Постановление суда № 140545521, 02.10.2026, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/9980/26

Провадження № 1-кс/202/7469/2026

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2026 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

представника власника майна - ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025040000000324 від 28.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпра надійшло клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно ОСОБА_5 , вилучене 25.09.2026 року під час обшуку за місцем його проживання за адресою: АДРЕСА_1 , а також під час обшуку автомобіля SUBARU FORESTER.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42025040000000324 від 28.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. За версією органу досудового розслідування, група осіб у період дії воєнного стану організувала заволодіння коштами громадян України та інших держав шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється прокурорами відділу Дніпропетровської обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що від працівників УСР в Дніпропетровській області ДСР НПУ, відповідно до якого група осіб, з метою отримання незаконного прибутку у великому розмірі, у період дії воєнного стану, здійснюють шахрайські дії.

В ході проведення заходів з відпрацювання вказаного оголошення було встановлено місце розташування офісів, а саме: АДРЕСА_2 , та АДРЕСА_3 .

У вказаному приміщенні невстановлені громадяни здійснюють шахрайські дії у відношенні громадян України та інших держав.

25.09.2026 року в межах досудового розслідування проведено обшук за адресою АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено майно, а саме:

грошові кошти номіналом купюр "500 (п`ятсот) гривень" у кількості 9 (дев`ять) купюр - у спецпакет PSP1140993; 20 (двадцять) купюр номіналом 100 (сто) доларів США та 1 (одна) купюра номіналом 10 (десять) доларів США - у спецпакет PSP1140995; 6 (шість) купюр номіналом 50 (п`ятдесят) євро - у спецпакет PSP1140994; Wi-Fi-роутер "Mi" білого кольору з зарядним пристроєм у спецпакет WAR1716012; мобільний телефон помаранчевого кольору в чорному чохлі типу "бампер" в режимі «Авіа» заблокований ввімкнений - спецпакет PSP1140990; мобільний телефон "Iphone" фіолетового кольору, у заблокованому стані в «Авіа» режимі - спецпакет PSP1140991; три стартових пакети оператора "Водафон" у первинному стані - у спецпакет PSP1140992; блокнот з чорновими записами, папка з розпискою - спецпакет PSP4311402; системний блок "Gamemax" s.n. BASE: HOB-5600G-16S480BK, з мережевим шнуром та модем Tp-Link - у спецпакет PSP4311403; макбук сірого кольору заблокований, з зарядним пристроєм - спецпакет PSP4311404; предмет схожий на автомат у паперовоу коробку опечатану паперовими бирками; мобільний телефон "Iphone" в чохлі типу бампер, в «Авіа» режимі заблокований у спецпакет PSP1140982; банківська карта № НОМЕР_1 - спецпакет PSP1140983, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Також, 25.09.2026 року був проведений обшук транспортного засобу «SUBARU FORESTER» н.з. НОМЕР_2 в ході якого було вилучено: Номерні знаки на автомобіль (пара) НОМЕР_2 спецпакет ISP4311405; ключі від транспортного засобу «SUBARU FORESTER» н.з. НОМЕР_2 поміщені в спецпакет PSP1140987, транспортний засіб «SUBARU FORESTER» н.з. НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

25.09.2026 року вказані предмети та речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Прокурор вказує, що вищевказане вилучене майно, містить в собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються в ході досудового розслідування, а тому виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно на підставі п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України, а саме з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, а також з метою забезпечення спеціальної конфіскації, а тому він звернувся із вказаним клопотанням та просив його задовольнити.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити. Вказав, що в межах вказаного кримінального провадження розслідується кримінальне правопорушення, пов`язане із вчиненням шахрайських дій, з метою отримання незаконного прибутку у великому розмірі, у період дії воєнного стану. На даній стадії кримінального провадження жодній особі не повідомлено про підозру. На даній стадії кримінального провадження жодній особі не повідомлено про підозру, проте вказав, що ОСОБА_6 може бути причетними до вчинення злочинів. 25.09.2026 року було проведено обшук, в ході якого вилучено певні речі та документи, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженню, а також підпадають під ознаки спеціальної конфіскації, тому просив клопотання задовольнити та накласти арешт на майно.

Представник власника майна, адвокат ОСОБА_4 , у судовому засіданні заперечив проти задоволення клопотання. Вказав, що у клопотанні прокурора не вказано, яким чином вилучені речі відповідають ст. 98 КПК України, тобто критеріям речових доказів. Представник вважає недоведеними зв`язок вилученого майна з розслідуваним кримінальним правопорушенням та необхідність обмеження права власності. Зазначає, вилучені речі та документи не є знаряддями вчинення злочину або такими, що придбані за злочинні кошти. Вказав, що ОСОБА_6 офіційно працював, займався перепродажем транспортних засобів, тому авто придбане за його власні кошти. Грошові кошти в розмірі 2000 доларів США та 300 Євро є подарунком від його родичів.

