Постановление суда № 140518501, 09.10.2026, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/15699/26

Номер провадження:1-кс/521/5258/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

ВСТУПНА ЧАСТИНА

Дата і місце постановлення ухвали:

09 жовтня 2026 року, м. Одеса.

Назва та склад суду, секретар судового засідання:

Хаджибейський районний суд м. Одеси у складі слідчого судді ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2

Найменування (номер) кримінального провадження:

Кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №72026161000000070 від 20.08.2026 року.

Закон України про кримінальну відповідальність, що передбачає кримінальне правопорушення:

Кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 201-3 КК України.

Сторони кримінального провадження та інші учасники судового провадження:

ОСОБА_3 , представник власника майна ОСОБА_4

МОТИВУВАЛЬНА ЧАСТИНА:

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєї ініціативи воно розглядається:

До Хаджибейського районного суду м. Одеси звернувся детектив з клопотанням про арешт майна, яке 06.10.2026 року було виявлено та вилучено під час обшуку за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Судноремонтників, 1, а саме: Доручення № 170212 від 17.02.2026 на навантаження експортних товарів, відправник ТОВ «Монрес», судно «ALAA M», вантаж Українська пшениця врожаю 2025 насипом 1 000 МТ на 1 арк.; Доручення № 17021/1 від 17.02.2026 на навантаження експортних товарів, відправник ТОВ «Монрес», судно «ALAA M» вантаж Українська пшениця врожаю 2025 насипом 6 600 МТ на 1 арк.; Доручення № 02/07 від 02.07.2026 на навантаження експортних товарів, відправник ТОВ «Трікс Енерджі», судно «UNITANK» вантаж нерафінована соєва олія українського походження врожаю 2025 1 660 МТ на 1 арк.; Доручення № 18/07 від 18.07.2026 на навантаження експортних товарів, відправник ТОВ «Монрес», судно «AYAMIA III» вантаж Українська пшениця врожаю 2025 насипом 5200 МТ на 1 арк.; Доручення № 14/07 від 14.07.2026 на навантаження експортних товарів, відправник ТОВ «Монрес», судно «PRINCE HASAN» вантаж Українська пшениця врожаю 2025 насипом 6 380 МТ на 1 арк.; Доручення № 29-04/4 від 29.04.2026 на навантаження експортних товарів, відправник ТОВ «Монрес», судно «SPRING» вантаж Український ячмінь врожаю 2025 насипом 3 800 МТ на 1 арк.; Доручення № 29-04/5 від 29.04.2026 на навантаження експортних товарів, відправник ТОВ «Монрес», судно «SPRING» вантаж Український ячмінь врожаю 2025 насипом 3 500 МТ на 1 арк.; Доручення № 19/05 від 19.05.2026 на навантаження експортних товарів, відправник ТОВ «Монрес», судно «GOLD LUCKY» вантаж Українська пшениця врожаю 2025 насипом 5 000 МТ на 1 арк.; Доручення № 0906/07 від 09.06.2026 на навантаження експортних товарів, відправник ТОВ «Монрес», судно «PRINCESS ABIR» вантаж Українська продовольча пшениця врожаю 2025 насипом 2 100 МТ на 1 арк.; Доручення № 0906/02 від 09.06.2026 на навантаження експортних товарів, відправник ТОВ «Монрес», судно «PRINCESS ABIR» вантаж Українська продовольча пшениця врожаю 2025 насипом 5 196 МТ на 1 арк.; Копія протоколу обшуку в рамках КП № 12026262160000802 від 17.08.2026 від 17.08.2026 на 5 арк.; Копія договору надання послуг № 16/10-25між ТОВ «Сіманс Клаб» (код