Приговор № 140484975, 09.10.2026, Люботинський міський суд Харківської області

Справа №630/1160/25 Провадження № 1-кп/630/13/26В И Р О К

Іменем України

09 жовтня 2026 рокум. Люботин Люботинський міський суд Харківської області у складі:

головуючого - судді - ОСОБА_1 ,

з участю секретаря - ОСОБА_2 ,

прокурорів - ОСОБА_3 , ОСОБА_4

захисника - ОСОБА_5 ,

обвинувачених - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Люботин кримінальні провадження № 12025221320000457 від 08.09.2025 та № 12025220000001030 від 02.09.2025 стосовно: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харків, громадянина України, з вищою освітою, працюючого дорожнім робітником у КП Виробниче управління комунального господарства Люботинської міської ради, не одруженого, раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ,

який обвинувачується у вчинені злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч.1 ст.209 КК України,

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Харків, громадянина України, з середньою-спеціальною освітою, не працюючого, не одруженого, раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 ,

який обвинувачується у вчинені злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, -

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Харкова, громадянина України, з вищою освітою, не одруженого, не працюючого, раніше не судимого, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ,

який обвинувачується у вчинені злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України,

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м. Харкова, громадянина України, з середньою освітою, одруженого, військовослужбовця ВЧ НОМЕР_1 у званні старший солдат, в силу статті 89 КК України раніше не судимого, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ,

який обвинувачується у вчинені злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України,

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця м. Люботин Харківської області, громадянина України, з середньою освітою, одруженого, не працюючого, раніше не судимого, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ,

який обвинувачується у вчинені злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України,

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженця села Високопілля, Богодухівського району Харківської області, громадянина України, з середньою освітою, не одруженого, не працюючого, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_6 , раніше не судимого,

який обвинувачується у вчинені злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України,

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця села Чапаєвка, Сахновщинського району Харківської області, громадянина України, з середньою-спеціальною освітою, не одруженого, не працюючого, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_6 , раніше не судимого,

який обвинувачується у вчинені злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , не пізніше ніж 08 квітня 2025 року, без одержання встановлених законодавством ліцензій на право здійснення виготовлення та реалізації підакцизних товарів (тютюнових виробів), усвідомлюючи протиправність своїх дій, переслідуючи корисливий мотив незаконного збагачення, використовуючи домоволодіння, розташоване за адресою: АДРЕСА_8 , із спеціальним обладнанням для виробництва сигарет з фільтром, що не включені Державною податковою службою України у встановленому законодавством порядку до Єдиного державного реєстру обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок, у порушення вимог ст. 226 Податкового кодексу України, ст.ст. 2, 2-1 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», п. 7, ч. 1 ст. 7, ст. 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», Положення «Про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1251 від 27.12.2010, незаконно купляли, виготовляли, зберігали з метою збуту та збували сигарети з фільтром, які згідно ст. 215 Податкового кодексу України належать до категорії підакцизних товарів за наступних обставин.

Так, не пізніше 08 квітня 2025 року ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , маючи єдиний злочинний умисел на підготовку процесу незаконного виготовлення тютюнових виробів, шляхом формування повного циклу для такого незаконного виробництва підакцизних товарів (тютюнових виробів), їх подальшого пакування, транспортування та зберігання з метою збуту, у невстановленому на цей час досудовим розслідуванням місці, підшукали та придбали знаряддя та сировину для незаконного виготовлення сигарет з фільтром, зокрема: станки для виготовлення сигарет; тютюн; гільзи (фільтри), картонну пакувальну продукцію для сигарет з фільтром з різним маркуванням та прозорі поліетиленові пакети на zip замку, які почали зберігати у домоволодінні, за адресою: АДРЕСА_8 , що на праві власності належить ОСОБА_13 .

В подальшому, продовжуючи реалізацію злочинного умислу, спрямованого на незаконне виготовлення тютюнових виробів ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , використовуючи вищевказані знаряддя та сировину, налагодили процес з незаконного виготовлення сигарет з фільтром, перебуваючи у приміщенні підпільного цеху, за адресою: АДРЕСА_8 .

Так, у період часу з 08 квітня 2025 року по 09 червня 2025 року, ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , незаконно виробили 85 060 сигарет, після чого помістили їх в прозорі поліетиленові пакети на zip замку, які зберігались, з метою подальшого збуту в підпільному цеху, за адресою: АДРЕСА_8 .

Окрім цього, з метою нарощування обсягів збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів - сигарет, ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , у період з 08 квітня 2025 року до 09 червня 2025 року незаконно придбали з метою збуту та почали незаконного зберігати з цією метою тютюнові вироби без марок акцизного податку або з підробленими марками акцизного податку, а саме сигарети ТМ "Ashima" у кількості 320 пачок, сигарети ТМ "Bond Blue" у кількості 460 пачок, сигарети ТМ "Brut Black" у кількості 270 пачок, сигарети ТМ "Brut White" у кількості 210 пачок, сигарети ТМ "Camel Yellow" у кількості 390 пачок, сигарети ТМ "Compliment Amber" у кількості 260 пачок, сигарети ТМ "Compliment Blue" у кількості 480 пачок, сигарети ТМ "Compliment Original" у кількості 190 пачок, сигарети ТМ "Compliment Violet Sniped Slim" у кількості 390 пачок, сигарети ТМ "Davidoff Rich Silver" у кількості 10 пачок, сигарети ТМ "Floyd Red" у кількості 6 пачок, сигарети ТМ "Kent Crystal" у кількості 610 пачок, сигарети ТМ "LM Loft Demi" у кількості 180 пачок, сигарети ТМ "LM Loft Demi" у кількості 26 пачок, сигарети ТМ "Lifa Menthol" у кількості 240 пачок, сигарети ТМ "Lifa Super Slim Strawberry" у кількості 440 пачок, сигарети ТМ "Lucky Strike Red" у кількості 160 пачок, сигарети ТМ "Marlboro Flavor" у кількості 320 пачок, сигарети ТМ "Marlboro Gold" у кількості 420 пачок, сигарети ТМ "Marlboro Red" у кількості 600 пачок, сигарети ТМ "Marlboro Tuoch" у кількості 10 пачок, сигарети ТМ "Marshal Classic" у кількості 200 пачок, сигарети ТМ "Marshal Power" у кількості 70 пачок, сигарети ТМ "Marshal Ultra" у кількості 10 пачок, сигарети ТМ "Palermo Club" у кількості 110 пачок, сигарети ТМ "Palermo Red" у кількості 100 пачок, сигарети ТМ "Parliament Aqua Blue" у кількості 310 пачок, сигарети ТМ "Parliament Compact Silver" у кількості 420 пачок, сигарети ТМ "Parliament Compact Silver" у кількості 9 пачок, сигарети ТМ "Pine Lights" у кількості 80 пачок, сигарети ТМ "Rothmans King Size" у кількості 30 пачок, сигарети ТМ "Rothmans of London" у кількості 20 пачок, сигарети ТМ "Rotmans Demi" у кількості 280 пачок, сигарети ТМ "Rotmans King" у кількості 500 пачок, сигарети ТМ "Solo Grape" у кількості 440 пачок, сигарети ТМ "Urta Black Neo" у кількості 110 пачок, сигарети ТМ "Urta Slims" у кількості 220 пачок, сигарети ТМ "Winston Blue" у кількості 10 пачок, сигарети ТМ "Winston Classic" у кількості 40 пачок, сигарети ТМ "Прима Красная" у кількості 720 пачок, сигарети ТМ "Прима без фільтру" у кількості 32 пачок, сигарети ТМ "Пріма Класичні" у кількості 250 пачок.

Протиправні злочинні дії, ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , які полягали у незаконному виготовлені тютюнових виробів, були припинені 09.06.2025 співробітниками правоохоронних органів, під час проведення санкціонованого слідчим суддею обшуку за адресою: АДРЕСА_8 , за результатом якого було вилучено незаконно виготовлені тютюнові вироби (сигарети), станки для виготовлення сигарет; тютюн; гільзи (фільтри), картонну пакувальну продукцію для сигарет з фільтром та прозорі поліетиленові пакети на zip замку.

Крім того, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , не пізніше ніж 08 квітня 2025 року, без одержання встановлених законодавством ліцензій на право здійснення виготовлення та реалізації підакцизних товарів (тютюнових виробів), усвідомлюючи протиправність своїх дій, переслідуючи корисливий мотив незаконного збагачення, використовуючи домоволодіння, розташоване за адресою: АДРЕСА_8 , із спеціальним обладнанням для виробництва сигарет з фільтром, що не включені Державною податковою службою України у встановленому законодавством порядку до Єдиного державного реєстру обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок, у порушення вимог ст. 226 Податкового кодексу України, ст.ст. 2, 2-1 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», п. 7, ч. 1 ст. 7, ст. 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», Положення «Про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1251 від 27.12.2010, незаконно купляли, виготовляли, зберігали з метою збуту та збували сигарети з фільтром, які згідно ст. 215 Податкового кодексу України належать до категорії підакцизних товарів за наступних обставин.

Так, не пізніше 08 квітня 2025 року ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , маючи єдиний злочинний умисел на підготовку процесу незаконного виготовлення тютюнових виробів, шляхом формування повного циклу для такого незаконного виробництва підакцизних товарів (тютюнових виробів), їх подальшого пакування, транспортування та зберігання з метою збуту, у невстановленому на цей час досудовим розслідуванням місці, підшукали та придбали знаряддя та сировину для незаконного виготовлення сигарет з фільтром, зокрема: станки для виготовлення сигарет; тютюн; гільзи (фільтри), картонну пакувальну продукцію для сигарет з фільтром з різним маркуванням та прозорі поліетиленові пакети на zip замку, які почали зберігати у домоволодінні, за адресою: АДРЕСА_8 , що на праві власності належить ОСОБА_13 .

В подальшому, продовжуючи реалізацію злочинного умислу, спрямованого на незаконне виготовлення тютюнових виробів ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , використовуючи вищевказані знаряддя та сировину, налагодили процес з незаконного виготовлення сигарет з фільтром, у приміщенні підпільного цеху, за адресою: АДРЕСА_8 .

У період з 08 квітня 2025 року до 09 червня 2025 року, ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , незаконно виробили 85 060 сигарет, після чого помістили їх в прозорі поліетиленові пакети на zip замку, які зберігались, з метою подальшого збуту в підпільному цеху, за адресою: АДРЕСА_8 .

