Постановление суда № 140663698, 12.10.2026, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/21006/25

1-кп/569/2172/25

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 жовтня 2026 року м. Рівне

Рівненський міський суд Рівненської області в складі:

Судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

прокурорів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

обвинувачених ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

захисників ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду, в режимі відеоконференції із захисником, кримінальне провадження внесеного до ЄРДР 01.05.2025 за № 72025000500000014 по обвинуваченню ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 200 КК України,

в с т а н о в и в:

З метою неправомірного використання електронних грошей ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , в період з квітня 2020 року по вересень 2023 року, перебуваючи у місті Рівне, для досягнення своєї злочинної мети, розробили, втілили в реальність та використали розроблений спільний план прикриття злочинної діяльності, який полягав в наступному:

-реєстрації доменних імен: « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;

-обслуговування та контроль діяльності доменних імен: « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;

-прийманні заявок на обмін заборонених електронних грошей шляхом використання забороненої платіжної системи «Webmoney Transfer» на доменних іменах: «ІНФОРМАЦІЯ_13» та « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;

-здійснення незаконних обмінів заборонених електронних грошей шляхом використання забороненої платіжної системи «Webmoney Transfer» на доменних іменах: «ІНФОРМАЦІЯ_13» та «ІНФОРМАЦІЯ_1».

Так, ОСОБА_5 , усвідомлюючи незаконність своїх дій, в період з квітня 2020 року по вересень 2023 року, перебуваючи у місті Рівне, за попередньою змовою з громадянином України ОСОБА_6 , діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення і отримання незаконних (неконтрольованих Державою) доходів, не маючи ліцензії (дозволу) Національного банку України, надав послуги з обміну (виводу) електронних грошей, шляхом використання забороненої платіжної системи «Webmoney Transfer», при цьому порушив положення наступних законів України:

Закону України «Про платіжні послуги» та «Положення про випуск електронних грошей та здійснення платіжних операцій з ними», що затверджено Постановою Правління Національного банку України № 210 від 29.09.2022, якими визначено правові вимоги щодо випуску та використання електронних грошей в Україні.

Відповідно до п. 14 ст. 1 Закону України «Про платіжні послуги»: електронні гроші - це одиниці вартості, що зберігаються в електронному вигляді, випущені емітентом електронних грошей для виконання платіжних операцій (у тому числі з використанням наперед оплачених платіжних карток багатоцільового використання), які приймаються як засіб платежу іншими особами, ніж їх емітент, та є грошовим зобов`язанням такого емітента електронних грошей;

Відповідно до п. 27 ст. 1 Закону України «Про платіжні послуги»: комерційний агент - юридична особа або фізична особа-підприємець, яка діє від імені, в інтересах, під контролем і за рахунок особи, яку вона представляє під час надання платіжних послуг на підставі відповідного договору;

Відповідно до п. 1 ст. 10 Закону України «Про платіжні послуги»: до надавачів платіжних послуг належать:

1) банки, філії іноземних банків (далі - банки);

2) платіжні установи (у тому числі малі платіжні установи);

3) філії іноземних платіжних установ;

4) установи електронних грошей;

5) фінансові установи, що мають право на надання платіжних послуг;

6) оператори поштового зв`язку;

7) надавачі нефінансових платіжних послуг;

8) Національний банк України;

9) органи державної влади, органи місцевого самоврядування;

Відповідно до п. 2 ст. 10 Закону України «Про платіжні послуги»: надавати платіжні послуги мають право лише особи, зазначені у частині першій цієї статті;

Відповідно до п. 3 ст. 10 Закону України «Про платіжні послуги»: Особи, зазначені у частині першій цієї статті, мають право на провадження діяльності з надання фінансових платіжних послуг лише після отримання ними ліцензії відповідно до цього Закону (крім банків) та за умови включення до Реєстру, якщо інше не передбачено цим Законом;

Відповідно до п. 13 ст. 10 Закону України «Про платіжні послуги»: особи, які здійснюють діяльність без ліцензії та/або включення до Реєстру, якщо така авторизація діяльності вимагається відповідно до цього Закону, несуть відповідальність згідно із законом;

Відповідно до п. 1 ст. 57 Закону України «Про платіжні послуги»: емітентами електронних грошей в Україні можуть бути виключно такі особи:

1) банки;

2) установи електронних грошей;

3) філії іноземних платіжних установ;

4) оператори поштового зв`язку;

5) Національний банк України;

6) органи державної влади, органи місцевого самоврядування;

Відповідно до п. 2 ст. 57 Закону України «Про платіжні послуги»: для набуття статусу емітента електронних грошей та отримання права на надання послуги з випуску та виконання платіжних операцій з електронними грошима, у тому числі відкриття та обслуговування електронних гаманців, особа (крім Національного банку України, банків, органів державної влади, органів місцевого самоврядування) має отримати ліцензію на надання фінансових платіжних послуг у порядку, визначеному цим Законом та нормативно-правовими актами Національного банку України;

Відповідно до п. 3 ст. 57 Закону України «Про платіжні послуги»: емітент електронних грошей має право розпочати діяльність з електронними грошима після авторизації діяльності з надання фінансової платіжної послуги з випуску електронних грошей та виконання платіжних операцій з ними, у тому числі відкриття та обслуговування електронних гаманців, у порядку, визначеному цим Законом;

Відповідно до п. 1 ст. 59 Закону України «Про платіжні послуги»: для використання на території України емітенти електронних грошей мають право здійснювати випуск електронних грошей, номінованих виключно у гривні;

Відповідно до п. 4 ст. 57 Закону України «Про платіжні послуги»: користувачі мають право отримувати та використовувати електронні гроші, номіновані в іноземній валюті, випущені емітентами-нерезидентами за межами України. Платіжні операції з використанням електронних грошей, номінованих в іноземній валюті, виконуються з дотриманням валютного законодавства.

Відповідно до п. 22 «Положенням про випуск електронних грошей та здійснення платіжних операцій з ними»: особи, які надають фінансову платіжну послугу з випуску електронних грошей та виконання платіжних операцій з ними, у тому числі, відкриття та ведення електронних гаманців, без ліцензії та/або включення до Реєстру, несуть відповідальність згідно із законодавством України.