ЄДРПОУ 44751717) з ПРАТ «Дунайсудоремонт» (код ЄДРПОУ 35855645) на 5 арк.; Копія доручення № 1107/05 від 11.07.2026 на навантаження товарів, відправник ТОВ «Монрес», судно M/V «ARETHUSA» вантаж Український ячмінь, врожаю 2026 насипом 6 480 МТ на 1 арк.; Оригінал коносаменту від 07.05.2026, відправник ТОВ «МОНРЕС», судно M/V«SPRING», вага 3 500, 790 МТ на 1 арк.; Оригінал маніфесту на вантаж від 01.09.2026, відправник ТОВ «МОНРЕС», судно M/V«SPRING» вага 3500, 790 МТ на 1 арк.; Оригінал коносаменту від 01.05.2026, відправник ТОВ «МОНРЕС», судно M/V«SPRING», вага 3 500 МТ на 1 арк.; Оригінал маніфесту на вантаж № 2 від 01.05.2026, відправник ТОВ «МОНРЕС», судно M/V«SPRING» вага 3500 МТ на 1 арк.; Копія коносаменту від 22.02.2026 відправник ТОВ «МОНРЕС», судно «ALAA M» вага 7 595, 790 МТ на 1 арк.; Оригінал коносаменту від 21.05.2026, відправник ТОВ «МОНРЕС», судно M/V«GOLD LUCKY», вага 3 900 МТ на 1 арк.; Оригінал коносаменту від 21.05.2026, відправник ТОВ «МОНРЕС», судно M/V«GOLD LUCKY», вага 1 634, 360 МТ на 1 арк.; Оригінал коносаменту від 21.05.2026, відправник ТОВ «МОНРЕС», судно M/V«GOLD LUCKY», вага 3 300 МТ, 1 634, 360 МТ на 1 арк.; Оригінал коносаменту від 11.06.2026, відправник ТОВ «МОНРЕС», судно «PRINCESS ABIR», вага 1000 МТ на 1 арк.; Оригінал коносаменту від 11.06.2026, відправник ТОВ «МОНРЕС», судно «PRINCESS ABIR», вага 1000 МТ на 1 арк.; Оригінал коносаменту від 11.06.2026, відправник ТОВ «МОНРЕС», судно «PRINCESS ABIR», вага 1000 МТ на 1 арк.; Оригінал коносаменту від 11.06.2026, відправник ТОВ «МОНРЕС», судно «PRINCESS ABIR», вага 1000 МТ на 1 арк.; Оригінал коносаменту від 11.06.2026, відправник ТОВ «МОНРЕС», судно «PRINCESS ABIR», вага 1000 МТ на 1 арк.; Оригінал коносаменту від 11.06.2026, відправник ТОВ «МОНРЕС», судно «PRINCESS ABIR», вага 1000 МТ на 1 арк.; Оригінал коносаменту від 11.06.2026, відправник ТОВ «МОНРЕС», судно «PRINCESS ABIR», вага 1000 МТ на 1 арк.; Оригінал коносаменту від 11.06.2026, відправник ТОВ «МОНРЕС», судно «PRINCESS ABIR», вага 780 МТ на 1 арк.; Оригінал маніфесту на вантаж від 11.06.2026, відправник ТОВ «МОНРЕС», судно M/V «PRINCESS ABIR» на 1 арк.; Копія коносаменту від 03.07.2026, відправник ТОВ «Трікс Енерджі», судно M/V «UNITANK», вага 1 567,440 МТ на 1 арк.; Копія коносаменту від 03.07.2026, відправник ТОВ «Трікс Енерджі», судно M/V «UNITANK», вага 1 567,440 МТ на 1 арк.; Оригінал коносаменту від 14.07.2026, відправник ТОВ «МОНРЕС», судно «ARETHUSA», вага 2 500 МТ на 1 арк.; Оригінал коносаменту від 14.07.2026, відправник ТОВ «МОНРЕС», судно «ARETHUSA», вага 2 500 МТ на 1 арк.; Оригінал коносаменту від 14.07.2026, відправник ТОВ «МОНРЕС», судно «ARETHUSA», вага 1 222,60 МТ на 1 арк.; Оригінал коносаменту від 14.07.2026, відправник ТОВ «МОНРЕС», судно «ARETHUSA» на 1 арк.; Журнал реєстрацій вїзду автотранспорту на територію ПАТ «Дунайсудоремонт» на 492 арк. за період з 07.01.2026 по 20.04.2026; Журнал реєстрацій вїзду автотранспорту на територію ПАТ «Дунайсудоремонт» за період з 08.06.2026 по 26.07.2026. на 96 арк.; Журнал реєстрацій вїзду автотранспорту на територію ПАТ «Дунайсудоремонт» за період з 20.04.2026 по 08.06.2026. на 96 арк.; Електронний носій інформації флеш накопичувач об`ємом 16 GB з інформацією.

