Постановление суда № 140795548, 16.10.2026, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №760/25015/26 1-кс/760/13417/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2026 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду № 27 в м. Києві клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженню № 72026111500000034 від 09.04.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженню № 72026111500000034 від 09.04.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що Територіальним управлінням БЕБ у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72026111500000034 від 09.04.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, діючи за попередньою змовою, маючи прямий умисел, спрямований на незаконне використання знаків для товарів та фірмового найменування, з метою отримання незаконних прибутків від реалізації підробленої (контрафактної) продукції, а саме автомобільних запчастин, з використанням позначень торговельної марки SACHS, яка належать компанії ZF Friedrichshafen AG, діючи всупереч вимогам Закону України «Про охорону прав на знак для товарів і послуг», та положенням міжнародних договорів у сфері охорони прав інтелектуальної власності, усвідомлюючи відсутність будь-яких законних підстав для використання зазначених торгівельних марок, організувала незаконну діяльність пов`язану із виробництвом, зберіганням та збутом контрафактної продукції на території Київської та Вінницької області.

Крім того, встановлено, що з метою реалізації контрафактної продукції зазначені особи використовуючи Інтернет-ресурси, зокрема маркетплейс «OLX» з посиланням ІНФОРМАЦІЯ_49, здійснюють розповсюдження, рекламування, пропонування до продажу та безпосередній продаж контрафактної продукції, а саме автомобільних запчастин (амортизаторів, пружин та інших складових частин ходової системи автомобілів) під торгівельною маркою «SACHS».

Водночас, встановлено, що продаж та відправки контрафактної продукції, здійснюються через поштового оператора ТОВ «Нова Пошта», а кошти від протиправної діяльності надходять на рахунки підконтрольних ФОП.

Також, встановлено, що відправки контрафактної продукції здійснюються ФОП ОСОБА_4 , м.т. НОМЕР_1 , з відділення №1 ТОВ «Нова пошта», розташованого за адресою: вул. Молодіжна, буд. 1А, с. Десна, Вінницької області.

Кошти в якості оплати за вказані контрафактні автозапчастини надходять на рахунок ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) номер рахунку: НОМЕР_3 , відкритий в ТОВ «НоваПей».

Після надходження грошових коштів на рахунок ФОП ОСОБА_4 НОМЕР_3 відкритого в ТОВ «НоваПей», кошти з рахунку знімаються гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ), або його довіреною особою, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ).

Оперативним шляхом встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) є довіреною особою ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ), та може представляти його інтереси у ТОВ «НоваПей» та здійснювати від його імені дії пов`язані із проведенням фінансових операцій.

Також, встановлено, що відправки контрафактної продукції здійснюються ФОП ОСОБА_7 , к.т. НОМЕР_6 , з відділення №1 ТОВ «Нова пошта», розташованого за адресою: вул. Молодіжна, буд. 1А, с. Десна, Вінницької області та відділення №11 ТОВ «Нова пошта», розташованого за адресою: вул. Академіка Янгеля, буд. 75, прим. 68, м. Вінниця, Вінницької області.

Окрім того, встановлено, що кошти в якості передоплати або повної оплати приймаються на рахунки ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ), або на особисту банківську картку ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ) - № НОМЕР_9 .

Під час виконання доручень детектива, оперативними працівниками УПК в Київській області ДКП НПУ, направлено запит до ТОВ «Ємаркет Україна», які є володільцем та адміністратором сайту «OLX.ua», з метою встановлення відомостей щодо облікового запису з посиланням ІНФОРМАЦІЯ_49.

У відповідь на запит ТОВ «Ємаркет Україна» надано інформацію: обліковий запис з номером телефону НОМЕР_10 створено о 13.03.2023 року користувачем «ОСОБА_15», в оголошеннях використовуються номери мобільних телефонів НОМЕР_10 та НОМЕР_11 , реквізити платника за послуги користування сайтом ФОП ОСОБА_6 , ІПН: НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 , електронна поштова скринька: ІНФОРМАЦІЯ_3 Остання ІР-адреса, яка використовувалась для входу НОМЕР_15. обліковий запис з номером телефону НОМЕР_12 створено 25.06.2019 року користувачем « ОСОБА_9 », в оголошеннях використовуються номери мобільних телефонів НОМЕР_13 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 та НОМЕР_11 , реквізити платника за послуги користування сайтом ФОП ОСОБА_6 , ІПН: НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 , електронна поштова скринька: ІНФОРМАЦІЯ_3 Остання ІР-адреса, яка використовувалась для входу НОМЕР_135.

За допомогою загальнодоступного сервісу ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснено перевірку наданих ІР-адрес: НОМЕР_15 - провайдер Hetzner Online GmbH, сайт провайдера http://www.hetzner.de/, місцезнаходження Нюрнберг, Німеччина. НОМЕР_135 - провайдер Hetzner Online GmbH, сайт провайдера http://www.hetzner.de/, місцезнаходження Нюрнберг, Німеччина.

Також, із інформації наданої ТОВ «Ємаркет Україна» встановлено, що для входу в особистий кабінет використовувались наступні ІР-адреси: НОМЕР_16 - провайдер QUICKNET LLC (VINFAST-NET), пул ІР-адрес: НОМЕР_17 , місцезнаходження Вінницька область, с. Вороновиця. НОМЕР_136 - провайдер АТ "Київстар", пул ІР-адрес: НОМЕР_18 - провайдер ІСП "Qnet" (QNET-VN-UA-NET) пул ІР-адрес: НОМЕР_19 , сайт провайдера http://www.qnet.vn.ua/, місцезнаходження Україна, м. Вінниця. НОМЕР_137 - провайдер ТОВ "Лайфселл", пул ІР-адрес: НОМЕР_20 - провайдер ТОВ ТРК "ЕВЕРЕСТ" (UA-EVEREST-NET), сайт провайдера: http://everest.vn.ua/, пул ІР-адрес: НОМЕР_21 , місцезнаходження Україна, м. Вінниця. НОМЕР_138 - провайдер ТОВ "Лайфселл", пул ІР-адрес: НОМЕР_22 - НОМЕР_23 . НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , - провайдер Hetzner Online GmbH, сайт провайдера http://www.hetzner.de/, місцезнаходження Нюрнберг, Німеччина.

Окрім того, в ході моніторингу мережі інтернет виявлено веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_51. Під час проведення огляду зазначеного веб-ресурсу встановлено, що на ньому розміщений «інтернет-магазин автозапчастин - ІНФОРМАЦІЯ_50».

В інформації щодо контактних даних зазначено адресу здійснення діяльності: АДРЕСА_2 , а також, вказані номери телефонів для зв`язку, а саме: НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , НОМЕР_11 та НОМЕР_13 .

Також, виявлено, оголошення із автомобільними запчастинами, які пропонуються до продажу, а саме: амортизатори, важелі, пружини ТМ «SACHS», важелі ТМ «Raiso», амортизатори ТМ «KAYABA», та опори амортизаторів, сайлентблоки, комплекти важелів, пружини, ступиці, гальмівні диски та колодки інших торгових марок. Переважну більшість оголошень складають амортизатори ТМ «SACHS» та ТМ «KAYABA».

В ході моніторингу мережі інтернет виявлено веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_52. Під час проведення огляду зазначеного веб-ресурсу встановлено, що на ньому розміщений магазин «ІНФОРМАЦІЯ_55 - інтернет-магазин автозапчастин».

Також, виявлено, оголошення із автомобільними запчастинами, які пропонуються до продажу, а саме: «амортизатори Sachs», «пружини», «амортизатори Raiso», «пильовики, відбійники», «опори амортизаторів», «комплекти важелів», «підвіска та кермове», «гальмівна система», «деталі ходової частини Raiso», «підшипники та ступиці», «амортизатори STATIC», «сайлентблоки Raiso», «ресори Raiso», «диски гальмівні Raiso», «ходові товари», «Рульові рейки та ГПК Raiso», «амортизатори Raiso STANDARD».