Відповідно до постанови Національного банку України № 18 від 24 лютого 2022 року «Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану»:

п. 151 заборонити:

- п.п. 1 зарахування коштів на рахунки клієнтів фізичних осіб за переказами, ініційованими з використанням електронних платіжних засобів, емітованих учасниками (учасниками, що здійснюють свою діяльність на території російської федерації та республіки Білорусь) міжнародних карткових платіжних систем (платіжних систем, які зареєстровані Національним банком України та відомості щодо яких унесені до Реєстру платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури);

- п. п. 2 приймати в Україні електронні платіжні засоби (уключаючи перекази, здійснення розрахунків та видачу готівки), емітовані учасниками (учасниками, що здійснюють свою діяльність на території російської федерації та республіки білорусь) міжнародних карткових платіжних систем (платіжних систем, які зареєстровані Національним банком України та відомості щодо яких унесені до Реєстру платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури).

Рішеннями Ради національної безпеки і оборони України (далі - РНБО України) від 02.05.2018 "Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", введеного в дію Указом Президента України від 14.05.2018 № 126/2018, продовжено рішенням РНБО «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» від 14 травня 2021 року, введеного в дію Указом Президента України від 21 травня 2021 № 203/2021 та продовжено і застосовано нові санкції, а саме «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введених в дію Указом Президента України від 22 травня 2024 № 340/2024, відповідно до вказаних нормативних актів застосовано ряд обмежувальних заходів відносно: ЗАТ «Вебмані Європа ЛТД» Велика Британія, Англія, Кембрідж, Португал пласе, 7, ТОВ «Вебмані.Юей» м. Київ, вул. Сверстюка, буд. 11 А, кімн. 401, ТОВ «Вебмані.ру» рф, м. Москва, вул. Іркутська, буд. 17, будівля 4, УАБ «ДІД Белтік» («UAB DEED Baltic»), Литовська Республіка, м. Вільнюс, вул. Вутеніо, 4, ЛТ-03113, які є власниками та адміністраторами платіжної системи «WebMoney Transfer», що виразилися у повному припиненні та забороні її діяльності на території України.

Відповідно введених в дію санкцій відносно «WebMoney» Національним банком України від 25 травня 2018 року рішенням № 136 скасовано реєстрацію внутрішньодержавної системи розрахунків, відкликано (анульовано) ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, скасовано реєстрацію учасника платіжних систем, скасовано реєстрацію оператора послуг платіжної інфраструктури.

Відповідно до введених в дію санкцій відносно « Webmoney Transfer » Кабінетом Міністрів України введено заборону інтернет-провайдерам надання послуг з доступу користувачам мережі Інтернет до вказаних ресурсів (сервісів) та понад їх субдоменів.

У Реєстрі платіжної інфраструктури відсутні відомості про платіжну систему, учасників платіжних систем, технологічних операторів платіжних послуг з найменуванням « Webmoney Transfer » та відомості про юридичних осіб « Webmoney Transfer », як емітентів електронних грошей.

+ ОСОБА_5 , в період з квітня 2020 року по вересень 2023 року, перебуваючи у місті Рівне, з метою отримання незаконного доходу, діючи без ліцензії (дозволу) Національного банку України на обмін та переказ коштів у національній валюті, без відкриття рахунків та не будучи комерційним агентом з розрахунків у сфері використання електронних грошей, за попередньою змовою з громадянином України ОСОБА_6 , використовуючи спеціально створені Інтернет-ресурси з доменними іменами « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (на якому технологічно надається можливість створення клієнтами заявок на обмін криптовалюти та електронних коштів в системі « Webmoney Transfer »), безпосередньо надавав послуги з обміну (виводу) електронних грошей через заборонену платіжну систему «Webmoney Transfer».

Зокрема, 04.04.2023 ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , здійснив обмін (вивід) 18,15 електронних грошей «Webmoney Transfer» - wmz (різновид заборонених електронних грошей), а саме громадянин України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснив відправлення з власного гаманця НОМЕР_1 електронних грошей в розмірі 18,15 одиниць в номіналі wmz на гаманець НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 . В подальшому, з банківського рахунку НОМЕР_3 , який був відкритий в АТ «Універсалбанк» (Монобанк) на ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 та фактично використовувався ОСОБА_5 об 11 год. 51 хв. на банківську платіжну картку № НОМЕР_5 , яка відкрита на ОСОБА_12 надійшли кошти в розмірі 490 гривень 05 копійок.

20.07.2023 ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , здійснив обмін (вивід) 10 електронних грошей «Webmoney Transfer» - wmz (різновид заборонених електронних грошей), а саме громадянин України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснив відправлення з власного гаманця НОМЕР_1 електронних грошей в розмірі 10 одиниць в номіналі wmz на гаманець НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 . В подальшому, з банківської пластикової картки № НОМЕР_6 , яка була відкрита в АТ КБ «Приватбанк» на ОСОБА_5 о 17 год 13 хв на банківську платіжну картку № НОМЕР_7 , яка відкрита на ОСОБА_12 надійшли кошти в розмірі 291 гривень 50 копійок.

25.07.2023 ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , здійснив обмін (вивід) 101 електронних грошей «Webmoney Transfer» - wmz (різновид заборонених електронних грошей), а саме громадянка України ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 здійснила відправлення з власного гаманця НОМЕР_9 електронних грошей в розмірі 101 одиниць в номіналі wmz на гаманець НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 . В подальшому, з банківського рахунку НОМЕР_10 , який був відкритий в АТ «Універсалбанк» (Монобанк) на ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_11 та фактично використовувався ОСОБА_5 о 16 год. 16 хв. на банківську платіжну картку № НОМЕР_12 , яка відкрита в АТ КБ «Приватбанк» на ОСОБА_14 надійшли кошти в розмірі 3053 гривень 40 копійок.

17.08.2023 ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , здійснив обмін (вивід) 111 електронних грошей «Webmoney Transfer» - wmz (різновид заборонених електронних грошей), а саме громадянин України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснив відправлення з власного гаманця НОМЕР_1 електронних грошей в розмірі 111 одиниць в номіналі wmz на гаманець НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 . В подальшому, з банківського рахунку НОМЕР_13 , який був відкритий в АТ «Універсалбанк» (Монобанк) на ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_14 та фактично використовувався ОСОБА_5 о 12 год. 23 хв. на банківську платіжну картку № НОМЕР_5 , яка відкрита на ОСОБА_12 надійшли кошти в розмірі 3 219 гривень.