Окрім цього, з метою нарощування обсягів збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів - сигарет, ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , у період з 08 квітня 2025 року до 09 червня 2025 року незаконно придбали з метою збуту та почали незаконного зберігати з цією метою тютюнові вироби без марок акцизного податку або з підробленими марками акцизного податку, а саме сигарети ТМ "Ashima" у кількості 320 пачок, сигарети ТМ "Bond Blue" у кількості 460 пачок, сигарети ТМ "Brut Black" у кількості 270 пачок, сигарети ТМ "Brut White" у кількості 210 пачок, сигарети ТМ "Camel Yellow" у кількості 390 пачок, сигарети ТМ "Compliment Amber" у кількості 260 пачок, сигарети ТМ "Compliment Blue" у кількості 480 пачок, сигарети ТМ "Compliment Original" у кількості 190 пачок, сигарети ТМ "Compliment Violet Sniped Slim" у кількості 390 пачок, сигарети ТМ "Davidoff Rich Silver" у кількості 10 пачок, сигарети ТМ "Floyd Red" у кількості 6 пачок, сигарети ТМ "Kent Crystal" у кількості 610 пачок, сигарети ТМ "LM Loft Demi" у кількості 180 пачок, сигарети ТМ "LM Loft Demi" у кількості 26 пачок, сигарети ТМ "Lifa Menthol" у кількості 240 пачок, сигарети ТМ "Lifa Super Slim Strawberry" у кількості 440 пачок, сигарети ТМ "Lucky Strike Red" у кількості 160 пачок, сигарети ТМ "Marlboro Flavor" у кількості 320 пачок, сигарети ТМ "Marlboro Gold" у кількості 420 пачок, сигарети ТМ "Marlboro Red" у кількості 600 пачок, сигарети ТМ "Marlboro Tuoch" у кількості 10 пачок, сигарети ТМ "Marshal Classic" у кількості 200 пачок, сигарети ТМ "Marshal Power" у кількості 70 пачок, сигарети ТМ "Marshal Ultra" у кількості 10 пачок, сигарети ТМ "Palermo Club" у кількості 110 пачок, сигарети ТМ "Palermo Red" у кількості 100 пачок, сигарети ТМ "Parliament Aqua Blue" у кількості 310 пачок, сигарети ТМ "Parliament Compact Silver" у кількості 420 пачок, сигарети ТМ "Parliament Compact Silver" у кількості 9 пачок, сигарети ТМ "Pine Lights" у кількості 80 пачок, сигарети ТМ "Rothmans King Size" у кількості 30 пачок, сигарети ТМ "Rothmans of London" у кількості 20 пачок, сигарети ТМ "Rotmans Demi" у кількості 280 пачок, сигарети ТМ "Rotmans King" у кількості 500 пачок, сигарети ТМ "Solo Grape" у кількості 440 пачок, сигарети ТМ "Urta Black Neo" у кількості 110 пачок, сигарети ТМ "Urta Slims" у кількості 220 пачок, сигарети ТМ "Winston Blue" у кількості 10 пачок, сигарети ТМ "Winston Classic" у кількості 40 пачок, сигарети ТМ "Прима Красная" у кількості 720 пачок, сигарети ТМ "Прима без фільтру" у кількості 32 пачок, сигарети ТМ "Пріма Класичні" у кількості 250 пачок.

Таким чином, ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , у вказаний проміжок часу виконав усі дії, спрямовані на зберігання з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.

В подальшому, реалізуючи злочинний намір спрямований на незаконний збут незаконно виготовлених тютюнових виробів ОСОБА_6 , з корисливих мотивів, не будучи зареєстрованим, як суб`єкт підприємницької діяльності і не маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі тютюновими виробами, збував незаконно виготовлені тютюнові вироби (сигарети) мешканцям Харківської області за наступних обставин.

Так, з метою отримання прибутку від продажу незаконно придбаних та виготовлених тютюнових виробів, ОСОБА_6 , у мобільному додатку «Telegram», за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_7 зареєстрував канал з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 », адміністратором якого є обліковий запис з назвою користувача: ІНФОРМАЦІЯ_9 , що зареєстрований за допомогою номеру мобільного телефону: НОМЕР_2 . У подальшому, ОСОБА_6 , використовуючи вказаний «Telegram» канал у якості Інтернет - магазину, почав здійснювати збут незаконно придбаних та виготовлених тютюнових виробів - сигарет, здійснюючи їх доставки за допомогою поштового сервісу ТОВ «Нова Пошта».

03 травня 2025 року о 22:33 год. ОСОБА_6 діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дії, передбачаючи їх суспільно - небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, використовуючи поштовий сервіс ТОВ «Нова Пошта», через відділення № 35640, яке розташоване за адресою: Харківська область Харківський район, м. Люботин, вулиця Слобожанська, 32/2?19, здійснив збут ОСОБА_14 незаконно виготовлених тютюнових виробів у кількості 50 zip пакетів ( по 20 сигарет у кожній пачці), без марок акцизного податку та будь-яких маркувальних позначень, а також незаконно придбаних з метою збуту тютюнових виробів у кількості двох блоки (20 пачок) сигарет ТМ «Davidoff Reach Silver» з підробленими марками акцизного податку, одного блоку (10 пачок) сигарет ТМ «Marlboro» без марок акцизного податку, одного блоку (10 пачок) сигарет ТМ «Winston Classic» без марок акцизного податку, одного блоку (10 пачок) сигарет ТМ «Rothmans Demi Blue» з підробленими марками акцизного податку, двох блоків (20 пачок) сигарет ТМ «Parliament SOHONYC Compact Silver» з підробленими марками акцизного податку, за що отримав заздалегідь ідентифіковані грошові кошти у сумі 6 059,75 гривень.

Відповідно до висновків експертів за результатами проведення судових біологічних експертиз вміст виробів, придбаних ОСОБА_14 , у ОСОБА_6 , через канал у мобільному додатку «Telegram» під назвою « ОСОБА_15 », що розташований за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_7 , рослинного походження, рослинні частки якого є фрагментами листя, що належить до рослин роду Тютюн - Nicotiana, виду Тютюн справжній - Nicotiana tabacum L.

Окрім цього, продовжуючи свої протиправні дії спрямовані на отримання прибутку від продажу незаконно виготовлених та придбаних тютюнових виробів, 19 травня 2025 року о 19:32 ОСОБА_6 діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дії, передбачаючи їх суспільно - небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, використовуючи поштовий сервіс ТОВ «Нова Пошта», через відділення № 1, яке розташоване за адресою: Харківська область Харківський район, с-ще Пісочин, вулиця Заводська, 2, здійснив збут ОСОБА_14 незаконно виготовлених тютюнових виробів у кількості 5 zip пакетів ( по 20 сигарет у кожній пачці), без марок акцизного податку та будь-яких маркувальних позначень, а також незаконно придбаних з метою збуту тютюнових виробів у кількості одного блоку (10 пачок) сигарет ТМ «Marlboro» без марок акцизного податку, одного блоку (10 пачок) сигарет ТМ «Winston Classic» без марок акцизного податку, одного блоку (10 пачок) сигарет ТМ «Davidoff Reach Silver» з підробленими марками акцизного податку, одного блоку (10 пачок) сигарет ТМ «Rothmans Demi Blue» з підробленими марками акцизного податку, одного блоку (10 пачок) сигарет ТМ «Parliament SOHONYC Compact Silver» з підробленими марками акцизного податку, одного блоку (10 пачок) сигарет ТМ «KENT Crystal» з підробленими марками акцизного податку, одного блоку (10 пачок) сигарет ТМ «Rothmans King size» без марок акцизного податку, за що отримав заздалегідь ідентифіковані грошові кошти у сумі 4 635,00 гривень.

Відповідно до висновків експертів за результатами проведення судових біологічних експертиз вміст виробів, придбаних ОСОБА_14 , у ОСОБА_6 , через канал у мобільному додатку «Telegram» під назвою « ОСОБА_15 », що розташований за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_7 , рослинного походження, рослинні частки якого є фрагментами листя, що належить до рослин роду Тютюн - Nicotiana, виду Тютюн справжній - Nicotiana tabacum L.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , не будучи зареєстрованим як суб`єкт підприємницької діяльності, не маючи спеціальних дозволів (ліцензій) на виготовлення, зберігання, транспортування та роздрібної торгівлю тютюновими виробами, всупереч вимог п. 11 ст. 226 Податкового кодексу України, Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, затвердженого постановою КМУ № 833 від 15.06.2006, маючи на меті отримання доходів за рахунок засобів, здобутих в результаті здійснення незаконного виготовлення тютюнових виробів, всупереч вимог чинного законодавства України, яке визначає порядок виробництва та обігу тютюнових виробів, зокрема ст.ст. 1, 11, 15, 15-1 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» № 482/95-ВР від 19.12.1995 (зі змінами та доповненнями), Закону України «Про захист прав споживачів» № 1023-ХІІ від 12.05.1991 (зі змінами та доповненнями), усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, діючи умисно, з корисливих мотивів, для досягнення злочинної мети, направленої на збагачення шляхом виготовлення, зберігання та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів невідомої якості, які не відповідають вимогам та стандартам, що затверджені та зареєстровані у встановленому законодавством порядку, нормативних документів, що діють в Україні, порушуючи вимоги законодавства України про обіг підакцизних товарів, до яких згідно з вимогами п. 215.1 ст. 215 Податкового кодексу України № 2755-VI від 02.12.2010 (зі змінами та доповненнями) відносяться тютюнові вироби, маючи злочинний намір займатися діяльністю, спрямованою на реалізацію населенню незаконно виготовлених тютюнових виробів, без сплати акцизного податку, всупереч вимог п.п. 226.1, 226.2, 226.6, 226.11 ст. 226, п. 228.9 ст. 228 Податкового кодексу України, вважаючи, що торгівля незаконно виготовленими тютюновими виробами є легким та швидким способом покращити своє матеріальне становище, свідомо й достовірно знаючи про ознаки незаконності виготовлених тютюнових виробів, за формою, видом та відмінними ознакам, у період часу з 08 квітня 2025 року (точної дати органом досудового розслідування на цей час не встановлено) до 09 червня 2025 року, здійснював незаконне виготовлення, придбання зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів.

При здійсненні вищевказаної незаконної діяльності ОСОБА_6 з метою отримання грошових коштів за збут незаконно виготовлених тютюнових виробів використовував крипто гаманець на біржі Binance НОМЕР_71 відкритий у крипто валюті USDT Tether у мережі TRC-20.

У період з 08 квітня 2025 року до 09 червня 2025 року, ОСОБА_6 за відсутності відповідних документів, підтверджуючих походження тютюнових виробів, їх якість та законність їх виготовлення здійснював збут незаконно виготовлених тютюнових виробів. При цьому, грошові кошти за придбані незаконно виготовлені тютюнові вироби перераховувались на крипто гаманець ОСОБА_6 на біржі Binance НОМЕР_71 відкритий у крипто валюті USDT Tether у мережі TRC-20, який останній використовував під час здійснення своєї протиправної діяльності.

Так, 03 травня 2025 року, ОСОБА_6 діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дії, передбачаючи їх суспільно - небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, після того, як отримав замовлення від ОСОБА_14 на продаж незаконно придбаних та виготовлених тютюнових виробів - сигарет, на загальну суму у 6 000 гривень, перейшов до свого акаунту Binance, де відшукав ордер на купівлю валюти USDT tether. Тоді, після отримання від продавця крипто валюти USDT Tether номеру банківського рахунку НОМЕР_3 , для переказу грошових коштів у національній валюті, ОСОБА_6 зазначив його у додатку «НоваПошта» до замовлення ОСОБА_14 , який здійснив на неї оплату у відділенні Нової Пошти. ОСОБА_6 на підтвердження переказу грошових коштів отримав фіскальний чек від NovaPay, відповідно до якого транзакція відбулась 06.05.2025 о 16:23:23. Після зарахування грошових коштів на банківську картку ОСОБА_6 на свій гаманець Binance НОМЕР_71 отримав 143 USDT tether, відповідно до відкритого ордеру.