У наведених оголошеннях контактною особою зазначено ОСОБА_10 , номери телефонів: НОМЕР_34 , НОМЕР_14 , Viber: НОМЕР_1 , Email: ІНФОРМАЦІЯ_3 , адреса: АДРЕСА_34. Окрім того, зазначено, що товар можна забрати самовивозом за адресою: АДРЕСА_2.

Також, зазначено, що оплату за товар можна сплатити за реквізитами: Банк: Приват-Банк МФО банку: 305299 Отримувач: ОСОБА_11 IBAN: НОМЕР_35 .

Окрім того, в ході моніторингу мережі інтернет виявлено веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_53. Під час проведення огляду зазначеного веб-ресурсу встановлено, що на ньому розміщений «інтернет-магазин автозапчастин - «ІНФОРМАЦІЯ_55».

В інформації щодо контактних даних зазначено адресу здійснення діяльності: ІНФОРМАЦІЯ_54, АДРЕСА_2, к.т. НОМЕР_12 .

На вказаному веб-ресурсі відображаються відео файли на яких демонструються запасні автомобільні частини різних торгових марок, в тому числі переважні більшість складають амортизатори з маркуванням на стікерах та голограмах ТМ «SACHS», в коробках синього кольору із нанесенням написів білого кольору на синьому фоні «SACHS», та емблемою , та зазначено країну виготовлення Німеччина.

Окрім того, в ході моніторингу мережі інтернет виявлено веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_5 Під час проведення огляду зазначеного веб-ресурсу встановлено, що на ньому розміщений «інтернет-магазин автозапчастин - «ІНФОРМАЦІЯ_55».

В інформації щодо контактних даних зазначено адресу місцезнаходження офісу продавця: АДРЕСА_3 , а також, контактні номери телефонів НОМЕР_34 та НОМЕР_14 , електронна поштова скринька ІНФОРМАЦІЯ_3 , контактною особою зазначено ОСОБА_12 . Графік роботи з понеділка по неділю з 09:00 до 19:00.

Також, виявлено, оголошення із автомобільними запчастинами, які є пропонуються до продажу, а саме: «Деталі ходової частини Raiso», «Амортизатори Raiso», «Гальмівна система», «Опори амортизаторів», «Сайлентблоки Raiso», «Диски гальмівні Raiso», «Пильовики, відбійники», «Амортизатори STATIC», «Комплекти важелів», «Рульові рейки та ГПК Raiso», «Амортизатори Raiso STANDARD», «Пружини», «Ходові товари», «Амортизатори SACHS», «Ресори Raiso», «Підвіска та кермове», «Підшипники та Ступиці».

Окрім того, в ході моніторингу мережі інтернет виявлено веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_6 Під час проведення огляду зазначеного веб-ресурсу встановлено, що на ньому розміщена інформація щодо «СТО - ІНФОРМАЦІЯ_50».

Під час огляду вказаного веб-ресурсу виявлено наступну інформацію: назва «ІНФОРМАЦІЯ_50»; адреса: АДРЕСА_35; телефон: НОМЕР_14 ; графік роботи: робочі дні з понеділка по п`ятницю з 12:00 до 20:00, субота та неділя - вихідні дні.

Окрім того, на вказаній сторінці виявлено зображення металевих воріт сірого кольору, на яких маються написи: «ІНФОРМАЦІЯ_50», «СТО», «Запчастини та аксесуари», «Заміна оливи в двигуні та АКПП», «Заміна амортизаторів та пружин», «Автоелектрик», «Автокондіціонери: заправка, обслуговування, ремонт, комп`ютерна діагностика», а також зазначено контактні номери телефонів НОМЕР_12 та НОМЕР_36 .

1) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_5 ) - організатор протиправної діяльності, уродженець м. Вінниця, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . Фактична адреса проживання: АДРЕСА_4 (приватний будинок).

Для здійснення своєї протиправної діяльності та для спілкування з іншими учасниками групи використовує номери мобільних телефонів НОМЕР_14 (зареєстрований в месенджерах: «Viber» під ім`ям « ОСОБА_13 » та «Telegram» під ім`ям « ОСОБА_14 ») та НОМЕР_12 (зареєстрований в месенджерах: «Viber» під ім`ям « ОСОБА_15 » та «Telegram» під ім`ям « ОСОБА_16 »). Використовує електронну поштову скриньку: ІНФОРМАЦІЯ_8 . ОСОБА_6 має родичів:

- батько ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_37 ), зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , к.т. НОМЕР_38 .

- мати ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_39 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , к.т. НОМЕР_40 .

- дружина ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП НОМЕР_41 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 та мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_42 (зареєстрований в месенджерах: «Viber» під ім`ям « ОСОБА_20 » та «Telegram» під ім`ям « ОСОБА_21 » ОСОБА_22 ).

- дочка ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_12

- син ОСОБА_24 , 2026 р.н.

ОСОБА_6 на праві приватної власності володіє та користується транспортними засобами:

- автомобілем марки TESLA модель MODEL Y LONG RANGE, білого кольору, 2023 року випуску, vin: НОМЕР_43 , д.н.з. НОМЕР_44 , індивідуальний номерний знак НОМЕР_45 .

- автомобілем марки BMW модель X5, чорного кольору, 2009 року випуску, vin: НОМЕР_46 , д.н.з. НОМЕР_47 .

Будь-яке нерухоме майно у ОСОБА_6 відсутнє.

ОСОБА_25 на праві приватної власності володіє:

- квартирою загальною площею 43,5 кв.м., розташованою за адресою: АДРЕСА_5 , 328.

- садовим будинком загальною площею 103,9 кв.м., розташованим за адресою: АДРЕСА_4 .

- земельною ділянкою загальною площею 0,0292 га., з кадастровим номером: 0520680200:01:004:2698.

2) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) - співорганізатор, уродженець с. Барахти, Васильківського району, Київської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , адреса фактичного проживання: АДРЕСА_8 .

Для здійснення своєї протиправної діяльності та для спілкування з іншими учасниками групи використовує номер мобільного телефону НОМЕР_1 (зареєстрований в месенджерах «Viber» та «Telegram» під ім`ям ОСОБА_26 ), а також номер мобільного телефону НОМЕР_34 (зареєстрований в месенджерах «Viber» та «Telegram» під ім`ям ОСОБА_15). Використовує електронну поштову скриньку: ІНФОРМАЦІЯ_13

ОСОБА_4 має родичів:

- батько ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (РНОКПП НОМЕР_48 ), зареєстрований за адресою: с. Мізяківці, Вінницької області.

- мати ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (РНОКПП НОМЕР_49 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_50 .

Будь-яке нерухоме майно у ОСОБА_4 відсутнє.

ОСОБА_4 на праві приватної власності володіє та користується транспортним засобом:

- автомобілем марки BMW модель 540, чорного кольору, 2018 року випуску, vin: НОМЕР_51 , д.н.з. НОМЕР_52 .

Також, встановлено, що ОСОБА_4 користується автомобілем марки VOLKSWAGEN модель Т4, білого кольору, 2003 року випуску, vin: НОМЕР_53 , д.н.з. НОМЕР_54 , який на праві власності належить його батькові ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_14

3) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ) - виконавець злочинної діяльності, уродженець м. Калинівка, Калинівського району, Вінницької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 та фактично мешкає на адресою: АДРЕСА_10 . Використовує електронну поштову скриньку: ІНФОРМАЦІЯ_16

Для здійснення своєї протиправної діяльності та для спілкування з іншими учасниками групи використовує номери мобільних телефонів НОМЕР_55 (зареєстрований у месенджері «Viber» під ім`ям « ОСОБА_29 » та в месенджері «Telegram» під ім`ям «-», має теги в додатку «Getcontact»: ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 ), НОМЕР_10 (зареєстрований в месенджері «Viber» під ім`ям ОСОБА_15) та НОМЕР_13 (зареєстрований в месенджері: «Viber» під ім`ям « ОСОБА_38 », має теги в додатку «Getcontack»: ІНФОРМАЦІЯ_56).

