєтського районного суду м.Макіївка.

При цьому, ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 було достеменно відомо, що з позовною заявою до Совєтського районного суду м. Макіївки про визнання недійсними договорів позики, іпотеки вони не зверталися, участь у розгляді справи не приймали. Крім цього, їм було достовірно відомо, що 18.08.2014 робота Совєтського районного суду м.Макіївка була призупинена та приміщення вказаного суду було захоплено незаконними збройними формуваннями та із вказаного часу на території м. Макіївка Донецької області проводиться антитерористична операція, що не давало можливості здійснити перевірку наявності цивільних справ та винесених рішень суддями вказаного суду, та давало можливість особам підробляти копії рішень Совєтського районного суду м.Макіївка з метою подальшого їх використання, а також використовувати вказані завідомо підроблені документи, як підстави, при незаконній державній реєстрації припинення іпотек та обтяження об`єктів нерухомого майна, які знаходилися в іпотеці банківських установ.

Копію вказаного підробленого рішення Совєтського районного суду м. Макіївка ОСОБА_10 , з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 разом з копією паспортів на ім`я ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , довідок про присвоєння номеру платника податків, ОСОБА_10 30.09.2014 передав своєму знайомому ОСОБА_12 , який раніше працював у відділі державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Ворошиловського районного управління юстиції у місті Донецьку, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, не маючи права здійснювати свої повноваження, для внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно даних про припинення іпотеки та обтяження з нерухомого майна, а саме квартири АДРЕСА_4 .

На підставі вказаних документів, ОСОБА_12 , який діяв у складі злочинної організації з іншими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно недостовірні данні про припинення іпотеки та обтяження вищевказаного нерухомого майна та у невстановлений досудовим слідством час, передав ОСОБА_10 витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, який засвідчував припинення іпотеки та обтяження з нерухомого майна, а саме квартири АДРЕСА_4 . У подальшому ОСОБА_10 передав вказаний Витяг ОСОБА_9 , як підтвердження зняття обмежень на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 . Вказаний факт надавав можливість ОСОБА_4 , як передбачалося планом злочинної діяльності, укласти угоду про відчуження вказаного об`єкту нерухомості.

Продовжуючи реалізацію злочинного плану, ОСОБА_4 , діючи умисно, у складі організованої групи, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 будучи обізнаною про незаконну державну реєстрацію припинення іпотеки та обтяження з належного їй майна, 03.10.2014, знаходячись у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , яка не була посвідчена у план злочинних дій, за адресою: АДРЕСА_5 , уклала з ОСОБА_9 договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_4 , який зареєстрований у реєстрі нотаріальних дій вказаним нотаріусом за №1064.

Таким чином, право власності на об`єкт нерухомості квартири АДРЕСА_4 перейшло до ОСОБА_9 , та ПАТ «Дельта Банк» втратив можливість звернення на нього стягнення у випадку невиконання ОСОБА_4 зобов`язань по кредитному договору 2612/0408/71-002 від 03.04.2008.

Таким чином, ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 діючи у складі організованої групи, за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману заподіяли майнову шкоди у великих розмірах, шляхом обману, за відсутності ознак шахрайства, юридичній особі ПАТ «Дельта Банк» на суму 959 900 грн., у вигляді позбавлення іпотечного забезпечення майном кредитного договору.

Крім того, ОСОБА_15 та невстановленими особами у невстановленому у ході слідства місці та у невстановлений період часу, які діяли як співучасники скоєного злочину, з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 було виготовлене підроблене рішення Совєтського районного суду м. Макіївка від 20.05.2014 у справі №269/1570/14-ц за позовом ОСОБА_6 до ПАТ «Укрсоцбанк» про визнання недійсними кредитного договору №10-29/3518, додаткових угод б/н до кредитного договору №10-29/3518, іпотечного договору №02-10/1847, а також договорів про внесення змін до іпотечного договору №02-10/1847, які було укладено 30.07.2009, 20.12.2011. Окрім того, визнано недійсними договір поруки 02-10/1848, який був укладено 4.06.2007 між ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ПАТ «Укрсоцбанк», договори про внесення змін до вказаного договору поруки, підписані 30.07.2009, 30.11.2011. При цьому, безпосередньо ОСОБА_9 у період з вересня по грудень 2014 року, точна дата не встановлена, під час перебування у квартирі АДРЕСА_6 , при корегуванні проекту вищевказаного рішення Совєтського районного суду м.Макіївка було внесено до нього данні щодо ідентифікаційного персонального номеру ОСОБА_7 , а також номери реєстрів нотаріусів, які посвідчували договори.

До тексту вказаного рішення було внесено завідомо неправдиві відомості щодо номеру цивільної справи, факту її розгляду Совєтським районним судом м. Макіївки, дати винесення рішення, складу суду, наявності позову ОСОБА_6 до ПАТ «Укрсоцбанк», третьої особи ОСОБА_7 , результатів його розгляду, присутність у судовому засіданні ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Згідно вказаного підробленого рішення Совєтського районного суду м.Макіївка по справі №269/1570/14-ц від 20.05.2014 задоволено позов ОСОБА_6 до ПАТ «Укрсоцбанк», визнано недійсними кредитний договір №10-29/3518, укладений 04.06.2007 між ОСОБА_6 та ПАТ «Укрсоцбанк», додаткові угоди б/н до кредитного договору №10-29/3518 від 4.06.2007, укладені 30.07.2009, 30.11.2011 між ОСОБА_6 та ПАТ «Укрсоцбанк». Також було визнано недійсними Іпотечний договір №02-10/1847, який був укладений 04.06.2007 між ОСОБА_6 та ПАТ «Укрсоцбанк», згідно якого ОСОБА_6 передала ПАТ «Укрсоцбанк» нерухоме майно, що є власністю ОСОБА_6 , а саме нежиле приміщення з №1 по №8 (групи приміщень №70) загальною площею 108,7 кв.м, що знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Дарвіна, б.8, літ. «А», а також договори про внесення змін до іпотечного договору №02-10/1847, які було укладено 30.07.2009, 20.12.2011. Окрім того, визнано недійсними договір поруки 02-10/1848, який був укладено 04.06.2007 між ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ПАТ «Укрсоцбанк», договори про внесення змін до вказаного договору поруки, підписані 30.07.2009, 30.11.2011.

Також згідно вказаного підробленого рішення Совєтського районного суду м.Макіївка по справі №269/1570/14-ц від 20.05.2014 органи реєстраційної служби зобов`язано внести до Державного реєстру іпотек відомості про виключення запису щодо нерухомого майна, яке було передано в іпотеку на підставі Іпотечного договору №02-10/1847, що був укладений 4.07.2007 між ОСОБА_6 та ПАТ «Укрсоцбанк», а саме - нежилого приміщення з №1 по №8 (групи приміщень №70) загальною площею 108,7 кв.м, що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Дарвіна, б.8, літ. «А», вилучення з Єдиного державного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна вищевказаного нежилого приміщення.

На підроблене рішення Совєтського районного суду м.Макіївка від 20.05.2014 у справі №269/1570/14-ц було нанесено підроблений підпис від імені судді вказаного суду та відбиток підробленої гербової печатки з реквізитами Совєтського районного суду м.Макіївка.

При цьому, ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 було достеменно відомо, що з позовною заявою до Совєтського районного суду м. Макіївки про визнання недійсними вказаних вище договорів вони не зверталися, участь у розгляді справи не приймали. Крім цього, їм було достовірно відомо, що 18.08.2014 робота Совєтського районного суду м.Макіївка була призупинена та приміщення вказаного суду було захоплено незаконними збройними формуваннями та із вказаного часу на території м. Макіївка Донецької області проводиться антитерористична операція, що не давало можливості здійснити перевірку наявності цивільних справ та винесених рішень суддями вказаного суду, та давало можливість особам підробляти копії рішень Совєтського районного суду м.Макіївка з метою подальшого їх використання, а також використовувати вказані завідомо підроблені документи, як підстави, при незаконній державній реєстрації припинення іпотек та обтяження об`єктів нерухомого майна, які знаходилися в іпотеці банківських установ.

Копію вказаного підробленого рішення Совєтського районного суду м. Макіївка ОСОБА_10 , з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 разом з копіями паспорту на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , довідок про присвоєння номеру платника податків, ОСОБА_10 передав своєму знайомому начальнику реєстраційної служби Краматорського міського управління юстиції ОСОБА_13 , матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, для внесення до Державного реєстру даних про зняття іпотеки та обтяження.

На підставі вказаних документів, 01.12.2014 ОСОБА_13 , який діяв у складі злочинної організації з іншими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно недостовірні данні про незаконну державну реєстрацію припинення іпотеки та заборони на вищевказаний об`єкт нерухомого майна та передав ОСОБА_10 витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, який засвідчував припинення іпотеки та заборони. У подальшому ОСОБА_10 передав вказаний Витяг ОСОБА_9 , як підтвердження зняття обмежень на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_3 , нежилого приміщення з №1 по №8 (групи приміщень №70) загальною площею 108,7 кв.м. Вказаний факт надавав можливість ОСОБА_6 , як передбачалося планом злочинної діяльності, укласти угоду про відчуження вказаного об`єкту нерухомості.

Продовжуючи реалізацію злочинного плану, ОСОБА_6 , діючи повторно, умисно, у складі організованої групи, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 будучи обізнаною про незаконну державну реєстрацію припинення іпотеки та обтяження з належного їй майна, 4 грудня 2014 року, знаходячись у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , яка не була посвідчена у план злочинних дій, за адресою: АДРЕСА_5 , уклала з ОСОБА_9 договір дарування нежилого приміщення з №1 по №8 (групи приміщень №70) загальною площею 108,7 кв.м, що знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Дарвіна, б.8, літ. «А», який зареєстрований у реєстрі нотаріальних дій вказаним нотаріусом за №1337.

Таким чином, право власності на об`єкт нерухомості за адресою: м. Київ, вул.Дарвіна, б.8, літ. «А», нежилого приміщення з №1 по №8 (групи приміщень №70) загальною площею 108,7 кв.м. перейшло до ОСОБА_9 , та ПАТ «Укрсоцбанк» втратив можливість звернення на нього стягнення у випадку невиконання ОСОБА_6 зобов`язань по кредитному договору №10-29/3518.

Таким чином, ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи, за попередньою змовою групою осіб, умисно, заподіяли майнову шкоди у великих розмірах, шляхом обману, за відсутності ознак шахрайства, юридичній особі ПАТ «Укрсоцбанк» на суму 1 500 000грн., у вигляді позбавлення іпотечного забезпечення майном кредитного договору.

Крім того, продовжуючи реалізацію розробленого злочинного плану, ОСОБА_10 та невстановленими особами у невстановленому у ході слідства місці та у невстановлений період часу, з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 було виготовлене підробленого рішення Совєтського районного суду м. Макіївка від 15.04.2014 у справі №269/1393/14-ц за позовом ОСОБА_7 , ОСОБА_6 до ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» про визнання недійсними кредитного договору, іпотечного договору.

До тексту вказаного рішення було внесено завідомо неправдиві відомості щодо номеру цивільної справи, факту її розгляду Совєтським районним судом м. Макіївки, дати винесення рішення, складу суду, наявності позову ОСОБА_7 до ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», третьої особи ОСОБА_6 , результатів його розгляду, присутність у судовому засіданні ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Згідно вказаного підробленого рішення Совєтського районного суду м.Макіївка по справі №269/1393/14-ц від 15.04.2014 позови ОСОБА_7 , ОСОБА_6 до ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» задоволено. Визнано недійсними вищевказані кредитні договори, а також кредитний договір №014/2080/82/51491, укладений 19.01.2007 між ОСОБА_6 та ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», додаткова угода №1 до кредитного договору №014/2080/82/51491, укладена 25.08.2009 між ОСОБА_6 та ПАТ «Райффайзен Банк Аваль». Також було визнано недійсними Іпотечний договір серії ВМ №494920, що був укладений 19.01.2007 між ОСОБА_7 та ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», згідно якого ОСОБА_7 передав ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» нерухоме майно, що є власністю ОСОБА_7 , а саме квартиру АДРЕСА_6 . Окрім того, визнано недійсним договір поруки, укладений 4.12.2006 між ОСОБА_6 та ПАТ «Райффайзен Банк Аваль».

Також згідно вказаного підробленого рішення Совєтського районного суду м.Макіївка по справі №269/1393/14-ц від 15.04.2014 необхідно внести до Державного реєстру іпотек відомості про виключення запису щодо нерухомого майна, яке було передано в іпотеку на підставі Іпотечного договору серії ВЕМ №494920, що був укладений 19.01.2007 між ОСОБА_7 та ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», а саме квартири АДРЕСА_6 , вилучення з Єдиного державного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна вищевказаної квартири.

При цьому, ОСОБА_9 , діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 при корегуванні тексту вищевказаного рішення Совєтського районного суду м.Макіївка по справі №269/1393/14-ц від 15.04.2014, внесла в описову частину завідомо неправдиві відомості щодо діючих кредитних договорів №014/2080/74/17034 від 16.08.2005р., №014/2080/74/49793 від 4.12.2006, укладених між ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та ОСОБА_7 , договору іпотеки серії ВСМ №121006 від 16.08.2005, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 , укладеного між ОСОБА_7 та ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» в забезпечення виконання боргових зобов`язань за кредитним договором №014/2080/74/17034 від 16.08.2005р., згідно якого вказаній банківській установі була передана в іпотеку квартира АДРЕСА_6 , договору поруки від 4.12.2006, укладеному з ОСОБА_6 з метою забезпечення боргових зобов`язань за кредитним договором №014/2080/74/49793 від 4.12.2006. Також ОСОБА_9 при корегуванні тексту вищевказаного рішення Совєтського районного суду м.Макіївка внесла в описову частину завідомо неправдиві відомості щодо заміни сторони позичальника у кредитних договорах №014/2080/74/17034 від 16.08.2005р., №014/2080/74/49793 від 4.12.2006, укладених з ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», а саме - з ОСОБА_7 на ОСОБА_6 , що найшло своє відображення у кредитному договорі №014/2080/82/51491 від 19.01.2007, відповідно до якого ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» надав ОСОБА_6 2 кредити у вигляді не відновлюваної кредитної лінії з лімітом 181 500 доларів США на строк до 19.01.2017р., необхідності скасування кредитних, іпотечних договорів та договору іпотеки.

Вказану копію підробленого рішення Совєтського районного суду м.Макіївка по справі №269/1393/14-ц від 15.04.2014 невстановлені у ході слідства особи, діючи умисно, з відома ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 засвідчили шляхом нанесення підробленого кліше гербової печатки з реквізитами Совєтського районного суду м.Макіївка.

Копію вказаного підробленого рішення Совєтського районного суду м. Макіївка ОСОБА_10 , з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 разом з копіями паспорту на імя ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , довідок про присвоєння номеру платника податків, ОСОБА_10 передав своєму знайомому, начальнику реєстраційної служби Краматорського МУЮ ОСОБА_13 , матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, для внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно даних про припинення іпотеки та заборони з нерухомого майна.

На підставі вказаних документів, ОСОБА_13 , який діяв у складі злочинної організації з іншими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно недостовірні данні про припинення іпотеки та заборони з нерухомого майна квартири АДРЕСА_6 та в невстановлений досудовим слідством час передав ОСОБА_10 витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Вказаний Витяг засвідчував відсутність іпотеки та заборони відчуження з вказаної вище квартири та надавав можливість ОСОБА_7 , як передбачалося планом злочинної діяльності, укласти угоду про відчуження вказаного об`єкту нерухомості.

Таким чином, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , обґрунтовано обвинувачується у вчиненні умисних дій, що виразилися у скоєнні підроблення інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх підроблювачем та іншою особою, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб, у складі організованої групи, тобто кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України.

Окрім того, при скоєнні заподіяння майнової шкоди шляхом обману, за відсутності ознак шахрайства, в великих розмірах,, при вищевказаних обставинах, ОСОБА_7 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, організованою групою, спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та невстановленими особами, використали завідомо підроблений документ, при наступних обставинах.

Під час досудового розслідування встановлено, що в період приблизно з початку вересня 2014 року, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , являючись донькою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та сестрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , які також зареєстровані за вищевказаною адресою, будучи обізнаною, що вказані особи у період 2007-2008р.р. отримали грошові кошти за кредитними договорами, укладеними з наступними банками: з Відкритим акціонерним товариством «Сведбанк» (ЄДРПОУ 19356840), який розташований за адресою: Київська область, смт. Коцюбинське, вул. Пономарьова, 17 (далі у тексті ВАТ «Сведбанк»), яке виступає правонаступником Акціонерного комерційного банку «ТАС-Комерцбанк», з Акціонерно-комерційним банком соціального розвитку «Укрсоцбанк» (який в подальшому перейменовано у Публічне акціонерне товариство «Укрсоцбанк» (ЄДРПОУ 00039019) та далі у тексті ПАТ «Укрсоцбанк»), яке зареєстровано за адресою: м.Київ, вул. Ковпака, 29, з Відкритим акціонерним товариством «Райффайзен Банк Аваль» (надалі у тексті ВАТ «Райффайзен Банк Аваль», який в подальшому було перейменовано у Публічне акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль» (далі у тексті ПАТ «Райффайзен Банк Аваль») (ЄДРПОУ 14305909), яке зареєстровано за адресою: м.Київ, вул. Лєскова, 9, за якими вказані особи мали заборгованості у зв`язку з невиплатою грошових коштів, та об`єкти нерухомого майна, що зареєстровано на праві власності на ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 передано вищевказаним банкам в іпотеку з метою виконання зобов`язань за вказаними кредитними договорами, діючи умисно, з метою заподіяння майнової шкоди у великих розмірах шляхом обману зазначених банківських установ, за відсутності ознак шахрайства, створила організовану групу, відвівши собі роль керівника вказаної організованої групи, які попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання, з єдиним планом, з розподілом функцій, спрямованих на одержання збагачення.

До складу вказаної організованої групи у період з початку вересня 2014 року, точна дата та час у ході досудового слідства не встановлені, увійшли її родичі: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , та у якості пособників - ОСОБА_10 та невстановлені у ході слідства особи.

Приблизно з початку вересня 2014 року, у місті Києві, ОСОБА_9 , діючи умисно, з корисливих мотивів, розробила план злочинної діяльності, що полягав у незаконній державній реєстрації припинення іпотеки та обтяження об`єктів нерухомого майна, які знаходилися в іпотеці вищевказаних банківських установ. При цьому, ОСОБА_9 , будучи обізнаною, що підставою в органах реєстраційної служби для незаконної державної реєстрації припинення іпотеки та обтяження об`єктів нерухомого майна можуть бути рішення суду, що давало в подальшому можливість членам організованої групи здійснити цивільні угоди щодо передачі майна іншим членам організованої групи та іншим особам з числа їх рідних, розуміючи, що не зможе самостійно реалізувати розроблений план злочинних дій, з метою конспірації злочинної діяльності, з корисливих мотивів, вирішила створити та очолити організовану групу, в яку увійшли її родичі, та ОСОБА_10 з невстановленими особами у якості пособників, що користуються її довірою, здатні зберігати таємницю і беззаперечно підкорятися її волі.

План злочинної діяльності, розроблений ОСОБА_9 , полягав у пошуку осіб, які б виготовляли підроблені копії рішень судів, які в подальшому були б підставою для незаконної державної реєстрації припинення іпотек та обтяження об`єктів нерухомого майна, які знаходилися в іпотеці банківських установ, та використовувалися в подальшому службовими особами державної реєстраційної служби при внесенні до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження, видавали витяги із вказаних реєстрів ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , за що надавати готівкові кошти у якості неправомірної вигоди вказаним особам та у якості винагороди членам організованої групи за здійснення незаконних злочинних дій.

Також ОСОБА_9 у злочинному плані передбачила конспірацію своїх дій, як організатора та виконавця скоєного злочину, у зв`язку з чим роль основних виконавців вона покладала на своїх родичів: ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , які згідно розробленого злочинного плану, як члени організованої групи, повинні були надавати свої особисті документи (паспорти громадян України, довідки про присвоєння ідентифікаційних номерів), документи, які оформлювалися ними в банківських установах при укладенні кредитних договорів, договорів іпотеки для виготовлення підроблених копій рішень, а також для надання особистих документів до відділів державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційних служб для подальшої незаконної державної реєстрації припинення іпотек та обтяження об`єктів нерухомого майна, які знаходилися в іпотеці банківських установ, передавати особисто чи через інших осіб, вказані документи службовим особам відділів державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційних служб для подальшого здійснення незаконних реєстраційних дій, вносити оплату у банківські установи за державне мито та за надання витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки та з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяжень, отримувати у ОСОБА_10 та невстановлених у ході слідства осіб вищевказані документи після здійснення службовими особами реєстраційних служб незаконних реєстраційних дій, та після заволодіння чужим майном шляхом обману укладати договори дарування чи купівлі продажу с ОСОБА_9 .

У період вересня 2014 року, ОСОБА_9 , з метою реалізації розробленого плану злочинних дій, діючи умисно, досягла домовленості з ОСОБА_10 та з невстановленими у ході слідства особами, які у якості пособників в організованій групі, з метою незаконної державної реєстрації припинення іпотек та обтяження з об`єктів нерухомого майна, яке знаходилося в іпотеці банківських установ в органах реєстраційної служби, виготовляли підроблені копії рішень Совєтського районного суду м.Макіївка та являлися в подальшому підставою для незаконної державної реєстрації припинення іпотек та обтяження об`єктів нерухомого майна, яке було зареєстровано на праві власності на ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , використовувалися при вищевказаних незаконних реєстраційних діях для внесення до Державного реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, Державного реєстру іпотек та Державного реєстру обтяжень нерухомого майна, що тягнуло в подальшому заподіяння майнової шкоди у великих розмірах шляхом обману банківським установам та давало можливість перереєструвати членам організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 право власності на вказане майно.

Крім того, ОСОБА_9 , достовірно обізнана, що з 18.08.2014 робота Совєтського районного суду м.Макіївка була призупинена та приміщення вказаного суду було захоплено незаконними збройними формуваннями так званої «ДНР», а в подальшому будівлю суду було знищено у результаті артилерійських обстрілів, та із вказаного часу на території м.Макіївка Донецької області проводиться антитерористична операція, що згідно розробленого ОСОБА_9 злочинного плану не давало можливості здійснити перевірку про наявність цивільних справ та винесених рішень суддями вказаного суду, та давало можливість членам організованої групи підробляти копії рішень Совєтського районного суду м.Макіївка з метою подальшого їх використання, а також використовувати вказані завідомо підроблені документи, як підстави, при незаконній державній реєстрації припинення іпотек та обтяження об`єктів нерухомого майна, які знаходилися в іпотеці банківських установ.

При цьому у тексти рішень Совєтського районного суду м.Макіївка невстановленими особами, а також ОСОБА_9 вносилися завідомо неправдиві дані щодо номерів цивільних справ, дат винесення рішень, складу суду, наявності позовних заяв та сторін цивільних справ, предметів спору, вступної та описової частин рішень, присутністю у судових засіданнях при розгляді справи сторін, резолютивних частин рішень, а також щодо дати набрання законної чинності вказаних рішень. Окрім того, копії рішень Совєтського районного суду м.Макіївка засвідчувалися невстановленими особами підписами від імені судді, який нібито виніс вказані рішення суду, а також наносилися одним підробленим кліше круглої гербової печатки з реквізитами Совєтського районного суду м.Макіївка.

Роль ОСОБА_9 , як організатора і керівника групи, згідно розробленого вказаною особою плану злочинної діяльності, полягала в координації та контролі дій учасників організованої групи. Крім того, ОСОБА_9 надавала особисті документи членів організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 (паспорти громадян України, картки платників податків) та документи, які оформлювалися вказаними особами в банківських установах при укладенні кредитних договорів невстановленим особам, як пособникам вчинюваного злочину, для виготовлення підроблених копій рішень Совєтського районного суду м.Макіївка, після чого перевіряла та корегувала вказані підроблені рішення суду. Окрім того, ОСОБА_9 , як організатор та керівник організованої групи, передавала пособникам вчинюваного злочину ОСОБА_10 та невстановленим особам особисті документи своїх родичів для подальшого надання їх до відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Ворошиловського районного управління юстиції у місті Донецьку (далі у тексті відділ державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Ворошиловського РУЮ у м.Донецьку), реєстраційної служби Краматорського міського управління юстиції (далі у тексті реєстраційна служба Краматорського МУЮ) для подальшої незаконної державної реєстрації припинення іпотек та обтяження об`єктів нерухомого майна, які знаходилися в іпотеці банківських установ, а також давала вказівки передавати ОСОБА_7 та ОСОБА_6 вказані документи службовим особам реєстраційної служби Краматорського МУЮ для подальшого здійснення незаконних реєстраційних дій та отримання вказаними особами Витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження, з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки.

Після здійснення незаконних реєстраційних дій службовими особами відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Ворошиловського РУЮ у м.Донецьку та реєстраційної служби Краматорського МУЮ, ОСОБА_9 , як організатор та керівник організованої групи, отримувала підроблені рішення Совєтського районного суду м.Макіївка, Витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження, з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки.

Також ОСОБА_9 , як організатор і керівник організованої групи, шляхом обману, з метою подальшого розпорядження вказаним майном, укладала договори дарування чи купівлі продажу з членами організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , тим самим отримувала право власності на вказані об`єкти нерухомого майна. Після чого, з метою конспірації і приховування своєї злочинної діяльності, бажаючи уникнути кримінальної відповідальності за скоєне, та з метою отримання незаконного збагачення, складала договори позики грошових коштів, які підписувала від свого імені, із своїми знайомими та родичами, після чого отримувала вказані кошти, а в подальшому укладала договори іпотеки із вказаними особами, за якими надавала в іпотеку об`єкти нерухомого майна, з яких незаконно було припинено іпотеку та обтяження, тим самим забезпечувала прикриття незаконної діяльності членів організованої групи перед правоохоронними органами.

Стійкість і зорганізованість такої групи визначалася тривалістю спільних дій, що досягається попередньою змовою і постійністю зв`язків, спрямованих на досягнення єдиної мети заподіяння зазначеним банківським установам майнової шкоди шляхом обману, за відсутності ознак шахрайства, у великих розмірах.

Для безперешкодного та безперервного контакту між собою учасники організованої групи мали у своєму розпорядженні засоби зв`язку мобільні телефони з номерами операторів мобільного зв`язку України, по яким вони узгоджували свої злочинні дії, а також використовували мережу «Інтернет», за допомогою якої надсилали скановані копії документів, які необхідно надавати невстановленим особам та ОСОБА_10 , як пособникам вчиненого злочину, для виготовлення підроблених рішень Совєтського районного суду м.Макіївка, ОСОБА_9 для перевірки та редагування вказаних підроблених документів, а також службовим особам реєстраційної служби Краматорського МУЮ для реєстрації заяв щодо проведення незаконних реєстраційних дій, а також підроблених текстів рішень Совєтського районного суду м.Макіївка для узгодження з метою надання їм виду законності та подальшого використання їх при незаконних діях щодо державної реєстрації припинення іпотеки та обтяжень з об`єктів нерухомого майна, яке знаходилося в іпотеці банківських установ.

При цьому члени організованої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , не були посвідчені про незаконну діяльність на території Донецької області злочинної організації, членами якої являлися ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 та інші невстановлені особи, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, які реалізували у вказаний період злочинний план, що полягав у пошуку осіб, які б бажали незаконно зареєструвати право власності на об`єкти нерухомого майна, або незаконно припинити іпотеку та обтяження з об`єктів нерухомого майна, яке знаходилося в іпотеці банківських установ, в органах реєстраційної служби Донецької області, осіб, які б виготовляли підроблені копії рішення Совєтського районного суду м.Макіївка, які в подальшому були б підставою для незаконної державної реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна та припинення іпотек та обтяження об`єктів нерухомого майна, які знаходилися в іпотеці банківських установ, та використовувалися в подальшому залученими ОСОБА_11 до злочинної діяльності службовими особами державної реєстраційної служби при внесенні до Державного реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, Державного реєстру іпотек та Державного реєстру обтяжень нерухомого майна, видавали витяги із вказаних реєстрів заінтересованим особам, за що отримували частину будь-якої неправомірної вигоди для самих себе та інших фізичних осіб шляхом отримання частини готівкових коштів, яку визначав ОСОБА_11 , як організатор злочинної організації, а частину вказаних коштів отримував би особисто, та матеріали кримінального провадження відносно яких виділено в окреме провадження.

ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та інші невстановлені у ході слідства особи, ознайомившись із злочинним планом ОСОБА_9 , схваливши даний план і визнавши лідерство останньої, дали свою згоду на участь в організованій групі, злочинна діяльність яких здійснювалася до 18 грудня 2014 року.

ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , згідно розробленого злочинного плану, як члени організованої групи, надавали свої особисті документи (паспорти громадян України, довідки про присвоєння ідентифікаційних номерів), документи, які оформлювалися ними в банківських установах при укладенні кредитних договорів, договорів іпотеки для виготовлення підроблених копій рішень Совєтського районного суду м.Макіївка, а також для надання до відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Ворошиловського РУЮ у місті Донецьку, реєстраційної служби Краматорського МУЮ для подальшої незаконної державної реєстрації припинення іпотек та обтяження об`єктів нерухомого майна, які знаходилися в іпотеці банківських установ, передавали особисто чи через інших невстановлених осіб, у тому числі через ОСОБА_10 , вказані документи службовим особам відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Ворошиловського РУЮ у м.Донецьку та реєстраційної служби Краматорського МУЮ для подальшого здійснення незаконних реєстраційних дій, надавали грошові кошти для внесення оплати у банківські установи за державне мито та за надання витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяжень та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки, отримували у невстановлених у ході слідства осіб вищевказані документи після здійснення службовими особами вищевказаних реєстраційних служб незаконних реєстраційних дій, та після заволодіння чужим майном шляхом обману укладали договори дарування чи купівлі продажу с ОСОБА_9 .

Згідно розробленого ОСОБА_9 плану, ОСОБА_10 та невстановлені особи, діючи пособниками в організованій групі, виготовляли підроблені копії рішення Совєтського районного суду м.Макіївка, які являлися в подальшому підставою для незаконної державної реєстрації припинення іпотек та обтяження об`єктів нерухомого майна, яке було зареєстровано на праві власності на ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , використовувалися при вищевказаних незаконних реєстраційних діях для внесення до Державного реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, Державного реєстру іпотек та Державного реєстру обтяжень нерухомого майна шляхом надання службовим особам відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Ворошиловського РУЮ у м.Донецьку та реєстраційної служби Краматорського МУЮ для складення заяв про здійснення вищевказаних реєстраційних дій від імені ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 . Після здійснення незаконних реєстраційних дій службовими особами відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Ворошиловського РУЮ у м.Донецьку та реєстраційної служби Краматорського МУЮ, ОСОБА_10 , згідно розробленого злочинного плану, як член організованої групи, надавав ОСОБА_9 , як організатору та керівнику організованої групи, підроблені рішення Совєтського районного суду м.Макіївка, Витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майн про реєстрацію обтяження, з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки, отримуючи при цьому грошові кошти у якості винагороди за здійснення злочинних дій.

При цьому у тексти рішень Совєтського районного суду м.Макіївка невстановленими особами, а також ОСОБА_9 вносилися завідомо неправдиві дані щодо номерів цивільних справ, дат винесення рішень, складу суду, наявності позовних заяв та сторін цивільних справ, предметів спору, вступної та описової частин рішень, присутністю у судових засіданнях при розгляді справи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , резолютивних частин рішень, а також щодо дати набрання законної чинності вказаних рішень. Окрім того, копії рішень Совєтського районного суду м.Макіївка засвідчувалися невстановленими особами підписами від імені судді, який нібито виніс вказані рішення суду, а також наносилися одним підробленим кліше круглої гербової печатки з реквізитами Совєтського районного суду м.Макіївка.

Так, в період приблизно з початку вересня 2014 року, перебуваючи у м. Києві, будучи обізнаною, що ОСОБА_4 , має заборгованість перед банківською установою за отриманим у період 2008р. кредитом у розмірі 2 320 086,36 грн, за кредитним договором № 2612/0408/71-002 від 03.04.2008 між відкритим акціонерним товариством «Сведбанк» (ЄДРПОУ 19356840), який розташований за адресою: Київська область, смт. Коцюбинське, вул. Пономарьова, 17 (далі у тексті ВАТ «Сведбанк»), яке виступає правонаступником Акціонерного комерційного банку «ТАС-Комерцбанк» та ОСОБА_4 на загальну суму 169 000 доларів США), а також ОСОБА_6 , має заборгованість перед рядом банківських установ за отриманими у період 2007-2008р.р. кредитами на суму відповідно 1 241 483,38 грн. (за кредитним договором № 10-29/3518 від 04.06.2007 між з акціонерно-комерційним банком соціального розвитку «Укрсоцбанк» (надалі у тексті АКБ соціального розвитку «Укрсоцбанк») (який в подальшому перейменовано у Публічне акціонерне товариство «Укрсоцбанк» (ЄДРПОУ 00039019) та далі у тексті ПАТ «Укрсоцбанк»), зареєстрованого за адресою: м.Київ, вул. Ковпака, 29 та ОСОБА_6 на загальну суму 1 621 050 грн.), 1 116 660, 23 грн. (за кредитним договором № 014/2080/82/51491 від 19.01.2007 між відкритим акціонерним товариством «Райффайзен Банк Аваль» (надалі у тексті ВАТ «Райффайзен Банк Аваль»), який в подальшому було перейменовано у Публічне акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль» (далі у тексті ПАТ «Райффайзен Банк Аваль») (ЄДРПОУ 14305909), зареєстрованого за адресою: м.Київ, вул. Лєскова, 9 та ОСОБА_6 на загальну суму 1 310 000 грн.), запропонувала їм незаконно, шляхом обману вчинити перереєстрацію належного їм заставного майна за кредитними договорами.

ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 погодились на пропозицію ОСОБА_9 , вступивши таким чином у попередню змову у складі організованої групи на вчинення кримінальних правопорушень.

У зв`язку з цим, вони вирішили внести до Державного реєстру речових прав на нерухому майно недостовірні данні про скасування іпотеки за заборони відчуження, позбавивши, таким чином, банки-кредитори можливості звернення стягнення коштів за рахунок предметів іпотеки, серед яких: ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , було розроблено спільний план незаконних дій, який передбачав визнання недійсними укладених договорів іпотеки об`єктів нерухомості на підставі підроблених рішень суду, внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно недостовірних даних про скасування іпотеки та заборони відчуження нерухомого майна та подальше укладання цивільних договорів щодо відчуження вказаних об`єктів нерухомості тим самим можливість відстрочити виконання кредитних договорів та повернення кредитних коштів, належних банкам відсотків за користування ними та штрафних санкцій.

З цією метою, в період вересня 2014 року, ОСОБА_9 , діючи до розробленого плану, звернулася до раніше знайомого ОСОБА_10 , матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, з пропозицією вирішити питання про внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно недостовірних даних про відсутність іпотеки та заборони відчуження щодо об`єкту нерухомості, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . ОСОБА_10 погодився допомогти, зазначивши, при цьому, що вказані дії можна вчинити на підставі підроблених рішень суду про визнання договорів іпотеки недійсними. Для цього ОСОБА_4 та ОСОБА_6 повинні передати йому копії паспортів громадян України, довідок про присвоєння номеру платників податку, документів про право власності на об`єкти нерухомості, кредитних договорів та договорів іпотеки. За інформацією ОСОБА_10 за допомогою вказаних копій документів будуть виготовлені підроблені рішення суду, на підставі яких його знайомі серед працівників Реєстраційної служби Донецького міського управління юстиції внесуть до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно інформацію про скасування іпотеки та обтяження, що у подальшому надасть можливість укласти угоди про відчуження цих об`єктів нерухомості та уникнення звернення стягнення за своєчасним неповерненням кредитами.

ОСОБА_9 обговорила з ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 пропозицію ОСОБА_10 та вони погодились, зауваживши, що ОСОБА_10 повинен свої дії узгоджувати з ОСОБА_9 .

Таким чином, ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 вступили у попередню змову у складі організованої групи з ОСОБА_10 на підроблення офіційного документу з метою його подальшого використання.

Реалізуючи розроблений злочинний план, спрямований на заподіяння майнової шкоди у великих розмірах шляхом обману зазначених банківських установ, за відсутності ознак шахрайства, у період з вересня 2014 р., точну дату, час і місце у ході слідства не встановлені, ОСОБА_9 , діючи умисно, у складі організованої групи, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 досягла домовленості з ОСОБА_10 про здійснення незаконної державної реєстрації припинення іпотеки та обтяження з квартири за адресою: АДРЕСА_2 , яка відповідно до договору купівлі-продажу від 03.04.2008 належала на праві власності ОСОБА_4 та відповідно якої 03.04.2008 між ВАТ «Сведбанк» та ОСОБА_4 було укладено договір іпотеки, квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яка відповідно до договору купівлі продажу за реєстровим номером №2587 від 16.08.2005 належала на праві власності ОСОБА_7 та відповідно якої 19.01.2007 між ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та ОСОБА_7 було укладено договір іпотеки, та нежитлового приміщення з №1 по №8 (групи приміщень №70) в літері «А» загальною площею 108,7 кв.м., за адресою: АДРЕСА_3 , яка відповідно до договору купівлі-продажу за реєстровим номером №1064 від 27.12.2006 належала на праві власності ОСОБА_6 та відповідно якої 04.06.2007 між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_6 було укладено договір іпотеки.

ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою у складі організованої групи з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , у період з вересня 2014, перебуваючи у м. Києві, передала ОСОБА_10 копії паспортів громадян України на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , довідок про присвоєння ідентифікаційного номеру, кредитного договору від 03.04.2008, договору іпотеки від 03.04.2008, договору поруки від 03.04.2008, копії паспортів громадян України на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , довідок про присвоєння ідентифікаційного номеру, кредитного договору від 04.06.2007, договору іпотеки від 04.06.2007, договору поруки від 04.06.2007, та документів, що надавалися під час їх укладання.

При цьому, ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 було достовірно відомо, що вказані документи будуть використані під час підроблення офіційних документів, а саме, рішення суду та внесення на його підставі недостовірних даних до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

На підставі вказаних документів ОСОБА_15 та невстановленими особами у невстановленому у ході слідства місці та у невстановлений період часу, які діяли як співучасники скоєного злочину, з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 були виготовлені підроблені рішення Совєтського районного суду м. Макіївка від 16.07.2014 у справах №269/2257/14-ц та 2/269/1010/2014 за позовом ОСОБА_4 до АТ «Дельта Банк» про визнання недійсними договорі позики та іпотеки. При цьому, безпосередньо ОСОБА_9 , під час перебування у м. Києві при корегуванні проекту вищевказаного рішення Совєтського районного суду м.Макіївка було внесено до нього данні щодо ідентифікаційного персонального номеру ОСОБА_4 , а також номери реєстрів нотаріусів, які посвідчували договори.

До тексту вказаних рішень було внесено завідомо неправдиві відомості щодо номеру цивільної справи, факту її розгляду Совєтським районним судом м. Макіївки, дати винесення рішення, складу суду, наявності позову ОСОБА_4 до АТ «Дельта Банк», третьої особи ОСОБА_6 , результатів його розгляду, присутність у судовому засіданні ОСОБА_6 та ОСОБА_4 .

