Постановление суда № 140796062, 21.10.2026, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/8155/26

Провадження № 1-кс/591/2692/26

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 жовтня 2026 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду міста Суми ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянула у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Сумської обласної прокуратури ОСОБА_4

про арешт майна у кримінальному провадженні № 42026202510000030

У С Т А Н О В И ЛА:

У клопотанні слідчий просить накласти арешт на майно: квартиру загальною площею 49.4 кв.м за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна:3215966959080), яке належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , з метою конфіскації майна як виду покарання.

За версією слідства, 15.10.2026 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (КК).

За версією слідства, службова особа КП «Спецкомбінат» СМР ОСОБА_6 , діючи в умовах воєнного стану, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб, а саме: економістом з матеріально-технічного забезпечення планово-економічного відділу КП «Спецкомбінат» Сумської міської ради ОСОБА_7 , а також фізичними особами ОСОБА_8 , ОСОБА_5 організував закупівлю товарно-матеріальних цінностей (товарів ритуального призначення) комунальним підприємством за штучно завищеними цінами із використанням підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, внаслідок чого заволодів грошовими коштами КП «Спецкомбінат» (Сумської міської територіальної громади) в особливо великих розмірах.

Для реалізації вказаної схеми використовувались фізичні особи підприємці, діяльність яких координував та забезпечував ОСОБА_8 , зареєстровані на підконтрольних осіб, а саме: ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_2 ); ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_3 ); ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_4 ).

Фактичними виробниками та постачальниками товарів, що реалізовувались в адресу КП «Спецкомбінат» були наступні суб`єкти господарської діяльності, а саме: ТОВ ВКФ «АСТРО-СЕРВІС», ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 . Зокрема постачальники надавали фактичну вартість товару та готували бухгалтерські і товаросупровідні документи на адресу фізичних осіб підприємців підконтрольних ОСОБА_8 , після чого реальні постачальники здійснювали поставку товарів безпосередньо до КП «Спецкомбінат», однак надходження товару до комунального підприємства документально оформлювалось через підконтрольних фізичних осіб підприємців ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Для виконання спільної діяльності з метою заволодіння грошовими коштами Сумської міської територіальної громади директор КП «Спецкомбінат» ОСОБА_6 залучив: економіста з матеріально-технічного забезпечення планово-економічного відділу КП «Спецкомбінат» ОСОБА_7 , який безпосередньо контролював закупівлі товарів ритуального призначення комунального підприємства, оформлював замовлення у виробників товарів ритуального призначення, забезпечував своєчасне перевезення та отримання товарно-матеріальних цінностей, координував діяльність із ОСОБА_8 та організував швидку оплату на підконтрольних ФОПів. Також ОСОБА_7 на момент перебування ОСОБА_6 у відпустці виконував обов`язки директора КП «Спецкомбінат» в тому числі підписував договори постачання товарно-матеріальних цінностей з підконтрольними фізичними особами підприємцями; фізичну особу ОСОБА_8 , який підшукав осіб та організував державну реєстрацію підконтрольних фізичних осіб підприємців: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , забезпечив відкриття банківських рахунків та карток на вказаних фізичних осіб підприємців, які використовувались для перерахунку грошових коштів від КП «Спецкомбінат» за поставлені товарно-матеріальні цінності по завищеним цінам, залучив для виготовлення документів фінансово господарської діяльності бухгалтера, здійснював зняття грошових із банківських рахунків фізичних осіб підприємців отриманих від КП «Спецкомбінат», забезпечував пошук реальних виробників та постачальників товарів, контактував із економістом з матеріально-технічного забезпечення планово-економічного відділу КП «Спецкомбінат» ОСОБА_7 з приводу фіктивних поставок товарів ритуального призначення в адресу комунального підприємства та підготовки первинних фінансово-господарських документів; фізичну особу ОСОБА_5 , яка залучена ОСОБА_8 , та за його вказівками виготовляла первинні фінансово-господарські документи (видаткові накладні та рахунки на оплату) від підконтрольних ФОПів до КП «Спецкомбінат» та вносила до них заздалегідь визначені ОСОБА_8 завищені ціни, здійснювала транзакції по банківським рахункам підконтрольних ФОПів, подавала податкову звітність до органів ДПС.