Будь-яке нерухоме у ОСОБА_5 відсутнє.

ОСОБА_5 володіє та користується транспортним засобом:

- автомобілем марки BMW модель X5, чорного кольору, 2002 року випуску, vin: НОМЕР_56 , д.н.з. НОМЕР_57 .

4) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (РНОКПП НОМЕР_7 ), уродженець смт. Глухівці, Вінницької області, зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_11 . Використовує електронну поштову скриньку: ІНФОРМАЦІЯ_18 Для здійснення своєї протиправної діяльності та для спілкування з іншими учасниками групи використовує номер мобільного телефону НОМЕР_6 .

ОСОБА_7 має родичів:

- батько ОСОБА_39 ;

- мати ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_19 .

Будь-яке нерухоме або рухоме майно, в тому числі транспортні засоби у ОСОБА_7 відсутні.

5) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_20 (РНОКПП НОМЕР_58 ) - виконавець, уродженець с. Комунарівка, Калинівського району, Вінницької області, зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_12 . Використовує електронну поштову скриньку: ІНФОРМАЦІЯ_21 Для здійснення своєї протиправної діяльності та для спілкування з іншими учасниками групи використовує номер мобільного телефону НОМЕР_59 .

Будь-яке нерухоме або рухоме майно, в тому числі транспортні засоби у ОСОБА_8 відсутні.

6) ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_22 (РНОКПП НОМЕР_60 ) - виконавець, уродженець м. Вінниці, Вінницької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_13 , та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_14 . Для здійснення своєї протиправної діяльності та для спілкування з іншими учасниками групи використовує номер мобільного телефону НОМЕР_61 .

ОСОБА_42 має родичів:

- батько ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_23 (РНОКПП НОМЕР_62 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_13 .

- мати ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_24 (РНОКПП НОМЕР_63 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_13 .

- дружина ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_25 (РНОКПП НОМЕР_64 ), яка фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_14 .

- син ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_26

- дочка ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_27 .

Будь-яке нерухоме майно у ОСОБА_48 відсутнє.

Будь-яке нерухоме майно у ОСОБА_49 відсутнє.

ОСОБА_42 користується транспортним засобом:

- марки BMW модель X5, чорного кольору, 2005 року випуску, vin ТЗ: НОМЕР_65 , д.н.з. НОМЕР_66 , який належить на праві приватної власності ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_25 (РНОКПП НОМЕР_64 ).

7) ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_37 ) - виконавець, зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . Для здійснення своєї протиправної діяльності та для спілкування з іншими учасниками групи використовує номер мобільного телефону НОМЕР_38 .

ОСОБА_17 на користується транспортним засобом:

- автомобілем марки HYUNDAI модель SANTA FE, сірого кольору, 2007 року випуску, vin: НОМЕР_67 , д.н.з. НОМЕР_68 , який на праві приватної власності належить його батькові ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_28 (РНОКПП НОМЕР_69 ).

Проведеними оперативними заходами встановлено, що група осіб у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_42 , ОСОБА_17 , здійснює свою протиправну діяльність пов`язану із виробництвом, зберіганням та збутом контрафактної продукції торговельної марки «SACHS» на території ТІВГ «Центральний», що розташований на земельних ділянках з кадастровими номерами: 0510100000:01:020:0164 (за адресою: АДРЕСА_2 ), 0510100000:01:020:0165 (за адресою: АДРЕСА_2 ), 0510100000:01:020:0178, 0510100000:01:020:0179 (за адресою: АДРЕСА_2 ), 0510100000:01:020:0022 (за адресою: АДРЕСА_15 ).

8) ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_29 (РНОКПП НОМЕР_70 ), уродженець м. Вінниці, Вінницької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_16 та мешкає за адресою: АДРЕСА_17 .

Використовує електронну поштову скриньку: ІНФОРМАЦІЯ_30

Для здійснення своєї протиправної діяльності та для спілкування з іншими учасниками групи використовує номер мобільного телефону НОМЕР_71 .

ОСОБА_53 має родичів:

- батько ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_31 (РНОКПП НОМЕР_72 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_16 .

- мати ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_32 (РНОКПП НОМЕР_73 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_18 .

- дружина ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_33 (РНОКПП НОМЕР_74 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_17 .

- син ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_34 .

Будь-яке нерухоме майно та транспортні засоби у ОСОБА_58 відсутні.

ОСОБА_53 на користується транспортним засобом:

- автомобілем марки AUDI модель Q5, синього кольору, 2019 року випуску, vin: НОМЕР_75 , д.н.з. НОМЕР_76 , який на праві приватної власності належить його дружині ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_33 (РНОКПП НОМЕР_74 ), мешкає за адресою: АДРЕСА_17 .

9) ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_35 (РНОКПП: НОМЕР_77 ), уродженець м. Тульчин, Вінницької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_19 , та фактично може мешкати за адресою: АДРЕСА_20 .

Для здійснення своєї протиправної діяльності та для спілкування з іншими учасниками групи використовує номер мобільного телефону НОМЕР_78 .

ОСОБА_61 має родичів:

- мати ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_36 (РНОКПП НОМЕР_79 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_19 , та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_21 , к.т. НОМЕР_80 .

- рідний брат ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_37 (РНОКПП: НОМЕР_81 ), за зареєстрований за адресою: АДРЕСА_22 , та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_23 , к.т. НОМЕР_82 .

- дружина ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_38 (РНОКПП НОМЕР_83 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_24 , та мешкає за адресою: АДРЕСА_20 , к.т. НОМЕР_84 .

ОСОБА_61 на праві приватної власності володіє:

- земельною ділянкою загальною площею 0,1406 кв.м., кадастровий номер: 0520682803:02:005:0184;

- житловим будинком розташованим за адресою: АДРЕСА_25 .

ОСОБА_61 користується транспортними засобами:

- автомобілем марки BMW модель X5, чорного кольору, 2022 року випуску, vin: НОМЕР_85 , д.н.з. НОМЕР_86 , який належить на праві власності ТОВ «УЛФ-ФІНАНС» (код ЄДРПОУ: 41110750).

- автомобілем марки RENAULT модель EXPRESS, білого кольору, 2024 року випуску, vin: НОМЕР_87 , д.н.з. НОМЕР_88 , який належить йому на праві власності.

- автомобілем марки RENAULT модель EXPRESS, сірого кольору, 2024 року випуску, vin: НОМЕР_89 , д.н.з. НОМЕР_90 , який належить йому на праві власності.

- автомобілем марки OPEL модель COMBO, сірого кольору, 2011 року випуску, vin: НОМЕР_91 , д.н.з. НОМЕР_92 , який належить йому на праві власності.

ОСОБА_65 користується транспортними засобами:

- автомобілем марки NISSAN модель ROGUE, чорного кольору, 2016 року випуску, vin: НОМЕР_93 , д.н.з. НОМЕР_94 , який належить їй на праві власності.

10) ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_37 (РНОКПП: НОМЕР_81 ), уродженець м. Тульчин, Вінницької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_22 , та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_23 .

Для здійснення своєї протиправної діяльності та для спілкування з іншими учасниками групи використовує номер мобільного телефону НОМЕР_82 .

ОСОБА_61 має родичів:

- мати ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_36 (РНОКПП НОМЕР_79 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_19 , та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_21 , к.т. НОМЕР_80 .

- рідний брат ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_35 (РНОКПП: НОМЕР_77 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_19 , к.т. НОМЕР_78

- дружина ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_39 (РНОКПП НОМЕР_95 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_19 , та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_23 , к.т. НОМЕР_96 .

- син ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_40

- дочка ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_41 .

ОСОБА_61 на праві приватної власності володіє:

- квартирою загальною площею 46,1 кв.м., розташованою за адресою: АДРЕСА_21 .

ОСОБА_69 на праві приватної власності володіє:

- машиномісцем загальною площею 14,4 кв.м., розташованою за адресою: АДРЕСА_26 .

