Приговор № 140836208, 22.10.2026, Козелецький районний суд Чернігівської області

Справа № 734/4456/26

Провадження № 1-кп/734/571/26

В И Р О К

іменем України

22 жовтня 2026 року селище Козелець

Козелецький районний суд Чернігівської області в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

обвинуваченого ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду кримінальне провадження № 22026270000000261 відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м. Боярка Києво-Святошинського району Київської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою АДРЕСА_2 , директора/співзасновника ТОВ «Вест-Вуд Трейд», раніше не судимого, інваліда 3 групи,

обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 201-1, ч. 2 ст.28, ч. 4 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

відповідно до ч. 1 ст. 3 Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» від 8 вересня 2005 року №2860-IV (далі Закон), реалізація за межі митної території України в митному режимі експорту суб`єктами підприємницької діяльності лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів допускається за наявності сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.

Згідно з ч. 2 ст. 3 Закону, порядок видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів затверджується Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до ч. 6 ст. 3 Закону право на експорт певної партії лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, крім передбачених ст. 2 та ст. 2-1 має суб`єкт підприємницької діяльності, що отримав сертифікат про походження на відповідну партію лісо- або пиломатеріалів.

Згідно із вимогами ч. 7 ст. 3 Закону випуск у митний режим експорту лiсо та пиломатеріалів, крім передбачених статтями 2 та 2-1 цього Закону, здійснюється митним органом на підставі сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів, отриманих від центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, з використанням механізму «єдиного вікна» відповідно до Митного кодексу України.

Частина 1 ст. 483 Митного кодексу України визначає митним порушенням переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тобто з поданням митному органу як підстави для переміщення товарів документів, одержаних незаконним шляхом.

Відповідно до пункту 2 «Порядку реалізації експериментального проекту щодо видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів в електронній формі», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2023 № 483 (далі Порядок), дія цього Порядку поширюється на всіх суб`єктів господарювання незалежно від форми власності, що здійснюють експортні операції з лісоматеріалами та виготовленими з них пиломатеріалами (далі - заявники).

Пунктом 4 Порядку передбачено, що заявник несе відповідальність за достовірність відомостей, зазначених у поданих ним документах.

Згідно до пункту 5 Порядку до заяви на видачу сертифіката додаються (у разі неможливості отримання відповідних відомостей в порядку інформаційної взаємодії), крім іншого, товарно-транспортна та/або залізнична накладна із технічною специфікацією та/або ТТН-ліс та/або ТТН-ліс-продукція або лісорубний квиток (для постійних лісокористувачів). У разі коли експортер не є первинним отримувачем лісоматеріалів або виготовлених з них пиломатеріалів, вимагаються додаткові документи, які підтверджують повний шлях руху лісоматеріалів або виготовлених з них пиломатеріалів з місця заготівлі або виготовлення до експортера (товарно-транспортна та/або товарна накладна).

Пунктом 10 Порядку Сертифікат є обов`язковим документом для здійснення експорту лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів.

Відповідно до пункту 11 Порядку Сертифікат видається територіальним органом Держлісагентства, органом виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим на кожну партію лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, оформлену одним товаросупровідним документом, з накладенням кваліфікованого електронного підпису посадової особи такого органу і діє протягом 60 днів з дати його видачі та підлягає анулюванню з дня закінчення цього строку.

Так, не пізніше 31 липня 2024 року в ОСОБА_5 , який є керівником та засновником товариства з обмеженою відповідальністю «Вест-Вуд Трейд», код ЄДРПОУ 43565149, місце реєстрації: Чернігівська обл., Корюківський р-н., м. Корюківка, вул. Сагадайчного, буд. 49, основний вид діяльності: неспеціалізована оптова торгівля, (далі ТОВ «Вест-Вуд Трейд»), достовірно обізнаного з вимогами порядку переміщення лісоматеріалів через митний кордон України, а також про встановлені Законом України «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» обмеження та заборони щодо експорту лісоматеріалів, у невстановленому в ході досудового розслідувані місці, з метою особистого збагачення, виник злочинний умисел, направлений на переміщення через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю інших лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України, через митний кордон України з приховуванням від митного контролю.

Встановлено, що між ТОВ «Вест-Вуд Трейд» в особі директора ОСОБА_5 (Продавець) та «ADAGA-Group» SRL, Молдова, «ALPHA INDUSTRY SIA», Латвія укладено контракти про купівлю-продаж «пиломатеріалів» №10/07-2024 від 10.07.2024 та №10-07.2024 від 10.07.2024. Відповідно до умов контрактів ціна пиломатеріалів, розміри і обсяг встановлюються інвойсом, включає витрати, пов`язані з упакуванням, завантаженням, оформленням вантажу для проходження митного контролю відповідно до нормативно-правових актів країни-постачальника.

У невстановлений час, але не пізніше 31.07.2024, задля реалізації злочинного умислу, спрямованого на переміщення через митний кордон України інших лісоматеріалів, заборонених відповідно до вимог ч. 1 ст. 3 Закону до вивозу за межі митної території України, з приховуванням від митного контролю, ОСОБА_5 вступив у попередню змову із особою, досудове розслідування щодо якого проводиться в окремому кримінальному провадженні за № 42025270000000092.