Згідно вказаного підробленого рішення Совєтського районного суду м.Макіївка у справах №269/2257/14-ц та 2/269/1010/2014 від 16.07.2014 задоволено позов ОСОБА_4 до АТ «Дельта Банк», визнано недійсними кредитний договір №2612/0408/71-002 від 03.04.2008 між ОСОБА_4 та ВАТ «Сведабанк», іпотечного договору, посвідченого нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 та зареєстрованого у реєстрі за №757, укладеного 03.04.2008 між ОСОБА_4 та ВАТ «Сведабанк», договору поруки №2612/0408/71-002-Р-1 та договорів про внесення змін та доповнень.

Також згідно вказаних підроблених рішення Совєтського районного суду м.Макіївка органи реєстраційної служби зобов`язано внести до Державного реєстру іпотек відомості про виключення запису щодо нерухомого майна, яке було передано в іпотеку на підставі Іпотечного договору, що був укладений 03.04.2008 між ОСОБА_4 та ВАТ «Сведбанк», а саме квартири АДРЕСА_4 , вилучення з Єдиного державного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна вищевказаного нежилого приміщення.

На підроблене рішення Совєтського районного суду м.Макіївка від 16.07.2014 у справах №269/2257/14-ц та 2/269/1010/2014 було нанесено підроблені підписи від імені судді та відбитки підробленої гербової печатки з реквізитами Совєтського районного суду м.Макіївка.

При цьому, ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 було достеменно відомо, що з позовною заявою до Совєтського районного суду м. Макіївки про визнання недійсними договорів позики, іпотеки вони не зверталися, участь у розгляді справи не приймали. Крім цього, їм було достовірно відомо, що 18.08.2014 робота Совєтського районного суду м.Макіївка була призупинена та приміщення вказаного суду було захоплено незаконними збройними формуваннями та із вказаного часу на території м. Макіївка Донецької області проводиться антитерористична операція, що не давало можливості здійснити перевірку наявності цивільних справ та винесених рішень суддями вказаного суду, та давало можливість особам підробляти копії рішень Совєтського районного суду м.Макіївка з метою подальшого їх використання, а також використовувати вказані завідомо підроблені документи, як підстави, при незаконній державній реєстрації припинення іпотек та обтяження об`єктів нерухомого майна, які знаходилися в іпотеці банківських установ.

Копію вказаного підробленого рішення Совєтського районного суду м. Макіївка ОСОБА_10 , з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 разом з копією паспортів на ім`я ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , довідок про присвоєння номеру платника податків, ОСОБА_10 30.09.2014 передав своєму знайомому ОСОБА_12 , який раніше працював у відділі державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Ворошиловського районного управління юстиції у місті Донецьку, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, не маючи права здійснювати свої повноваження, для внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно даних про припинення іпотеки та обтяження з нерухомого майна, а саме квартири АДРЕСА_4 .

На підставі вказаних документів, ОСОБА_12 , який діяв у складі злочинної організації з іншими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно недостовірні данні про припинення іпотеки та обтяження вищевказаного нерухомого майна та у невстановлений досудовим слідством час, передав ОСОБА_10 витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, який засвідчував припинення іпотеки та обтяження з нерухомого майна, а саме квартири АДРЕСА_4 . У подальшому ОСОБА_10 передав вказаний Витяг ОСОБА_9 , як підтвердження зняття обмежень на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 . Вказаний факт надавав можливість ОСОБА_4 , як передбачалося планом злочинної діяльності, укласти угоду про відчуження вказаного об`єкту нерухомості.

Продовжуючи реалізацію злочинного плану, ОСОБА_4 , діючи умисно, у складі організованої групи, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 будучи обізнаною про незаконну державну реєстрацію припинення іпотеки та обтяження з належного їй майна, 03.10.2014, знаходячись у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , яка не була посвідчена у план злочинних дій, за адресою: АДРЕСА_5 , уклала з ОСОБА_9 договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_4 , який зареєстрований у реєстрі нотаріальних дій вказаним нотаріусом за №1064.

Таким чином, право власності на об`єкт нерухомості квартири АДРЕСА_4 перейшло до ОСОБА_9 , та ПАТ «Дельта Банк» втратив можливість звернення на нього стягнення у випадку невиконання ОСОБА_4 зобов`язань по кредитному договору 2612/0408/71-002 від 03.04.2008.

Таким чином, ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 діючи у складі організованої групи, за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману заподіяли майнову шкоди у великих розмірах, шляхом обману, за відсутності ознак шахрайства, юридичній особі ПАТ «Дельта Банк» на суму 950 900 грн., у вигляді позбавлення іпотечного забезпечення майном кредитного договору.

Крім того, ОСОБА_15 та невстановленими особами у невстановленому у ході слідства місці та у невстановлений період часу, які діяли як співучасники скоєного злочину, з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 було виготовлене підроблене рішення Совєтського районного суду м. Макіївка від 20.05.2014 у справі №269/1570/14-ц за позовом ОСОБА_6 до ПАТ «Укрсоцбанк» про визнання недійсними кредитного договору №10-29/3518, додаткових угод б/н до кредитного договору №10-29/3518, іпотечного договору №02-10/1847, а також договорів про внесення змін до іпотечного договору №02-10/1847, які було укладено 30.07.2009, 20.12.2011. Окрім того, визнано недійсними договір поруки 02-10/1848, який був укладено 4.06.2007 між ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ПАТ «Укрсоцбанк», договори про внесення змін до вказаного договору поруки, підписані 30.07.2009, 30.11.2011. При цьому, безпосередньо ОСОБА_9 у період з вересня по грудень 2014 року, точна дата не встановлена, під час перебування у квартирі АДРЕСА_6 , при корегуванні проекту вищевказаного рішення Совєтського районного суду м.Макіївка було внесено до нього данні щодо ідентифікаційного персонального номеру ОСОБА_7 , а також номери реєстрів нотаріусів, які посвідчували договори.

До тексту вказаного рішення було внесено завідомо неправдиві відомості щодо номеру цивільної справи, факту її розгляду Совєтським районним судом м. Макіївки, дати винесення рішення, складу суду, наявності позову ОСОБА_6 до ПАТ «Укрсоцбанк», третьої особи ОСОБА_7 , результатів його розгляду, присутність у судовому засіданні ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Згідно вказаного підробленого рішення Совєтського районного суду м.Макіївка по справі №269/1570/14-ц від 20.05.2014 задоволено позов ОСОБА_6 до ПАТ «Укрсоцбанк», визнано недійсними кредитний договір №10-29/3518, укладений 04.06.2007 між ОСОБА_6 та ПАТ «Укрсоцбанк», додаткові угоди б/н до кредитного договору №10-29/3518 від 4.06.2007, укладені 30.07.2009, 30.11.2011 між ОСОБА_6 та ПАТ «Укрсоцбанк». Також було визнано недійсними Іпотечний договір №02-10/1847, який був укладений 04.06.2007 між ОСОБА_6 та ПАТ «Укрсоцбанк», згідно якого ОСОБА_6 передала ПАТ «Укрсоцбанк» нерухоме майно, що є власністю ОСОБА_6 , а саме нежиле приміщення з №1 по №8 (групи приміщень №70) загальною площею 108,7 кв.м, що знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Дарвіна, б.8, літ. «А», а також договори про внесення змін до іпотечного договору №02-10/1847, які було укладено 30.07.2009, 20.12.2011. Окрім того, визнано недійсними договір поруки 02-10/1848, який був укладено 04.06.2007 між ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ПАТ «Укрсоцбанк», договори про внесення змін до вказаного договору поруки, підписані 30.07.2009, 30.11.2011.

Також згідно вказаного підробленого рішення Совєтського районного суду м.Макіївка по справі №269/1570/14-ц від 20.05.2014 органи реєстраційної служби зобов`язано внести до Державного реєстру іпотек відомості про виключення запису щодо нерухомого майна, яке було передано в іпотеку на підставі Іпотечного договору №02-10/1847, що був укладений 4.07.2007 між ОСОБА_6 та ПАТ «Укрсоцбанк», а саме - нежилого приміщення з №1 по №8 (групи приміщень №70) загальною площею 108,7 кв.м, що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Дарвіна, б.8, літ. «А», вилучення з Єдиного державного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна вищевказаного нежилого приміщення.

На підроблене рішення Совєтського районного суду м.Макіївка від 20.05.2014 у справі №269/1570/14-ц було нанесено підроблений підпис від імені судді вказаного суду та відбиток підробленої гербової печатки з реквізитами Совєтського районного суду м.Макіївка.

При цьому, ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 було достеменно відомо, що з позовною заявою до Совєтського районного суду м. Макіївки про визнання недійсними вказаних вище договорів вони не зверталися, участь у розгляді справи не приймали. Крім цього, їм було достовірно відомо, що 18.08.2014 робота Совєтського районного суду м.Макіївка була призупинена та приміщення вказаного суду було захоплено незаконними збройними формуваннями та із вказаного часу на території м. Макіївка Донецької області проводиться антитерористична операція, що не давало можливості здійснити перевірку наявності цивільних справ та винесених рішень суддями вказаного суду, та давало можливість особам підробляти копії рішень Совєтського районного суду м.Макіївка з метою подальшого їх використання, а також використовувати вказані завідомо підроблені документи, як підстави, при незаконній державній реєстрації припинення іпотек та обтяження об`єктів нерухомого майна, які знаходилися в іпотеці банківських установ.

Копію вказаного підробленого рішення Совєтського районного суду м. Макіївка ОСОБА_10 , з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 разом з копіями паспорту на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , довідок про присвоєння номеру платника податків, ОСОБА_10 передав своєму знайомому начальнику реєстраційної служби Краматорського міського управління юстиції ОСОБА_13 , матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, для внесення до Державного реєстру даних про зняття іпотеки та обтяження.

На підставі вказаних документів, 01.12.2014 ОСОБА_13 , який діяв у складі злочинної організації з іншими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно недостовірні данні про незаконну державну реєстрацію припинення іпотеки та заборони на вищевказаний об`єкт нерухомого майна та передав ОСОБА_10 витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, який засвідчував припинення іпотеки та заборони. У подальшому ОСОБА_10 передав вказаний Витяг ОСОБА_9 , як підтвердження зняття обмежень на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_3 , нежилого приміщення з №1 по №8 (групи приміщень №70) загальною площею 108,7 кв.м. Вказаний факт надавав можливість ОСОБА_6 , як передбачалося планом злочинної діяльності, укласти угоду про відчуження вказаного об`єкту нерухомості.

Продовжуючи реалізацію злочинного плану, ОСОБА_6 , діючи повторно, умисно, у складі організованої групи, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 будучи обізнаною про незаконну державну реєстрацію припинення іпотеки та обтяження з належного їй майна, 4 грудня 2014 року, знаходячись у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , яка не була посвідчена у план злочинних дій, за адресою: АДРЕСА_5 , уклала з ОСОБА_9 договір дарування нежилого приміщення з №1 по №8 (групи приміщень №70) загальною площею 108,7 кв.м, що знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Дарвіна, б.8, літ. «А», який зареєстрований у реєстрі нотаріальних дій вказаним нотаріусом за №1337.

Таким чином, право власності на об`єкт нерухомості за адресою: м. Київ, вул.Дарвіна, б.8, літ. «А», нежилого приміщення з №1 по №8 (групи приміщень №70) загальною площею 108,7 кв.м. перейшло до ОСОБА_9 , та ПАТ «Укрсоцбанк» втратив можливість звернення на нього стягнення у випадку невиконання ОСОБА_6 зобов`язань по кредитному договору №10-29/3518.

Таким чином, ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи, за попередньою змовою групою осіб, умисно, заподіяли майнову шкоди у великих розмірах, шляхом обману, за відсутності ознак шахрайства, юридичній особі ПАТ «Укрсоцбанк» на суму 1 500 000 грн., у вигляді позбавлення іпотечного забезпечення майном кредитного договору.

Крім того, продовжуючи реалізацію розробленого злочинного плану, ОСОБА_10 та невстановленими особами у невстановленому у ході слідства місці та у невстановлений період часу, з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 було виготовлене підробленого рішення Совєтського районного суду м. Макіївка від 15.04.2014 у справі №269/1393/14-ц за позовом ОСОБА_7 , ОСОБА_6 до ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» про визнання недійсними кредитного договору, іпотечного договору.

До тексту вказаного рішення було внесено завідомо неправдиві відомості щодо номеру цивільної справи, факту її розгляду Совєтським районним судом м. Макіївки, дати винесення рішення, складу суду, наявності позову ОСОБА_7 до ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», третьої особи ОСОБА_6 , результатів його розгляду, присутність у судовому засіданні ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Згідно вказаного підробленого рішення Совєтського районного суду м.Макіївка по справі №269/1393/14-ц від 15.04.2014 позови ОСОБА_7 , ОСОБА_6 до ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» задоволено. Визнано недійсними вищевказані кредитні договори, а також кредитний договір №014/2080/82/51491, укладений 19.01.2007 між ОСОБА_6 та ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», додаткова угода №1 до кредитного договору №014/2080/82/51491, укладена 25.08.2009 між ОСОБА_6 та ПАТ «Райффайзен Банк Аваль». Також було визнано недійсними Іпотечний договір серії ВМ №494920, що був укладений 19.01.2007 між ОСОБА_7 та ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», згідно якого ОСОБА_7 передав ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» нерухоме майно, що є власністю ОСОБА_7 , а саме квартиру АДРЕСА_6 . Окрім того, визнано недійсним договір поруки, укладений 4.12.2006 між ОСОБА_6 та ПАТ «Райффайзен Банк Аваль».

Також згідно вказаного підробленого рішення Совєтського районного суду м.Макіївка по справі №269/1393/14-ц від 15.04.2014 необхідно внести до Державного реєстру іпотек відомості про виключення запису щодо нерухомого майна, яке було передано в іпотеку на підставі Іпотечного договору серії ВЕМ №494920, що був укладений 19.01.2007 між ОСОБА_7 та ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», а саме квартири АДРЕСА_6 , вилучення з Єдиного державного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна вищевказаної квартири.

При цьому, ОСОБА_9 , діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 при корегуванні тексту вищевказаного рішення Совєтського районного суду м.Макіївка по справі №269/1393/14-ц від 15.04.2014, внесла в описову частину завідомо неправдиві відомості щодо діючих кредитних договорів №014/2080/74/17034 від 16.08.2005р., №014/2080/74/49793 від 4.12.2006, укладених між ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та ОСОБА_7 , договору іпотеки серії ВСМ №121006 від 16.08.2005, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 , укладеного між ОСОБА_7 та ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» в забезпечення виконання боргових зобов`язань за кредитним договором №014/2080/74/17034 від 16.08.2005р., згідно якого вказаній банківській установі була передана в іпотеку квартира АДРЕСА_6 , договору поруки від 4.12.2006, укладеному з ОСОБА_6 з метою забезпечення боргових зобов`язань за кредитним договором №014/2080/74/49793 від 4.12.2006. Також ОСОБА_9 при корегуванні тексту вищевказаного рішення Совєтського районного суду м.Макіївка внесла в описову частину завідомо неправдиві відомості щодо заміни сторони позичальника у кредитних договорах №014/2080/74/17034 від 16.08.2005р., №014/2080/74/49793 від 4.12.2006, укладених з ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», а саме - з ОСОБА_7 на ОСОБА_6 , що найшло своє відображення у кредитному договорі №014/2080/82/51491 від 19.01.2007, відповідно до якого ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» надав ОСОБА_6 2 кредити у вигляді не відновлюваної кредитної лінії з лімітом 181 500 доларів США на строк до 19.01.2017р., необхідності скасування кредитних, іпотечних договорів та договору іпотеки.

Вказану копію підробленого рішення Совєтського районного суду м.Макіївка по справі №269/1393/14-ц від 15.04.2014 невстановлені у ході слідства особи, діючи умисно, з відома ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 засвідчили шляхом нанесення підробленого кліше гербової печатки з реквізитами Совєтського районного суду м.Макіївка.

Копію вказаного підробленого рішення Совєтського районного суду м. Макіївка ОСОБА_10 , з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 разом з копіями паспорту на імя ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , довідок про присвоєння номеру платника податків, ОСОБА_10 передав своєму знайомому, начальнику реєстраційної служби Краматорського МУЮ ОСОБА_13 , матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, для внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно даних про припинення іпотеки та заборони з нерухомого майна.

На підставі вказаних документів, ОСОБА_13 , який діяв у складі злочинної організації з іншими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно недостовірні данні про припинення іпотеки та заборони з нерухомого майна квартири АДРЕСА_6 та в невстановлений досудовим слідством час передав ОСОБА_10 витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Вказаний Витяг засвідчував відсутність іпотеки та заборони відчуження з вказаної вище квартири та надавав можливість ОСОБА_7 , як передбачалося планом злочинної діяльності, укласти угоду про відчуження вказаного об`єкту нерухомості.

Продовжуючи реалізацію злочинного плану, спрямованого на незаконне заволодіння коштами АТ «Райффайзен Банк Аваль» шляхом обману, ОСОБА_9 передала Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ОСОБА_7 для використання під час укладання договору відчуження квартири АДРЕСА_6 .

У подальшому, ОСОБА_7 , діючи умисно, повтонро, у складі організованої групи, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 будучи обізнаним про незаконну державну реєстрацію припинення іпотеки та обтяження з належного їй майна, 4 грудня 2014 року, знаходячись у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , яка не була посвідчена у план злочинних дій, за адресою: АДРЕСА_5 , уклав з ОСОБА_9 договір дарування квартири АДРЕСА_6 , який зареєстрований у реєстрі нотаріальних дій вказаним нотаріусом за №1335

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 у складі організованої групи, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_10 , матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, використали завідомо підроблений документ.

Таким чином, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , обґрунтовано обвинувачується у вчиненні умисних дій, що виразилися у використанні завідомо підроблених документів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, у складі організованої групи, тобто кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в період приблизно з початку вересня 2014 року, по 8 грудня 2014 року, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , являючись донькою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та сестрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , які також зареєстровані за вищевказаною адресою, будучи обізнаною, що вказані особи у період 2007-2008р.р. отримали грошові кошти за кредитними договорами, укладеними з наступними банками: з Відкритим акціонерним товариством «Сведбанк» (ЄДРПОУ 19356840), який розташований за адресою: Київська область, смт. Коцюбинське, вул. Пономарьова, 17 (далі у тексті ВАТ «Сведбанк»), яке виступає правонаступником Акціонерного комерційного банку «ТАС-Комерцбанк», з Акціонерно-комерційним банком соціального розвитку «Укрсоцбанк» (який в подальшому перейменовано у Публічне акціонерне товариство «Укрсоцбанк» (ЄДРПОУ 00039019) та далі у тексті ПАТ «Укрсоцбанк»), яке зареєстровано за адресою: м.Київ, вул. Ковпака, 29, з Відкритим акціонерним товариством «Райффайзен Банк Аваль» (надалі у тексті ВАТ «Райффайзен Банк Аваль», який в подальшому було перейменовано у Публічне акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль» (далі у тексті ПАТ «Райффайзен Банк Аваль») (ЄДРПОУ 14305909), яке зареєстровано за адресою: м.Київ, вул. Лєскова, 9, за якими вказані особи мали заборгованості у зв`язку з невиплатою грошових коштів, та об`єкти нерухомого майна, що зареєстровано на праві власності на ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 передано вищевказаним банкам в іпотеку з метою виконання зобов`язань за вказаними кредитними договорами, діючи умисно, з метою заподіяння майнової шкоди у великих розмірах шляхом обману зазначених банківських установ, за відсутності ознак шахрайства, створила організовану групу, відвівши собі роль керівника вказаної організованої групи, які попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання, з єдиним планом, з розподілом функцій, спрямованих на одержання збагачення.

До складу вказаної організованої групи у період з початку вересня 2014 року, точна дата та час у ході досудового слідства не встановлені, увійшли її родичі: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , та у якості пособників - ОСОБА_10 та невстановлені у ході слідства особи.

Приблизно з початку вересня 2014 року, точна дата і час у ході розслідування не встановлені, у місті Києві, ОСОБА_9 , діючи умисно, з корисливих мотивів, розробила план злочинної діяльності, що полягав у незаконній державній реєстрації припинення іпотеки та обтяження об`єктів нерухомого майна, які знаходилися в іпотеці вищевказаних банківських установ. При цьому, ОСОБА_9 , будучи обізнаною, що підставою в органах реєстраційної служби для незаконної державної реєстрації припинення іпотеки та обтяження об`єктів нерухомого майна можуть бути рішення суду, що давало в подальшому можливість членам організованої групи здійснити цивільні угоди щодо передачі майна іншим членам організованої групи та іншим особам з числа їх рідних, розуміючи, що не зможе самостійно реалізувати розроблений план злочинних дій, з метою конспірації злочинної діяльності, з корисливих мотивів, вирішила створити та очолити організовану групу, в яку увійшли її родичі, та ОСОБА_10 з невстановленими особами у якості пособників, що користуються її довірою, здатні зберігати таємницю і беззаперечно підкорятися її волі.

План злочинної діяльності, розроблений ОСОБА_9 , полягав у пошуку осіб, які б виготовляли підроблені копії рішень судів, які в подальшому були б підставою для незаконної державної реєстрації припинення іпотек та обтяження об`єктів нерухомого майна, які знаходилися в іпотеці банківських установ, та використовувалися в подальшому службовими особами державної реєстраційної служби при внесенні до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження, видавали витяги із вказаних реєстрів ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , за що надавати готівкові кошти у якості неправомірної вигоди вказаним особам та у якості винагороди членам організованої групи за здійснення незаконних злочинних дій.

Також ОСОБА_9 у злочинному плані передбачила конспірацію своїх дій, як організатора та виконавця скоєного злочину, у зв`язку з чим роль основних виконавців вона покладала на своїх родичів: ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , які згідно розробленого злочинного плану, як члени організованої групи, повинні були надавати свої особисті документи (паспорти громадян України, довідки про присвоєння ідентифікаційних номерів), документи, які оформлювалися ними в банківських установах при укладенні кредитних договорів, договорів іпотеки для виготовлення підроблених копій рішень, а також для надання особистих документів до відділів державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційних служб для подальшої незаконної державної реєстрації припинення іпотек та обтяження об`єктів нерухомого майна, які знаходилися в іпотеці банківських установ, передавати особисто чи через інших осіб, вказані документи службовим особам відділів державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційних служб для подальшого здійснення незаконних реєстраційних дій, вносити оплату у банківські установи за державне мито та за надання витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки та з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяжень, отримувати у ОСОБА_10 та невстановлених у ході слідства осіб вищевказані документи після здійснення службовими особами реєстраційних служб незаконних реєстраційних дій, та після заволодіння чужим майном шляхом обману укладати договори дарування чи купівлі продажу с ОСОБА_9 .

У період вересня 2014 року, точна дата, місце та обставини у ході досудового слідства не встановлені, ОСОБА_9 , з метою реалізації розробленого плану злочинних дій, діючи умисно, досягла домовленості з ОСОБА_10 та з невстановленими у ході слідства особами, які у якості пособників в організованій групі, з метою незаконної державної реєстрації припинення іпотек та обтяження з об`єктів нерухомого майна, яке знаходилося в іпотеці банківських установ в органах реєстраційної служби, виготовляли підроблені копії рішень Совєтського районного суду м.Макіївка та являлися в подальшому підставою для незаконної державної реєстрації припинення іпотек та обтяження об`єктів нерухомого майна, яке було зареєстровано на праві власності на ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , використовувалися при вищевказаних незаконних реєстраційних діях для внесення до Державного реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, Державного реєстру іпотек та Державного реєстру обтяжень нерухомого майна, що тягнуло в подальшому заподіяння майнової шкоди у великих розмірах шляхом обману банківським установам та давало можливість перереєструвати членам організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 право власності на вказане майно.

Крім того, ОСОБА_9 , достовірно обізнана, що з 18.08.2014 робота Совєтського районного суду м.Макіївка була призупинена та приміщення вказаного суду було захоплено незаконними збройними формуваннями так званої «ДНР», а в подальшому будівлю суду було знищено у результаті артилерійських обстрілів, та із вказаного часу на території м.Макіївка Донецької області проводиться антитерористична операція, що згідно розробленого ОСОБА_9 злочинного плану не давало можливості здійснити перевірку про наявність цивільних справ та винесених рішень суддями вказаного суду, та давало можливість членам організованої групи підробляти копії рішень Совєтського районного суду м.Макіївка з метою подальшого їх використання, а також використовувати вказані завідомо підроблені документи, як підстави, при незаконній державній реєстрації припинення іпотек та обтяження об`єктів нерухомого майна, які знаходилися в іпотеці банківських установ.

При цьому у тексти рішень Совєтського районного суду м.Макіївка невстановленими особами, а також ОСОБА_9 вносилися завідомо неправдиві дані щодо номерів цивільних справ, дат винесення рішень, складу суду, наявності позовних заяв та сторін цивільних справ, предметів спору, вступної та описової частин рішень, присутністю у судових засіданнях при розгляді справи сторін, резолютивних частин рішень, а також щодо дати набрання законної чинності вказаних рішень. Окрім того, копії рішень Совєтського районного суду м.Макіївка засвідчувалися невстановленими особами підписами від імені судді, який нібито виніс вказані рішення суду, а також наносилися одним підробленим кліше круглої гербової печатки з реквізитами Совєтського районного суду м.Макіївка.

Роль ОСОБА_9 , як організатора і керівника групи, згідно розробленого вказаною особою плану злочинної діяльності, полягала в координації та контролі дій учасників організованої групи. Крім того, ОСОБА_9 надавала особисті документи членів організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 (паспорти громадян України, картки платників податків) та документи, які оформлювалися вказаними особами в банківських установах при укладенні кредитних договорів невстановленим особам, як пособникам вчинюваного злочину, для виготовлення підроблених копій рішень Совєтського районного суду м.Макіївка, після чого перевіряла та корегувала вказані підроблені рішення суду. Окрім того, ОСОБА_9 , як організатор та керівник організованої групи, передавала пособникам вчинюваного злочину ОСОБА_10 та невстановленим особам особисті документи своїх родичів для подальшого надання їх до відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Ворошиловського районного управління юстиції у місті Донецьку (далі у тексті відділ державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Ворошиловського РУЮ у м.Донецьку), реєстраційної служби Краматорського міського управління юстиції (далі у тексті реєстраційна служба Краматорського МУЮ) для подальшої незаконної державної реєстрації припинення іпотек та обтяження об`єктів нерухомого майна, які знаходилися в іпотеці банківських установ, а також давала вказівки передавати ОСОБА_7 та ОСОБА_6 вказані документи службовим особам реєстраційної служби Краматорського МУЮ для подальшого здійснення незаконних реєстраційних дій та отримання вказаними особами Витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження, з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки.

Після здійснення незаконних реєстраційних дій службовими особами відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Ворошиловського РУЮ у м.Донецьку та реєстраційної служби Краматорського МУЮ, ОСОБА_9 , як організатор та керівник організованої групи, отримувала підроблені рішення Совєтського районного суду м.Макіївка, Витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження, з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки.

Також ОСОБА_9 , як організатор і керівник організованої групи, шляхом обману, з метою подальшого розпорядження вказаним майном, укладала договори дарування чи купівлі продажу з членами організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , тим самим отримувала право власності на вказані об`єкти нерухомого майна. Після чого, з метою конспірації і приховування своєї злочинної діяльності, бажаючи уникнути кримінальної відповідальності за скоєне, та з метою отримання незаконного збагачення, складала договори позики грошових коштів, які підписувала від свого імені, із своїми знайомими та родичами, після чого отримувала вказані кошти, а в подальшому укладала договори іпотеки із вказаними особами, за якими надавала в іпотеку об`єкти нерухомого майна, з яких незаконно було припинено іпотеку та обтяження, тим самим забезпечувала прикриття незаконної діяльності членів організованої групи перед правоохоронними органами.

Стійкість і зорганізованість такої групи визначалася тривалістю спільних дій, що досягається попередньою змовою і постійністю зв`язків, спрямованих на досягнення єдиної мети заподіяння зазначеним банківським установам майнової шкоди шляхом обману, за відсутності ознак шахрайства, у великих розмірах.

Для безперешкодного та безперервного контакту між собою учасники організованої групи мали у своєму розпорядженні засоби зв`язку мобільні телефони з номерами операторів мобільного зв`язку України, по яким вони узгоджували свої злочинні дії, а також використовували мережу «Інтернет», за допомогою якої надсилали скановані копії документів, які необхідно надавати невстановленим особам та ОСОБА_10 , як пособникам вчиненого злочину, для виготовлення підроблених рішень Совєтського районного суду м.Макіївка, ОСОБА_9 для перевірки та редагування вказаних підроблених документів, а також службовим особам реєстраційної служби Краматорського МУЮ для реєстрації заяв щодо проведення незаконних реєстраційних дій, а також підроблених текстів рішень Совєтського районного суду м.Макіївка для узгодження з метою надання їм виду законності та подальшого використання їх при незаконних діях щодо державної реєстрації припинення іпотеки та обтяжень з об`єктів нерухомого майна, яке знаходилося в іпотеці банківських установ.

При цьому члени організованої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , не були посвідчені про незаконну діяльність на території Донецької області злочинної організації, членами якої являлися ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 та інші невстановлені особи, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, які реалізували у вказаний період злочинний план, що полягав у пошуку осіб, які б бажали незаконно зареєструвати право власності на об`єкти нерухомого майна, або незаконно припинити іпотеку та обтяження з об`єктів нерухомого майна, яке знаходилося в іпотеці банківських установ, в органах реєстраційної служби Донецької області, осіб, які б виготовляли підроблені копії рішення Совєтського районного суду м.Макіївка, які в подальшому були б підставою для незаконної державної реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна та припинення іпотек та обтяження об`єктів нерухомого майна, які знаходилися в іпотеці банківських установ, та використовувалися в подальшому залученими ОСОБА_11 до злочинної діяльності службовими особами державної реєстраційної служби при внесенні до Державного реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, Державного реєстру іпотек та Державного реєстру обтяжень нерухомого майна, видавали витяги із вказаних реєстрів заінтересованим особам, за що отримували частину будь-якої неправомірної вигоди для самих себе та інших фізичних осіб шляхом отримання частини готівкових коштів, яку визначав ОСОБА_11 , як організатор злочинної організації, а частину вказаних коштів отримував би особисто, та матеріали кримінального провадження відносно яких виділено в окреме провадження.

ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та інші невстановлені у ході слідства особи, ознайомившись із злочинним планом ОСОБА_9 , схваливши даний план і визнавши лідерство останньої, дали свою згоду на участь в організованій групі, злочинна діяльність яких здійснювалася до 18 грудня 2014 року.

ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , згідно розробленого злочинного плану, як члени організованої групи, надавали свої особисті документи (паспорти громадян України, довідки про присвоєння ідентифікаційних номерів), документи, які оформлювалися ними в банківських установах при укладенні кредитних договорів, договорів іпотеки для виготовлення підроблених копій рішень Совєтського районного суду м.Макіївка, а також для надання до відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Ворошиловського РУЮ у місті Донецьку, реєстраційної служби Краматорського МУЮ для подальшої незаконної державної реєстрації припинення іпотек та обтяження об`єктів нерухомого майна, які знаходилися в іпотеці банківських установ, передавали особисто чи через інших невстановлених осіб, у тому числі через ОСОБА_10 , вказані документи службовим особам відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Ворошиловського РУЮ у м.Донецьку та реєстраційної служби Краматорського МУЮ для подальшого здійснення незаконних реєстраційних дій, надавали грошові кошти для внесення оплати у банківські установи за державне мито та за надання витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяжень та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки, отримували у невстановлених у ході слідства осіб вищевказані документи після здійснення службовими особами вищевказаних реєстраційних служб незаконних реєстраційних дій, та після заволодіння чужим майном шляхом обману укладали договори дарування чи купівлі продажу с ОСОБА_9 .

Згідно розробленого ОСОБА_9 плану, ОСОБА_10 та невстановлені особи, діючи пособниками в організованій групі, виготовляли підроблені копії рішення Совєтського районного суду м.Макіївка, які являлися в подальшому підставою для незаконної державної реєстрації припинення іпотек та обтяження об`єктів нерухомого майна, яке було зареєстровано на праві власності на ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , використовувалися при вищевказаних незаконних реєстраційних діях для внесення до Державного реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, Державного реєстру іпотек та Державного реєстру обтяжень нерухомого майна шляхом надання службовим особам відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Ворошиловського РУЮ у м.Донецьку та реєстраційної служби Краматорського МУЮ для складення заяв про здійснення вищевказаних реєстраційних дій від імені ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 . Після здійснення незаконних реєстраційних дій службовими особами відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Ворошиловського РУЮ у м.Донецьку та реєстраційної служби Краматорського МУЮ, ОСОБА_10 , згідно розробленого злочинного плану, як член організованої групи, надавав ОСОБА_9 , як організатору та керівнику організованої групи, підроблені рішення Совєтського районного суду м.Макіївка, Витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майн про реєстрацію обтяження, з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки, отримуючи при цьому грошові кошти у якості винагороди за здійснення злочинних дій.

При цьому у тексти рішень Совєтського районного суду м.Макіївка невстановленими особами, а також ОСОБА_9 вносилися завідомо неправдиві дані щодо номерів цивільних справ, дат винесення рішень, складу суду, наявності позовних заяв та сторін цивільних справ, предметів спору, вступної та описової частин рішень, присутністю у судових засіданнях при розгляді справи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , резолютивних частин рішень, а також щодо дати набрання законної чинності вказаних рішень. Окрім того, копії рішень Совєтського районного суду м.Макіївка засвідчувалися невстановленими особами підписами від імені судді, який нібито виніс вказані рішення суду, а також наносилися одним підробленим кліше круглої гербової печатки з реквізитами Совєтського районного суду м.Макіївка.

Так, в період приблизно з початку вересня 2014 року, точну дату в ході розслідування не встановлено, перебуваючи у м. Києві, будучи обізнаною, що ОСОБА_4 , має заборгованість перед банківською установою за отриманим у період 2008р. кредитом у розмірі 2 320 086,36 грн, за кредитним договором № 2612/0408/71-002 від 03.04.2008 між відкритим акціонерним товариством «Сведбанк» (ЄДРПОУ 19356840), який розташований за адресою: Київська область, смт. Коцюбинське, вул. Пономарьова, 17 (далі у тексті ВАТ «Сведбанк»), яке виступає правонаступником Акціонерного комерційного банку «ТАС-Комерцбанк» та ОСОБА_4 на загальну суму 169 000 доларів США), а також ОСОБА_6 , має заборгованість перед рядом банківських установ за отриманими у період 2007-2008р.р. кредитами на суму відповідно 1 241 483,38 грн. (за кредитним договором № 10-29/3518 від 04.06.2007 між з акціонерно-комерційним банком соціального розвитку «Укрсоцбанк» (надалі у тексті АКБ соціального розвитку «Укрсоцбанк») (який в подальшому перейменовано у Публічне акціонерне товариство «Укрсоцбанк» (ЄДРПОУ 00039019) та далі у тексті ПАТ «Укрсоцбанк»), зареєстрованого за адресою: м.Київ, вул. Ковпака, 29 та ОСОБА_6 на загальну суму 1 621 050 грн.), 1 116 660, 23 грн. (за кредитним договором № 014/2080/82/51491 від 19.01.2007 між відкритим акціонерним товариством «Райффайзен Банк Аваль» (надалі у тексті ВАТ «Райффайзен Банк Аваль»), який в подальшому було перейменовано у Публічне акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль» (далі у тексті ПАТ «Райффайзен Банк Аваль») (ЄДРПОУ 14305909), зареєстрованого за адресою: м.Київ, вул. Лєскова, 9 та ОСОБА_6 на загальну суму 1 310 000 грн.), запропонувала їм незаконно, шляхом обману вчинити перереєстрацію належного їм заставного майна за кредитними договорами.

ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 погодились на пропозицію ОСОБА_9 , вступивши таким чином у попередню змову у складі організованої групи на вчинення кримінальних правопорушень.

У зв`язку з цим, вони вирішили внести до Державного реєстру речових прав на нерухому майно недостовірні данні про скасування іпотеки за заборони відчуження, позбавивши, таким чином, банки-кредитори можливості звернення стягнення коштів за рахунок предметів іпотеки, серед яких:

- квартира за адресою: АДРЕСА_2 , яка відповідно до договору купівлі-продажу від 03.04.2008 належала на праві власності ОСОБА_4 та відповідно якої 03.04.2008 між ВАТ «Сведбанк» та ОСОБА_4 було укладено договір іпотеки зареєстрований в реєстрі за №757 у якості забезпечення виконання кредитного договору між ВАТ «Сведбанк» та ОСОБА_4 на суму 950 900 грн.

- квартира за адресою: АДРЕСА_1 , яка відповідно до договору купівлі продажу за реєстровим номером №2587 від 16.08.2005 належала на праві власності ОСОБА_7 та відповідно якої 19.01.2007 між ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та ОСОБА_7 було укладено договір іпотеки у якості забезпечення виконання кредитного договору №014/2080/82/51491між ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та ОСОБА_6 на суму 1 310 000 грн.

- нежитлові приміщення з №1 по №8 (групи приміщень №70) в літері «А» загальною площею 108,7 кв.м., за адресою: м. Київ, вул. Дарвіна, будинок 8, яка відповідно до договору купівлі-продажу за реєстровим номером №1064 від 27.12.2006 належала на праві власності ОСОБА_6 та відповідно якої 04.06.2007 між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_6 було укладено договір іпотеки № 10-29/3518 у якості забезпечення виконання кредитного договору між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_6 на суму 1 500 000 грн.

ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , було розроблено спільний план незаконних дій, який передбачав визнання недійсними укладених договорів іпотеки об`єктів нерухомості на підставі підроблених рішень суду, внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно недостовірних даних про скасування іпотеки та заборони відчуження нерухомого майна та подальше укладання цивільних договорів щодо відчуження вказаних об`єктів нерухомості тим самим можливість відстрочити виконання кредитних договорів та повернення кредитних коштів, належних банкам відсотків за користування ними та штрафних санкцій.

З цією метою, в період вересня 2014 року, точна дата, місце та обставини у ході досудового слідства не встановлені, ОСОБА_9 , діючи до розробленого плану, звернулася до раніше знайомого ОСОБА_10 , матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, з пропозицією вирішити питання про внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно недостовірних даних про відсутність іпотеки та заборони відчуження щодо об`єкту нерухомості, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . ОСОБА_10 погодився допомогти, зазначивши, при цьому, що вказані дії можна вчинити на підставі підроблених рішень суду про визнання договорів іпотеки недійсними. Для цього ОСОБА_4 та ОСОБА_6 повинні передати йому копії паспортів громадян України, довідок про присвоєння номеру платників податку, документів про право власності на об`єкти нерухомості, кредитних договорів та договорів іпотеки. За інформацією ОСОБА_10 за допомогою вказаних копій документів будуть виготовлені підроблені рішення суду, на підставі яких його знайомі серед працівників Реєстраційної служби Донецького міського управління юстиції внесуть до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно інформацію про скасування іпотеки та обтяження, що у подальшому надасть можливість укласти угоди про відчуження цих об`єктів нерухомості та уникнення звернення стягнення за своєчасним неповерненням кредитами.

