Постановление суда № 140688465, 15.10.2026, Святошинський районний суд міста Києва

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/10567/26

ун. № 759/27786/26

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 жовтня 2026 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання - ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна - адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42026110000000414 від 21.07.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора другого відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , в якому просить накласти арешт на речові докази у кримінальному провадженні № 42026110000000414, які вилучені 06.10.2026 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом заборони розпоряджання та відчуження, а саме:

- носій електронного підпису «Автор»;

- флеш накопичувач «Арасеr» срібного кольору;

- носій електронного ключа доступу до баз даних АТ «ІІТ» сірого кольору № 806520;

- флеш накопичувач «Goodram» 16 Гб білого та синього кольорів;

- флеш накопичувач «Transcend» 8 Гб білого кольору;

- флеш накопичувач «Kingston» 64 Гб чорного з блакитним кольору;

- флеш накопичувач «Toshiba» 1 Гб;

- флеш накопичувач «Goodram» 32 Гб;

- флеш накопичувач «Kingston» DTSE9 8 Гб;

- флеш накопичувач «Verbatim» чорного кольору;

- зовнішній накопичувач «Transcend» s/n: H48341-0327 чорного з блакитним кольору;

- мобільний телефон Samsung s/n: SM-M325FV/DS, IMEI: НОМЕР_1 ; IMEI2: НОМЕР_2 ;

- мобільний телефон Samsung IMEI: НОМЕР_3 ; IMEI2: НОМЕР_4 ;

- блокнот коричневого кольору, який не прошито та не пронумеровано

- блокнот червоного кольору з написом «МТС»2009;

- блокнот із написом «AKSOR»;

- ТТН № Х-028 від 05.05.2025 на 2 арк.;

- акти надання послуг №31 від 08.05.2025 на 1 арк., №140 від 31.05.2025 на 1 арк., №376 від 30.06.2025 на 1 арк., №322 від 30.06.2025 на 1 арк., № 832 від 08.08.2025 на 2 арк.;

- експрес накладна № 20451198565211 на 1 арк.;

- договір оренди № Х-028 від 05.05.2025 на 12 арк.;

- планшет «Lenovo», IMEI: НОМЕР_5 ;

- ноутбук «Asus vivobook» s/n: R8N0CV06G502328;

- твердотілий носій накопичувач ОСОБА_5 ;

- грошові кошти номіналом 500 грн - 68 купюр, номіналом 1000 грн - 11 купюр, на загальну суму 45000 грн.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що Слідчим управлінням ГУ НП в Київській області за процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42026110000000414 від 21.07.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному проваджені встановлено, що службові особи ТОВ «ІКТІН» (код 45762075) спільно з фізичними та юридичними особами при виконанні будівництва тимчасового житла за адресою: Київська область, Бучанський район, селище Ворзель, вулиця Курортна, буд. 53Б у період 2025 - 2026 років організували схему незаконного заволодіння коштами Благодійної організації «Благодійний фонд «До України з любов`ю» (код 45112840) в особливо великих розмірах.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що між Благодійної організації «Благодійний фонд «До України з любов`ю» та ТОВ «ІКТІН» укладено декілька догорів підряду. За цими договорами ТОВ «ІКТІН» зобов`язалося на власний ризик виконати повний комплекс будівельних робіт на об`єкті за адресою: Київська область, Бучанський район, селище Ворзель, вул. Курортна, буд. 53-Б, відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації.

Крім того, до офіційної довідки Акціонерного банку «Південний» та доданої до неї банківської виписки, у період із 01 квітня 2025 року до 30 квітня 2026 року Благодійна організація здійснила на користь ТОВ «ІКТІН» 43 окремі платіжні операції. Кошти були зараховані на рахунок ТОВ «ІКТІН» відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» в загальній сумі 117 467 929 гривень 65 копійок (сто сімнадцять мільйонів чотириста шістдесят сім тисяч дев`ятсот двадцять дев`ять гривень 65 копійок).

Відповідно до заяви Благодійної організації «Благодійний фонд «До України з любов`ю» встановлено що, фінансування цього соціально важливого проекту здійснювалося, зокрема, за рахунок коштів, наданих американською стороною та сформованих із коштів платників податків Сполучених Штатів Америки.

Після одержання зазначеної суми ТОВ «ІКТІН» не забезпечило повного виконання прийнятих на себе зобов`язань. За фактичним станом об`єкта роботи в повному обсязі не виконані, об`єкт будівництва не завершений, погоджений результат Благодійній організації не переданий, а договори генерального підряду належним чином не виконані.

Відповідно до показів керівника Благодійної організації «Благодійний фонд «До України з любов`ю» ОСОБА_6 встановлено, що службові особи ТОВ «ІНКТІН» після отримання грошових коштів не забезпечило завершення будівництва та не передало Фонду результат, за який отримало фінансування. Частина об`єктів залишилася незавершеною, частина передбачених договорами робіт не виконана взагалі або виконана частково.

Крім того, встановлено що ТОВ «ІКТІН» перераховувало частину отриманих коштів від Благодійної організації на банківські рахунки ряду «фіктивних» підприємств, а саме: ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «ЄВРО СТАНДАРТ» (код 45040514), ТОВ «ТІМЕР ГРУП» (код 44122376), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОРПОРАЦІЯ «ТРАНСБУД» (код 45257726), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «УКСІ» (код 40112961), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АЙСТРАБУД» (код 46132852) нібито за будівельно-монтажні роботи, які в свою чергу обготівковували грошові кошти у готівку.