Окрім цього, 19 травня 2025 року ОСОБА_6 діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дії, передбачаючи їх суспільно - небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, після того, як отримав замовлення від ОСОБА_14 на продаж незаконно придбаних та виготовлених тютюнових виробів - сигарет, на загальну суму у 4 400 гривень, перейшов до свого акаунту Binance, де 21 травня 2025 року відшукав ордер на купівлю валюти USDT tether. Тоді, після отримання від продавця крипто валюти USDT Tether номеру банківського рахунку НОМЕР_4 , для переказу грошових коштів у національній валюті, ОСОБА_6 зазначив його у додатку «НоваПошта» до замовлення ОСОБА_14 , який здійснив на неї оплату у відділенні «Нової Пошти». ОСОБА_6 на підтвердження переказу грошових коштів отримав фіскальний чек від NovaPay, відповідно до якого транзакція відбулась 21.05.2025 о 10:30:00. Після зарахування грошових коштів на банківську картку ОСОБА_6 на свій гаманець Binance НОМЕР_71 отримав 105 USDT tether, відповідно до відкритого ордер

У подальшому, 22 травня 2025 року ОСОБА_6 , використовуючи пункт обміну валют у м. Харків, здійснив переказ 245 USDT tether на крипто рахунок обміну валют, за що отримав готівкою 10 290 гривень та достовірно знаючи, що вони отримані злочинним шляхом, тобто внаслідок збуту незаконно виготовлених та придбаних тютюнових виробів, використав їх на власні потреби, а саме придбав навушники Apple Air Pod's Pro.

Таким чином, ОСОБА_6 у період з 03.05.2025 по 22.05.2025 використав грошові кошти у розмірі 10 290 гривень, отримані від збуту незаконно виготовлених та придбаних тютюнових виробів, достовірно знаючи, що вони отримані злочинним шляхом, тобто здійснив фінансові операції з таким майном (грошовими коштами), змінивши форму (перетворення) з безготівкової форми в товар та здійснив набуття, володіння, розпорядження таким майном (грошовими коштами), тобто здійснив легалізацію (відмивання) майна (грошових коштів), одержаного злочинним шляхом на суму 10 290,00 гривень.

Враховуючи активну та безпосередню участь ОСОБА_6 у вчиненні вищезазначених злочинів, передбачених ч. 1, 2 ст. 204 КК України, останній усвідомлював, що кошти, одержані від покупців у сумі не менше 10 400,00 гривень, є коштами, отриманими внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння.

Згідно із Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» фінансовою операцією є будь-які дії щодо активів клієнта, вчинені за допомогою суб`єкта первинного фінансового моніторингу, або про які стало відомо суб`єкту державного фінансового моніторингу в рамках виконання цього Закону. Відповідно до цього ж Закону під активами слід розуміти кошти, майно, майнові і немайнові права.

Таким чином, переведення безготівкових коштів у готівкові є діями з активами, які здійснені суб`єктом первинного фінансового моніторингу, і підпадають під визначення фінансових операцій.

Згідно зі ст. 5 вказаного Закону до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, належать будь-які дії, пов`язані із вчиненням фінансової операції чи правочину з доходами, одержаними злочинним шляхом, а також вчиненням дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких доходів, чи володіння ними, прав на такі доходи, джерел їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуттям, володінням або використанням доходів, одержаних злочинним шляхом.

Так, у ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 у період часу з 03.05.2025 по 22.05.2025 набув, володів та розпоряджався майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснив фінансові операції, змінивши форму (перетворив) таке майно (грошові кошти) з безготівкової форми у товар, вчинив дії спрямовані на приховування, маскування походження такого майна та володіння ним особою, яка знала, що таке майно одержано злочинним шляхом, на загальну суму 10 400,00 гривень.

У свою чергу, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , не пізніше ніж 08 квітня 2025 року, без одержання встановлених законодавством ліцензій на право здійснення виготовлення та реалізації підакцизних товарів (тютюнових виробів), усвідомлюючи протиправність своїх дій, переслідуючи корисливий мотив незаконного збагачення, використовуючи домоволодіння, розташоване за адресою: АДРЕСА_8 , із спеціальним обладнанням для виробництва сигарет з фільтром, що не включені Державною податковою службою України у встановленому законодавством порядку до Єдиного державного реєстру обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок, у порушення вимог ст. 226 Податкового кодексу України, ст.ст. 2, 2-1 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», п. 7, ч. 1 ст. 7, ст. 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», Положення «Про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1251 від 27.12.2010, незаконно купляли, виготовляли, зберігали з метою збуту та збували сигарети з фільтром, які згідно ст. 215 Податкового кодексу України належать до категорії підакцизних товарів за наступних обставин.

Так, не пізніше 08 квітня 2025 року ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , маючи єдиний злочинний умисел на підготовку процесу незаконного виготовлення тютюнових виробів, шляхом формування повного циклу для такого незаконного виробництва підакцизних товарів (тютюнових виробів), їх подальшого пакування, транспортування та зберігання з метою збуту, у невстановленому на цей час досудовим розслідуванням місці, підшукали та придбали знаряддя та сировину для незаконного виготовлення сигарет з фільтром, зокрема: станки для виготовлення сигарет; тютюн; гільзи (фільтри), картонну пакувальну продукцію для сигарет з фільтром з різним маркуванням та прозорі поліетиленові пакети на zip замку, які почали зберігати у домоволодінні, за адресою: АДРЕСА_8 , що на праві власності належить ОСОБА_13 .

В подальшому, продовжуючи реалізацію злочинного умислу, спрямованого на незаконне виготовлення тютюнових виробів ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , використовуючи вищевказані знаряддя та сировину, налагодили процес з незаконного виготовлення сигарет з фільтром, перебуваючи у приміщенні підпільного цеху, за адресою: АДРЕСА_8 .

Так, у період з 08 квітня 2025 року до 09 червня 2025 року, ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , незаконно виробили 85 060 сигарет, після чого помістили їх в прозорі поліетиленові пакети на zip замку, які зберігались, з метою подальшого збуту в підпільному цеху, за адресою: АДРЕСА_8 .

Окрім цього, з метою нарощування обсягів збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів - сигарет, ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , у період з 08 квітня 2025 року до 09 червня 2025 року незаконно придбали з метою збуту та почали незаконного зберігати з цією метою тютюнові вироби без марок акцизного податку або з підробленими марками акцизного податку, а саме сигарети ТМ "Ashima" у кількості 320 пачок, сигарети ТМ "Bond Blue" у кількості 460 пачок, сигарети ТМ "Brut Black" у кількості 270 пачок, сигарети ТМ "Brut White" у кількості 210 пачок, сигарети ТМ "Camel Yellow" у кількості 390 пачок, сигарети ТМ "Compliment Amber" у кількості 260 пачок, сигарети ТМ "Compliment Blue" у кількості 480 пачок, сигарети ТМ "Compliment Original" у кількості 190 пачок, сигарети ТМ "Compliment Violet Sniped Slim" у кількості 390 пачок, сигарети ТМ "Davidoff Rich Silver" у кількості 10 пачок, сигарети ТМ "Floyd Red" у кількості 6 пачок, сигарети ТМ "Kent Crystal" у кількості 610 пачок, сигарети ТМ "LM Loft Demi" у кількості 180 пачок, сигарети ТМ "LM Loft Demi" у кількості 26 пачок, сигарети ТМ "Lifa Menthol" у кількості 240 пачок, сигарети ТМ "Lifa Super Slim Strawberry" у кількості 440 пачок, сигарети ТМ "Lucky Strike Red" у кількості 160 пачок, сигарети ТМ "Marlboro Flavor" у кількості 320 пачок, сигарети ТМ "Marlboro Gold" у кількості 420 пачок, сигарети ТМ "Marlboro Red" у кількості 600 пачок, сигарети ТМ "Marlboro Tuoch" у кількості 10 пачок, сигарети ТМ "Marshal Classic" у кількості 200 пачок, сигарети ТМ "Marshal Power" у кількості 70 пачок, сигарети ТМ "Marshal Ultra" у кількості 10 пачок, сигарети ТМ "Palermo Club" у кількості 110 пачок, сигарети ТМ "Palermo Red" у кількості 100 пачок, сигарети ТМ "Parliament Aqua Blue" у кількості 310 пачок, сигарети ТМ "Parliament Compact Silver" у кількості 420 пачок, сигарети ТМ "Parliament Compact Silver" у кількості 9 пачок, сигарети ТМ "Pine Lights" у кількості 80 пачок, сигарети ТМ "Rothmans King Size" у кількості 30 пачок, сигарети ТМ "Rothmans of London" у кількості 20 пачок, сигарети ТМ "Rotmans Demi" у кількості 280 пачок, сигарети ТМ "Rotmans King" у кількості 500 пачок, сигарети ТМ "Solo Grape" у кількості 440 пачок, сигарети ТМ "Urta Black Neo" у кількості 110 пачок, сигарети ТМ "Urta Slims" у кількості 220 пачок, сигарети ТМ "Winston Blue" у кількості 10 пачок, сигарети ТМ "Winston Classic" у кількості 40 пачок, сигарети ТМ "Прима Красная" у кількості 720 пачок, сигарети ТМ "Прима без фільтру" у кількості 32 пачок, сигарети ТМ "Пріма Класичні" у кількості 250 пачок.

Протиправні злочинні дії, ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , які полягали у незаконному виготовлені тютюнових виробів, були припинені 09.06.2025 співробітниками правоохоронних органів, під час проведення санкціонованого слідчим суддею обшуку за адресою: АДРЕСА_8 , за результатом якого було вилучено незаконно виготовлені тютюнові вироби (сигарети), станки для виготовлення сигарет; тютюн; гільзи (фільтри), картонну пакувальну продукцію для сигарет з фільтром та прозорі поліетиленові пакети на zip замку.

Крім того, ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , не пізніше ніж 08 квітня 2025 року, без одержання встановлених законодавством ліцензій на право здійснення виготовлення та реалізації підакцизних товарів (тютюнових виробів), усвідомлюючи протиправність своїх дій, переслідуючи корисливий мотив незаконного збагачення, використовуючи домоволодіння, розташоване за адресою: АДРЕСА_8 , із спеціальним обладнанням для виробництва сигарет з фільтром, що не включені Державною податковою службою України у встановленому законодавством порядку до Єдиного державного реєстру обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок, у порушення вимог ст. 226 Податкового кодексу України, ст.ст. 2, 2-1 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», п. 7, ч. 1 ст. 7, ст. 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», Положення «Про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1251 від 27.12.2010, незаконно купляли, виготовляли, зберігали з метою збуту та збували сигарети з фільтром, які згідно ст. 215 Податкового кодексу України належать до категорії підакцизних товарів за наступних обставин.