ОСОБА_9 обговорила з ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 пропозицію ОСОБА_10 та вони погодились, зауваживши, що ОСОБА_10 повинен свої дії узгоджувати з ОСОБА_9 .

Таким чином, ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 вступили у попередню змову у складі організованої групи з ОСОБА_10 на підроблення офіційного документу з метою його подальшого використання.

Реалізуючи розроблений злочинний план, спрямований на заподіяння майнової шкоди у великих розмірах шляхом обману зазначених банківських установ, за відсутності ознак шахрайства, у період з вересня 2014 р., точну дату, час і місце у ході слідства не встановлені, ОСОБА_9 , діючи умисно, у складі організованої групи, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 досягла домовленості з ОСОБА_10 про здійснення незаконної державної реєстрації припинення іпотеки та обтяження з квартири за адресою: АДРЕСА_2 , яка відповідно до договору купівлі-продажу від 03.04.2008 належала на праві власності ОСОБА_4 та відповідно якої 03.04.2008 між ВАТ «Сведбанк» та ОСОБА_4 було укладено договір іпотеки, квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яка відповідно до договору купівлі продажу за реєстровим номером №2587 від 16.08.2005 належала на праві власності ОСОБА_7 та відповідно якої 19.01.2007 між ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та ОСОБА_7 було укладено договір іпотеки, та нежитлового приміщення з №1 по №8 (групи приміщень №70) в літері «А» загальною площею 108,7 кв.м., за адресою: АДРЕСА_3 , яка відповідно до договору купівлі-продажу за реєстровим номером №1064 від 27.12.2006 належала на праві власності ОСОБА_6 та відповідно якої 04.06.2007 між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_6 було укладено договір іпотеки.

ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою у складі організованої групи з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , у період з вересня 2014, перебуваючи у м. Києві, передала ОСОБА_10 копії паспортів громадян України на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , довідок про присвоєння ідентифікаційного номеру, кредитного договору від 03.04.2008, договору іпотеки від 03.04.2008, договору поруки від 03.04.2008, копії паспортів громадян України на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , довідок про присвоєння ідентифікаційного номеру, кредитного договору від 04.06.2007, договору іпотеки від 04.06.2007, договору поруки від 04.06.2007, та документів, що надавалися під час їх укладання.

При цьому, ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 було достовірно відомо, що вказані документи будуть використані під час підроблення офіційних документів, а саме, рішення суду та внесення на його підставі недостовірних даних до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

На підставі вказаних документів ОСОБА_15 та невстановленими особами у невстановленому у ході слідства місці та у невстановлений період часу, які діяли як співучасники скоєного злочину, з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 були виготовлені підроблені рішення Совєтського районного суду м. Макіївка від 16.07.2014 у справах №269/2257/14-ц та 2/269/1010/2014 за позовом ОСОБА_4 до АТ «Дельта Банк» про визнання недійсними договорі позики та іпотеки. При цьому, безпосередньо ОСОБА_9 , під час перебування у м. Києві при корегуванні проекту вищевказаного рішення Совєтського районного суду м.Макіївка було внесено до нього данні щодо ідентифікаційного персонального номеру ОСОБА_4 , а також номери реєстрів нотаріусів, які посвідчували договори.

До тексту вказаних рішень було внесено завідомо неправдиві відомості щодо номеру цивільної справи, факту її розгляду Совєтським районним судом м. Макіївки, дати винесення рішення, складу суду, наявності позову ОСОБА_4 до АТ «Дельта Банк», третьої особи ОСОБА_6 , результатів його розгляду, присутність у судовому засіданні ОСОБА_6 та ОСОБА_4 .

Згідно вказаного підробленого рішення Совєтського районного суду м.Макіївка у справах №269/2257/14-ц та 2/269/1010/2014 від 16.07.2014 задоволено позов ОСОБА_4 до АТ «Дельта Банк», визнано недійсними кредитний договір №2612/0408/71-002 від 03.04.2008 між ОСОБА_4 та ВАТ «Сведабанк», іпотечного договору, посвідченого нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 та зареєстрованого у реєстрі за №757, укладеного 03.04.2008 між ОСОБА_4 та ВАТ «Сведабанк», договору поруки №2612/0408/71-002-Р-1 та договорів про внесення змін та доповнень.

Також згідно вказаних підроблених рішення Совєтського районного суду м.Макіївка органи реєстраційної служби зобов`язано внести до Державного реєстру іпотек відомості про виключення запису щодо нерухомого майна, яке було передано в іпотеку на підставі Іпотечного договору, що був укладений 03.04.2008 між ОСОБА_4 та ВАТ «Сведбанк», а саме квартири АДРЕСА_4 , вилучення з Єдиного державного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна вищевказаного нежилого приміщення.

На підроблене рішення Совєтського районного суду м.Макіївка від 16.07.2014 у справах №269/2257/14-ц та 2/269/1010/2014 було нанесено підроблені підписи від імені судді та відбитки підробленої гербової печатки з реквізитами Совєтського районного суду м.Макіївка.

При цьому, ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 було достеменно відомо, що з позовною заявою до Совєтського районного суду м. Макіївки про визнання недійсними договорів позики, іпотеки вони не зверталися, участь у розгляді справи не приймали. Крім цього, їм було достовірно відомо, що 18.08.2014 робота Совєтського районного суду м.Макіївка була призупинена та приміщення вказаного суду було захоплено незаконними збройними формуваннями та із вказаного часу на території м. Макіївка Донецької області проводиться антитерористична операція, що не давало можливості здійснити перевірку наявності цивільних справ та винесених рішень суддями вказаного суду, та давало можливість особам підробляти копії рішень Совєтського районного суду м.Макіївка з метою подальшого їх використання, а також використовувати вказані завідомо підроблені документи, як підстави, при незаконній державній реєстрації припинення іпотек та обтяження об`єктів нерухомого майна, які знаходилися в іпотеці банківських установ.

Копію вказаного підробленого рішення Совєтського районного суду м. Макіївка ОСОБА_10 , з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 разом з копією паспортів на ім`я ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , довідок про присвоєння номеру платника податків, ОСОБА_10 30.09.2014 передав своєму знайомому ОСОБА_12 , який раніше працював у відділі державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Ворошиловського районного управління юстиції у місті Донецьку, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, не маючи права здійснювати свої повноваження, для внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно даних про припинення іпотеки та обтяження з нерухомого майна, а саме квартири АДРЕСА_4 .

На підставі вказаних документів, ОСОБА_12 , який діяв у складі злочинної організації з іншими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно недостовірні данні про припинення іпотеки та обтяження вищевказаного нерухомого майна та у невстановлений досудовим слідством час, передав ОСОБА_10 витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, який засвідчував припинення іпотеки та обтяження з нерухомого майна, а саме квартири АДРЕСА_4 . У подальшому ОСОБА_10 передав вказаний Витяг ОСОБА_9 , як підтвердження зняття обмежень на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 . Вказаний факт надавав можливість ОСОБА_4 , як передбачалося планом злочинної діяльності, укласти угоду про відчуження вказаного об`єкту нерухомості.

Продовжуючи реалізацію злочинного плану, ОСОБА_4 , діючи умисно, у складі організованої групи, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 будучи обізнаною про незаконну державну реєстрацію припинення іпотеки та обтяження з належного їй майна, 03.10.2014, знаходячись у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , яка не була посвідчена у план злочинних дій, за адресою: АДРЕСА_5 , уклала з ОСОБА_9 договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_4 , який зареєстрований у реєстрі нотаріальних дій вказаним нотаріусом за №1064.

Таким чином, право власності на об`єкт нерухомості квартири АДРЕСА_4 перейшло до ОСОБА_9 , та ПАТ «Дельта Банк» втратив можливість звернення на нього стягнення у випадку невиконання ОСОБА_4 зобов`язань по кредитному договору 2612/0408/71-002 від 03.04.2008.

Таким чином, ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 діючи у складі організованої групи, за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману заподіяли майнову шкоди у великих розмірах, шляхом обману, за відсутності ознак шахрайства, юридичній особі ПАТ «Дельта Банк» на суму 950 500 грн., у вигляді позбавлення іпотечного забезпечення майном кредитного договору.

Крім того, ОСОБА_15 та невстановленими особами у невстановленому у ході слідства місці та у невстановлений період часу, які діяли як співучасники скоєного злочину, з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 було виготовлене підроблене рішення Совєтського районного суду м. Макіївка від 20.05.2014 у справі №269/1570/14-ц за позовом ОСОБА_6 до ПАТ «Укрсоцбанк» про визнання недійсними кредитного договору №10-29/3518, додаткових угод б/н до кредитного договору №10-29/3518, іпотечного договору №02-10/1847, а також договорів про внесення змін до іпотечного договору №02-10/1847, які було укладено 30.07.2009, 20.12.2011. Окрім того, визнано недійсними договір поруки 02-10/1848, який був укладено 4.06.2007 між ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ПАТ «Укрсоцбанк», договори про внесення змін до вказаного договору поруки, підписані 30.07.2009, 30.11.2011. При цьому, безпосередньо ОСОБА_9 у період з вересня по грудень 2014 року, точна дата не встановлена, під час перебування у квартирі АДРЕСА_6 , при корегуванні проекту вищевказаного рішення Совєтського районного суду м.Макіївка було внесено до нього данні щодо ідентифікаційного персонального номеру ОСОБА_7 , а також номери реєстрів нотаріусів, які посвідчували договори.

До тексту вказаного рішення було внесено завідомо неправдиві відомості щодо номеру цивільної справи, факту її розгляду Совєтським районним судом м. Макіївки, дати винесення рішення, складу суду, наявності позову ОСОБА_6 до ПАТ «Укрсоцбанк», третьої особи ОСОБА_7 , результатів його розгляду, присутність у судовому засіданні ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Згідно вказаного підробленого рішення Совєтського районного суду м.Макіївка по справі №269/1570/14-ц від 20.05.2014 задоволено позов ОСОБА_6 до ПАТ «Укрсоцбанк», визнано недійсними кредитний договір №10-29/3518, укладений 04.06.2007 між ОСОБА_6 та ПАТ «Укрсоцбанк», додаткові угоди б/н до кредитного договору №10-29/3518 від 4.06.2007, укладені 30.07.2009, 30.11.2011 між ОСОБА_6 та ПАТ «Укрсоцбанк». Також було визнано недійсними Іпотечний договір №02-10/1847, який був укладений 04.06.2007 між ОСОБА_6 та ПАТ «Укрсоцбанк», згідно якого ОСОБА_6 передала ПАТ «Укрсоцбанк» нерухоме майно, що є власністю ОСОБА_6 , а саме нежиле приміщення з №1 по №8 (групи приміщень №70) загальною площею 108,7 кв.м, що знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Дарвіна, б.8, літ. «А», а також договори про внесення змін до іпотечного договору №02-10/1847, які було укладено 30.07.2009, 20.12.2011. Окрім того, визнано недійсними договір поруки 02-10/1848, який був укладено 04.06.2007 між ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ПАТ «Укрсоцбанк», договори про внесення змін до вказаного договору поруки, підписані 30.07.2009, 30.11.2011.

Також згідно вказаного підробленого рішення Совєтського районного суду м.Макіївка по справі №269/1570/14-ц від 20.05.2014 органи реєстраційної служби зобов`язано внести до Державного реєстру іпотек відомості про виключення запису щодо нерухомого майна, яке було передано в іпотеку на підставі Іпотечного договору №02-10/1847, що був укладений 4.07.2007 між ОСОБА_6 та ПАТ «Укрсоцбанк», а саме - нежилого приміщення з №1 по №8 (групи приміщень №70) загальною площею 108,7 кв.м, що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Дарвіна, б.8, літ. «А», вилучення з Єдиного державного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна вищевказаного нежилого приміщення.

На підроблене рішення Совєтського районного суду м.Макіївка від 20.05.2014 у справі №269/1570/14-ц було нанесено підроблений підпис від імені судді вказаного суду та відбиток підробленої гербової печатки з реквізитами Совєтського районного суду м.Макіївка.

При цьому, ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 було достеменно відомо, що з позовною заявою до Совєтського районного суду м. Макіївки про визнання недійсними вказаних вище договорів вони не зверталися, участь у розгляді справи не приймали. Крім цього, їм було достовірно відомо, що 18.08.2014 робота Совєтського районного суду м.Макіївка була призупинена та приміщення вказаного суду було захоплено незаконними збройними формуваннями та із вказаного часу на території м. Макіївка Донецької області проводиться антитерористична операція, що не давало можливості здійснити перевірку наявності цивільних справ та винесених рішень суддями вказаного суду, та давало можливість особам підробляти копії рішень Совєтського районного суду м.Макіївка з метою подальшого їх використання, а також використовувати вказані завідомо підроблені документи, як підстави, при незаконній державній реєстрації припинення іпотек та обтяження об`єктів нерухомого майна, які знаходилися в іпотеці банківських установ.

Копію вказаного підробленого рішення Совєтського районного суду м. Макіївка ОСОБА_10 , з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 разом з копіями паспорту на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , довідок про присвоєння номеру платника податків, ОСОБА_10 передав своєму знайомому начальнику реєстраційної служби Краматорського міського управління юстиції ОСОБА_13 , матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, для внесення до Державного реєстру даних про зняття іпотеки та обтяження.

На підставі вказаних документів, 01.12.2014 ОСОБА_13 , який діяв у складі злочинної організації з іншими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно недостовірні данні про незаконну державну реєстрацію припинення іпотеки та заборони на вищевказаний об`єкт нерухомого майна та передав ОСОБА_10 витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, який засвідчував припинення іпотеки та заборони. У подальшому ОСОБА_10 передав вказаний Витяг ОСОБА_9 , як підтвердження зняття обмежень на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_3 , нежилого приміщення з №1 по №8 (групи приміщень №70) загальною площею 108,7 кв.м. Вказаний факт надавав можливість ОСОБА_6 , як передбачалося планом злочинної діяльності, укласти угоду про відчуження вказаного об`єкту нерухомості.

Продовжуючи реалізацію злочинного плану, ОСОБА_6 , діючи повторно, умисно, у складі організованої групи, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 будучи обізнаною про незаконну державну реєстрацію припинення іпотеки та обтяження з належного їй майна, 4 грудня 2014 року, знаходячись у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , яка не була посвідчена у план злочинних дій, за адресою: АДРЕСА_5 , уклала з ОСОБА_9 договір дарування нежилого приміщення з №1 по №8 (групи приміщень №70) загальною площею 108,7 кв.м, що знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Дарвіна, б.8, літ. «А», який зареєстрований у реєстрі нотаріальних дій вказаним нотаріусом за №1337.

Таким чином, право власності на об`єкт нерухомості за адресою: м. Київ, вул.Дарвіна, б.8, літ. «А», нежилого приміщення з №1 по №8 (групи приміщень №70) загальною площею 108,7 кв.м. перейшло до ОСОБА_9 , та ПАТ «Укрсоцбанк» втратив можливість звернення на нього стягнення у випадку невиконання ОСОБА_6 зобов`язань по кредитному договору №10-29/3518.

Таким чином, ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи, за попередньою змовою групою осіб, умисно, заподіяли майнову шкоди у великих розмірах, шляхом обману, за відсутності ознак шахрайства, юридичній особі ПАТ «Укрсоцбанк» на суму 1 500 000 грн., у вигляді позбавлення іпотечного забезпечення майном кредитного договору.

Крім того, продовжуючи реалізацію розробленого злочинного плану, ОСОБА_10 та невстановленими особами у невстановленому у ході слідства місці з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 було виготовлене підробленого рішення Совєтського районного суду м. Макіївка від 15.04.2014 у справі №269/1393/14-ц за позовом ОСОБА_7 , ОСОБА_6 до ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» про визнання недійсними кредитного договору, іпотечного договору.

До тексту вказаного рішення було внесено завідомо неправдиві відомості щодо номеру цивільної справи, факту її розгляду Совєтським районним судом м. Макіївки, дати винесення рішення, складу суду, наявності позову ОСОБА_7 до ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», третьої особи ОСОБА_6 , результатів його розгляду, присутність у судовому засіданні ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Згідно вказаного підробленого рішення Совєтського районного суду м.Макіївка по справі №269/1393/14-ц від 15.04.2014 позови ОСОБА_7 , ОСОБА_6 до ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» задоволено. Визнано недійсними вищевказані кредитні договори, а також кредитний договір №014/2080/82/51491, укладений 19.01.2007 між ОСОБА_6 та ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», додаткова угода №1 до кредитного договору №014/2080/82/51491, укладена 25.08.2009 між ОСОБА_6 та ПАТ «Райффайзен Банк Аваль». Також було визнано недійсними Іпотечний договір серії ВМ №494920, що був укладений 19.01.2007 між ОСОБА_7 та ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», згідно якого ОСОБА_7 передав ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» нерухоме майно, що є власністю ОСОБА_7 , а саме квартиру АДРЕСА_6 . Окрім того, визнано недійсним договір поруки, укладений 4.12.2006 між ОСОБА_6 та ПАТ «Райффайзен Банк Аваль».

Також згідно вказаного підробленого рішення Совєтського районного суду м.Макіївка по справі №269/1393/14-ц від 15.04.2014 необхідно внести до Державного реєстру іпотек відомості про виключення запису щодо нерухомого майна, яке було передано в іпотеку на підставі Іпотечного договору серії ВЕМ №494920, що був укладений 19.01.2007 між ОСОБА_7 та ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», а саме квартири АДРЕСА_6 , вилучення з Єдиного державного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна вищевказаної квартири.

При цьому, ОСОБА_9 , діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 при корегуванні тексту вищевказаного рішення Совєтського районного суду м.Макіївка по справі №269/1393/14-ц від 15.04.2014, внесла в описову частину завідомо неправдиві відомості щодо діючих кредитних договорів №014/2080/74/17034 від 16.08.2005р., №014/2080/74/49793 від 4.12.2006, укладених між ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та ОСОБА_7 , договору іпотеки серії ВСМ №121006 від 16.08.2005, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 , укладеного між ОСОБА_7 та ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» в забезпечення виконання боргових зобов`язань за кредитним договором №014/2080/74/17034 від 16.08.2005р., згідно якого вказаній банківській установі була передана в іпотеку квартира АДРЕСА_6 , договору поруки від 4.12.2006, укладеному з ОСОБА_6 з метою забезпечення боргових зобов`язань за кредитним договором №014/2080/74/49793 від 4.12.2006. Також ОСОБА_9 при корегуванні тексту вищевказаного рішення Совєтського районного суду м.Макіївка внесла в описову частину завідомо неправдиві відомості щодо заміни сторони позичальника у кредитних договорах №014/2080/74/17034 від 16.08.2005р., №014/2080/74/49793 від 4.12.2006, укладених з ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», а саме - з ОСОБА_7 на ОСОБА_6 , що найшло своє відображення у кредитному договорі №014/2080/82/51491 від 19.01.2007, відповідно до якого ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» надав ОСОБА_6 2 кредити у вигляді не відновлюваної кредитної лінії з лімітом 181 500 доларів США на строк до 19.01.2017р., необхідності скасування кредитних, іпотечних договорів та договору іпотеки.

Вказану копію підробленого рішення Совєтського районного суду м.Макіївка по справі №269/1393/14-ц від 15.04.2014 невстановлені у ході слідства особи, діючи умисно, з відома ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 засвідчили шляхом нанесення підробленого кліше гербової печатки з реквізитами Совєтського районного суду м.Макіївка.

Копію вказаного підробленого рішення Совєтського районного суду м. Макіївка ОСОБА_10 , з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 разом з копіями паспорту на імя ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , довідок про присвоєння номеру платника податків, ОСОБА_10 передав своєму знайомому, начальнику реєстраційної служби Краматорського МУЮ ОСОБА_13 , матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, для внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно даних про припинення іпотеки та заборони з нерухомого майна.

На підставі вказаних документів, ОСОБА_13 , який діяв у складі злочинної організації з іншими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно недостовірні данні про припинення іпотеки та заборони з нерухомого майна квартири АДРЕСА_6 та в невстановлений досудовим слідством час передав ОСОБА_10 витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Вказаний Витяг засвідчував відсутність іпотеки та заборони відчуження з вказаної вище квартири та надавав можливість ОСОБА_7 , як передбачалося планом злочинної діяльності, укласти угоду про відчуження вказаного об`єкту нерухомості.

Продовжуючи реалізацію злочинного плану, спрямованого на незаконне заволодіння коштами АТ «Райффайзен Банк Аваль» шляхом обману, ОСОБА_9 передала Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ОСОБА_7 для використання під час укладання договору відчуження квартири АДРЕСА_6 .

У подальшому, ОСОБА_7 , діючи умисно, повтонро, у складі організованої групи, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 будучи обізнаним про незаконну державну реєстрацію припинення іпотеки та обтяження з належного їй майна, 4 грудня 2014 року, знаходячись у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , яка не була посвідчена у план злочинних дій, за адресою: АДРЕСА_5 , уклав з ОСОБА_9 договір дарування квартири АДРЕСА_6 , який зареєстрований у реєстрі нотаріальних дій вказаним нотаріусом за №1335

Таким чином, право власності на об`єкт нерухомості квартири АДРЕСА_6 перейшло до ОСОБА_9 , та АТ «Райффайзен Банк Аваль» втратив можливість звернення на нього стягнення у випадку невиконання ОСОБА_6 зобов`язань по кредитному договору №014/2080/82/51491 від 19.01.2007.

Таким чином, ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 діючи умисно, у складі організованої групи, за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману заподіяли майнову шкоди у великих розмірах, шляхом обману, за відсутності ознак шахрайства, юридичній особі ПАТ «Райфффайзен Банк Аваль» на суму 1 310 000 грн., у вигляді позбавлення іпотечного забезпечення майном кредитного договору.

Таким чином, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 обґрунтовано обвинувачується у вчиненні умисних дій, що виразилися у заподіянні майнової шкоди шляхом обману, за відсутності ознак шахрайства, вчинені за попередньою змовою групою осіб, організованою групою, в великих розмірах, тобто кримінальному правопорушенні, передбаченому ч.3 ст.28, ч. 2 ст. 192 КК України.

Окрім того, при скоєнні заподіяння майнової шкоди шляхом обману, за відсутності ознак шахрайства, вчинені за попередньою змовою групою осіб, організованою групою, в великих розмірах, при вищевказаних обставинах, ОСОБА_6 , діючи умисно, у складі організованої групи, за попередньою змовою групою осіб, спільно із ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та іншими особами, матеріали стосовно яких виділено в окреме провадження, підробили інший офіційний документ, який видається та посвідчується організацією, який надає права та звільняє від обов`язків, з метою використання його іншою особою, при наступних обставинах.

Під час досудового розслідування встановлено, в період приблизно з початку вересня 2014 року, по 8 грудня 2014 року, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , являючись донькою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та сестрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , які також зареєстровані за вищевказаною адресою, будучи обізнаною, що вказані особи у період 2007-2008р.р. отримали грошові кошти за кредитними договорами, укладеними з наступними банками: з Відкритим акціонерним товариством «Сведбанк» (ЄДРПОУ 19356840), який розташований за адресою: Київська область, смт. Коцюбинське, вул. Пономарьова, 17 (далі у тексті ВАТ «Сведбанк»), яке виступає правонаступником Акціонерного комерційного банку «ТАС-Комерцбанк», з Акціонерно-комерційним банком соціального розвитку «Укрсоцбанк» (який в подальшому перейменовано у Публічне акціонерне товариство «Укрсоцбанк» (ЄДРПОУ 00039019) та далі у тексті ПАТ «Укрсоцбанк»), яке зареєстровано за адресою: м.Київ, вул. Ковпака, 29, з Відкритим акціонерним товариством «Райффайзен Банк Аваль» (надалі у тексті ВАТ «Райффайзен Банк Аваль», який в подальшому було перейменовано у Публічне акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль» (далі у тексті ПАТ «Райффайзен Банк Аваль») (ЄДРПОУ 14305909), яке зареєстровано за адресою: м.Київ, вул. Лєскова, 9, за якими вказані особи мали заборгованості у зв`язку з невиплатою грошових коштів, та об`єкти нерухомого майна, що зареєстровано на праві власності на ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 передано вищевказаним банкам в іпотеку з метою виконання зобов`язань за вказаними кредитними договорами, діючи умисно, з метою заподіяння майнової шкоди у великих розмірах шляхом обману зазначених банківських установ, за відсутності ознак шахрайства, створила організовану групу, відвівши собі роль керівника вказаної організованої групи, які попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання, з єдиним планом, з розподілом функцій, спрямованих на одержання збагачення.

До складу вказаної організованої групи у період з початку вересня 2014 року, точна дата та час у ході досудового слідства не встановлені, увійшли її родичі: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , та у якості пособників - ОСОБА_10 та невстановлені у ході слідства особи.

Приблизно з початку вересня 2014 року, точна дата і час у ході розслідування не встановлені, у місті Києві, ОСОБА_9 , діючи умисно, з корисливих мотивів, розробила план злочинної діяльності, що полягав у незаконній державній реєстрації припинення іпотеки та обтяження об`єктів нерухомого майна, які знаходилися в іпотеці вищевказаних банківських установ. При цьому, ОСОБА_9 , будучи обізнаною, що підставою в органах реєстраційної служби для незаконної державної реєстрації припинення іпотеки та обтяження об`єктів нерухомого майна можуть бути рішення суду, що давало в подальшому можливість членам організованої групи здійснити цивільні угоди щодо передачі майна іншим членам організованої групи та іншим особам з числа їх рідних, розуміючи, що не зможе самостійно реалізувати розроблений план злочинних дій, з метою конспірації злочинної діяльності, з корисливих мотивів, вирішила створити та очолити організовану групу, в яку увійшли її родичі, та ОСОБА_10 з невстановленими особами у якості пособників, що користуються її довірою, здатні зберігати таємницю і беззаперечно підкорятися її волі.

План злочинної діяльності, розроблений ОСОБА_9 , полягав у пошуку осіб, які б виготовляли підроблені копії рішень судів, які в подальшому були б підставою для незаконної державної реєстрації припинення іпотек та обтяження об`єктів нерухомого майна, які знаходилися в іпотеці банківських установ, та використовувалися в подальшому службовими особами державної реєстраційної служби при внесенні до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження, видавали витяги із вказаних реєстрів ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , за що надавати готівкові кошти у якості неправомірної вигоди вказаним особам та у якості винагороди членам організованої групи за здійснення незаконних злочинних дій.

Також ОСОБА_9 у злочинному плані передбачила конспірацію своїх дій, як організатора та виконавця скоєного злочину, у зв`язку з чим роль основних виконавців вона покладала на своїх родичів: ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , які згідно розробленого злочинного плану, як члени організованої групи, повинні були надавати свої особисті документи (паспорти громадян України, довідки про присвоєння ідентифікаційних номерів), документи, які оформлювалися ними в банківських установах при укладенні кредитних договорів, договорів іпотеки для виготовлення підроблених копій рішень, а також для надання особистих документів до відділів державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційних служб для подальшої незаконної державної реєстрації припинення іпотек та обтяження об`єктів нерухомого майна, які знаходилися в іпотеці банківських установ, передавати особисто чи через інших осіб, вказані документи службовим особам відділів державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційних служб для подальшого здійснення незаконних реєстраційних дій, вносити оплату у банківські установи за державне мито та за надання витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки та з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяжень, отримувати у ОСОБА_10 та невстановлених у ході слідства осіб вищевказані документи після здійснення службовими особами реєстраційних служб незаконних реєстраційних дій, та після заволодіння чужим майном шляхом обману укладати договори дарування чи купівлі продажу с ОСОБА_9 .

У період вересня 2014 року, ОСОБА_9 , з метою реалізації розробленого плану злочинних дій, діючи умисно, досягла домовленості з ОСОБА_10 та з невстановленими у ході слідства особами, які у якості пособників в організованій групі, з метою незаконної державної реєстрації припинення іпотек та обтяження з об`єктів нерухомого майна, яке знаходилося в іпотеці банківських установ в органах реєстраційної служби, виготовляли підроблені копії рішень Совєтського районного суду м.Макіївка та являлися в подальшому підставою для незаконної державної реєстрації припинення іпотек та обтяження об`єктів нерухомого майна, яке було зареєстровано на праві власності на ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , використовувалися при вищевказаних незаконних реєстраційних діях для внесення до Державного реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, Державного реєстру іпотек та Державного реєстру обтяжень нерухомого майна, що тягнуло в подальшому заподіяння майнової шкоди у великих розмірах шляхом обману банківським установам та давало можливість перереєструвати членам організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 право власності на вказане майно.

Крім того, ОСОБА_9 , достовірно обізнана, що з 18.08.2014 робота Совєтського районного суду м.Макіївка була призупинена та приміщення вказаного суду було захоплено незаконними збройними формуваннями так званої «ДНР», а в подальшому будівлю суду було знищено у результаті артилерійських обстрілів, та із вказаного часу на території м.Макіївка Донецької області проводиться антитерористична операція, що згідно розробленого ОСОБА_9 злочинного плану не давало можливості здійснити перевірку про наявність цивільних справ та винесених рішень суддями вказаного суду, та давало можливість членам організованої групи підробляти копії рішень Совєтського районного суду м.Макіївка з метою подальшого їх використання, а також використовувати вказані завідомо підроблені документи, як підстави, при незаконній державній реєстрації припинення іпотек та обтяження об`єктів нерухомого майна, які знаходилися в іпотеці банківських установ.

При цьому у тексти рішень Совєтського районного суду м.Макіївка невстановленими особами, а також ОСОБА_9 вносилися завідомо неправдиві дані щодо номерів цивільних справ, дат винесення рішень, складу суду, наявності позовних заяв та сторін цивільних справ, предметів спору, вступної та описової частин рішень, присутністю у судових засіданнях при розгляді справи сторін, резолютивних частин рішень, а також щодо дати набрання законної чинності вказаних рішень. Окрім того, копії рішень Совєтського районного суду м.Макіївка засвідчувалися невстановленими особами підписами від імені судді, який нібито виніс вказані рішення суду, а також наносилися одним підробленим кліше круглої гербової печатки з реквізитами Совєтського районного суду м.Макіївка.

Роль ОСОБА_9 , як організатора і керівника групи, згідно розробленого вказаною особою плану злочинної діяльності, полягала в координації та контролі дій учасників організованої групи. Крім того, ОСОБА_9 надавала особисті документи членів організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 (паспорти громадян України, картки платників податків) та документи, які оформлювалися вказаними особами в банківських установах при укладенні кредитних договорів невстановленим особам, як пособникам вчинюваного злочину, для виготовлення підроблених копій рішень Совєтського районного суду м.Макіївка, після чого перевіряла та корегувала вказані підроблені рішення суду. Окрім того, ОСОБА_9 , як організатор та керівник організованої групи, передавала пособникам вчинюваного злочину ОСОБА_10 та невстановленим особам особисті документи своїх родичів для подальшого надання їх до відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Ворошиловського районного управління юстиції у місті Донецьку (далі у тексті відділ державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Ворошиловського РУЮ у м.Донецьку), реєстраційної служби Краматорського міського управління юстиції (далі у тексті реєстраційна служба Краматорського МУЮ) для подальшої незаконної державної реєстрації припинення іпотек та обтяження об`єктів нерухомого майна, які знаходилися в іпотеці банківських установ, а також давала вказівки передавати ОСОБА_7 та ОСОБА_6 вказані документи службовим особам реєстраційної служби Краматорського МУЮ для подальшого здійснення незаконних реєстраційних дій та отримання вказаними особами Витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження, з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки.

Після здійснення незаконних реєстраційних дій службовими особами відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Ворошиловського РУЮ у м.Донецьку та реєстраційної служби Краматорського МУЮ, ОСОБА_9 , як організатор та керівник організованої групи, отримувала підроблені рішення Совєтського районного суду м.Макіївка, Витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження, з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки.

Також ОСОБА_9 , як організатор і керівник організованої групи, шляхом обману, з метою подальшого розпорядження вказаним майном, укладала договори дарування чи купівлі продажу з членами організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , тим самим отримувала право власності на вказані об`єкти нерухомого майна. Після чого, з метою конспірації і приховування своєї злочинної діяльності, бажаючи уникнути кримінальної відповідальності за скоєне, та з метою отримання незаконного збагачення, складала договори позики грошових коштів, які підписувала від свого імені, із своїми знайомими та родичами, після чого отримувала вказані кошти, а в подальшому укладала договори іпотеки із вказаними особами, за якими надавала в іпотеку об`єкти нерухомого майна, з яких незаконно було припинено іпотеку та обтяження, тим самим забезпечувала прикриття незаконної діяльності членів організованої групи перед правоохоронними органами.

Стійкість і зорганізованість такої групи визначалася тривалістю спільних дій, що досягається попередньою змовою і постійністю зв`язків, спрямованих на досягнення єдиної мети заподіяння зазначеним банківським установам майнової шкоди шляхом обману, за відсутності ознак шахрайства, у великих розмірах.

Для безперешкодного та безперервного контакту між собою учасники організованої групи мали у своєму розпорядженні засоби зв`язку мобільні телефони з номерами операторів мобільного зв`язку України, по яким вони узгоджували свої злочинні дії, а також використовували мережу «Інтернет», за допомогою якої надсилали скановані копії документів, які необхідно надавати невстановленим особам та ОСОБА_10 , як пособникам вчиненого злочину, для виготовлення підроблених рішень Совєтського районного суду м.Макіївка, ОСОБА_9 для перевірки та редагування вказаних підроблених документів, а також службовим особам реєстраційної служби Краматорського МУЮ для реєстрації заяв щодо проведення незаконних реєстраційних дій, а також підроблених текстів рішень Совєтського районного суду м.Макіївка для узгодження з метою надання їм виду законності та подальшого використання їх при незаконних діях щодо державної реєстрації припинення іпотеки та обтяжень з об`єктів нерухомого майна, яке знаходилося в іпотеці банківських установ.

При цьому члени організованої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , не були посвідчені про незаконну діяльність на території Донецької області злочинної організації, членами якої являлися ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 та інші невстановлені особи, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, які реалізували у вказаний період злочинний план, що полягав у пошуку осіб, які б бажали незаконно зареєструвати право власності на об`єкти нерухомого майна, або незаконно припинити іпотеку та обтяження з об`єктів нерухомого майна, яке знаходилося в іпотеці банківських установ, в органах реєстраційної служби Донецької області, осіб, які б виготовляли підроблені копії рішення Совєтського районного суду м.Макіївка, які в подальшому були б підставою для незаконної державної реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна та припинення іпотек та обтяження об`єктів нерухомого майна, які знаходилися в іпотеці банківських установ, та використовувалися в подальшому залученими ОСОБА_11 до злочинної діяльності службовими особами державної реєстраційної служби при внесенні до Державного реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, Державного реєстру іпотек та Державного реєстру обтяжень нерухомого майна, видавали витяги із вказаних реєстрів заінтересованим особам, за що отримували частину будь-якої неправомірної вигоди для самих себе та інших фізичних осіб шляхом отримання частини готівкових коштів, яку визначав ОСОБА_11 , як організатор злочинної організації, а частину вказаних коштів отримував би особисто, та матеріали кримінального провадження відносно яких виділено в окреме провадження.

ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та інші невстановлені у ході слідства особи, ознайомившись із злочинним планом ОСОБА_9 , схваливши даний план і визнавши лідерство останньої, дали свою згоду на участь в організованій групі, злочинна діяльність яких здійснювалася до 18 грудня 2014 року.

ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , згідно розробленого злочинного плану, як члени організованої групи, надавали свої особисті документи (паспорти громадян України, довідки про присвоєння ідентифікаційних номерів), документи, які оформлювалися ними в банківських установах при укладенні кредитних договорів, договорів іпотеки для виготовлення підроблених копій рішень Совєтського районного суду м.Макіївка, а також для надання до відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Ворошиловського РУЮ у місті Донецьку, реєстраційної служби Краматорського МУЮ для подальшої незаконної державної реєстрації припинення іпотек та обтяження об`єктів нерухомого майна, які знаходилися в іпотеці банківських установ, передавали особисто чи через інших невстановлених осіб, у тому числі через ОСОБА_10 , вказані документи службовим особам відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Ворошиловського РУЮ у м.Донецьку та реєстраційної служби Краматорського МУЮ для подальшого здійснення незаконних реєстраційних дій, надавали грошові кошти для внесення оплати у банківські установи за державне мито та за надання витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяжень та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки, отримували у невстановлених у ході слідства осіб вищевказані документи після здійснення службовими особами вищевказаних реєстраційних служб незаконних реєстраційних дій, та після заволодіння чужим майном шляхом обману укладали договори дарування чи купівлі продажу с ОСОБА_9 .

Згідно розробленого ОСОБА_9 плану, ОСОБА_10 та невстановлені особи, діючи пособниками в організованій групі, виготовляли підроблені копії рішення Совєтського районного суду м.Макіївка, які являлися в подальшому підставою для незаконної державної реєстрації припинення іпотек та обтяження об`єктів нерухомого майна, яке було зареєстровано на праві власності на ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , використовувалися при вищевказаних незаконних реєстраційних діях для внесення до Державного реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, Державного реєстру іпотек та Державного реєстру обтяжень нерухомого майна шляхом надання службовим особам відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Ворошиловського РУЮ у м.Донецьку та реєстраційної служби Краматорського МУЮ для складення заяв про здійснення вищевказаних реєстраційних дій від імені ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 . Після здійснення незаконних реєстраційних дій службовими особами відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Ворошиловського РУЮ у м.Донецьку та реєстраційної служби Краматорського МУЮ, ОСОБА_10 , згідно розробленого злочинного плану, як член організованої групи, надавав ОСОБА_9 , як організатору та керівнику організованої групи, підроблені рішення Совєтського районного суду м.Макіївка, Витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майн про реєстрацію обтяження, з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки, отримуючи при цьому грошові кошти у якості винагороди за здійснення злочинних дій.

При цьому у тексти рішень Совєтського районного суду м.Макіївка невстановленими особами, а також ОСОБА_9 вносилися завідомо неправдиві дані щодо номерів цивільних справ, дат винесення рішень, складу суду, наявності позовних заяв та сторін цивільних справ, предметів спору, вступної та описової частин рішень, присутністю у судових засіданнях при розгляді справи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , резолютивних частин рішень, а також щодо дати набрання законної чинності вказаних рішень. Окрім того, копії рішень Совєтського районного суду м.Макіївка засвідчувалися невстановленими особами підписами від імені судді, який нібито виніс вказані рішення суду, а також наносилися одним підробленим кліше круглої гербової печатки з реквізитами Совєтського районного суду м.Макіївка.

