Постановление суда № 140601040, 13.10.2026, Гайсинський районний суд Вінницької області

Справа № 129/373/26

Провадження по справі № 2/129/1102/2026

У Х В А Л А

про забезпечення доказів

"13" жовтня 2026 р. Гайсинський районний суд Вінницької області

в складі головуючого судді Дєдова С.М.,

розглянувши у відсутність сторін та їх представників в м. Гайсині клопотання представника позивача Акціонерного товариства «Перший Український Міжнародний Банк», про забезпечення доказів у цивільній справі за позовом Акціонерного товариства «Перший Український Міжнародний Банк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості, -

Установив:

У провадженні Гайсинського районного суду перебуває цивільна справа за позовом Акціонерного товариства «Перший Український Міжнародний Банк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості.

Представник позивача Акціонерного товариства «Перший Український Міжнародний Банк» надіслав до суду клопотання про забезпечення доказів, в якому просить витребувати із Акціонерного товариства «Банк Кредит Дніпро» (01032, м. Київ, вул. Жилянська), інформацію (документи), що містить банківську таємницю щодо рахунку НОМЕР_1 до якого Банком емітовано платіжну картку НОМЕР_2 , а саме:

1) ким, коли та яким чином відкрито рахунок платіжну картку в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»;

2) вказати способи ідентифікації особи при відкритті рахунку;

3) який ресурс використовувався при відкритті рахунку («ДІЯ», внутрішній платіжний ресурс / мобільний застосунок АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»);

4) чи проводилась фото або відео фіксація при ідентифікації особи при відкритті рахунку;

5) матеріали фото фіксації (фотографії) або відео фіксації (відеоконференції) при проведенні ідентифікації особи, яка проводила відкриття рахунку;

6) копії документів, наданих при ідентифікації особи, яка проводила відкриття рахунку (паспорт, картка ФОПП, інші документи згідно встановленої Банком процедури ідентифікації клієнта);

7) який номер телефону використовувався під час ідентифікації особи при відкритті рахунку; чи була проведена верифікація даного номеру телефону (чи направлявся на даний номер телефону ОТР-пароль з подальшим його введенням клієнтом);

8) підписаний сторонами договір про надання банківських послуг з обслуговування вказаного рахунку, інших документів, підписаних клієнтом при відкритті рахунку, згідно встановленої Банком процедури ідентифікації клієнта;

9) вказати спосіб підписання договору про надання банківських послуг з обслуговування вказаного рахунку та додаткових документів, який ресурс при цьому використовувався (застосунок «ДІЯ», внутрішній платіжний ресурс / мобільний застосунок АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»);

10) який телефонний пристрій було використано під час ідентифікації особи при відкритті рахунку/платіжної картки, подальшому користуванні рахунком/ платіжною карткою в період з часу його відкриття по 06.07.2025, включно з часом надходження з рахунку клієнта АТ «ПУМБ» ОСОБА_2 N? НОМЕР_3 на рахунок/платіжну картку грошових коштів в сумі неналежної платіжної операції 10000.00 грн. та подальшого користування ними;

11) чи змінювався клієнтом ОСОБА_1 пароль входу до мобільного застосунку АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» в період з часу відкриття рахунку/ платіжної картки по 06.07.2025, включно з часом надходження з рахунку клієнта АТ «ПУБ» ОСОБА_2 № НОМЕР_3 на рахунок/ платіжну картку грошових коштів в сумі неналежної платіжної операції 10000.00 грн. та подальшого користування ними;

12) чи зверталась клієнт ОСОБА_1 , РНОКПП: НОМЕР_4 , до АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» з заявами про відкриття будь яких рахунків на її ім?я без її відома та участі, у т.ч. рахунку НОМЕР_1 / платіжної картки НОМЕР_2 , укладення будь яких договорів з Банком, користування рахунком НОМЕР_1 / платіжною карткою 4211130501238697 без її відома та участі, у період з 06.07.2025 по 08.10.2026; якщо так, то надати копії матеріалів перевірки за її зверненням/зверненнями; чи повідомляла ОСОБА_1 звідки їй стало відомо про такі факти.

Клопотання про витребування доказів обґрунтоване тим, що представник позивача самостійно не має можливості отримати вищезазначені документи, а їх витребування необхідне для огляду в суді та долучення їх до справи як доказів обставин, якими обґрунтовано позовну заяву, а саме для підтвердження обставин отримання та подальшого розпорядження відповідачкою ОСОБА_1 грошових коштів у сумі 10000 грн., які були нею безпідставно набуті.

Відповідно до ст.84 ЦПК України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом; у разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази; будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

Відповідно до ч.1, ч.2 ст.116 ЦПК України суд за заявою учасника справи або особи, яка може набути статусу позивача, має забезпечити докази, якщо є підстави припускати, що засіб доказування може бути втрачений або збирання або подання відповідних доказів стане згодом неможливим чи утрудненим; способами забезпечення судом доказів є витребування та (або) огляд доказів, у тому числі за їх місцезнаходженням, заборона вчиняти певні дії щодо доказів та зобов`язання вчинити певні дії щодо доказів. У необхідних випадках судом можуть бути застосовані інші способи забезпечення доказів, визначені судом.