Так, не пізніше 08 квітня 2025 року ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , маючи єдиний злочинний умисел на підготовку процесу незаконного виготовлення тютюнових виробів, шляхом формування повного циклу для такого незаконного виробництва підакцизних товарів (тютюнових виробів), їх подальшого пакування, транспортування та зберігання з метою збуту, у невстановленому на цей час досудовим розслідуванням місці, підшукали та придбали знаряддя та сировину для незаконного виготовлення сигарет з фільтром, зокрема: станки для виготовлення сигарет; тютюн; гільзи (фільтри), картонну пакувальну продукцію для сигарет з фільтром з різним маркуванням та прозорі поліетиленові пакети на zip замку, які почали зберігати у домоволодінні, за адресою: АДРЕСА_8 , що на праві власності належить ОСОБА_13 .

В подальшому, продовжуючи реалізацію злочинного умислу, спрямованого на незаконне виготовлення тютюнових виробів, ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , використовуючи вищевказані знаряддя та сировину, налагодили процес з незаконного виготовлення сигарет з фільтром, перебуваючи у приміщенні підпільного цеху, за адресою: АДРЕСА_8 .

Так, у період з 08 квітня 2025 року до 09 червня 2025 року, ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , незаконно виробили 85 060 сигарет, після чого помістили їх в прозорі поліетиленові пакети на zip замку, які зберігались, з метою подальшого збуту в підпільному цеху, за адресою: АДРЕСА_8 .

Окрім цього, з метою нарощування обсягів збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів - сигарет ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , у період з 08 квітня 2025 року до 09 червня 2025 року незаконно придбали з метою збуту та почали незаконного зберігати з цією метою тютюнові вироби без марок акцизного податку або з підробленими марками акцизного податку, а саме сигарети ТМ "Ashima" у кількості 320 пачок, сигарети ТМ "Bond Blue" у кількості 460 пачок, сигарети ТМ "Brut Black" у кількості 270 пачок, сигарети ТМ "Brut White" у кількості 210 пачок, сигарети ТМ "Camel Yellow" у кількості 390 пачок, сигарети ТМ "Compliment Amber" у кількості 260 пачок, сигарети ТМ "Compliment Blue" у кількості 480 пачок, сигарети ТМ "Compliment Original" у кількості 190 пачок, сигарети ТМ "Compliment Violet Sniped Slim" у кількості 390 пачок, сигарети ТМ "Davidoff Rich Silver" у кількості 10 пачок, сигарети ТМ "Floyd Red" у кількості 6 пачок, сигарети ТМ "Kent Crystal" у кількості 610 пачок, сигарети ТМ "LM Loft Demi" у кількості 180 пачок, сигарети ТМ "LM Loft Demi" у кількості 26 пачок, сигарети ТМ "Lifa Menthol" у кількості 240 пачок, сигарети ТМ "Lifa Super Slim Strawberry" у кількості 440 пачок, сигарети ТМ "Lucky Strike Red" у кількості 160 пачок, сигарети ТМ "Marlboro Flavor" у кількості 320 пачок, сигарети ТМ "Marlboro Gold" у кількості 420 пачок, сигарети ТМ "Marlboro Red" у кількості 600 пачок, сигарети ТМ "Marlboro Tuoch" у кількості 10 пачок, сигарети ТМ "Marshal Classic" у кількості 200 пачок, сигарети ТМ "Marshal Power" у кількості 70 пачок, сигарети ТМ "Marshal Ultra" у кількості 10 пачок, сигарети ТМ "Palermo Club" у кількості 110 пачок, сигарети ТМ "Palermo Red" у кількості 100 пачок, сигарети ТМ "Parliament Aqua Blue" у кількості 310 пачок, сигарети ТМ "Parliament Compact Silver" у кількості 420 пачок, сигарети ТМ "Parliament Compact Silver" у кількості 9 пачок, сигарети ТМ "Pine Lights" у кількості 80 пачок, сигарети ТМ "Rothmans King Size" у кількості 30 пачок, сигарети ТМ "Rothmans of London" у кількості 20 пачок, сигарети ТМ "Rotmans Demi" у кількості 280 пачок, сигарети ТМ "Rotmans King" у кількості 500 пачок, сигарети ТМ "Solo Grape" у кількості 440 пачок, сигарети ТМ "Urta Black Neo" у кількості 110 пачок, сигарети ТМ "Urta Slims" у кількості 220 пачок, сигарети ТМ "Winston Blue" у кількості 10 пачок, сигарети ТМ "Winston Classic" у кількості 40 пачок, сигарети ТМ "Прима Красная" у кількості 720 пачок, сигарети ТМ "Прима без фільтру" у кількості 32 пачок, сигарети ТМ "Пріма Класичні" у кількості 250 пачок.

Таким чином, ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , у вказаний проміжок часу виконав усі дії, спрямовані на зберігання з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.

В подальшому, реалізуючи злочинний намір спрямований на незаконний збут незаконно виготовлених тютюнових виробів ОСОБА_6 , з корисливих мотивів, не будучи зареєстрованим, як суб`єкт підприємницької діяльності і не маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі тютюновими виробами, збував незаконно виготовлені тютюнові вироби (сигарети) мешканцям Харківської області.

Окрім того, не пізніше вересня 2025 року (точної дати органом досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , діючи умисно, з корисливих мотивів, спланували незаконне виготовлення тютюнових виробів (сигарети з фільтром) з подальшим їх збутом та отримання прибутку.

При цьому ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , розуміючи, що виготовлення тютюнових виробів та їх збут вимагає ретельної довготривалої підготовки, складання плану злочинної діяльності в цілому і розроблення заходів для прикриття злочинної діяльності, чіткого розподілу функцій учасників щодо досягнення плану злочинної діяльності, вирішили організувати і очолити організовану групу з метою безпосереднього вчинення злочинів, виконуючи в ній функції організатора і керівника.

ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , маючи умисел на незаконне виготовлення тютюнових виробів (сигарети з фільтром) та їх збут, склали злочинний план, яким передбачалось:

-підшукати приміщення для розташування цеху з виготовлення та зберігання тютюнових виробів (сигарети з фільтром);

-придбати станки для набивки тютюну в гільзи, тютюн, гільзи (фільтри), картонно - пакувальну продукцію для сигарет з фільтром з різним маркуванням;

-налагодити процес придбання тютюну, гільз (фільтрів), картонно - пакувальної продукції для сигарет з фільтром з різним маркуванням на постійній основі;

-налагодити логістичний ланцюг щодо поставки тютюну, гільз (фільтрів), картонно пакувальної продукції для сигарет з фільтром з різним маркуванням;

-підшукати осіб, з числа безробітних для виконання робіт з виготовлення тютюнових виробів (сигарети з фільтром);

-підшукати «покупців» для збуту їм незаконно виготовлених тютюнових виробів (сигарет з фільтром);

-підшукати осіб на яких можливо оформити банківські рахунки, які використовуватимуться в злочинній діяльності;

-налагодити логістичний ланцюг щодо поставки сигарет з фільтром покупцям;

-ведення обліку тютюнових виробів та інгредієнтів до них, встановлення ціни їх продажу, акумуляція отриманих від реалізації тютюнових виробів коштів та їх розподіл між усіма учасниками організованої групи;

-забезпечення учасників організованої групи заходів з прикриття злочинної діяльності та конспірації.

До складу організованої групи на основі добровільності та єдності злочинних намірів ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , в період часу з вересня 2025 до жовтня 2025 року почергово залучили ОСОБА_9 , Особу 1 матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , як співучасників, повідомили їм єдиний план вчинення кримінальних правопорушень з розподілом функцій учасників групи, на що останні надали свою згоду об`єднатися в організовану групу для досягнення мети, визначеної єдиним планом.

Відповідно до плану злочинної діяльності ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , будучи співорганізаторами та активними учасниками створеної ним організованої групи, склали план вчинення злочинів, з яким ознайомив всіх її учасників, розподілив між ними ролі та функції, і згідно з даним розподілом виконували в ній ролі співорганізаторів та керівників до функцій яких входило:

-забезпечення функціонування приміщення з виготовлення та зберігання тютюнових виробів (сигарети з фільтром) за адресою: АДРЕСА_8 , яке належить ОСОБА_13 .

-придбання станків для набивки тютюну в гільзи, тютюн, гільзи (фільтри), картонно-пакувальну продукцію для сигарет з фільтром з різним маркуванням;

-налагодження процесу придбання тютюну, гільз (фільтрів), картонно - пакувальної продукції для сигарет з фільтром з різним маркуванням на постійній основі;

-налагодження логістичного ланцюга щодо поставки тютюну, гільз (фільтрів), картонно-пакувальної продукції для сигарет з фільтром з різним маркуванням;

-налагодження технічного обслуговування обладнання для незаконного виготовлення тютюнових виробів;

-підшукання осіб, з числа безробітних для виконання робіт з виготовлення тютюнових виробів (сигарети з фільтром);

-організація та забезпечення збуту третім особам незаконно виготовлених тютюнових виробів (сигарет з фільтром);

-підшукання осіб на яких можливо оформити банківські рахунки, які використовуватимуться в злочинній діяльності;

-налагодження логістичного ланцюга щодо поставки сигарет з фільтром покупцям;

-ведення обліку тютюнових виробів та їх інгридієнтів, встановлення ціни їх продажу, акумуляція отриманих від реалізації тютюнових виробів коштів та їх розподіл між усіма учасниками організованої групи;

-забезпечення учасників організованої групи заходів з прикриття злочинної діяльності та конспірації.

Відповідно до плану злочинної діяльності організованої злочинної групи ОСОБА_9 , Особа 1 матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , будучи активним учасником створеної ОСОБА_6 та ОСОБА_8 організованої злочинної групи, у відповідності з єдиним планом вчинення злочинів та відведеною йому роллю, виконував функцію виконавця злочинів, а саме:

-неухильне виконання вказівок ОСОБА_6 та ОСОБА_8 ;

-безпосереднє виготовлення тютюнових виробів (сигарети з фільтром) та їх пакування з метою подальшого збуту;

-контроль за технічним станом обладнання для незаконного виготовлення тютюнових виробів;

-ведення обліку виготовлених тютюнових виробів (сигарети з фільтром), сировини та пакувальної продукції;

-збирання замовлень, наданих ОСОБА_6 та ОСОБА_8 з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів;

-вжиття заходів конспірації з метою запобігання викриття та знешкодження організованої групи правоохоронними органами;

-отримання частини грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, після їх розподілу ОСОБА_6 та ОСОБА_8 .

Таким чином, не пізніше вересня 2025 року ОСОБА_6 та ОСОБА_8 створив організовану групу до складу якої увійшли ОСОБА_9 , Особа 1 матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , що представляє собою стійке об`єднання восьми осіб, які спеціально зорганізувалися для вчинення декількох злочинів, а саме незаконне виготовлення тютюнових виробів, їх зберігання та подальший їх збут, об`єднаних єдиним планом, з розподілом функцій учасників організованої групи, спрямованих на досягнення єдиного плану, відомого всім цим учасникам.