Так, в період приблизно з початку вересня 2014 року, перебуваючи у м. Києві, будучи обізнаною, що ОСОБА_4 , має заборгованість перед банківською установою за отриманим у період 2008р. кредитом у розмірі 2 320 086,36 грн, за кредитним договором № 2612/0408/71-002 від 03.04.2008 між відкритим акціонерним товариством «Сведбанк» (ЄДРПОУ 19356840), який розташований за адресою: Київська область, смт. Коцюбинське, вул. Пономарьова, 17 (далі у тексті ВАТ «Сведбанк»), яке виступає правонаступником Акціонерного комерційного банку «ТАС-Комерцбанк» та ОСОБА_4 на загальну суму 169 000 доларів США), а також ОСОБА_6 , має заборгованість перед рядом банківських установ за отриманими у період 2007-2008р.р. кредитами на суму відповідно 1 241 483,38 грн. (за кредитним договором № 10-29/3518 від 04.06.2007 між з акціонерно-комерційним банком соціального розвитку «Укрсоцбанк» (надалі у тексті АКБ соціального розвитку «Укрсоцбанк») (який в подальшому перейменовано у Публічне акціонерне товариство «Укрсоцбанк» (ЄДРПОУ 00039019) та далі у тексті ПАТ «Укрсоцбанк»), зареєстрованого за адресою: м.Київ, вул. Ковпака, 29 та ОСОБА_6 на загальну суму 1 621 050 грн.), 1 116 660, 23 грн. (за кредитним договором № 014/2080/82/51491 від 19.01.2007 між відкритим акціонерним товариством «Райффайзен Банк Аваль» (надалі у тексті ВАТ «Райффайзен Банк Аваль»), який в подальшому було перейменовано у Публічне акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль» (далі у тексті ПАТ «Райффайзен Банк Аваль») (ЄДРПОУ 14305909), зареєстрованого за адресою: м.Київ, вул. Лєскова, 9 та ОСОБА_6 на загальну суму 1 310 000 грн.), запропонувала їм незаконно, шляхом обману вчинити перереєстрацію належного їм заставного майна за кредитними договорами.

ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 погодились на пропозицію ОСОБА_9 , вступивши таким чином у попередню змову у складі організованої групи на вчинення кримінальних правопорушень.

У зв`язку з цим, вони вирішили внести до Державного реєстру речових прав на нерухому майно недостовірні данні про скасування іпотеки за заборони відчуження, позбавивши, таким чином, банки-кредитори можливості звернення стягнення коштів за рахунок предметів іпотеки, серед яких:

- квартира за адресою: АДРЕСА_2 , яка відповідно до договору купівлі-продажу від 03.04.2008 належала на праві власності ОСОБА_4 та відповідно якої 03.04.2008 між ВАТ «Сведбанк» та ОСОБА_4 було укладено договір іпотеки зареєстрований в реєстрі за №757 у якості забезпечення виконання кредитного договору між ВАТ «Сведбанк» та ОСОБА_4 на суму 950 900 грн.

- квартира за адресою: АДРЕСА_1 , яка відповідно до договору купівлі продажу за реєстровим номером №2587 від 16.08.2005 належала на праві власності ОСОБА_7 та відповідно якої 19.01.2007 між ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та ОСОБА_7 було укладено договір іпотеки у якості забезпечення виконання кредитного договору №014/2080/82/51491між ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та ОСОБА_6 на суму 1 310 000 грн.

- нежитлові приміщення з №1 по №8 (групи приміщень №70) в літері «А» загальною площею 108,7 кв.м., за адресою: м. Київ, вул. Дарвіна, будинок 8, яка відповідно до договору купівлі-продажу за реєстровим номером №1064 від 27.12.2006 належала на праві власності ОСОБА_6 та відповідно якої 04.06.2007 між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_6 було укладено договір іпотеки № 10-29/3518 у якості забезпечення виконання кредитного договору між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_6 на суму 1 500 000 грн.

ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , було розроблено спільний план незаконних дій, який передбачав визнання недійсними укладених договорів іпотеки об`єктів нерухомості на підставі підроблених рішень суду, внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно недостовірних даних про скасування іпотеки та заборони відчуження нерухомого майна та подальше укладання цивільних договорів щодо відчуження вказаних об`єктів нерухомості тим самим можливість відстрочити виконання кредитних договорів та повернення кредитних коштів, належних банкам відсотків за користування ними та штрафних санкцій.

З цією метою, в період вересня 2014 року, точна дата, місце та обставини у ході досудового слідства не встановлені, ОСОБА_9 , діючи до розробленого плану, звернулася до раніше знайомого ОСОБА_10 , матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, з пропозицією вирішити питання про внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно недостовірних даних про відсутність іпотеки та заборони відчуження щодо об`єкту нерухомості, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . ОСОБА_10 погодився допомогти, зазначивши, при цьому, що вказані дії можна вчинити на підставі підроблених рішень суду про визнання договорів іпотеки недійсними. Для цього ОСОБА_4 та ОСОБА_6 повинні передати йому копії паспортів громадян України, довідок про присвоєння номеру платників податку, документів про право власності на об`єкти нерухомості, кредитних договорів та договорів іпотеки. За інформацією ОСОБА_10 за допомогою вказаних копій документів будуть виготовлені підроблені рішення суду, на підставі яких його знайомі серед працівників Реєстраційної служби Донецького міського управління юстиції внесуть до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно інформацію про скасування іпотеки та обтяження, що у подальшому надасть можливість укласти угоди про відчуження цих об`єктів нерухомості та уникнення звернення стягнення за своєчасним неповерненням кредитами.

ОСОБА_9 обговорила з ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 пропозицію ОСОБА_10 та вони погодились, зауваживши, що ОСОБА_10 повинен свої дії узгоджувати з ОСОБА_9 .

Таким чином, ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 вступили у попередню змову у складі організованої групи з ОСОБА_10 на підроблення офіційного документу з метою його подальшого використання.

Реалізуючи розроблений злочинний план, спрямований на заподіяння майнової шкоди у великих розмірах шляхом обману зазначених банківських установ, за відсутності ознак шахрайства, у період з вересня 2014 р., точну дату, час і місце у ході слідства не встановлені, ОСОБА_9 , діючи умисно, у складі організованої групи, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 досягла домовленості з ОСОБА_10 про здійснення незаконної державної реєстрації припинення іпотеки та обтяження з квартири за адресою: АДРЕСА_2 , яка відповідно до договору купівлі-продажу від 03.04.2008 належала на праві власності ОСОБА_4 та відповідно якої 03.04.2008 між ВАТ «Сведбанк» та ОСОБА_4 було укладено договір іпотеки, квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яка відповідно до договору купівлі продажу за реєстровим номером №2587 від 16.08.2005 належала на праві власності ОСОБА_7 та відповідно якої 19.01.2007 між ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та ОСОБА_7 було укладено договір іпотеки, та нежитлового приміщення з №1 по №8 (групи приміщень №70) в літері «А» загальною площею 108,7 кв.м., за адресою: АДРЕСА_3 , яка відповідно до договору купівлі-продажу за реєстровим номером №1064 від 27.12.2006 належала на праві власності ОСОБА_6 та відповідно якої 04.06.2007 між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_6 було укладено договір іпотеки.

ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою у складі організованої групи з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , у період з вересня 2014, перебуваючи у м. Києві, передала ОСОБА_10 копії паспортів громадян України на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , довідок про присвоєння ідентифікаційного номеру, кредитного договору від 03.04.2008, договору іпотеки від 03.04.2008, договору поруки від 03.04.2008, копії паспортів громадян України на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , довідок про присвоєння ідентифікаційного номеру, кредитного договору від 04.06.2007, договору іпотеки від 04.06.2007, договору поруки від 04.06.2007, та документів, що надавалися під час їх укладання.

При цьому, ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 було достовірно відомо, що вказані документи будуть використані під час підроблення офіційних документів, а саме, рішення суду та внесення на його підставі недостовірних даних до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

На підставі вказаних документів ОСОБА_15 та невстановленими особами у невстановленому у ході слідства місці та у невстановлений період часу, які діяли як співучасники скоєного злочину, з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 були виготовлені підроблені рішення Совєтського районного суду м. Макіївка від 16.07.2014 у справах №269/2257/14-ц та 2/269/1010/2014 за позовом ОСОБА_4 до АТ «Дельта Банк» про визнання недійсними договорі позики та іпотеки. При цьому, безпосередньо ОСОБА_9 , під час перебування у м. Києві при корегуванні проекту вищевказаного рішення Совєтського районного суду м.Макіївка було внесено до нього данні щодо ідентифікаційного персонального номеру ОСОБА_4 , а також номери реєстрів нотаріусів, які посвідчували договори.

До тексту вказаних рішень було внесено завідомо неправдиві відомості щодо номеру цивільної справи, факту її розгляду Совєтським районним судом м. Макіївки, дати винесення рішення, складу суду, наявності позову ОСОБА_4 до АТ «Дельта Банк», третьої особи ОСОБА_6 , результатів його розгляду, присутність у судовому засіданні ОСОБА_6 та ОСОБА_4 .

Згідно вказаного підробленого рішення Совєтського районного суду м.Макіївка у справах №269/2257/14-ц та 2/269/1010/2014 від 16.07.2014 задоволено позов ОСОБА_4 до АТ «Дельта Банк», визнано недійсними кредитний договір №2612/0408/71-002 від 03.04.2008 між ОСОБА_4 та ВАТ «Сведабанк», іпотечного договору, посвідченого нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 та зареєстрованого у реєстрі за №757, укладеного 03.04.2008 між ОСОБА_4 та ВАТ «Сведабанк», договору поруки №2612/0408/71-002-Р-1 та договорів про внесення змін та доповнень.

Також згідно вказаних підроблених рішення Совєтського районного суду м.Макіївка органи реєстраційної служби зобов`язано внести до Державного реєстру іпотек відомості про виключення запису щодо нерухомого майна, яке було передано в іпотеку на підставі Іпотечного договору, що був укладений 03.04.2008 між ОСОБА_4 та ВАТ «Сведбанк», а саме квартири АДРЕСА_4 , вилучення з Єдиного державного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна вищевказаного нежилого приміщення.

На підроблене рішення Совєтського районного суду м.Макіївка від 16.07.2014 у справах №269/2257/14-ц та 2/269/1010/2014 було нанесено підроблені підписи від імені судді та відбитки підробленої гербової печатки з реквізитами Совєтського районного суду м.Макіївка.

При цьому, ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 було достеменно відомо, що з позовною заявою до Совєтського районного суду м. Макіївки про визнання недійсними договорів позики, іпотеки вони не зверталися, участь у розгляді справи не приймали. Крім цього, їм було достовірно відомо, що 18.08.2014 робота Совєтського районного суду м.Макіївка була призупинена та приміщення вказаного суду було захоплено незаконними збройними формуваннями та із вказаного часу на території м. Макіївка Донецької області проводиться антитерористична операція, що не давало можливості здійснити перевірку наявності цивільних справ та винесених рішень суддями вказаного суду, та давало можливість особам підробляти копії рішень Совєтського районного суду м.Макіївка з метою подальшого їх використання, а також використовувати вказані завідомо підроблені документи, як підстави, при незаконній державній реєстрації припинення іпотек та обтяження об`єктів нерухомого майна, які знаходилися в іпотеці банківських установ.

Копію вказаного підробленого рішення Совєтського районного суду м. Макіївка ОСОБА_10 , з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 разом з копією паспортів на ім`я ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , довідок про присвоєння номеру платника податків, ОСОБА_10 30.09.2014 передав своєму знайомому ОСОБА_12 , який раніше працював у відділі державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Ворошиловського районного управління юстиції у місті Донецьку, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, не маючи права здійснювати свої повноваження, для внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно даних про припинення іпотеки та обтяження з нерухомого майна, а саме квартири АДРЕСА_4 .

На підставі вказаних документів, ОСОБА_12 , який діяв у складі злочинної організації з іншими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно недостовірні данні про припинення іпотеки та обтяження вищевказаного нерухомого майна та у невстановлений досудовим слідством час, передав ОСОБА_10 витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, який засвідчував припинення іпотеки та обтяження з нерухомого майна, а саме квартири АДРЕСА_4 . У подальшому ОСОБА_10 передав вказаний Витяг ОСОБА_9 , як підтвердження зняття обмежень на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 . Вказаний факт надавав можливість ОСОБА_4 , як передбачалося планом злочинної діяльності, укласти угоду про відчуження вказаного об`єкту нерухомості.

Продовжуючи реалізацію злочинного плану, ОСОБА_4 , діючи умисно, у складі організованої групи, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 будучи обізнаною про незаконну державну реєстрацію припинення іпотеки та обтяження з належного їй майна, 03.10.2014, знаходячись у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , яка не була посвідчена у план злочинних дій, за адресою: АДРЕСА_5 , уклала з ОСОБА_9 договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_4 , який зареєстрований у реєстрі нотаріальних дій вказаним нотаріусом за №1064.

Таким чином, право власності на об`єкт нерухомості квартири АДРЕСА_4 перейшло до ОСОБА_9 , та ПАТ «Дельта Банк» втратив можливість звернення на нього стягнення у випадку невиконання ОСОБА_4 зобов`язань по кредитному договору 2612/0408/71-002 від 03.04.2008.

Таким чином, ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 діючи у складі організованої групи, за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману заподіяли майнову шкоди у великих розмірах, шляхом обману, за відсутності ознак шахрайства, юридичній особі ПАТ «Дельта Банк» на суму 959 900 грн., у вигляді позбавлення іпотечного забезпечення майном кредитного договору.

Крім того, ОСОБА_15 та невстановленими особами, які діяли як співучасники скоєного злочину, з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 було виготовлене підроблене рішення Совєтського районного суду м. Макіївка від 20.05.2014 у справі №269/1570/14-ц за позовом ОСОБА_6 до ПАТ «Укрсоцбанк» про визнання недійсними кредитного договору №10-29/3518, додаткових угод б/н до кредитного договору №10-29/3518, іпотечного договору №02-10/1847, а також договорів про внесення змін до іпотечного договору №02-10/1847, які було укладено 30.07.2009, 20.12.2011. Окрім того, визнано недійсними договір поруки 02-10/1848, який був укладено 4.06.2007 між ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ПАТ «Укрсоцбанк», договори про внесення змін до вказаного договору поруки, підписані 30.07.2009, 30.11.2011. При цьому, безпосередньо ОСОБА_9 у період з вересня по грудень 2014 року, точна дата не встановлена, під час перебування у квартирі АДРЕСА_6 , при корегуванні проекту вищевказаного рішення Совєтського районного суду м.Макіївка було внесено до нього данні щодо ідентифікаційного персонального номеру ОСОБА_7 , а також номери реєстрів нотаріусів, які посвідчували договори.

До тексту вказаного рішення було внесено завідомо неправдиві відомості щодо номеру цивільної справи, факту її розгляду Совєтським районним судом м. Макіївки, дати винесення рішення, складу суду, наявності позову ОСОБА_6 до ПАТ «Укрсоцбанк», третьої особи ОСОБА_7 , результатів його розгляду, присутність у судовому засіданні ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Згідно вказаного підробленого рішення Совєтського районного суду м.Макіївка по справі №269/1570/14-ц від 20.05.2014 задоволено позов ОСОБА_6 до ПАТ «Укрсоцбанк», визнано недійсними кредитний договір №10-29/3518, укладений 04.06.2007 між ОСОБА_6 та ПАТ «Укрсоцбанк», додаткові угоди б/н до кредитного договору №10-29/3518 від 4.06.2007, укладені 30.07.2009, 30.11.2011 між ОСОБА_6 та ПАТ «Укрсоцбанк». Також було визнано недійсними Іпотечний договір №02-10/1847, який був укладений 04.06.2007 між ОСОБА_6 та ПАТ «Укрсоцбанк», згідно якого ОСОБА_6 передала ПАТ «Укрсоцбанк» нерухоме майно, що є власністю ОСОБА_6 , а саме нежиле приміщення з №1 по №8 (групи приміщень №70) загальною площею 108,7 кв.м, що знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Дарвіна, б.8, літ. «А», а також договори про внесення змін до іпотечного договору №02-10/1847, які було укладено 30.07.2009, 20.12.2011. Окрім того, визнано недійсними договір поруки 02-10/1848, який був укладено 04.06.2007 між ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ПАТ «Укрсоцбанк», договори про внесення змін до вказаного договору поруки, підписані 30.07.2009, 30.11.2011.

Також згідно вказаного підробленого рішення Совєтського районного суду м.Макіївка по справі №269/1570/14-ц від 20.05.2014 органи реєстраційної служби зобов`язано внести до Державного реєстру іпотек відомості про виключення запису щодо нерухомого майна, яке було передано в іпотеку на підставі Іпотечного договору №02-10/1847, що був укладений 4.07.2007 між ОСОБА_6 та ПАТ «Укрсоцбанк», а саме - нежилого приміщення з №1 по №8 (групи приміщень №70) загальною площею 108,7 кв.м, що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Дарвіна, б.8, літ. «А», вилучення з Єдиного державного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна вищевказаного нежилого приміщення.

На підроблене рішення Совєтського районного суду м.Макіївка від 20.05.2014 у справі №269/1570/14-ц було нанесено підроблений підпис від імені судді вказаного суду та відбиток підробленої гербової печатки з реквізитами Совєтського районного суду м.Макіївка.

При цьому, ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 було достеменно відомо, що з позовною заявою до Совєтського районного суду м. Макіївки про визнання недійсними вказаних вище договорів вони не зверталися, участь у розгляді справи не приймали. Крім цього, їм було достовірно відомо, що 18.08.2014 робота Совєтського районного суду м.Макіївка була призупинена та приміщення вказаного суду було захоплено незаконними збройними формуваннями та із вказаного часу на території м. Макіївка Донецької області проводиться антитерористична операція, що не давало можливості здійснити перевірку наявності цивільних справ та винесених рішень суддями вказаного суду, та давало можливість особам підробляти копії рішень Совєтського районного суду м.Макіївка з метою подальшого їх використання, а також використовувати вказані завідомо підроблені документи, як підстави, при незаконній державній реєстрації припинення іпотек та обтяження об`єктів нерухомого майна, які знаходилися в іпотеці банківських установ.

Копію вказаного підробленого рішення Совєтського районного суду м. Макіївка ОСОБА_10 , з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 разом з копіями паспорту на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , довідок про присвоєння номеру платника податків, ОСОБА_10 передав своєму знайомому начальнику реєстраційної служби Краматорського міського управління юстиції ОСОБА_13 , матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, для внесення до Державного реєстру даних про зняття іпотеки та обтяження.

На підставі вказаних документів, 01.12.2014 ОСОБА_13 , який діяв у складі злочинної організації з іншими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно недостовірні данні про незаконну державну реєстрацію припинення іпотеки та заборони на вищевказаний об`єкт нерухомого майна та передав ОСОБА_10 витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, який засвідчував припинення іпотеки та заборони. У подальшому ОСОБА_10 передав вказаний Витяг ОСОБА_9 , як підтвердження зняття обмежень на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_3 , нежилого приміщення з №1 по №8 (групи приміщень №70) загальною площею 108,7 кв.м. Вказаний факт надавав можливість ОСОБА_6 , як передбачалося планом злочинної діяльності, укласти угоду про відчуження вказаного об`єкту нерухомості.

Продовжуючи реалізацію злочинного плану, ОСОБА_6 , діючи повторно, умисно, у складі організованої групи, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 будучи обізнаною про незаконну державну реєстрацію припинення іпотеки та обтяження з належного їй майна, 4 грудня 2014 року, знаходячись у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , яка не була посвідчена у план злочинних дій, за адресою: АДРЕСА_5 , уклала з ОСОБА_9 договір дарування нежилого приміщення з №1 по №8 (групи приміщень №70) загальною площею 108,7 кв.м, що знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Дарвіна, б.8, літ. «А», який зареєстрований у реєстрі нотаріальних дій вказаним нотаріусом за №1337.

Таким чином, право власності на об`єкт нерухомості за адресою: м. Київ, вул.Дарвіна, б.8, літ. «А», нежилого приміщення з №1 по №8 (групи приміщень №70) загальною площею 108,7 кв.м. перейшло до ОСОБА_9 , та ПАТ «Укрсоцбанк» втратив можливість звернення на нього стягнення у випадку невиконання ОСОБА_6 зобов`язань по кредитному договору №10-29/3518.

Таким чином, ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи, за попередньою змовою групою осіб, умисно, заподіяли майнову шкоди у великих розмірах, шляхом обману, за відсутності ознак шахрайства, юридичній особі ПАТ «Укрсоцбанк» на суму 1 500 000грн., у вигляді позбавлення іпотечного забезпечення майном кредитного договору.

Крім того, продовжуючи реалізацію розробленого злочинного плану, ОСОБА_10 та невстановленими особами у невстановленому у ході слідства місці та у невстановлений період часу, з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 було виготовлене підробленого рішення Совєтського районного суду м. Макіївка від 15.04.2014 у справі №269/1393/14-ц за позовом ОСОБА_7 , ОСОБА_6 до ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» про визнання недійсними кредитного договору, іпотечного договору.

До тексту вказаного рішення було внесено завідомо неправдиві відомості щодо номеру цивільної справи, факту її розгляду Совєтським районним судом м. Макіївки, дати винесення рішення, складу суду, наявності позову ОСОБА_7 до ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», третьої особи ОСОБА_6 , результатів його розгляду, присутність у судовому засіданні ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Згідно вказаного підробленого рішення Совєтського районного суду м.Макіївка по справі №269/1393/14-ц від 15.04.2014 позови ОСОБА_7 , ОСОБА_6 до ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» задоволено. Визнано недійсними вищевказані кредитні договори, а також кредитний договір №014/2080/82/51491, укладений 19.01.2007 між ОСОБА_6 та ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», додаткова угода №1 до кредитного договору №014/2080/82/51491, укладена 25.08.2009 між ОСОБА_6 та ПАТ «Райффайзен Банк Аваль». Також було визнано недійсними Іпотечний договір серії ВМ №494920, що був укладений 19.01.2007 між ОСОБА_7 та ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», згідно якого ОСОБА_7 передав ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» нерухоме майно, що є власністю ОСОБА_7 , а саме квартиру АДРЕСА_6 . Окрім того, визнано недійсним договір поруки, укладений 4.12.2006 між ОСОБА_6 та ПАТ «Райффайзен Банк Аваль».

Також згідно вказаного підробленого рішення Совєтського районного суду м.Макіївка по справі №269/1393/14-ц від 15.04.2014 необхідно внести до Державного реєстру іпотек відомості про виключення запису щодо нерухомого майна, яке було передано в іпотеку на підставі Іпотечного договору серії ВЕМ №494920, що був укладений 19.01.2007 між ОСОБА_7 та ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», а саме квартири АДРЕСА_6 , вилучення з Єдиного державного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна вищевказаної квартири.

При цьому, ОСОБА_9 , діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 при корегуванні тексту вищевказаного рішення Совєтського районного суду м.Макіївка по справі №269/1393/14-ц від 15.04.2014, внесла в описову частину завідомо неправдиві відомості щодо діючих кредитних договорів №014/2080/74/17034 від 16.08.2005р., №014/2080/74/49793 від 4.12.2006, укладених між ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та ОСОБА_7 , договору іпотеки серії ВСМ №121006 від 16.08.2005, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 , укладеного між ОСОБА_7 та ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» в забезпечення виконання боргових зобов`язань за кредитним договором №014/2080/74/17034 від 16.08.2005р., згідно якого вказаній банківській установі була передана в іпотеку квартира АДРЕСА_6 , договору поруки від 4.12.2006, укладеному з ОСОБА_6 з метою забезпечення боргових зобов`язань за кредитним договором №014/2080/74/49793 від 4.12.2006. Також ОСОБА_9 при корегуванні тексту вищевказаного рішення Совєтського районного суду м.Макіївка внесла в описову частину завідомо неправдиві відомості щодо заміни сторони позичальника у кредитних договорах №014/2080/74/17034 від 16.08.2005р., №014/2080/74/49793 від 4.12.2006, укладених з ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», а саме - з ОСОБА_7 на ОСОБА_6 , що найшло своє відображення у кредитному договорі №014/2080/82/51491 від 19.01.2007, відповідно до якого ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» надав ОСОБА_6 2 кредити у вигляді не відновлюваної кредитної лінії з лімітом 181 500 доларів США на строк до 19.01.2017р., необхідності скасування кредитних, іпотечних договорів та договору іпотеки.

Вказану копію підробленого рішення Совєтського районного суду м.Макіївка по справі №269/1393/14-ц від 15.04.2014 невстановлені у ході слідства особи, діючи умисно, з відома ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 засвідчили шляхом нанесення підробленого кліше гербової печатки з реквізитами Совєтського районного суду м.Макіївка.

Копію вказаного підробленого рішення Совєтського районного суду м. Макіївка ОСОБА_10 , з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 разом з копіями паспорту на імя ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , довідок про присвоєння номеру платника податків, ОСОБА_10 передав своєму знайомому, начальнику реєстраційної служби Краматорського МУЮ ОСОБА_13 , матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, для внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно даних про припинення іпотеки та заборони з нерухомого майна.

На підставі вказаних документів, ОСОБА_13 , який діяв у складі злочинної організації з іншими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно недостовірні данні про припинення іпотеки та заборони з нерухомого майна квартири АДРЕСА_6 та в невстановлений досудовим слідством час передав ОСОБА_10 витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Вказаний Витяг засвідчував відсутність іпотеки та заборони відчуження з вказаної вище квартири та надавав можливість ОСОБА_7 , як передбачалося планом злочинної діяльності, укласти угоду про відчуження вказаного об`єкту нерухомості.

Таким чином, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , обґрунтовано обвинувачується у вчиненні умисних дій, що виразилися у скоєнні підроблення інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх підроблювачем та іншою особою, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб, у складі організованої групи, тобто кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України.

Окрім того, при скоєнні заподіяння майнової шкоди шляхом обману, за відсутності ознак шахрайства, в великих розмірах,, при вищевказаних обставинах ОСОБА_6 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, організованою групою, спільно з ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та невстановленими особами, використали завідомо підроблений документ, при наступних обставинах.

Під час досудового розслідування встановлено, в період приблизно з початку вересня 2014 року, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , являючись донькою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та сестрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , які також зареєстровані за вищевказаною адресою, будучи обізнаною, що вказані особи у період 2007-2008р.р. отримали грошові кошти за кредитними договорами, укладеними з наступними банками: з Відкритим акціонерним товариством «Сведбанк» (ЄДРПОУ 19356840), який розташований за адресою: Київська область, смт. Коцюбинське, вул. Пономарьова, 17 (далі у тексті ВАТ «Сведбанк»), яке виступає правонаступником Акціонерного комерційного банку «ТАС-Комерцбанк», з Акціонерно-комерційним банком соціального розвитку «Укрсоцбанк» (який в подальшому перейменовано у Публічне акціонерне товариство «Укрсоцбанк» (ЄДРПОУ 00039019) та далі у тексті ПАТ «Укрсоцбанк»), яке зареєстровано за адресою: м.Київ, вул. Ковпака, 29, з Відкритим акціонерним товариством «Райффайзен Банк Аваль» (надалі у тексті ВАТ «Райффайзен Банк Аваль», який в подальшому було перейменовано у Публічне акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль» (далі у тексті ПАТ «Райффайзен Банк Аваль») (ЄДРПОУ 14305909), яке зареєстровано за адресою: м.Київ, вул. Лєскова, 9, за якими вказані особи мали заборгованості у зв`язку з невиплатою грошових коштів, та об`єкти нерухомого майна, що зареєстровано на праві власності на ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 передано вищевказаним банкам в іпотеку з метою виконання зобов`язань за вказаними кредитними договорами, діючи умисно, з метою заподіяння майнової шкоди у великих розмірах шляхом обману зазначених банківських установ, за відсутності ознак шахрайства, створила організовану групу, відвівши собі роль керівника вказаної організованої групи, які попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання, з єдиним планом, з розподілом функцій, спрямованих на одержання збагачення.

До складу вказаної організованої групи у період з початку вересня 2014 року, точна дата та час у ході досудового слідства не встановлені, увійшли її родичі: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , та у якості пособників - ОСОБА_10 та невстановлені у ході слідства особи.

Приблизно з початку вересня 2014 року, у місті Києві, ОСОБА_9 , діючи умисно, з корисливих мотивів, розробила план злочинної діяльності, що полягав у незаконній державній реєстрації припинення іпотеки та обтяження об`єктів нерухомого майна, які знаходилися в іпотеці вищевказаних банківських установ. При цьому, ОСОБА_9 , будучи обізнаною, що підставою в органах реєстраційної служби для незаконної державної реєстрації припинення іпотеки та обтяження об`єктів нерухомого майна можуть бути рішення суду, що давало в подальшому можливість членам організованої групи здійснити цивільні угоди щодо передачі майна іншим членам організованої групи та іншим особам з числа їх рідних, розуміючи, що не зможе самостійно реалізувати розроблений план злочинних дій, з метою конспірації злочинної діяльності, з корисливих мотивів, вирішила створити та очолити організовану групу, в яку увійшли її родичі, та ОСОБА_10 з невстановленими особами у якості пособників, що користуються її довірою, здатні зберігати таємницю і беззаперечно підкорятися її волі.

План злочинної діяльності, розроблений ОСОБА_9 , полягав у пошуку осіб, які б виготовляли підроблені копії рішень судів, які в подальшому були б підставою для незаконної державної реєстрації припинення іпотек та обтяження об`єктів нерухомого майна, які знаходилися в іпотеці банківських установ, та використовувалися в подальшому службовими особами державної реєстраційної служби при внесенні до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження, видавали витяги із вказаних реєстрів ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , за що надавати готівкові кошти у якості неправомірної вигоди вказаним особам та у якості винагороди членам організованої групи за здійснення незаконних злочинних дій.

Також ОСОБА_9 у злочинному плані передбачила конспірацію своїх дій, як організатора та виконавця скоєного злочину, у зв`язку з чим роль основних виконавців вона покладала на своїх родичів: ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , які згідно розробленого злочинного плану, як члени організованої групи, повинні були надавати свої особисті документи (паспорти громадян України, довідки про присвоєння ідентифікаційних номерів), документи, які оформлювалися ними в банківських установах при укладенні кредитних договорів, договорів іпотеки для виготовлення підроблених копій рішень, а також для надання особистих документів до відділів державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційних служб для подальшої незаконної державної реєстрації припинення іпотек та обтяження об`єктів нерухомого майна, які знаходилися в іпотеці банківських установ, передавати особисто чи через інших осіб, вказані документи службовим особам відділів державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційних служб для подальшого здійснення незаконних реєстраційних дій, вносити оплату у банківські установи за державне мито та за надання витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки та з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяжень, отримувати у ОСОБА_10 та невстановлених у ході слідства осіб вищевказані документи після здійснення службовими особами реєстраційних служб незаконних реєстраційних дій, та після заволодіння чужим майном шляхом обману укладати договори дарування чи купівлі продажу с ОСОБА_9 .

У період вересня 2014 року, ОСОБА_9 , з метою реалізації розробленого плану злочинних дій, діючи умисно, досягла домовленості з ОСОБА_10 та з невстановленими у ході слідства особами, які у якості пособників в організованій групі, з метою незаконної державної реєстрації припинення іпотек та обтяження з об`єктів нерухомого майна, яке знаходилося в іпотеці банківських установ в органах реєстраційної служби, виготовляли підроблені копії рішень Совєтського районного суду м.Макіївка та являлися в подальшому підставою для незаконної державної реєстрації припинення іпотек та обтяження об`єктів нерухомого майна, яке було зареєстровано на праві власності на ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , використовувалися при вищевказаних незаконних реєстраційних діях для внесення до Державного реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, Державного реєстру іпотек та Державного реєстру обтяжень нерухомого майна, що тягнуло в подальшому заподіяння майнової шкоди у великих розмірах шляхом обману банківським установам та давало можливість перереєструвати членам організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 право власності на вказане майно.

Крім того, ОСОБА_9 , достовірно обізнана, що з 18.08.2014 робота Совєтського районного суду м.Макіївка була призупинена та приміщення вказаного суду було захоплено незаконними збройними формуваннями так званої «ДНР», а в подальшому будівлю суду було знищено у результаті артилерійських обстрілів, та із вказаного часу на території м.Макіївка Донецької області проводиться антитерористична операція, що згідно розробленого ОСОБА_9 злочинного плану не давало можливості здійснити перевірку про наявність цивільних справ та винесених рішень суддями вказаного суду, та давало можливість членам організованої групи підробляти копії рішень Совєтського районного суду м.Макіївка з метою подальшого їх використання, а також використовувати вказані завідомо підроблені документи, як підстави, при незаконній державній реєстрації припинення іпотек та обтяження об`єктів нерухомого майна, які знаходилися в іпотеці банківських установ.

При цьому у тексти рішень Совєтського районного суду м.Макіївка невстановленими особами, а також ОСОБА_9 вносилися завідомо неправдиві дані щодо номерів цивільних справ, дат винесення рішень, складу суду, наявності позовних заяв та сторін цивільних справ, предметів спору, вступної та описової частин рішень, присутністю у судових засіданнях при розгляді справи сторін, резолютивних частин рішень, а також щодо дати набрання законної чинності вказаних рішень. Окрім того, копії рішень Совєтського районного суду м.Макіївка засвідчувалися невстановленими особами підписами від імені судді, який нібито виніс вказані рішення суду, а також наносилися одним підробленим кліше круглої гербової печатки з реквізитами Совєтського районного суду м.Макіївка.

Роль ОСОБА_9 , як організатора і керівника групи, згідно розробленого вказаною особою плану злочинної діяльності, полягала в координації та контролі дій учасників організованої групи. Крім того, ОСОБА_9 надавала особисті документи членів організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 (паспорти громадян України, картки платників податків) та документи, які оформлювалися вказаними особами в банківських установах при укладенні кредитних договорів невстановленим особам, як пособникам вчинюваного злочину, для виготовлення підроблених копій рішень Совєтського районного суду м.Макіївка, після чого перевіряла та корегувала вказані підроблені рішення суду. Окрім того, ОСОБА_9 , як організатор та керівник організованої групи, передавала пособникам вчинюваного злочину ОСОБА_10 та невстановленим особам особисті документи своїх родичів для подальшого надання їх до відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Ворошиловського районного управління юстиції у місті Донецьку (далі у тексті відділ державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Ворошиловського РУЮ у м.Донецьку), реєстраційної служби Краматорського міського управління юстиції (далі у тексті реєстраційна служба Краматорського МУЮ) для подальшої незаконної державної реєстрації припинення іпотек та обтяження об`єктів нерухомого майна, які знаходилися в іпотеці банківських установ, а також давала вказівки передавати ОСОБА_7 та ОСОБА_6 вказані документи службовим особам реєстраційної служби Краматорського МУЮ для подальшого здійснення незаконних реєстраційних дій та отримання вказаними особами Витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження, з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки.

Після здійснення незаконних реєстраційних дій службовими особами відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Ворошиловського РУЮ у м.Донецьку та реєстраційної служби Краматорського МУЮ, ОСОБА_9 , як організатор та керівник організованої групи, отримувала підроблені рішення Совєтського районного суду м.Макіївка, Витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження, з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки.

Також ОСОБА_9 , як організатор і керівник організованої групи, шляхом обману, з метою подальшого розпорядження вказаним майном, укладала договори дарування чи купівлі продажу з членами організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , тим самим отримувала право власності на вказані об`єкти нерухомого майна. Після чого, з метою конспірації і приховування своєї злочинної діяльності, бажаючи уникнути кримінальної відповідальності за скоєне, та з метою отримання незаконного збагачення, складала договори позики грошових коштів, які підписувала від свого імені, із своїми знайомими та родичами, після чого отримувала вказані кошти, а в подальшому укладала договори іпотеки із вказаними особами, за якими надавала в іпотеку об`єкти нерухомого майна, з яких незаконно було припинено іпотеку та обтяження, тим самим забезпечувала прикриття незаконної діяльності членів організованої групи перед правоохоронними органами.

Стійкість і зорганізованість такої групи визначалася тривалістю спільних дій, що досягається попередньою змовою і постійністю зв`язків, спрямованих на досягнення єдиної мети заподіяння зазначеним банківським установам майнової шкоди шляхом обману, за відсутності ознак шахрайства, у великих розмірах.

Для безперешкодного та безперервного контакту між собою учасники організованої групи мали у своєму розпорядженні засоби зв`язку мобільні телефони з номерами операторів мобільного зв`язку України, по яким вони узгоджували свої злочинні дії, а також використовували мережу «Інтернет», за допомогою якої надсилали скановані копії документів, які необхідно надавати невстановленим особам та ОСОБА_10 , як пособникам вчиненого злочину, для виготовлення підроблених рішень Совєтського районного суду м.Макіївка, ОСОБА_9 для перевірки та редагування вказаних підроблених документів, а також службовим особам реєстраційної служби Краматорського МУЮ для реєстрації заяв щодо проведення незаконних реєстраційних дій, а також підроблених текстів рішень Совєтського районного суду м.Макіївка для узгодження з метою надання їм виду законності та подальшого використання їх при незаконних діях щодо державної реєстрації припинення іпотеки та обтяжень з об`єктів нерухомого майна, яке знаходилося в іпотеці банківських установ.

При цьому члени організованої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , не були посвідчені про незаконну діяльність на території Донецької області злочинної організації, членами якої являлися ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 та інші невстановлені особи, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, які реалізували у вказаний період злочинний план, що полягав у пошуку осіб, які б бажали незаконно зареєструвати право власності на об`єкти нерухомого майна, або незаконно припинити іпотеку та обтяження з об`єктів нерухомого майна, яке знаходилося в іпотеці банківських установ, в органах реєстраційної служби Донецької області, осіб, які б виготовляли підроблені копії рішення Совєтського районного суду м.Макіївка, які в подальшому були б підставою для незаконної державної реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна та припинення іпотек та обтяження об`єктів нерухомого майна, які знаходилися в іпотеці банківських установ, та використовувалися в подальшому залученими ОСОБА_11 до злочинної діяльності службовими особами державної реєстраційної служби при внесенні до Державного реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, Державного реєстру іпотек та Державного реєстру обтяжень нерухомого майна, видавали витяги із вказаних реєстрів заінтересованим особам, за що отримували частину будь-якої неправомірної вигоди для самих себе та інших фізичних осіб шляхом отримання частини готівкових коштів, яку визначав ОСОБА_11 , як організатор злочинної організації, а частину вказаних коштів отримував би особисто, та матеріали кримінального провадження відносно яких виділено в окреме провадження.

ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та інші невстановлені у ході слідства особи, ознайомившись із злочинним планом ОСОБА_9 , схваливши даний план і визнавши лідерство останньої, дали свою згоду на участь в організованій групі, злочинна діяльність яких здійснювалася до 18 грудня 2014 року.

ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , згідно розробленого злочинного плану, як члени організованої групи, надавали свої особисті документи (паспорти громадян України, довідки про присвоєння ідентифікаційних номерів), документи, які оформлювалися ними в банківських установах при укладенні кредитних договорів, договорів іпотеки для виготовлення підроблених копій рішень Совєтського районного суду м.Макіївка, а також для надання до відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Ворошиловського РУЮ у місті Донецьку, реєстраційної служби Краматорського МУЮ для подальшої незаконної державної реєстрації припинення іпотек та обтяження об`єктів нерухомого майна, які знаходилися в іпотеці банківських установ, передавали особисто чи через інших невстановлених осіб, у тому числі через ОСОБА_10 , вказані документи службовим особам відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Ворошиловського РУЮ у м.Донецьку та реєстраційної служби Краматорського МУЮ для подальшого здійснення незаконних реєстраційних дій, надавали грошові кошти для внесення оплати у банківські установи за державне мито та за надання витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяжень та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки, отримували у невстановлених у ході слідства осіб вищевказані документи після здійснення службовими особами вищевказаних реєстраційних служб незаконних реєстраційних дій, та після заволодіння чужим майном шляхом обману укладали договори дарування чи купівлі продажу с ОСОБА_9 .