ОСОБА_61 користується транспортними засобами:

- автомобілем марки BMW модель X5, синього кольору, 2022 року випуску, vin: НОМЕР_97 , д.н.з. НОМЕР_98 , який належить на праві власності ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_42 (РНОКПП: НОМЕР_99 ), який мешкає за адресою: АДРЕСА_27 .

- автомобілем марки RENAULT модель EXPRESS, білого кольору, 2023 року випуску, vin: НОМЕР_100 , д.н.з. НОМЕР_101 , який належить йому на праві власності.

- автомобілем марки RENAULT модель EXPRESS, білого кольору, 2023 року випуску, vin: НОМЕР_102 , д.н.з. НОМЕР_103 , який належить йому на праві власності.

- автомобілем марки RENAULT модель EXPRESS, білого кольору, 2023 року випуску, vin: НОМЕР_104 , д.н.з. НОМЕР_105 , який належить йому на праві власності.

- автомобілем марки RENAULT модель MASTER, білого кольору, 2023 року випуску, vin: НОМЕР_106 , д.н.з. НОМЕР_107 , який належить йому на праві власності.

- автомобілем марки RENAULT модель EXPRESS, білого кольору, 2023 року випуску, vin: НОМЕР_108 , д.н.з. НОМЕР_109 , який належить йому на праві власності.

- автомобілем марки OPEL модель COMBO, сірого кольору, 2011 року випуску, vin: НОМЕР_110 , д.н.з. НОМЕР_111 , який належить йому на праві власності.

- автомобілем марки BMW модель X5, сірого кольору, 2005 року випуску, vin: НОМЕР_112 , д.н.з. НОМЕР_113 , який належить йому на праві власності.

- автомобілем марки RENAULT модель MEGANE, синього кольору, 2016 року випуску, vin: НОМЕР_114 , д.н.з. НОМЕР_115 , який належить на праві власності його дружині ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_39 (РНОКПП: НОМЕР_95 ).

- автомобілем марки AUDI модель A4, сірого кольору, 2020 року випуску, vin: НОМЕР_116 , д.н.з. НОМЕР_117 , який належить на праві власності його дружині ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_39 (РНОКПП: НОМЕР_95 ).

- автомобілем марки TOYOTA модель CAMRY, білого кольору, 2025 року випуску, vin: НОМЕР_118 , д.н.з. НОМЕР_119 , який належить на праві власності його дружині ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_39 (РНОКПП: НОМЕР_95 ).

Окрім того, ОСОБА_61 є власником ТОВ «АВТОСВІТ-МВ», ЄДРПОУ: 43432703, адреса реєстрації: АДРЕСА_25.

Встановлено, що директором ТОВ «АВТОСВІТ-МВ», ЄДРПОУ: 43432703, адреса реєстрації: АДРЕСА_25 є ОСОБА_72 (РНОКПП НОМЕР_95 ).

Окрім того, встановлено, що свою злочинну діяльність ОСОБА_53 , ОСОБА_73 та ОСОБА_74 здійснюють за допомогою веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_57.

Відповідно до сайту ІНФОРМАЦІЯ_57 господарська діяльність здійснюється за адресою: АДРЕСА_28 .

Оплата на вказаному сайті здійснюється по реквизитам IBAN: НОМЕР_120 - ОСОБА_75 .

Під час виконання доручення було встановлено адреси за якими здійснюється протиправна діяльність гр. ОСОБА_76 , ОСОБА_77 та ОСОБА_78 :

- АДРЕСА_25 (складське та офісне приміщення);

- АДРЕСА_28 , (складські приміщення розташовані в підземному паркінгу).

11) ОСОБА_79 , ІНФОРМАЦІЯ_43 (РНОКПП НОМЕР_121 ) - виконавець, уродженець м. Вінниця, Вінницької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_29 .

Для здійснення своєї протиправної діяльності та для спілкування з іншими учасниками групи використовує номер мобільного телефону НОМЕР_122 . Використовує електронну поштову скриньку: ІНФОРМАЦІЯ_44

ОСОБА_80 має родичів:

- батько ОСОБА_81 , ІНФОРМАЦІЯ_45 (РНОКПП НОМЕР_123 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_29 , к.т. НОМЕР_124 .

- мати ОСОБА_82 , ІНФОРМАЦІЯ_46 (РНОКПП НОМЕР_125 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_29 .

- дружина ОСОБА_83 , ІНФОРМАЦІЯ_47 (РНОКПП НОМЕР_126 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_30 , к.т. НОМЕР_127 ,

E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_48

Будь-яке нерухоме майно у ОСОБА_84 відсутнє.

ОСОБА_80 користується транспортними засобами:

- автомобілем марки HYUNDAI модель TUCSON, білого кольору, 2016 року випуску, vin: НОМЕР_128 , д.н.з. НОМЕР_129 , який належить йому на праві власності.

- автомобілем марки NISSAN модель MICRA, сірого кольору, 2009 року випуску, vin: НОМЕР_130 , д.н.з. НОМЕР_131 , який належить його дружині ОСОБА_85 , ІНФОРМАЦІЯ_47 (РНОКПП НОМЕР_126 ), яка мешкає за адресою: АДРЕСА_31 .

ОСОБА_80 на праві приватної власності володіє:

- квартирою загальною площею 48,7 кв.м., розташованою за адресою: АДРЕСА_32 ;

- земельною ділянкою загальною площею 0,0124 га, кадастровий номер: 0510100000:02:050:0245;

- житловим будинком загальною площею 814,5 кв.м., розташовоним за адресою: АДРЕСА_33 (кадастрові номери: 0510100000:02:050:0222, 0510100000:02:050:0223);

- земельною ділянкою загальною площею 0,0174 га, кадастровий номер: 0510100000:02:050:0222.

- автомобілем марки NISSAN модель MICRA, сірого кольору, 2009 року випуску, vin: НОМЕР_130 , д.н.з. НОМЕР_131 .

Під час виконання доручення встановлено, що ОСОБА_80 здійснює протиправну діяльність пов`язану зі збутом контрафактної продукції з позначенням торговельної марки «SACHS» в магазині автозапчастин «ІНФОРМАЦІЯ_58» ІНФОРМАЦІЯ_59 за адресою: АДРЕСА_36.

Так, 27.08.2026 на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва, проведено обшук транспортного засобу HYUNDAI модель SANTA FE, сірого кольору, 2007 року випуску, vin: НОМЕР_67 , д.н.з. НОМЕР_68 , яким користується ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , та який на праві приватної власності належить його батькові ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_28 (РНОКПП НОМЕР_69 ), під час якого виявлено та вилучено наступні речі та предмети, а саме:

1)iPhone 13, IMEI НОМЕР_132 , IMEI2 НОМЕР_133 , в якому розміщено сім-карту з номером НОМЕР_134 (яку повернуто власнику), що належить ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Також, 28.08.2026 вищезазначене майно, вилучене під час обшуку, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 72026111500000034 від 09.04.2026.

З огляду на зміст ст. 98 КПК України, сторона обвинувачення приходить до висновку, що виявлені та вилучені в ході проведення обшуку речі, зберегли на собі сліди та відомості розслідуваного злочину, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, що містить підстави згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України для накладення арешту.

Враховуючи викладене, сторона обвинувачення вважає, що є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту майна, зокрема, з метою забезпечення збереження речових доказів.

В судовому засідання прокурор та власник майна не з`явилися, про час та місце розгляду справи повідомлені.

Прокурор подав клопотання про слухання справи у його відсутності та клопотання просив задовольнити.

Слідчий суддя вважає за можливе розглядати подане клопотання у відсутності прокурора та власника, оскільки їх неявка не перешкоджає його розгляду.

