Постановление суда № 140742270, 19.10.2026, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/9610/25

Провадження № 1-кс/202/7346/2026

УХВАЛА

Іменем України

19 жовтня 2026 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025040000000824 від 01.09.2025, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.3 ст.240, ч.1 ст.366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпра надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням, в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12025040000000824 від 01.09.2025, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.3 ст.240, ч.1 ст.366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Дніпропетровської області діє група осіб, які за попередньою змовою, всупереч діючому законодавству, ігноруючи вимоги дозволу на спеціальне водокористування, за відсутності дозволу на користування надрами, організували та здійснюють незаконний видобуток корисних копалин загальнодержавного значення (підземної води).

У ході відпрацювання інформації щодо дотримання вимог екологічного законодавства суб?єктами господарювання, встановлено, що ФОП « ОСОБА_5 » та ФОП « ОСОБА_6 » мають дозволи на спеціальне водокористування, а саме забір води із свердловин, що розташовані на території Дніпропетровської області.

Діяльність ФОП « ОСОБА_7 » та ФОП « ОСОБА_6 », у частині спеціального водокористування, фактично здійснює та контролює ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який ігноруючи обов`язкові умови дозволів на спеціальне водокористування, за відсутності дозволу на користування надрами, налагодив договірні відносини з ФОП « ОСОБА_9 », ФОП « ОСОБА_10 » та ФОП « ОСОБА_11 » щодо використання питної води з вищевказаних свердловин у комерційних цілях.

Так, зазначені вище підприємці, переслідуючи мету власного збагачення, за відсутності дозволу на користування надрами, організували видобуток корисних копалин загальнодержавного значення (підземної води), що, у подальшому, розливають у ПЕТ-пляшки, ПЕТ-бутелі, які реалізовують у торгівельних мережах Дніпропетровської області, з використанням логотипу торгівельної марки «ЄГЕРСЬКА».

Також, незаконно зібраною водою, наповнюють водомати у м. Павлоград та м. Тернівка, а також, за окрему плату, - поставляють місцевим жителям області (м. Павлоград, м. Самар та прилеглі населені пункти Самарського району, м. Кам`янське, м. Синельникове, м. Тернівка), у результаті чого спричиняється істотна шкода як навколишньому природному середовищу, так і державним інтересам.

Окрім того, ОСОБА_10 вступивши у злочинну змову з ФОП « ОСОБА_12 » та ФОП « ОСОБА_13 , діючи за попередньою змовою, переслідуючи мету власного збагачення, вчинили дії направлені на привласнення та розтрату бюджетних коштів, призначених для забезпечення енергонезалежності об`єктів критичної інфраструктури.

Так, під час досудового розслідування встановлено інформацію щодо завищення вартості матеріалів визначених тендерною документацією у складі пропозицій учасників, під час проведення процедури закупівлі через електронну систему публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер ІНФОРМАЦІЯ_3 , предмет закупівлі: «Система резервного електроживлення для забезпечення безперебійного водопостачання багатоповерхових будинків з монтажем та пусконалагоджуванням (ДК 021:2015:31150000-2: Баласти для розрядних ламп чи трубок)», очікувана вартість 5 079 050, 00 UAH з ПДВ.

Єдиним учасником та переможцем процедури закупівлі є ФОП « ОСОБА_12 », з пропозицією 4 950 000,00 UAH з ПДВ, який являється підконтрольним ОСОБА_10 .

02.06.2026 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_14 , та ФОП « ОСОБА_12 » (ІПН НОМЕР_2 ), укладено договір поставки товару № 02-06/26 ВТ, відповідно до умов якого, постачальник зобов?язується доставити: «Система резервного електроживлення для забезпечення безперебійного водопостачання багатоповерхових будинків з монтажем та пусконалагоджуванням (ДК 021:2015:31150000-2 Баласти для розрядних ламп чи трубок)», згідно з заходами із захисту приміщень, а покупець зобов?язується приймати та оплачувати товар.

Надалі, з метою реалізації свого злочинного наміру, направленого на привласнення та розкрадання бюджетних коштів, ОСОБА_10 залучив до злочинної діяльності свого знайомого ОСОБА_13 , з яким було укладено фіктивні договори про постачання на адресу ФОП « ОСОБА_12 », устаткування, передбаченого тендерною документацією та договором укладеним з КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У ході вивчення тендерної документації, яка додається до вищевказаної закупівлі, встановлено завищення цін вартості матеріалів, які вказані у специфікації до договору поставки товару № 02-06-26 ВТ від 02.06.2026 року на близько 1 000 000 грн.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що до вищезазначеної протиправної діяльності, окрім інших, залучений: ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який користується абонентським номером телефону НОМЕР_3 (виконує вказівки ОСОБА_10 , здійснює контроль та забезпечує безперебійну роботу з розливу, транспортування та збуту підземних вод, реалізації систем резервного електроживлення, у м. Кам`янське; здійснював допоміжні функції із привласнення та розтрати бюджетних коштів, призначених для забезпечення енергонезалежності об`єктів критичної інфраструктури).

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_7 , з можливістю вилучення її належним чином завірених копій (у друкованому або електронному вигляді), стосовно абонента НОМЕР_3 , за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2025 по час проведення тимчасового доступу включно, із зазначенням ІМЕІ мобільних телефонів, у яких використовувалась вказана SІМ картка, а також часу здійснення дзвінків, тривалості розмов (у хвилинах), номерів абонентів, з якими здійснювалися з`єднання, прив`язки до базових станцій, із зазначенням наступних відомостей:

- типів з`єднання абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовій смузі частот), переадресація (у разі виявлення переадресації вказати куди, на які абоненти відбувалось перенаправлення);

- дати, часу та тривалості з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента;

- ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-карти (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (IMEI);

- ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв`язку абонента;

- адрес розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв`язок абонента під час дзвінків, SMS, MMS, GPRS та адреси інших абонентів з якими відбувалось з`єднання.