Згідно розробленого ОСОБА_9 плану, ОСОБА_10 та невстановлені особи, діючи пособниками в організованій групі, виготовляли підроблені копії рішення Совєтського районного суду м.Макіївка, які являлися в подальшому підставою для незаконної державної реєстрації припинення іпотек та обтяження об`єктів нерухомого майна, яке було зареєстровано на праві власності на ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , використовувалися при вищевказаних незаконних реєстраційних діях для внесення до Державного реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, Державного реєстру іпотек та Державного реєстру обтяжень нерухомого майна шляхом надання службовим особам відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Ворошиловського РУЮ у м.Донецьку та реєстраційної служби Краматорського МУЮ для складення заяв про здійснення вищевказаних реєстраційних дій від імені ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 . Після здійснення незаконних реєстраційних дій службовими особами відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Ворошиловського РУЮ у м.Донецьку та реєстраційної служби Краматорського МУЮ, ОСОБА_10 , згідно розробленого злочинного плану, як член організованої групи, надавав ОСОБА_9 , як організатору та керівнику організованої групи, підроблені рішення Совєтського районного суду м.Макіївка, Витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майн про реєстрацію обтяження, з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки, отримуючи при цьому грошові кошти у якості винагороди за здійснення злочинних дій.

При цьому у тексти рішень Совєтського районного суду м.Макіївка невстановленими особами, а також ОСОБА_9 вносилися завідомо неправдиві дані щодо номерів цивільних справ, дат винесення рішень, складу суду, наявності позовних заяв та сторін цивільних справ, предметів спору, вступної та описової частин рішень, присутністю у судових засіданнях при розгляді справи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , резолютивних частин рішень, а також щодо дати набрання законної чинності вказаних рішень. Окрім того, копії рішень Совєтського районного суду м.Макіївка засвідчувалися невстановленими особами підписами від імені судді, який нібито виніс вказані рішення суду, а також наносилися одним підробленим кліше круглої гербової печатки з реквізитами Совєтського районного суду м.Макіївка.

Так, в період приблизно з початку вересня 2014 року перебуваючи, у м. Києві, будучи обізнаною, що ОСОБА_4 , має заборгованість перед банківською установою за отриманим у період 2008р. кредитом у розмірі 2 320 086,36 грн, за кредитним договором № 2612/0408/71-002 від 03.04.2008 між відкритим акціонерним товариством «Сведбанк» (ЄДРПОУ 19356840), який розташований за адресою: Київська область, смт. Коцюбинське, вул. Пономарьова, 17 (далі у тексті ВАТ «Сведбанк»), яке виступає правонаступником Акціонерного комерційного банку «ТАС-Комерцбанк» та ОСОБА_4 на загальну суму 169 000 доларів США), а також ОСОБА_6 , має заборгованість перед рядом банківських установ за отриманими у період 2007-2008р.р. кредитами на суму відповідно 1 241 483,38 грн. (за кредитним договором № 10-29/3518 від 04.06.2007 між з акціонерно-комерційним банком соціального розвитку «Укрсоцбанк» (надалі у тексті АКБ соціального розвитку «Укрсоцбанк») (який в подальшому перейменовано у Публічне акціонерне товариство «Укрсоцбанк» (ЄДРПОУ 00039019) та далі у тексті ПАТ «Укрсоцбанк»), зареєстрованого за адресою: м.Київ, вул. Ковпака, 29 та ОСОБА_6 на загальну суму 1 621 050 грн.), 1 116 660, 23 грн. (за кредитним договором № 014/2080/82/51491 від 19.01.2007 між відкритим акціонерним товариством «Райффайзен Банк Аваль» (надалі у тексті ВАТ «Райффайзен Банк Аваль»), який в подальшому було перейменовано у Публічне акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль» (далі у тексті ПАТ «Райффайзен Банк Аваль») (ЄДРПОУ 14305909), зареєстрованого за адресою: м.Київ, вул. Лєскова, 9 та ОСОБА_6 на загальну суму 1 310 000 грн.), запропонувала їм незаконно, шляхом обману вчинити перереєстрацію належного їм заставного майна за кредитними договорами.

ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 погодились на пропозицію ОСОБА_9 , вступивши таким чином у попередню змову у складі організованої групи на вчинення кримінальних правопорушень.

У зв`язку з цим, вони вирішили внести до Державного реєстру речових прав на нерухому майно недостовірні данні про скасування іпотеки за заборони відчуження, позбавивши, таким чином, банки-кредитори можливості звернення стягнення коштів за рахунок предметів іпотеки, серед яких:

ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , було розроблено спільний план незаконних дій, який передбачав визнання недійсними укладених договорів іпотеки об`єктів нерухомості на підставі підроблених рішень суду, внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно недостовірних даних про скасування іпотеки та заборони відчуження нерухомого майна та подальше укладання цивільних договорів щодо відчуження вказаних об`єктів нерухомості тим самим можливість відстрочити виконання кредитних договорів та повернення кредитних коштів, належних банкам відсотків за користування ними та штрафних санкцій.

З цією метою, в період вересня 2014 року, точна дата, місце та обставини у ході досудового слідства не встановлені, ОСОБА_9 , діючи до розробленого плану, звернулася до раніше знайомого ОСОБА_10 , матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, з пропозицією вирішити питання про внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно недостовірних даних про відсутність іпотеки та заборони відчуження щодо об`єкту нерухомості, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . ОСОБА_10 погодився допомогти, зазначивши, при цьому, що вказані дії можна вчинити на підставі підроблених рішень суду про визнання договорів іпотеки недійсними. Для цього ОСОБА_4 та ОСОБА_6 повинні передати йому копії паспортів громадян України, довідок про присвоєння номеру платників податку, документів про право власності на об`єкти нерухомості, кредитних договорів та договорів іпотеки. За інформацією ОСОБА_10 за допомогою вказаних копій документів будуть виготовлені підроблені рішення суду, на підставі яких його знайомі серед працівників Реєстраційної служби Донецького міського управління юстиції внесуть до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно інформацію про скасування іпотеки та обтяження, що у подальшому надасть можливість укласти угоди про відчуження цих об`єктів нерухомості та уникнення звернення стягнення за своєчасним неповерненням кредитами.

ОСОБА_9 обговорила з ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 пропозицію ОСОБА_10 та вони погодились, зауваживши, що ОСОБА_10 повинен свої дії узгоджувати з ОСОБА_9 .

Таким чином, ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 вступили у попередню змову у складі організованої групи з ОСОБА_10 на підроблення офіційного документу з метою його подальшого використання.

Реалізуючи розроблений злочинний план, спрямований на заподіяння майнової шкоди у великих розмірах шляхом обману зазначених банківських установ, за відсутності ознак шахрайства, у період з вересня 2014 р., точну дату, час і місце у ході слідства не встановлені, ОСОБА_9 , діючи умисно, у складі організованої групи, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 досягла домовленості з ОСОБА_10 про здійснення незаконної державної реєстрації припинення іпотеки та обтяження з квартири за адресою: АДРЕСА_2 , яка відповідно до договору купівлі-продажу від 03.04.2008 належала на праві власності ОСОБА_4 та відповідно якої 03.04.2008 між ВАТ «Сведбанк» та ОСОБА_4 було укладено договір іпотеки, квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яка відповідно до договору купівлі продажу за реєстровим номером №2587 від 16.08.2005 належала на праві власності ОСОБА_7 та відповідно якої 19.01.2007 між ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та ОСОБА_7 було укладено договір іпотеки, та нежитлового приміщення з №1 по №8 (групи приміщень №70) в літері «А» загальною площею 108,7 кв.м., за адресою: АДРЕСА_3 , яка відповідно до договору купівлі-продажу за реєстровим номером №1064 від 27.12.2006 належала на праві власності ОСОБА_6 та відповідно якої 04.06.2007 між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_6 було укладено договір іпотеки.

ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою у складі організованої групи з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , у період з вересня 2014, перебуваючи у м. Києві, передала ОСОБА_10 копії паспортів громадян України на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , довідок про присвоєння ідентифікаційного номеру, кредитного договору від 03.04.2008, договору іпотеки від 03.04.2008, договору поруки від 03.04.2008, копії паспортів громадян України на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , довідок про присвоєння ідентифікаційного номеру, кредитного договору від 04.06.2007, договору іпотеки від 04.06.2007, договору поруки від 04.06.2007, та документів, що надавалися під час їх укладання.

При цьому, ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 було достовірно відомо, що вказані документи будуть використані під час підроблення офіційних документів, а саме, рішення суду та внесення на його підставі недостовірних даних до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

На підставі вказаних документів ОСОБА_15 та невстановленими особами у невстановленому у ході слідства місці та у невстановлений період часу, які діяли як співучасники скоєного злочину, з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 були виготовлені підроблені рішення Совєтського районного суду м. Макіївка від 16.07.2014 у справах №269/2257/14-ц та 2/269/1010/2014 за позовом ОСОБА_4 до АТ «Дельта Банк» про визнання недійсними договорі позики та іпотеки. При цьому, безпосередньо ОСОБА_9 , під час перебування у м. Києві при корегуванні проекту вищевказаного рішення Совєтського районного суду м.Макіївка було внесено до нього данні щодо ідентифікаційного персонального номеру ОСОБА_4 , а також номери реєстрів нотаріусів, які посвідчували договори.

До тексту вказаних рішень було внесено завідомо неправдиві відомості щодо номеру цивільної справи, факту її розгляду Совєтським районним судом м. Макіївки, дати винесення рішення, складу суду, наявності позову ОСОБА_4 до АТ «Дельта Банк», третьої особи ОСОБА_6 , результатів його розгляду, присутність у судовому засіданні ОСОБА_6 та ОСОБА_4 .

Згідно вказаного підробленого рішення Совєтського районного суду м.Макіївка у справах №269/2257/14-ц та 2/269/1010/2014 від 16.07.2014 задоволено позов ОСОБА_4 до АТ «Дельта Банк», визнано недійсними кредитний договір №2612/0408/71-002 від 03.04.2008 між ОСОБА_4 та ВАТ «Сведабанк», іпотечного договору, посвідченого нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 та зареєстрованого у реєстрі за №757, укладеного 03.04.2008 між ОСОБА_4 та ВАТ «Сведабанк», договору поруки №2612/0408/71-002-Р-1 та договорів про внесення змін та доповнень.

Також згідно вказаних підроблених рішення Совєтського районного суду м.Макіївка органи реєстраційної служби зобов`язано внести до Державного реєстру іпотек відомості про виключення запису щодо нерухомого майна, яке було передано в іпотеку на підставі Іпотечного договору, що був укладений 03.04.2008 між ОСОБА_4 та ВАТ «Сведбанк», а саме квартири АДРЕСА_4 , вилучення з Єдиного державного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна вищевказаного нежилого приміщення.

На підроблене рішення Совєтського районного суду м.Макіївка від 16.07.2014 у справах №269/2257/14-ц та 2/269/1010/2014 було нанесено підроблені підписи від імені судді та відбитки підробленої гербової печатки з реквізитами Совєтського районного суду м.Макіївка.

При цьому, ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 було достеменно відомо, що з позовною заявою до Совєтського районного суду м. Макіївки про визнання недійсними договорів позики, іпотеки вони не зверталися, участь у розгляді справи не приймали. Крім цього, їм було достовірно відомо, що 18.08.2014 робота Совєтського районного суду м.Макіївка була призупинена та приміщення вказаного суду було захоплено незаконними збройними формуваннями та із вказаного часу на території м. Макіївка Донецької області проводиться антитерористична операція, що не давало можливості здійснити перевірку наявності цивільних справ та винесених рішень суддями вказаного суду, та давало можливість особам підробляти копії рішень Совєтського районного суду м.Макіївка з метою подальшого їх використання, а також використовувати вказані завідомо підроблені документи, як підстави, при незаконній державній реєстрації припинення іпотек та обтяження об`єктів нерухомого майна, які знаходилися в іпотеці банківських установ.

Копію вказаного підробленого рішення Совєтського районного суду м. Макіївка ОСОБА_10 , з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 разом з копією паспортів на ім`я ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , довідок про присвоєння номеру платника податків, ОСОБА_10 30.09.2014 передав своєму знайомому ОСОБА_12 , який раніше працював у відділі державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Ворошиловського районного управління юстиції у місті Донецьку, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, не маючи права здійснювати свої повноваження, для внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно даних про припинення іпотеки та обтяження з нерухомого майна, а саме квартири АДРЕСА_4 .

На підставі вказаних документів, ОСОБА_12 , який діяв у складі злочинної організації з іншими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно недостовірні данні про припинення іпотеки та обтяження вищевказаного нерухомого майна та у невстановлений досудовим слідством час, передав ОСОБА_10 витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, який засвідчував припинення іпотеки та обтяження з нерухомого майна, а саме квартири АДРЕСА_4 . У подальшому ОСОБА_10 передав вказаний Витяг ОСОБА_9 , як підтвердження зняття обмежень на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 . Вказаний факт надавав можливість ОСОБА_4 , як передбачалося планом злочинної діяльності, укласти угоду про відчуження вказаного об`єкту нерухомості.

Продовжуючи реалізацію злочинного плану, ОСОБА_4 , діючи умисно, у складі організованої групи, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 будучи обізнаною про незаконну державну реєстрацію припинення іпотеки та обтяження з належного їй майна, 03.10.2014, знаходячись у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , яка не була посвідчена у план злочинних дій, за адресою: АДРЕСА_5 , уклала з ОСОБА_9 договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_4 , який зареєстрований у реєстрі нотаріальних дій вказаним нотаріусом за №1064.

Таким чином, право власності на об`єкт нерухомості квартири АДРЕСА_4 перейшло до ОСОБА_9 , та ПАТ «Дельта Банк» втратив можливість звернення на нього стягнення у випадку невиконання ОСОБА_4 зобов`язань по кредитному договору 2612/0408/71-002 від 03.04.2008.

Таким чином, ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 діючи у складі організованої групи, за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману заподіяли майнову шкоди у великих розмірах, шляхом обману, за відсутності ознак шахрайства, юридичній особі ПАТ «Дельта Банк» на суму 950 900 грн., у вигляді позбавлення іпотечного забезпечення майном кредитного договору.

Крім того, ОСОБА_15 та невстановленими особами у невстановленому у ході слідства місці та у невстановлений період часу, які діяли як співучасники скоєного злочину, з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 було виготовлене підроблене рішення Совєтського районного суду м. Макіївка від 20.05.2014 у справі №269/1570/14-ц за позовом ОСОБА_6 до ПАТ «Укрсоцбанк» про визнання недійсними кредитного договору №10-29/3518, додаткових угод б/н до кредитного договору №10-29/3518, іпотечного договору №02-10/1847, а також договорів про внесення змін до іпотечного договору №02-10/1847, які було укладено 30.07.2009, 20.12.2011. Окрім того, визнано недійсними договір поруки 02-10/1848, який був укладено 4.06.2007 між ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ПАТ «Укрсоцбанк», договори про внесення змін до вказаного договору поруки, підписані 30.07.2009, 30.11.2011. При цьому, безпосередньо ОСОБА_9 у період з вересня по грудень 2014 року, точна дата не встановлена, під час перебування у квартирі АДРЕСА_6 , при корегуванні проекту вищевказаного рішення Совєтського районного суду м.Макіївка було внесено до нього данні щодо ідентифікаційного персонального номеру ОСОБА_7 , а також номери реєстрів нотаріусів, які посвідчували договори.

До тексту вказаного рішення було внесено завідомо неправдиві відомості щодо номеру цивільної справи, факту її розгляду Совєтським районним судом м. Макіївки, дати винесення рішення, складу суду, наявності позову ОСОБА_6 до ПАТ «Укрсоцбанк», третьої особи ОСОБА_7 , результатів його розгляду, присутність у судовому засіданні ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Згідно вказаного підробленого рішення Совєтського районного суду м.Макіївка по справі №269/1570/14-ц від 20.05.2014 задоволено позов ОСОБА_6 до ПАТ «Укрсоцбанк», визнано недійсними кредитний договір №10-29/3518, укладений 04.06.2007 між ОСОБА_6 та ПАТ «Укрсоцбанк», додаткові угоди б/н до кредитного договору №10-29/3518 від 4.06.2007, укладені 30.07.2009, 30.11.2011 між ОСОБА_6 та ПАТ «Укрсоцбанк». Також було визнано недійсними Іпотечний договір №02-10/1847, який був укладений 04.06.2007 між ОСОБА_6 та ПАТ «Укрсоцбанк», згідно якого ОСОБА_6 передала ПАТ «Укрсоцбанк» нерухоме майно, що є власністю ОСОБА_6 , а саме нежиле приміщення з №1 по №8 (групи приміщень №70) загальною площею 108,7 кв.м, що знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Дарвіна, б.8, літ. «А», а також договори про внесення змін до іпотечного договору №02-10/1847, які було укладено 30.07.2009, 20.12.2011. Окрім того, визнано недійсними договір поруки 02-10/1848, який був укладено 04.06.2007 між ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ПАТ «Укрсоцбанк», договори про внесення змін до вказаного договору поруки, підписані 30.07.2009, 30.11.2011.

Також згідно вказаного підробленого рішення Совєтського районного суду м.Макіївка по справі №269/1570/14-ц від 20.05.2014 органи реєстраційної служби зобов`язано внести до Державного реєстру іпотек відомості про виключення запису щодо нерухомого майна, яке було передано в іпотеку на підставі Іпотечного договору №02-10/1847, що був укладений 4.07.2007 між ОСОБА_6 та ПАТ «Укрсоцбанк», а саме - нежилого приміщення з №1 по №8 (групи приміщень №70) загальною площею 108,7 кв.м, що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Дарвіна, б.8, літ. «А», вилучення з Єдиного державного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна вищевказаного нежилого приміщення.

На підроблене рішення Совєтського районного суду м.Макіївка від 20.05.2014 у справі №269/1570/14-ц було нанесено підроблений підпис від імені судді вказаного суду та відбиток підробленої гербової печатки з реквізитами Совєтського районного суду м.Макіївка.

При цьому, ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 було достеменно відомо, що з позовною заявою до Совєтського районного суду м. Макіївки про визнання недійсними вказаних вище договорів вони не зверталися, участь у розгляді справи не приймали. Крім цього, їм було достовірно відомо, що 18.08.2014 робота Совєтського районного суду м.Макіївка була призупинена та приміщення вказаного суду було захоплено незаконними збройними формуваннями та із вказаного часу на території м. Макіївка Донецької області проводиться антитерористична операція, що не давало можливості здійснити перевірку наявності цивільних справ та винесених рішень суддями вказаного суду, та давало можливість особам підробляти копії рішень Совєтського районного суду м.Макіївка з метою подальшого їх використання, а також використовувати вказані завідомо підроблені документи, як підстави, при незаконній державній реєстрації припинення іпотек та обтяження об`єктів нерухомого майна, які знаходилися в іпотеці банківських установ.

Копію вказаного підробленого рішення Совєтського районного суду м. Макіївка ОСОБА_10 , з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 разом з копіями паспорту на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , довідок про присвоєння номеру платника податків, ОСОБА_10 передав своєму знайомому начальнику реєстраційної служби Краматорського міського управління юстиції ОСОБА_13 , матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, для внесення до Державного реєстру даних про зняття іпотеки та обтяження.

На підставі вказаних документів, 01.12.2014 ОСОБА_13 , який діяв у складі злочинної організації з іншими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно недостовірні данні про незаконну державну реєстрацію припинення іпотеки та заборони на вищевказаний об`єкт нерухомого майна та передав ОСОБА_10 витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, який засвідчував припинення іпотеки та заборони. У подальшому ОСОБА_10 передав вказаний Витяг ОСОБА_9 , як підтвердження зняття обмежень на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_3 , нежилого приміщення з №1 по №8 (групи приміщень №70) загальною площею 108,7 кв.м. Вказаний факт надавав можливість ОСОБА_6 , як передбачалося планом злочинної діяльності, укласти угоду про відчуження вказаного об`єкту нерухомості.

Продовжуючи реалізацію злочинного плану, ОСОБА_6 , діючи повторно, умисно, у складі організованої групи, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 будучи обізнаною про незаконну державну реєстрацію припинення іпотеки та обтяження з належного їй майна, 4 грудня 2014 року, знаходячись у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , яка не була посвідчена у план злочинних дій, за адресою: АДРЕСА_5 , уклала з ОСОБА_9 договір дарування нежилого приміщення з №1 по №8 (групи приміщень №70) загальною площею 108,7 кв.м, що знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Дарвіна, б.8, літ. «А», який зареєстрований у реєстрі нотаріальних дій вказаним нотаріусом за №1337.

Таким чином, право власності на об`єкт нерухомості за адресою: м. Київ, вул.Дарвіна, б.8, літ. «А», нежилого приміщення з №1 по №8 (групи приміщень №70) загальною площею 108,7 кв.м. перейшло до ОСОБА_9 , та ПАТ «Укрсоцбанк» втратив можливість звернення на нього стягнення у випадку невиконання ОСОБА_6 зобов`язань по кредитному договору №10-29/3518.

Таким чином, ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи, за попередньою змовою групою осіб, умисно, заподіяли майнову шкоди у великих розмірах, шляхом обману, за відсутності ознак шахрайства, юридичній особі ПАТ «Укрсоцбанк» на суму 1 500 000 грн., у вигляді позбавлення іпотечного забезпечення майном кредитного договору.

Крім того, продовжуючи реалізацію розробленого злочинного плану, ОСОБА_10 та невстановленими особами з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 було виготовлене підробленого рішення Совєтського районного суду м. Макіївка від 15.04.2014 у справі №269/1393/14-ц за позовом ОСОБА_7 , ОСОБА_6 до ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» про визнання недійсними кредитного договору, іпотечного договору.

До тексту вказаного рішення було внесено завідомо неправдиві відомості щодо номеру цивільної справи, факту її розгляду Совєтським районним судом м. Макіївки, дати винесення рішення, складу суду, наявності позову ОСОБА_7 до ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», третьої особи ОСОБА_6 , результатів його розгляду, присутність у судовому засіданні ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Згідно вказаного підробленого рішення Совєтського районного суду м.Макіївка по справі №269/1393/14-ц від 15.04.2014 позови ОСОБА_7 , ОСОБА_6 до ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» задоволено. Визнано недійсними вищевказані кредитні договори, а також кредитний договір №014/2080/82/51491, укладений 19.01.2007 між ОСОБА_6 та ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», додаткова угода №1 до кредитного договору №014/2080/82/51491, укладена 25.08.2009 між ОСОБА_6 та ПАТ «Райффайзен Банк Аваль». Також було визнано недійсними Іпотечний договір серії ВМ №494920, що був укладений 19.01.2007 між ОСОБА_7 та ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», згідно якого ОСОБА_7 передав ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» нерухоме майно, що є власністю ОСОБА_7 , а саме квартиру АДРЕСА_6 . Окрім того, визнано недійсним договір поруки, укладений 4.12.2006 між ОСОБА_6 та ПАТ «Райффайзен Банк Аваль».

Також згідно вказаного підробленого рішення Совєтського районного суду м.Макіївка по справі №269/1393/14-ц від 15.04.2014 необхідно внести до Державного реєстру іпотек відомості про виключення запису щодо нерухомого майна, яке було передано в іпотеку на підставі Іпотечного договору серії ВЕМ №494920, що був укладений 19.01.2007 між ОСОБА_7 та ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», а саме квартири АДРЕСА_6 , вилучення з Єдиного державного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна вищевказаної квартири.

При цьому, ОСОБА_9 , діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 при корегуванні тексту вищевказаного рішення Совєтського районного суду м.Макіївка по справі №269/1393/14-ц від 15.04.2014, внесла в описову частину завідомо неправдиві відомості щодо діючих кредитних договорів №014/2080/74/17034 від 16.08.2005р., №014/2080/74/49793 від 4.12.2006, укладених між ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та ОСОБА_7 , договору іпотеки серії ВСМ №121006 від 16.08.2005, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 , укладеного між ОСОБА_7 та ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» в забезпечення виконання боргових зобов`язань за кредитним договором №014/2080/74/17034 від 16.08.2005р., згідно якого вказаній банківській установі була передана в іпотеку квартира АДРЕСА_6 , договору поруки від 4.12.2006, укладеному з ОСОБА_6 з метою забезпечення боргових зобов`язань за кредитним договором №014/2080/74/49793 від 4.12.2006. Також ОСОБА_9 при корегуванні тексту вищевказаного рішення Совєтського районного суду м.Макіївка внесла в описову частину завідомо неправдиві відомості щодо заміни сторони позичальника у кредитних договорах №014/2080/74/17034 від 16.08.2005р., №014/2080/74/49793 від 4.12.2006, укладених з ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», а саме - з ОСОБА_7 на ОСОБА_6 , що найшло своє відображення у кредитному договорі №014/2080/82/51491 від 19.01.2007, відповідно до якого ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» надав ОСОБА_6 2 кредити у вигляді не відновлюваної кредитної лінії з лімітом 181 500 доларів США на строк до 19.01.2017р., необхідності скасування кредитних, іпотечних договорів та договору іпотеки.

Вказану копію підробленого рішення Совєтського районного суду м.Макіївка по справі №269/1393/14-ц від 15.04.2014 невстановлені у ході слідства особи, діючи умисно, з відома ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 засвідчили шляхом нанесення підробленого кліше гербової печатки з реквізитами Совєтського районного суду м.Макіївка.

Копію вказаного підробленого рішення Совєтського районного суду м. Макіївка ОСОБА_10 , з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 разом з копіями паспорту на імя ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , довідок про присвоєння номеру платника податків, ОСОБА_10 передав своєму знайомому, начальнику реєстраційної служби Краматорського МУЮ ОСОБА_13 , матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, для внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно даних про припинення іпотеки та заборони з нерухомого майна.

На підставі вказаних документів, ОСОБА_13 , який діяв у складі злочинної організації з іншими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно недостовірні данні про припинення іпотеки та заборони з нерухомого майна квартири АДРЕСА_6 та в невстановлений досудовим слідством час передав ОСОБА_10 витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Вказаний Витяг засвідчував відсутність іпотеки та заборони відчуження з вказаної вище квартири та надавав можливість ОСОБА_7 , як передбачалося планом злочинної діяльності, укласти угоду про відчуження вказаного об`єкту нерухомості.

Продовжуючи реалізацію злочинного плану, спрямованого на незаконне заволодіння коштами АТ «Райффайзен Банк Аваль» шляхом обману, ОСОБА_9 передала Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ОСОБА_7 для використання під час укладання договору відчуження квартири АДРЕСА_6 .

У подальшому, ОСОБА_7 , діючи умисно, повтонро, у складі організованої групи, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 будучи обізнаним про незаконну державну реєстрацію припинення іпотеки та обтяження з належного їй майна, 4 грудня 2014 року, знаходячись у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , яка не була посвідчена у план злочинних дій, за адресою: АДРЕСА_5 , уклав з ОСОБА_9 договір дарування квартири АДРЕСА_6 , який зареєстрований у реєстрі нотаріальних дій вказаним нотаріусом за №1335

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 у складі організованої групи, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_10 , матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, використали завідомо підроблений документ.

Таким чином, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , обґрунтовано обвинувачується у вчиненні умисних дій, що виразилися у використанні завідомо підроблених документів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, у складі організованої групи, тобто кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в період приблизно з початку вересня 2014 року, по 8 грудня 2014 року, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , являючись донькою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та сестрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , які також зареєстровані за вищевказаною адресою, будучи обізнаною, що вказані особи у період 2007-2008р.р. отримали грошові кошти за кредитними договорами, укладеними з наступними банками: з Відкритим акціонерним товариством «Сведбанк» (ЄДРПОУ 19356840), який розташований за адресою: Київська область, смт. Коцюбинське, вул. Пономарьова, 17 (далі у тексті ВАТ «Сведбанк»), яке виступає правонаступником Акціонерного комерційного банку «ТАС-Комерцбанк», з Акціонерно-комерційним банком соціального розвитку «Укрсоцбанк» (який в подальшому перейменовано у Публічне акціонерне товариство «Укрсоцбанк» (ЄДРПОУ 00039019) та далі у тексті ПАТ «Укрсоцбанк»), яке зареєстровано за адресою: м.Київ, вул. Ковпака, 29, з Відкритим акціонерним товариством «Райффайзен Банк Аваль» (надалі у тексті ВАТ «Райффайзен Банк Аваль», який в подальшому було перейменовано у Публічне акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль» (далі у тексті ПАТ «Райффайзен Банк Аваль») (ЄДРПОУ 14305909), яке зареєстровано за адресою: м.Київ, вул. Лєскова, 9, за якими вказані особи мали заборгованості у зв`язку з невиплатою грошових коштів, та об`єкти нерухомого майна, що зареєстровано на праві власності на ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 передано вищевказаним банкам в іпотеку з метою виконання зобов`язань за вказаними кредитними договорами, діючи умисно, з метою заподіяння майнової шкоди у великих розмірах шляхом обману зазначених банківських установ, за відсутності ознак шахрайства, створила організовану групу, відвівши собі роль керівника вказаної організованої групи, які попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання, з єдиним планом, з розподілом функцій, спрямованих на одержання збагачення.

До складу вказаної організованої групи у період з початку вересня 2014 року, точна дата та час у ході досудового слідства не встановлені, увійшли її родичі: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , та у якості пособників - ОСОБА_10 та невстановлені у ході слідства особи.

Приблизно з початку вересня 2014 року, у місті Києві, ОСОБА_9 , діючи умисно, з корисливих мотивів, розробила план злочинної діяльності, що полягав у незаконній державній реєстрації припинення іпотеки та обтяження об`єктів нерухомого майна, які знаходилися в іпотеці вищевказаних банківських установ. При цьому, ОСОБА_9 , будучи обізнаною, що підставою в органах реєстраційної служби для незаконної державної реєстрації припинення іпотеки та обтяження об`єктів нерухомого майна можуть бути рішення суду, що давало в подальшому можливість членам організованої групи здійснити цивільні угоди щодо передачі майна іншим членам організованої групи та іншим особам з числа їх рідних, розуміючи, що не зможе самостійно реалізувати розроблений план злочинних дій, з метою конспірації злочинної діяльності, з корисливих мотивів, вирішила створити та очолити організовану групу, в яку увійшли її родичі, та ОСОБА_10 з невстановленими особами у якості пособників, що користуються її довірою, здатні зберігати таємницю і беззаперечно підкорятися її волі.

План злочинної діяльності, розроблений ОСОБА_9 , полягав у пошуку осіб, які б виготовляли підроблені копії рішень судів, які в подальшому були б підставою для незаконної державної реєстрації припинення іпотек та обтяження об`єктів нерухомого майна, які знаходилися в іпотеці банківських установ, та використовувалися в подальшому службовими особами державної реєстраційної служби при внесенні до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження, видавали витяги із вказаних реєстрів ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , за що надавати готівкові кошти у якості неправомірної вигоди вказаним особам та у якості винагороди членам організованої групи за здійснення незаконних злочинних дій.

Також ОСОБА_9 у злочинному плані передбачила конспірацію своїх дій, як організатора та виконавця скоєного злочину, у зв`язку з чим роль основних виконавців вона покладала на своїх родичів: ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , які згідно розробленого злочинного плану, як члени організованої групи, повинні були надавати свої особисті документи (паспорти громадян України, довідки про присвоєння ідентифікаційних номерів), документи, які оформлювалися ними в банківських установах при укладенні кредитних договорів, договорів іпотеки для виготовлення підроблених копій рішень, а також для надання особистих документів до відділів державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційних служб для подальшої незаконної державної реєстрації припинення іпотек та обтяження об`єктів нерухомого майна, які знаходилися в іпотеці банківських установ, передавати особисто чи через інших осіб, вказані документи службовим особам відділів державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційних служб для подальшого здійснення незаконних реєстраційних дій, вносити оплату у банківські установи за державне мито та за надання витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки та з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяжень, отримувати у ОСОБА_10 та невстановлених у ході слідства осіб вищевказані документи після здійснення службовими особами реєстраційних служб незаконних реєстраційних дій, та після заволодіння чужим майном шляхом обману укладати договори дарування чи купівлі продажу с ОСОБА_9 .

У період вересня 2014 року, точна дата, ОСОБА_9 , з метою реалізації розробленого плану злочинних дій, діючи умисно, досягла домовленості з ОСОБА_10 та з невстановленими у ході слідства особами, які у якості пособників в організованій групі, з метою незаконної державної реєстрації припинення іпотек та обтяження з об`єктів нерухомого майна, яке знаходилося в іпотеці банківських установ в органах реєстраційної служби, виготовляли підроблені копії рішень Совєтського районного суду м.Макіївка та являлися в подальшому підставою для незаконної державної реєстрації припинення іпотек та обтяження об`єктів нерухомого майна, яке було зареєстровано на праві власності на ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , використовувалися при вищевказаних незаконних реєстраційних діях для внесення до Державного реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, Державного реєстру іпотек та Державного реєстру обтяжень нерухомого майна, що тягнуло в подальшому заподіяння майнової шкоди у великих розмірах шляхом обману банківським установам та давало можливість перереєструвати членам організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 право власності на вказане майно.

Крім того, ОСОБА_9 , достовірно обізнана, що з 18.08.2014 робота Совєтського районного суду м.Макіївка була призупинена та приміщення вказаного суду було захоплено незаконними збройними формуваннями так званої «ДНР», а в подальшому будівлю суду було знищено у результаті артилерійських обстрілів, та із вказаного часу на території м.Макіївка Донецької області проводиться антитерористична операція, що згідно розробленого ОСОБА_9 злочинного плану не давало можливості здійснити перевірку про наявність цивільних справ та винесених рішень суддями вказаного суду, та давало можливість членам організованої групи підробляти копії рішень Совєтського районного суду м.Макіївка з метою подальшого їх використання, а також використовувати вказані завідомо підроблені документи, як підстави, при незаконній державній реєстрації припинення іпотек та обтяження об`єктів нерухомого майна, які знаходилися в іпотеці банківських установ.

При цьому у тексти рішень Совєтського районного суду м.Макіївка невстановленими особами, а також ОСОБА_9 вносилися завідомо неправдиві дані щодо номерів цивільних справ, дат винесення рішень, складу суду, наявності позовних заяв та сторін цивільних справ, предметів спору, вступної та описової частин рішень, присутністю у судових засіданнях при розгляді справи сторін, резолютивних частин рішень, а також щодо дати набрання законної чинності вказаних рішень. Окрім того, копії рішень Совєтського районного суду м.Макіївка засвідчувалися невстановленими особами підписами від імені судді, який нібито виніс вказані рішення суду, а також наносилися одним підробленим кліше круглої гербової печатки з реквізитами Совєтського районного суду м.Макіївка.

Роль ОСОБА_9 , як організатора і керівника групи, згідно розробленого вказаною особою плану злочинної діяльності, полягала в координації та контролі дій учасників організованої групи. Крім того, ОСОБА_9 надавала особисті документи членів організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 (паспорти громадян України, картки платників податків) та документи, які оформлювалися вказаними особами в банківських установах при укладенні кредитних договорів невстановленим особам, як пособникам вчинюваного злочину, для виготовлення підроблених копій рішень Совєтського районного суду м.Макіївка, після чого перевіряла та корегувала вказані підроблені рішення суду. Окрім того, ОСОБА_9 , як організатор та керівник організованої групи, передавала пособникам вчинюваного злочину ОСОБА_10 та невстановленим особам особисті документи своїх родичів для подальшого надання їх до відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Ворошиловського районного управління юстиції у місті Донецьку (далі у тексті відділ державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Ворошиловського РУЮ у м.Донецьку), реєстраційної служби Краматорського міського управління юстиції (далі у тексті реєстраційна служба Краматорського МУЮ) для подальшої незаконної державної реєстрації припинення іпотек та обтяження об`єктів нерухомого майна, які знаходилися в іпотеці банківських установ, а також давала вказівки передавати ОСОБА_7 та ОСОБА_6 вказані документи службовим особам реєстраційної служби Краматорського МУЮ для подальшого здійснення незаконних реєстраційних дій та отримання вказаними особами Витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження, з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки.

Після здійснення незаконних реєстраційних дій службовими особами відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Ворошиловського РУЮ у м.Донецьку та реєстраційної служби Краматорського МУЮ, ОСОБА_9 , як організатор та керівник організованої групи, отримувала підроблені рішення Совєтського районного суду м.Макіївка, Витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження, з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки.

Також ОСОБА_9 , як організатор і керівник організованої групи, шляхом обману, з метою подальшого розпорядження вказаним майном, укладала договори дарування чи купівлі продажу з членами організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , тим самим отримувала право власності на вказані об`єкти нерухомого майна. Після чого, з метою конспірації і приховування своєї злочинної діяльності, бажаючи уникнути кримінальної відповідальності за скоєне, та з метою отримання незаконного збагачення, складала договори позики грошових коштів, які підписувала від свого імені, із своїми знайомими та родичами, після чого отримувала вказані кошти, а в подальшому укладала договори іпотеки із вказаними особами, за якими надавала в іпотеку об`єкти нерухомого майна, з яких незаконно було припинено іпотеку та обтяження, тим самим забезпечувала прикриття незаконної діяльності членів організованої групи перед правоохоронними органами.

Стійкість і зорганізованість такої групи визначалася тривалістю спільних дій, що досягається попередньою змовою і постійністю зв`язків, спрямованих на досягнення єдиної мети заподіяння зазначеним банківським установам майнової шкоди шляхом обману, за відсутності ознак шахрайства, у великих розмірах.

Для безперешкодного та безперервного контакту між собою учасники організованої групи мали у своєму розпорядженні засоби зв`язку мобільні телефони з номерами операторів мобільного зв`язку України, по яким вони узгоджували свої злочинні дії, а також використовували мережу «Інтернет», за допомогою якої надсилали скановані копії документів, які необхідно надавати невстановленим особам та ОСОБА_10 , як пособникам вчиненого злочину, для виготовлення підроблених рішень Совєтського районного суду м.Макіївка, ОСОБА_9 для перевірки та редагування вказаних підроблених документів, а також службовим особам реєстраційної служби Краматорського МУЮ для реєстрації заяв щодо проведення незаконних реєстраційних дій, а також підроблених текстів рішень Совєтського районного суду м.Макіївка для узгодження з метою надання їм виду законності та подальшого використання їх при незаконних діях щодо державної реєстрації припинення іпотеки та обтяжень з об`єктів нерухомого майна, яке знаходилося в іпотеці банківських установ.

При цьому члени організованої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , не були посвідчені про незаконну діяльність на території Донецької області злочинної організації, членами якої являлися ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 та інші невстановлені особи, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, які реалізували у вказаний період злочинний план, що полягав у пошуку осіб, які б бажали незаконно зареєструвати право власності на об`єкти нерухомого майна, або незаконно припинити іпотеку та обтяження з об`єктів нерухомого майна, яке знаходилося в іпотеці банківських установ, в органах реєстраційної служби Донецької області, осіб, які б виготовляли підроблені копії рішення Совєтського районного суду м.Макіївка, які в подальшому були б підставою для незаконної державної реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна та припинення іпотек та обтяження об`єктів нерухомого майна, які знаходилися в іпотеці банківських установ, та використовувалися в подальшому залученими ОСОБА_11 до злочинної діяльності службовими особами державної реєстраційної служби при внесенні до Державного реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, Державного реєстру іпотек та Державного реєстру обтяжень нерухомого майна, видавали витяги із вказаних реєстрів заінтересованим особам, за що отримували частину будь-якої неправомірної вигоди для самих себе та інших фізичних осіб шляхом отримання частини готівкових коштів, яку визначав ОСОБА_11 , як організатор злочинної організації, а частину вказаних коштів отримував би особисто, та матеріали кримінального провадження відносно яких виділено в окреме провадження.

ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та інші невстановлені у ході слідства особи, ознайомившись із злочинним планом ОСОБА_9 , схваливши даний план і визнавши лідерство останньої, дали свою згоду на участь в організованій групі, злочинна діяльність яких здійснювалася до 18 грудня 2014 року.

ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , згідно розробленого злочинного плану, як члени організованої групи, надавали свої особисті документи (паспорти громадян України, довідки про присвоєння ідентифікаційних номерів), документи, які оформлювалися ними в банківських установах при укладенні кредитних договорів, договорів іпотеки для виготовлення підроблених копій рішень Совєтського районного суду м.Макіївка, а також для надання до відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Ворошиловського РУЮ у місті Донецьку, реєстраційної служби Краматорського МУЮ для подальшої незаконної державної реєстрації припинення іпотек та обтяження об`єктів нерухомого майна, які знаходилися в іпотеці банківських установ, передавали особисто чи через інших невстановлених осіб, у тому числі через ОСОБА_10 , вказані документи службовим особам відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Ворошиловського РУЮ у м.Донецьку та реєстраційної служби Краматорського МУЮ для подальшого здійснення незаконних реєстраційних дій, надавали грошові кошти для внесення оплати у банківські установи за державне мито та за надання витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяжень та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки, отримували у невстановлених у ході слідства осіб вищевказані документи після здійснення службовими особами вищевказаних реєстраційних служб незаконних реєстраційних дій, та після заволодіння чужим майном шляхом обману укладали договори дарування чи купівлі продажу с ОСОБА_9 .

Згідно розробленого ОСОБА_9 плану, ОСОБА_10 та невстановлені особи, діючи пособниками в організованій групі, виготовляли підроблені копії рішення Совєтського районного суду м.Макіївка, які являлися в подальшому підставою для незаконної державної реєстрації припинення іпотек та обтяження об`єктів нерухомого майна, яке було зареєстровано на праві власності на ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , використовувалися при вищевказаних незаконних реєстраційних діях для внесення до Державного реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, Державного реєстру іпотек та Державного реєстру обтяжень нерухомого майна шляхом надання службовим особам відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Ворошиловського РУЮ у м.Донецьку та реєстраційної служби Краматорського МУЮ для складення заяв про здійснення вищевказаних реєстраційних дій від імені ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 . Після здійснення незаконних реєстраційних дій службовими особами відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Ворошиловського РУЮ у м.Донецьку та реєстраційної служби Краматорського МУЮ, ОСОБА_10 , згідно розробленого злочинного плану, як член організованої групи, надавав ОСОБА_9 , як організатору та керівнику організованої групи, підроблені рішення Совєтського районного суду м.Макіївка, Витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майн про реєстрацію обтяження, з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки, отримуючи при цьому грошові кошти у якості винагороди за здійснення злочинних дій.

При цьому у тексти рішень Совєтського районного суду м.Макіївка невстановленими особами, а також ОСОБА_9 вносилися завідомо неправдиві дані щодо номерів цивільних справ, дат винесення рішень, складу суду, наявності позовних заяв та сторін цивільних справ, предметів спору, вступної та описової частин рішень, присутністю у судових засіданнях при розгляді справи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , резолютивних частин рішень, а також щодо дати набрання законної чинності вказаних рішень. Окрім того, копії рішень Совєтського районного суду м.Макіївка засвідчувалися невстановленими особами підписами від імені судді, який нібито виніс вказані рішення суду, а також наносилися одним підробленим кліше круглої гербової печатки з реквізитами Совєтського районного суду м.Макіївка.

Так, в період приблизно з початку вересня 2014 року, перебуваючи у м. Києві, будучи обізнаною, що ОСОБА_4 , має заборгованість перед банківською установою за отриманим у період 2008р. кредитом у розмірі 2 320 086,36 грн, за кредитним договором № 2612/0408/71-002 від 03.04.2008 між відкритим акціонерним товариством «Сведбанк» (ЄДРПОУ 19356840), який розташований за адресою: Київська область, смт. Коцюбинське, вул. Пономарьова, 17 (далі у тексті ВАТ «Сведбанк»), яке виступає правонаступником Акціонерного комерційного банку «ТАС-Комерцбанк» та ОСОБА_4 на загальну суму 169 000 доларів США), а також ОСОБА_6 , має заборгованість перед рядом банківських установ за отриманими у період 2007-2008р.р. кредитами на суму відповідно 1 241 483,38 грн. (за кредитним договором № 10-29/3518 від 04.06.2007 між з акціонерно-комерційним банком соціального розвитку «Укрсоцбанк» (надалі у тексті АКБ соціального розвитку «Укрсоцбанк») (який в подальшому перейменовано у Публічне акціонерне товариство «Укрсоцбанк» (ЄДРПОУ 00039019) та далі у тексті ПАТ «Укрсоцбанк»), зареєстрованого за адресою: м.Київ, вул. Ковпака, 29 та ОСОБА_6 на загальну суму 1 621 050 грн.), 1 116 660, 23 грн. (за кредитним договором № 014/2080/82/51491 від 19.01.2007 між відкритим акціонерним товариством «Райффайзен Банк Аваль» (надалі у тексті ВАТ «Райффайзен Банк Аваль»), який в подальшому було перейменовано у Публічне акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль» (далі у тексті ПАТ «Райффайзен Банк Аваль») (ЄДРПОУ 14305909), зареєстрованого за адресою: м.Київ, вул. Лєскова, 9 та ОСОБА_6 на загальну суму 1 310 000 грн.), запропонувала їм незаконно, шляхом обману вчинити перереєстрацію належного їм заставного майна за кредитними договорами.

ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 погодились на пропозицію ОСОБА_9 , вступивши таким чином у попередню змову у складі організованої групи на вчинення кримінальних правопорушень.

У зв`язку з цим, вони вирішили внести до Державного реєстру речових прав на нерухому майно недостовірні данні про скасування іпотеки за заборони відчуження, позбавивши, таким чином, банки-кредитори можливості звернення стягнення коштів за рахунок предметів іпотеки, серед яких:

- квартира за адресою: АДРЕСА_2 , яка відповідно до договору купівлі-продажу від 03.04.2008 належала на праві власності ОСОБА_4 та відповідно якої 03.04.2008 між ВАТ «Сведбанк» та ОСОБА_4 було укладено договір іпотеки зареєстрований в реєстрі за №757 у якості забезпечення виконання кредитного договору між ВАТ «Сведбанк» та ОСОБА_4 на суму 950 900 грн.

- квартира за адресою: АДРЕСА_1 , яка відповідно до договору купівлі продажу за реєстровим номером №2587 від 16.08.2005 належала на праві власності ОСОБА_7 та відповідно якої 19.01.2007 між ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та ОСОБА_7 було укладено договір іпотеки у якості забезпечення виконання кредитного договору №014/2080/82/51491між ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та ОСОБА_6 на суму 1 310 000 грн.

- нежитлові приміщення з №1 по №8 (групи приміщень №70) в літері «А» загальною площею 108,7 кв.м., за адресою: м. Київ, вул. Дарвіна, будинок 8, яка відповідно до договору купівлі-продажу за реєстровим номером №1064 від 27.12.2006 належала на праві власності ОСОБА_6 та відповідно якої 04.06.2007 між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_6 було укладено договір іпотеки № 10-29/3518 у якості забезпечення виконання кредитного договору між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_6 на суму 1 500 000 грн.

ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , було розроблено спільний план незаконних дій, який передбачав визнання недійсними укладених договорів іпотеки об`єктів нерухомості на підставі підроблених рішень суду, внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно недостовірних даних про скасування іпотеки та заборони відчуження нерухомого майна та подальше укладання цивільних договорів щодо відчуження вказаних об`єктів нерухомості тим самим можливість відстрочити виконання кредитних договорів та повернення кредитних коштів, належних банкам відсотків за користування ними та штрафних санкцій.

З цією метою, в період вересня 2014 року, ОСОБА_9 , діючи до розробленого плану, звернулася до раніше знайомого ОСОБА_10 , матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, з пропозицією вирішити питання про внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно недостовірних даних про відсутність іпотеки та заборони відчуження щодо об`єкту нерухомості, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . ОСОБА_10 погодився допомогти, зазначивши, при цьому, що вказані дії можна вчинити на підставі підроблених рішень суду про визнання договорів іпотеки недійсними. Для цього ОСОБА_4 та ОСОБА_6 повинні передати йому копії паспортів громадян України, довідок про присвоєння номеру платників податку, документів про право власності на об`єкти нерухомості, кредитних договорів та договорів іпотеки. За інформацією ОСОБА_10 за допомогою вказаних копій документів будуть виготовлені підроблені рішення суду, на підставі яких його знайомі серед працівників Реєстраційної служби Донецького міського управління юстиції внесуть до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно інформацію про скасування іпотеки та обтяження, що у подальшому надасть можливість укласти угоди про відчуження цих об`єктів нерухомості та уникнення звернення стягнення за своєчасним неповерненням кредитами.

ОСОБА_9 обговорила з ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 пропозицію ОСОБА_10 та вони погодились, зауваживши, що ОСОБА_10 повинен свої дії узгоджувати з ОСОБА_9 .

Таким чином, ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 вступили у попередню змову у складі організованої групи з ОСОБА_10 на підроблення офіційного документу з метою його подальшого використання.

Реалізуючи розроблений злочинний план, спрямований на заподіяння майнової шкоди у великих розмірах шляхом обману зазначених банківських установ, за відсутності ознак шахрайства, у період з вересня 2014 р., точну дату, час і місце у ході слідства не встановлені, ОСОБА_9 , діючи умисно, у складі організованої групи, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 досягла домовленості з ОСОБА_10 про здійснення незаконної державної реєстрації припинення іпотеки та обтяження з квартири за адресою: АДРЕСА_2 , яка відповідно до договору купівлі-продажу від 03.04.2008 належала на праві власності ОСОБА_4 та відповідно якої 03.04.2008 між ВАТ «Сведбанк» та ОСОБА_4 було укладено договір іпотеки, квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яка відповідно до договору купівлі продажу за реєстровим номером №2587 від 16.08.2005 належала на праві власності ОСОБА_7 та відповідно якої 19.01.2007 між ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та ОСОБА_7 було укладено договір іпотеки, та нежитлового приміщення з №1 по №8 (групи приміщень №70) в літері «А» загальною площею 108,7 кв.м., за адресою: АДРЕСА_3 , яка відповідно до договору купівлі-продажу за реєстровим номером №1064 від 27.12.2006 належала на праві власності ОСОБА_6 та відповідно якої 04.06.2007 між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_6 було укладено договір іпотеки.

ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою у складі організованої групи з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , у період з вересня 2014, перебуваючи у м. Києві, передала ОСОБА_10 копії паспортів громадян України на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , довідок про присвоєння ідентифікаційного номеру, кредитного договору від 03.04.2008, договору іпотеки від 03.04.2008, договору поруки від 03.04.2008, копії паспортів громадян України на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , довідок про присвоєння ідентифікаційного номеру, кредитного договору від 04.06.2007, договору іпотеки від 04.06.2007, договору поруки від 04.06.2007, та документів, що надавалися під час їх укладання.

При цьому, ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 було достовірно відомо, що вказані документи будуть використані під час підроблення офіційних документів, а саме, рішення суду та внесення на його підставі недостовірних даних до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

На підставі вказаних документів ОСОБА_15 та невстановленими особами у невстановленому у ході слідства місці та у невстановлений період часу, які діяли як співучасники скоєного злочину, з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 були виготовлені підроблені рішення Совєтського районного суду м. Макіївка від 16.07.2014 у справах №269/2257/14-ц та 2/269/1010/2014 за позовом ОСОБА_4 до АТ «Дельта Банк» про визнання недійсними договорі позики та іпотеки. При цьому, безпосередньо ОСОБА_9 , під час перебування у м. Києві при корегуванні проекту вищевказаного рішення Совєтського районного суду м.Макіївка було внесено до нього данні щодо ідентифікаційного персонального номеру ОСОБА_4 , а також номери реєстрів нотаріусів, які посвідчували договори.

До тексту вказаних рішень було внесено завідомо неправдиві відомості щодо номеру цивільної справи, факту її розгляду Совєтським районним судом м. Макіївки, дати винесення рішення, складу суду, наявності позову ОСОБА_4 до АТ «Дельта Банк», третьої особи ОСОБА_6 , результатів його розгляду, присутність у судовому засіданні ОСОБА_6 та ОСОБА_4 .

Згідно вказаного підробленого рішення Совєтського районного суду м.Макіївка у справах №269/2257/14-ц та 2/269/1010/2014 від 16.07.2014 задоволено позов ОСОБА_4 до АТ «Дельта Банк», визнано недійсними кредитний договір №2612/0408/71-002 від 03.04.2008 між ОСОБА_4 та ВАТ «Сведабанк», іпотечного договору, посвідченого нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 та зареєстрованого у реєстрі за №757, укладеного 03.04.2008 між ОСОБА_4 та ВАТ «Сведабанк», договору поруки №2612/0408/71-002-Р-1 та договорів про внесення змін та доповнень.

Також згідно вказаних підроблених рішення Совєтського районного суду м.Макіївка органи реєстраційної служби зобов`язано внести до Державного реєстру іпотек відомості про виключення запису щодо нерухомого майна, яке було передано в іпотеку на підставі Іпотечного договору, що був укладений 03.04.2008 між ОСОБА_4 та ВАТ «Сведбанк», а саме квартири АДРЕСА_4 , вилучення з Єдиного державного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна вищевказаного нежилого приміщення.

На підроблене рішення Совєтського районного суду м.Макіївка від 16.07.2014 у справах №269/2257/14-ц та 2/269/1010/2014 було нанесено підроблені підписи від імені судді та відбитки підробленої гербової печатки з реквізитами Совєтського районного суду м.Макіївка.

При цьому, ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 було достеменно відомо, що з позовною заявою до Совєтського районного суду м. Макіївки про визнання недійсними договорів позики, іпотеки вони не зверталися, участь у розгляді справи не приймали. Крім цього, їм було достовірно відомо, що 18.08.2014 робота Совєтського районного суду м.Макіївка була призупинена та приміщення вказаного суду було захоплено незаконними збройними формуваннями та із вказаного часу на території м. Макіївка Донецької області проводиться антитерористична операція, що не давало можливості здійснити перевірку наявності цивільних справ та винесених рішень суддями вказаного суду, та давало можливість особам підробляти копії рішень Совєтського районного суду м.Макіївка з метою подальшого їх використання, а також використовувати вказані завідомо підроблені документи, як підстави, при незаконній державній реєстрації припинення іпотек та обтяження об`єктів нерухомого майна, які знаходилися в іпотеці банківських установ.

Копію вказаного підробленого рішення Совєтського районного суду м. Макіївка ОСОБА_10 , з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 разом з копією паспортів на ім`я ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , довідок про присвоєння номеру платника податків, ОСОБА_10 30.09.2014 передав своєму знайомому ОСОБА_12 , який раніше працював у відділі державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Ворошиловського районного управління юстиції у місті Донецьку, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, не маючи права здійснювати свої повноваження, для внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно даних про припинення іпотеки та обтяження з нерухомого майна, а саме квартири АДРЕСА_4 .

На підставі вказаних документів, ОСОБА_12 , який діяв у складі злочинної організації з іншими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно недостовірні данні про припинення іпотеки та обтяження вищевказаного нерухомого майна та у невстановлений досудовим слідством час, передав ОСОБА_10 витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, який засвідчував припинення іпотеки та обтяження з нерухомого майна, а саме квартири АДРЕСА_4 . У подальшому ОСОБА_10 передав вказаний Витяг ОСОБА_9 , як підтвердження зняття обмежень на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 . Вказаний факт надавав можливість ОСОБА_4 , як передбачалося планом злочинної діяльності, укласти угоду про відчуження вказаного об`єкту нерухомості.

Продовжуючи реалізацію злочинного плану, ОСОБА_4 , діючи умисно, у складі організованої групи, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 будучи обізнаною про незаконну державну реєстрацію припинення іпотеки та обтяження з належного їй майна, 03.10.2014, знаходячись у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , яка не була посвідчена у план злочинних дій, за адресою: АДРЕСА_5 , уклала з ОСОБА_9 договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_4 , який зареєстрований у реєстрі нотаріальних дій вказаним нотаріусом за №1064.

Таким чином, право власності на об`єкт нерухомості квартири АДРЕСА_4 перейшло до ОСОБА_9 , та ПАТ «Дельта Банк» втратив можливість звернення на нього стягнення у випадку невиконання ОСОБА_4 зобов`язань по кредитному договору 2612/0408/71-002 від 03.04.2008.

Таким чином, ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 діючи у складі організованої групи, за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману заподіяли майнову шкоди у великих розмірах, шляхом обману, за відсутності ознак шахрайства, юридичній особі ПАТ «Дельта Банк» на суму 950 500 грн., у вигляді позбавлення іпотечного забезпечення майном кредитного договору.

Крім того, ОСОБА_15 та невстановленими особами, які діяли як співучасники скоєного злочину, з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 було виготовлене підроблене рішення Совєтського районного суду м. Макіївка від 20.05.2014 у справі №269/1570/14-ц за позовом ОСОБА_6 до ПАТ «Укрсоцбанк» про визнання недійсними кредитного договору №10-29/3518, додаткових угод б/н до кредитного договору №10-29/3518, іпотечного договору №02-10/1847, а також договорів про внесення змін до іпотечного договору №02-10/1847, які було укладено 30.07.2009, 20.12.2011. Окрім того, визнано недійсними договір поруки 02-10/1848, який був укладено 4.06.2007 між ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ПАТ «Укрсоцбанк», договори про внесення змін до вказаного договору поруки, підписані 30.07.2009, 30.11.2011. При цьому, безпосередньо ОСОБА_9 у період з вересня по грудень 2014 року, точна дата не встановлена, під час перебування у квартирі АДРЕСА_6 , при корегуванні проекту вищевказаного рішення Совєтського районного суду м.Макіївка було внесено до нього данні щодо ідентифікаційного персонального номеру ОСОБА_7 , а також номери реєстрів нотаріусів, які посвідчували договори.

До тексту вказаного рішення було внесено завідомо неправдиві відомості щодо номеру цивільної справи, факту її розгляду Совєтським районним судом м. Макіївки, дати винесення рішення, складу суду, наявності позову ОСОБА_6 до ПАТ «Укрсоцбанк», третьої особи ОСОБА_7 , результатів його розгляду, присутність у судовому засіданні ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Згідно вказаного підробленого рішення Совєтського районного суду м.Макіївка по справі №269/1570/14-ц від 20.05.2014 задоволено позов ОСОБА_6 до ПАТ «Укрсоцбанк», визнано недійсними кредитний договір №10-29/3518, укладений 04.06.2007 між ОСОБА_6 та ПАТ «Укрсоцбанк», додаткові угоди б/н до кредитного договору №10-29/3518 від 4.06.2007, укладені 30.07.2009, 30.11.2011 між ОСОБА_6 та ПАТ «Укрсоцбанк». Також було визнано недійсними Іпотечний договір №02-10/1847, який був укладений 04.06.2007 між ОСОБА_6 та ПАТ «Укрсоцбанк», згідно якого ОСОБА_6 передала ПАТ «Укрсоцбанк» нерухоме майно, що є власністю ОСОБА_6 , а саме нежиле приміщення з №1 по №8 (групи приміщень №70) загальною площею 108,7 кв.м, що знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Дарвіна, б.8, літ. «А», а також договори про внесення змін до іпотечного договору №02-10/1847, які було укладено 30.07.2009, 20.12.2011. Окрім того, визнано недійсними договір поруки 02-10/1848, який був укладено 04.06.2007 між ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ПАТ «Укрсоцбанк», договори про внесення змін до вказаного договору поруки, підписані 30.07.2009, 30.11.2011.

Також згідно вказаного підробленого рішення Совєтського районного суду м.Макіївка по справі №269/1570/14-ц від 20.05.2014 органи реєстраційної служби зобов`язано внести до Державного реєстру іпотек відомості про виключення запису щодо нерухомого майна, яке було передано в іпотеку на підставі Іпотечного договору №02-10/1847, що був укладений 4.07.2007 між ОСОБА_6 та ПАТ «Укрсоцбанк», а саме - нежилого приміщення з №1 по №8 (групи приміщень №70) загальною площею 108,7 кв.м, що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Дарвіна, б.8, літ. «А», вилучення з Єдиного державного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна вищевказаного нежилого приміщення.

На підроблене рішення Совєтського районного суду м.Макіївка від 20.05.2014 у справі №269/1570/14-ц було нанесено підроблений підпис від імені судді вказаного суду та відбиток підробленої гербової печатки з реквізитами Совєтського районного суду м.Макіївка.

При цьому, ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 було достеменно відомо, що з позовною заявою до Совєтського районного суду м. Макіївки про визнання недійсними вказаних вище договорів вони не зверталися, участь у розгляді справи не приймали. Крім цього, їм було достовірно відомо, що 18.08.2014 робота Совєтського районного суду м.Макіївка була призупинена та приміщення вказаного суду було захоплено незаконними збройними формуваннями та із вказаного часу на території м. Макіївка Донецької області проводиться антитерористична операція, що не давало можливості здійснити перевірку наявності цивільних справ та винесених рішень суддями вказаного суду, та давало можливість особам підробляти копії рішень Совєтського районного суду м.Макіївка з метою подальшого їх використання, а також використовувати вказані завідомо підроблені документи, як підстави, при незаконній державній реєстрації припинення іпотек та обтяження об`єктів нерухомого майна, які знаходилися в іпотеці банківських установ.

Копію вказаного підробленого рішення Совєтського районного суду м. Макіївка ОСОБА_10 , з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 разом з копіями паспорту на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , довідок про присвоєння номеру платника податків, ОСОБА_10 передав своєму знайомому начальнику реєстраційної служби Краматорського міського управління юстиції ОСОБА_13 , матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, для внесення до Державного реєстру даних про зняття іпотеки та обтяження.

На підставі вказаних документів, 01.12.2014 ОСОБА_13 , який діяв у складі злочинної організації з іншими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно недостовірні данні про незаконну державну реєстрацію припинення іпотеки та заборони на вищевказаний об`єкт нерухомого майна та передав ОСОБА_10 витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, який засвідчував припинення іпотеки та заборони. У подальшому ОСОБА_10 передав вказаний Витяг ОСОБА_9 , як підтвердження зняття обмежень на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_3 , нежилого приміщення з №1 по №8 (групи приміщень №70) загальною площею 108,7 кв.м. Вказаний факт надавав можливість ОСОБА_6 , як передбачалося планом злочинної діяльності, укласти угоду про відчуження вказаного об`єкту нерухомості.

Продовжуючи реалізацію злочинного плану, ОСОБА_6 , діючи повторно, умисно, у складі організованої групи, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 будучи обізнаною про незаконну державну реєстрацію припинення іпотеки та обтяження з належного їй майна, 4 грудня 2014 року, знаходячись у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , яка не була посвідчена у план злочинних дій, за адресою: АДРЕСА_5 , уклала з ОСОБА_9 договір дарування нежилого приміщення з №1 по №8 (групи приміщень №70) загальною площею 108,7 кв.м, що знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Дарвіна, б.8, літ. «А», який зареєстрований у реєстрі нотаріальних дій вказаним нотаріусом за №1337.

Таким чином, право власності на об`єкт нерухомості за адресою: м. Київ, вул.Дарвіна, б.8, літ. «А», нежилого приміщення з №1 по №8 (групи приміщень №70) загальною площею 108,7 кв.м. перейшло до ОСОБА_9 , та ПАТ «Укрсоцбанк» втратив можливість звернення на нього стягнення у випадку невиконання ОСОБА_6 зобов`язань по кредитному договору №10-29/3518.

Таким чином, ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи, за попередньою змовою групою осіб, умисно, заподіяли майнову шкоди у великих розмірах, шляхом обману, за відсутності ознак шахрайства, юридичній особі ПАТ «Укрсоцбанк» на суму 1 500 000 грн., у вигляді позбавлення іпотечного забезпечення майном кредитного договору.

Крім того, продовжуючи реалізацію розробленого злочинного плану, ОСОБА_10 та невстановленими особами, з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 було виготовлене підробленого рішення Совєтського районного суду м. Макіївка від 15.04.2014 у справі №269/1393/14-ц за позовом ОСОБА_7 , ОСОБА_6 до ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» про визнання недійсними кредитного договору, іпотечного договору.

До тексту вказаного рішення було внесено завідомо неправдиві відомості щодо номеру цивільної справи, факту її розгляду Совєтським районним судом м. Макіївки, дати винесення рішення, складу суду, наявності позову ОСОБА_7 до ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», третьої особи ОСОБА_6 , результатів його розгляду, присутність у судовому засіданні ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Згідно вказаного підробленого рішення Совєтського районного суду м.Макіївка по справі №269/1393/14-ц від 15.04.2014 позови ОСОБА_7 , ОСОБА_6 до ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» задоволено. Визнано недійсними вищевказані кредитні договори, а також кредитний договір №014/2080/82/51491, укладений 19.01.2007 між ОСОБА_6 та ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», додаткова угода №1 до кредитного договору №014/2080/82/51491, укладена 25.08.2009 між ОСОБА_6 та ПАТ «Райффайзен Банк Аваль». Також було визнано недійсними Іпотечний договір серії ВМ №494920, що був укладений 19.01.2007 між ОСОБА_7 та ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», згідно якого ОСОБА_7 передав ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» нерухоме майно, що є власністю ОСОБА_7 , а саме квартиру АДРЕСА_6 . Окрім того, визнано недійсним договір поруки, укладений 4.12.2006 між ОСОБА_6 та ПАТ «Райффайзен Банк Аваль».

Також згідно вказаного підробленого рішення Совєтського районного суду м.Макіївка по справі №269/1393/14-ц від 15.04.2014 необхідно внести до Державного реєстру іпотек відомості про виключення запису щодо нерухомого майна, яке було передано в іпотеку на підставі Іпотечного договору серії ВЕМ №494920, що був укладений 19.01.2007 між ОСОБА_7 та ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», а саме квартири АДРЕСА_6 , вилучення з Єдиного державного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна вищевказаної квартири.

При цьому, ОСОБА_9 , діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 при корегуванні тексту вищевказаного рішення Совєтського районного суду м.Макіївка по справі №269/1393/14-ц від 15.04.2014, внесла в описову частину завідомо неправдиві відомості щодо діючих кредитних договорів №014/2080/74/17034 від 16.08.2005р., №014/2080/74/49793 від 4.12.2006, укладених між ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та ОСОБА_7 , договору іпотеки серії ВСМ №121006 від 16.08.2005, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 , укладеного між ОСОБА_7 та ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» в забезпечення виконання боргових зобов`язань за кредитним договором №014/2080/74/17034 від 16.08.2005р., згідно якого вказаній банківській установі була передана в іпотеку квартира АДРЕСА_6 , договору поруки від 4.12.2006, укладеному з ОСОБА_6 з метою забезпечення боргових зобов`язань за кредитним договором №014/2080/74/49793 від 4.12.2006. Також ОСОБА_9 при корегуванні тексту вищевказаного рішення Совєтського районного суду м.Макіївка внесла в описову частину завідомо неправдиві відомості щодо заміни сторони позичальника у кредитних договорах №014/2080/74/17034 від 16.08.2005р., №014/2080/74/49793 від 4.12.2006, укладених з ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», а саме - з ОСОБА_7 на ОСОБА_6 , що найшло своє відображення у кредитному договорі №014/2080/82/51491 від 19.01.2007, відповідно до якого ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» надав ОСОБА_6 2 кредити у вигляді не відновлюваної кредитної лінії з лімітом 181 500 доларів США на строк до 19.01.2017р., необхідності скасування кредитних, іпотечних договорів та договору іпотеки.

Вказану копію підробленого рішення Совєтського районного суду м.Макіївка по справі №269/1393/14-ц від 15.04.2014 невстановлені у ході слідства особи, діючи умисно, з відома ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 засвідчили шляхом нанесення підробленого кліше гербової печатки з реквізитами Совєтського районного суду м.Макіївка.

Копію вказаного підробленого рішення Совєтського районного суду м. Макіївка ОСОБА_10 , з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 разом з копіями паспорту на імя ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , довідок про присвоєння номеру платника податків, ОСОБА_10 передав своєму знайомому, начальнику реєстраційної служби Краматорського МУЮ ОСОБА_13 , матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, для внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно даних про припинення іпотеки та заборони з нерухомого майна.

На підставі вказаних документів, ОСОБА_13 , який діяв у складі злочинної організації з іншими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно недостовірні данні про припинення іпотеки та заборони з нерухомого майна квартири АДРЕСА_6 та в невстановлений досудовим слідством час передав ОСОБА_10 витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Вказаний Витяг засвідчував відсутність іпотеки та заборони відчуження з вказаної вище квартири та надавав можливість ОСОБА_7 , як передбачалося планом злочинної діяльності, укласти угоду про відчуження вказаного об`єкту нерухомості.

Продовжуючи реалізацію злочинного плану, спрямованого на незаконне заволодіння коштами АТ «Райффайзен Банк Аваль» шляхом обману, ОСОБА_9 передала Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ОСОБА_7 для використання під час укладання договору відчуження квартири АДРЕСА_6 .

У подальшому, ОСОБА_7 , діючи умисно, повтонро, у складі організованої групи, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 будучи обізнаним про незаконну державну реєстрацію припинення іпотеки та обтяження з належного їй майна, 4 грудня 2014 року, знаходячись у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , яка не була посвідчена у план злочинних дій, за адресою: АДРЕСА_5 , уклав з ОСОБА_9 договір дарування квартири АДРЕСА_6 , який зареєстрований у реєстрі нотаріальних дій вказаним нотаріусом за №1335

Таким чином, право власності на об`єкт нерухомості квартири АДРЕСА_6 перейшло до ОСОБА_9 , та АТ «Райффайзен Банк Аваль» втратив можливість звернення на нього стягнення у випадку невиконання ОСОБА_6 зобов`язань по кредитному договору №014/2080/82/51491 від 19.01.2007.

Таким чином, ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 діючи умисно, у складі організованої групи, за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману заподіяли майнову шкоди у великих розмірах, шляхом обману, за відсутності ознак шахрайства, юридичній особі ПАТ «Райфффайзен Банк Аваль» на суму 1 310 000 грн., у вигляді позбавлення іпотечного забезпечення майном кредитного договору.

Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , обґрунтовано обвинувачується у вчиненні умисних дій, що виразилися у заподіянні майнової шкоди шляхом обману, за відсутності ознак шахрайства, вчинені за попередньою змовою групою осіб, організованою групою, в великих розмірах, тобто кримінальному правопорушенні, передбаченому ч.3 ст.28, ч. 2 ст. 192 КК України.

Окрім того, при скоєнні заподіяння майнової шкоди шляхом обману, за відсутності ознак шахрайства, вчинені за попередньою змовою групою осіб, організованою групою, в великих розмірах, при вищевказаних обставинах, ОСОБА_4 діючи умисно, у складі організованої групи, за попередньою змовою групою осіб, спільно із ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та іншими особами, матеріали стосовно яких виділено в окреме провадження, підробили інший офіційний документ, який видається та посвідчується організацією, який надає права та звільняє від обов`язків, з метою використання його іншою особою, при наступних обставинах.

Під час досудового розслідування встановлено, в період приблизно з початку вересня 2014 року, по 8 грудня 2014 року, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , являючись донькою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та сестрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , які також зареєстровані за вищевказаною адресою, будучи обізнаною, що вказані особи у період 2007-2008р.р. отримали грошові кошти за кредитними договорами, укладеними з наступними банками: з Відкритим акціонерним товариством «Сведбанк» (ЄДРПОУ 19356840), який розташований за адресою: Київська область, смт. Коцюбинське, вул. Пономарьова, 17 (далі у тексті ВАТ «Сведбанк»), яке виступає правонаступником Акціонерного комерційного банку «ТАС-Комерцбанк», з Акціонерно-комерційним банком соціального розвитку «Укрсоцбанк» (який в подальшому перейменовано у Публічне акціонерне товариство «Укрсоцбанк» (ЄДРПОУ 00039019) та далі у тексті ПАТ «Укрсоцбанк»), яке зареєстровано за адресою: м.Київ, вул. Ковпака, 29, з Відкритим акціонерним товариством «Райффайзен Банк Аваль» (надалі у тексті ВАТ «Райффайзен Банк Аваль», який в подальшому було перейменовано у Публічне акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль» (далі у тексті ПАТ «Райффайзен Банк Аваль») (ЄДРПОУ 14305909), яке зареєстровано за адресою: м.Київ, вул. Лєскова, 9, за якими вказані особи мали заборгованості у зв`язку з невиплатою грошових коштів, та об`єкти нерухомого майна, що зареєстровано на праві власності на ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 передано вищевказаним банкам в іпотеку з метою виконання зобов`язань за вказаними кредитними договорами, діючи умисно, з метою заподіяння майнової шкоди у великих розмірах шляхом обману зазначених банківських установ, за відсутності ознак шахрайства, створила організовану групу, відвівши собі роль керівника вказаної організованої групи, які попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання, з єдиним планом, з розподілом функцій, спрямованих на одержання збагачення.

До складу вказаної організованої групи у період з початку вересня 2014 року, точна дата та час у ході досудового слідства не встановлені, увійшли її родичі: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , та у якості пособників - ОСОБА_10 та невстановлені у ході слідства особи.

Приблизно з початку вересня 2014 року, у місті Києві, ОСОБА_9 , діючи умисно, з корисливих мотивів, розробила план злочинної діяльності, що полягав у незаконній державній реєстрації припинення іпотеки та обтяження об`єктів нерухомого майна, які знаходилися в іпотеці вищевказаних банківських установ. При цьому, ОСОБА_9 , будучи обізнаною, що підставою в органах реєстраційної служби для незаконної державної реєстрації припинення іпотеки та обтяження об`єктів нерухомого майна можуть бути рішення суду, що давало в подальшому можливість членам організованої групи здійснити цивільні угоди щодо передачі майна іншим членам організованої групи та іншим особам з числа їх рідних, розуміючи, що не зможе самостійно реалізувати розроблений план злочинних дій, з метою конспірації злочинної діяльності, з корисливих мотивів, вирішила створити та очолити організовану групу, в яку увійшли її родичі, та ОСОБА_10 з невстановленими особами у якості пособників, що користуються її довірою, здатні зберігати таємницю і беззаперечно підкорятися її волі.

План злочинної діяльності, розроблений ОСОБА_9 , полягав у пошуку осіб, які б виготовляли підроблені копії рішень судів, які в подальшому були б підставою для незаконної державної реєстрації припинення іпотек та обтяження об`єктів нерухомого майна, які знаходилися в іпотеці банківських установ, та використовувалися в подальшому службовими особами державної реєстраційної служби при внесенні до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження, видавали витяги із вказаних реєстрів ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , за що надавати готівкові кошти у якості неправомірної вигоди вказаним особам та у якості винагороди членам організованої групи за здійснення незаконних злочинних дій.

Також ОСОБА_9 у злочинному плані передбачила конспірацію своїх дій, як організатора та виконавця скоєного злочину, у зв`язку з чим роль основних виконавців вона покладала на своїх родичів: ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , які згідно розробленого злочинного плану, як члени організованої групи, повинні були надавати свої особисті документи (паспорти громадян України, довідки про присвоєння ідентифікаційних номерів), документи, які оформлювалися ними в банківських установах при укладенні кредитних договорів, договорів іпотеки для виготовлення підроблених копій рішень, а також для надання особистих документів до відділів державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційних служб для подальшої незаконної державної реєстрації припинення іпотек та обтяження об`єктів нерухомого майна, які знаходилися в іпотеці банківських установ, передавати особисто чи через інших осіб, вказані документи службовим особам відділів державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційних служб для подальшого здійснення незаконних реєстраційних дій, вносити оплату у банківські установи за державне мито та за надання витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки та з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяжень, отримувати у ОСОБА_10 та невстановлених у ході слідства осіб вищевказані документи після здійснення службовими особами реєстраційних служб незаконних реєстраційних дій, та після заволодіння чужим майном шляхом обману укладати договори дарування чи купівлі продажу с ОСОБА_9 .

У період вересня 2014 року, ОСОБА_9 , з метою реалізації розробленого плану злочинних дій, діючи умисно, досягла домовленості з ОСОБА_10 та з невстановленими у ході слідства особами, які у якості пособників в організованій групі, з метою незаконної державної реєстрації припинення іпотек та обтяження з об`єктів нерухомого майна, яке знаходилося в іпотеці банківських установ в органах реєстраційної служби, виготовляли підроблені копії рішень Совєтського районного суду м.Макіївка та являлися в подальшому підставою для незаконної державної реєстрації припинення іпотек та обтяження об`єктів нерухомого майна, яке було зареєстровано на праві власності на ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , використовувалися при вищевказаних незаконних реєстраційних діях для внесення до Державного реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, Державного реєстру іпотек та Державного реєстру обтяжень нерухомого майна, що тягнуло в подальшому заподіяння майнової шкоди у великих розмірах шляхом обману банківським установам та давало можливість перереєструвати членам організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 право власності на вказане майно.

Крім того, ОСОБА_9 , достовірно обізнана, що з 18.08.2014 робота Совєтського районного суду м.Макіївка була призупинена та приміщення вказаного суду було захоплено незаконними збройними формуваннями так званої «ДНР», а в подальшому будівлю суду було знищено у результаті артилерійських обстрілів, та із вказаного часу на території м.Макіївка Донецької області проводиться антитерористична операція, що згідно розробленого ОСОБА_9 злочинного плану не давало можливості здійснити перевірку про наявність цивільних справ та винесених рішень суддями вказаного суду, та давало можливість членам організованої групи підробляти копії рішень Совєтського районного суду м.Макіївка з метою подальшого їх використання, а також використовувати вказані завідомо підроблені документи, як підстави, при незаконній державній реєстрації припинення іпотек та обтяження об`єктів нерухомого майна, які знаходилися в іпотеці банківських установ.

При цьому у тексти рішень Совєтського районного суду м.Макіївка невстановленими особами, а також ОСОБА_9 вносилися завідомо неправдиві дані щодо номерів цивільних справ, дат винесення рішень, складу суду, наявності позовних заяв та сторін цивільних справ, предметів спору, вступної та описової частин рішень, присутністю у судових засіданнях при розгляді справи сторін, резолютивних частин рішень, а також щодо дати набрання законної чинності вказаних рішень. Окрім того, копії рішень Совєтського районного суду м.Макіївка засвідчувалися невстановленими особами підписами від імені судді, який нібито виніс вказані рішення суду, а також наносилися одним підробленим кліше круглої гербової печатки з реквізитами Совєтського районного суду м.Макіївка.