Дослідивши матеріали клопотання та поданні докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 статті 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

З огляду на положення ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на положення ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При цьому, згідно ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Судовим розглядом встановлено, що Територіальним управлінням БЕБ у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72026111500000034 від 09.04.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, діючи за попередньою змовою, маючи прямий умисел, спрямований на незаконне використання знаків для товарів та фірмового найменування, з метою отримання незаконних прибутків від реалізації підробленої (контрафактної) продукції, а саме автомобільних запчастин, з використанням позначень торговельної марки SACHS, яка належать компанії ZF Friedrichshafen AG, діючи всупереч вимогам Закону України «Про охорону прав на знак для товарів і послуг», та положенням міжнародних договорів у сфері охорони прав інтелектуальної власності, усвідомлюючи відсутність будь-яких законних підстав для використання зазначених торгівельних марок, організувала незаконну діяльність пов`язану із виробництвом, зберіганням та збутом контрафактної продукції на території Київської та Вінницької області.

Крім того, встановлено, що з метою реалізації контрафактної продукції зазначені особи використовуючи Інтернет-ресурси, зокрема маркетплейс «OLX» з посиланням ІНФОРМАЦІЯ_49, здійснюють розповсюдження, рекламування, пропонування до продажу та безпосередній продаж контрафактної продукції, а саме автомобільних запчастин (амортизаторів, пружин та інших складових частин ходової системи автомобілів) під торгівельною маркою «SACHS».

Водночас, встановлено, що продаж та відправки контрафактної продукції, здійснюються через поштового оператора ТОВ «Нова Пошта», а кошти від протиправної діяльності надходять на рахунки підконтрольних ФОП.

Також, встановлено, що відправки контрафактної продукції здійснюються ФОП ОСОБА_4 , м.т. НОМЕР_1 , з відділення №1 ТОВ «Нова пошта», розташованого за адресою: вул. Молодіжна, буд. 1А, с. Десна, Вінницької області.

Кошти в якості оплати за вказані контрафактні автозапчастини надходять на рахунок ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) номер рахунку: НОМЕР_3 , відкритий в ТОВ «НоваПей».

Після надходження грошових коштів на рахунок ФОП ОСОБА_4 НОМЕР_3 відкритого в ТОВ «НоваПей», кошти з рахунку знімаються гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ), або його довіреною особою, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ).

Оперативним шляхом встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) є довіреною особою ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ), та може представляти його інтереси у ТОВ «НоваПей» та здійснювати від його імені дії пов`язані із проведенням фінансових операцій.

Також, встановлено, що відправки контрафактної продукції здійснюються ФОП ОСОБА_7 , к.т. НОМЕР_6 , з відділення №1 ТОВ «Нова пошта», розташованого за адресою: вул. Молодіжна, буд. 1А, с. Десна, Вінницької області та відділення №11 ТОВ «Нова пошта», розташованого за адресою: вул. Академіка Янгеля, буд. 75, прим. 68, м. Вінниця, Вінницької області.

Окрім того, встановлено, що кошти в якості передоплати або повної оплати приймаються на рахунки ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ), або на особисту банківську картку ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ) - № НОМЕР_9 .

Під час виконання доручень детектива, оперативними працівниками УПК в Київській області ДКП НПУ, направлено запит до ТОВ «Ємаркет Україна», які є володільцем та адміністратором сайту «OLX.ua», з метою встановлення відомостей щодо облікового запису з посиланням ІНФОРМАЦІЯ_49.

У відповідь на запит ТОВ «Ємаркет Україна» надано інформацію: обліковий запис з номером телефону НОМЕР_10 створено о 13.03.2023 року користувачем «ОСОБА_15», в оголошеннях використовуються номери мобільних телефонів НОМЕР_10 та НОМЕР_11 , реквізити платника за послуги користування сайтом ФОП ОСОБА_6 , ІПН: НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 , електронна поштова скринька: ІНФОРМАЦІЯ_3 Остання ІР-адреса, яка використовувалась для входу НОМЕР_15. обліковий запис з номером телефону НОМЕР_12 створено 25.06.2019 року користувачем « ОСОБА_9 », в оголошеннях використовуються номери мобільних телефонів НОМЕР_13 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 та НОМЕР_11 , реквізити платника за послуги користування сайтом ФОП ОСОБА_6 , ІПН: НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 , електронна поштова скринька: ІНФОРМАЦІЯ_3 Остання ІР-адреса, яка використовувалась для входу НОМЕР_135.

За допомогою загальнодоступного сервісу ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснено перевірку наданих ІР-адрес: НОМЕР_15 - провайдер Hetzner Online GmbH, сайт провайдера http://www.hetzner.de/, місцезнаходження Нюрнберг, Німеччина. НОМЕР_135 - провайдер Hetzner Online GmbH, сайт провайдера http://www.hetzner.de/, місцезнаходження Нюрнберг, Німеччина.

Також, із інформації наданої ТОВ «Ємаркет Україна» встановлено, що для входу в особистий кабінет використовувались наступні ІР-адреси: НОМЕР_16 - провайдер QUICKNET LLC (VINFAST-NET), пул ІР-адрес: НОМЕР_17 , місцезнаходження Вінницька область, с. Вороновиця. НОМЕР_136 - провайдер АТ "Київстар", пул ІР-адрес: НОМЕР_18 - провайдер ІСП "Qnet" (QNET-VN-UA-NET) пул ІР-адрес: НОМЕР_19 , сайт провайдера http://www.qnet.vn.ua/, місцезнаходження Україна, м. Вінниця. НОМЕР_137 - провайдер ТОВ "Лайфселл", пул ІР-адрес: НОМЕР_20 - провайдер ТОВ ТРК "ЕВЕРЕСТ" (UA-EVEREST-NET), сайт провайдера: http://everest.vn.ua/, пул ІР-адрес: НОМЕР_21 , місцезнаходження Україна, м. Вінниця. НОМЕР_138 - провайдер ТОВ "Лайфселл", пул ІР-адрес: НОМЕР_22 - НОМЕР_23 . НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , - провайдер Hetzner Online GmbH, сайт провайдера http://www.hetzner.de/, місцезнаходження Нюрнберг, Німеччина.

Окрім того, в ході моніторингу мережі інтернет виявлено веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_51. Під час проведення огляду зазначеного веб-ресурсу встановлено, що на ньому розміщений «інтернет-магазин автозапчастин - ІНФОРМАЦІЯ_50».

В інформації щодо контактних даних зазначено адресу здійснення діяльності: АДРЕСА_2 , а також, вказані номери телефонів для зв`язку, а саме: НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , НОМЕР_11 та НОМЕР_13 .

Також, виявлено, оголошення із автомобільними запчастинами, які пропонуються до продажу, а саме: амортизатори, важелі, пружини ТМ «SACHS», важелі ТМ «Raiso», амортизатори ТМ «KAYABA», та опори амортизаторів, сайлентблоки, комплекти важелів, пружини, ступиці, гальмівні диски та колодки інших торгових марок. Переважну більшість оголошень складають амортизатори ТМ «SACHS» та ТМ «KAYABA».

В ході моніторингу мережі інтернет виявлено веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_52. Під час проведення огляду зазначеного веб-ресурсу встановлено, що на ньому розміщений магазин «ІНФОРМАЦІЯ_55 - інтернет-магазин автозапчастин».

Також, виявлено, оголошення із автомобільними запчастинами, які пропонуються до продажу, а саме: «амортизатори Sachs», «пружини», «амортизатори Raiso», «пильовики, відбійники», «опори амортизаторів», «комплекти важелів», «підвіска та кермове», «гальмівна система», «деталі ходової частини Raiso», «підшипники та ступиці», «амортизатори STATIC», «сайлентблоки Raiso», «ресори Raiso», «диски гальмівні Raiso», «ходові товари», «Рульові рейки та ГПК Raiso», «амортизатори Raiso STANDARD».

У наведених оголошеннях контактною особою зазначено ОСОБА_10 , номери телефонів: НОМЕР_34 , НОМЕР_14 , Viber: НОМЕР_1 , Email: ІНФОРМАЦІЯ_3 , адреса: АДРЕСА_34. Окрім того, зазначено, що товар можна забрати самовивозом за адресою: АДРЕСА_2.

Також, зазначено, що оплату за товар можна сплатити за реквізитами: Банк: Приват-Банк МФО банку: 305299 Отримувач: ОСОБА_11 IBAN: НОМЕР_35 .

