Постановление суда № 141009034, 27.10.2026, Личаківський районний суд м.Львова

Справа №463/10224/26

Провадження №1-кс/463/9689/26

УХВАЛА

про арешт майна

27 жовтня 2026 року слідчий суддя Личаківський районний суд м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 72026142500000015 від 09.04.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-4 КК України, про арешт майна, -

в с т а н о в и в:

детектив, як сторона кримінального провадження звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про накладення арешту на майно, яке вилучене 22.10.2026 на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_4 від 14.10.2026 (справа № 463/9866/26; провадження № 1-кс/463/9431/26), за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що Підрозділом детективів (на правах самостійного управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72026142500000015 від 09.04.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-4 КК України.

У ході досудового розслідування встановлюються та досліджуються обставини діяльності групи осіб, які, діючи за попередньою змовою між собою, у тому числі за участю службових осіб наступних благодійних організацій: «Благодійний фонд Галичаночка» (код ЄДРПОУ 45982802), «Благодійний фонд «Авто допомога з Європи» (код ЄДРПОУ 46201900), «Благодійний фонд «Фундація ініціатив та розвитку малорозвинутих регіонів України» (код ЄДРПОУ 46393620), а також інших благодійних фондів, організували контрабанду підакцизних товарів транспортних засобів, тобто їх переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю під виглядом гуманітарної допомоги.

Зазначений механізм передбачає подання митним органам документів, що містять завідомо неправдиві відомості щодо підстав для пільгового ввезення транспортних засобів як гуманітарної допомоги, з метою уникнення встановлених законодавством митних платежів та використання передбачених законом пільг не за цільовим призначенням.

У подальшому, всупереч установленим законодавством України вимогам щодо цільового використання гуманітарної допомоги, ввезені транспортні засоби не передаються належним набувачам для використання за визначеним призначенням, а відчужуються на користь третіх осіб за грошові кошти на території України.

Реалізація таких транспортних засобів здійснюється із залученням мережі підконтрольних осіб, зокрема шляхом використанням інтернет-майданчиків та особистих контактів. Сукупність встановлених обставин свідчить про системний характер відповідної протиправної діяльності, спрямованої на одержання незаконного прибутку від реалізації транспортних засобів, ввезених під виглядом гуманітарної допомоги.

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено автомобільні майданчики, на яких здійснюється розбирання зазначених транспортних засобів на окремі вузли, агрегати та запасні частини з подальшою реалізацією третім особам.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснює організацію ввезення на митну територію України транспортних засобів під виглядом гуманітарної допомоги з подальшою організацією їх реалізації третім особам за грошові кошти.

22.10.2026 старшим детективом Підрозділу детективів (на правах самостійного управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_4 від 14.10.2026 (справа № 463/9866/26; провадження № 1-кс/463/9431/26), проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення даного огляду виявлено та вилучено майно, яке перелічено детективом у клопотанні.

Зазначені документи та мобільний телефон містять відомості, які можуть свідчити про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема щодо характеристик, кількості та вартості транспортних засобів, ввезених на митну територію України під виглядом гуманітарної допомоги, а також обставин їх подальшої реалізації. Зазначені документи та мобільний телефон мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як джерела доказової інформації. Крім того, мобільний телефон та документи можуть бути об`єктами дослідження під час проведення відповідних експертиз, тому просить клопотання задоволити.

Крім того, детектив подав заяву про розгляд клопотання про накладення арешту без його участі та таке підтримує.

Власник майна про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином в судове засідання не з`явився, клопотання про відкладення не подавав.

Оглянувши матеріали клопотання, заяву детектива, про розгляд клопотання без його участі, вважаю, що його слід задоволити, а розгляд даного клопотання проводити без участі детектива та інших учасників, оскільки їх неприбуття у судове засідання у відповідності до вимог ч.1 ст.172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Судом встановлено, що 22.10.2026 старшим детективом Підрозділу детективів (на правах самостійного управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_4 від 14.10.2026 (справа № 463/9866/26; провадження № 1-кс/463/9431/26), проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Вилучене майно постановою детектива від 23 жовтня 2026 визнано речовим доказом.

Відповідно до ч.1, 2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).

Метою накладення арешту детектив зазначає у клопотанні: збереження речових доказів.

Враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до переконання, що є підстави вважати, що вказане у клопотанні майно наділене ознаками речового доказу, може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою забезпечення збереження такого, клопотання слід задоволити та накласти арешт на вказане майно.

Керуючись вимогами ст. ст.117, 170-173, 309, 395 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , про арешт майна - задоволити.

Накласти арешт на майно, вилучене 22.10.2026 на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_4 від 14.10.2026 (справа № 463/9866/26; провадження № 1-кс/463/9431/26), за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, на:

- зошит з надписом «Oxford», в якому містяться чорнові записи щодо транспортних засобів;

- зошит з надписом «Power», в якому містяться чорнові записи щодо транспортних засобів;

- зошит з надписом «Power Ful», в якому містяться чорнові записи щодо транспортних засобів;

- декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою (Благодійна організація «Благодійний фонд» «ФДС Україна», марка машини «VOLVO», номерний знак QA8179) на 2 арк.;

- декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою (Благодійна організація «Благодійний фонд» «ФДС Україна», марка машини «HYUNDAI», номерний знак MW63DTY) на 1 арк.;

- Fakrtura VAT nr FS/13/04/2024 на 1 арк.;

- Fakrtura VAT nr FS/12/04/2024 на 1 арк.;

- Registration Certificate на 1 арк.;

- акт приймання передачі від 14.02.2025 № 140225 (Благодійна організація «Благодійний фонд» «ФДС Україна») на 1 арк.;

- акт приймання передачі від 26.02.2025 № 260225 (Благодійна організація «Благодійний фонд» «ФДС Україна») на 1 арк.;

- акт приймання передачі від 27.02.2025 № 270225 (Благодійна організація «Благодійний фонд» «ФДС Україна») на 1 арк.;

- Tranzita Numura Karte TR 155200 на 1 арк;

- мобільний телефон iPhone 14 Pro (IMEI: НОМЕР_1 ) чорного кольору в чорному чохлі, з SIM-картою мобільного оператора «Київстар» з номером НОМЕР_2 , з кодом доступу до телефону НОМЕР_3 ;

- грошові кошти номіналом 100 (сто) доларів США у сумі 7 300 доларів (сім тисяч триста) доларів США;

- грошові кошти номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США у сумі 50 (п`ятдесят) доларів США;

- грошові кошти номіналом 20 (двадцять) доларів США у сумі 20 (двадцять) доларів США;

- грошові кошти номіналом 10 (десять) доларів США у сумі 30 (тридцять) доларів США.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1