Діючи з метою реалізації спільного злочинного умислу ОСОБА_5 , за попередньою змовою з особою, досудове розслідування щодо якого проводиться в окремому кримінальному провадженні за № 42025270000000092, шляхом використання перехідних документів від суб`єктів господарювання, які містять завідомо неправдиві відомості, з використанням вантажних транспортних засобів, забезпечували відвантаження пиломатеріалів із території деревообробного підприємства, що знаходиться за адресою: м. Чернігів, Новозаводський район, вул. Енергетиків, буд. 1, для подальшого експорту за кордон України.

Реалізуючи свій злочинний план особа, досудове розслідування щодо якого проводиться в окремому кримінальному провадженні за № 42025270000000092 за попередньою змовою з ОСОБА_5 , маючи у своєму розпорядженні партію інших лісоматеріалів, на які відсутні документи щодо їх походження, а саме: пиломатеріал (дошка) з деревини сосни, кілки загострені, нерозпилені вздовж із хвойних порід (сосна) усвідомлюючи неможливість здійснення реалізації вказаного товару за межі митної території України в митному режимі експорту в законний спосіб, а також, розуміючи, що Сертифікат відповідно до вимог законодавства є обов`язковим під час експорту (переміщення через митний кордон України) лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, а вимогами пунктів 4, 5 Порядку передбачено, що для отримання Сертифікату експортери подають територіальному органу Держлiсагенства заяву, до якої: додаються документи, які підтверджують повний шлях руху лісоматеріалів або виготовлених з них пиломатеріалів з місця заготівлі або виготовлення до експортера (товарно-транспортна та/або товарна накладна), у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше ніж у період 31.07.2024 по 14.05.2025, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин отримав ТТН-ліс та завідомо неправдиві офіційні документи видаткові накладні щодо придбання ТОВ «Вест-Вуд Трейд» від ТОВ «Тімбер Трейд Сервіс» (код ЄДРПОУ 40664626), ТОВ «Бонвуд» (код 43569672), ТОВ «ПГВ-Сервіс» (код 37418487) лісоматеріалів круглих породи «сосна», з метою подальшого використовування для отримання в територіальних підрозділах Державного агентства лісових ресурсів Сертифікатів, а також вчиняти інші протиправні дії, спрямовані на досягнення спільної злочинної мети.

Зокрема, діючи умисно з метою реалізації свого злочинного умислу, достовірно знаючи, що ТОВ «Вест-Вуд Трейд» не здійснювало будь-яких фінансово-господарських операцій щодо придбання круглих лісоматеріалів «сосна» у ТОВ «Тімбер Трейд Сервіс» (код ЄДРПОУ 40664626), особа досудове розслідування щодо якої проводиться в окремому кримінальному провадженні за № 42025270000000092 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 31.07.2024, з метою набуття в розпорядження офіційних документів, що стануть підставами для отримання Сертифікатів, а також надання недійсним операціям щодо придбання пиломатеріалів вигляду реальних, усвідомлюючи, що в такий спосіб будуть складені завідомо підроблені офіційні документи, придбав у ОСОБА_6 , який не був обізнаний про подальші злочинні наміри особи досудове розслідування щодо якої проводиться в окремому кримінальному провадженні за № 42025270000000092, ТТН-ліс та видаткові накладні документи на поставку товару, а саме:

- видаткову накладну №ТТ-0000068 від 02.07.2024, до якої внесено недостовірні відомості щодо постачання ТОВ «Тімбер Трейд Сервіс» на адресу ТОВ «Вест-Вуд Трейд» круглі лісоматеріали «сосна» в кількості 17,711 м3 на суму 43 984,38 грн. з ПДВ;

- видаткову накладну №ТТ-0000070 від 09.07.2024, до якої внесено недостовірні відомості щодо постачання ТОВ «Тімбер Трейд Сервіс» на адресу ТОВ «Вест-Вуд Трейд» круглі лісоматеріали «сосна» в кількості 20,015 м3 на суму 40 946,86 грн. з ПДВ;

- видаткову накладну №ТТ-0000071 від 12.07.2024, до якої внесено недостовірні відомості щодо постачання ТОВ «Тімбер Трейд Сервіс» на адресу ТОВ «Вест-Вуд Трейд» круглі лісоматеріали «сосна» в кількості 18,781 м3 на суму 36 779,78 грн. з ПДВ;

- видаткову накладну №ТТ-0000075 від 08.08.2024, до якої внесено недостовірні відомості щодо постачання ТОВ «Тімбер Трейд Сервіс» на адресу ТОВ «Вест-Вуд Трейд» круглі лісоматеріали «сосна» в кількості 28,885 м3 на суму 60 684,68 грн. з ПДВ;

- видаткову накладну №ТТ-0000076 від 09.08.2024, до якої внесено недостовірні відомості щодо постачання ТОВ «Тімбер Трейд Сервіс» на адресу ТОВ «Вест-Вуд Трейд» круглі лісоматеріали «сосна» в кількості 35,388 м3 на суму 72 483,37 грн. з ПДВ.