23.08.2023 ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , здійснив обмін (вивід) 100 електронних грошей «Webmoney Transfer» - wmz (різновид заборонених електронних грошей), а саме громадянин України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснив відправлення з власного гаманця НОМЕР_1 електронних грошей в розмірі 100 одиниць в номіналі wmz на гаманець НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 . В подальшому, з банківського рахунку НОМЕР_3 , який був відкритий в АТ «Універсалбанк» (Монобанк) на ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 та фактично використовувався ОСОБА_5 о 19 год 23 хв на банківську платіжну картку № НОМЕР_5 , яка відкрита на ОСОБА_12 надійшли кошти в розмірі 2930 гривень.

23.08.2023 ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , здійснив обмін (вивід) 100 електронних грошей «Webmoney Transfer» - wmz (різновид заборонених електронних грошей), а саме громадянин України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснив відправлення з власного гаманця НОМЕР_1 електронних грошей в розмірі 100 одиниць в номіналі wmz на гаманець НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 . В подальшому, з банківського рахунку НОМЕР_3 , який був відкритий в АТ «Універсалбанк» (Монобанк) на ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 та фактично використовувався ОСОБА_5 о 19 год 28 хв на банківську платіжну картку № НОМЕР_5 , яка відкрита на ОСОБА_12 надійшли кошти в розмірі 2930 гривень.

23.08.2023 ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , здійснив обмін (вивід) 79,50 електронних грошей «Webmoney Transfer» - wmz (різновид заборонених електронних грошей), а саме громадянин України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснив відправлення з власного гаманця НОМЕР_1 електронних грошей в розмірі 79,50 одиниць в номіналі wmz на гаманець НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 . В подальшому, з банківського рахунку НОМЕР_3 , який був відкритий в АТ «Універсалбанк» (Монобанк) на ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 та фактично використовувався ОСОБА_5 о 19 год 41 хв на банківську платіжну картку № НОМЕР_5 , яка відкрита на ОСОБА_12 надійшли кошти в розмірі 2329 гривень 35 копійок.

26.08.2023 ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , здійснив обмін (вивід) 32,50 електронних грошей «Webmoney Transfer» - wmz (різновид заборонених електронних грошей), а саме громадянин України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснив відправлення з власного гаманця НОМЕР_1 електронних грошей в розмірі 32,50 одиниць в номіналі wmz на гаманець НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 . В подальшому, з банківського рахунку НОМЕР_15 , який був відкритий в АТ «Універсалбанк» (Монобанк) на ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_16 та фактично використовувався ОСОБА_5 о 10 год 52 хв на банківську платіжну картку № НОМЕР_5 , яка відкрита на ОСОБА_12 надійшли кошти в розмірі 953 гривень 88 копійок.

03.09.2023 ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , здійснив обмін (вивід) 31 електронних грошей «Webmoney Transfer» - wmz (різновид заборонених електронних грошей), а саме громадянин України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснив відправлення з власного гаманця НОМЕР_1 електронних грошей в розмірі 31 одиниць в номіналі wmz на гаманець НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 . В подальшому, з банківського рахунку НОМЕР_17 , який був відкритий в АТ «Універсалбанк» (Монобанк) на ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_18 та фактично використовувався ОСОБА_5 о 12 год 25 хв на банківську платіжну картку № НОМЕР_5 , яка відкрита на ОСОБА_12 надійшли кошти в розмірі 909 гривень 85 копійок.

05.09.2023 ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , здійснив обмін (вивід) 56 електронних грошей «Webmoney Transfer» - wmz (різновид заборонених електронних грошей), а саме громадянин України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснив відправлення з власного гаманця НОМЕР_1 електронних грошей в розмірі 56 одиниць в номіналі wmz на гаманець НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 . В подальшому, з банківського рахунку НОМЕР_10 , який був відкритий в АТ «Універсалбанк» (Монобанк) на ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_11 та фактично використовувався ОСОБА_5 о 13 год 55 хв на банківську платіжну картку № НОМЕР_5 , яка відкрита на ОСОБА_12 надійшли кошти в розмірі 1643 гривень 60 копійок.

07.09.2023 ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , здійснив обмін (вивід) 569, 64 електронних грошей «Webmoney Transfer» - wmz (різновид заборонених електронних грошей), а саме громадянка України ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 здійснила відправлення з власного гаманця НОМЕР_9 електронних грошей в розмірі 569, 64 одиниць в номіналі wmz на гаманець НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 . В подальшому, з банківського рахунку НОМЕР_17 , який був відкритий в АТ «Універсалбанк» (Монобанк) на ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_18 та фактично використовувався ОСОБА_5 о 16 год 09 хв на банківську платіжну картку № НОМЕР_12 , яка відкрита в АТ КБ «Приватбанк» на ОСОБА_14 надійшли кошти в розмірі 17089 гривень 20 копійок.

25.09.2023 ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , здійснив обмін (вивід) 14 електронних грошей «Webmoney Transfer» - wmz (різновид заборонених електронних грошей), а саме громадянин України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснив відправлення з власного гаманця НОМЕР_1 електронних грошей в розмірі 14 одиниць в номіналі wmz на гаманець НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 . В подальшому, з банківського рахунку НОМЕР_19 , який був відкритий в АТ «Універсалбанк» (Монобанк) на ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_20 та фактично використовувався ОСОБА_5 о 15 год 05 хв на банківську платіжну картку № НОМЕР_5 , яка відкрита на ОСОБА_12 надійшли кошти в розмірі 430 гривень 50 копійок.

28.09.2023 ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , здійснив обмін (вивід) 10 електронних грошей «Webmoney Transfer» - wmz (різновид заборонених електронних грошей), а саме громадянин України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснив відправлення з власного гаманця НОМЕР_1 електронних грошей в розмірі 14 одиниць в номіналі wmz на гаманець НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 . В подальшому, з банківського рахунку НОМЕР_19 , який був відкритий в АТ «Універсалбанк» (Монобанк) на ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_20 та фактично використовувався ОСОБА_5 о 16 год 36 хв на банківську платіжну картку № НОМЕР_5 , яка відкрита на ОСОБА_12 надійшли кошти в розмірі 305 гривень 50 копійок.