Окрім того, в ході моніторингу мережі інтернет виявлено веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_53. Під час проведення огляду зазначеного веб-ресурсу встановлено, що на ньому розміщений «інтернет-магазин автозапчастин - «ІНФОРМАЦІЯ_55».

В інформації щодо контактних даних зазначено адресу здійснення діяльності: ІНФОРМАЦІЯ_54, АДРЕСА_2, к.т. НОМЕР_12 .

На вказаному веб-ресурсі відображаються відео файли на яких демонструються запасні автомобільні частини різних торгових марок, в тому числі переважні більшість складають амортизатори з маркуванням на стікерах та голограмах ТМ «SACHS», в коробках синього кольору із нанесенням написів білого кольору на синьому фоні «SACHS», та емблемою , та зазначено країну виготовлення Німеччина.

Окрім того, в ході моніторингу мережі інтернет виявлено веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_5 Під час проведення огляду зазначеного веб-ресурсу встановлено, що на ньому розміщений «інтернет-магазин автозапчастин - «ІНФОРМАЦІЯ_55».

В інформації щодо контактних даних зазначено адресу місцезнаходження офісу продавця: АДРЕСА_3 , а також, контактні номери телефонів НОМЕР_34 та НОМЕР_14 , електронна поштова скринька ІНФОРМАЦІЯ_3 , контактною особою зазначено ОСОБА_12 . Графік роботи з понеділка по неділю з 09:00 до 19:00.

Також, виявлено, оголошення із автомобільними запчастинами, які є пропонуються до продажу, а саме: «Деталі ходової частини Raiso», «Амортизатори Raiso», «Гальмівна система», «Опори амортизаторів», «Сайлентблоки Raiso», «Диски гальмівні Raiso», «Пильовики, відбійники», «Амортизатори STATIC», «Комплекти важелів», «Рульові рейки та ГПК Raiso», «Амортизатори Raiso STANDARD», «Пружини», «Ходові товари», «Амортизатори SACHS», «Ресори Raiso», «Підвіска та кермове», «Підшипники та Ступиці».

Окрім того, в ході моніторингу мережі інтернет виявлено веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_6 Під час проведення огляду зазначеного веб-ресурсу встановлено, що на ньому розміщена інформація щодо «СТО - ІНФОРМАЦІЯ_50».

Під час огляду вказаного веб-ресурсу виявлено наступну інформацію: назва «ІНФОРМАЦІЯ_50»; адреса: АДРЕСА_35; телефон: НОМЕР_14 ; графік роботи: робочі дні з понеділка по п`ятницю з 12:00 до 20:00, субота та неділя - вихідні дні.

Окрім того, на вказаній сторінці виявлено зображення металевих воріт сірого кольору, на яких маються написи: «ІНФОРМАЦІЯ_50», «СТО», «Запчастини та аксесуари», «Заміна оливи в двигуні та АКПП», «Заміна амортизаторів та пружин», «Автоелектрик», «Автокондіціонери: заправка, обслуговування, ремонт, комп`ютерна діагностика», а також зазначено контактні номери телефонів НОМЕР_12 та НОМЕР_36 .

1) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_5 ) - організатор протиправної діяльності, уродженець м. Вінниця, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . Фактична адреса проживання: АДРЕСА_4 (приватний будинок).

Для здійснення своєї протиправної діяльності та для спілкування з іншими учасниками групи використовує номери мобільних телефонів НОМЕР_14 (зареєстрований в месенджерах: «Viber» під ім`ям « ОСОБА_13 » та «Telegram» під ім`ям « ОСОБА_14 ») та НОМЕР_12 (зареєстрований в месенджерах: «Viber» під ім`ям « ОСОБА_15 » та «Telegram» під ім`ям « ОСОБА_16 »). Використовує електронну поштову скриньку: ІНФОРМАЦІЯ_8 . ОСОБА_6 має родичів:

- батько ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_37 ), зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , к.т. НОМЕР_38 .

- мати ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_39 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , к.т. НОМЕР_40 .

- дружина ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП НОМЕР_41 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 та мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_42 (зареєстрований в месенджерах: «Viber» під ім`ям « ОСОБА_20 » та «Telegram» під ім`ям « ОСОБА_21 » ОСОБА_22 ).

- дочка ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_12

- син ОСОБА_24 , 2026 р.н.

ОСОБА_6 на праві приватної власності володіє та користується транспортними засобами:

- автомобілем марки TESLA модель MODEL Y LONG RANGE, білого кольору, 2023 року випуску, vin: НОМЕР_43 , д.н.з. НОМЕР_44 , індивідуальний номерний знак НОМЕР_45 .

- автомобілем марки BMW модель X5, чорного кольору, 2009 року випуску, vin: НОМЕР_46 , д.н.з. НОМЕР_47 .

Будь-яке нерухоме майно у ОСОБА_6 відсутнє.

ОСОБА_25 на праві приватної власності володіє:

- квартирою загальною площею 43,5 кв.м., розташованою за адресою: АДРЕСА_5 , 328.

- садовим будинком загальною площею 103,9 кв.м., розташованим за адресою: АДРЕСА_4 .

- земельною ділянкою загальною площею 0,0292 га., з кадастровим номером: 0520680200:01:004:2698.

2) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) - співорганізатор, уродженець с. Барахти, Васильківського району, Київської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , адреса фактичного проживання: АДРЕСА_8 .

Для здійснення своєї протиправної діяльності та для спілкування з іншими учасниками групи використовує номер мобільного телефону НОМЕР_1 (зареєстрований в месенджерах «Viber» та «Telegram» під ім`ям ОСОБА_26 ), а також номер мобільного телефону НОМЕР_34 (зареєстрований в месенджерах «Viber» та «Telegram» під ім`ям ОСОБА_15). Використовує електронну поштову скриньку: ІНФОРМАЦІЯ_13

ОСОБА_4 має родичів:

- батько ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (РНОКПП НОМЕР_48 ), зареєстрований за адресою: с. Мізяківці, Вінницької області.

- мати ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (РНОКПП НОМЕР_49 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_50 .

Будь-яке нерухоме майно у ОСОБА_4 відсутнє.

ОСОБА_4 на праві приватної власності володіє та користується транспортним засобом:

- автомобілем марки BMW модель 540, чорного кольору, 2018 року випуску, vin: НОМЕР_51 , д.н.з. НОМЕР_52 .

Також, встановлено, що ОСОБА_4 користується автомобілем марки VOLKSWAGEN модель Т4, білого кольору, 2003 року випуску, vin: НОМЕР_53 , д.н.з. НОМЕР_54 , який на праві власності належить його батькові ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_14

3) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ) - виконавець злочинної діяльності, уродженець м. Калинівка, Калинівського району, Вінницької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 та фактично мешкає на адресою: АДРЕСА_10 . Використовує електронну поштову скриньку: ІНФОРМАЦІЯ_16

Для здійснення своєї протиправної діяльності та для спілкування з іншими учасниками групи використовує номери мобільних телефонів НОМЕР_55 (зареєстрований у месенджері «Viber» під ім`ям « ОСОБА_29 » та в месенджері «Telegram» під ім`ям «-», має теги в додатку «Getcontact»: ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 ), НОМЕР_10 (зареєстрований в месенджері «Viber» під ім`ям ОСОБА_15) та НОМЕР_13 (зареєстрований в месенджері: «Viber» під ім`ям « ОСОБА_38 », має теги в додатку «Getcontack»: ІНФОРМАЦІЯ_56).

Будь-яке нерухоме у ОСОБА_5 відсутнє.

ОСОБА_5 володіє та користується транспортним засобом:

- автомобілем марки BMW модель X5, чорного кольору, 2002 року випуску, vin: НОМЕР_56 , д.н.з. НОМЕР_57 .

4) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (РНОКПП НОМЕР_7 ), уродженець смт. Глухівці, Вінницької області, зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_11 . Використовує електронну поштову скриньку: ІНФОРМАЦІЯ_18 Для здійснення своєї протиправної діяльності та для спілкування з іншими учасниками групи використовує номер мобільного телефону НОМЕР_6 .