Слідча зазначає, що вказана інформація необхідна для документування повного кола осіб, причетних до скоєння кримінальних правопорушень, встановлення і документування інших співучасників вказаних правопорушень, швидкого, повного, всебічного досудового розслідування, отримання доказів, які самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин скоєння кримінальних правопорушень.

Старший слідчий надала заяву, в котрій просила клопотання задовольнити та розглянути без її участі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до суду не з`явився, був повідомлений про дату та час проведення судового засідання.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, з огляду на наступне.

Встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12025040000000824 від 01.09.2025, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.3 ст.240, ч.1 ст.366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Дніпропетровської області діє група осіб, які за попередньою змовою, всупереч діючому законодавству, ігноруючи вимоги дозволу на спеціальне водокористування, за відсутності дозволу на користування надрами, організували та здійснюють незаконний видобуток корисних копалин загальнодержавного значення (підземної води).

У ході відпрацювання інформації щодо дотримання вимог екологічного законодавства суб?єктами господарювання, встановлено, що ФОП « ОСОБА_5 » та ФОП « ОСОБА_6 » мають дозволи на спеціальне водокористування, а саме забір води із свердловин, що розташовані на території Дніпропетровської області.

Діяльність ФОП « ОСОБА_7 » та ФОП « ОСОБА_6 », у частині спеціального водокористування, фактично здійснює та контролює ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який ігноруючи обов`язкові умови дозволів на спеціальне водокористування, за відсутності дозволу на користування надрами, налагодив договірні відносини з ФОП « ОСОБА_9 », ФОП « ОСОБА_10 » та ФОП « ОСОБА_11 » щодо використання питної води з вищевказаних свердловин у комерційних цілях.

Крім того, органом досудового розслідування встановлено інформацію щодо завищення вартості матеріалів визначених тендерною документацією у складі пропозицій учасників, під час проведення процедури закупівлі через електронну систему публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер ІНФОРМАЦІЯ_3 .

02.06.2026 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_14 , та ФОП « ОСОБА_12 » (ІПН НОМЕР_2 ), укладено договір поставки товару № 02-06/26 ВТ, відповідно до умов якого, постачальник зобов?язується доставити: «Система резервного електроживлення для забезпечення безперебійного водопостачання багатоповерхових будинків з монтажем та пусконалагоджуванням (ДК 021:2015:31150000-2 Баласти для розрядних ламп чи трубок)», згідно з заходами із захисту приміщень, а покупець зобов?язується приймати та оплачувати товар.

Надалі, з метою реалізації свого злочинного наміру, направленого на привласнення та розкрадання бюджетних коштів, ОСОБА_10 залучив до злочинної діяльності свого знайомого ОСОБА_13 , з яким було укладено фіктивні договори про постачання на адресу ФОП « ОСОБА_12 », устаткування, передбаченого тендерною документацією та договором укладеним з КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У ході вивчення тендерної документації, яка додається до вищевказаної закупівлі, встановлено завищення цін вартості матеріалів, які вказані у специфікації до договору поставки товару № 02-06-26 ВТ від 02.06.2026 року на близько 1 000 000 грн.

Встановлено, що до протиправної діяльності причетний ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який користується абонентським номером телефону НОМЕР_3 (виконує вказівки ОСОБА_10 , здійснює контроль та забезпечує безперебійну роботу з розливу, транспортування та збуту підземних вод, реалізації систем резервного електроживлення, у м. Кам`янське; здійснював допоміжні функції із привласнення та розтрати бюджетних коштів, призначених для забезпечення енергонезалежності об`єктів критичної інфраструктури).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

З огляду на наведене, клопотання старшого слідчого старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_7 , з можливістю вилучення її належним чином завірених копій (у друкованому або електронному вигляді) підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація необхідна для документування повного кола осіб, причетних до скоєння кримінальних правопорушень, встановлення і документування інших співучасників вказаних правопорушень, швидкого, повного, всебічного досудового розслідування, отримання доказів, які самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин скоєння кримінальних правопорушень.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого дізнавача СД.ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні: ОСОБА_3 ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_7 , з можливістю вилучення її належним чином завірених копій у друкованому або електронному вигляді (здійснення їх виїмки) відносно абонента зв`язку за номером НОМЕР_3 , за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2025 по час проведення тимчасового доступу включно, із зазначенням ІМЕІ мобільних телефонів, у яких використовувались вказана SІМ картка, а також часу здійснення дзвінків, тривалості розмов (у хвилинах), номерів абонентів, з якими здійснювалися з`єднання, прив`язки до базових станцій, із зазначенням наступних відомостей:

- типів з`єднання абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовій смузі частот), переадресація (у разі виявлення переадресації вказати куди, на які абоненти відбувалось перенаправлення);

- дати, часу та тривалості з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента;

- ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-карти (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (IMEI);

- ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв`язку абонента;

-адрес розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв`язок абонента під час дзвінків, SMS, MMS, GPRS та адреси інших абонентів з якими відбувалось з`єднання.

Строк дії ухвали визначити до 18.12.2026 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1