Детектив у судовому засіданні просив клопотання задовольнити, наводячи доводи на підтримку своєї позиції.

Представник власника майна у судовому засіданні просив відмовити в задоволенні клопотання.

Встановлені судом обставини із посиланням на докази, а також мотиви неврахування окремих доказів:

З клопотання та наданих матеріалів вбачається, що особи у період 2026 року, використовуючи суда «ALAA M» (IMO 9545912), «ENVAR» (IMO 9098696), «SPRING» (IMO 8408650), «TOYA» (IMO 9368106), «GOLD LUCKY» (IMO 8681410), «SEA BREEZE» (IMO 8915184), «PRINCESS ABIR» (IMO 9036349), «RAYES» (IMO 8806151), «UNITANK», «FIRAT» (IMO 8310384), «ARETHUSA» (IMO 9586447), «PRINCE HASAN» (IMO 9102825), «AYAMIA III» (IMO 8992106), HS DIGNITI (IMO 9545912) та NANA MOON (IMO 9444170), здійснили контрабанду товарів, а саме сільськогосподарської продукції, шляхом її фактичного експорту поза митним контролем у великому розмірі.

За даним фактом 20.08.2026 року почато досудове розслідування, про що до ЄРДР внесені відповідні відомості про вчинене кримінальне правопорушення за №72026161000000070.

Мотиви, з яких суд виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався:

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до абзацу 2 ч.1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

В даному випадку, вилучене майно підпадає під критерії, передбачені п.1 ч.2 ст. 167 КПК України та на даний час є достатні підстави, які передбачені абз.2 ч.1 ст. 170 КПК України, що в подальшому вказане майно може бути приховано, пошкоджено або знищено.

Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Так, вилучені документи зберегли на собі сліди скоєння кримінального правопорушення та були використані для його скоєння.

Слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, вилучене майно зберегло на собі сліди скоєння кримінального правопорушення (ст. 98 КПК України).

Таким чином, вилучене майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України.

Крім того, у ст. 1 Першого Протоколу від 20.03.1952 року до «Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод» зазначено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном.

При цьому, у Рішенні ЄСПЛ «Серявін проти України» зазначено, що будь-яке втручання органу влади у захищене право не суперечитиме загальній нормі, викладеній у першому реченні ч.1 ст. 1 Першого Протоколу до «Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод», лише якщо забезпечено "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Питання стосовно того, чи було забезпечено такий справедливий баланс, стає актуальним лише після того, як встановлено, що відповідне втручання задовольнило вимогу законності і не було свавільним.

Також, у Рішенні ЄСПЛ «Серявін проти України» зазначено, що вимога законності, яка випливає з «Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод» означає вимогу дотримання відповідних положень національного закону і принципу верховенства права.

Необхідно зазначити, що у Рішенні «Серявін проти України», ЄСПЛ розглянув справу у якій йшлося про втручання органів державної влади у володіння майном особи, тому слідчий суддя вважає, що вказане рішення певним чином відображає природу правовідносин, які склалися у цій справі.

Як вже було зазначено вище, положення КПК України, зокрема ст. 170 КПК України, передбачають накладення арешту на майно, яке є речовим доказом за кримінальним провадженням.

Щодо дотримання принципу верховенства права, то відповідно до ч.1 ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави.

Також, відповідно до ч.2 ст. 8 КПК України принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що в даному випадку втручання у мирне володіння майном особи державними органами було законним та таким, що відповідає принципу верховенства права, так як вказане майно було вилучено під час обшуку, після чого орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

Таким чином, дії органів державної влади відповідають положенням КПК України та принципу верховенства права, з чого вбачається, що втручання не було свавільним і задовольнило вимогу законності.

Щодо забезпечення "справедливого балансу" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи, то в даному випадку інтереси суспільства щодо здійснення досудового розслідування, де майно є речовим доказом, перевагає вимозі захисту основоположних прав конкретної особи в частині мирного володіння майном фізичної або юридичної особи.

З викладеного вбачається, що, в даному випадку, втручання органів влади у захищене право не суперечить загальній нормі, зазначеній у ст. 1 Першого Протоколу від 20.03.1952 року до «Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод».

Таким чином, слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права власника майна, оскільки без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження не можливо виконати завдання кримінального провадження в частині захисту суспільства та держави від кримінальних правопорушень.

