YouControl — сервис проверки контрагентов. Полное досье на компанию доступно в индивидуальных тарифах.

Главная /

Каталог судебных решений Украины

/

Суды Полтавская область

/

Київський районний суд м. Полтави

Постановление суда № 140991418, 27.10.2026, Київський районний суд м. Полтави

Дата принятия

27.10.2026

Номер дела

552/10164/26

Номер документа

140991418

Форма судопроизводства

Уголовное

Компании, указанные в тексте судебного документа

Єдиний державний реєстр судових рішень

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Справа №552/10164/26

Провадження № 1-кс/552/2173/26

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.10.2026 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

встановив:

Слідча СВ Відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області перебуваються матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025170420000403 від 01.04.2025 за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 185 КК України, ч. 2 ст. 361 КК України, ч.ч. 4, 5 ст. 185 КК України.

За даними слідства група осіб, використовуючи шкідливе програмне забезпечення, отримує несанкціонований віддалений доступ до персональних комп`ютерів та банківських рахунків суб`єктів господарської діяльності, на електронні скриньки яких для цього попередньо надсилаються фішингові листи з додатком-вірусом, замаскованим під квитанції. У подальшому, здійснюючи дистанційне керування зараженою робочою станцією з доступом до системи клієнт-банк потерпілої особи, під виглядом оплати укладених правочинів, виконуються несанкціоновані операції із виведення грошових коштів на підконтрольні зловмисникам банківські рахунки, як правило, фіктивних суб`єктів господарської діяльності, з яких у свою чергу кошти виводяться у готівкову форму та конвертуються у криптовалютні активи, переводяться на біржові та некастодіальні гаманці.

На даний час у межах об`єднаного провадження розслідуються 4 пов`язаних обставинами вчинення та колом причетних осіб епізоди із загальною сумою збитків на суму в 4 028 787 грн за відомостями про:

1) заволодіння протягом 19.03.2025 - 31.03.2025 коштами ФОП ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 , м. Полтава) у загальній сумі 149 809 грн, які 31.03.2025 несанкціоновано були перераховані із рахунку останнього № НОМЕР_2 в АТ «ПОЛТАВА-БАНК» на рахунок № НОМЕР_3 , відкритий у АТ «Райффзайзен Банк» на ім`я ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (м. Полтава) (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 185 КК України, ч. 2 ст. 361 КК України);

2) заволодіння протягом 03.06.2025 10.06.2025 коштами ПП НПКО «ТАТА» (код ЄДРПОУ: 19264196, м. Запоріжжя) в розмірі 320 000 грн та ТОВ «НВК «ФРІССОН» (код ЄДРПОУ 40841927, с. Горбанівка Полтавського району Полтавської області) в розмірі 20 900 грн шляхом несанкціонованого переказу 10.06.2025 коштів у розмірі 320 000 грн на рахунок ТОВ «НВК «ФРІССОН» у ПУАТ КБ "АКОРДБАНК" № НОМЕР_4 , і подальшого списання цього ж дня із цього рахунку 340 900 грн на рахунок ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (м. Білгород-Дністровський Одеської області) в ТОВ «НоваПей» № НОМЕР_5 , а звідти (в межах операції із їх обміну фактичним контролером рахунку на криптовалюту у сумі 7943,9253 USDT за курсом 42,8 грн) перерахування 340 212 грн на емітований на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» рахунок № НОМЕР_6 (ч. 4 ст. 185 КК України);

3) заволодіння 03.09.2025 шляхом 4-х несанкціонованих транзакцій коштами ТОВ «ЄВРОБУС ПОЛТАВА» (код ЄДРПОУ 37775357, м. Полтава) на загальну суму 436 601 грн, які з відкритого АТ «СЕНС БАНК» рахунку підприємства № НОМЕР_7 переказано на відкритий в АТ «ПУМБ» рахунок ТОВ «ДРІММЕБЛІ» (код ЄДРПОУ: 46027201, м. Надвірна Івано-Франківської області) № НОМЕР_8 , із подальшим переказом того ж дня із вказаного рахунку (в межах операції із їх обміну фактичним контролером рахунку на криптовалюту у сумі 9352,174 USDT за курсом 46 грн) 430 200 грн на відкритий в АТ «БАНК АЛЬЯНС» на ім`я ФОП ОСОБА_8 рахунок № НОМЕР_9 ;