Отже, директор КП «Спецкомбінат» ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою із економістом з матеріально-технічного забезпечення планово-економічного відділу КП «Спецкомбінат» ОСОБА_7 , а також фізичними особами ОСОБА_8 , ОСОБА_5 діючи умисно, вчиняли дії, спрямовані на завищення вартості товарно-матеріальних цінностей (товарів ритуального призначення), які постачались в адресу КП «Спецкомбінат», з метою заволодіння коштами Сумської міської територіальної громади у вигляді різниці між вартістю поставлених товарів ритуального призначення, які постачались ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ТОВ ВКФ «Астро-Сервіс» в адресу ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_11 та тими, що постачались ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_11 в адресу КП «Спецкомбінат», що призвело до втрати активів комунальним підприємством та завдання матеріальної шкоди (збитків) в особливо великих розмірах.

11.08.2026 органом досудового розслідування за участі спеціаліста Управління північно-східного офісу Держаудитслужби в Сумській області проведено огляд документів вилучених/наданих КП «Спецкомбінат» (код ЄДРПОУ 33078477), ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ТОВ ВКФ «Астро-Сервіс» (код ЄДРПОУ 23639549), в тому числі матеріалів негласних, слідчих (розшукових) дій за результатом якого встановлено, що протягом періоду з 03.01.2025 по 31.05.2026 різниця між вартістю реалізованих товарів ритуального призначення (текстильні вироби, труни та інше) ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 в адресу КП «Спецкомбінат» згідно договорів постачання та вартістю товарів, які придбані ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 у різних підприємств, організацій та фізичних осіб підприємствах на підставі видаткових накладних, складає 3 660 310.08 грн (ФОП ОСОБА_11 1 215 254.90 грн; ФОП ОСОБА_9 1 863 301.07 грн; ФОП ОСОБА_10 581 754.11 грн), що призвело до втрати активів КП «Спецкомбінат» на вказану суму та відповідно призвело до нанесення матеріального збитку шкоди (збитків) КП «Спецкомбінат» в сумі 3 660 310.08 грн.

Відповідно до висновку судової економічної експертизи № 13 від 03.09.2026 документально підтверджується розрахунок економічного показника матеріальної шкоди (збитків) на суму 3 660 310.08 грн, нанесених КП «Спецкомбінат», встановлений у протоколі огляду документів від 11 серпня 2026 року, за умови, що матеріальні цінності, оприбутковані КП «Спецкомбінат» у період з 03.01.2025 по 31.05.2026 від ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_10 , фактично КП «Спецкомбінат» закуповувало у виробників/постачальників напряму, а саме: ТОВ ВКФ «Астро-Сервіс», ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_12 .

Таким чином директор КП «Спецкомбінат» ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою із економістом з матеріально-технічного забезпечення планово-економічного відділу КП «Спецкомбінат» ОСОБА_7 та фізичними особами ОСОБА_8 , ОСОБА_5 вчиняючи дії, пов`язані із придбання товарно-матеріальних цінностей КП «Спецкомбінат» за завищеними цінами через підконтрольних фізичних осіб підприємців: ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , усвідомлювали протиправний характер своїх дій, передбачали настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді заподіяння матеріальної шкоди КП «Спецкомбінат» (Сумській міській територіальній громаді) та бажали їх настання, тобто діяли з прямим умислом та з корисливих мотивів.

Обґрунтовуючи у клопотанні про арешт майна підстави для звернення до слідчого судді, слідчий послався на те, що у разі визнання ОСОБА_5 , яка набула статус підозрюваної, винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, наведене у клопотанні майно може підлягти конфіскації як виду додаткового покарання.

У клопотанні також зазначено, що ОСОБА_5 має у власності наступне нерухоме майно, а саме: квартиру загальною площею 49.4 кв. м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна:3215966959080.

Як на правові підстави для застосування арешту майна, сторона обвинувачення у клопотанні посилається на п. 3 ч. 2 ст. 170 Кримінального процесуального кодексу України (КПК).

Розгляд клопотання про арешт майна здійснено слідчим суддею у порядку ч. 2 ст. 172 КПК без повідомлення підозрюваної з метою забезпечення арешту майна.