Таким чином, ОСОБА_5 усвідомлюючи протиправність та незаконність своїх дій, не маючи відповідної ліцензії від Національного банку України, діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на особисте протиправне збагачення, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , неправомірно використав заборонену платіжну систему «Webmoney Transfer» для здійснення обміну (виводу) заборонених електронних грошей.

Вказаними діями ОСОБА_5 , вчинив кримінальне правопорушення та є обвинуваченим за ч. 2 ст. 200 КК України - неправомірне використання електронних грошей за попередньою змовою групою осіб.

З метою неправомірного використання електронних грошей ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_5 , в період з квітня 2020 року по вересень 2023 року, перебуваючи у місті Рівне, для досягнення своєї злочинної мети, розробили, втілили в реальність та використали розроблений спільний план прикриття злочинної діяльності, який полягав в наступному:

-реєстрації доменних імен: « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;

-обслуговування та контроль діяльності доменних імен: « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;

-прийманні заявок на обмін заборонених електронних грошей шляхом використання забороненої платіжної системи «Webmoney Transfer» на доменних іменах: «ІНФОРМАЦІЯ_13» та « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;

-здійснення незаконних обмінів заборонених електронних грошей шляхом використання забороненої платіжної системи «Webmoney Transfer» на доменних іменах: «ІНФОРМАЦІЯ_13» та «ІНФОРМАЦІЯ_1».

Так, ОСОБА_6 , усвідомлюючи незаконність своїх дій, в період з квітня 2020 року по вересень 2023 року, перебуваючи у місті Рівне, за попередньою змовою з громадянином України ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення і отримання незаконних (неконтрольованих Державою) доходів, не маючи ліцензії (дозволу) Національного банку України, надав послуги з обміну (виводу) електронних грошей шляхом використання забороненої платіжної системи «Webmoney Transfer», при цьому порушив положення наступних законів України:

Закону України «Про платіжні послуги» та «Положення про випуск електронних грошей та здійснення платіжних операцій з ними», що затверджено Постановою Правління Національного банку України № 210 від 29.09.2022, якими визначено правові вимоги щодо випуску та використання електронних грошей в Україні.

Відповідно до п. 14 ст. 1 Закону України «Про платіжні послуги»: електронні гроші - це одиниці вартості, що зберігаються в електронному вигляді, випущені емітентом електронних грошей для виконання платіжних операцій (у тому числі з використанням наперед оплачених платіжних карток багатоцільового використання), які приймаються як засіб платежу іншими особами, ніж їх емітент, та є грошовим зобов`язанням такого емітента електронних грошей;

Відповідно до п. 27 ст. 1 Закону України «Про платіжні послуги»: комерційний агент - юридична особа або фізична особа-підприємець, яка діє від імені, в інтересах, під контролем і за рахунок особи, яку вона представляє під час надання платіжних послуг на підставі відповідного договору;

Відповідно до п. 1 ст. 10 Закону України «Про платіжні послуги»: до надавачів платіжних послуг належать:

1) банки, філії іноземних банків (далі - банки);

2) платіжні установи (у тому числі малі платіжні установи);

3) філії іноземних платіжних установ;

4) установи електронних грошей;

5) фінансові установи, що мають право на надання платіжних послуг;

6) оператори поштового зв`язку;

7) надавачі нефінансових платіжних послуг;

8) Національний банк України;

9) органи державної влади, органи місцевого самоврядування;

Відповідно до п. 2 ст. 10 Закону України «Про платіжні послуги»: надавати платіжні послуги мають право лише особи, зазначені у частині першій цієї статті;

Відповідно до п. 3 ст. 10 Закону України «Про платіжні послуги»: Особи, зазначені у частині першій цієї статті, мають право на провадження діяльності з надання фінансових платіжних послуг лише після отримання ними ліцензії відповідно до цього Закону (крім банків) та за умови включення до Реєстру, якщо інше не передбачено цим Законом;

Відповідно до п. 13 ст. 10 Закону України «Про платіжні послуги»: особи, які здійснюють діяльність без ліцензії та/або включення до Реєстру, якщо така авторизація діяльності вимагається відповідно до цього Закону, несуть відповідальність згідно із законом;

Відповідно до п. 1 ст. 57 Закону України «Про платіжні послуги»: емітентами електронних грошей в Україні можуть бути виключно такі особи:

1) банки;

2) установи електронних грошей;

3) філії іноземних платіжних установ;

4) оператори поштового зв`язку;

5) Національний банк України;

6) органи державної влади, органи місцевого самоврядування;

Відповідно до п. 2 ст. 57 Закону України «Про платіжні послуги»: для набуття статусу емітента електронних грошей та отримання права на надання послуги з випуску та виконання платіжних операцій з електронними грошима, у тому числі відкриття та обслуговування електронних гаманців, особа (крім Національного банку України, банків, органів державної влади, органів місцевого самоврядування) має отримати ліцензію на надання фінансових платіжних послуг у порядку, визначеному цим Законом та нормативно-правовими актами Національного банку України;

Відповідно до п. 3 ст. 57 Закону України «Про платіжні послуги»: емітент електронних грошей має право розпочати діяльність з електронними грошима після авторизації діяльності з надання фінансової платіжної послуги з випуску електронних грошей та виконання платіжних операцій з ними, у тому числі відкриття та обслуговування електронних гаманців, у порядку, визначеному цим Законом;

Відповідно до п. 1 ст. 59 Закону України «Про платіжні послуги»: для використання на території України емітенти електронних грошей мають право здійснювати випуск електронних грошей, номінованих виключно у гривні;

Відповідно до п. 4 ст. 57 Закону України «Про платіжні послуги»: користувачі мають право отримувати та використовувати електронні гроші, номіновані в іноземній валюті, випущені емітентами-нерезидентами за межами України. Платіжні операції з використанням електронних грошей, номінованих в іноземній валюті, виконуються з дотриманням валютного законодавства.