Роль ОСОБА_9 , як організатора і керівника групи, згідно розробленого вказаною особою плану злочинної діяльності, полягала в координації та контролі дій учасників організованої групи. Крім того, ОСОБА_9 надавала особисті документи членів організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 (паспорти громадян України, картки платників податків) та документи, які оформлювалися вказаними особами в банківських установах при укладенні кредитних договорів невстановленим особам, як пособникам вчинюваного злочину, для виготовлення підроблених копій рішень Совєтського районного суду м.Макіївка, після чого перевіряла та корегувала вказані підроблені рішення суду. Окрім того, ОСОБА_9 , як організатор та керівник організованої групи, передавала пособникам вчинюваного злочину ОСОБА_10 та невстановленим особам особисті документи своїх родичів для подальшого надання їх до відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Ворошиловського районного управління юстиції у місті Донецьку (далі у тексті відділ державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Ворошиловського РУЮ у м.Донецьку), реєстраційної служби Краматорського міського управління юстиції (далі у тексті реєстраційна служба Краматорського МУЮ) для подальшої незаконної державної реєстрації припинення іпотек та обтяження об`єктів нерухомого майна, які знаходилися в іпотеці банківських установ, а також давала вказівки передавати ОСОБА_7 та ОСОБА_6 вказані документи службовим особам реєстраційної служби Краматорського МУЮ для подальшого здійснення незаконних реєстраційних дій та отримання вказаними особами Витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження, з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки.

Після здійснення незаконних реєстраційних дій службовими особами відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Ворошиловського РУЮ у м.Донецьку та реєстраційної служби Краматорського МУЮ, ОСОБА_9 , як організатор та керівник організованої групи, отримувала підроблені рішення Совєтського районного суду м.Макіївка, Витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження, з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки.

Також ОСОБА_9 , як організатор і керівник організованої групи, шляхом обману, з метою подальшого розпорядження вказаним майном, укладала договори дарування чи купівлі продажу з членами організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , тим самим отримувала право власності на вказані об`єкти нерухомого майна. Після чого, з метою конспірації і приховування своєї злочинної діяльності, бажаючи уникнути кримінальної відповідальності за скоєне, та з метою отримання незаконного збагачення, складала договори позики грошових коштів, які підписувала від свого імені, із своїми знайомими та родичами, після чого отримувала вказані кошти, а в подальшому укладала договори іпотеки із вказаними особами, за якими надавала в іпотеку об`єкти нерухомого майна, з яких незаконно було припинено іпотеку та обтяження, тим самим забезпечувала прикриття незаконної діяльності членів організованої групи перед правоохоронними органами.

Стійкість і зорганізованість такої групи визначалася тривалістю спільних дій, що досягається попередньою змовою і постійністю зв`язків, спрямованих на досягнення єдиної мети заподіяння зазначеним банківським установам майнової шкоди шляхом обману, за відсутності ознак шахрайства, у великих розмірах.

Для безперешкодного та безперервного контакту між собою учасники організованої групи мали у своєму розпорядженні засоби зв`язку мобільні телефони з номерами операторів мобільного зв`язку України, по яким вони узгоджували свої злочинні дії, а також використовували мережу «Інтернет», за допомогою якої надсилали скановані копії документів, які необхідно надавати невстановленим особам та ОСОБА_10 , як пособникам вчиненого злочину, для виготовлення підроблених рішень Совєтського районного суду м.Макіївка, ОСОБА_9 для перевірки та редагування вказаних підроблених документів, а також службовим особам реєстраційної служби Краматорського МУЮ для реєстрації заяв щодо проведення незаконних реєстраційних дій, а також підроблених текстів рішень Совєтського районного суду м.Макіївка для узгодження з метою надання їм виду законності та подальшого використання їх при незаконних діях щодо державної реєстрації припинення іпотеки та обтяжень з об`єктів нерухомого майна, яке знаходилося в іпотеці банківських установ.

При цьому члени організованої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , не були посвідчені про незаконну діяльність на території Донецької області злочинної організації, членами якої являлися ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 та інші невстановлені особи, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, які реалізували у вказаний період злочинний план, що полягав у пошуку осіб, які б бажали незаконно зареєструвати право власності на об`єкти нерухомого майна, або незаконно припинити іпотеку та обтяження з об`єктів нерухомого майна, яке знаходилося в іпотеці банківських установ, в органах реєстраційної служби Донецької області, осіб, які б виготовляли підроблені копії рішення Совєтського районного суду м.Макіївка, які в подальшому були б підставою для незаконної державної реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна та припинення іпотек та обтяження об`єктів нерухомого майна, які знаходилися в іпотеці банківських установ, та використовувалися в подальшому залученими ОСОБА_11 до злочинної діяльності службовими особами державної реєстраційної служби при внесенні до Державного реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, Державного реєстру іпотек та Державного реєстру обтяжень нерухомого майна, видавали витяги із вказаних реєстрів заінтересованим особам, за що отримували частину будь-якої неправомірної вигоди для самих себе та інших фізичних осіб шляхом отримання частини готівкових коштів, яку визначав ОСОБА_11 , як організатор злочинної організації, а частину вказаних коштів отримував би особисто, та матеріали кримінального провадження відносно яких виділено в окреме провадження.

ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та інші невстановлені у ході слідства особи, ознайомившись із злочинним планом ОСОБА_9 , схваливши даний план і визнавши лідерство останньої, дали свою згоду на участь в організованій групі, злочинна діяльність яких здійснювалася до 18 грудня 2014 року.

ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , згідно розробленого злочинного плану, як члени організованої групи, надавали свої особисті документи (паспорти громадян України, довідки про присвоєння ідентифікаційних номерів), документи, які оформлювалися ними в банківських установах при укладенні кредитних договорів, договорів іпотеки для виготовлення підроблених копій рішень Совєтського районного суду м.Макіївка, а також для надання до відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Ворошиловського РУЮ у місті Донецьку, реєстраційної служби Краматорського МУЮ для подальшої незаконної державної реєстрації припинення іпотек та обтяження об`єктів нерухомого майна, які знаходилися в іпотеці банківських установ, передавали особисто чи через інших невстановлених осіб, у тому числі через ОСОБА_10 , вказані документи службовим особам відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Ворошиловського РУЮ у м.Донецьку та реєстраційної служби Краматорського МУЮ для подальшого здійснення незаконних реєстраційних дій, надавали грошові кошти для внесення оплати у банківські установи за державне мито та за надання витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяжень та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки, отримували у невстановлених у ході слідства осіб вищевказані документи після здійснення службовими особами вищевказаних реєстраційних служб незаконних реєстраційних дій, та після заволодіння чужим майном шляхом обману укладали договори дарування чи купівлі продажу с ОСОБА_9 .

Згідно розробленого ОСОБА_9 плану, ОСОБА_10 та невстановлені особи, діючи пособниками в організованій групі, виготовляли підроблені копії рішення Совєтського районного суду м.Макіївка, які являлися в подальшому підставою для незаконної державної реєстрації припинення іпотек та обтяження об`єктів нерухомого майна, яке було зареєстровано на праві власності на ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , використовувалися при вищевказаних незаконних реєстраційних діях для внесення до Державного реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, Державного реєстру іпотек та Державного реєстру обтяжень нерухомого майна шляхом надання службовим особам відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Ворошиловського РУЮ у м.Донецьку та реєстраційної служби Краматорського МУЮ для складення заяв про здійснення вищевказаних реєстраційних дій від імені ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 . Після здійснення незаконних реєстраційних дій службовими особами відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Ворошиловського РУЮ у м.Донецьку та реєстраційної служби Краматорського МУЮ, ОСОБА_10 , згідно розробленого злочинного плану, як член організованої групи, надавав ОСОБА_9 , як організатору та керівнику організованої групи, підроблені рішення Совєтського районного суду м.Макіївка, Витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майн про реєстрацію обтяження, з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки, отримуючи при цьому грошові кошти у якості винагороди за здійснення злочинних дій.

При цьому у тексти рішень Совєтського районного суду м.Макіївка невстановленими особами, а також ОСОБА_9 вносилися завідомо неправдиві дані щодо номерів цивільних справ, дат винесення рішень, складу суду, наявності позовних заяв та сторін цивільних справ, предметів спору, вступної та описової частин рішень, присутністю у судових засіданнях при розгляді справи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , резолютивних частин рішень, а також щодо дати набрання законної чинності вказаних рішень. Окрім того, копії рішень Совєтського районного суду м.Макіївка засвідчувалися невстановленими особами підписами від імені судді, який нібито виніс вказані рішення суду, а також наносилися одним підробленим кліше круглої гербової печатки з реквізитами Совєтського районного суду м.Макіївка.

Так, в період приблизно з початку вересня 2014 року, перебуваючи у м. Києві, будучи обізнаною, що ОСОБА_4 , має заборгованість перед банківською установою за отриманим у період 2008р. кредитом у розмірі 2 320 086,36 грн, за кредитним договором № 2612/0408/71-002 від 03.04.2008 між відкритим акціонерним товариством «Сведбанк» (ЄДРПОУ 19356840), який розташований за адресою: Київська область, смт. Коцюбинське, вул. Пономарьова, 17 (далі у тексті ВАТ «Сведбанк»), яке виступає правонаступником Акціонерного комерційного банку «ТАС-Комерцбанк» та ОСОБА_4 на загальну суму 169 000 доларів США), а також ОСОБА_6 , має заборгованість перед рядом банківських установ за отриманими у період 2007-2008р.р. кредитами на суму відповідно 1 241 483,38 грн. (за кредитним договором № 10-29/3518 від 04.06.2007 між з акціонерно-комерційним банком соціального розвитку «Укрсоцбанк» (надалі у тексті АКБ соціального розвитку «Укрсоцбанк») (який в подальшому перейменовано у Публічне акціонерне товариство «Укрсоцбанк» (ЄДРПОУ 00039019) та далі у тексті ПАТ «Укрсоцбанк»), зареєстрованого за адресою: м.Київ, вул. Ковпака, 29 та ОСОБА_6 на загальну суму 1 621 050 грн.), 1 116 660, 23 грн. (за кредитним договором № 014/2080/82/51491 від 19.01.2007 між відкритим акціонерним товариством «Райффайзен Банк Аваль» (надалі у тексті ВАТ «Райффайзен Банк Аваль»), який в подальшому було перейменовано у Публічне акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль» (далі у тексті ПАТ «Райффайзен Банк Аваль») (ЄДРПОУ 14305909), зареєстрованого за адресою: м.Київ, вул. Лєскова, 9 та ОСОБА_6 на загальну суму 1 310 000 грн.), запропонувала їм незаконно, шляхом обману вчинити перереєстрацію належного їм заставного майна за кредитними договорами.

ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 погодились на пропозицію ОСОБА_9 , вступивши таким чином у попередню змову у складі організованої групи на вчинення кримінальних правопорушень.

У зв`язку з цим, вони вирішили внести до Державного реєстру речових прав на нерухому майно недостовірні данні про скасування іпотеки за заборони відчуження, позбавивши, таким чином, банки-кредитори можливості звернення стягнення коштів за рахунок предметів іпотеки, серед яких:

- квартира за адресою: АДРЕСА_2 , яка відповідно до договору купівлі-продажу від 03.04.2008 належала на праві власності ОСОБА_4 та відповідно якої 03.04.2008 між ВАТ «Сведбанк» та ОСОБА_4 було укладено договір іпотеки зареєстрований в реєстрі за №757 у якості забезпечення виконання кредитного договору між ВАТ «Сведбанк» та ОСОБА_4 на суму 950 900 грн.

- квартира за адресою: АДРЕСА_1 , яка відповідно до договору купівлі продажу за реєстровим номером №2587 від 16.08.2005 належала на праві власності ОСОБА_7 та відповідно якої 19.01.2007 між ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та ОСОБА_7 було укладено договір іпотеки у якості забезпечення виконання кредитного договору №014/2080/82/51491між ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та ОСОБА_6 на суму 1 310 000 грн.

- нежитлові приміщення з №1 по №8 (групи приміщень №70) в літері «А» загальною площею 108,7 кв.м., за адресою: м. Київ, вул. Дарвіна, будинок 8, яка відповідно до договору купівлі-продажу за реєстровим номером №1064 від 27.12.2006 належала на праві власності ОСОБА_6 та відповідно якої 04.06.2007 між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_6 було укладено договір іпотеки № 10-29/3518 у якості забезпечення виконання кредитного договору між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_6 на суму 1 500 000 грн.

ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , було розроблено спільний план незаконних дій, який передбачав визнання недійсними укладених договорів іпотеки об`єктів нерухомості на підставі підроблених рішень суду, внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно недостовірних даних про скасування іпотеки та заборони відчуження нерухомого майна та подальше укладання цивільних договорів щодо відчуження вказаних об`єктів нерухомості тим самим можливість відстрочити виконання кредитних договорів та повернення кредитних коштів, належних банкам відсотків за користування ними та штрафних санкцій.

З цією метою, в період вересня 2014 року, ОСОБА_9 , діючи до розробленого плану, звернулася до раніше знайомого ОСОБА_10 , матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, з пропозицією вирішити питання про внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно недостовірних даних про відсутність іпотеки та заборони відчуження щодо об`єкту нерухомості, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . ОСОБА_10 погодився допомогти, зазначивши, при цьому, що вказані дії можна вчинити на підставі підроблених рішень суду про визнання договорів іпотеки недійсними. Для цього ОСОБА_4 та ОСОБА_6 повинні передати йому копії паспортів громадян України, довідок про присвоєння номеру платників податку, документів про право власності на об`єкти нерухомості, кредитних договорів та договорів іпотеки. За інформацією ОСОБА_10 за допомогою вказаних копій документів будуть виготовлені підроблені рішення суду, на підставі яких його знайомі серед працівників Реєстраційної служби Донецького міського управління юстиції внесуть до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно інформацію про скасування іпотеки та обтяження, що у подальшому надасть можливість укласти угоди про відчуження цих об`єктів нерухомості та уникнення звернення стягнення за своєчасним неповерненням кредитами.

ОСОБА_9 обговорила з ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 пропозицію ОСОБА_10 та вони погодились, зауваживши, що ОСОБА_10 повинен свої дії узгоджувати з ОСОБА_9 .

Таким чином, ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 вступили у попередню змову у складі організованої групи з ОСОБА_10 на підроблення офіційного документу з метою його подальшого використання.

Реалізуючи розроблений злочинний план, спрямований на заподіяння майнової шкоди у великих розмірах шляхом обману зазначених банківських установ, за відсутності ознак шахрайства, у період з вересня 2014 р., точну дату, час і місце у ході слідства не встановлені, ОСОБА_9 , діючи умисно, у складі організованої групи, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 досягла домовленості з ОСОБА_10 про здійснення незаконної державної реєстрації припинення іпотеки та обтяження з квартири за адресою: АДРЕСА_2 , яка відповідно до договору купівлі-продажу від 03.04.2008 належала на праві власності ОСОБА_4 та відповідно якої 03.04.2008 між ВАТ «Сведбанк» та ОСОБА_4 було укладено договір іпотеки, квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яка відповідно до договору купівлі продажу за реєстровим номером №2587 від 16.08.2005 належала на праві власності ОСОБА_7 та відповідно якої 19.01.2007 між ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та ОСОБА_7 було укладено договір іпотеки, та нежитлового приміщення з №1 по №8 (групи приміщень №70) в літері «А» загальною площею 108,7 кв.м., за адресою: АДРЕСА_3 , яка відповідно до договору купівлі-продажу за реєстровим номером №1064 від 27.12.2006 належала на праві власності ОСОБА_6 та відповідно якої 04.06.2007 між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_6 було укладено договір іпотеки.

ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою у складі організованої групи з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , у період з вересня 2014, перебуваючи у м. Києві, передала ОСОБА_10 копії паспортів громадян України на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , довідок про присвоєння ідентифікаційного номеру, кредитного договору від 03.04.2008, договору іпотеки від 03.04.2008, договору поруки від 03.04.2008, копії паспортів громадян України на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , довідок про присвоєння ідентифікаційного номеру, кредитного договору від 04.06.2007, договору іпотеки від 04.06.2007, договору поруки від 04.06.2007, та документів, що надавалися під час їх укладання.

При цьому, ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 було достовірно відомо, що вказані документи будуть використані під час підроблення офіційних документів, а саме, рішення суду та внесення на його підставі недостовірних даних до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

На підставі вказаних документів ОСОБА_15 та невстановленими особами у невстановленому у ході слідства місці та у невстановлений період часу, які діяли як співучасники скоєного злочину, з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 були виготовлені підроблені рішення Совєтського районного суду м. Макіївка від 16.07.2014 у справах №269/2257/14-ц та 2/269/1010/2014 за позовом ОСОБА_4 до АТ «Дельта Банк» про визнання недійсними договорі позики та іпотеки. При цьому, безпосередньо ОСОБА_9 , під час перебування у м. Києві при корегуванні проекту вищевказаного рішення Совєтського районного суду м.Макіївка було внесено до нього данні щодо ідентифікаційного персонального номеру ОСОБА_4 , а також номери реєстрів нотаріусів, які посвідчували договори.

До тексту вказаних рішень було внесено завідомо неправдиві відомості щодо номеру цивільної справи, факту її розгляду Совєтським районним судом м. Макіївки, дати винесення рішення, складу суду, наявності позову ОСОБА_4 до АТ «Дельта Банк», третьої особи ОСОБА_6 , результатів його розгляду, присутність у судовому засіданні ОСОБА_6 та ОСОБА_4 .

Згідно вказаного підробленого рішення Совєтського районного суду м.Макіївка у справах №269/2257/14-ц та 2/269/1010/2014 від 16.07.2014 задоволено позов ОСОБА_4 до АТ «Дельта Банк», визнано недійсними кредитний договір №2612/0408/71-002 від 03.04.2008 між ОСОБА_4 та ВАТ «Сведабанк», іпотечного договору, посвідченого нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 та зареєстрованого у реєстрі за №757, укладеного 03.04.2008 між ОСОБА_4 та ВАТ «Сведабанк», договору поруки №2612/0408/71-002-Р-1 та договорів про внесення змін та доповнень.

Також згідно вказаних підроблених рішення Совєтського районного суду м.Макіївка органи реєстраційної служби зобов`язано внести до Державного реєстру іпотек відомості про виключення запису щодо нерухомого майна, яке було передано в іпотеку на підставі Іпотечного договору, що був укладений 03.04.2008 між ОСОБА_4 та ВАТ «Сведбанк», а саме квартири АДРЕСА_4 , вилучення з Єдиного державного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна вищевказаного нежилого приміщення.

На підроблене рішення Совєтського районного суду м.Макіївка від 16.07.2014 у справах №269/2257/14-ц та 2/269/1010/2014 було нанесено підроблені підписи від імені судді та відбитки підробленої гербової печатки з реквізитами Совєтського районного суду м.Макіївка.

При цьому, ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 було достеменно відомо, що з позовною заявою до Совєтського районного суду м. Макіївки про визнання недійсними договорів позики, іпотеки вони не зверталися, участь у розгляді справи не приймали. Крім цього, їм було достовірно відомо, що 18.08.2014 робота Совєтського районного суду м.Макіївка була призупинена та приміщення вказаного суду було захоплено незаконними збройними формуваннями та із вказаного часу на території м. Макіївка Донецької області проводиться антитерористична операція, що не давало можливості здійснити перевірку наявності цивільних справ та винесених рішень суддями вказаного суду, та давало можливість особам підробляти копії рішень Совєтського районного суду м.Макіївка з метою подальшого їх використання, а також використовувати вказані завідомо підроблені документи, як підстави, при незаконній державній реєстрації припинення іпотек та обтяження об`єктів нерухомого майна, які знаходилися в іпотеці банківських установ.

Копію вказаного підробленого рішення Совєтського районного суду м. Макіївка ОСОБА_10 , з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 разом з копією паспортів на ім`я ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , довідок про присвоєння номеру платника податків, ОСОБА_10 30.09.2014 передав своєму знайомому ОСОБА_12 , який раніше працював у відділі державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Ворошиловського районного управління юстиції у місті Донецьку, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, не маючи права здійснювати свої повноваження, для внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно даних про припинення іпотеки та обтяження з нерухомого майна, а саме квартири АДРЕСА_4 .

На підставі вказаних документів, ОСОБА_12 , який діяв у складі злочинної організації з іншими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно недостовірні данні про припинення іпотеки та обтяження вищевказаного нерухомого майна та у невстановлений досудовим слідством час, передав ОСОБА_10 витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, який засвідчував припинення іпотеки та обтяження з нерухомого майна, а саме квартири АДРЕСА_4 . У подальшому ОСОБА_10 передав вказаний Витяг ОСОБА_9 , як підтвердження зняття обмежень на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 . Вказаний факт надавав можливість ОСОБА_4 , як передбачалося планом злочинної діяльності, укласти угоду про відчуження вказаного об`єкту нерухомості.

Продовжуючи реалізацію злочинного плану, ОСОБА_4 , діючи умисно, у складі організованої групи, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 будучи обізнаною про незаконну державну реєстрацію припинення іпотеки та обтяження з належного їй майна, 03.10.2014, знаходячись у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , яка не була посвідчена у план злочинних дій, за адресою: АДРЕСА_5 , уклала з ОСОБА_9 договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_4 , який зареєстрований у реєстрі нотаріальних дій вказаним нотаріусом за №1064.

Таким чином, право власності на об`єкт нерухомості квартири АДРЕСА_4 перейшло до ОСОБА_9 , та ПАТ «Дельта Банк» втратив можливість звернення на нього стягнення у випадку невиконання ОСОБА_4 зобов`язань по кредитному договору 2612/0408/71-002 від 03.04.2008.

Таким чином, ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 діючи у складі організованої групи, за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману заподіяли майнову шкоди у великих розмірах, шляхом обману, за відсутності ознак шахрайства, юридичній особі ПАТ «Дельта Банк» на суму 959 900 грн., у вигляді позбавлення іпотечного забезпечення майном кредитного договору.

Крім того, ОСОБА_15 та невстановленими особами у невстановленому у ході слідства місці та у невстановлений період часу, які діяли як співучасники скоєного злочину, з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 було виготовлене підроблене рішення Совєтського районного суду м. Макіївка від 20.05.2014 у справі №269/1570/14-ц за позовом ОСОБА_6 до ПАТ «Укрсоцбанк» про визнання недійсними кредитного договору №10-29/3518, додаткових угод б/н до кредитного договору №10-29/3518, іпотечного договору №02-10/1847, а також договорів про внесення змін до іпотечного договору №02-10/1847, які було укладено 30.07.2009, 20.12.2011. Окрім того, визнано недійсними договір поруки 02-10/1848, який був укладено 4.06.2007 між ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ПАТ «Укрсоцбанк», договори про внесення змін до вказаного договору поруки, підписані 30.07.2009, 30.11.2011. При цьому, безпосередньо ОСОБА_9 у період з вересня по грудень 2014 року, точна дата не встановлена, під час перебування у квартирі АДРЕСА_6 , при корегуванні проекту вищевказаного рішення Совєтського районного суду м.Макіївка було внесено до нього данні щодо ідентифікаційного персонального номеру ОСОБА_7 , а також номери реєстрів нотаріусів, які посвідчували договори.

До тексту вказаного рішення було внесено завідомо неправдиві відомості щодо номеру цивільної справи, факту її розгляду Совєтським районним судом м. Макіївки, дати винесення рішення, складу суду, наявності позову ОСОБА_6 до ПАТ «Укрсоцбанк», третьої особи ОСОБА_7 , результатів його розгляду, присутність у судовому засіданні ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Згідно вказаного підробленого рішення Совєтського районного суду м.Макіївка по справі №269/1570/14-ц від 20.05.2014 задоволено позов ОСОБА_6 до ПАТ «Укрсоцбанк», визнано недійсними кредитний договір №10-29/3518, укладений 04.06.2007 між ОСОБА_6 та ПАТ «Укрсоцбанк», додаткові угоди б/н до кредитного договору №10-29/3518 від 4.06.2007, укладені 30.07.2009, 30.11.2011 між ОСОБА_6 та ПАТ «Укрсоцбанк». Також було визнано недійсними Іпотечний договір №02-10/1847, який був укладений 04.06.2007 між ОСОБА_6 та ПАТ «Укрсоцбанк», згідно якого ОСОБА_6 передала ПАТ «Укрсоцбанк» нерухоме майно, що є власністю ОСОБА_6 , а саме нежиле приміщення з №1 по №8 (групи приміщень №70) загальною площею 108,7 кв.м, що знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Дарвіна, б.8, літ. «А», а також договори про внесення змін до іпотечного договору №02-10/1847, які було укладено 30.07.2009, 20.12.2011. Окрім того, визнано недійсними договір поруки 02-10/1848, який був укладено 04.06.2007 між ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ПАТ «Укрсоцбанк», договори про внесення змін до вказаного договору поруки, підписані 30.07.2009, 30.11.2011.

Також згідно вказаного підробленого рішення Совєтського районного суду м.Макіївка по справі №269/1570/14-ц від 20.05.2014 органи реєстраційної служби зобов`язано внести до Державного реєстру іпотек відомості про виключення запису щодо нерухомого майна, яке було передано в іпотеку на підставі Іпотечного договору №02-10/1847, що був укладений 4.07.2007 між ОСОБА_6 та ПАТ «Укрсоцбанк», а саме - нежилого приміщення з №1 по №8 (групи приміщень №70) загальною площею 108,7 кв.м, що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Дарвіна, б.8, літ. «А», вилучення з Єдиного державного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна вищевказаного нежилого приміщення.

На підроблене рішення Совєтського районного суду м.Макіївка від 20.05.2014 у справі №269/1570/14-ц було нанесено підроблений підпис від імені судді вказаного суду та відбиток підробленої гербової печатки з реквізитами Совєтського районного суду м.Макіївка.

При цьому, ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 було достеменно відомо, що з позовною заявою до Совєтського районного суду м. Макіївки про визнання недійсними вказаних вище договорів вони не зверталися, участь у розгляді справи не приймали. Крім цього, їм було достовірно відомо, що 18.08.2014 робота Совєтського районного суду м.Макіївка була призупинена та приміщення вказаного суду було захоплено незаконними збройними формуваннями та із вказаного часу на території м. Макіївка Донецької області проводиться антитерористична операція, що не давало можливості здійснити перевірку наявності цивільних справ та винесених рішень суддями вказаного суду, та давало можливість особам підробляти копії рішень Совєтського районного суду м.Макіївка з метою подальшого їх використання, а також використовувати вказані завідомо підроблені документи, як підстави, при незаконній державній реєстрації припинення іпотек та обтяження об`єктів нерухомого майна, які знаходилися в іпотеці банківських установ.

Копію вказаного підробленого рішення Совєтського районного суду м. Макіївка ОСОБА_10 , з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 разом з копіями паспорту на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , довідок про присвоєння номеру платника податків, ОСОБА_10 передав своєму знайомому начальнику реєстраційної служби Краматорського міського управління юстиції ОСОБА_13 , матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, для внесення до Державного реєстру даних про зняття іпотеки та обтяження.

На підставі вказаних документів, 01.12.2014 ОСОБА_13 , який діяв у складі злочинної організації з іншими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно недостовірні данні про незаконну державну реєстрацію припинення іпотеки та заборони на вищевказаний об`єкт нерухомого майна та передав ОСОБА_10 витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, який засвідчував припинення іпотеки та заборони. У подальшому ОСОБА_10 передав вказаний Витяг ОСОБА_9 , як підтвердження зняття обмежень на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_3 , нежилого приміщення з №1 по №8 (групи приміщень №70) загальною площею 108,7 кв.м. Вказаний факт надавав можливість ОСОБА_6 , як передбачалося планом злочинної діяльності, укласти угоду про відчуження вказаного об`єкту нерухомості.

Продовжуючи реалізацію злочинного плану, ОСОБА_6 , діючи повторно, умисно, у складі організованої групи, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 будучи обізнаною про незаконну державну реєстрацію припинення іпотеки та обтяження з належного їй майна, 4 грудня 2014 року, знаходячись у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , яка не була посвідчена у план злочинних дій, за адресою: АДРЕСА_5 , уклала з ОСОБА_9 договір дарування нежилого приміщення з №1 по №8 (групи приміщень №70) загальною площею 108,7 кв.м, що знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Дарвіна, б.8, літ. «А», який зареєстрований у реєстрі нотаріальних дій вказаним нотаріусом за №1337.

Таким чином, право власності на об`єкт нерухомості за адресою: м. Київ, вул.Дарвіна, б.8, літ. «А», нежилого приміщення з №1 по №8 (групи приміщень №70) загальною площею 108,7 кв.м. перейшло до ОСОБА_9 , та ПАТ «Укрсоцбанк» втратив можливість звернення на нього стягнення у випадку невиконання ОСОБА_6 зобов`язань по кредитному договору №10-29/3518.

Таким чином, ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи, за попередньою змовою групою осіб, умисно, заподіяли майнову шкоди у великих розмірах, шляхом обману, за відсутності ознак шахрайства, юридичній особі ПАТ «Укрсоцбанк» на суму 1 500 000грн., у вигляді позбавлення іпотечного забезпечення майном кредитного договору.

Крім того, продовжуючи реалізацію розробленого злочинного плану, ОСОБА_10 та невстановленими особами з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 було виготовлене підробленого рішення Совєтського районного суду м. Макіївка від 15.04.2014 у справі №269/1393/14-ц за позовом ОСОБА_7 , ОСОБА_6 до ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» про визнання недійсними кредитного договору, іпотечного договору.

До тексту вказаного рішення було внесено завідомо неправдиві відомості щодо номеру цивільної справи, факту її розгляду Совєтським районним судом м. Макіївки, дати винесення рішення, складу суду, наявності позову ОСОБА_7 до ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», третьої особи ОСОБА_6 , результатів його розгляду, присутність у судовому засіданні ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Згідно вказаного підробленого рішення Совєтського районного суду м.Макіївка по справі №269/1393/14-ц від 15.04.2014 позови ОСОБА_7 , ОСОБА_6 до ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» задоволено. Визнано недійсними вищевказані кредитні договори, а також кредитний договір №014/2080/82/51491, укладений 19.01.2007 між ОСОБА_6 та ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», додаткова угода №1 до кредитного договору №014/2080/82/51491, укладена 25.08.2009 між ОСОБА_6 та ПАТ «Райффайзен Банк Аваль». Також було визнано недійсними Іпотечний договір серії ВМ №494920, що був укладений 19.01.2007 між ОСОБА_7 та ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», згідно якого ОСОБА_7 передав ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» нерухоме майно, що є власністю ОСОБА_7 , а саме квартиру АДРЕСА_6 . Окрім того, визнано недійсним договір поруки, укладений 4.12.2006 між ОСОБА_6 та ПАТ «Райффайзен Банк Аваль».

Також згідно вказаного підробленого рішення Совєтського районного суду м.Макіївка по справі №269/1393/14-ц від 15.04.2014 необхідно внести до Державного реєстру іпотек відомості про виключення запису щодо нерухомого майна, яке було передано в іпотеку на підставі Іпотечного договору серії ВЕМ №494920, що був укладений 19.01.2007 між ОСОБА_7 та ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», а саме квартири АДРЕСА_6 , вилучення з Єдиного державного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна вищевказаної квартири.

При цьому, ОСОБА_9 , діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 при корегуванні тексту вищевказаного рішення Совєтського районного суду м.Макіївка по справі №269/1393/14-ц від 15.04.2014, внесла в описову частину завідомо неправдиві відомості щодо діючих кредитних договорів №014/2080/74/17034 від 16.08.2005р., №014/2080/74/49793 від 4.12.2006, укладених між ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та ОСОБА_7 , договору іпотеки серії ВСМ №121006 від 16.08.2005, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 , укладеного між ОСОБА_7 та ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» в забезпечення виконання боргових зобов`язань за кредитним договором №014/2080/74/17034 від 16.08.2005р., згідно якого вказаній банківській установі була передана в іпотеку квартира АДРЕСА_6 , договору поруки від 4.12.2006, укладеному з ОСОБА_6 з метою забезпечення боргових зобов`язань за кредитним договором №014/2080/74/49793 від 4.12.2006. Також ОСОБА_9 при корегуванні тексту вищевказаного рішення Совєтського районного суду м.Макіївка внесла в описову частину завідомо неправдиві відомості щодо заміни сторони позичальника у кредитних договорах №014/2080/74/17034 від 16.08.2005р., №014/2080/74/49793 від 4.12.2006, укладених з ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», а саме - з ОСОБА_7 на ОСОБА_6 , що найшло своє відображення у кредитному договорі №014/2080/82/51491 від 19.01.2007, відповідно до якого ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» надав ОСОБА_6 2 кредити у вигляді не відновлюваної кредитної лінії з лімітом 181 500 доларів США на строк до 19.01.2017р., необхідності скасування кредитних, іпотечних договорів та договору іпотеки.

Вказану копію підробленого рішення Совєтського районного суду м.Макіївка по справі №269/1393/14-ц від 15.04.2014 невстановлені у ході слідства особи, діючи умисно, з відома ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 засвідчили шляхом нанесення підробленого кліше гербової печатки з реквізитами Совєтського районного суду м.Макіївка.

Копію вказаного підробленого рішення Совєтського районного суду м. Макіївка ОСОБА_10 , з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 разом з копіями паспорту на імя ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , довідок про присвоєння номеру платника податків, ОСОБА_10 передав своєму знайомому, начальнику реєстраційної служби Краматорського МУЮ ОСОБА_13 , матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, для внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно даних про припинення іпотеки та заборони з нерухомого майна.

На підставі вказаних документів, ОСОБА_13 , який діяв у складі злочинної організації з іншими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно недостовірні данні про припинення іпотеки та заборони з нерухомого майна квартири АДРЕСА_6 та в невстановлений досудовим слідством час передав ОСОБА_10 витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Вказаний Витяг засвідчував відсутність іпотеки та заборони відчуження з вказаної вище квартири та надавав можливість ОСОБА_7 , як передбачалося планом злочинної діяльності, укласти угоду про відчуження вказаного об`єкту нерухомості.

Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , обґрунтовано обвинувачується у вчиненні умисних дій, що виразилися у скоєнні підроблення інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх підроблювачем та іншою особою, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб, у складі організованої групи, тобто кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України.

Окрім того, при скоєнні заподіяння майнової шкоди шляхом обману, за відсутності ознак шахрайства, в великих розмірах,, при вищевказаних обставинах, ОСОБА_4 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, організованою групою, спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та невстановленими особами, використали завідомо підроблений документ, при наступних обставинах.

Під час досудового розслідування встановлено, що в період приблизно з початку вересня 2014 року, по 8 грудня 2014 року, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , являючись донькою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та сестрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , які також зареєстровані за вищевказаною адресою, будучи обізнаною, що вказані особи у період 2007-2008р.р. отримали грошові кошти за кредитними договорами, укладеними з наступними банками: з Відкритим акціонерним товариством «Сведбанк» (ЄДРПОУ 19356840), який розташований за адресою: Київська область, смт. Коцюбинське, вул. Пономарьова, 17 (далі у тексті ВАТ «Сведбанк»), яке виступає правонаступником Акціонерного комерційного банку «ТАС-Комерцбанк», з Акціонерно-комерційним банком соціального розвитку «Укрсоцбанк» (який в подальшому перейменовано у Публічне акціонерне товариство «Укрсоцбанк» (ЄДРПОУ 00039019) та далі у тексті ПАТ «Укрсоцбанк»), яке зареєстровано за адресою: м.Київ, вул. Ковпака, 29, з Відкритим акціонерним товариством «Райффайзен Банк Аваль» (надалі у тексті ВАТ «Райффайзен Банк Аваль», який в подальшому було перейменовано у Публічне акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль» (далі у тексті ПАТ «Райффайзен Банк Аваль») (ЄДРПОУ 14305909), яке зареєстровано за адресою: м.Київ, вул. Лєскова, 9, за якими вказані особи мали заборгованості у зв`язку з невиплатою грошових коштів, та об`єкти нерухомого майна, що зареєстровано на праві власності на ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 передано вищевказаним банкам в іпотеку з метою виконання зобов`язань за вказаними кредитними договорами, діючи умисно, з метою заподіяння майнової шкоди у великих розмірах шляхом обману зазначених банківських установ, за відсутності ознак шахрайства, створила організовану групу, відвівши собі роль керівника вказаної організованої групи, які попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання, з єдиним планом, з розподілом функцій, спрямованих на одержання збагачення.

До складу вказаної організованої групи у період з початку вересня 2014 року, увійшли її родичі: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , та у якості пособників - ОСОБА_10 та невстановлені у ході слідства особи.

Приблизно з початку вересня 2014 року, у місті Києві, ОСОБА_9 , діючи умисно, з корисливих мотивів, розробила план злочинної діяльності, що полягав у незаконній державній реєстрації припинення іпотеки та обтяження об`єктів нерухомого майна, які знаходилися в іпотеці вищевказаних банківських установ. При цьому, ОСОБА_9 , будучи обізнаною, що підставою в органах реєстраційної служби для незаконної державної реєстрації припинення іпотеки та обтяження об`єктів нерухомого майна можуть бути рішення суду, що давало в подальшому можливість членам організованої групи здійснити цивільні угоди щодо передачі майна іншим членам організованої групи та іншим особам з числа їх рідних, розуміючи, що не зможе самостійно реалізувати розроблений план злочинних дій, з метою конспірації злочинної діяльності, з корисливих мотивів, вирішила створити та очолити організовану групу, в яку увійшли її родичі, та ОСОБА_10 з невстановленими особами у якості пособників, що користуються її довірою, здатні зберігати таємницю і беззаперечно підкорятися її волі.

План злочинної діяльності, розроблений ОСОБА_9 , полягав у пошуку осіб, які б виготовляли підроблені копії рішень судів, які в подальшому були б підставою для незаконної державної реєстрації припинення іпотек та обтяження об`єктів нерухомого майна, які знаходилися в іпотеці банківських установ, та використовувалися в подальшому службовими особами державної реєстраційної служби при внесенні до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження, видавали витяги із вказаних реєстрів ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , за що надавати готівкові кошти у якості неправомірної вигоди вказаним особам та у якості винагороди членам організованої групи за здійснення незаконних злочинних дій.

Також ОСОБА_9 у злочинному плані передбачила конспірацію своїх дій, як організатора та виконавця скоєного злочину, у зв`язку з чим роль основних виконавців вона покладала на своїх родичів: ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , які згідно розробленого злочинного плану, як члени організованої групи, повинні були надавати свої особисті документи (паспорти громадян України, довідки про присвоєння ідентифікаційних номерів), документи, які оформлювалися ними в банківських установах при укладенні кредитних договорів, договорів іпотеки для виготовлення підроблених копій рішень, а також для надання особистих документів до відділів державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційних служб для подальшої незаконної державної реєстрації припинення іпотек та обтяження об`єктів нерухомого майна, які знаходилися в іпотеці банківських установ, передавати особисто чи через інших осіб, вказані документи службовим особам відділів державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційних служб для подальшого здійснення незаконних реєстраційних дій, вносити оплату у банківські установи за державне мито та за надання витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки та з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяжень, отримувати у ОСОБА_10 та невстановлених у ході слідства осіб вищевказані документи після здійснення службовими особами реєстраційних служб незаконних реєстраційних дій, та після заволодіння чужим майном шляхом обману укладати договори дарування чи купівлі продажу с ОСОБА_9 .