Відповідно статті 215 Податкового кодексу України до підакцизних товарів належать тютюнові вироби, тютюн.

Згідно, статті 226 Податкового кодексу України, у разі виробництва на митній території України тютюнових виробів чи ввезення таких товарів на митну територію України платники податку зобов`язані забезпечити їх маркування марками встановленого зразка.

Крім того, відповідно до статті 2 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» виробництво тютюнових виробів здійснюється суб`єктами господарювання (у тому числі іноземними суб`єктами господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) незалежно від форм власності за наявності відповідної ліцензії, а згідно статті 21 цього ж Закону обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок, що відноситься до товарної підкатегорії 8478 10 00 00 згідно з УКТ ЗЕД (обладнання для підготовки або обробки тютюну), яке імпортується на митну територію України, зберігається та використовується на митній території України, підлягає внесенню до Єдиного реєстру обладнання.

У період часу з вересня 2025 року по 26 січня 2026 року (точної дати та часу органом досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , реалізуючи злочинний умисел, спрямований на незаконне виготовлення тютюнових виробів, виконуючи свою роль у злочинній змові, у невстановленому досудовим розслідуванням місці придбали 5 станків для забивки гільз тютюном HVK MAKINE ELECTRON inovance IT 7000 для виготовлення сигарет, 3 станка для пакування сигарет в зіп - пакети (2 станка без маркувань, 1 станок "Decor 2") тютюн, гільзи (фільтри) Cigarette filter tubus "Magnus", пакувальну продукцію для сигарет з фільтром з різним маркуванням, які розмістили у приміщенні за адресою: АДРЕСА_8 , яке належить ОСОБА_13 .

У результаті злочинної діяльності, організованої ОСОБА_6 та ОСОБА_8 до складу якої увійшли ОСОБА_9 , Особа 1 матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , в порушення вимог ст. 226 Податкового кодексу України, ст. 2, ст. 21 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» використовуючи обладнання та сировину, у підпільному цеху за адресою: Харківська область, м. Люботин, вулиця Табірна, будинок 1А, у період з вересня 2025 року (точної дати органом досудового розслідування на цей час не встановлено) до припинення протиправної діяльності працівниками правоохоронних органів 26 січня 2026 року, незаконно виробили не менше 190 000 сигарет з фільтром, які помістили в зіп-пакети.

Крім того, організована ОСОБА_6 та ОСОБА_8 група до складу якої увійшли ОСОБА_9 , Особа 1 матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне виготовлення тютюнових виробів, незаконне придбання з метою збуту незаконно виготовленого тютюну, транспортування з метою збуту, зберігання з метою збуту, збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, об`єднані єдиним планом, з розподілом функцій учасників організованої групи, спрямованих на досягнення єдиного плану, відомого всім цим учасникам організувала мережу збуту, незаконно виготовлених тютюнових виробів на території України шляхом поштових відправлень за наступних обставин.

Так, в період часу з вересня 2025 до 26.01.2026 (точної дати та часу органом досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , реалізуючи злочинний умисел, спрямований на незаконне виготовлення тютюнових виробів, незаконне придбання з метою збуту тютюну, транспортування з метою збуту, зберігання з метою збуту, збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, тютюну, виконуючи свою роль у злочинній змові, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та невстановлених досудовим розслідуванням осіб придбав незаконно виготовлений тютюн, який дотримуючись заходів конспірації, на автомобілях MERCEDES-BENZ VITO, DAEWOO LANOS, з використанням державних номерних знаків, які не належать вказаним автомобілям, MERCEDES-BENZ SPRINTER 311 CDI, д.н. « НОМЕР_5 », який належить ОСОБА_16 , транспортував до приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 .

Після чого ОСОБА_9 , Особа 1 матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , реалізуючи злочинний умисел, спрямований на незаконне виготовлення тютюнових виробів, незаконне придбання з метою збуту тютюну, транспортування з метою збуту, зберігання з метою збуту, збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, тютюну, виконуючи свою роль у злочинній змові, розмістили, привезений ОСОБА_6 та ОСОБА_8 тютюн в приміщенні за адресою: АДРЕСА_8 , з метою незаконного виготовлення тютюнових виробів та їх подальшого збуту.

У подальшому організована ОСОБА_6 та ОСОБА_8 група до складу якої увійшли ОСОБА_9 , Особа 1 матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , в порушення вимог ст. 226 Податкового кодексу України, ст. 2, ст. 21 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» використовуючи обладнання та сировину, у підпільному цеху за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Люботин, вулиця Табірна, будинок 1А, у період з вересня 2025 року (точної дати органом досудового розслідування на цей час не встановлено) до 26 січня 2026 року, незаконно виробили не менше 190 000 сигарет з фільтром, які помістили в зіп-пакети та зберігали за вказаною адресою з метою збуту.

У період з вересня 2025 року (точної дати органом досудового розслідування на цей час не встановлено) до 26 січня 2026 року ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, незаконно виготовлені організованою групою тютюнові вироби транспортували з метою збуту на автомобілях MERCEDES-BENZ VITO, DAEWOO LANOS, з використанням державних номерних знаків, які не належать вказаним автомобілям, MERCEDES-BENZ SPRINTER 311 CDI, д.н. « НОМЕР_5 » до поштових відділень ТОВ «Нова пошта» для здійснення відправлень покупцям, тобто вчиняли збут незаконно виготовлених тютюнових виробів невстановленим на цей час особам.

Обвинувачений ОСОБА_6 у судовому засіданні свою винуватість у вчиненні інкримінованих йому злочинів визнав повністю, розкаявся у вчиненому, погодився з кваліфікацією, та підтвердив обставини вчинення ним злочинів, про які йдеться у обвинувальному акті, просив суворо не карати.

Обвинувачений ОСОБА_7 у судовому засіданні свою винуватість у вчиненні інкримінованих йому злочинів визнав повністю, розкаявся у вчиненому, погодився з кваліфікацією, та підтвердив обставини вчинення ним злочинів, про які йдеться у обвинувальному акті, просив суворо не карати.

Обвинувачений ОСОБА_8 у судовому засіданні свою винуватість у вчиненні інкримінованих йому злочинів визнав повністю, розкаявся у вчиненому, погодився з кваліфікацією, та підтвердив обставини вчинення ним злочинів, про які йдеться у обвинувальному акті, просив суворо не карати.

Обвинувачений ОСОБА_9 у судовому засіданні свою винуватість у вчиненні інкримінованих йому злочинів визнав повністю, розкаявся у вчиненому, погодився з кваліфікацією, та підтвердив обставини вчинення ним злочинів, про які йдеться у обвинувальному акті, просив суворо не карати.

Обвинувачений ОСОБА_10 у судовому засіданні свою винуватість у вчиненні інкримінованих йому злочинів визнав повністю, розкаявся у вчиненому, погодився з кваліфікацією, та підтвердив обставини вчинення ним злочинів, про які йдеться у обвинувальному акті, просив суворо не карати.

Обвинувачений ОСОБА_11 у судовому засіданні свою винуватість у вчиненні інкримінованих йому злочинів визнав повністю, розкаявся у вчиненому, погодився з кваліфікацією, та підтвердив обставини вчинення ним злочинів, про які йдеться у обвинувальному акті, просив суворо не карати.

Обвинувачений ОСОБА_12 у судовому засіданні свою винуватість у вчиненні інкримінованих йому злочинів визнав повністю, розкаявся у вчиненому, погодився з кваліфікацією, та підтвердив обставини вчинення ним злочинів, про які йдеться у обвинувальному акті, просив суворо не карати.

Захисник просила застосувати до обвинувачених мінімальній розмірі штрафу та призначити випробування строком на один рік, посилаючись на позитивні характеристики обвинувачених, а також те, що злочин ними вчинено вперше.

Враховуючи те, що обвинувачені та захисник не оспорюють обставини вчинених злочинів і судом встановлено, що обвинувачені правильно розуміють зміст цих обставин, відсутні будь-які сумніви у добровільності та істинності їх позиції, суд провів судовий розгляд справи щодо всіх її обставин із застосуванням правил ч.3 ст.349 КПК України, обмежившись допитом обвинувачених, визнавши недоцільним дослідження інших доказів по справі, проти чого не заперечували сторони кримінального провадження.

Суд вважає доведеною винуватість ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованих йому злочинах та кваліфікує його дії:

- за епізодом у період з квітня 2025 року по червень 2025 року - за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, тобто у незаконному виготовленні тютюнових виробів, за попередньою змовою групою осіб, та за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, тобто у незаконному придбанні з метою збуту та зберіганні з цією метою незаконно виготовлених тютюнових виробів, за попередньою змовою групою осіб, а також збуті незаконно виготовлених тютюнових виробів;

- за епізодом за період з 03.05.2025 по 22.05.2025 рік - за ч. 1 ст. 209 КК України, а саме легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом - у набутті, володінні, використанні та розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі у здійсненні фінансових операцій з таким майном, вчинене особою, яка знала, що таке майно одержано злочинним шляхом ;

- за епізодом за період з вересня 2025 по січень 2026 року за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, а саме як незаконне виготовлення тютюнових виробів, вчинене організованою групою, а також за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, а саме як незаконне придбання з метою збуту, транспортування з метою збуту, зберігання з метою збуту, збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, тютюну, вчинене організованою групою.

Суд вважає доведеною винуватість ОСОБА_7 у вчиненні інкримінованих йому злочинах та кваліфікує його дії:

- за епізодом у період з квітня 2025 року по червень 2025 року - за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, тобто у незаконному виготовленні тютюнових виробів, за попередньою змовою групою осіб, та за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, тобто у незаконному придбанні з метою збуту та зберіганні з цією метою незаконно виготовлених тютюнових виробів, за попередньою змовою групою осіб, а також збуті незаконно виготовлених тютюнових виробів;

- за епізодом за період з вересня 2025 по січень 2026 року за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, а саме як незаконне виготовлення тютюнових виробів, вчинене організованою групою, а також за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, а саме як незаконне придбання з метою збуту, транспортування з метою збуту, зберігання з метою збуту, збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, тютюну, вчинене організованою групою.

Суд вважає доведеною винуватість ОСОБА_8 у вчиненні інкримінованих йому злочинах та кваліфікує його дії:

- за епізодом за період з вересня 2025 по січень 2026 року за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, а саме як незаконне виготовлення тютюнових виробів, вчинене організованою групою, а також за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, а саме як незаконне придбання з метою збуту, транспортування з метою збуту, зберігання з метою збуту, збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, тютюну, вчинене організованою групою.

Суд вважає доведеною винуватість ОСОБА_9 у вчиненні інкримінованих йому злочинах та кваліфікує його дії:

- за епізодом за період з вересня 2025 по січень 2026 року за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, а саме як незаконне виготовлення тютюнових виробів, вчинене організованою групою, а також за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, а саме як незаконне придбання з метою збуту, транспортування з метою збуту, зберігання з метою збуту, збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, тютюну, вчинене організованою групою.