Відповідно до п. 22 «Положенням про випуск електронних грошей та здійснення платіжних операцій з ними»: особи, які надають фінансову платіжну послугу з випуску електронних грошей та виконання платіжних операцій з ними, у тому числі відкриття та ведення електронних гаманців, без ліцензії та/або включення до Реєстру, несуть відповідальність згідно із законодавством України.

Відповідно до постанови Національного банку України № 18 від 24 лютого 2022 року «Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану»:

п. 151 заборонити:

- п.п. 1 зарахування коштів на рахунки клієнтів фізичних осіб за переказами, ініційованими з використанням електронних платіжних засобів, емітованих учасниками (учасниками, що здійснюють свою діяльність на території російської федерації та республіки Білорусь) міжнародних карткових платіжних систем (платіжних систем, які зареєстровані Національним банком України та відомості щодо яких унесені до Реєстру платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури);

- п.п. 2 приймати в Україні електронні платіжні засоби (уключаючи перекази, здійснення розрахунків та видачу готівки), емітовані учасниками (учасниками, що здійснюють свою діяльність на території російської федерації та республіки білорусь) міжнародних карткових платіжних систем (платіжних систем, які зареєстровані Національним банком України та відомості щодо яких унесені до Реєстру платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури).

Рішеннями Ради національної безпеки і оборони України (далі - РНБО України) від 02.05.2018 "Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", введеного в дію Указом Президента України від 14.05.2018 № 126/2018, продовжено рішенням РНБО «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» від 14 травня 2021 року, введеного в дію Указом Президента України від 21 травня 2021 № 203/2021 та продовжено і застосовано нові санкції, а саме «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введених в дію Указом Президента України від 22 травня 2024 № 340/2024, відповідно до вказаних нормативних актів застосовано ряд обмежувальних заходів відносно: ЗАТ «Вебмані Європа ЛТД» Велика Британія, Англія, Кембрідж, Португал пласе, 7, ТОВ «Вебмані.Юей» м. Київ, вул. Сверстюка, буд. 11 А, кімн. 401, ТОВ «Вебмані.ру» рф, м. Москва, вул. Іркутська, буд. 17, будівля 4, УАБ «ДІД Белтік» («UAB DEED Baltic»), Литовська Республіка, м. Вільнюс, вул. Вутеніо, 4, ЛТ-03113, які є власниками та адміністраторами платіжної системи «WebMoney Transfer», що виразилися у повному припиненні та забороні її діяльності на території України.

Відповідно введених в дію санкцій відносно «WebMoney» Національним банком України від 25 травня 2018 року рішенням № 136 скасовано реєстрацію внутрішньодержавної системи розрахунків, відкликано (анульовано) ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, скасовано реєстрацію учасника платіжних систем, скасовано реєстрацію оператора послуг платіжної інфраструктури.

Відповідно до введених в дію санкцій відносно « Webmoney Transfer » Кабінетом Міністрів України введено заборону інтернет-провайдерам надання послуг з доступу користувачам мережі Інтернет до вказаних ресурсів (сервісів) та понад їх субдоменів.

У Реєстрі платіжної інфраструктури відсутні відомості про платіжну систему, учасників платіжних систем, технологічних операторів платіжних послуг з найменуванням « Webmoney Transfer » та відомості про юридичних осіб «Webmoney Transfer», як емітентів електронних грошей.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_6 , в період з квітня 2020 року по вересень 2023 року, перебуваючи у місті Рівне, з метою отримання незаконного доходу, у тому числі, в інтересах ОСОБА_5 орендував на власне ім`я у реєстратора доменних імен ФОП « ОСОБА_20 » доменні імена під назвами « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та «ІНФОРМАЦІЯ_13» («ІНФОРМАЦІЯ_15»). В подальшому, з метою функціонування в мережі Інтернет веб-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_13 » («ІНФОРМАЦІЯ_15») та веб-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_14 » у власних інтересах та в інтересах громадянина ОСОБА_5 написав програмний код для їх функціонування в мережі Інтернет, який технологічно дозволяв клієнтам створювати заявки на обмін криптовалюти та електронних грошей в системі «Webmoney Transfer» в безготівкові гроші з виводом на банківські картки українських фінансових установ.

Також встановлено, що громадянин ОСОБА_6 в інтересах ОСОБА_5 , та на прохання останнього, розуміючи протиправний характер своїх дій, володіючи спеціальними знаннями, здійснював адміністрування веб-ресурсів « ІНФОРМАЦІЯ_14 », «ІНФОРМАЦІЯ_13» а саме: здійснював редагування даних на веб-ресурсах, перенесення даних веб-ресурсів між хостинг-провайдерами, забезпечував стале функціонування ресурсів, у тому числі, захист від кібератак, вносив зміни в програмний код щодо виду та курсу обміну електронних грошей і криптовалюти.

В подальшому, громадянин України ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , з метою отримання незаконного доходу, діючи без ліцензії (дозволу) Національного банку України на обмін та переказ коштів у національній валюті, без відкриття рахунків та не будучи комерційним агентом з розрахунків у сфері використання електронних грошей, безпосередньо надавав послуги з використанням веб-ресурсів «ІНФОРМАЦІЯ_1», «ІНФОРМАЦІЯ_13» з обміну (виводу) електронних коштів через заборонену платіжну систему «Webmoney Transfer».

Так, ОСОБА_6 діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , орендував на власне ім`я у реєстратора доменних імен доменні, імена під назвами « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та «ІНФОРМАЦІЯ_13», здійснив їх технічне налаштування, вчинив інші дії, які надали можливість ОСОБА_5 04.04.2023 здійснити обмін (вивід) 18,15 електронних грошей «Webmoney Transfer» - wmz (різновид заборонених електронних грошей), а саме громадянин України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснив відправлення з власного гаманця НОМЕР_1 електронних грошей в розмірі 18,15 одиниць в номіналі wmz на гаманець НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 . В подальшому, з банківського рахунку НОМЕР_3 , який був відкритий в АТ «Універсалбанк» (Монобанк) на ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 та фактично використовувався ОСОБА_5 об 11 год. 51 хв. на банківську платіжну картку № НОМЕР_5 , яка відкрита на ОСОБА_12 надійшли кошти в розмірі 490 гривень 05 копійок.