У період вересня 2014 року, ОСОБА_9 , з метою реалізації розробленого плану злочинних дій, діючи умисно, досягла домовленості з ОСОБА_10 та з невстановленими у ході слідства особами, які у якості пособників в організованій групі, з метою незаконної державної реєстрації припинення іпотек та обтяження з об`єктів нерухомого майна, яке знаходилося в іпотеці банківських установ в органах реєстраційної служби, виготовляли підроблені копії рішень Совєтського районного суду м.Макіївка та являлися в подальшому підставою для незаконної державної реєстрації припинення іпотек та обтяження об`єктів нерухомого майна, яке було зареєстровано на праві власності на ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , використовувалися при вищевказаних незаконних реєстраційних діях для внесення до Державного реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, Державного реєстру іпотек та Державного реєстру обтяжень нерухомого майна, що тягнуло в подальшому заподіяння майнової шкоди у великих розмірах шляхом обману банківським установам та давало можливість перереєструвати членам організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 право власності на вказане майно.

Крім того, ОСОБА_9 , достовірно обізнана, що з 18.08.2014 робота Совєтського районного суду м.Макіївка була призупинена та приміщення вказаного суду було захоплено незаконними збройними формуваннями так званої «ДНР», а в подальшому будівлю суду було знищено у результаті артилерійських обстрілів, та із вказаного часу на території м.Макіївка Донецької області проводиться антитерористична операція, що згідно розробленого ОСОБА_9 злочинного плану не давало можливості здійснити перевірку про наявність цивільних справ та винесених рішень суддями вказаного суду, та давало можливість членам організованої групи підробляти копії рішень Совєтського районного суду м.Макіївка з метою подальшого їх використання, а також використовувати вказані завідомо підроблені документи, як підстави, при незаконній державній реєстрації припинення іпотек та обтяження об`єктів нерухомого майна, які знаходилися в іпотеці банківських установ.

При цьому у тексти рішень Совєтського районного суду м.Макіївка невстановленими особами, а також ОСОБА_9 вносилися завідомо неправдиві дані щодо номерів цивільних справ, дат винесення рішень, складу суду, наявності позовних заяв та сторін цивільних справ, предметів спору, вступної та описової частин рішень, присутністю у судових засіданнях при розгляді справи сторін, резолютивних частин рішень, а також щодо дати набрання законної чинності вказаних рішень. Окрім того, копії рішень Совєтського районного суду м.Макіївка засвідчувалися невстановленими особами підписами від імені судді, який нібито виніс вказані рішення суду, а також наносилися одним підробленим кліше круглої гербової печатки з реквізитами Совєтського районного суду м.Макіївка.

Роль ОСОБА_9 , як організатора і керівника групи, згідно розробленого вказаною особою плану злочинної діяльності, полягала в координації та контролі дій учасників організованої групи. Крім того, ОСОБА_9 надавала особисті документи членів організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 (паспорти громадян України, картки платників податків) та документи, які оформлювалися вказаними особами в банківських установах при укладенні кредитних договорів невстановленим особам, як пособникам вчинюваного злочину, для виготовлення підроблених копій рішень Совєтського районного суду м.Макіївка, після чого перевіряла та корегувала вказані підроблені рішення суду. Окрім того, ОСОБА_9 , як організатор та керівник організованої групи, передавала пособникам вчинюваного злочину ОСОБА_10 та невстановленим особам особисті документи своїх родичів для подальшого надання їх до відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Ворошиловського районного управління юстиції у місті Донецьку (далі у тексті відділ державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Ворошиловського РУЮ у м.Донецьку), реєстраційної служби Краматорського міського управління юстиції (далі у тексті реєстраційна служба Краматорського МУЮ) для подальшої незаконної державної реєстрації припинення іпотек та обтяження об`єктів нерухомого майна, які знаходилися в іпотеці банківських установ, а також давала вказівки передавати ОСОБА_7 та ОСОБА_6 вказані документи службовим особам реєстраційної служби Краматорського МУЮ для подальшого здійснення незаконних реєстраційних дій та отримання вказаними особами Витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження, з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки.

Після здійснення незаконних реєстраційних дій службовими особами відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Ворошиловського РУЮ у м.Донецьку та реєстраційної служби Краматорського МУЮ, ОСОБА_9 , як організатор та керівник організованої групи, отримувала підроблені рішення Совєтського районного суду м.Макіївка, Витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження, з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки.

Також ОСОБА_9 , як організатор і керівник організованої групи, шляхом обману, з метою подальшого розпорядження вказаним майном, укладала договори дарування чи купівлі продажу з членами організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , тим самим отримувала право власності на вказані об`єкти нерухомого майна. Після чого, з метою конспірації і приховування своєї злочинної діяльності, бажаючи уникнути кримінальної відповідальності за скоєне, та з метою отримання незаконного збагачення, складала договори позики грошових коштів, які підписувала від свого імені, із своїми знайомими та родичами, після чого отримувала вказані кошти, а в подальшому укладала договори іпотеки із вказаними особами, за якими надавала в іпотеку об`єкти нерухомого майна, з яких незаконно було припинено іпотеку та обтяження, тим самим забезпечувала прикриття незаконної діяльності членів організованої групи перед правоохоронними органами.

Стійкість і зорганізованість такої групи визначалася тривалістю спільних дій, що досягається попередньою змовою і постійністю зв`язків, спрямованих на досягнення єдиної мети заподіяння зазначеним банківським установам майнової шкоди шляхом обману, за відсутності ознак шахрайства, у великих розмірах.

Для безперешкодного та безперервного контакту між собою учасники організованої групи мали у своєму розпорядженні засоби зв`язку мобільні телефони з номерами операторів мобільного зв`язку України, по яким вони узгоджували свої злочинні дії, а також використовували мережу «Інтернет», за допомогою якої надсилали скановані копії документів, які необхідно надавати невстановленим особам та ОСОБА_10 , як пособникам вчиненого злочину, для виготовлення підроблених рішень Совєтського районного суду м.Макіївка, ОСОБА_9 для перевірки та редагування вказаних підроблених документів, а також службовим особам реєстраційної служби Краматорського МУЮ для реєстрації заяв щодо проведення незаконних реєстраційних дій, а також підроблених текстів рішень Совєтського районного суду м.Макіївка для узгодження з метою надання їм виду законності та подальшого використання їх при незаконних діях щодо державної реєстрації припинення іпотеки та обтяжень з об`єктів нерухомого майна, яке знаходилося в іпотеці банківських установ.

При цьому члени організованої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , не були посвідчені про незаконну діяльність на території Донецької області злочинної організації, членами якої являлися ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 та інші невстановлені особи, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, які реалізували у вказаний період злочинний план, що полягав у пошуку осіб, які б бажали незаконно зареєструвати право власності на об`єкти нерухомого майна, або незаконно припинити іпотеку та обтяження з об`єктів нерухомого майна, яке знаходилося в іпотеці банківських установ, в органах реєстраційної служби Донецької області, осіб, які б виготовляли підроблені копії рішення Совєтського районного суду м.Макіївка, які в подальшому були б підставою для незаконної державної реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна та припинення іпотек та обтяження об`єктів нерухомого майна, які знаходилися в іпотеці банківських установ, та використовувалися в подальшому залученими ОСОБА_11 до злочинної діяльності службовими особами державної реєстраційної служби при внесенні до Державного реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, Державного реєстру іпотек та Державного реєстру обтяжень нерухомого майна, видавали витяги із вказаних реєстрів заінтересованим особам, за що отримували частину будь-якої неправомірної вигоди для самих себе та інших фізичних осіб шляхом отримання частини готівкових коштів, яку визначав ОСОБА_11 , як організатор злочинної організації, а частину вказаних коштів отримував би особисто, та матеріали кримінального провадження відносно яких виділено в окреме провадження.

ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та інші невстановлені у ході слідства особи, ознайомившись із злочинним планом ОСОБА_9 , схваливши даний план і визнавши лідерство останньої, дали свою згоду на участь в організованій групі, злочинна діяльність яких здійснювалася до 18 грудня 2014 року.

ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , згідно розробленого злочинного плану, як члени організованої групи, надавали свої особисті документи (паспорти громадян України, довідки про присвоєння ідентифікаційних номерів), документи, які оформлювалися ними в банківських установах при укладенні кредитних договорів, договорів іпотеки для виготовлення підроблених копій рішень Совєтського районного суду м.Макіївка, а також для надання до відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Ворошиловського РУЮ у місті Донецьку, реєстраційної служби Краматорського МУЮ для подальшої незаконної державної реєстрації припинення іпотек та обтяження об`єктів нерухомого майна, які знаходилися в іпотеці банківських установ, передавали особисто чи через інших невстановлених осіб, у тому числі через ОСОБА_10 , вказані документи службовим особам відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Ворошиловського РУЮ у м.Донецьку та реєстраційної служби Краматорського МУЮ для подальшого здійснення незаконних реєстраційних дій, надавали грошові кошти для внесення оплати у банківські установи за державне мито та за надання витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяжень та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки, отримували у невстановлених у ході слідства осіб вищевказані документи після здійснення службовими особами вищевказаних реєстраційних служб незаконних реєстраційних дій, та після заволодіння чужим майном шляхом обману укладали договори дарування чи купівлі продажу с ОСОБА_9 .

Згідно розробленого ОСОБА_9 плану, ОСОБА_10 та невстановлені особи, діючи пособниками в організованій групі, виготовляли підроблені копії рішення Совєтського районного суду м.Макіївка, які являлися в подальшому підставою для незаконної державної реєстрації припинення іпотек та обтяження об`єктів нерухомого майна, яке було зареєстровано на праві власності на ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , використовувалися при вищевказаних незаконних реєстраційних діях для внесення до Державного реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, Державного реєстру іпотек та Державного реєстру обтяжень нерухомого майна шляхом надання службовим особам відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Ворошиловського РУЮ у м.Донецьку та реєстраційної служби Краматорського МУЮ для складення заяв про здійснення вищевказаних реєстраційних дій від імені ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 . Після здійснення незаконних реєстраційних дій службовими особами відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Ворошиловського РУЮ у м.Донецьку та реєстраційної служби Краматорського МУЮ, ОСОБА_10 , згідно розробленого злочинного плану, як член організованої групи, надавав ОСОБА_9 , як організатору та керівнику організованої групи, підроблені рішення Совєтського районного суду м.Макіївка, Витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майн про реєстрацію обтяження, з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки, отримуючи при цьому грошові кошти у якості винагороди за здійснення злочинних дій.

При цьому у тексти рішень Совєтського районного суду м.Макіївка невстановленими особами, а також ОСОБА_9 вносилися завідомо неправдиві дані щодо номерів цивільних справ, дат винесення рішень, складу суду, наявності позовних заяв та сторін цивільних справ, предметів спору, вступної та описової частин рішень, присутністю у судових засіданнях при розгляді справи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , резолютивних частин рішень, а також щодо дати набрання законної чинності вказаних рішень. Окрім того, копії рішень Совєтського районного суду м.Макіївка засвідчувалися невстановленими особами підписами від імені судді, який нібито виніс вказані рішення суду, а також наносилися одним підробленим кліше круглої гербової печатки з реквізитами Совєтського районного суду м.Макіївка.

Так, в період приблизно з початку вересня 2014 року, перебуваючи у м. Києві, будучи обізнаною, що ОСОБА_4 , має заборгованість перед банківською установою за отриманим у період 2008р. кредитом у розмірі 2 320 086,36 грн, за кредитним договором № 2612/0408/71-002 від 03.04.2008 між відкритим акціонерним товариством «Сведбанк» (ЄДРПОУ 19356840), який розташований за адресою: Київська область, смт. Коцюбинське, вул. Пономарьова, 17 (далі у тексті ВАТ «Сведбанк»), яке виступає правонаступником Акціонерного комерційного банку «ТАС-Комерцбанк» та ОСОБА_4 на загальну суму 169 000 доларів США), а також ОСОБА_6 , має заборгованість перед рядом банківських установ за отриманими у період 2007-2008р.р. кредитами на суму відповідно 1 241 483,38 грн. (за кредитним договором № 10-29/3518 від 04.06.2007 між з акціонерно-комерційним банком соціального розвитку «Укрсоцбанк» (надалі у тексті АКБ соціального розвитку «Укрсоцбанк») (який в подальшому перейменовано у Публічне акціонерне товариство «Укрсоцбанк» (ЄДРПОУ 00039019) та далі у тексті ПАТ «Укрсоцбанк»), зареєстрованого за адресою: м.Київ, вул. Ковпака, 29 та ОСОБА_6 на загальну суму 1 621 050 грн.), 1 116 660, 23 грн. (за кредитним договором № 014/2080/82/51491 від 19.01.2007 між відкритим акціонерним товариством «Райффайзен Банк Аваль» (надалі у тексті ВАТ «Райффайзен Банк Аваль»), який в подальшому було перейменовано у Публічне акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль» (далі у тексті ПАТ «Райффайзен Банк Аваль») (ЄДРПОУ 14305909), зареєстрованого за адресою: м.Київ, вул. Лєскова, 9 та ОСОБА_6 на загальну суму 1 310 000 грн.), запропонувала їм незаконно, шляхом обману вчинити перереєстрацію належного їм заставного майна за кредитними договорами.

ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 погодились на пропозицію ОСОБА_9 , вступивши таким чином у попередню змову у складі організованої групи на вчинення кримінальних правопорушень.

У зв`язку з цим, вони вирішили внести до Державного реєстру речових прав на нерухому майно недостовірні данні про скасування іпотеки за заборони відчуження, позбавивши, таким чином, банки-кредитори можливості звернення стягнення коштів за рахунок предметів іпотеки, серед яких: ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , було розроблено спільний план незаконних дій, який передбачав визнання недійсними укладених договорів іпотеки об`єктів нерухомості на підставі підроблених рішень суду, внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно недостовірних даних про скасування іпотеки та заборони відчуження нерухомого майна та подальше укладання цивільних договорів щодо відчуження вказаних об`єктів нерухомості тим самим можливість відстрочити виконання кредитних договорів та повернення кредитних коштів, належних банкам відсотків за користування ними та штрафних санкцій.

З цією метою, в період вересня 2014 року, точна дата, місце та обставини у ході досудового слідства не встановлені, ОСОБА_9 , діючи до розробленого плану, звернулася до раніше знайомого ОСОБА_10 , матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, з пропозицією вирішити питання про внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно недостовірних даних про відсутність іпотеки та заборони відчуження щодо об`єкту нерухомості, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . ОСОБА_10 погодився допомогти, зазначивши, при цьому, що вказані дії можна вчинити на підставі підроблених рішень суду про визнання договорів іпотеки недійсними. Для цього ОСОБА_4 та ОСОБА_6 повинні передати йому копії паспортів громадян України, довідок про присвоєння номеру платників податку, документів про право власності на об`єкти нерухомості, кредитних договорів та договорів іпотеки. За інформацією ОСОБА_10 за допомогою вказаних копій документів будуть виготовлені підроблені рішення суду, на підставі яких його знайомі серед працівників Реєстраційної служби Донецького міського управління юстиції внесуть до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно інформацію про скасування іпотеки та обтяження, що у подальшому надасть можливість укласти угоди про відчуження цих об`єктів нерухомості та уникнення звернення стягнення за своєчасним неповерненням кредитами.

ОСОБА_9 обговорила з ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 пропозицію ОСОБА_10 та вони погодились, зауваживши, що ОСОБА_10 повинен свої дії узгоджувати з ОСОБА_9 .

Таким чином, ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 вступили у попередню змову у складі організованої групи з ОСОБА_10 на підроблення офіційного документу з метою його подальшого використання.

Реалізуючи розроблений злочинний план, спрямований на заподіяння майнової шкоди у великих розмірах шляхом обману зазначених банківських установ, за відсутності ознак шахрайства, у період з вересня 2014 р., точну дату, час і місце у ході слідства не встановлені, ОСОБА_9 , діючи умисно, у складі організованої групи, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 досягла домовленості з ОСОБА_10 про здійснення незаконної державної реєстрації припинення іпотеки та обтяження з квартири за адресою: АДРЕСА_2 , яка відповідно до договору купівлі-продажу від 03.04.2008 належала на праві власності ОСОБА_4 та відповідно якої 03.04.2008 між ВАТ «Сведбанк» та ОСОБА_4 було укладено договір іпотеки, квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яка відповідно до договору купівлі продажу за реєстровим номером №2587 від 16.08.2005 належала на праві власності ОСОБА_7 та відповідно якої 19.01.2007 між ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та ОСОБА_7 було укладено договір іпотеки, та нежитлового приміщення з №1 по №8 (групи приміщень №70) в літері «А» загальною площею 108,7 кв.м., за адресою: АДРЕСА_3 , яка відповідно до договору купівлі-продажу за реєстровим номером №1064 від 27.12.2006 належала на праві власності ОСОБА_6 та відповідно якої 04.06.2007 між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_6 було укладено договір іпотеки.

ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою у складі організованої групи з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , у період з вересня 2014, перебуваючи у м. Києві, передала ОСОБА_10 копії паспортів громадян України на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , довідок про присвоєння ідентифікаційного номеру, кредитного договору від 03.04.2008, договору іпотеки від 03.04.2008, договору поруки від 03.04.2008, копії паспортів громадян України на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , довідок про присвоєння ідентифікаційного номеру, кредитного договору від 04.06.2007, договору іпотеки від 04.06.2007, договору поруки від 04.06.2007, та документів, що надавалися під час їх укладання.

При цьому, ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 було достовірно відомо, що вказані документи будуть використані під час підроблення офіційних документів, а саме, рішення суду та внесення на його підставі недостовірних даних до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

На підставі вказаних документів ОСОБА_15 та невстановленими особами у невстановленому у ході слідства місці та у невстановлений період часу, які діяли як співучасники скоєного злочину, з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 були виготовлені підроблені рішення Совєтського районного суду м. Макіївка від 16.07.2014 у справах №269/2257/14-ц та 2/269/1010/2014 за позовом ОСОБА_4 до АТ «Дельта Банк» про визнання недійсними договорі позики та іпотеки. При цьому, безпосередньо ОСОБА_9 , під час перебування у м. Києві при корегуванні проекту вищевказаного рішення Совєтського районного суду м.Макіївка було внесено до нього данні щодо ідентифікаційного персонального номеру ОСОБА_4 , а також номери реєстрів нотаріусів, які посвідчували договори.

До тексту вказаних рішень було внесено завідомо неправдиві відомості щодо номеру цивільної справи, факту її розгляду Совєтським районним судом м. Макіївки, дати винесення рішення, складу суду, наявності позову ОСОБА_4 до АТ «Дельта Банк», третьої особи ОСОБА_6 , результатів його розгляду, присутність у судовому засіданні ОСОБА_6 та ОСОБА_4 .

Згідно вказаного підробленого рішення Совєтського районного суду м.Макіївка у справах №269/2257/14-ц та 2/269/1010/2014 від 16.07.2014 задоволено позов ОСОБА_4 до АТ «Дельта Банк», визнано недійсними кредитний договір №2612/0408/71-002 від 03.04.2008 між ОСОБА_4 та ВАТ «Сведабанк», іпотечного договору, посвідченого нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 та зареєстрованого у реєстрі за №757, укладеного 03.04.2008 між ОСОБА_4 та ВАТ «Сведабанк», договору поруки №2612/0408/71-002-Р-1 та договорів про внесення змін та доповнень.

Також згідно вказаних підроблених рішення Совєтського районного суду м.Макіївка органи реєстраційної служби зобов`язано внести до Державного реєстру іпотек відомості про виключення запису щодо нерухомого майна, яке було передано в іпотеку на підставі Іпотечного договору, що був укладений 03.04.2008 між ОСОБА_4 та ВАТ «Сведбанк», а саме квартири АДРЕСА_4 , вилучення з Єдиного державного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна вищевказаного нежилого приміщення.

На підроблене рішення Совєтського районного суду м.Макіївка від 16.07.2014 у справах №269/2257/14-ц та 2/269/1010/2014 було нанесено підроблені підписи від імені судді та відбитки підробленої гербової печатки з реквізитами Совєтського районного суду м.Макіївка.

При цьому, ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 було достеменно відомо, що з позовною заявою до Совєтського районного суду м. Макіївки про визнання недійсними договорів позики, іпотеки вони не зверталися, участь у розгляді справи не приймали. Крім цього, їм було достовірно відомо, що 18.08.2014 робота Совєтського районного суду м.Макіївка була призупинена та приміщення вказаного суду було захоплено незаконними збройними формуваннями та із вказаного часу на території м. Макіївка Донецької області проводиться антитерористична операція, що не давало можливості здійснити перевірку наявності цивільних справ та винесених рішень суддями вказаного суду, та давало можливість особам підробляти копії рішень Совєтського районного суду м.Макіївка з метою подальшого їх використання, а також використовувати вказані завідомо підроблені документи, як підстави, при незаконній державній реєстрації припинення іпотек та обтяження об`єктів нерухомого майна, які знаходилися в іпотеці банківських установ.

Копію вказаного підробленого рішення Совєтського районного суду м. Макіївка ОСОБА_10 , з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 разом з копією паспортів на ім`я ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , довідок про присвоєння номеру платника податків, ОСОБА_10 30.09.2014 передав своєму знайомому ОСОБА_12 , який раніше працював у відділі державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Ворошиловського районного управління юстиції у місті Донецьку, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, не маючи права здійснювати свої повноваження, для внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно даних про припинення іпотеки та обтяження з нерухомого майна, а саме квартири АДРЕСА_4 .

На підставі вказаних документів, ОСОБА_12 , який діяв у складі злочинної організації з іншими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно недостовірні данні про припинення іпотеки та обтяження вищевказаного нерухомого майна та у невстановлений досудовим слідством час, передав ОСОБА_10 витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, який засвідчував припинення іпотеки та обтяження з нерухомого майна, а саме квартири АДРЕСА_4 . У подальшому ОСОБА_10 передав вказаний Витяг ОСОБА_9 , як підтвердження зняття обмежень на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 . Вказаний факт надавав можливість ОСОБА_4 , як передбачалося планом злочинної діяльності, укласти угоду про відчуження вказаного об`єкту нерухомості.

Продовжуючи реалізацію злочинного плану, ОСОБА_4 , діючи умисно, у складі організованої групи, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 будучи обізнаною про незаконну державну реєстрацію припинення іпотеки та обтяження з належного їй майна, 03.10.2014, знаходячись у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , яка не була посвідчена у план злочинних дій, за адресою: АДРЕСА_5 , уклала з ОСОБА_9 договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_4 , який зареєстрований у реєстрі нотаріальних дій вказаним нотаріусом за №1064.

Таким чином, право власності на об`єкт нерухомості квартири АДРЕСА_4 перейшло до ОСОБА_9 , та ПАТ «Дельта Банк» втратив можливість звернення на нього стягнення у випадку невиконання ОСОБА_4 зобов`язань по кредитному договору 2612/0408/71-002 від 03.04.2008.

Таким чином, ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 діючи у складі організованої групи, за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману заподіяли майнову шкоди у великих розмірах, шляхом обману, за відсутності ознак шахрайства, юридичній особі ПАТ «Дельта Банк» на суму 950 900 грн., у вигляді позбавлення іпотечного забезпечення майном кредитного договору.

Крім того, ОСОБА_15 та невстановленими особами, які діяли як співучасники скоєного злочину, з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 було виготовлене підроблене рішення Совєтського районного суду м. Макіївка від 20.05.2014 у справі №269/1570/14-ц за позовом ОСОБА_6 до ПАТ «Укрсоцбанк» про визнання недійсними кредитного договору №10-29/3518, додаткових угод б/н до кредитного договору №10-29/3518, іпотечного договору №02-10/1847, а також договорів про внесення змін до іпотечного договору №02-10/1847, які було укладено 30.07.2009, 20.12.2011. Окрім того, визнано недійсними договір поруки 02-10/1848, який був укладено 4.06.2007 між ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ПАТ «Укрсоцбанк», договори про внесення змін до вказаного договору поруки, підписані 30.07.2009, 30.11.2011. При цьому, безпосередньо ОСОБА_9 у період з вересня по грудень 2014 року, точна дата не встановлена, під час перебування у квартирі АДРЕСА_6 , при корегуванні проекту вищевказаного рішення Совєтського районного суду м.Макіївка було внесено до нього данні щодо ідентифікаційного персонального номеру ОСОБА_7 , а також номери реєстрів нотаріусів, які посвідчували договори.

До тексту вказаного рішення було внесено завідомо неправдиві відомості щодо номеру цивільної справи, факту її розгляду Совєтським районним судом м. Макіївки, дати винесення рішення, складу суду, наявності позову ОСОБА_6 до ПАТ «Укрсоцбанк», третьої особи ОСОБА_7 , результатів його розгляду, присутність у судовому засіданні ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Згідно вказаного підробленого рішення Совєтського районного суду м.Макіївка по справі №269/1570/14-ц від 20.05.2014 задоволено позов ОСОБА_6 до ПАТ «Укрсоцбанк», визнано недійсними кредитний договір №10-29/3518, укладений 04.06.2007 між ОСОБА_6 та ПАТ «Укрсоцбанк», додаткові угоди б/н до кредитного договору №10-29/3518 від 4.06.2007, укладені 30.07.2009, 30.11.2011 між ОСОБА_6 та ПАТ «Укрсоцбанк». Також було визнано недійсними Іпотечний договір №02-10/1847, який був укладений 04.06.2007 між ОСОБА_6 та ПАТ «Укрсоцбанк», згідно якого ОСОБА_6 передала ПАТ «Укрсоцбанк» нерухоме майно, що є власністю ОСОБА_6 , а саме нежиле приміщення з №1 по №8 (групи приміщень №70) загальною площею 108,7 кв.м, що знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Дарвіна, б.8, літ. «А», а також договори про внесення змін до іпотечного договору №02-10/1847, які було укладено 30.07.2009, 20.12.2011. Окрім того, визнано недійсними договір поруки 02-10/1848, який був укладено 04.06.2007 між ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ПАТ «Укрсоцбанк», договори про внесення змін до вказаного договору поруки, підписані 30.07.2009, 30.11.2011.

Також згідно вказаного підробленого рішення Совєтського районного суду м.Макіївка по справі №269/1570/14-ц від 20.05.2014 органи реєстраційної служби зобов`язано внести до Державного реєстру іпотек відомості про виключення запису щодо нерухомого майна, яке було передано в іпотеку на підставі Іпотечного договору №02-10/1847, що був укладений 4.07.2007 між ОСОБА_6 та ПАТ «Укрсоцбанк», а саме - нежилого приміщення з №1 по №8 (групи приміщень №70) загальною площею 108,7 кв.м, що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Дарвіна, б.8, літ. «А», вилучення з Єдиного державного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна вищевказаного нежилого приміщення.

На підроблене рішення Совєтського районного суду м.Макіївка від 20.05.2014 у справі №269/1570/14-ц було нанесено підроблений підпис від імені судді вказаного суду та відбиток підробленої гербової печатки з реквізитами Совєтського районного суду м.Макіївка.

При цьому, ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 було достеменно відомо, що з позовною заявою до Совєтського районного суду м. Макіївки про визнання недійсними вказаних вище договорів вони не зверталися, участь у розгляді справи не приймали. Крім цього, їм було достовірно відомо, що 18.08.2014 робота Совєтського районного суду м.Макіївка була призупинена та приміщення вказаного суду було захоплено незаконними збройними формуваннями та із вказаного часу на території м. Макіївка Донецької області проводиться антитерористична операція, що не давало можливості здійснити перевірку наявності цивільних справ та винесених рішень суддями вказаного суду, та давало можливість особам підробляти копії рішень Совєтського районного суду м.Макіївка з метою подальшого їх використання, а також використовувати вказані завідомо підроблені документи, як підстави, при незаконній державній реєстрації припинення іпотек та обтяження об`єктів нерухомого майна, які знаходилися в іпотеці банківських установ.

Копію вказаного підробленого рішення Совєтського районного суду м. Макіївка ОСОБА_10 , з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 разом з копіями паспорту на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , довідок про присвоєння номеру платника податків, ОСОБА_10 передав своєму знайомому начальнику реєстраційної служби Краматорського міського управління юстиції ОСОБА_13 , матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, для внесення до Державного реєстру даних про зняття іпотеки та обтяження.

На підставі вказаних документів, 01.12.2014 ОСОБА_13 , який діяв у складі злочинної організації з іншими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно недостовірні данні про незаконну державну реєстрацію припинення іпотеки та заборони на вищевказаний об`єкт нерухомого майна та передав ОСОБА_10 витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, який засвідчував припинення іпотеки та заборони. У подальшому ОСОБА_10 передав вказаний Витяг ОСОБА_9 , як підтвердження зняття обмежень на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_3 , нежилого приміщення з №1 по №8 (групи приміщень №70) загальною площею 108,7 кв.м. Вказаний факт надавав можливість ОСОБА_6 , як передбачалося планом злочинної діяльності, укласти угоду про відчуження вказаного об`єкту нерухомості.

Продовжуючи реалізацію злочинного плану, ОСОБА_6 , діючи повторно, умисно, у складі організованої групи, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 будучи обізнаною про незаконну державну реєстрацію припинення іпотеки та обтяження з належного їй майна, 4 грудня 2014 року, знаходячись у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , яка не була посвідчена у план злочинних дій, за адресою: АДРЕСА_5 , уклала з ОСОБА_9 договір дарування нежилого приміщення з №1 по №8 (групи приміщень №70) загальною площею 108,7 кв.м, що знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Дарвіна, б.8, літ. «А», який зареєстрований у реєстрі нотаріальних дій вказаним нотаріусом за №1337.

Таким чином, право власності на об`єкт нерухомості за адресою: м. Київ, вул.Дарвіна, б.8, літ. «А», нежилого приміщення з №1 по №8 (групи приміщень №70) загальною площею 108,7 кв.м. перейшло до ОСОБА_9 , та ПАТ «Укрсоцбанк» втратив можливість звернення на нього стягнення у випадку невиконання ОСОБА_6 зобов`язань по кредитному договору №10-29/3518.

Таким чином, ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи, за попередньою змовою групою осіб, умисно, заподіяли майнову шкоди у великих розмірах, шляхом обману, за відсутності ознак шахрайства, юридичній особі ПАТ «Укрсоцбанк» на суму 1 500 000 грн., у вигляді позбавлення іпотечного забезпечення майном кредитного договору.

Крім того, продовжуючи реалізацію розробленого злочинного плану, ОСОБА_10 та невстановленими особами у невстановленому у ході слідства місці та у невстановлений період часу, з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 було виготовлене підробленого рішення Совєтського районного суду м. Макіївка від 15.04.2014 у справі №269/1393/14-ц за позовом ОСОБА_7 , ОСОБА_6 до ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» про визнання недійсними кредитного договору, іпотечного договору.

До тексту вказаного рішення було внесено завідомо неправдиві відомості щодо номеру цивільної справи, факту її розгляду Совєтським районним судом м. Макіївки, дати винесення рішення, складу суду, наявності позову ОСОБА_7 до ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», третьої особи ОСОБА_6 , результатів його розгляду, присутність у судовому засіданні ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Згідно вказаного підробленого рішення Совєтського районного суду м.Макіївка по справі №269/1393/14-ц від 15.04.2014 позови ОСОБА_7 , ОСОБА_6 до ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» задоволено. Визнано недійсними вищевказані кредитні договори, а також кредитний договір №014/2080/82/51491, укладений 19.01.2007 між ОСОБА_6 та ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», додаткова угода №1 до кредитного договору №014/2080/82/51491, укладена 25.08.2009 між ОСОБА_6 та ПАТ «Райффайзен Банк Аваль». Також було визнано недійсними Іпотечний договір серії ВМ №494920, що був укладений 19.01.2007 між ОСОБА_7 та ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», згідно якого ОСОБА_7 передав ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» нерухоме майно, що є власністю ОСОБА_7 , а саме квартиру АДРЕСА_6 . Окрім того, визнано недійсним договір поруки, укладений 4.12.2006 між ОСОБА_6 та ПАТ «Райффайзен Банк Аваль».

Також згідно вказаного підробленого рішення Совєтського районного суду м.Макіївка по справі №269/1393/14-ц від 15.04.2014 необхідно внести до Державного реєстру іпотек відомості про виключення запису щодо нерухомого майна, яке було передано в іпотеку на підставі Іпотечного договору серії ВЕМ №494920, що був укладений 19.01.2007 між ОСОБА_7 та ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», а саме квартири АДРЕСА_6 , вилучення з Єдиного державного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна вищевказаної квартири.

При цьому, ОСОБА_9 , діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 при корегуванні тексту вищевказаного рішення Совєтського районного суду м.Макіївка по справі №269/1393/14-ц від 15.04.2014, внесла в описову частину завідомо неправдиві відомості щодо діючих кредитних договорів №014/2080/74/17034 від 16.08.2005р., №014/2080/74/49793 від 4.12.2006, укладених між ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та ОСОБА_7 , договору іпотеки серії ВСМ №121006 від 16.08.2005, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 , укладеного між ОСОБА_7 та ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» в забезпечення виконання боргових зобов`язань за кредитним договором №014/2080/74/17034 від 16.08.2005р., згідно якого вказаній банківській установі була передана в іпотеку квартира АДРЕСА_6 , договору поруки від 4.12.2006, укладеному з ОСОБА_6 з метою забезпечення боргових зобов`язань за кредитним договором №014/2080/74/49793 від 4.12.2006. Також ОСОБА_9 при корегуванні тексту вищевказаного рішення Совєтського районного суду м.Макіївка внесла в описову частину завідомо неправдиві відомості щодо заміни сторони позичальника у кредитних договорах №014/2080/74/17034 від 16.08.2005р., №014/2080/74/49793 від 4.12.2006, укладених з ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», а саме - з ОСОБА_7 на ОСОБА_6 , що найшло своє відображення у кредитному договорі №014/2080/82/51491 від 19.01.2007, відповідно до якого ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» надав ОСОБА_6 2 кредити у вигляді не відновлюваної кредитної лінії з лімітом 181 500 доларів США на строк до 19.01.2017р., необхідності скасування кредитних, іпотечних договорів та договору іпотеки.

Вказану копію підробленого рішення Совєтського районного суду м.Макіївка по справі №269/1393/14-ц від 15.04.2014 невстановлені у ході слідства особи, діючи умисно, з відома ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 засвідчили шляхом нанесення підробленого кліше гербової печатки з реквізитами Совєтського районного суду м.Макіївка.

Копію вказаного підробленого рішення Совєтського районного суду м. Макіївка ОСОБА_10 , з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 разом з копіями паспорту на імя ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , довідок про присвоєння номеру платника податків, ОСОБА_10 передав своєму знайомому, начальнику реєстраційної служби Краматорського МУЮ ОСОБА_13 , матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, для внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно даних про припинення іпотеки та заборони з нерухомого майна.

На підставі вказаних документів, ОСОБА_13 , який діяв у складі злочинної організації з іншими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно недостовірні данні про припинення іпотеки та заборони з нерухомого майна квартири АДРЕСА_6 та в невстановлений досудовим слідством час передав ОСОБА_10 витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Вказаний Витяг засвідчував відсутність іпотеки та заборони відчуження з вказаної вище квартири та надавав можливість ОСОБА_7 , як передбачалося планом злочинної діяльності, укласти угоду про відчуження вказаного об`єкту нерухомості.

Продовжуючи реалізацію злочинного плану, спрямованого на незаконне заволодіння коштами АТ «Райффайзен Банк Аваль» шляхом обману, ОСОБА_9 передала Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ОСОБА_7 для використання під час укладання договору відчуження квартири АДРЕСА_6 .

У подальшому, ОСОБА_7 , діючи умисно, повтонро, у складі організованої групи, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 будучи обізнаним про незаконну державну реєстрацію припинення іпотеки та обтяження з належного їй майна, 4 грудня 2014 року, знаходячись у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , яка не була посвідчена у план злочинних дій, за адресою: АДРЕСА_5 , уклав з ОСОБА_9 договір дарування квартири АДРЕСА_6 , який зареєстрований у реєстрі нотаріальних дій вказаним нотаріусом за №1335

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 у складі організованої групи, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_10 , матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, використали завідомо підроблений документ.

Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , обґрунтовано обвинувачується у вчиненні умисних дій, що виразилися у використанні завідомо підроблених документів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, у складі організованої групи, тобто кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.

У судовому засіданні захисник обвинувачених - адвокат ОСОБА_3 заявив клопотання про звільнення обвинувачених від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Обвинувачені підтримали позицію свого захисника та пояснили, що їм роз`яснено право на продовження розгляду справи по суті з метою ухвалення виправдувального вироку, однак вони наполягають на закритті кримінального провадження з підстав, передбачених законом.

Прокурор у судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання захисту про закриття кримінального провадження у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Вислухавши думку учасників судового засідання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.3 ст.288 КПК України суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Відповідно до ч. 4 ст. 286 КПК України, якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.

Відповідно до вимог статті 49 Кримінального кодексу України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили закінчилися строки давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Згідно з статтею 12 КК України, кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 192, ч. 3 та ч. 4 ст. 358 КК України КК України, за своїм ступенем тяжкості відносяться до не тяжких злочинів, (максимальне покарання за які у виді позбавлення волі не перевищує п`яти років), а тому строк давності притягнення до кримінальної відповідальності за їх вчинення становить п`ять років.

Кримінальні правопорушення, у вчиненні яких обвинувачуються особи, за версією обвинувачення, закінчені не пізніше 18 грудня 2014 року. Отже, станом на день ухвалення цієї ухвали минуло більше п`яти років, тобто передбачений п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України строк давності закінчився.

Перевіряючи питання перебігу строків давності, суд враховує, що відповідно до частин 24 статті 49 КК України, перебіг строків давності може бути зупинений або перерваний лише у разі, якщо особа ухилялася від слідства чи суду або вчинила нове кримінальне правопорушення відповідної тяжкості.

Разом із тим, матеріали кримінальних проваджень не містять відомостей, які б свідчили про ухилення обвинувачених від органів досудового розслідування чи суду, а також не встановлено фактів вчинення ними нових кримінальних правопорушень, які б відповідно до закону могли вплинути на перебіг строків давності.

Суд також бере до уваги правову позицію, відповідно до якої інститут строків давності спрямований на забезпечення принципів правової визначеності та справедливості кримінального судочинства, а тривале перебування особи у стані кримінального переслідування суперечить вимогам статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод щодо розумних строків судового розгляду.

З урахуванням викладеного, суд доходить висновку, що наявні передбачені законом підстави для закриття кримінальних проваджень на підставі пункту 1 частини 2 статті 284 Кримінального процесуального кодексу України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Долю речових доказів суд вирішує відповідно до ст.100 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.284,285,286,288 КПК України, ст.49 КК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання захисника обвинувачених адвоката ОСОБА_3 задовольнити.

Звільнити ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинувачену у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 192, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України у зв`язку з закінченням строку давності притягнення до кримінальної відповідальності. Звільнити ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , обвинувачену у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 192, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України у зв`язку з закінченням строку давності притягнення до кримінальної відповідальності. Звільнити ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 192, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України у зв`язку з закінченням строку давності притягнення до кримінальної відповідальності. Звільнити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , обвинувачену у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 192, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України у зв`язку з закінченням строку давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015050000000608 від 21 липня 2015 року відносно ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні нею кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 192, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 192, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст.358 КК України, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні нею кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 192, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні нею кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 192, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України закрити.

Ухвала підлягає оскарженню до Дніпровського апеляційного суду через Індустріальний районний суд міста Дніпра протягом 7 днів з дня її оголошення.

Суддя ОСОБА_1