ОСОБА_7 має родичів:

- батько ОСОБА_39 ;

- мати ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_19 .

Будь-яке нерухоме або рухоме майно, в тому числі транспортні засоби у ОСОБА_7 відсутні.

5) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_20 (РНОКПП НОМЕР_58 ) - виконавець, уродженець с. Комунарівка, Калинівського району, Вінницької області, зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_12 . Використовує електронну поштову скриньку: ІНФОРМАЦІЯ_21 Для здійснення своєї протиправної діяльності та для спілкування з іншими учасниками групи використовує номер мобільного телефону НОМЕР_59 .

Будь-яке нерухоме або рухоме майно, в тому числі транспортні засоби у ОСОБА_8 відсутні.

6) ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_22 (РНОКПП НОМЕР_60 ) - виконавець, уродженець м. Вінниці, Вінницької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_13 , та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_14 . Для здійснення своєї протиправної діяльності та для спілкування з іншими учасниками групи використовує номер мобільного телефону НОМЕР_61 .

ОСОБА_42 має родичів:

- батько ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_23 (РНОКПП НОМЕР_62 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_13 .

- мати ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_24 (РНОКПП НОМЕР_63 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_13 .

- дружина ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_25 (РНОКПП НОМЕР_64 ), яка фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_14 .

- син ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_26

- дочка ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_27 .

Будь-яке нерухоме майно у ОСОБА_48 відсутнє.

Будь-яке нерухоме майно у ОСОБА_49 відсутнє.

ОСОБА_42 користується транспортним засобом:

- марки BMW модель X5, чорного кольору, 2005 року випуску, vin ТЗ: НОМЕР_65 , д.н.з. НОМЕР_66 , який належить на праві приватної власності ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_25 (РНОКПП НОМЕР_64 ).

7) ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_37 ) - виконавець, зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . Для здійснення своєї протиправної діяльності та для спілкування з іншими учасниками групи використовує номер мобільного телефону НОМЕР_38 .

ОСОБА_17 на користується транспортним засобом:

- автомобілем марки HYUNDAI модель SANTA FE, сірого кольору, 2007 року випуску, vin: НОМЕР_67 , д.н.з. НОМЕР_68 , який на праві приватної власності належить його батькові ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_28 (РНОКПП НОМЕР_69 ).

Проведеними оперативними заходами встановлено, що група осіб у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_42 , ОСОБА_17 , здійснює свою протиправну діяльність пов`язану із виробництвом, зберіганням та збутом контрафактної продукції торговельної марки «SACHS» на території ТІВГ «Центральний», що розташований на земельних ділянках з кадастровими номерами: 0510100000:01:020:0164 (за адресою: АДРЕСА_2 ), 0510100000:01:020:0165 (за адресою: АДРЕСА_2 ), 0510100000:01:020:0178, 0510100000:01:020:0179 (за адресою: АДРЕСА_2 ), 0510100000:01:020:0022 (за адресою: АДРЕСА_15 ).

8) ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_29 (РНОКПП НОМЕР_70 ), уродженець м. Вінниці, Вінницької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_16 та мешкає за адресою: АДРЕСА_17 .

Використовує електронну поштову скриньку: ІНФОРМАЦІЯ_30

Для здійснення своєї протиправної діяльності та для спілкування з іншими учасниками групи використовує номер мобільного телефону НОМЕР_71 .

ОСОБА_53 має родичів:

- батько ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_31 (РНОКПП НОМЕР_72 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_16 .

- мати ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_32 (РНОКПП НОМЕР_73 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_18 .

- дружина ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_33 (РНОКПП НОМЕР_74 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_17 .

- син ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_34 .

Будь-яке нерухоме майно та транспортні засоби у ОСОБА_58 відсутні.

ОСОБА_53 на користується транспортним засобом:

- автомобілем марки AUDI модель Q5, синього кольору, 2019 року випуску, vin: НОМЕР_75 , д.н.з. НОМЕР_76 , який на праві приватної власності належить його дружині ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_33 (РНОКПП НОМЕР_74 ), мешкає за адресою: АДРЕСА_17 .

9) ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_35 (РНОКПП: НОМЕР_77 ), уродженець м. Тульчин, Вінницької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_19 , та фактично може мешкати за адресою: АДРЕСА_20 .

Для здійснення своєї протиправної діяльності та для спілкування з іншими учасниками групи використовує номер мобільного телефону НОМЕР_78 .

ОСОБА_61 має родичів:

- мати ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_36 (РНОКПП НОМЕР_79 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_19 , та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_21 , к.т. НОМЕР_80 .

- рідний брат ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_37 (РНОКПП: НОМЕР_81 ), за зареєстрований за адресою: АДРЕСА_22 , та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_23 , к.т. НОМЕР_82 .

- дружина ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_38 (РНОКПП НОМЕР_83 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_24 , та мешкає за адресою: АДРЕСА_20 , к.т. НОМЕР_84 .

ОСОБА_61 на праві приватної власності володіє:

- земельною ділянкою загальною площею 0,1406 кв.м., кадастровий номер: 0520682803:02:005:0184;

- житловим будинком розташованим за адресою: АДРЕСА_25 .

ОСОБА_61 користується транспортними засобами:

- автомобілем марки BMW модель X5, чорного кольору, 2022 року випуску, vin: НОМЕР_85 , д.н.з. НОМЕР_86 , який належить на праві власності ТОВ «УЛФ-ФІНАНС» (код ЄДРПОУ: 41110750).

- автомобілем марки RENAULT модель EXPRESS, білого кольору, 2024 року випуску, vin: НОМЕР_87 , д.н.з. НОМЕР_88 , який належить йому на праві власності.

- автомобілем марки RENAULT модель EXPRESS, сірого кольору, 2024 року випуску, vin: НОМЕР_89 , д.н.з. НОМЕР_90 , який належить йому на праві власності.

- автомобілем марки OPEL модель COMBO, сірого кольору, 2011 року випуску, vin: НОМЕР_91 , д.н.з. НОМЕР_92 , який належить йому на праві власності.

ОСОБА_65 користується транспортними засобами:

- автомобілем марки NISSAN модель ROGUE, чорного кольору, 2016 року випуску, vin: НОМЕР_93 , д.н.з. НОМЕР_94 , який належить їй на праві власності.

10) ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_37 (РНОКПП: НОМЕР_81 ), уродженець м. Тульчин, Вінницької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_22 , та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_23 .

Для здійснення своєї протиправної діяльності та для спілкування з іншими учасниками групи використовує номер мобільного телефону НОМЕР_82 .

ОСОБА_61 має родичів:

- мати ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_36 (РНОКПП НОМЕР_79 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_19 , та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_21 , к.т. НОМЕР_80 .

- рідний брат ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_35 (РНОКПП: НОМЕР_77 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_19 , к.т. НОМЕР_78

- дружина ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_39 (РНОКПП НОМЕР_95 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_19 , та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_23 , к.т. НОМЕР_96 .

- син ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_40

- дочка ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_41 .

ОСОБА_61 на праві приватної власності володіє:

- квартирою загальною площею 46,1 кв.м., розташованою за адресою: АДРЕСА_21 .

ОСОБА_69 на праві приватної власності володіє:

- машиномісцем загальною площею 14,4 кв.м., розташованою за адресою: АДРЕСА_26 .

ОСОБА_61 користується транспортними засобами:

- автомобілем марки BMW модель X5, синього кольору, 2022 року випуску, vin: НОМЕР_97 , д.н.з. НОМЕР_98 , який належить на праві власності ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_42 (РНОКПП: НОМЕР_99 ), який мешкає за адресою: АДРЕСА_27 .

- автомобілем марки RENAULT модель EXPRESS, білого кольору, 2023 року випуску, vin: НОМЕР_100 , д.н.з. НОМЕР_101 , який належить йому на праві власності.

- автомобілем марки RENAULT модель EXPRESS, білого кольору, 2023 року випуску, vin: НОМЕР_102 , д.н.з. НОМЕР_103 , який належить йому на праві власності.

