Постановление суда № 140808471, 21.10.2026, Кам'янець-Подільський міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 676/5632/26

Номер провадження 1-кс/676/2139/26

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 жовтня 2026 року м. Кам'янець-Подільський

Слідчий суддя Кам'янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1, за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2, розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області, клопотання слідчого СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №12026242000000872 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим із прокурором Кам'янець-Подільської окружної прокуратури, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №12026242000000872 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, ОСОБА_4 близько 16:00 год. 05.06.2026 року, перейшла посиланням у застосунку «Facebook» для отримання грошової допомоги де вказала дані своєї банківської картки у вказаному посиланні, внаслідок чого невідома особа заволоділа грошовими коштами із її банківської картки АТ «ОщадБанк» на загальну суму 9800 грн.

06 липня 2026 року за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026242000000872 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

ОСОБА_4, близько 16:00 год. 05.06.2026 року, перейшовши за посиланням у застосунку «Facebook» для отримання грошової допомоги та вказавши дані своєї банківської картки у вказаному посиланні, невідома особа заволоділа грошовими коштами із її банківської картки АТ «ОщадБанк» на загальну суму 9800 грн.

06 липня 2026 року за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026242000000872 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_4 надала відомості, що близько 16:00 год., 05.07.2026 року коли вона перебувала у м. Кам'янець-Подільський та переглядаючи стрічку в месенджері «Фейсбук» виявила посилання ІНФОРМАЦІЯ_1 на отримання одноразової допомоги від банку на суму 6000 гривень. Натиснувши на це посилання та вибравши зручний для неї банк - АТ «Ощадбанк» у вікні на екрані з'явилось спливаюче вікно з пустими графами, де потрібно було ввести свій номер телефону та дату народження. Вона заповнила всі пусті поля та натиснула «Продовжити», після чого на екрані висвітився текст, про те, щоб ввести код із смс-повідомлення та пусті графи для 4-х значного коду. Після цього повідомлення надійшов 4-х значний код, але вона не змогла його знайти та зорієнтуватись куди його вводити. У цей момент до неї подзвонили з номеру телефону НОМЕР_1 - бот АТ «Ощадбанк», який сказав не повідомляти нікому надісланий їй код. Після даного дзвінка до неї зателефонували з номера телефону НОМЕР_2 та представились представниками АТ «Ощадбанк», сказавши ввести 4-х значний код надісланий у повідомленні. Після цього у неї закінчився час очікування для введення першого надісланого коду та автоматично вікно оновилося для вводу нового 4-х значного коду, а дзвінок з представниками АТ «Ощадбанк» зірвався. У подальшому повернувшись додому у с. Панівці о 19:24 год. до неї знову зателефонували з номера телефону НОМЕР_2 та сказали, що в смс-повідомлення знову надійде 4-х значний код, який вона має їм повідомити, а вони в свою чергу швиденько все оформлять. Далі справді надійшов код, який вона одразу повідомила по телефону представникам АТ «Ощадбанк». Під час розмови із ними також повідомила її, що застосунок «Ощадбанку» заблокований і вона не може у нього зайти, на що вказані працівники повідомили, що після того як вони все оформлять застосунок розблокується та гроші надійдуть на рахунок, після чого завершили дзвінок.

Після того, як вона не змогла увійти до застосунку АТ «Ощадбанк», відкрила вкладку «Бізнес-чати» у месенджері «Viber» та виявила у чаті «Oschadbank» інформацію про транзакцію на суму 9 800 грн, здійснену 05.07.2026 року о 19:27 год. на картку іншого банку.

Після цього зрозуміла, що стала жертвою шахрайських дій, та звернулася на гарячу лінію АТ «Ощадбанк» для блокування карток і фіксації факту шахрайства. Грошові кошти були перераховані з її картки АТ «Ощадбанк» НОМЕР_4 (НОМЕР_3) на невідому їй картку іншого банку через UKR Kyiv Mobile Banking ОСОБА_4. Особу, яка здійснила переказ, потерпіла не знає та не підозрює.

Потерпілою ОСОБА_4 в межах кримінального провадження було надано виписку по банківському рахунку АТ «Ощадбанк» НОМЕР_4 (НОМЕР_3), де зазначено, що: о 19:27 год. 05.07.2026 року відбувся переказ грошових коштів за допомогою одного переказу на загальну суму 9 800 грн. через UKR Kyiv Mobile Banking ОСОБА_4.

В ході досудового розслідування було надано доручення до Начальника УПК у Хмельницької області Департаменту кіберполіції Національної поліції Україна полковнику поліції із проханням встановити подальший рух коштів з банківської картки АТ «Ощадбанк» НОМЕР_4 (НОМЕР_3), а саме наступної транзакції: 05.07.2026 року о 19:27 год. у сумі 9800.00 грн.

У подальшому надійшов рапорт про виконане доручення у якому йдеться що під час виконання доручення працівниками УПК у Хмельницькій області сформовано запит за номером банківського рахунку НОМЕР_3, емітований в АТ «Ощадбанк», до Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем «Єдина міжбанківська асоціація» та отримано відповідь, що: о 19:27:01 год. 05.07.2026 року здійснено переказ грошових коштів з номера банківського рахунку НОМЕР_3, емітований в АТ «Ощадбанк», в сумі 9 800 грн., на банківську картку за НОМЕР_6, емітована в АТ «Райффайзен Банк»; о 19:34:18 год. 05.07.2026 року здійснено переказ грошових коштів номера банківської картки НОМЕР_6, емітована в АТ «Райффайзен Банк», в сумі 15 800 грн., на банківську картку за № НОМЕР_5, емітована в АТ «Універсал Банк»; о 21:53:44 год. 06.07.2026 року здійснено переказ грошових коштів з номера банківської картки № НОМЕР_5, емітована в АТ «Універсал Банк», в сумі 10 000 грн., на банківську картку за № НОМЕР_7, емітована в АТ «Ощадбанк»; о 22:58:29 год. 06.07.2026 року здійснено переказ грошових коштів з номера банківської картки № НОМЕР_5, емітована в АТ «Універсал Банк», в сумі 5 000 грн., на банківську картку за № НОМЕР_8, емітована в АТ «ПУМБ».

Під час досудового розслідування 07 жовтня 2026 року було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в АТ «Універсал Банк». Також 12 жовтня року було проведено огляд у якому встановлено відсутність інформації що до руху коштів на банківському рахунку.

Крім цього для встановлення інформації щодо зняття/переказу грошових коштів за номерами банківських карток НОМЕР_5, емітована в АТ «Універсал Банк» (юридична адреса: місто Київ, вулиця Оленівська, будинок 23, ЄДРПОУ 21133352).

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані банківські рахунки: АТ «Універсал Банк» НОМЕР_5 мають суттєве значення для встановлення осіб, яким перерахували кошти та які причетних до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за можливе надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігається у АТ «Універсал Банк» (юридична адреса: місто Київ, вулиця Оленівська, будинок 23, ЄДРПОУ 21133352).

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання слідчий просить проводити без виклику представників АТ «Універсал Банк», у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчий СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, про час і місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив, проте подав заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує та просить задоволити.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у відсутності слідчого та прокурора оскільки, відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання та, згідно ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання проводити без участі осіб, у володінні яких знаходяться такі документи.

Дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №12026242000000872 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, не підлягає до задоволення з огляду на наступне.

Згідно із ст.22 КПК України, однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін, яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення та стороною захисту їхніх правових позицій.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України).

У відповідності до положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Так, слідчий не надав та не обґрунтував, а слідчий суддя не здобув докази для повторного надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженні №12026242000000872 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, оскільки встановлено, що ухвалою слідчого судді від 09 вересня 2026 року, було частково задоволено клопотання та надано тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, та зберігаються в АТ «Універсал Банк» (юридична адреса: місто Київ, вулиця Оленівська, будинок 23, ЄДРПОУ 21133352) по банківському рахунку НОМЕР_5 в період часу з 00:00 год. 05 липня 2026 року по 00:00 год. 09 вересня 2026 року, а саме: інформацію про власника, користувача даного рахунку, операцій із коштами, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час, фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, на які були перераховані кошти з вищевказаних рахунків, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.

При цьому 07 жовтня 2026 року органом досудового розслідування фактично здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «Універсал Банк», а 12 жовтня 2026 року проведено огляд отриманих матеріалів, за результатами якого, як зазначає слідчий, не встановлено інформації щодо руху коштів на відповідному банківському рахунку.

Водночас слідчим не наведено конкретних обставин, які б свідчили про неповноту виконання попередньої ухвали слідчого судді від 09 вересня 2026 року, ненадання банківською установою запитуваних документів у повному обсязі або наявність об'єктивних перешкод для отримання необхідної інформації в межах уже наданого тимчасового доступу. Також не зазначено, які саме документи чи відомості не були отримані під час виконання попередньої ухвали та з яких причин виникла необхідність повторного звернення до слідчого судді. Саме по собі встановлення руху коштів за результатами огляду отриманих матеріалів не свідчить про необхідність повторного надання тимчасового доступу, оскільки слідчим не обґрунтовано, яким чином повторне отримання документів, доступ до яких уже було надано, сприятиме встановленню обставин кримінального правопорушення. За таких обставин клопотання не містить належного обґрунтування повторної процесуальної потреби в отриманні банківської інформації, а тому підстави для повторного надання тимчасового доступу до відповідних речей і документів відсутні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №12026242000000872 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, відмовити.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору, для відома.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кам'янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1