Так, ОСОБА_6 діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , виконав вищеперелічені дії, які надали можливість ОСОБА_5 20.07.2023 здійснити обмін (вивід) 10 електронних грошей «Webmoney Transfer» - wmz (різновид заборонених електронних грошей), а саме громадянин України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснив відправлення з власного гаманця НОМЕР_1 електронних грошей в розмірі 10 одиниць в номіналі wmz на гаманець НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 . В подальшому, з банківської пластикової картки № НОМЕР_6 , яка була відкрита в АТ КБ «Приватбанк» на ОСОБА_5 о 17 год. 13 хв. на банківську платіжну картку № НОМЕР_7 , яка відкрита на ОСОБА_12 надійшли кошти в розмірі 291 гривень 50 копійок.

Також, ОСОБА_6 діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , виконав вищеперелічені дії, які надали можливість ОСОБА_5 25.07.2023 здійснити обмін (вивід) 101 електронних грошей «Webmoney Transfer» - wmz (різновид заборонених електронних грошей), а саме громадянка України ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 здійснила відправлення з власного гаманця НОМЕР_9 електронних грошей в розмірі 101 одиниць в номіналі wmz на гаманець НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 . В подальшому, з банківського рахунку НОМЕР_10 , який був відкритий в АТ «Універсалбанк» (Монобанк) на ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_11 та фактично використовувався ОСОБА_5 о 16 год. 16 хв. на банківську платіжну картку № НОМЕР_12 , яка відкрита в АТ КБ «Приватбанк» на ОСОБА_14 надійшли кошти в розмірі 3053 гривень 40 копійок.

Окрім цього, ОСОБА_6 діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , виконав вищеперелічені дії, які надали можливість ОСОБА_5 17.08.2023 здійснити обмін (вивід) 111 електронних грошей «Webmoney Transfer» - wmz (різновид заборонених електронних грошей), а саме громадянин України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснив відправлення з власного гаманця НОМЕР_1 електронних грошей в розмірі 111 одиниць в номіналі wmz на гаманець НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 . В подальшому, з банківського рахунку НОМЕР_13 , який був відкритий в АТ «Універсалбанк» (Монобанк) на ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_14 та фактично використовувався ОСОБА_5 о 12 год. 23 хв. на банківську платіжну картку № НОМЕР_5 , яка відкрита на ОСОБА_12 надійшли кошти в розмірі 3 219 гривень.

Також, ОСОБА_6 діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , виконав вищеперелічені дії, які надали можливість ОСОБА_5 23.08.2023 здійснити обмін (вивід) 100 електронних грошей «Webmoney Transfer» - wmz (різновид заборонених електронних грошей), а саме громадянин України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснив відправлення з власного гаманця НОМЕР_1 електронних грошей в розмірі 100 одиниць в номіналі wmz на гаманець НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 . В подальшому, з банківського рахунку НОМЕР_3 , який був відкритий в АТ «Універсалбанк» (Монобанк) на ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 та фактично використовувався ОСОБА_5 о 19 год. 23 хв. на банківську платіжну картку № НОМЕР_5 , яка відкрита на ОСОБА_12 надійшли кошти в розмірі 2930 гривень.

В подальшому, ОСОБА_6 діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , виконав вищеперелічені дії, які надали можливість ОСОБА_5 23.08.2023 здійснити обмін (вивід) 100 електронних грошей «Webmoney Transfer» - wmz (різновид заборонених електронних грошей), а саме громадянин України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснив відправлення з власного гаманця НОМЕР_1 електронних грошей в розмірі 100 одиниць в номіналі wmz на гаманець НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 . В подальшому, з банківського рахунку НОМЕР_3 , який був відкритий в АТ «Універсалбанк» (Монобанк) на ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 та фактично використовувався ОСОБА_5 о 19 год 28 хв на банківську платіжну картку № НОМЕР_5 , яка відкрита на ОСОБА_12 надійшли кошти в розмірі 2930 гривень.

Окрім цього, ОСОБА_6 діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 виконав вищеперелічені дії, які надали можливість ОСОБА_5 23.08.2023 здійснити обмін (вивід) 79,50 електронних грошей «Webmoney Transfer» - wmz (різновид заборонених електронних грошей), а саме громадянин України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснив відправлення з власного гаманця НОМЕР_1 електронних грошей в розмірі 79,50 одиниць в номіналі wmz на гаманець НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 . В подальшому, з банківського рахунку НОМЕР_3 , який був відкритий в АТ «Універсалбанк» (Монобанк) на ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 та фактично використовувався ОСОБА_5 о 19 год 41 хв на банківську платіжну картку № НОМЕР_5 , яка відкрита на ОСОБА_12 надійшли кошти в розмірі 2329 гривень 35 копійок.

Також, ОСОБА_6 діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , виконав вищеперелічені дії, які надали можливість ОСОБА_5 26.08.2023 здійснити обмін (вивід) 32,50 електронних грошей «Webmoney Transfer» - wmz (різновид заборонених електронних грошей), а саме громадянин України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснив відправлення з власного гаманця НОМЕР_1 електронних грошей в розмірі 32,50 одиниць в номіналі wmz на гаманець НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 . В подальшому, з банківського рахунку НОМЕР_15 , який був відкритий в АТ «Універсалбанк» (Монобанк) на ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_16 та фактично використовувався ОСОБА_5 о 10 год 52 хв на банківську платіжну картку № НОМЕР_5 , яка відкрита на ОСОБА_12 надійшли кошти в розмірі 953 гривень 88 копійок.

Так, ОСОБА_6 діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , виконав вище перелічені дії, які надали можливість ОСОБА_5 03.09.2023 здійснити обмін (вивід) 31 електронних грошей «Webmoney Transfer» - wmz (різновид заборонених електронних грошей), а саме громадянин України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснив відправлення з власного гаманця НОМЕР_1 електронних грошей в розмірі 31 одиниці в номіналі wmz на гаманець НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 . В подальшому, з банківського рахунку НОМЕР_17 , який був відкритий в АТ «Універсалбанк» (Монобанк) на ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_18 та фактично використовувався ОСОБА_5 о 12 год 25 хв на банківську платіжну картку № НОМЕР_5 , яка відкрита на ОСОБА_12 надійшли кошти в розмірі 909 гривень 85 копійок.