Суд вважає доведеною винуватість ОСОБА_10 у вчиненні інкримінованих йому злочинах та кваліфікує його дії:

- за епізодом за період з вересня 2025 по січень 2026 року за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, а саме як незаконне виготовлення тютюнових виробів, вчинене організованою групою, а також за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, а саме як незаконне придбання з метою збуту, транспортування з метою збуту, зберігання з метою збуту, збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, тютюну, вчинене організованою групою.

Суд вважає доведеною винуватість ОСОБА_11 у вчиненні інкримінованих йому злочинах та кваліфікує його дії:

- за епізодом за період з вересня 2025 по січень 2026 року за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, а саме як незаконне виготовлення тютюнових виробів, вчинене організованою групою, а також за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, а саме як незаконне придбання з метою збуту, транспортування з метою збуту, зберігання з метою збуту, збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, тютюну, вчинене організованою групою.

Суд вважає доведеною винуватість ОСОБА_12 у вчиненні інкримінованих йому злочинах та кваліфікує його дії:

- за епізодом за період з вересня 2025 по січень 2026 року за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, а саме як незаконне виготовлення тютюнових виробів, вчинене організованою групою, а також за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, а саме як незаконне придбання з метою збуту, транспортування з метою збуту, зберігання з метою збуту, збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, тютюну, вчинене організованою групою.

При дослідженні особи обвинуваченого ОСОБА_6 встановлено, що він раніше не судимий, не одружений, працює робітником у комунальному підприємстві, на обліку у лікаря психіатра та нарколога не перебуває, за місцем фактичного мешкання характеризується позитивно, хворіє на псоріаз у змішаній формі в стадії загострення. Інвалідності не має.

При дослідженні особи обвинуваченого ОСОБА_7 встановлено, що він раніше не судимий, не одружений, не працює, на обліку у лікаря психіатра та нарколога не перебуває, за місцем фактичного мешкання характеризується позитивно. Інвалідності не має.

При дослідженні особи обвинуваченого ОСОБА_8 встановлено, що він раніше не судимий, не одружений, не працює, на обліку у лікаря психіатра та нарколога не перебуває. Інвалідності не має.

При дослідженні особи обвинуваченого ОСОБА_9 встановлено, що він в силу ст. 89 КК України раніше не судимий, одружений, має двох неповнолітніх дітей 2014, 2022 років народження, проходить військову службу у званні старший солдат у ВЧ НОМЕР_1 , на обліку у лікаря психіатра та нарколога не перебуває. Інвалідності не має.

При дослідженні особи обвинуваченого ОСОБА_10 встановлено, що він раніше не судимий, одружений, має двох неповнолітніх дітей 2015, 2021 років народження, не працює, на обліку у лікаря психіатра та нарколога не перебуває. Інвалідності не має.

При дослідженні особи обвинуваченого ОСОБА_11 встановлено, що він раніше не судимий, не одружений, не працює, на обліку у лікаря психіатра та нарколога не перебуває. Інвалідності не має.

При дослідженні особи обвинуваченого ОСОБА_12 встановлено, що він раніше не судимий, не одружений, не працює, на обліку у лікаря психіатра та нарколога не перебуває. Інвалідності не має.

Обставиною, яка пом`якшує покарання ОСОБА_6 суд визнає його щире каяття та активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення.

Обставиною, яка обтяжує покарання ОСОБА_6 є вчинення кримінального правопорушення групою осіб за попередньою змовою.

Обставиною, яка пом`якшує покарання ОСОБА_7 суд визнає його щире каяття та активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення.

Обставиною, яка обтяжує покарання ОСОБА_7 є вчинення кримінального правопорушення групою осіб за попередньою змовою.

Обставиною, яка пом`якшує покарання ОСОБА_8 суд визнає його щире каяття та активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення.

Обставин, які обтяжують покарання ОСОБА_8 судом не встановлено.

Обставиною, яка пом`якшує покарання ОСОБА_9 суд визнає його щире каяття та активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення.

Обставин, які обтяжують покарання ОСОБА_9 судом не встановлено.

Обставиною, яка пом`якшує покарання ОСОБА_10 суд визнає його щире каяття та активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення.

Обставин, які обтяжують покарання ОСОБА_10 судом не встановлено.

Обставиною, яка пом`якшує покарання ОСОБА_11 суд визнає його щире каяття та активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення.

Обставин, які обтяжують покарання ОСОБА_11 судом не встановлено.

Обставиною, яка пом`якшує покарання ОСОБА_12 суд визнає його щире каяття та активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення.

Обставин, які обтяжують покарання ОСОБА_12 судом не встановлено.

При призначенні покарання обвинуваченим суд, згідно з вимогами статей 65-67 КК України, враховує ступінь тяжкості вчинених ними кримінальних правопорушень, конкретні обставини їх вчинення, особу кожного із обвинувачених, поведінку кожного із них до вчинення кримінальних правопорушень, під час їх вчинення та після цього, наявність обставин, які обтяжують та пом`якшують покарання, а також вимоги ч. 2 ст. 50 КК України, відповідно до якої, покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень як засудженими, так і іншими особами.

При призначенні обвинуваченому ОСОБА_6 виду та міри покарання відповідно до ст.65 КК України суд враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів, два з яких відносяться до нетяжких, а один - до тяжкого злочину, пом`якшуючу та обтяжуючу обставину, наведені вище дані про особу обвинуваченого, те що він раніше не судимий, стан його здоров`я та відсутність відомостей про його суспільну небезпеку чи антисоціальну поведінку.

З врахуванням всіх вищевказаних даних, їх сукупності, виходячи з загальних засад призначення покарання, суд вважає необхідним призначити покарання ОСОБА_6 в межах санкцій статей, за якими він обвинувачується із застосуванням положень ст.70 КК України - основних покарань у вигляді штрафу та позбавлення волі, а також додаткових покарань з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення та з позбавленням права займатися діяльністю, пов`язаною із виготовленням та збутом підакцизних товарів строком на один рік. При цьому, суд вважає можливим на підставі ст.75 КК України звільнити його від відбуття призначеного покарання з іспитовим строком, якщо він протягом зазначеного строку не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього обов`язки у відповідності до вимог ст.76 КК України, оскільки суд дійшов висновку про можливість його виправлення без реального відбування покарання.

Суд не призначає додаткове покарання у виді конфіскації майна, передбаченого як додаткове обов`язкове покарання в санкції ч. 1 ст. 209 КК України, у зв`язку із наступним.

Відповідно до ст.77 КК України у разі звільнення від відбування покарання з випробуванням можуть бути призначені додаткові покарання у виді штрафу, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу.

Конфіскація майна як додаткове покарання виконується лише реально і може бути призначено тільки у разі, коли призначене основне покарання засудженій особі слід відбувати реально.

Отже, при застосуванні положень ст.75 КК України конфіскація майна як додаткове покарання не може бути призначена. Такий висновок міститься і в ухвалі Верховного Суду від 16.08.2018 (справа №183/163/14).

При призначенні обвинуваченому ОСОБА_7 виду та міри покарання відповідно до ст.65 КК України суд враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів, які відносяться до нетяжких, пом`якшуючу та обтяжуючу обставину, наведені вище дані про особу обвинуваченого, те що він раніше не судимий, та відсутність відомостей про його суспільну небезпеку чи антисоціальну поведінку.

З врахуванням всіх вищевказаних даних, їх сукупності, виходячи з загальних засад призначення покарання, суд вважає необхідним призначити покарання ОСОБА_7 в межах санкцій статей, за якими він обвинувачується із застосуванням положень ст.70 КК України - основних покарань у вигляді штрафу та позбавлення волі, а також додаткових покарань з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення. При цьому, суд вважає можливим на підставі ст.75 КК України звільнити його від відбуття призначеного покарання з іспитовим строком, якщо він протягом зазначеного строку не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього обов`язки у відповідності до вимог ст.76 КК України, оскільки суд дійшов висновку про можливість його виправлення без реального відбування покарання.

При призначенні обвинуваченому ОСОБА_8 виду та міри покарання відповідно до ст.65 КК України суд враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів, які відносяться до нетяжких, пом`якшуючу та відсутність обтяжуючих обставин, наведені вище дані про особу обвинуваченого, те що він раніше не судимий, та відсутність відомостей про його суспільну небезпеку чи антисоціальну поведінку.

З врахуванням всіх вищевказаних даних, їх сукупності, виходячи з загальних засад призначення покарання, суд вважає необхідним призначити покарання ОСОБА_8 в межах санкцій статей, за якими він обвинувачується із застосуванням положень ст.70 КК України - основних покарань у вигляді штрафу та позбавлення волі, а також додаткових покарань з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення. При цьому, суд вважає можливим на підставі ст.75 КК України звільнити його від відбуття призначеного покарання з іспитовим строком, якщо він протягом зазначеного строку не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього обов`язки у відповідності до вимог ст.76 КК України, оскільки суд дійшов висновку про можливість його виправлення без реального відбування покарання.

При призначенні обвинуваченому ОСОБА_9 виду та міри покарання відповідно до ст.65 КК України суд враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів, які відносяться до нетяжких, пом`якшуючу та відсутність обтяжуючих обставин, наведені вище дані про особу обвинуваченого, те що він раніше в силу ст.89 КК України раніше не судимий, є військовослужбовцем, має двох неповнолітніх дітей, та відсутність відомостей про його суспільну небезпеку чи антисоціальну поведінку.

З врахуванням всіх вищевказаних даних, їх сукупності, виходячи з загальних засад призначення покарання, суд вважає необхідним призначити покарання ОСОБА_9 в межах санкцій статей, за якими він обвинувачується із застосуванням положень ст.70 КК України - основних покарань у вигляді штрафу та позбавлення волі, а також додаткових покарань з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення. При цьому, суд вважає можливим на підставі ст.75 КК України звільнити його від відбуття призначеного покарання з іспитовим строком, якщо він протягом зазначеного строку не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього обов`язки у відповідності до вимог ст.76 КК України, оскільки суд дійшов висновку про можливість його виправлення без реального відбування покарання.

При призначенні обвинуваченому ОСОБА_10 виду та міри покарання відповідно до ст.65 КК України суд враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів, які відносяться до нетяжких, пом`якшуючу та відсутність обтяжуючих обставин, наведені вище дані про особу обвинуваченого, те що він раніше не судимий, має двох неповнолітніх дітей, та відсутність відомостей про його суспільну небезпеку чи антисоціальну поведінку.

З врахуванням всіх вищевказаних даних, їх сукупності, виходячи з загальних засад призначення покарання, суд вважає необхідним призначити покарання ОСОБА_10 в межах санкцій статей, за якими він обвинувачується із застосуванням положень ст.70 КК України - основних покарань у вигляді штрафу та позбавлення волі, а також додаткових покарань з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення. При цьому, суд вважає можливим на підставі ст.75 КК України звільнити його від відбуття призначеного покарання з іспитовим строком, якщо він протягом зазначеного строку не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього обов`язки у відповідності до вимог ст.76 КК України, оскільки суд дійшов висновку про можливість його виправлення без реального відбування покарання.