Крім того, діючи умисно з метою реалізації свого злочинного умислу, достовірно знаючи, що ТОВ «Вест-Вуд Трейд» не здійснювало будь-яких фінансово-господарських операцій щодо придбання лісоматеріалів у ТОВ «Бонвуд» (код 43569672), ТОВ «ПГВ-Сервіс» (код 37418487) особа досудове розслідування щодо якої проводиться в окремому кримінальному провадженні за № 42025270000000092, у період з 07.10.2024 по 14.05.2025 з метою набуття в розпорядження офіційних документів, що стануть підставами для отримання Сертифікатів, а також надання недійсним операціям щодо придбання пиломатеріалів вигляду реальних, усвідомлюючи, що в такий спосіб будуть складені завідомо підроблені офіційні документи, за невстановлених слідством обставини надав невстановленій особі реєстраційні відомості ТОВ «Вест-Вуд Трейд» для складання завідомо підроблених видаткових накладних щодо придбання ТОВ «Вест-Вуд Трейд» круглих лісоматеріалів, сосна.

У вказаний період невстановлена особа, діючи умисно на виконання вказівок особи досудове розслідування щодо якої проводиться в окремому кримінальному провадженні за № 42025270000000092, будучи достовірно обізнаною, що ТОВ «Вест-Вуд Трейд» не здійснювало будь-яких фінансово-господарських операцій щодо придбання лісоматеріалів у ТОВ «Бонвуд» (код 43569672), ТОВ «ПГВ-Сервіс» (код 37418487) усвідомлюючи, що складає завідомо підроблені офіційні документи, які є підставами отримання Сертифікатів, а також з метою надання недійсним операціям щодо придбання лісоматеріалів вигляду реальних, склала видаткові накладні, куди умисно внесла завідомо недостовірні відомості про придбання ТОВ «Вест-Вуд Трейд» круглих лісоматеріалів, сосна, за наступних обставин.

Так, не пізніше 07.10.2024, у невстановленому місці та час невстановлена особа склала видаткову накладну № ПГВ-0000123 від 20.09.2024, куди умисно внесла завідомо неправдиві відомості щодо придбання ТОВ «Вест-Вуд Трейд суму 45658,80 грн. з ПДВ.

Також, не пізніше 14.05.2025, у невстановленому місці та час невстановлена особа склала видаткову накладну № 0040 від 11.09.2024, куди умисно внесла завідомо неправдиві відомості щодо придбання ТОВ «Вест-Вуд Трейд» у ТОВ «Бонвуд» «круглих лісоматеріалів, сосна», у кількості 30,978 м3 на суму 51 239,41 грн. з ПДВ.

Крім того, не пізніше 14.05.2025, у невстановленому місці та час невстановлена особа склала видаткову накладну №0045 від 07.10.2024, куди умисно внесла завідомо неправдиві відомості щодо придбання ТОВ «Вест-Вуд Трейд» у ТОВ «Бонвуд» «круглих лісоматеріалів, сосна», у кількості 30,250 м3 на суму 47809,08 грн. з ПДВ.

Продовжуючи діяти умисно, будучи об`єднаним з особою, досудове розслідування щодо якої проводиться в окремому кримінальному провадженні за № 42025270000000092, єдиним злочинним умислом, у період з 31.07.2024 по 29.05.2025 ОСОБА_5 , з метою укриття факту походження лісоматеріалів, а також отримання Сертифікатів для подальшого переміщення указаних пиломатеріалів через митний державний кордон України, використав завідомо неправдиві офіційні документи за наступних обставин.

ОСОБА_5 за попередньою змовою з особою, досудове розслідування щодо якої проводиться в окремому кримінальному провадженні за № 42025270000000092, переслідуючи єдину злочинну мету учасників змови у вигляді отримання прибутку від контрабанди інших лісоматеріалів, реалізуючи свій злочинний умисел на використання завідомо неправдивих документів, що містять недостовірні відомості щодо кількості, вартості, найменування сортиментів, продавців, одержувачів лісоматеріалів, будучи обізнаним, що в них наявна недостовірна інформація, у невстановленому місці, використовуючи власний електронний цифровий підпис 31.07.2024 підписав електронну заяву на видачу сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів № 20240731-000325 та пакет електронних документів, в якому містяться видаткові накладні №ТТ-0000068 від 02.07.2024, №ТТ-0000070 від 09.07.2024, №ТТ-0000071 від 12.07.2024, до яких внесено завідомо неправдиві відомості про реалізацію ТОВ «Тімбер Трейд Сервіс» на користь ТОВ «Вест-Вуд Трейд» товару «круглі лісоматеріали сосна» в кількості 17,711 м3, 20,015 м3 та 18,791 м3 та подав їх до Єдиної екологічної платформи «ЕкоСистема», для отримання у територіальних підрозділах Державного агентства лісових ресурсів України сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, необхідного для подальшого експорту, чим у такий спосіб використали завідомо підроблені документи №ТТ-0000068 від 02.07.2024, №ТТ-0000070 від 09.07.2024, №ТТ-0000071 від 12.07.2024.

