Постановление суда № 140650935, 15.10.2026, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/9307/26 1-кс/335/3621/2026

15 жовтня 2026 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Вознесенівського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане старшим слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 42026080000000032 від 26.05.2026, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 (фактична адреса АДРЕСА_2 ), а саме: оригіналів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий послався на таке.

Слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42026080000000032 від 26.05.2026, відносно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приводами та підставами для внесення відомостей до ЄРДР послугували матеріали дослідчої перевірки, серед яких висновок аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_3 №16/08-01-08-13/44989697 від 21.05.2026, складений інспекторами відділу запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_3 , яким встановлені факти порушення вимог податкового законодавства службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В тому числі, в ході досудового розслідування є необхідним підтвердження або спростування чи не є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фіктивним підприємством, перевірки даних, які наявні в реєстраційній справі вказаного товариства, відомості про службових осіб та засновників вказаного підприємства, період їх діяльності на підприємстві та їх статутні обов`язки, допитів якості свідків осіб, які зверталися до реєстраційної служби з приводу оформлення документів, та вказані відомості зберігаються тільки

в реєстраційній справі, тому виникла об`єктивна необхідність отримання оригіналів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_1 , для проведення слідчих (розшукових) дій.

На підставі зазначеного, з метою повного та всебічного проведення досудового розслідування, орган досудового розслідування вважає за необхідне провести тимчасовий доступ до вказаних документів.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник особи, у володінні якої перебувають документи, про тимчасовий доступ до яких заявлене клопотання, в судове засідання не викликався в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація судового процесу не здійснювалась на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.

Розглянувши матеріали клопотання та його доводи, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Загальні вимоги щодо порядку застосування будь-яких заходів забезпечення визначені статтями 131 та 132 КПК України.

Статтями 159-166 КПК України визначено спеціальні вимоги щодо застосування такого виду заходу забезпечення як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом вказаних загальних та спеціальних норм, тимчасовий доступ до речей і документів може бути застосований, якщо:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування тимчасового доступу до речей і документів;

2) запитувані речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) запитувані речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, або ж якщо вони її містять, сторона кримінального провадження має довести можливість використання наявних у них відомостей в якості доказів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів;

4) за допомогою такого заходу забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого сторона звертається із відповідним клопотанням;

5) запитувані речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи;

6) запитувані речі і документи неможливо отримати без застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження;

7) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні;

У випадку встановлення відсутності хоча б однієї з вказаних обставин, слідчий суддя, керуючись положеннями ст. 132 та ст. 163 КПК України, має відмовити у задоволенні відповідного клопотання.

З урахуванням вказаного, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, застосовуючи стандарт доказування «достатньої підстави», слідчий суддя, надаючи відповіді на вказані питання, приходить до таких висновків.

Викладені у клопотанні обставини підтверджуються доданими до нього документами.

Зокрема, з них дійсно випливає, що Слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42026080000000032 від 26.05.2026, відносно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приводами та підставами для внесення відомостей до ЄРДР послугували матеріали дослідчої перевірки, серед яких висновок аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_3 №16/08-01-08-13/44989697 від 21.05.2026, складений інспекторами відділу запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_3 , яким встановлені факти порушення вимог податкового законодавства службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що можуть свідчити про ухилення від сплати податків.

З огляду на це, слідчий суддя погоджується з доводами слідчого щодо того, що реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містить документи, які можуть мати доказове значення для досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні, оскільки вони містять установчі документи підприємства, інформацію про персональний склад осіб, що входять до складу органів управління цього підприємства та (або) уповноважені на вчинення юридично значущих дій від його імені, характер та обсяг їх повноважень, періоди їх діяльності тощо.

Вказана інформація може мати доказове значення для підтвердження або спростування причетності певних осіб щодо розслідуваного діяння.

Іншим способом отримати витребувані документи без ризику втрати інформації, яка має значення для досудового розслідування, є очевидно неможливим.

Разом з цим слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів документів, що містяться в реєстраційній справі, оскільки наведена вище доказова інформація може бути отримана і через доступ до їх копій.

Відтак, в цій частині слідчий суддя вважає клопотання передчасним.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 163-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане старшим слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 42026080000000032 від 26.05.2026, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що зберігаються в реєстраційній справі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 (фактична адреса АДРЕСА_2 ), з правом ознайомлення з ними та вилучення їх копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обчислювати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання цієї ухвали за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1