«Фіктивність» підприємств підтверджується тим, що вони документально оформлюють реалізацію товарів, робіт (послуг) шляхом реєстрації податкових накладних в адресу «транзитних» суб`єктів господарської діяльності, які в подальшому, здійснюють формування податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки - «замовникам» протиправних послуг, шляхом постачання товарів, робіт (послуг), походження яких відсутнє та не прослідковується по ланцюгах постачання.

Згідно довідки Благодійної організації «Благодійний фонд «До України з любов`ю» від 15.07.2026 розмір матеріальної шкоди заподіяної становить 117 467 929 гривень 65 копійок.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що керівником ТОВ «ІКТІН» (код 45762075) є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код НОМЕР_6 ).

06.10.2026 в період часу з 14 год. 09 хв. по 17 год. 48 хв. за адресою: АДРЕСА_1 на підставі ухвали Святошинського районного суду м. Києва від 21.09.2026 № 759/26131/26 проведено обшук квартири за місцем проживання ОСОБА_8 , під час якого виявлено та вилучено майно, на яке просить накласти арешт прокурор у своєму клопотанні.

Також, 06.10.2026 постановою слідчого СУ ГУ НП в Київській області вказане майно, вилучене під час обшуку, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 42026110000000414 від 21.07.2026.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав зазначених в ньому.

Адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, оскільки клопотання прокурора не містить жодних доказів причетності власників майна ОСОБА_8 та ОСОБА_9 до злочинної діяльності, повідомлення про підозру вказаним особам не вручалося, цивільний позов не заявлявся. Вилучене майно не відповідає критеріям ст. 98 КПК України, та органом досудового розслідування не доведено що воно має значення для кримінального провадження.

Заслухавши доводи учасників судового засідання, вивчивши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що Слідчим управлінням ГУ НП в Київській області за процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42026110000000414 від 21.07.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що до вчинення вказаного кримільного правопорушення може бути причетний ОСОБА_8 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку із чим, 06.10.2026 в період часу з 14 год. 09 хв. по 17 год. 48 хв. за адресою: АДРЕСА_1 на підставі ухвали Святошинського районного суду м. Києва від 21.09.2026 № 759/26131/26 проведено обшук квартири за місцем проживання ОСОБА_8 , під час якого виявлено та вилучено майно, на яке просить накласти арешт прокурор у своєму клопотанні.

Так, відповідно до ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Частиною 1 ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність, можливість спеціальної конфіскації майна; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч. 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 Кримінального процесуального кодексу України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У відповідності до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Таким чином, у зв`язку з вищевикладеним, слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту на вказане майно, з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки є достатні підстави вважати, що воно могло бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди, чи містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, чи набуто кримінально протиправним шляхом, а тому зазначені речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 167, 170-173, 309, 372, 392, 532 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора другого відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42026110000000414 від 21.07.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на речові докази у кримінальному провадженні № 42026110000000414, які вилучені 06.10.2026 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом заборони розпоряджання та відчуження, а саме:

- носій електронного підпису «Автор»;

- флеш накопичувач «Арасеr» срібного кольору;

- носій електронного ключа доступу до баз даних АТ «ІІТ» сірого кольору № 806520;

- флеш накопичувач «Goodram» 16 Гб білого та синього кольорів;

- флеш накопичувач «Transcend» 8 Гб білого кольору;

- флеш накопичувач «Kingston» 64 Гб чорного з блакитним кольору;

- флеш накопичувач «Toshiba» 1 Гб;

- флеш накопичувач «Goodram» 32 Гб;

- флеш накопичувач «Kingston» DTSE9 8 Гб;

- флеш накопичувач «Verbatim» чорного кольору;

- зовнішній накопичувач «Transcend» s/n: H48341-0327 чорного з блакитним кольору;

- мобільний телефон Samsung s/n: SM-M325FV/DS, IMEI: НОМЕР_1 ; IMEI2: НОМЕР_2 ;

- мобільний телефон Samsung IMEI: НОМЕР_3 ; IMEI2: НОМЕР_4 ;

- блокнот коричневого кольору, який не прошито та не пронумеровано

- блокнот червоного кольору з написом «МТС»2009;

- блокнот із написом «AKSOR»;

- ТТН № Х-028 від 05.05.2025 на 2 арк.;

- акти надання послуг №31 від 08.05.2025 на 1 арк., №140 від 31.05.2025 на 1 арк., №376 від 30.06.2025 на 1 арк., №322 від 30.06.2025 на 1 арк., № 832 від 08.08.2025 на 2 арк.;

- експрес накладна № 20451198565211 на 1 арк.;

- договір оренди № Х-028 від 05.05.2025 на 12 арк.;

- планшет «Lenovo», IMEI: НОМЕР_5 ;

- ноутбук «Asus vivobook» s/n: R8N0CV06G502328;

- твердотілий носій накопичувач ОСОБА_5 ;

- грошові кошти номіналом 500 грн - 68 купюр, номіналом 1000 грн - 11 купюр, на загальну суму 45000 грн.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1