На підставі заяви та пакету електронних документів, в якому містяться видаткові накладні №ТТ-0000068 від 02.07.2024, №ТТ-0000070 від 09.07.2024, №ТТ-0000071 від 12.07.2024, Центральним міжрегіональним управлінням лісового та мисливського господарства ТОВ «Вест-Вуд Трейд» видано Сертифікат від 31.07.2024 №20240731-000421 про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, а саме: «пиломатеріали обрізні сосна» у кількості 29,231 м3, що експортується.

ОСОБА_5 за попередньою змовою з особою, досудове розслідування щодо якої проводиться в окремому кримінальному провадженні за № 42025270000000092, переслідуючи єдину злочинну мету учасників змови у вигляді отримання прибутку від контрабанди інших лісоматеріалів, реалізуючи свій злочинний умисел на використання завідомо неправдивих документів, що містять недостовірні відомості щодо кількості, вартості, найменування сортиментів, продавців, одержувачів лісоматеріалів, будучи обізнаним, що в них наявна недостовірна інформація, у невстановленому місці, використовуючи власний електронний цифровий підпис 19.08.2024 підписав електронну заяву на видачу сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів № 20240819-000356 та пакет електронних документів, в якому містяться видаткові накладні №ТТ-0000075 від 08.08.2024 та №ТТ-0000076 від 09.08.2024, до яких внесено завідомо неправдиві відомості про реалізацію ТОВ «Тімбер Трейд Сервіс» на користь ТОВ «Вест-Вуд Трейд» товару «круглі лісоматеріали сосна» в кількості 28,885 м3 та 35,388 м3 відповідно, від імені ТОВ «Вест-Вуд Трейд» та подав їх до Єдиної екологічної платформи «ЕкоСистема», для отримання у територіальних підрозділах Державного агентства лісових ресурсів України сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, необхідного для подальшого експорту, чим у такий спосіб використали завідомо підроблені документи №ТТ-0000075 від 08.08.2024 та №ТТ-0000076 від 09.08.2024.

На підставі заяви та пакету електронних документів, в якому містяться видаткові накладні №ТТ-0000075 від 08.08.2024 та №ТТ-0000076 від 09.08.2024, Південним міжрегіональним управлінням лісового та мисливського господарства ТОВ «Вест-Вуд Трейд» видано Сертифікат від 20.08.2024 №20240820-000100 про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів на «пиломатеріали обрізні сосна» у кількості 28,793 м3, що експортується.

ОСОБА_5 за попередньою змовою з особою, досудове розслідування щодо якої проводиться в окремому кримінальному провадженні за № 42025270000000092, переслідуючи єдину злочинну мету учасників змови у вигляді отримання прибутку від контрабанди інших лісоматеріалів, реалізуючи свій злочинний умисел на використання завідомо неправдивих документів, що містять недостовірні відомості щодо кількості, вартості, найменування сортиментів, продавців, одержувачів лісоматеріалів, будучи обізнаним, що в них наявна недостовірна інформація, у невстановленому місці, використовуючи власний електронний цифровий підпис 30.08.2024 підписав електронну заяву на видачу сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів № 20240830-000318 та пакет електронних документів, в якому містяться видаткові накладні №ТТ-0000071 від 12.07.2024, №ТТ-0000075 від 08.08.2024, №ТТ-0000076 від 09.08.2024, до яких внесено завідомо неправдиві відомості про реалізацію ТОВ «Тімбер Трейд Сервіс» на користь ТОВ «Вест-Вуд Трейд» товару «круглі лісоматеріали сосна» в кількості 18,781 м3, 28,885 м3 та 35,388 м3 відповідно, від імені ТОВ «Вест-Вуд Трейд» та подав їх до Єдиної екологічної платформи «ЕкоСистема», для отримання у територіальних підрозділах Державного агентства лісових ресурсів України сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, необхідного для подальшого експорту, чим у такий спосіб використали завідомо підроблені документи №ТТ-0000071 від 12.07.2024, №ТТ-0000075 від 08.08.2024, №ТТ-0000076 від 09.08.2024.

На підставі заяви та пакету електронних документів, в якому містяться видаткові накладні №ТТ-0000071 від 12.07.2024, №ТТ-0000075 від 08.08.2024, №ТТ-0000076 від 09.08.2024, Західним міжрегіональним управлінням лісового та мисливського господарства ТОВ «Вест-Вуд Трейд» видано Сертифікат від 30.08.2024 №20240820-000431 на «пиломатеріали обрізні сосна» у кількості 29,593 м3, що експортується.

ОСОБА_5 за попередньою змовою з особою, досудове розслідування щодо якої проводиться в окремому кримінальному провадженні за № 42025270000000092, переслідуючи єдину злочинну мету учасників змови у вигляді отримання прибутку від контрабанди інших лісоматеріалів, реалізуючи свій злочинний умисел на використання завідомо неправдивих документів, що містять недостовірні відомості щодо кількості, вартості, найменування сортиментів, продавців, одержувачів лісоматеріалів, будучи обізнаним, що в них наявна недостовірна інформація, у невстановленому місці, використовуючи власний електронний цифровий підпис 07.10.2024 підписав електронну заяву на видачу сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів № 20241007-000211 та пакет електронних документів, в якому містяться видаткова накладна № ПГВ-0000123 від 20.09.2024, до якої внесено завідомо неправдиві відомості щодо придбання ТОВ «Вест-Вуд Трейд» у ТОВ «ПГВ-Сервіс» «круглих лісоматеріалів, сосна», у кількості 25,366 м3 на суму 45658,80 грн. з ПДВ та подав їх до Єдиної екологічної платформи «ЕкоСистема», для отримання у територіальних підрозділах Державного агентства лісових ресурсів України сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, необхідного для подальшого експорту, чим у такий спосіб використали завідомо підроблений документ видаткову накладну № ПГВ-0000123 від 20.09.2024.