При призначенні обвинуваченому ОСОБА_11 виду та міри покарання відповідно до ст.65 КК України суд враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів, які відносяться до нетяжких, пом`якшуючу та відсутність обтяжуючих обставин, наведені вище дані про особу обвинуваченого, те що він раніше не судимий, та відсутність відомостей про його суспільну небезпеку чи антисоціальну поведінку.

З врахуванням всіх вищевказаних даних, їх сукупності, виходячи з загальних засад призначення покарання, суд вважає необхідним призначити покарання ОСОБА_11 в межах санкцій статей, за якими він обвинувачується із застосуванням положень ст.70 КК України - основних покарань у вигляді штрафу та позбавлення волі, а також додаткових покарань з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення. При цьому, суд вважає можливим на підставі ст.75 КК України звільнити його від відбуття призначеного покарання з іспитовим строком, якщо він протягом зазначеного строку не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього обов`язки у відповідності до вимог ст.76 КК України, оскільки суд дійшов висновку про можливість його виправлення без реального відбування покарання.

При призначенні обвинуваченому ОСОБА_12 виду та міри покарання відповідно до ст.65 КК України суд враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів, які відносяться до нетяжких, пом`якшуючу та відсутність обтяжуючих обставин, наведені вище дані про особу обвинуваченого, те що він раніше не судимий, та відсутність відомостей про його суспільну небезпеку чи антисоціальну поведінку.

З врахуванням всіх вищевказаних даних, їх сукупності, виходячи з загальних засад призначення покарання, суд вважає необхідним призначити покарання ОСОБА_12 в межах санкцій статей, за якими він обвинувачується із застосуванням положень ст.70 КК України - основних покарань у вигляді штрафу та позбавлення волі, а також додаткових покарань з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення. При цьому, суд вважає можливим на підставі ст.75 КК України звільнити його від відбуття призначеного покарання з іспитовим строком, якщо він протягом зазначеного строку не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього обов`язки у відповідності до вимог ст.76 КК України, оскільки суд дійшов висновку про можливість його виправлення без реального відбування покарання.

Цивільний позов відсутній.

Процесуальні витрати на проведення судових експертиз Національним науковим центром «Інститут судових експертиз ім. Засл. Проф. М.С. Бокаріуса» №7041, № 7042, №7031, №7047, №7045, №7043, №7816, №7777, №7774, №7761, №7820, №7819, №7818 на загальну суму 96690,20 грн слід стягнути на користь держави з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в рівних частках.

Процесуальні витрати на проведення судових експертиз Харківським НДЕКЦ МВС України №СЕ-19/121-26/3490-ФП, №СЕ-19/121-26/3490-ФП та Національним науковим центром «Інститут судових експертиз ім. Засл. Проф. М.С. Бокаріуса» № 309, № 311, № 310 № 256, № 17071/17072, № 1656, № 2107/2108/2109, № 2110 у загальному розмірі 113025,22 грн слід стягнути з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 слід стягнути на користь держави в рівних частках.

Запобіжний захід обвинуваченим було обрано у вигляді застави. Тому, внесену за обвинувачених іншими особами заставу, у порядку ч.11 ст. 182 КПК України, слід повернути заставодавцям, оскільки від них не надійшло згоди на звернення застави на виконання вироку в частині майнових стягнень.

Питання про речові докази слід вирішити відповідно до вимог ст.100 КПК України.

До предметів вчинення кримінального правопорушення, а саме обладнання, слід застосувати спеціальну конфіскацією, згідно ч.1 ст.96-2 КК України.

Керуючись ст.ст. 370, 373, 374 КПК України суд, -

УХВАЛИВ:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України, та призначити йому покарання:

за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, у виді штрафу в розмірі п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що дорівнює 85000 (вісімдесят п`ять тисяч) грн з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів;

за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України у виді позбавленням волі на строк три роки з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення;

за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України у виді штрафу в розмірі шести тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що дорівнює 102000 (сто дві тисячі) грн з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів;

за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України у виді позбавленням волі на строк чотири роки з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення;

за ч. 1 ст. 209 КК України у виді позбавлення волі на строк три роки з позбавленням права займатися діяльністю, пов`язаною із виготовленням та збутом підакцизних товарів строком на один рік, без конфіскації майна.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, призначити ОСОБА_6 остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк чотири роки з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення, з позбавленням права займатися діяльністю, пов`язаною із виготовленням та збутом підакцизних товарів строком на один рік без конфіскації майна.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, призначити ОСОБА_6 остаточне покарання у виді штрафу в розмірі шести тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що дорівнює 102000 (сто дві тисячі) грн з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Відповідно до частини 3 ст.72 КК України, основне покарання у виді штрафу виконувати самостійно.

Відповідно до положень частини 4 ст.72 КК України, додаткові покарання у виді конфіскації та знищення незаконно вироблених товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення, а також позбавлення права займатися діяльністю, пов`язаною із виготовленням та збутом підакцизних товарів строком на один рік - виконувати самостійно.

На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_6 від відбування покарання у виді позбавлення волі з іспитовим строком на один рік і шість місяців. Згідно до ст.76 КК України зобов`язати ОСОБА_6 повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміни місця проживання та роботи або навчання, періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України та призначити йому покарання:

за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, у виді штрафу в розмірі п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що дорівнює 85000 (вісімдесят п`ять тисяч) грн з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів;

за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України у виді позбавленням волі на строк три роки з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення;

за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України у виді штрафу в розмірі шести тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що дорівнює 102000 (сто дві тисячі) грн з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів;

за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України у виді позбавленням волі на строк чотири роки з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення;

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, призначити ОСОБА_7 остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк чотири роки з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, призначити ОСОБА_7 остаточне покарання у виді у виді штрафу в розмірі шести тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що дорівнює 102000 (сто дві тисячі) грн з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Відповідно до частини 3 ст.72 КК України, основне покарання у виді штрафу виконувати самостійно.

Відповідно до положень частини 4 ст.72 КК України, додаткові покарання у виді конфіскації та знищення незаконно вироблених товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення - виконувати самостійно.

На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_7 від відбування покарання у виді позбавлення волі з іспитовим строком на один рік і шість місяців. Згідно до ст.76 КК України зобов`язати ОСОБА_7 повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміни місця проживання та роботи або навчання, періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України та призначити йому покарання:

за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України у виді штрафу в розмірі п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що дорівнює 85000 (вісімдесят п`ять тисяч) грн з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів;

за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України у виді позбавленням волі на строк чотири роки з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, шляхом повного складання покарань, призначити ОСОБА_8 остаточне покарання у виді позбавленням волі на строк чотири роки з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення та штрафу в розмірі п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що дорівнює 85000 (вісімдесят п`ять тисяч) грн з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Відповідно до частини 3 ст.72 КК України, основне покарання у виді штрафу виконувати самостійно.

Відповідно до положень частини 4 ст.72 КК України, додаткове покарання у виді конфіскації та знищенням незаконно вироблених товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення - виконувати самостійно.

На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_8 від відбування покарання у виді позбавлення волі з іспитовим строком на один рік. Згідно до ст.76 КК України зобов`язати ОСОБА_8 повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміни місця проживання та роботи або навчання, періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України та призначити йому покарання:

за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України у виді штрафу в розмірі п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що дорівнює 85000 (вісімдесят п`ять тисяч) грн з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів;

за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України у виді позбавленням волі на строк чотири роки з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, шляхом повного складання покарань, призначити ОСОБА_9 остаточне покарання у виді позбавленням волі на строк чотири роки з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення та штрафу в розмірі п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що дорівнює 85000 (вісімдесят п`ять тисяч) грн з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Відповідно до частини 3 ст.72 КК України, основне покарання у виді штрафу виконувати самостійно.

Відповідно до положень частини 4 ст.72 КК України, додаткове покарання у виді конфіскації та знищенням незаконно вироблених товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення - виконувати самостійно.

На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_9 від відбування покарання у виді позбавлення волі з іспитовим строком на один рік. Згідно до ст.76 КК України зобов`язати ОСОБА_9 повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміни місця проживання та роботи або навчання, періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Нагляд за додержанням військовослужбовцем ОСОБА_9 покладених на нього за ст.76 КК України обов`язків, покласти на командира військової частини, де він проходить військову службу - на час проходження ним військової служби.

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України та призначити йому покарання:

за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України у виді штрафу в розмірі п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що дорівнює 85000 (вісімдесят п`ять тисяч) грн з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів;

за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України у виді позбавленням волі на строк чотири роки з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, шляхом повного складання покарань, призначити ОСОБА_10 остаточне покарання у виді позбавленням волі на строк чотири роки з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення та штрафу в розмірі п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що дорівнює 85000 (вісімдесят п`ять тисяч) грн з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Відповідно до частини 3 ст.72 КК України, основне покарання у виді штрафу виконувати самостійно.

Відповідно до положень частини 4 ст.72 КК України, додаткове покарання у виді конфіскації та знищенням незаконно вироблених товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення - виконувати самостійно.

На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_10 від відбування покарання у виді позбавлення волі з іспитовим строком на один рік. Згідно до ст.76 КК України зобов`язати ОСОБА_10 повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміни місця проживання та роботи або навчання, періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України та призначити йому покарання:

за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України у виді штрафу в розмірі п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що дорівнює 85000 (вісімдесят п`ять тисяч) грн з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів;

за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України у виді позбавленням волі на строк чотири роки з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, шляхом повного складання покарань, призначити ОСОБА_11 остаточне покарання у виді позбавленням волі на строк чотири роки з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення та штрафу в розмірі п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що дорівнює 85000 (вісімдесят п`ять тисяч) грн з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Відповідно до частини 3 ст.72 КК України, основне покарання у виді штрафу виконувати самостійно.

Відповідно до положень частини 4 ст.72 КК України, додаткове покарання у виді конфіскації та знищенням незаконно вироблених товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення - виконувати самостійно.

На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_11 від відбування покарання у виді позбавлення волі з іспитовим строком на один рік. Згідно до ст.76 КК України зобов`язати ОСОБА_11 повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміни місця проживання та роботи або навчання, періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України та призначити йому покарання:

за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України у виді штрафу в розмірі п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що дорівнює 85000 (вісімдесят п`ять тисяч) грн з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів;

за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України у виді позбавленням волі на строк чотири роки з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, шляхом повного складання покарань, призначити ОСОБА_12 остаточне покарання у виді позбавленням волі на строк чотири роки з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення та штрафу в розмірі п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що дорівнює 85000 (вісімдесят п`ять тисяч) грн з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Відповідно до частини 3 ст.72 КК України, основне покарання у виді штрафу виконувати самостійно.

Відповідно до положень частини 4 ст.72 КК України, додаткове покарання у виді конфіскації та знищенням незаконно вироблених товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення - виконувати самостійно.

