Постановление суда № 140995397, 19.10.2026, Центральний районний суд м. Миколаєва

УКРАЇНА

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. МИКОЛАЄВА

вул. Захисників Миколаєва, 41/12, м. Миколаїв, 54607 тел. (0512) 53-31-08

e-mail: inbox@ct.mk.court.gov.ua, web: ct.mk.court.gov.ua

Код ЄДРПОУ 02892528

490/9177/26

нп 1-кс/490/4156/2026

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2026 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу розслідування тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ); Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування клопотання вказав, що СУ ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12026150000000545 від 30.07.2026 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що члени злочинної організації ( ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші невстановлені на теперішній час особи), шляхом оформлення фіктивних документів щодо проходження волонтерської діяльності, забезпечили незаконне внесення відомостей стосовно 47 осіб до системи «Шлях» як водіїв-волонтерів, що надало останнім можливість у період з березня 2022 року по червень 2023 року незаконно перетнути державний кордон України.

Крім цього, органом досудового розслідування задокументовано факти виготовлення та збуту підроблених посвідчень водія особам, які мали намір здійснити незаконний перетин державного кордону України, зокрема ОСОБА_10 та ОСОБА_11 . Доставка підроблених документів та розрахунок за них здійснювалися із використанням оператора поштового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фінансових сервісів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зокрема, розслідуванням встановлено наступні факти поштових відправлень та грошових переказів:

1. Експрес-накладна (ТТН) № 20 4506 8802 5169: відправлена 31.03.2023 о 19:53 з відділення № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Вінниця та отримана 03.04.2023 о 13:17 у відділенні № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Миколаїв. Згідно з чеком/документом на переказ готівки в гривні № 3479779516 від 03.04.2023 (13:16:35), платником грошових коштів виступив ОСОБА_8 (паспорт ЕО НОМЕР_5 ), а отримувачем за переказуваний товар/послуги зазначено ОСОБА_12 (тел. НОМЕР_6 ). Загальна сума операції склала 8 295,00 грн (у т.ч. переказ 8 000 грн, комісія 180 грн, послуги поштового зв`язку 115 грн).

2. Експрес-накладна (ТТН) № 59 0009 5166 6533: відправлена 06.04.2023 о 13:36 з відділення № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Вінниця та отримана 07.04.2023 о 12:36 у відділенні № НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Миколаїв.

Окрім того, в ході досудового розслідування отримано оперативні дані про те, що ОСОБА_12 видав довіреність на ім`я громадянина ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_9 ) для отримання грошових переказів та/або поштових відправлень.

Отримання тимчасового доступу до документів слідчий обґрунтовує тим, що інформація, яка в них міститься, має доказове значення у кримінальному провадженні №12026150000000545.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій вказав, що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що перелічені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358 КК України, а також у зв`язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №12026150000000545 ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ); Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: Оригіналів (або належним чином засвідчених копій) експрес-накладних (ТТН) № 20 4506 8802 5169 від 31.03.2023 та № 59 0009 5166 6533 від 06.04.2023, бланків опису вкладення, декларацій, заяв на зміну даних/отримувача (за наявності); Відомостей про повні анкетні дані відправників та отримувачів за зазначеними ЕН (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, серія та номер документа, що посвідчує особу, реєстраційний номер облікової картки платника податків, номери контактних телефонів, IP-адреси та геопартнерські дані створення відправлень через мобільний додаток/особистий кабінет); Копій документів, які були наданні для підтвердження особи відправника; Оригіналів розрахункових документів, заяв на переказ готівки, платіжних доручень, фіскальних чеків та ордерів, що підтверджують факт сплати та отримання коштів за ТТН № 20 4506 8802 5169 та ТТН № 59 0009 5166 6533, із зазначенням конкретної особи, яка фактично отримала грошовий переказ та рахунку отримувача коштів, на який вказані кошти були перераховані; Копій документів, які були надані відправником для ідентифікації особи, яка отримала кошти (грошовий переказ) за посилки, відправленні згідно експрес-накладних (ТТН) № 20 4506 8802 5169 від 31.03.2023 та № 59 0009 5166 6533 від 06.04.2023 чи здійснила їх подальший рух; Завірених виписок з електронної системи підприємства щодо направлення і отримання посилок, відправлених згідно експрес-накладних (ТТН) № 20 4506 8802 5169 від 31.03.2023 та № 59 0009 5166 6533 від 06.04.2023 та щодо отримання коштів (грошових переказів) за вказаними експрес-накладними (ТТН); Інформації щодо електронного пристрою, за допомогою якого відправник зареєструвався та отримував доступ до сервісів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ході відправлення посилок, згідно експрес-накладних (ТТН) № 20 4506 8802 5169 від 31.03.2023 та № 59 0009 5166 6533 від 06.04.2023 та отримання (перерахуванням на інші рахунки) коштів (грошових переказів) за вказаними експрес-накладними (ТТН); Завірених виписок з електронної системи підприємства щодо направлення і отримання в березні-квітні 2023 року посилок та грошових переказів ОСОБА_12 (тел. НОМЕР_6 ) чи іншою особою за довіреністю, виданою ним; Копій нотаріальних або внутрішніх довіреностей, виданих ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (УНЗР-1989021512679) на ім`я громадянина ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_9 ) (або інших третіх осіб), за якими здійснювалося отримання поштових відправлень або грошових коштів за вищевказаними накладними.

Строк пред`явлення ухвали до виконання 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_20