Оскільки представник позивача Акціонерного товариства «Перший Український Міжнародний Банк» самостійно не має можливості витребувати із Акціонерного товариства «Банк Кредит Дніпро», вищезазначену інформацію (документи), що містить банківську таємницю, а її витребування необхідне для огляду в суді та долучення до справи як доказів обставин, якими обґрунтовано позовну заяву, яка подана до суду, то за таких обставин, суд визнає, що клопотання представника позивача про витребування доказів є обґрунтованим та на підставі ст.116-118 ЦПК України підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 83, 84, 95, 116-118 ЦПК України,

Постановив:

Клопотання представника позивача Акціонерного товариства «Перший Український Міжнародний Банк» про витребування доказів, - задовільнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство «Банк Кредит Дніпро» (01032, м. Київ, вул. Жилянська), надати Гайсинському районному суду Вінницької області до 10.02.2027 року, інформацію (документи), що містить банківську таємницю щодо рахунку НОМЕР_1 до якого Банком емітовано платіжну картку НОМЕР_2 , а саме:

1) ким, коли та яким чином відкрито рахунок платіжну картку в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»;

2) вказати способи ідентифікації особи при відкритті рахунку;

3) який ресурс використовувався при відкритті рахунку («ДІЯ», внутрішній платіжний ресурс / мобільний застосунок АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»);

4) чи проводилась фото або відео фіксація при ідентифікації особи при відкритті рахунку;

5) матеріали фото фіксації (фотографії) або відео фіксації (відеоконференції) при проведенні ідентифікації особи, яка проводила відкриття рахунку;

6) копії документів, наданих при ідентифікації особи, яка проводила відкриття рахунку (паспорт, картка ФОПП, інші документи згідно встановленої Банком процедури ідентифікації клієнта);

7) який номер телефону використовувався під час ідентифікації особи при відкритті рахунку; чи була проведена верифікація даного номеру телефону (чи направлявся на даний номер телефону ОТР-пароль з подальшим його введенням клієнтом);

8) підписаний сторонами договір про надання банківських послуг з обслуговування вказаного рахунку, інших документів, підписаних клієнтом при відкритті рахунку, згідно встановленої Банком процедури ідентифікації клієнта;

9) вказати спосіб підписання договору про надання банківських послуг з обслуговування вказаного рахунку та додаткових документів, який ресурс при цьому використовувався (застосунок «ДІЯ», внутрішній платіжний ресурс / мобільний застосунок АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»);

10) який телефонний пристрій було використано під час ідентифікації особи при відкритті рахунку/платіжної картки, подальшому користуванні рахунком/ платіжною карткою в період з часу його відкриття по 06.07.2025, включно з часом надходження з рахунку клієнта АТ «ПУМБ» ОСОБА_2 N? НОМЕР_3 на рахунок/платіжну картку грошових коштів в сумі неналежної платіжної операції 10000.00 грн. та подальшого користування ними;

11) чи змінювався клієнтом ОСОБА_1 пароль входу до мобільного застосунку АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» в період з часу відкриття рахунку/ платіжної картки по 06.07.2025, включно з часом надходження з рахунку клієнта АТ «ПУБ» ОСОБА_2 № НОМЕР_3 на рахунок/ платіжну картку грошових коштів в сумі неналежної платіжної операції 10000.00 грн. та подальшого користування ними;

12) чи зверталась клієнт ОСОБА_1 , РНОКПП: НОМЕР_4 , до АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» з заявами про відкриття будь яких рахунків на її ім?я без її відома та участі, у т.ч. рахунку НОМЕР_1 / платіжної картки НОМЕР_2 , укладення будь яких договорів з Банком, користування рахунком НОМЕР_1 / платіжною карткою 4211130501238697 без її відома та участі, у період з 06.07.2025 по 08.10.2026; якщо так, то надати копії матеріалів перевірки за її зверненням/зверненнями; чи повідомляла ОСОБА_1 звідки їй стало відомо про такі факти.

Роз`яснити, що несвоєчасне виконання цієї ухвали чи залишення її без виконання тягне відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`ятнадцяти днів до Вінницького апеляційного суду області з дня її проголошення. У разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом п`ятнадцяти днів з дня отримання копії ухвали.

Оскарження ухвали про забезпечення доказів не зупиняє її виконання, а також не перешкоджає розгляду справи.

Ухвала про забезпечення доказів (крім забезпечення доказів шляхом допиту свідків, призначення експертизи, огляду доказів) є виконавчим документом та виконується негайно в порядку, встановленому для виконання судових рішень.

Суддя: