Постановление суда № 140560372, 13.10.2026, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/12678/26

Номер провадження:1-кс/521/5318/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2026 року м. Одеса

Слідчий суддя Хаджибейського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , за участю: прокурора ОСОБА_3 детектива ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Одесі, клопотання детектива Підрозділу Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_4 , яке погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про передачу арештованого майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32020160000000036 від 15.05.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Хаджибейського районного суду міста Одеси надійшло клопотання детектива Підрозділу Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_4 , яке погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про передачу арештованого майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32020160000000036 від 15.05.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що товариство з обмеженою відповідальністю «Граніт-001» (ЄДРПОУ 42751872) зареєстровано 14.01.2019 юридичним департаментом Одеської міської ради, про що до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців внесено відповідний запис за № 15381020000017066.

На податковий облік ТОВ «Граніт-001» взято 14.01.2019 до Головного управління ДПС в Одеській області Южненське управління, Лиманська ДПІ (Лиманського району) та 01.05.2019 воно зареєстроване в якості платника податку на додану вартість і присвоєно індивідуальний податковий номер 427518715176. З 03.09.2020 ТОВ «Граніт-001» перебуває на обліку в Головному управлінні ДПС в Одеській області, Південне управління у м. Одесі, Приморська ДПІ (Приморський район м. Одеса).

Юридична адреса ТОВ «Граніт-001» відповідно до реєстраційних документів: м. Одеса, площа Грецька, будинок 1, офіс 6 (до 04.08.2020 Одеська область, Лиманський район, смт. Чорноморське, вул. Гвардійська, 43, кв. 52).

Згідно із наказом № 1 від 14.01.2019 на посаду директора ТОВ «Граніт-001» призначено ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі рішення засновника ТОВ «Граніт-001» № 1 від 10.01.2019.

Основним видом діяльності згідно з реєстраційними відомостями та документів ТОВ «Граніт-001» є будівництво доріг та автострад (за КВЕД _42.11).

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та з іншими невстановленими у теперішній час особами, з корисливих мотивів ОСОБА_5 , які полягали у неповерненні раніше отриманих в борг грошових коштів, маючи єдиний умисел, спрямований на організацію внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також організації подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, посягаючи на встановлений законодавством України порядок здійснення підприємницької діяльності та державної реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності, у січні 2019 року та липні 2020 року, здійснив організацію внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу Товариства з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) «Граніт-001» (ЄДРПОУ 42751872), завідомо неправдивих відомостей, які у подальшому подано для проведення державної реєстрації.

ОСОБА_6 , у січні 2019 року, знаходячись у м. Одеса, надав вказівку ОСОБА_5 , не маючи законних підстав та реальної мети знаходження за певною юридичною адресою, та не плануючи використовувати зазначені нижче приміщення як офісні та місце щоденного керування юридичною особою, реалізуючи свій протиправний намір, спрямований на організацію внесення у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також організацію умисного подання зазначених документів для проведення такої реєстрації, та ОСОБА_5 за вказівкою ОСОБА_6 , підписав своїм особистим підписом, надані невстановленою особою документи, з завідомо неправдивими відомостями, та перебуваючи в Комунальному підприємстві «Центр державної реєстрації Хлібодарської селищної ради», яке розташоване за адресою: Одеська область, Біляївський район, селище міського типу Хлібодарське, вул. Маяцька дорога, 20 (Біляївський район Одеської області) надав документи, які містили завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору для здійснення державної реєстрації (проведення відповідних реєстраційних дій) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців по ТОВ «Граніт-001», а саме наступні документи:

-рішення № 1 засновника товариства з обмеженою відповідальністю «ГРАНІТ-001» від 10.01.2019;

-заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи

ТОВ «Граніт-001» (код за ЄДРПОУ 42751872) від 14.01.2019,

які містили завідомо неправдиві відомості щодо місцезнаходження вказаного підприємства, що надало змогу в подальшому ОСОБА_6 , іншим невстановленим особам, уникати проведення податкових та інших перевірок, ухилятися від сплати податків тощо.

Так, відповідно до заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «Граніт-001» (код за ЄДРПОУ 42751872) від 14.01.2019 ОСОБА_5 зазначено прохання зареєструвати ТОВ «Граніт-001», за адресою: 67570, Одеська область, Лиманський район, смт. Чорноморське, вул. Гвардійська, 43, кв. 52.

Крім цього, відповідно до пункту 9. рішення № 1 засновника товариства з обмеженою відповідальністю «ГРАНІТ-001» від 10.01.2019 визначено, що місцезнаходженням товариства є адреса: 67570, Одеська область, Лиманський район, смт. Чорноморське, вул. Гвардійська, 43, кв. 52.

Однак, фактично ТОВ «Граніт-001» за вказаною адресою ніколи не знаходилось.

Разом з тим встановлено, що фактично фінансово-господарською діяльністю ТОВ «Граніт-001», у тому числі діями директора підприємства ОСОБА_5 , керував мешканець м. Одеси ОСОБА_6 .

Крім цього, ОСОБА_6 організувавши вчинення вищевказаного злочину, з використанням ТОВ «Граніт-001», за попередньою змовою з ОСОБА_5 організував умисне ухилення від сплати податків, за попередньою змовою групою осіб, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Так, ОСОБА_6 повністю контролював та організовував господарську діяльність, пов`язану з будівництвом та ремонтом доріг, закупівлею матеріалів та обладнання для виконання робіт, веденням бухгалтерського обліку підконтрольних підприємств та виготовлення первинних бухгалтерських та інших документів невстановленими у теперішній час особами. Крім цього, ОСОБА_6 здійснював контроль за рухом грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «Граніт-001» та використовував грошові кошти, які надходять на розрахункові рахунки на власний розсуд.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 особисто або через невстановлених у теперішній час підконтрольних осіб вів переговори з замовниками робіт, зокрема з ДП «Дороги Прикарпаття» (ЄДРПОУ 42753775), Крижанівською сільською радою Лиманського району Одеської області (ЄДРПОУ 5384560), ДУ «Місцеві дороги Херсонщини» (ЄДРПОУ 43538115), Долинівською сільською радою Арцизького району Одеської області (ЄДРПОУ 20997299) та ДП «Служби місцевих автомобільних доріг» (ЄДРПОУ 42641417) та іншими.

В свою чергу ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, за попередньою змовою та вказівкою ОСОБА_6 отримав електронний цифровий підпис як директор ТОВ «Граніт-001», відкрив банківські рахунки вказаного підприємства, підписував надані фінансово-господарські та інші документи, які виготовлені невстановленою у теперішній час особою, представляв інтереси зазначеного підприємства у різних державних установах, організаціях, фінансових установах, банках, правоохоронних органах тощо.

Так, ОСОБА_6 із залученням інших у теперішній час невстановлених осіб, за підписаними ОСОБА_5 як директором (службовою особою) ТОВ «Граніт-001» документами, достовірно знаючи про вказані вимоги законодавства, діючи умисно та в їх порушення, усвідомлюючи покладену на ОСОБА_5 відповідальність і бажаючи уникнути виконання обов`язків перед бюджетом, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді несплати податків, маючи єдиний умисел, в ході здійсненні фінансово-господарської діяльності, у звітний (податковий) період грудень 2019 року та червень-грудень 2020 року, точну дату, час та місце досудовим розслідуванням не встановлено, з метою ухилення від сплати податків, у бухгалтерському обліку та податковій звітності зазначеного підприємства, особисто або з залученням інших у теперішній час невстановлених осіб, організував невідображення податкових зобов`язань з податку на додану вартість ТОВ «Граніт-001» по фінансово-господарським взаємовідносинам з ДП «Дороги Прикарпаття» (ЄДРПОУ 42753775), Крижанівською сільською радою Лиманського району Одеської області (ЄДРПОУ 5384560), ДУ «Місцеві дороги Херсонщини» (ЄДРПОУ 43538115), Долинівською сільською радою Арцизького району Одеської області (ЄДРПОУ 20997299) та ДП «Служби місцевих автомобільних доріг» (ЄДРПОУ 42641417) по зарахуванню бюджетних коштів на рахунок ТОВ «Граніт-001» на загальну суму 178 219 960,13 грн, в тому числі податок на додану вартість у сумі 29 703 326,7 грн.

ОСОБА_6 із залученням інших у теперішній час невстановлених осіб та ОСОБА_5 як директора ТОВ «Граніт-001», за попередньою змовою з останніми, у грудні 2019 року одержавши на поточний рахунок вказаного підприємства № UA843281680000000026006333211 відкритий в ПАТ «МТБ Банк» (МФО 328168) від ДП «Дороги Прикарпаття» (ЄДРПОУ 42753775), Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області (ЄДРПОУ 5384560) бюджетні грошові кошти у сумі 58 040 651,2 грн, в тому числі податок на додану вартість (ПДВ) 9 673 441,87 грн за надані послуги з капітального ремонту дорожнього покриття, з метою ухилення від сплати податків, умисно, організував невідображення податкових зобов`язань з податку на додану вартість на вказану суму у податковій декларації з податку на додану вартість за грудень 2019 року, яку 20.01.2020 підписав особисто або з залученням іншої у теперішній час невстановленої особи, раніше отриманим від ОСОБА_5 електронним цифровим підписом останнього та подав від імені ОСОБА_5 до ГУ ДПС в Одеській області, Южненське управління, Лиманська ДПІ (Лиманського району Одеської області) за № 9332105365, а також невідобразив податкові зобов`язання з ПДВ в Уточнюючому розрахунку податкових зобов`язань з податку на додану вартість у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок за грудень 2019 року та додатку № 5 до нього, які 31.01.2020 підписав особисто або з залученням іншої у теперішній час невстановленої особи електронним цифровим підписом ОСОБА_5 і подав до ГУ ДПС в Одеській області, Южненське управління, Лиманська ДПІ (Лиманського району) за № 9011055373, що призвело до заниження суми податку на додану вартість, яка підлягає сплаті до державного бюджету за грудень 2019 року у сумі 3 382 355 грн (9 673 441,87 6 291 087 (від`ємне значення).

З урахуванням викладеного, ОСОБА_6 із залученням інших у теперішній час невстановлених осіб та ОСОБА_5 як директора ТОВ «Граніт-001», за попередньою змовою з останніми, у червні грудні 2020 року одержавши на поточний рахунок ТОВ «Граніт-001» бюджетні грошові кошти у сумі 129 359 258,64 грн, в тому числі податок на додану вартість (ПДВ) 21 559 876,44 грн за надані послуги з капітального ремонту дорожнього покриття, у податкових деклараціях з податку на додану вартість за вказані періоди та додатків № 5 до них невідобразили загальну суму коштів, що підлягає сплаті до бюджету у сумі 120 179 308,93 грн (129 359 258,64 грн - 9 179 949,71 грн відображених (задекларованих) та податкові зобов`язання з податку на додану вартість у сумі 20 029 884,83 грн (21 559 876,44 грн - 1 529 991,61 грн задекларованих та сплачених).

Вказане призвело до заниження суми податку на додану вартість, яка підлягає сплаті до державного бюджету за період червень-грудень 2020 року у сумі 20 029 884,83 грн.

В результаті вищевказаних умисних, протиправних дій ОСОБА_6 із залученням інших у теперішній час невстановлених осіб та ОСОБА_5 як директора ТОВ «Граніт-001», за попередньою змовою з останніми, до бюджету держави несплачено податок на додану вартість вказаного підприємства за звітні (податкові) періоди грудень 2019 року та червень-грудень 2020 року на загальну суму 23 412 239, 83 грн (3 382 355+20 029 884,83), що є коштами у особливо великих розмірах, так як вказана сума більш ніж у 15 000 разів перевищує установлений законом неоподаткований мінімум доходів громадян.

Крім того, ОСОБА_6 із залученням інших у теперішній час невстановлених осіб та ОСОБА_5 як директора ТОВ «Граніт-001» організував видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Так, ОСОБА_5 виконуючи покладені на обов`язки, будучи службовою особою, ОСОБА_6 а також інші невстановлені особи, в порушення вказаних вище вимог законодавства, діючи умисно та переслідуючи корисливу мету, спрямовану на умисне ухилення від сплати податків, достовірно знаючи про необхідність сплати, в тому числі податку на додану вартість, достовірно знаючи про зарахування у грудні 2019 року та червені-грудні 2020 року на поточні рахунки ТОВ «Граніт-001» грошових коштів у сумі 178 219 960,13 грн від ДП «Дороги Прикарпаття» (код ЄДРПОУ 42753775), Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області (код ЄДРПОУ 5384560), ДУ «Місцеві дороги Херсонщини» (ЄДРПОУ 43538115), Долинівської сільської ради Арцизького району Одеської області (ЄДРПОУ 20997299) та ДП «Служби місцевих автомобільних доріг» (ЄДРПОУ 42641417) перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, точний час та дату досудовим розслідуванням не встановлено, склали та видали завідомо неправдиві офіційні документи, а саме gдаткові декларації з податку на додану вартість ТОВ «Граніт-001» за грудень 2019 року, червень-грудень 2020 року.

За сукупністю скоєного ОСОБА_6 підозрюється у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 366 КК України, за кваліфікуючими ознаками: організація внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також організація умисного подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб; організація умисного ухилення від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчиненому службовою особою підприємства, за попередньою змовою групою осіб, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах; організація складання, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

23.06.2022 ОСОБА_6 вручено письмове повідомлення про підозру у порядку передбаченому ч. 1 ст. 278 КПК України, а саме шляхом вручення працівнику комунального підприємства «Надія» Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області, за місцем реєстрації ОСОБА_6 , та шляхом направлення засобами поштового зв`язку на адресу реєстрації ОСОБА_6 .

Винуватість ОСОБА_6 підтверджується зібраними в ході розслідування доказами, зокрема:

- податковою звітністю підприємства ТОВ «Граніт-001» з додатками за звітні (податкові) періоди грудень 2019 та червень-грудень 2020;

- відомостями про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Граніт-001» відкритому в ПАТ «МТБ Банк» (МФО 328168), згідно яких встановлено перерахування грошових коштів на рахунок ТОВ «Граніт-001» за наданні послуги з капітального ремонту дорожнього покриття;

- висновком експерта №20-7402/7403 судово-економічної експертизи від 30.04.2021 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №32020160000000036 за результатами проведення якої, встановлено суму податку на додану вартість, яка підлягає сплаті до бюджету ТОВ «Граніт-001» за грудень 2019 у розмірі 3 382 355грн.;

- висновком експертів №21-2402/2403 комісійної судово-економічної експертизи у кримінальному провадженні №32020160000000036 за результатами проведення якої, встановлено суму податку на додану вартість, яка підлягає сплаті до бюджету ТОВ «Граніт-001» за червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень 2020 у розмірі 20 029 884,83грн.;

- протоколом допиту від 07.07.2020 у якості свідка голови Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області ОСОБА_7 ;

- протоколом допиту від 10.03.2021 у якості свідка директора ДУ «Місцеві дороги Херсонщини» ОСОБА_8 ;

- протоколом допиту від 10.03.2021 у якості свідка колишнього голови Долинівської сільської ради Арцизького району Одеської області ОСОБА_9 ;

- протоколом допиту від 10.03.2021 у якості свідка директора ДП «Служби місцевих автомобільних доріг» ОСОБА_10 ;

- протоколом допиту від у якості свідка директора ДП «Дороги Прикарпаття» ОСОБА_11 ;

- протоколом допиту від 13.08.2021 у якості свідка секретаря Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області ОСОБА_12 ;

- протокол допиту підозрюваного від 06.06.2023 ОСОБА_5 ;

- протокол допиту від 12.06.2023 у якості свідка ОСОБА_13 ;

- протокол допиту від 20.06.2023 у якості свідка директора ТОВ «Рент альянс» ОСОБА_14 ;

- іншими доказами, зібраними під час досудового розслідування.

Зібрані в ході досудового розслідування докази, є вагомими доказами вини ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованих злочинів.

Під час досудового розслідування неодноразово вживались заходи, проводились слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення місцезнаходження ОСОБА_6 та проведення з ним необхідних слідчих дій.

Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 знаходиться за межами України, що підтверджується відомостями Державної прикордонної служби України.

Так, відповідно до інформації Державної прикордонної служби України, ОСОБА_6 17.07.2020 перетнув державний кордон України в напрямку виїзд у пункті пропуску Бориспіль-D. В зворотному напрямку ОСОБА_6 не в`їжджав.

Під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження оперативним шляхом співробітниками УСБУ в Одеській області встановлено, що постановою Тверського районного суду м. Москви російської федерації від 01.07.2023 ОСОБА_6 було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У вказаній постанові також зазначено, що ОСОБА_6 є громадянином російської федерації. Крім цього у листі УСБУ в Одеській області зазначено, що ОСОБА_6 фактично знаходиться на території російської федерації.

Таким чином, проведені слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_6 , станом на теперішній час, позитивного результату не дали, в зв`язку із чим його місцезнаходження на теперішній час не відоме.

У зв`язку з викладеним слідчим 08.08.2023 оголошено розшук підозрюваного ОСОБА_6 .

Крім цього Указом Президента України від 21 квітня 2021 року № 169/2021 введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 квітня 2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», у тому числі блокування активів до ОСОБА_6 . У подальшому Указом Президента України від 4 квітня 2024 року№ 219/2024 строк дії персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) щодо ОСОБА_6 продовжено до 04.04.2034.

Також Указом Президента України від 14 квітня 2021 року № 161/2021 «Про припинення громадянства» підозрюваному ОСОБА_6 припинено громадянство України.

Згідно з даними офіційного Інтернет ресурсу «Державний реєстр санкцій» (https://drs.nsdc.gov.ua) ОСОБА_6 має громадянство Республіки Вірменія та російської федерації.

23.07.2026 винесено ухвалу Хаджибейського районного суду м. Одеси про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання від вартою (заочно) відносно підозрюваного ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Разом з цим, в ході досудового розслідування, 06.07.2023 проведено обшук в ході якого виявлено та вилучено автомобіль «Lamborghini Urus» з номером кузову « НОМЕР_2 ». 07.07.2023 постановою слідчого вказаний автомобіль визначено речовими доказами. Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 14.07.2023 накладений арешт на автомобіль «Lamborghini Urus» з номером кузову « НОМЕР_2 ».

Враховуючи викладене, детектив просить задовольнити клопотання, зазначивши, що арештоване майно може бути передано Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.

Прокурор ОСОБА_3 , детектив ОСОБА_4 , в судовому засіданні підтримали клопотання та просили його задовольнити за вказаними у ньому підставами.

Дослідивши матеріали справи та доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Як убачається з матеріалів клопотання, Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32020160000000036 від 15.05.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною третьою статті 27, частиною другою статті 205-1, частиною третьою статті 27, частиною третьою статті 212 та частиною третьою статті 27, частиною першою статті 366 КК України.

У межах зазначеного кримінального провадження 06.07.2023 року під час проведення обшуку виявлено та вилучено транспортний засіб марки Lamborghini Urus, чорного кольору, 2021 року випуску, з ідентифікаційним номером кузова (VIN) НОМЕР_2 . Постановою детектива від 07.07.2023 року вказаний транспортний засіб визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, а ухвалою слідчого судді Київського районного суду міста Одеси від 14.07.2023 року на нього накладено арешт.

Отже, зазначений транспортний засіб має процесуальний статус речового доказу та перебуває під арештом, застосованим у межах кримінального провадження. Водночас наявність такого статусу та арешту не виключає можливості застосування передбаченого кримінальним процесуальним законом спеціального механізму управління активом або його реалізації, проте відповідне рішення має ґрунтуватися на встановлених законом умовах і бути спрямованим на досягнення визначеної законом мети.

Відповідно до частини першої статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. За змістом статті 170 КПК України арешт майна є тимчасовим заходом, який полягає в позбавленні за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном у випадках і порядку, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі статтею 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям учинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як докази обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані внаслідок учинення кримінального правопорушення.

Частинами першою та другою статті 100 КПК України передбачено, що речові докази повинні зберігатися у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Відповідна сторона кримінального провадження зобов`язана забезпечити їх належне зберігання, що передбачає необхідність урахування характеру майна, його фізичних властивостей, технічного стану, умов утримання та інших обставин, які можуть впливати на збереження його доказового значення й економічної вартості.

Водночас абзацом сьомим частини шостої статті 100 КПК України встановлено спеціальний порядок передачі речових доказів вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження. Така передача за відсутності письмової згоди власника здійснюється на підставі ухвали слідчого судді або суду, зокрема для реалізації речових доказів у випадках та з дотриманням особливостей, установлених законом.

Відповідно до частини сьомої статті 100 КПК України відповідне клопотання розглядається в порядку, визначеному статтями 171173 цього Кодексу. Отже, під час його розгляду слідчий суддя має перевірити наявність правових підстав для застосування саме того способу управління майном, про який просить сторона обвинувачення, а також з`ясувати, чи не створить передача активу для реалізації перешкод для встановлення обставин кримінального правопорушення та використання речового доказу в подальшому кримінальному провадженні.

Правові та організаційні засади діяльності АРМА, зокрема порядок і умови прийняття активів в управління та їх реалізації, визначені Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Згідно з частиною першою статті 18-1 цього Закону АРМА здійснює управління арештованими активами, вартість яких перевищує поріг, установлений частиною шостою статті 100 КПК України, за умови, що таке управління забезпечить можливість збереження їхньої економічної вартості. Для визначення можливості ефективного управління активом та збереження його економічної вартості Національне агентство проводить ідентифікацію активу у визначеному законом порядку.

Відповідно до ч. 1 ст. 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» № 772-VIII встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року. Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.

Як убачається з матеріалів клопотання, листом АРМА від 16.09.2026 року № 174/61.1-25-26/61.1 повідомлено про проведення ідентифікації автомобіля Lamborghini Urus, чорного кольору, 2021 року випуску, з номером кузова НОМЕР_2 . За результатами ідентифікації Агентством зазначено про наявність у цього активу економічного потенціалу, який полягає в можливості його реалізації за ринковою вартістю, орієнтовний розмір якої за даними відкритих джерел становить близько 282 000 доларів США.

Наведені відомості свідчать про значну майнову вартість відповідного активу та необхідність забезпечення такого способу поводження з ним, який у межах установлених законом обмежень унеможливить необґрунтовану втрату його вартості. Водночас визначення конкретної ринкової вартості автомобіля для цілей його подальшої реалізації має здійснюватися в порядку, передбаченому законодавством, а наведена в листі АРМА орієнтовна оцінка не може автоматично підміняти результати належної оцінки майна.

Разом із тим суд враховує, що передача активу в управління для збереження його економічної вартості та передача цього самого активу для примусової реалізації є різними за правовими наслідками способами управління майном. Реалізація передбачає відчуження активу та заміну його матеріальної форми грошовими коштами, які зберігаються у встановленому законом порядку. З огляду на це застосування саме такого способу управління вимагає встановлення спеціальних законодавчих підстав, а не лише констатації того, що продаж майна міг би бути економічно доцільним.

Так, частина перша статті 21-6 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» передбачає, що рухоме майно може бути передано АРМА для реалізації без згоди власника на підставі рішення слідчого судді або суду за наявності хоча б однієї з таких обставин: майно піддається швидкому псуванню; майно протягом року втрачає 50 або більше відсотків своєї вартості; витрати на зберігання рухомого майна протягом останніх 12 календарних місяців становлять понад 30 відсотків вартості такого майна, визначеної на момент підписання акта приймання-передачі активу Національному агентству.

Отже, законодавець пов`язує можливість примусової реалізації рухомого майна не лише з наявністю в нього значної вартості або економічної привабливості, а з установленням конкретної обставини, яка виправдовує застосування саме продажу як способу управління активом без згоди власника. При цьому відповідна обставина має підтверджуватися матеріалами, наданими слідчому судді, та бути оцінена у взаємозв`язку з метою збереження економічної вартості майна, правами власника й інтересами кримінального провадження.

Посилання детектива на те, що тривале зберігання автомобіля, з урахуванням його технічних характеристик та сезонності, може призвести до погіршення його якісних характеристик і зниження економічної вартості, саме по собі не звільняє сторону обвинувачення від обов`язку підтвердити наявність однієї з обставин, прямо передбачених частиною першою статті 21-6 зазначеного Закону. Потенційне погіршення технічного стану майна та ймовірне зниження його вартості не є тотожними доведенню факту втрати протягом року 50 або більше відсотків вартості автомобіля. Так само загальне твердження про витрати, пов`язані зі зберіганням, не підтверджує досягнення встановленого законом співвідношення таких витрат із вартістю активу.

При цьому суд бере до уваги правову позицію Великої Палати Верховного Суду, викладену в постанові від 05.10.2021 року у справі № 910/18647/19, у якій розмежовано передачу речових доказів АРМА для забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості та передачу для реалізації. Зазначений висновок підтверджує необхідність чіткого визначення у судовому рішенні правової мети передачі активу й недопустимість ототожнення повноважень щодо управління майном із повноваженнями щодо його відчуження. Застосовуючи цей правовий підхід, слідчий суддя також ураховує положення статті 21-6 Закону в редакції, чинній на час розгляду клопотання, яка спеціально визначає умови передачі рухомого майна для реалізації без згоди власника.

Крім того, в постанові Об`єднаної палати Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 16.05.2025 року у справі № 903/421/24 наголошено, що управління арештованим майном АРМА має тимчасовий і цільовий характер та саме по собі не змінює титулу власності. Наведений підхід вимагає оцінки пропорційності обраного способу управління активом, а також дотримання встановлених законом обмежень щодо змісту повноважень АРМА.

Суд також виходить із того, що відповідно до статті 41 Конституції України право приватної власності є непорушним, а втручання у право мирного володіння майном має здійснюватися на законних підставах, переслідувати легітимну мету й бути пропорційним такій меті. Аналогічні вимоги випливають зі статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. У зв`язку з цим передача арештованого автомобіля для примусової реалізації має бути обґрунтована не лише інтересами належного управління активами, але й конкретними обставинами, які відповідно до закону виправдовують саме такий ступінь втручання у право власності.

За таких обставин питання про передачу автомобіля Lamborghini Urus, VIN НОМЕР_2 , Національному агентству для реалізації підлягає вирішенню з урахуванням усіх наведених обставин у їх сукупності, зокрема наявності чинного арешту, процесуального статусу автомобіля як речового доказу, даних про його вартість та економічний потенціал, відсутності шкоди для кримінального провадження, а також документального підтвердження хоча б однієї з передбачених частиною першою статті 21-6 зазначеного Закону підстав для примусової реалізації рухомого майна.

На підставі викладеного керуючись ст. 36, 64-2, 100, 131, 132, 167, 168, 170-172, 309 КПК України, ст. 1, 9, 18-1, 19, 20 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання детектива Підрозділу Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_4 , яке погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про передачу арештованого майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32020160000000036 від 15.05.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366 КК України, задовольнити.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) у відповідності до вимог Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» та Положення про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для реалізації у порядку та умовах, визначених статей ст. ст. 1, 9, 181, 19, 216 Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» від 10 листопада 2015 року № 772-VIII, підп. 14 п. 4 Положенням про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, затверджене постановою КМУ № 613 від 11.07.2018, речові докази майно, а саме: автомобіль «Lamborghini Urus» з номером кузову « НОМЕР_2 ».

Зобов`язати службових осіб Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ № 41037901) прийняти вищевказане майно, в управління відповідно до чинного законодавства України

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора, що здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №32020160000000036 від 15.05.2020 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та виконується негайно.

Слідчий суддя ОСОБА_1