На підставі заяви та пакету електронних документів, в якому містяться видаткові накладні № ПГВ-0000123 від 20.09.2024, Центрально-Західним міжрегіональним управлінням лісового та мисливського господарства (м. Вінниця) ТОВ «Вест-Вуд Трейд» видано Сертифікат від 07.10.2024 № 20241007-000406 про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, а саме: «кілки околені, сосна» у кількості 24,525 м3, що експортується.

ОСОБА_5 за попередньою змовою з особою, досудове розслідування щодо якої проводиться в окремому кримінальному провадженні за № 42025270000000092, переслідуючи єдину злочинну мету учасників змови у вигляді отримання прибутку від контрабанди інших лісоматеріалів, реалізуючи свій злочинний умисел на використання завідомо неправдивих документів, що містять недостовірні відомості щодо кількості, вартості, найменування сортиментів, продавців, одержувачів лісоматеріалів, будучи обізнаним, що в них наявна недостовірна інформація, у невстановленому місці, використовуючи власний електронний цифровий підпис 14.05.2025 підписав електронну заяву на видачу сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів № 20250514-000346 та пакет електронних документів, в якому містяться видаткові накладні № 0040 від 11.09.2024 та №0045 від 07.10.2024, до яких внесені завідомо неправдиві відомості щодо придбання ТОВ «Вест-Вуд Трейд» у ТОВ «Бонвуд» «круглих лісоматеріалів, сосна», у кількості 30,978 м3 на суму 51 239,41 грн. з ПДВ, 30,250 м3 на суму 47809,08 грн. з ПДВ. та подав їх до Єдиної екологічної платформи «ЕкоСистема», для отримання у територіальних підрозділах Державного агентства лісових ресурсів України сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, необхідного для подальшого експорту, чим у такий спосіб використали завідомо підроблені документи видаткові накладні № 0040 від 11.09.2024 та №0045 від 07.10.2024.

На підставі заяви та пакету електронних документів, в якому містяться видаткові накладні № 0040 від 11.09.2024 та №0045 від 07.10.2024, Південне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства (м. Миколаїв) ТОВ «Вест-Вуд Трейд» видано Сертифікат від 15.05.2025 № 20250515-000060 про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, а саме: «кілки околені сосна» у кількості 27,053 м3, що експортується.

ОСОБА_5 за попередньою змовою з особою, досудове розслідування щодо якої проводиться в окремому кримінальному провадженні за № 42025270000000092, переслідуючи єдину злочинну мету учасників змови у вигляді отримання прибутку від контрабанди інших лісоматеріалів, реалізуючи свій злочинний умисел на використання завідомо неправдивих документів, що містять недостовірні відомості щодо кількості, вартості, найменування сортиментів, продавців, одержувачів лісоматеріалів, будучи обізнаним, що в них наявна недостовірна інформація, у невстановленому місці, використовуючи власний електронний цифровий підпис 15.05.2025 підписав електронну заяву на видачу сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів № 20250515-000195 та пакет електронних документів, в якому містилася видаткова накладна № 0040 від 11.09.2024, до якої внесені завідомо неправдиві відомості щодо придбання ТОВ «Вест-Вуд Трейд» у ТОВ «Бонвуд» «круглих лісоматеріалів, сосна», у кількості 30,978 м3 на суму 51 239,41 грн. з ПДВ та подав їх до Єдиної екологічної платформи «ЕкоСистема», для отримання у територіальних підрозділах Державного агентства лісових ресурсів України сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, необхідного для подальшого експорту, чим у такий спосіб використали завідомо підроблений документ видаткову накладну № 0040 від 11.09.2024.

На підставі заяви та пакету електронних документів, в якому міститься видаткова накладна № 0040 від 11.09.2024, Західне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства (м. Львів) ТОВ «Вест-Вуд Трейд» видано Сертифікат від 15.05.2025 №20250515-000203 про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, а саме: «кілки околені сосна» у кількості 27,799 м3, що експортується.

ОСОБА_5 за попередньою змовою з особою, досудове розслідування щодо якої проводиться в окремому кримінальному провадженні за № 42025270000000092, переслідуючи єдину злочинну мету учасників змови у вигляді отримання прибутку від контрабанди інших лісоматеріалів, реалізуючи свій злочинний умисел на використання завідомо неправдивих документів, що містять недостовірні відомості щодо кількості, вартості, найменування сортиментів, продавців, одержувачів лісоматеріалів, будучи обізнаним, що в них наявна недостовірна інформація, у невстановленому місці, використовуючи власний електронний цифровий підпис 29.05.2025 підписав електронну заяву на видачу сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів № 20250529-000340 та пакет електронних документів, в якому містяться видаткові накладні № 0040 від 11.09.2024 та №0045 від 07.10.2024, до яких внесені завідомо неправдиві відомості щодо придбання ТОВ «Вест-Вуд Трейд» у ТОВ «Бонвуд» «круглих лісоматеріалів, сосна», у кількості 30,978 м3 на суму 51 239,41 грн. з ПДВ, 30,250 м3 на суму 47809,08 грн. з ПДВ. та подав їх до Єдиної екологічної платформи «ЕкоСистема», для отримання у територіальних підрозділах Державного агентства лісових ресурсів України сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, необхідного для подальшого експорту, чим у такий спосіб використали завідомо підроблені документи видаткові накладні № 0040 від 11.09.2024 та №0045 від 07.10.2024.