Викладаючи мотиви прийнятого рішення, щодо обставин скоєного кримінального правопорушення та наявних доказів, слідчий суддя вважає за необхідне дотриматися балансу між мотивуванням судового рішення, що передбачено ч.1 ст. 370 КПК України та недопустимістю розголошення відомостей досудового розслідування, що передбачено ст. 222 КПК України.

Керуючись ст.ст. 132, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя, -

РЕЗОЛЮТИВНА ЧАСТИНА:

Висновки суду:

Клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №72026161000000070 від 20.08.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 201-3 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке 06.10.2026 року було виявлено та вилучено під час обшуку за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Судноремонтників, 1, а саме: Доручення № 170212 від 17.02.2026 на навантаження експортних товарів, відправник ТОВ «Монрес», судно «ALAA M», вантаж Українська пшениця врожаю 2025 насипом 1 000 МТ на 1 арк.; Доручення № 17021/1 від 17.02.2026 на навантаження експортних товарів, відправник ТОВ «Монрес», судно «ALAA M» вантаж Українська пшениця врожаю 2025 насипом 6 600 МТ на 1 арк.; Доручення № 02/07 від 02.07.2026 на навантаження експортних товарів, відправник ТОВ «Трікс Енерджі», судно «UNITANK» вантаж нерафінована соєва олія українського походження врожаю 2025 1 660 МТ на 1 арк.; Доручення № 18/07 від 18.07.2026 на навантаження експортних товарів, відправник ТОВ «Монрес», судно «AYAMIA III» вантаж Українська пшениця врожаю 2025 насипом 5200 МТ на 1 арк.; Доручення № 14/07 від 14.07.2026 на навантаження експортних товарів, відправник ТОВ «Монрес», судно «PRINCE HASAN» вантаж Українська пшениця врожаю 2025 насипом 6 380 МТ на 1 арк.; Доручення № 29-04/4 від 29.04.2026 на навантаження експортних товарів, відправник ТОВ «Монрес», судно «SPRING» вантаж Український ячмінь врожаю 2025 насипом 3 800 МТ на 1 арк.; Доручення № 29-04/5 від 29.04.2026 на навантаження експортних товарів, відправник ТОВ «Монрес», судно «SPRING» вантаж Український ячмінь врожаю 2025 насипом 3 500 МТ на 1 арк.; Доручення № 19/05 від 19.05.2026 на навантаження експортних товарів, відправник ТОВ «Монрес», судно «GOLD LUCKY» вантаж Українська пшениця врожаю 2025 насипом 5 000 МТ на 1 арк.; Доручення № 0906/07 від 09.06.2026 на навантаження експортних товарів, відправник ТОВ «Монрес», судно «PRINCESS ABIR» вантаж Українська продовольча пшениця врожаю 2025 насипом 2 100 МТ на 1 арк.; Доручення № 0906/02 від 09.06.2026 на навантаження експортних товарів, відправник ТОВ «Монрес», судно «PRINCESS ABIR» вантаж Українська продовольча пшениця врожаю 2025 насипом 5 196 МТ на 1 арк.; Копія протоколу обшуку в рамках КП № 12026262160000802 від 17.08.2026 від 17.08.2026 на 5 арк.; Копія договору надання послуг № 16/10-25між ТОВ «Сіманс Клаб» (код ЄДРПОУ 44751717) з ПРАТ «Дунайсудоремонт» (код ЄДРПОУ 35855645) на 5 арк.; Копія доручення № 1107/05 від 11.07.2026 на навантаження товарів, відправник ТОВ «Монрес», судно M/V «ARETHUSA» вантаж Український ячмінь, врожаю 2026 насипом 6 480 МТ на 1 арк.; Оригінал коносаменту від 07.05.2026, відправник ТОВ «МОНРЕС», судно M/V«SPRING», вага 3 500, 790 МТ на 1 