Учасників судового провадження /слідчий, прокурор/ було повідомлено про дату, час і місце судового засідання. Від слідчого надійшла заява про підтримання свого клопотання та розгляд справи у його відсутність. Неприбуття цих осіб не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне.

Частиною 4 ст. 41 Конституції України встановлено, що право приватної власності є непорушним. Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження (абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК).

Арешт майна допускається з метою, зокрема, конфіскації майна як виду покарання (п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК).

У випадку, передбаченому п. 3 ч. 2 цієї статті (конфіскації майна як вид покарання), арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КК, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна (ч. 5 ст. 170 КПК).

Відповідно до ч. 1 ст. 59 КК покарання у виді конфіскації майна полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого. Якщо конфіскується частина майна, суд повинен зазначити, яка саме частина майна конфіскується, або перелічити предмети, що конфіскуються. У відповідності до ч. 2 ст. 52 КК конфіскація майна є додатковим видом покарання.

Згідно з ч. 2 ст. 59 КК конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, а також за злочини проти основ національної безпеки України та громадської безпеки незалежно від ступеня їх тяжкості і може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині цього Кодексу.

Як передбачає ч. 6 ст. 12 КК особливо тяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі понад двадцять п`ять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, позбавлення волі на строк понад десять років або довічного позбавлення волі.

Санкцією ч. 5 ст. 191 КК передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Тобто закон про кримінальну відповідальність передбачає можливість конфіскації майна у випадку засудження особи за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК.

Слідчий, обґрунтовуючи своє клопотання, надав достатні та належні докази тих обставин, на які послався у клопотанні.

Кримінальне провадження № 42026202510000030, у якому слідчий клопоче про накладення арешту, здійснюється за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК. Таким чином, у разі засудження ОСОБА_5 за вчинення наведеного злочину до неї може бути застосовано додаткове покарання у виді конфіскації майна, яке їй належить.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта №498009286, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна:3215966959080, тип об`єкта: квартира загальною площею 49.4 кв. м, адреса: АДРЕСА_1 , належить на праві спільної сумісної власності ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 , громадянство: України.

Отже, метою арешту майна відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КК є забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Крім того, під час вирішення питання про накладення арешту слідчий суддя враховує, що таке обмеження права власності є розумним та співрозмірним завданням кримінального провадження, а встановлені в ході судового розгляду обставини кримінального провадження вимагають вжиття такого заходу забезпечення як арешт.

При цьому, слідчим суддею не встановлено доказів завдання негативних наслідків внаслідок застосування арешту майна. Підстава, мета та необхідність такого арешту відповідає положенням чинного законодавства.

Наведене свідчить, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна ОСОБА_5 , оскільки невжиття даних заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна може призвести до його втрати, перетворення або іншої передачі майна, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити можливість застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Враховуючи вказані обставини, правові підстави для арешту майна як засобу забезпечення кримінального провадження для подальшого забезпечення конфіскації майна як виду покарання, з огляду на завдання кримінального провадження, розумність та співрозмірність обмеження права власності в даному конкретному випадку в контексті суспільного інтересу, слідчий суддя вважає, що арешт на вказане майно відповідає принципам пропорційності та «справедливої рівноваги» відповідно до практики ЄСПЛ.

При цьому, при накладанні арешту слідчий суддя дійшов висновку, що підозра у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, яке йому інкримінується, є обґрунтованою.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним до задоволення.

Враховуючи наведене, керуючись стст. 132, 170-174, 309, 372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого задовольнити.

У рамках кримінального провадження № 42026202510000030 у справі № 591/8155/26 накласти арешт шляхом заборони відчуження, зокрема, на майно ОСОБА_5 , громадянство: України, РНОКПП: НОМЕР_1 , яке є спільною сумісною власністю, а саме на квартиру загальною площею 49.4 кв. м за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна:3215966959080)

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Роз`яснити особам, які не були присутні під час розгляду клопотання, що вони не позбавлені можливості звернутись до суду у передбаченому законом порядку з клопотанням про скасування арешту майна.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Сумського апеляційного суду, а особами, які не були присутні під час її проголошення з дня отримання копії судового рішення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1