Вивчивши клопотання, дослідивши надані прокурором матеріали кримінального провадження, заслухавши пояснення сторін та надані в ході судового засідання документи, суд виходить з наступного.

Так, в судовому засіданні встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 42025040000000324 відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 28.08.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

25.09.2026 року в межах досудового розслідування проведено обшук за адресою АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено майно, а саме:

грошові кошти номіналом купюр "500 (п`ятсот) гривень" у кількості 9 (дев`ять) купюр - у спецпакет PSP1140993; 20 (двадцять) купюр номіналом 100 (сто) доларів США та 1 (одна) купюра номіналом 10 (десять) доларів США - у спецпакет PSP1140995; 6 (шість) купюр номіналом 50 (п`ятдесят) євро - у спецпакет PSP1140994; Wi-Fi-роутер "Mi" білого кольору з зарядним пристроєм у спецпакет WAR1716012; мобільний телефон помаранчевого кольору в чорному чохлі типу "бампер" в режимі «Авіа» заблокований ввімкнений - спецпакет PSP1140990; мобільний телефон "Iphone" фіолетового кольору, у заблокованому стані в «Авіа» режимі - спецпакет PSP1140991; три стартових пакети оператора "Водафон" у первинному стані - у спецпакет PSP1140992; блокнот з чорновими записами, папка з розпискою - спецпакет PSP4311402; системний блок "Gamemax" s.n. BASE: HOB-5600G-16S480BK, з мережевим шнуром та модем Tp-Link - у спецпакет PSP4311403; макбук сірого кольору заблокований, з зарядним пристроєм - спецпакет PSP4311404; предмет схожий на автомат у паперовоу коробку опечатану паперовими бирками; мобільний телефон "Iphone" в чохлі типу бампер, в «Авіа» режимі заблокований у спецпакет PSP1140982; банківська карта № НОМЕР_1 - спецпакет PSP1140983, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Також, 25.09.2026 року був проведений обшук транспортного засобу «SUBARU FORESTER» н.з. НОМЕР_2 в ході якого було вилучено: Номерні знаки на автомобіль (пара) НОМЕР_2 спецпакет ISP4311405; ключі від транспортного засобу «SUBARU FORESTER» н.з. НОМЕР_2 поміщені в спецпакет PSP1140987, транспортний засіб «SUBARU FORESTER» н.з. НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

25.09.2026 року вказані предмети та речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Як встановлено слідчим суддею, вищевказане майно було вилучене під час проведення обшуку 25.09.2026 року. Клопотання про арешт тимчасово вилученого майна було направлено до суду 26.09.2026 року, тобто в межах строку, передбаченого ч.ч.3, 5ст. 171 КПК України.

Згідно із ч. 1ст. 98 КПК Україниречовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що прокурор просить арештувати майно з метою забезпечення збереження речових доказів, в порядку, визначеному п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Разом з тим, зі змісту ч. 3 ст. 170 КПК України слідує, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, зазначеним у ст. 98 КПК України, якою визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 11ст. 170 КПК Українизаборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

На думку слідчого судді, прокурором доведено, що частина вилученого під час обшуку майна 1) грошові кошти номіналом купюр "500 (п`ятсот) гривень" у кількості 9 (дев`ять) купюр - спецпакет PSP1140993;2) 20 (двадцять) купюр номіналом 100 (сто) доларів США та 1 (одна) купюра номіналом 10 (десять) доларів США - спецпакет PSP1140995;3) 6 (шість) купюр номіналом 50 (п`ятдесят) євро - спецпакет PSP1140994;4) Wi-Fi-роутер "Mi" білого кольору з зарядним пристроєм - спецпакет WAR1716012;5) мобільний телефон помаранчевого кольору в чорному чохлі типу "бампер" в режимі «Авіа» заблокований ввімкнений - спецпакет PSP1140990;6) мобільний телефон "Iphone" фіолетового кольору, у заблокованому стані в «Авіа» режимі - спецпакет PSP1140991;7) три стартових пакети оператора "Водафон" у первинному стані - спецпакет PSP1140992;8) блокнот з чорновими записами, папка з розпискою - спецпакет PSP4311402;9) системний блок "Gamemax" s.n. BASE: HOB-5600G-16S480BK, з мережевим шнуром та модем Tp-Link - спецпакет PSP4311403;10) макбук сірого кольору заблокований, з зарядним пристроєм - спецпакет PSP4311404;11) предмет схожий на автомат - який поміщено у паперову коробку опечатану паперовими бирками;12) мобільний телефон "Iphone" в чохлі типу бампер, в «Авіа» режимі заблокований - спецпакет PSP1140982;13) банківська карта № НОМЕР_1 - спецпакет PSP1140983) має доказове значення у даному кримінальному провадженні, зберегло на собі сліди кримінального правопорушення і може бути використано як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому наявні підстави для накладення арешту на вищевказане майно.