4) заволодіння протягом 11.02.2026 - 17.03.2026 шляхом 10-ти несанкціонованих транзакцій із банківського рахунку ТОВ «ФІШ-АЛЬЯНС ЛТД» (код ЄДРПОУ 44797285, м. Полтава) № НОМЕР_10 у АТ «ВСТ БАНК» коштами на загальну суму 3 101 477 грн, які 17.03.2026 переказано на рахунок ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ДЕРСЕНБУД" (код ЄДРПОУ: 45568293, м. Київ) в АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_11 , з якого надалі виведено на рахунок ФОП ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_12 , м. Черкаси) в АТ "Райффайзен Банк" № НОМЕР_13 в межах транзакцій на загальну суму 3 108 993,00 грн (ч. 5 ст. 185 КК України).

Зібрані у ході досудового розслідування дані вказують на причетність до вчинення розслідуваного заволодіння коштами ТОВ «ЄВРОБУС ПОЛТАВА» ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , оформлений яким банківський рахунок фізичної особи підприємця в АТ «БАНК АЛЬЯНС» використано для виведення та легалізації здобутих протиправним шляхом коштів потерпілого.

21.10.2026 під час проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_1 , у присутності ОСОБА_8 , працівниками поліції на території квартири виявлено та вилучено:

1. Мобільний телефон марки Apple iPhone 14 Pro.

2. Банківські картки:

- № НОМЕР_14 АТ КБ «ПриватБанк»;

- № НОМЕР_15 АТ «Ощадбанк»;

- № НОМЕР_16 АТ КБ «ПриватБанк»;

- № НОМЕР_17 АТ «Універсал Банк»;

- № НОМЕР_18 АТ КБ «ПриватБанк»;

3. SIM-картки мобільного оператора:

- № НОМЕР_19 та № НОМЕР_20

- Стартовий пакет № 380663745016

4. Мобільний телефон марки Xiaomi Redmi, з пошкодженим дисплеєм, що перебуває у неробочому стані.

5. Документи:

- Договір поставки № 3 (а, б) від 01.07.2025 в 2 примірниках, укладений між ФОП ОСОБА_8 та ОСОБА_10 .

- Чорнові записи щодо входу в Учетная запись Microsoft з логінами та паролями.

- Квитанція № 514869 від 13.03.2025 сервісного центру Service UA

- Накладна № 3/9 від 14.07.2025, укладений між ФОП ОСОБА_11 та ОСОБА_12 на 2 арк.

- Договір поставки № 3/9 від 01.07.2025, укладений між ФОП ОСОБА_11 та ОСОБА_12 на 2 арк.

- Договір № 5381 від 09.07.2025 укладений між ФОП ОСОБА_11 та ОСОБА_13 на 2 арк.

- Договір поставки № 5381 від 01.07.2025 укладений між ФОП ОСОБА_11 та ОСОБА_13 на 2 арк.

- Накладна № 3/б від 02.07.2025, укладений між ФОП ОСОБА_11 та ОСОБА_14

- Накладна № 3/а від 04.07.2025, укладений між ФОП ОСОБА_11 та ОСОБА_10 .

- Договір № 7/2025 від 05.09.2025 виданий ОСОБА_15 щодо працевлаштування в САВ ЦЕНТР.

- Довідка надана ОСОБА_16 від 30.04.2026 вих № 2.

- Характеристика щодо ОСОБА_17 у ТОВ САВ ЦЕНТР від 04.09.2025.

- Некастодіальний крипто гаманець SafePal S1 в коропці.

Постановою слідчого СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 від 22.10.2026 вищезазначені речі та документи визнані речовими доказами.

Слідча СВ Відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася. Попередньо надала до суду заяву про можливість розгляду справи без її участі, клопотання підтримала, просила задовольнити.

Власник майна ОСОБА_8 в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: є предметом кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2. ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду.

У відповідності до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділенням Відділу поліції № 1 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області під процесуальним керівництвом прокурорів Полтавської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025170420000403 від 01.04.2025 за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 185 КК України, ч. 2 ст. 361 КК України, ч.ч. 4, 5 ст. 185 КК України.