На підставі заяви та пакету електронних документів, в якому містяться видаткові накладні № 0040 від 11.09.2024 та №0045 від 07.10.2024, Південно-Східним міжрегіональним управлінням лісового та мисливського господарства (м. Дніпро) ТОВ «Вест-Вуд Трейд» видано Сертифікат від 29.05.2025 № 20250529-000428 про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, а саме: «кілки околені сосна» у кількості 27,214 м3, що експортується.

Продовжуючи реалізовувати свій спільний єдиний умисел на контрабанду, тобто переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю інших лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України, ОСОБА_5 та особа, досудове розслідування щодо якої проводиться в окремому кримінальному провадженні за № 42025270000000092, за невстановлених слідством обставин, надавали митним брокерам ТОВ «БК «Агроенергопостач» пакет документів для використання їх при здійсненні митного оформлення експорту інших лісоматеріалів від імені ТОВ «Вест-Вуд Трейд».

Своєю чергою митні брокери ТОВ «БК «Агроенергопостач» ОСОБА_7 , ОСОБА_8 які не були обізнані із злочинними намірами ОСОБА_5 та особи, досудове розслідування щодо якої проводиться в окремому кримінальному провадженні за № 42025270000000092, у м. Чернігові по вул. Жабинського, буд.9, кв.1, діючи на виконання договору-доручення №74 про надання послуг по декларуванню товарів від 28.08.2020, у проміжок часу з 31.07.2024 по 30.05.2025, в інформаційній системі Держмитслужби «Єдине вікно» сформували та заповнили від імені ТОВ «Вест-Вуд Трейд» вантажно-митні декларації щодо експорту інших лісоматеріалів, до яких долучили скановані копії документів, надані особою, досудове розслідування щодо якої проводиться в окремому кримінальному провадженні за № 42025270000000092 та ОСОБА_5 (договора, специфікації, міжнародні товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів), на підставі чого з території митного посту «Чернігів» за адресою: Чернігівська область, с. Рівнопілля, Гомельське шосе, 6 та митного посту «Козелець» за адресою: Чернігівська область, Чернігівський район, селище Козелець, вул. Соборності, 118, ТОВ «Вест-Вуд Трейд» здійснено наступні експортні операції з поставки лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів (дошка, кілки околені) із деревини сосни до покупців «ADAGA-Group» SRL, «ALPHA INDUSTRY SIA» а саме:

-відповідно до вантажно митної декларації № 24UA102210004158U4 від 31.07.2024 здійснено експортну операцію «Пиломатеріал обрізний хвойних порід (сосновий)» у кількості 29,231м3. При цьому, для здійснення експортної операції використано «ТТН-ліс» та видаткові накладні №ТТ-0000068 від 02.07.2024, №ТТ-0000070 від 09.07.2024, №ТТ-0000071 від 12.07.2024, до якої внесено завідомо неправдиві відомості про реалізацію ТОВ «Тімбер Трейд Сервіс» на користь ТОВ «Вест-Вуд Трейд» товару «круглі лісоматеріали сосна, в кількості 17,711 м3, 20,015 м3 та 18,781 м3 відповідно.

-відповідно до вантажно митної декларації № 24UA102210004493U9 від 20.08.2024 здійснено експортну операцію «Пиломатеріал обрізний хвойних порід (сосновий)» в кількості 28,793м3. При цьому, для здійснення експортної операції використано «ТТН-ліс» та видаткову накладну №ТТ-0000075 від 08.08.2024 та №ТТ-0000076 від 09.08.2024, до якої внесено завідомо неправдиві відомості про реалізацію ТОВ «Тімбер Трейд Сервіс» на користь ТОВ «Вест-Вуд Трейд» товару «круглі лісоматеріали сосна, в кількості 28,885 м3 та 35,388 м3 відповідно. № 24UA102210004712U5 від 30.08.2024 здійснено експортну операцію «Пиломатеріал обрізний хвойних порід (сосновий)» в кількості 29,593 м3. При цьому, для здійснення експортної операції використано «ТТН-ліс» та видаткову накладну №ТТ-0000071 від 12.07.2024, №ТТ-0000075 від 08.08.2024, №ТТ-0000076 від 09.08.2024, до яких внесено завідомо неправдиві відомості про реалізацію ТОВ «Тімбер Трейд Сервіс» на користь ТОВ «Вест-Вуд Трейд» товару «круглі лісоматеріали сосна, в кількості 18,781 м3, 28,885 м3 та 35,388 м3 відповідно.