Крім того, ОСОБА_6 діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , виконав вищеперелічені дії, які надали можливість ОСОБА_5 05.09.2023 здійснити обмін (вивід) 56 електронних грошей «Webmoney Transfer» - wmz (різновид заборонених електронних грошей), а саме громадянин України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснив відправлення з власного гаманця НОМЕР_1 електронних грошей в розмірі 56 одиниць в номіналі wmz на гаманець НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 . В подальшому, з банківського рахунку НОМЕР_10 , який був відкритий в АТ «Універсалбанк» (Монобанк) на ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_11 та фактично використовувався ОСОБА_5 о 13 год 55 хв на банківську платіжну картку № НОМЕР_5 , яка відкрита на ОСОБА_12 надійшли кошти в розмірі 1643 гривень 60 копійок.

Також, ОСОБА_6 діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , виконав вищеперелічені дії, які надали можливість ОСОБА_5 07.09.2023 здійснити обмін (вивід) 569, 64 електронних грошей «Webmoney Transfer» - wmz (різновид заборонених електронних грошей), а саме громадянка України ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 здійснила відправлення з власного гаманця НОМЕР_9 електронних грошей в розмірі 569, 64 одиниць в номіналі wmz на гаманець НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 . В подальшому, з банківського рахунку НОМЕР_17 , який був відкритий в АТ «Універсалбанк» (Монобанк) на ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_18 та фактично використовувався ОСОБА_5 о 16 год 09 хв на банківську платіжну картку № НОМЕР_12 , яка відкрита в АТ КБ «Приватбанк» на ОСОБА_14 надійшли кошти в розмірі 17089 гривень 20 копійок.

Надалі, ОСОБА_6 діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , виконав вищеперелічені дії, які надали можливість ОСОБА_5 25.09.2023 здійснити обмін (вивід) 14 електронних грошей «Webmoney Transfer» - wmz (різновид заборонених електронних грошей), а саме громадянин України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснив відправлення з власного гаманця НОМЕР_1 електронних грошей в розмірі 14 одиниць в номіналі wmz на гаманець НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 . В подальшому, з банківського рахунку НОМЕР_19 , який був відкритий в АТ «Універсалбанк» (Монобанк) на ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_20 та фактично використовувався ОСОБА_5 о 15 год 05 хв на банківську платіжну картку № НОМЕР_5 , яка відкрита на ОСОБА_12 надійшли кошти в розмірі 430 гривень 50 копійок.

Також, ОСОБА_6 діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , виконав вищеперелічені дії, які надали можливість ОСОБА_5 28.09.2023 здійснити обмін (вивід) 10 електронних грошей «Webmoney Transfer» - wmz (різновид заборонених електронних грошей), а саме громадянин України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснив відправлення з власного гаманця НОМЕР_1 електронних грошей в розмірі 14 одиниць в номіналі wmz на гаманець НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 . В подальшому, з банківського рахунку НОМЕР_19 , який був відкритий в АТ «Універсалбанк» (Монобанк) на ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_20 та фактично використовувався ОСОБА_5 о 16 год 36 хв на банківську платіжну картку № НОМЕР_5 , яка відкрита на ОСОБА_12 надійшли кошти в розмірі 305 гривень 50 копійок.

Таким чином, ОСОБА_6 усвідомлюючи протиправність своїх дій, не маючи відповідної ліцензії від Національного банку України, діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, з метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на особисте протиправне збагачення, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , неправомірно використав електронні гроші забороненої платіжної системи «Webmoney Transfer».

Вказаними діями ОСОБА_6 , вчинив кримінальне правопорушення та є обвинуваченим за ч. 2 ст. 200 КК України - неправомірне використання електронних грошей за попередньою змовою групою осіб.

В судовому засіданні у даному кримінальному провадженні, обвинувачені ОСОБА_5 і ОСОБА_6 в інкримінованих кримінальних правопорушеннях своєї вини не визнали та разом із захисниками - адвокатами ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , звернулися до суду із письмовими клопотаннями, які підтримали, просять звільнити обвинувачених від кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 200 КК України на підставі п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України у зв`язку із закінчення строків давності та кримінальне провадження закрити.

Прокурор ОСОБА_4 висловив думку з приводу заявлених клопотань стороною захисту, про звільнення ОСОБА_5 і ОСОБА_6 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності. Вважає, що вказані клопотання сторони захисту підлягають до задоволення, оскільки з часу вчинення інкримінованого злочину за п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України минуло три роки. При цьому, перебіг давності не зупинявся та не переривався. Відповідно кримінальне провадження щодо цих осіб необхідно закрити. Вирішити питання повернення вилучених речових доказів та застосованих до обвинувачених запобіжних заходів.

Заслухавши сторону захисту, прокурора, дослідивши матеріали обвинувального акта, суд дійшов висновку, що клопотання сторони захисту про закриття кримінального провадження, підлягає до задоволення.

Судом встановлено, що не заперечується сторонами, інкриміноване кримінальне правопорушення, було вчинено у період з квітня 2020 року по вересень 2023 року.

Згідно ч. 2 ст. 200 КК України Неправомірне використання електронних грошей за попередньою змовою групою осіб, - караються штрафом від п`яти до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відповідно до ч. 4 ст. 12 КК України нетяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше п`яти років.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років.

Встановлені судом обставини вказують, що з часу вчинення інкримінованого діяння обвинуваченими та до часу розгляду клопотань, прийняття судом процесуального рішення про звільнення від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження (станом на 12.10.2026) минуло більше трьох років, тобто закінчився строк давності передбачений п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України.

Таким чином, з часу вчинення обвинуваченими інкримінованих діянь та на час розгляду клопотань, прийняття судом процесуального рішення про звільнення від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження, минуло три роки.

Із досліджених матеріалів кримінального провадження слідує що, перебіг строків давності у інкримінованих обвинуваченим кримінальних правопорушень не переривався, досудове розслідування у зв`язку із розшуком та переховуванням від органів досудового розслідування та суду не зупинялося. Інкриміновані злочини обвинуваченим, не є тяжкими чи особливо тяжким проти життя та здоров`я особи.

