Постановление суда № 140876804, 22.10.2026, Дніпровський районний суд м. Дніпродзержинська

Справа №209/198/24

Провадження №1-кс/209/710/26

У Х В А Л А

22 жовтня 2026 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду міста Кам`янського Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 120230417900000906 від 12 грудня 2023 року за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

22 жовтня 2026 року до суду надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , в якому він просить накласти арешт на банківський рахунок НОМЕР_1 , який відкрито в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (ЄДРПОУ 14305909), юридична адреса: 01011, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 4А.

На обґрунтування клопотання зазначено, що в період часу з 21 листопада 2023 року по 27 листопада 2023 року невстановлена особа шахрайським шляхом, під приводом продажу автомобілю, заволоділа грошовими коштами у сумі 198720 грн., яку потерпілий перерахував на банківську карту № НОМЕР_2 , чим спричинила ОСОБА_4 збитку на вказану суму.

12 грудня 2023 року за вказаним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що 21 листопада 2023 року він знайшов оголошення у соц. мережі «Фейсбук» про послуги з продажі та розмитнення автотранспорту з Німеччині. Того ж дня потерпілим було відправлено повідомлення у якому він висловив своє бажання у користування даними послугами та залишив свій номер м.т. Наступного дня, потерпілому зателефонував з номеру м.т. 093-177-6934 чоловік, який представився менеджером компанії. Чоловік запропонував укласти договір, на що ОСОБА_4 погодився та 23 листопада 2023 року потерпілому було надіслано договір. В подальшому, потерпілим із його банківської картки АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_2 АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» було надіслано грошові кошти на загальну суму 198720 грн. Після здійснених переказів грошових коштів, чат із листуванням було видалено, на телефонні дзвінки ніхто не відповідає, грошові кошти не повернуто, автомобіль не надіслано.

Під час досудового розслідування встановлено, що особа, яка може бути причетна до вказаного кримінального правопорушення, а саме ОСОБА_5 , є клієнтом АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» та має банківський рахунок НОМЕР_1 (ЄДРПОУ 14305909), юридична адреса: 01011, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 4А.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, подали заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання про арешт майна не підлягає задоволенню.

Згідно доданих до клопотання матеріалів, 12 грудня 2023 року до ЄРДР за № 12023041790000906 внесені відомості з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України.

У фабулі Витягу з кримінального провадження зазначено, що в період часу з 21 листопада 2023 року по 27 листопада 2023 року невстановлена особа шахрайським шляхом, під приводом продажу автомобілю, заволоділа грошовими коштами у сумі 198720 грн., яку потерпілий перерахував на банківську карту № НОМЕР_2 , чим спричинила ОСОБА_4 збитку на вказану суму.

Під час досудового розслідування встановлено, що особа, яка може бути причетна до вказаного кримінального правопорушення, а саме ОСОБА_5 , є клієнтом АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» та має банківський рахунок НОМЕР_1 (ЄДРПОУ 14305909), юридична адреса: 01011, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 4А.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

З метою збереження речових доказів на вилучені речі необхідно накласти арешт.

Керуючись статями 98, 170-173 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 120230417900000906 від 12 грудня 2023 року за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на банківський рахунок НОМЕР_1 , який відкрито в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (ЄДРПОУ 14305909), юридична адреса: 01011, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 4А, шляхом заборони його відчуження, розпорядження та/або користування.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1