Проте, розглядаючи клопотання в межах кваліфікації кримінального провадження на цій стадії процесу, слідчий суддя вважає, що прокурор не довів, що майно, а саме: транспортний засіб «SUBARU FORESTER» н.з. НОМЕР_2 , номерні знаки на автомобіль (пара) НОМЕР_2 спецпакет ISP4311405; ключі від транспортного засобу «SUBARU FORESTER» н.з. НОМЕР_2 , які поміщено в спецпакет PSP1140987, має значення для цього кримінального провадження, й може бути використано як доказ обставин вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України. Крім того, прокурором не доведено, що вказаний транспортний засіб має ознаки майна, що підлягає спеціальній конфіскації, на підставі п.2 ч. 2 ст. 170 КПК України.

Виходячи із положень п. 5, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України, відповідно до яких при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати, зокрема, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно із статтею 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Європейський суд з прав людини у численних своїх рішеннях вказував на неприпустимість непропорційного втручання держави у мирне володіння майном громадян та наголошував на неухильному дотриманні справедливого балансу між вимогами загального інтересу суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи (справи «Спорронг та Льонрот проти Швеції», «Прессос компанія ОСОБА_7 та інші проти Бельгії, «Звольський та Звольська проти Республіки Чехія», «Василеску проти Румунії» та інші).

Слідчий суддя вважає, що накладення арешту, на зазначене майно не буде відповідати завданню кримінального провадження під час проведення досудового розслідування, вимогам ст. 2, 98, 170 КПК України, ст. 96-2 КК України та критерію співмірності втручання в право особи на мирне володіння майном.

Зважаючи на часткове задоволення клопотання прокурора, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити спосіб виконання даної ухвали, в порядку затвердженому постановою КМУ від 19 листопада 2012 р. № 1104 із змінами та доповненнями.

При цьому, слідчий суддя враховує і те, що у відповідності до вимог ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано, а отже після усунення обставин, які були підставою для накладення арешту, власник майна має право звернутися до суду з клопотанням про скасування арешту майна, чи надати докази належності вказаного майна іншим особам тощо, що буде оцінено вже під час іншої процедури, передбаченої законом, задля можливості визначення, можливо, іншого менш обтяжливого способу забезпечення доказів чи визначеного способу арешту майна.

За таких обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 7, 110, 131, 132, 167-168, 170-173, 175, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення 25.09.2026 року обшуку мешкання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

1) грошові кошти номіналом купюр "500 (п`ятсот) гривень" у кількості 9 (дев`ять) купюр - спецпакет PSP1140993;

2) 20 (двадцять) купюр номіналом 100 (сто) доларів США та 1 (одна) купюра номіналом 10 (десять) доларів США - спецпакет PSP1140995;

3) 6 (шість) купюр номіналом 50 (п`ятдесят) євро - спецпакет PSP1140994;

4) Wi-Fi-роутер "Mi" білого кольору з зарядним пристроєм - спецпакет WAR1716012;

5) мобільний телефон помаранчевого кольору в чорному чохлі типу "бампер" в режимі «Авіа» заблокований ввімкнений - спецпакет PSP1140990;

6) мобільний телефон "Iphone" фіолетового кольору, у заблокованому стані в «Авіа» режимі - спецпакет PSP1140991;

7) три стартових пакети оператора "Водафон" у первинному стані - спецпакет PSP1140992;

8) блокнот з чорновими записами, папка з розпискою - спецпакет PSP4311402;

9) системний блок "Gamemax" s.n. BASE: HOB-5600G-16S480BK, з мережевим шнуром та модем Tp-Link - спецпакет PSP4311403;

10) макбук сірого кольору заблокований, з зарядним пристроєм - спецпакет PSP4311404;

11) предмет схожий на автомат - який поміщено у паперову коробку опечатану паперовими бирками;

12) мобільний телефон "Iphone" в чохлі типу бампер, в «Авіа» режимі заблокований - спецпакет PSP1140982;

13) банківська карта № НОМЕР_1 - спецпакет PSP1140983.

Заборонити власнику відчужувати, користуватись, розпоряджатись вищевказаним майном, до скасування арешту у встановленому КПК України порядку.

Арештоване майно зберігати відповідно до вимог Порядку зберігання речових доказів, затвердженого постановою КМУ від 19 листопада 2012 р. № 1104 із змінами та доповненнями.

В іншій частині клопотання відмовити.

Відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляція безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали буде проголошено 07 жовтня 2026 року о 12 годині 20 хвилин.

Слідчий суддя ОСОБА_1