Разом з тим, суд бере до уваги викладену позицію Касаційного кримінального судом у складі Верховного Суду (колегією суддів Першої судової палати) у справі №552/5595/18, постанова від 29.07.2021 року, в якій висловлено позицію про те, що для звільнення особи від кримінальної відповідальності в зв`язку із закінченням строків давності і для закриття кримінального провадження з такої підстави визнання особою винуватості у вчиненні кримінального правопорушення не є обов`язковим. В основу такої позиції покладено приписи ст. 63 Конституції України, ст.18 КПК України, щодо неможливості і недопустимості примушування будь-кого визнавати свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення.

Пунктом першим частини другої ст. 284 КПК України передбачено, кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Частинами 1, 3 ст. ст. 286, 288 КПК України передбачено, що звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення здійснюється судом. Суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Частина 4 ст. 286 КПК України передбачає, якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.

Відповідно до ч. 3 ст. 288, ст. 350 КПК України, суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність. Клопотання учасників судового провадження розглядаються судом після того, як буде заслухана думка, щодо них інших учасників судового провадження, про що постановляється ухвала.

Звільнення від кримінальної відповідальності за ст. 49 КК України (сплив строків давності) є безумовним і здійснюється судом незалежно від факту примирення з потерпілим, відшкодування обвинуваченим шкоди потерпілому, щирого каяття тощо.

Отже, встановлені судом обставини, вказують на необхідність звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності та закриття кримінального провадження щодо обвинувачених ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ..

Цивільний позов у кримінальному провадженні не заявлений, процесуальні витрати відсутні.

Письмові речові докази, необхідно залишити в матеріалах кримінального провадження.

Долю інших речових доказів, суд вирішує у відповідності ст. 100 КПК України.

Обраний запобіжний захід в ході досудового розслідування у виді застави ОСОБА_5 та ОСОБА_6 - підлягає скасуванню.

На підставі п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України, керуючись ст.ст. 284, 288, 350, 372 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в:

Клопотання сторони захисту про звільнення обвинувачених від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України, задовольнити.

Звільнити обвинуваченого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , від кримінальної відповідальності у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 200 КК України, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України, тобто у зв`язку із закінченням строків давності, та кримінальне провадження закрити.

Запобіжний захід у виді застави ОСОБА_5 - скасувати.

Письмові речові докази (документи) та DVD-R диск, залишити в матеріалах кримінального провадження.

Речові докази, які були вилучені 26.07.2023 в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , що проводився на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_21 від 30.06.2023 (справа №761/23144/23, провадження №1-кс/761/15046/2023), а саме: банківські картки з номерами НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_6 , банківську картку АТ «Акцент-Банк» на ім`я KONDRATISHYNPETRO № НОМЕР_29 , мобільний телефон марки «Blackview» (imei1 НОМЕР_30 , imei2 НОМЕР_31 ) з двома sim-картками з номерами телефонів: НОМЕР_32 та НОМЕР_33 , ноутбук марки «Fujitsu» моделі «UH572», s/n 586229-01R2700058 та зарядний пристрій до нього, мобільний телефон марки «Iphone» моделі «14Pro» (imei1 НОМЕР_34 , imei2 НОМЕР_35 ) з sim-карткою з номером телефону НОМЕР_36 , повернути ОСОБА_5 чи його захиснику - адвокату ОСОБА_7 .

Звільнити обвинуваченого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , від кримінальної відповідальності у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 200 КК України, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України, тобто у зв`язку із закінченням строків давності, та кримінальне провадження закрити.

Запобіжний захід у виді застави ОСОБА_6 - скасувати.

Повернути ОСОБА_6 заставу, що була внесена ОСОБА_6 згідно платіжної інструкції No 0.0.4377459827.1 від 19.05.2025 з призначенням платежу: «Застава за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , згідно ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 16.05.25 по справі № 761/19356/25, внесені ОСОБА_6 » на виконання ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 16.05.2025 по кримінальному провадженню №72025000500000014 від 01.05.2025.

Скасувати арешт майна по кримінальному провадженню №72022000500000018 від 22.12.2022, що було вилучено в ході обшуку у ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_37 за адресою: квартира АДРЕСА_2 26.07.2023 на виконання Ухвали Шевченківського районного суду міста Києва від 30.06.2023 по справі № 761/23141/23, провадження № 1-кс/761/15044/2023, а саме:

1) Банківські карти на ім`я ОСОБА_22 «Приват банку» з наступними номерами: НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 .

«Монобанк» НОМЕР_42 .

«Альфа Банк» НОМЕР_43 .

2) WIFI адаптер «Huawei» IMEI: НОМЕР_44 з сім-картою «Lifecell» №- НОМЕР_45 та картка з пін кодом до данної сім-картки з мобільним номером НОМЕР_46 .

3) Дві картки з пін-кодами до сім-карток «Vodafone» з номерами НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 .

4) Флеш-носій «Transcent» s/n. F415970174.

5) Флеш-носій «PNY» на 8 gb, біжового кольору, без s/n.

6) Флеш-носій «Transcenе» 128 gb чорного кольору, s/n F236271918 OP 33193.

7) Жорсткий диск SiliconPower (4?)1500 GB, чорного кольору, S/N: 13060264 - 500GS03 - TO.

8) Жорсткий диск «Dynamate» чорного кольору , без серійного номеру.

9) Жорсткий диск «Toshiba» S/N 779WEL 6FS WK7.

10) Жорсткий диск «Toshiba» S/N 264E08 6FS WK7.

11) Мобілний телефон «» чорного кольору з сімкартками «Київстар» № НОМЕР_49 та «Vodafone» № НОМЕР_50 . Пароль до телефону 1122.

12) Ноутбук «HP» SN:5CD125Z6WR із зарядним пристроєм.

13) Системний блок чорного кольору №CMS693KKП11183100164, та повернути їх ОСОБА_6 .

Цивільний позов не заявлений, процесуальні витрати відсутні.

На ухвалу суду може бути подана апеляційна скарга, протягом семи днів з моменту оголошення, до Рівненського апеляційного суду, через Рівненський міський суд Рівненської області.

Суддя ОСОБА_1