-відповідно до вантажно митної декларації № 24UA102210005464U8 від 07.10.2024 здійснено експортну операцію «Кілки окорені, соснові» в кількості 24,525 м3. При цьому, для здійснення експортної операції використано «ТТН-ліс» та видаткову накладну № ПГВ-0000123 від 20.09.2024, до якої внесені завідомо неправдиві відомості щодо придбання ТОВ «Вест-Вуд Трейд» у ТОВ «ПГВ-Сервіс» «круглих лісоматеріалів, сосна», у кількості 25,366 м3 на суму 45658,80 грн. з ПДВ.

-відповідно до вантажно митної декларації № 25UA102020002596U8 від 15.05.2025 здійснено експортну операцію «Кілки загострені, не розпиляні вздовж, із хвойних порід (сосна)» в кількості 25,261 м3. При цьому, для здійснення експортної операції використано «ТТН-ліс» та видаткову накладну №0045 від 07.10.2024, до якої внесені завідомо неправдиві відомості щодо придбання ТОВ «Вест-Вуд Трейд» у ТОВ «Бонвуд» «круглих лісоматеріалів, сосна», у кількості 30,250 м3 на суму 47809,08 грн. з ПДВ.

-відповідно до вантажно митної декларації № 25UA102020002597U7 від 15.05.2025 здійснено експортну операцію «Кілки загострені, не розпиляні вздовж, із хвойних порід (сосна)» в кількості 27,053 м3. При цьому, для здійснення експортної операції використано «ТТН-ліс» та видаткову накладну №0045 від 07.10.2024, до якої внесені завідомо неправдиві відомості щодо придбання ТОВ «Вест-Вуд Трейд» у ТОВ «Бонвуд» «круглих лісоматеріалів, сосна», у кількості 30,250 м3 на суму 47809,08 грн. з ПДВ.

-відповідно до вантажно митної декларації № 25UA102020002886U5 від 30.05.2025 здійснено експортну операцію «Кілки загострені, не розпиляні вздовж, із хвойних порід (сосна)» в кількості 27,214 м3. При цьому, для здійснення експортної операції використано «ТТН-ліс» та видаткові накладні №0045 від 07.10.2024 та № 0040 від 11.09.2024, до яких внесені завідомо неправдиві відомості щодо придбання ТОВ «Вест-Вуд Трейд» у ТОВ «Бонвуд» «круглих лісоматеріалів, сосна», у кількості 30,250 м3 на суму 47809,08 грн. з ПДВ та 30,978 м3 на суму 51 239,41 грн. з ПДВ відповідно.

Таким чином, ОСОБА_5 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

ч. 2 ст. 201-1 КК України, а саме у контрабанді, тобто переміщенні через митний кордон України з приховуванням від митного контролю інших лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України, вчиненому за попередньою змовою групою осіб,

ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, тобто у використанні завідомо підробленого документа, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

30 вересня 2026 року між обвинуваченим ОСОБА_5 та прокурором укладено угоду про визнання винуватості, в якій сторони зазначили формулювання обвинувачення та його правову кваліфікацію із зазначенням статті закону України про кримінальну відповідальність, істотні для відповідного кримінального провадження обставини, беззастережне визнання обвинуваченим своєї винуватості у вчиненні кримінальних правопорушень, узгоджене покарання за ч. 2 ст. 201-1 КК України у виді позбавлення волі на строк 5 років з позбавленням права обіймати посади та займатись діяльністю, пов`язаними зі здійсненням імпортно-експортних операцій предметом яких є лісоматеріали та пиломатеріали, на строк 1 рік, без конфіскації майна згідно ст. 77 КК України; за ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України у виді штрафу в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 грн. На підставі ч. 1 ст. 70 КК України визначили остаточне покарання шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, у вигляді позбавлення волі на строк 5 років з позбавленням права обіймати посади та займатись діяльністю, пов`язаними зі здійсненням імпортно-експортних операцій предметом яких є лісоматеріали та пиломатеріали, на строк 1 рік, без конфіскації майна згідно ст. 77 КК України зі звільненням відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 75 КК України ОСОБА_5 від відбування покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк, тривалість якого визначається судом, та покладення на ОСОБА_5 обов`язків, передбачених ст. 76 КК України, згоду обвинуваченого на призначення цього покарання, оговорили наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ст.473 КПК України, а також наслідки невиконання угоди.

Крім того, ОСОБА_5 взяв зобов`язання співпрацювати зі стороною обвинувачення у кримінальному провадженні № 42025270000000092 шляхом надання повних та правдивих показань про обставини вчинення засновником ТОВ «Вест Вуд Трейд» ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.201-1, ч.1 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.

В підготовчому судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_5 вину у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 201-1, ч. 2 ст.28, ч. 4 ст. 358 КК України, визнав та зазначив, що розуміє надані йому законом права, наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, який буде застосований до нього у разі затвердження угоди судом, та наполягає на затвердженні угоди про визнання винуватості, зазначивши, що добровільно уклав її та надав згоду на призначення узгодженого покарання.

Згідно з п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України при прийнятті рішення у підготовчому судовому засіданні суд має право, зокрема, затвердити угоду.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим.