- автомобілем марки RENAULT модель EXPRESS, білого кольору, 2023 року випуску, vin: НОМЕР_104 , д.н.з. НОМЕР_105 , який належить йому на праві власності.

- автомобілем марки RENAULT модель MASTER, білого кольору, 2023 року випуску, vin: НОМЕР_106 , д.н.з. НОМЕР_107 , який належить йому на праві власності.

- автомобілем марки RENAULT модель EXPRESS, білого кольору, 2023 року випуску, vin: НОМЕР_108 , д.н.з. НОМЕР_109 , який належить йому на праві власності.

- автомобілем марки OPEL модель COMBO, сірого кольору, 2011 року випуску, vin: НОМЕР_110 , д.н.з. НОМЕР_111 , який належить йому на праві власності.

- автомобілем марки BMW модель X5, сірого кольору, 2005 року випуску, vin: НОМЕР_112 , д.н.з. НОМЕР_113 , який належить йому на праві власності.

- автомобілем марки RENAULT модель MEGANE, синього кольору, 2016 року випуску, vin: НОМЕР_114 , д.н.з. НОМЕР_115 , який належить на праві власності його дружині ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_39 (РНОКПП: НОМЕР_95 ).

- автомобілем марки AUDI модель A4, сірого кольору, 2020 року випуску, vin: НОМЕР_116 , д.н.з. НОМЕР_117 , який належить на праві власності його дружині ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_39 (РНОКПП: НОМЕР_95 ).

- автомобілем марки TOYOTA модель CAMRY, білого кольору, 2025 року випуску, vin: НОМЕР_118 , д.н.з. НОМЕР_119 , який належить на праві власності його дружині ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_39 (РНОКПП: НОМЕР_95 ).

Окрім того, ОСОБА_61 є власником ТОВ «АВТОСВІТ-МВ», ЄДРПОУ: 43432703, адреса реєстрації: АДРЕСА_25.

Встановлено, що директором ТОВ «АВТОСВІТ-МВ», ЄДРПОУ: 43432703, адреса реєстрації: АДРЕСА_25 є ОСОБА_72 (РНОКПП НОМЕР_95 ).

Окрім того, встановлено, що свою злочинну діяльність ОСОБА_53 , ОСОБА_73 та ОСОБА_74 здійснюють за допомогою веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_57.

Відповідно до сайту ІНФОРМАЦІЯ_57 господарська діяльність здійснюється за адресою: АДРЕСА_28 .

Оплата на вказаному сайті здійснюється по реквизитам IBAN: НОМЕР_120 - ОСОБА_75 .

Під час виконання доручення було встановлено адреси за якими здійснюється протиправна діяльність гр. ОСОБА_76 , ОСОБА_77 та ОСОБА_78 :

- АДРЕСА_25 (складське та офісне приміщення);

- АДРЕСА_28 , (складські приміщення розташовані в підземному паркінгу).

11) ОСОБА_79 , ІНФОРМАЦІЯ_43 (РНОКПП НОМЕР_121 ) - виконавець, уродженець м. Вінниця, Вінницької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_29 .

Для здійснення своєї протиправної діяльності та для спілкування з іншими учасниками групи використовує номер мобільного телефону НОМЕР_122 . Використовує електронну поштову скриньку: ІНФОРМАЦІЯ_44

ОСОБА_80 має родичів:

- батько ОСОБА_81 , ІНФОРМАЦІЯ_45 (РНОКПП НОМЕР_123 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_29 , к.т. НОМЕР_124 .

- мати ОСОБА_82 , ІНФОРМАЦІЯ_46 (РНОКПП НОМЕР_125 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_29 .

- дружина ОСОБА_83 , ІНФОРМАЦІЯ_47 (РНОКПП НОМЕР_126 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_30 , к.т. НОМЕР_127 ,

E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_48

Будь-яке нерухоме майно у ОСОБА_84 відсутнє.

ОСОБА_80 користується транспортними засобами:

- автомобілем марки HYUNDAI модель TUCSON, білого кольору, 2016 року випуску, vin: НОМЕР_128 , д.н.з. НОМЕР_129 , який належить йому на праві власності.

- автомобілем марки NISSAN модель MICRA, сірого кольору, 2009 року випуску, vin: НОМЕР_130 , д.н.з. НОМЕР_131 , який належить його дружині ОСОБА_85 , ІНФОРМАЦІЯ_47 (РНОКПП НОМЕР_126 ), яка мешкає за адресою: АДРЕСА_31 .

ОСОБА_80 на праві приватної власності володіє:

- квартирою загальною площею 48,7 кв.м., розташованою за адресою: АДРЕСА_32 ;

- земельною ділянкою загальною площею 0,0124 га, кадастровий номер: 0510100000:02:050:0245;

- житловим будинком загальною площею 814,5 кв.м., розташовоним за адресою: АДРЕСА_33 (кадастрові номери: 0510100000:02:050:0222, 0510100000:02:050:0223);

- земельною ділянкою загальною площею 0,0174 га, кадастровий номер: 0510100000:02:050:0222.

- автомобілем марки NISSAN модель MICRA, сірого кольору, 2009 року випуску, vin: НОМЕР_130 , д.н.з. НОМЕР_131 .

Під час виконання доручення встановлено, що ОСОБА_80 здійснює протиправну діяльність пов`язану зі збутом контрафактної продукції з позначенням торговельної марки «SACHS» в магазині автозапчастин «ІНФОРМАЦІЯ_58» ІНФОРМАЦІЯ_59 за адресою: АДРЕСА_36.

Так, 27.08.2026 на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва, проведено обшук транспортного засобу HYUNDAI модель SANTA FE, сірого кольору, 2007 року випуску, vin: НОМЕР_67 , д.н.з. НОМЕР_68 , яким користується ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , та який на праві приватної власності належить його батькові ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_28 (РНОКПП НОМЕР_69 ), під час якого виявлено та вилучено наступні речі та предмети, а саме:

2)iPhone 13, IMEI НОМЕР_132 , IMEI2 НОМЕР_133 , в якому розміщено сім-карту з номером НОМЕР_134 (яку повернуто власнику), що належить ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Також, 28.08.2026 вищезазначене майно, вилучене під час обшуку, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 72026111500000034 від 09.04.2026

Таким чином майно, на яке просить слідчий накласти арешт відповідає критеріям визначеним в статті 98 КПК України, а саме те, що майно є речовим доказом, та майном, щодо якого існує сукупність розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, що в сукупності слугує підставою для застосування обмежувальних заходів з метою уникнення приховування, перетворення чи знищення майна.

У випадку, передбаченому п.п. 1, 2 ч.2 ст.170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

«Справедливий баланс» та пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти орган досудового розслідування в рамках даного кримінального провадження, на думку слідчого судді збережено, оскільки приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення речових доказів, призведе до негативних наслідків для матеріалів кримінального провадження, а отже, до втрати доказів вчинення протиправної діяльності.

Оцінюючи розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна, слідчий суддя вважає, що заборона на відчуження, розпорядження та/або користування майном відповідають вимогам проведення досудового розслідування.

З огляду на викладене вище, слідчий суддя вважає, що з метою забезпечення збереження речових доказів, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням про арешт майна.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що існує необхідність у накладенні арешту на майно, а саме з метою забезпечення збереження речових доказів.

З урахуванням викладеного вище слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 175, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено 27.08.2026 під час обшуку транспортного засобу HYUNDAI модель SANTA FE, сірого кольору, 2007 року випуску, vin: НОМЕР_67 , д.н.з. НОМЕР_68 , яким користується ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , та який на праві приватної власності належить його батькові ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_28 (РНОКПП НОМЕР_69 ), а саме:

- iPhone 13, IMEI НОМЕР_132 , IMEI2 НОМЕР_133 , в якому розміщено сім-карту з

номером НОМЕР_134 (яку повернуто власнику), що належить ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Оскарження ухвали про накладення арешту не зупиняє її виконання.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя: ОСОБА_1