арк.; Оригінал маніфесту на вантаж від 01.09.2026, відправник ТОВ «МОНРЕС», судно M/V«SPRING» вага 3500, 790 МТ на 1 арк.; Оригінал коносаменту від 01.05.2026, відправник ТОВ «МОНРЕС», судно M/V«SPRING», вага 3 500 МТ на 1 арк.; Оригінал маніфесту на вантаж № 2 від 01.05.2026, відправник ТОВ «МОНРЕС», судно M/V«SPRING» вага 3500 МТ на 1 арк.; Копія коносаменту від 22.02.2026 відправник ТОВ «МОНРЕС», судно «ALAA M» вага 7 595, 790 МТ на 1 арк.; Оригінал коносаменту від 21.05.2026, відправник ТОВ «МОНРЕС», судно M/V«GOLD LUCKY», вага 3 900 МТ на 1 арк.; Оригінал коносаменту від 21.05.2026, відправник ТОВ «МОНРЕС», судно M/V«GOLD LUCKY», вага 1 634, 360 МТ на 1 арк.; Оригінал коносаменту від 21.05.2026, відправник ТОВ «МОНРЕС», судно M/V«GOLD LUCKY», вага 3 300 МТ, 1 634, 360 МТ на 1 арк.; Оригінал коносаменту від 11.06.2026, відправник ТОВ «МОНРЕС», судно «PRINCESS ABIR», вага 1000 МТ на 1 арк.; Оригінал коносаменту від 11.06.2026, відправник ТОВ «МОНРЕС», судно «PRINCESS ABIR», вага 1000 МТ на 1 арк.; Оригінал коносаменту від 11.06.2026, відправник ТОВ «МОНРЕС», судно «PRINCESS ABIR», вага 1000 МТ на 1 арк.; Оригінал коносаменту від 11.06.2026, відправник ТОВ «МОНРЕС», судно «PRINCESS ABIR», вага 1000 МТ на 1 арк.; Оригінал коносаменту від 11.06.2026, відправник ТОВ «МОНРЕС», судно «PRINCESS ABIR», вага 1000 МТ на 1 арк.; Оригінал коносаменту від 11.06.2026, відправник ТОВ «МОНРЕС», судно «PRINCESS ABIR», вага 1000 МТ на 1 арк.; Оригінал коносаменту від 11.06.2026, відправник ТОВ «МОНРЕС», судно «PRINCESS ABIR», вага 1000 МТ на 1 арк.; Оригінал коносаменту від 11.06.2026, відправник ТОВ «МОНРЕС», судно «PRINCESS ABIR», вага 780 МТ на 1 арк.; Оригінал маніфесту на вантаж від 11.06.2026, відправник ТОВ «МОНРЕС», судно M/V «PRINCESS ABIR» на 1 арк.; Копія коносаменту від 03.07.2026, відправник ТОВ «Трікс Енерджі», судно M/V «UNITANK», вага 1 567,440 МТ на 1 арк.; Копія коносаменту від 03.07.2026, відправник ТОВ «Трікс Енерджі», судно M/V «UNITANK», вага 1 567,440 МТ на 1 арк.; Оригінал коносаменту від 14.07.2026, відправник ТОВ «МОНРЕС», судно «ARETHUSA», вага 2 500 МТ на 1 арк.; Оригінал коносаменту від 14.07.2026, відправник ТОВ «МОНРЕС», судно «ARETHUSA», вага 2 500 МТ на 1 арк.; Оригінал коносаменту від 14.07.2026, відправник ТОВ «МОНРЕС», судно «ARETHUSA», вага 1 222,60 МТ на 1 арк.; Оригінал коносаменту від 14.07.2026, відправник ТОВ «МОНРЕС», судно «ARETHUSA» на 1 арк.; Журнал реєстрацій вїзду автотранспорту на територію ПАТ «Дунайсудоремонт» на 492 арк. за період з 07.01.2026 по 20.04.2026; Журнал реєстрацій вїзду автотранспорту на територію ПАТ «Дунайсудоремонт» за період з 08.06.2026 по 26.07.2026. на 96 арк.; Журнал реєстрацій вїзду автотранспорту на територію ПАТ «Дунайсудоремонт» за період з 20.04.2026 по 08.06.2026. на 96 арк.; Електронний носій інформації флеш накопичувач об`ємом 16 GB з інформацією.

Копію ухвали надіслати детективу, прокурору.

Виконання ухвали про арешт майна негайно доручити детективу та прокурору, в порядку, передбаченому Постановою КМ України № 1104 від 19.11.2012 року.

Строк і порядок набрання ухвалою законної сили та її оскарження:

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1