Постановление суда № 141011806, 27.10.2026, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/2820/26

Провадження № 1-кс/202/7740/2026

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

27 жовтня 2026 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпрі клопотання старшого слідчого слідчого відділу слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42025042030000042 від 17.04.2025, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.2 ст.209, ч.2 ст.239, ч.3 ст.240, ч.1 ст.325, ч.1 ст.366 КК України, .

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивувала тим, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №42025042030000042, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 квітня 2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 239, ч. 3 ст. 240, ч. 1 ст. 325, ч. 1 ст. 366 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що учасники організованої групи, до складу якої входять посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та пов`язаних із ним суб`єктів господарювання (у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за попередньою змовою здійснюють на території полігону в урочищі Лоцмано-Каменка-1 у Дніпровському районі Дніпропетровської області діяльність із захоронення відходів (у тому числі небезпечних) з порушенням вимог природоохоронного законодавства, а також незаконний видобуток корисних копалин, який маскується під реалізацію продукції «Ґрунт технічний». Отримані злочинним шляхом кошти легалізуються шляхом безтоварних фінансових операцій із використанням послуг конвертаційних центрів.

Службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надавали послуги з управління відходами АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Оскільки документи щодо взаємовідносин з вказаними товариствами перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", мають істотне значення для встановлення обставин правопорушень та проведення судових експертиз (почеркознавчих, технічних, економічних, інженерно-екологічних), виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів зазначених договорів, первинних, облікових та дозвільних документів за період з 2022 року по теперішній час.

Повідомлені належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчий та особа, у володінні якої знаходяться документи до суду не з`явилися. Причини неявки слідчому судді не повідомили. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття особи, у володінні якої знаходяться документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши доводи клопотання та додані до нього матеріали, у тому числі витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з частиною п`ятою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить висновку, що сторона обвинувачення довела наявність сукупності обставин, передбачених статтею 163 КПК України: витребувані документи перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а відомості, що в них містяться, можуть бути використані як докази і не можуть бути отримані в інший спосіб.

За таких обставин клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42025042030000042 від 17.04.2025, тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме наступної документації за період з 01.01.2022 по 27.10.2026:

- комерційні тендери, комерційні пропозиції, тощо, в яких приймали участь/які надходили від суб`єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- договори на виконання послуг з управління відходами, договори про надання послуг, товаро-транспортних накладних, актів звірок взаєморозрахунків, акти прийому-передачі відходів, акти утилізації відходів з суб`єктами господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- договори на виконання послуг з управління відходами, договори про надання послуг, товаро-транспортних накладних, актів звірок взаєморозрахунків, акти прийому-передачі відходів, акти утилізації відходів з суб`єктами господарювання, котрим передавалися небезпечні відходи;

- декларації про відходи;

- талони на в`їзд, виїзд транспортних засобів за допомогою котрих здійснювалося перевезення відходів, котрі передавалися суб`єктами господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- журнали заїзду, виїзду транспортних засобів за допомогою котрих здійснювалося перевезення відходів, котрі передавалися суб`єктами господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- довідки (дослідження, висновки тощо) про визначення класифікації відходів відповідно до Національного переліку відходів та Порядку класифікації відходів, що передбачено п. 2 ч. 2 ст. 16 ЗУ «Про управління відходами», які передавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- висновки про встановлення небезпечності відходів, тощо;

- посадові обов`язки та наказ про призначення на посаду (тощо) відповідальних осіб (-особи) у сфері управління відходами;

- документи на підтвердження обов`язків утворювача відходів передбачених ч. 2 ст. 16 ЗУ «Про управління відходами» (документи, котрими зафіксовано облік відходів, що утворилися в результаті їхньої діяльності та відповідна звітність; плани управління відходами; документи відповідно до яких забезпечується утримання в належному санітарному і технічному стані місць утворення та зберігання відходів, а також забезпечуються вимоги, щодо дотримання встановлених правил техніки безпеки та пожежної безпеки у таких місцях; документи, котрими надавається інформація про відходи та пов`язана з ними діяльність органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування);

- документи (дозволи на здійснення операцій з управління відходами) на підтвердження вимог п. 3 ч. 2 ст. 16 ЗУ «Про управління відходами» від суб`єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 27.12.2026 та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6