Згідно з п. 1 ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо: кримінальних проступків, нетяжких злочинів, тяжких злочинів.

Заслухавши пояснення обвинуваченого, дослідивши надані документи, а також з`ясувавши думку прокурора, який просив затвердити угоду, захисника, який також просив затвердити угоду про визнання винуватості, суд дійшов висновку, що дії ОСОБА_5 вірно кваліфіковано за ч. 2 ст. 201-1, ч. 2 ст.28, ч. 4 ст. 358 КК України, умови угоди не суперечать вимогам КПК України, відповідають інтересам суспільства, не порушують права, свободи чи інтереси сторін або інших осіб, обґрунтованих підстав вважати, що укладення угоди не було добровільним не існує, очевидної неможливості виконання обвинуваченим взятих на себе за угодою зобов`язань не встановлено, наявні фактичні підстави для визнання винуватості.

Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді, сторони повністю усвідомлюють її зміст.

Судом встановлено, що умови укладеної угоди відповідають вимогам Кримінального процесуального кодексу України та Кримінального кодексу України.

Покарання сторонами угоди визначено у відповідності до положень ст. ст. 50, 65-67, 70, 75, 77 КК України.

Угода про визнання винуватості підлягає затвердженню, що є підставою для ухвалення вироку, яким затверджується угода і призначається узгоджене сторонами покарання у виді позбавлення волі, з застосуванням ст. 70 КК України, та ст. 75 КК України з встановлення іспитового строку.

На стадії досудового розслідування ухвалою слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова до ОСОБА_5 застосовувався запобіжний захід у виді застави, яка внесена ОСОБА_10 , яка подала до суду клопотання про перерахування внесеної суми застави у розмірі 133 120 грн. на спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних Сил України.

Крім того, ОСОБА_5 подано клопотання про зміну запобіжного заходу з застави на особисте зобов`язання, оскільки ОСОБА_10 звернулася з клопотання про перерахування застави на спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних Сил України.

Суд не вбачає підстав для зміни запобіжного заходу, тому такий до набрання вироком законної сили залишається у виді застави. Після набрання вироком законної сили грошові кошти у сумі 133 120 грн., внесені заставодавцем в якості застави за ОСОБА_11 слід перерахувати на підтримку Збройних Сил України (про що в своєму клопотанні зазначила ОСОБА_10 ).

На підставі ст. 174 КПК України накладений ухвалою слідчого судді арешт підлягає скасуванню.

Речові докази та витрати на залучення експерта відсутні, цивільний позов не заявлявся.

На підставі наведеного, керуючись ст. 174, п. 1 ч. 3 ст. 314, ч. 2 ст. 373, ст.ст. 374, 474, 475 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 30 вересня 2026 року між обвинуваченим ОСОБА_5 та прокурором групи прокурорів ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за обвинуваченням ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 201-1, ч. 2 ст.28, ч. 4 ст. 358 КК України.

ОСОБА_5 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 201-1, ч. 2 ст.28, ч. 4 ст. 358 КК України, та призначити йому покарання:

- за ч. 2 ст. 201-1 КК України у виді позбавлення волі на строк 5 років з позбавленням права обіймати посади та займатись діяльністю, пов`язаними зі здійсненням імпортно-експортних операцій, предметом яких є лісоматеріали та пиломатеріали, на строк 1 рік, без конфіскації майна згідно ст. 77 КК України;

- за ч.2 ст.28, ч. 4 ст. 358 КК України у виді штрафу в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що в грошовому еквіваленті становить 850 грн.

Відповідно до ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, визначити ОСОБА_5 остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк 5 років з позбавленням права обіймати посади та займатись діяльністю, пов`язаними зі здійсненням імпортно-експортних операцій, предметом яких є лісоматеріали та пиломатеріали, на строк 1 рік, без конфіскації майна згідно ст. 77 КК України.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування призначеного покарання зі встановленням іспитового строку 3 (три) роки, якщо він протягом визначеного іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього обов`язки.

Згідно з п. 1 та п. 2 ч. 1, ч. 3 ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_5 наступні основні обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова від 10 серпня 2026 року, скасувати.

Залишити до набрання вироком законної сили запобіжний захід у виді застави без змін.

Запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 133 120,00 грн, що застосований до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова від 11 серпня 2026 року скасувати після набрання вироком законної сили.

Грошові кошти у сумі 133 120,00 грн, внесені заставодавцем ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_1 ) в якості застави за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на виконання ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова від 11 серпня 2026 року після набрання вироком законної сили перерахувати на підтримку Збройних Сил України, а саме на спеціальний рахунок, відкритий Національним банком України за наступними реквізитами - Банк: Національний банк України; МФО: 300001; Рахунок: № UA843000010000000047330992708; код ЄДРПОУ: 00032106; Отримувач: Національний банк України.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Вирок може бути оскаржений обвинуваченим, захисником, прокурором виключно з підстав, передбачених ч. 4 ст. 394 КПК України, до Чернігівського апеляційного суду протягом тридцяти днів з моменту його проголошення.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Обвинуваченому та прокурору копія вироку вручається негайно після його проголошення. Учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні, копія судового рішення надсилається не пізніше наступного дня після ухвалення.

Суддя ОСОБА_12