На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_12 від відбування покарання у виді позбавлення волі з іспитовим строком на один рік. Згідно до ст.76 КК України зобов`язати ОСОБА_12 повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміни місця проживання та роботи або навчання, періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Стягнути з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на користь держави процесуальні витрати - вартість проведення судових експертиз Національним науковим центром «Інститут судових експертиз ім. Засл. Проф. М.С. Бокаріуса» №7041, № 7042, №7031, №7047, №7045, №7043, №7816, №7777, №7774, №7761, №7820, №7819, №7818 у розмірі по 48345,10 грн з кожного.

Стягнути з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , на користь держави процесуальні витрати - вартість проведення судових експертиз Харківським НДЕКЦ МВС України №СЕ-19/121-26/3490-ФП, №СЕ-19/121-26/3490-ФП та Національним науковим центром «Інститут судових експертиз ім. Засл. Проф. М.С. Бокаріуса» № 309, № 311, № 310 № 256, № 17071/17072, № 1656, № 2107/2108/2109, № 2110 у розмірі по 16146,46 грн з кожного.

Арешт на майно накладений ухвалами слідчих суддів: Люботинського міського суду Харківської області від 17.06.2025 №630/323/25 1-кс/630/467/25, Київського районного суду м. Харкова від 30.01.2026 №953/414/26 1-кс/953/559/26, 953/414/26 1-кс/953/561/26, 953/414/26 1-кс/953/562/26, від 02.02.2026 №953/414/26 1-кс/953/587/26, від 04.02.2026 №953/414/26 1-кс/953/644/26 - скасувати.

Конфіскувати та знищити речові докази (у кримінальному провадженні № 12025221320000457):

?16 мішків з подрібненою речовиною рослинного походження коричневого кольору;

?циліндровий предмет для перемішування, червоного кольору, з маркуванням на наліпці жовтого кольору «бетонозмішувач EW7150 серійний номер 00025648»;

?циліндровий предмет помаранчевого кольору, до якого веде трубка з резини помаранчевого кольору, яка під`єднана до металевого балону помаранчевого кольору, з надписом на балоні «пропан»;

?картонні ящики з написами латинськими літерами Golden Tube 250 40х250, всередині яких містяться картонні коробки червоно-жовтого кольору з аналогічним написом, у кількості 40 шт., вміст яких складається з цигаркових гільзи з фільтром без тютюну по 250 шт. у кожному пакунку - загалом 86 ящиків;

?картонні ящики, в яких знаходяться 376 зіп пакетів з цигарками по 20 шт. в кожному;

?картонний ящик з гільзами для цигарок торгової марки латиницею «magnum» по 200 шт. в кожному у кількості 15 шт;

?картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «compliment blue» в кількості 24 блоки по 10 шт. в кожному;

?картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «Kent Crystal» в кількості 50 блоків по 10 шт. з акцизом в кожному;

?картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «Kent Crystal» в кількості 10 блоків по 10 шт. з акцизом в кожному;

?картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «Rotmans demi» в кількості 28 блоків по 10 шт. в кожному;

?картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «Marshal Classic» в кількості 20 блоків по 10 шт. в кожному;

?картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «Parliament Compact Silver» в кількості 42 блоків по 10 шт. з акцизом в кожному;

?картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «lifa super slim strawberry» в кількості 44 блоків по 10 шт. в кожному;

?картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «Solo grape» в кількості 43 блоків по 10 шт. в кожному;

?картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «Marlboro Red» в кількості 50 блоків по 10 шт. в кожному;

?картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «Marlboro Gold» в кількості 42 блоків по 10 шт. в кожному;

?картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «Bond Blue» в кількості 46 блоків по 10 шт. в кожному;

?картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «Rotmans King» в кількості 50 блоків по 10 шт. в кожному;

?картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «Camel Yellow» в кількості 38 блоків по 10 шт. в кожному;

?картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «Parliament Aqua Blue» в кількості 31 блоків по 10 шт. в кожному;

?картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «Compliment Violet Sniped Slim» в кількості 39 блоків по 10 шт. в кожному;

?картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «Compliment Amber» в кількості 26 блоків по 10 шт. в кожному;

?картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «LM Loft Demi» в кількості 18 блоків по 10 шт. в кожному;

?картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «Marlboro Red» в кількості 10 блоків по 10 шт. в кожному;

?картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «Compliment Blue» в кількості 24 блоків по 10 шт. в кожному;

?картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «Compliment Original» в кількості 19 блоків по 10 шт. в кожному;

?картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «Palermo Red» в кількості 10 блоків по 10 шт. в кожному;

?картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «Palermo Club» в кількості 11 блоків по 10 шт. в кожному;

?картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «Прима» без фільтру в кількості 32 пачок;

?картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «Brut Black» в кількості 27 блоків по 10 шт. в кожному;

?картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «Urta Black Neo» в кількості 11 блоків по 10 шт. в кожному;

?картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «Brut White» в кількості 20 блоків по 10 шт. в кожному;

?картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «Прима Красная» в кількості 720 пачок в кожному;

?картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «urta Slims» в кількості 11 блоків по 20 шт. в кожному;

?картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «Pine Lights» в кількості 8 блоків по 10 шт. в кожному;

?картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «Ashima» в кількості 32 блоків по 10 шт. в кожному;

?картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «Lucky Strike Red» в кількості 16 блоків по 10 шт. в кожному;

?картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «Пріма Класичні» в кількості 25 блоків по 10 шт. в кожному;

?картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «lifa menthol» в кількості 24 блоків по 10 шт. в кожному;

?картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «Marlboro Flavor» в кількості 32 блоків по 10 шт. в кожному;

?картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «Marshal Power» в кількості 7 блоків по 10 шт. в кожному;

?картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «LM Loft Demi» в кількості 26 пачок (на коробці виявлено наліпку Нова Пошта з позначеннями: «Люботин від: 29.05/15:48 ОСОБА_17 , м. Звягель, відділення №3, НОМЕР_6 , кому: ОСОБА_17 м. Люботин Відділення №1 НОМЕР_6 ТТН: 20 4511 7467 2339»;

?блоки цигарок, які поміщено в один ящик: ТМ «Marlboro Tuoch» 1 блок (10 пачок), ТМ «Winston Classic» 2 блоки (20 пачок) ТМ «Winston Classic» у кількості 2 блок (20 пачок), ТМ «Rothmans of London» 2 блоки (20 пачок), ТМ «Kent Crystal» 1 блок (10 пачок), ТМ «Rothmans King Size» 3 блока (30 пачок), ТМ «Marshal Ultra» 1 блок (10 пачок), ТМ «Parliament Compact Silver» 9 пачок, ТМ «Floyd Red» 6 пачок, ТМ «Camel Yellow» 1 блок (10 пачок), ТМ «Davidoff Rich Silver» 1 блок (10 пачок), ТМ «Solo Grape» 1 блок (10 пачок), ТМ «Brut White» 1 блок (10 пачок), ТМ «Winston Blue» 1 блок (10 пачок.);

?ящик з цигарками без упаковки з фільтром без маркувальних позначень, які знаходяться у відкритих коробках з-під гільз ТМ «Golden Tube», у кількості 9437 шт.;

?ящик з цигарками без упаковки з фільтром без маркувальних позначень, які знаходяться у відкритих коробках з-під гільз ТМ «Golden Tube», у кількості 5371 шт.;

?устаткування у вигляді ящику з трикутною чашею для поміщення цигарок з маркуванням «М-19» на корпусі;

?наліпка Нової Пошти з позначеннями: «Люботин, від 05.05/17:36 НП Сервіс 1 ОСОБА_18 Бровари Відділення №56 067 400 10 11 Кому: ОСОБА_27, Люботин, відділення №1 НОМЕР_72 ТТН: 20 4004 5488 6993 0007»;

?наліпка Нової Пошти з позначеннями: «Люботин, від 05.05/17:36 НП Сервіс 1 ОСОБА_18 Бровари Відділення №56 067 400 10 11 Кому: ОСОБА_27, Люботин, відділення №1 НОМЕР_72 ТТН: 20 4004 5488 6993 0009»;

?ящик з цигарками без маркувань та упаковки у кількості 10150 штук;

?ящик з цигарками без маркувань та упаковки у кількості 10250 штук;

?ящик з цигарками без маркувань та упаковки у кількості 10100 штук;

?ящик з цигарками без маркувань та упаковки у кількості 10200 штук;

?ящик з цигарками без маркувань та упаковки у кількості 10300 штук;

?ящик з цигарками без маркувань та упаковки у кількості 10250 штук;

?два станки жовтого кольору з найменуванням торгової марки латинськими літерами Inivanse моделі IT7000

?картонна коробка з маркуванням Golden Tube 250 40x250, в середині якої знаходиться 40 коробок з гільзами для цигарок, по 250 шт. в кожному;

?картонна коробка з маркуванням Golden Tube 250 40x250, в середині якої знаходиться 30 коробок з гільзами для цигарок, по 250 шт. в кожному;

?картонна коробка з маркуванням Golden Tube 250 40x250, в середині якої знаходиться 1500 цигарок;

?картонний коробок з подрібненою речовиною рослинного походження коричневого кольору;

?пакування від цигарок American Red;

?чорновий запис з даними про отримувача та відправника від 11 червня 2024 року;

?12 картонних ящиків, в середині яких міститься розібране пакування для цигарок;

?19 пустих пачок з під цигарок без марки акцизного податку;

?15 електронних цигарок;

?1 пристрій для вживання тютюну фіолетового кольору;

?квитанції з нової пошти у кількості 3 штук;

Конфіскувати та знищити речові докази (у кримінальному провадженні № 12025220000001030):

? 5 станків для забивки гільз тютюном HVK MAKINE ELEKTRON inovance IT7000;

?2 станка для пакування сигарет до зіп пакетів без позначень;

?сигаретні гільзи для набивки тютюном Cigarette filter tubes «Magnus» 250 148 коробок;

?станок для пакування цигарок «Dekor-2» М-19;

?9 500 зіп пакетів з сигаретами по 20 сигарет у зіп пакеті;

?браковані сигарети, загальною вагою 10,2 кг;

?сигарети насипом, загальною вагою 28,65 кг;

?тютюн, загальною вагою 97,1 кг;

?10 картонних коробок з зіп пакетами.

?3 картонні коробки з пакувальною продукцією для тютюнових виробів Captain Jack, Joker, American red

?ТТН «Нова пошта» № 59001534029835

? упаковки з сигаретами з назвою «COMPLIMENT 6», в кожній з яких знаходиться по 25 сигарет в кількості 39 упаковок без марок акцизного податку;

?упаковки з сигаретами з назвою «Malboro» темно-синього кольору, в кожній з яких знаходиться по 20 сигарет в кількості 16 упаковок без марок акцизного податку;

?упаковки з сигаретами з назвою «Malboro» червоного кольору, в кожній з яких знаходиться по 20 сигарет в кількості 78 упаковок без марок акцизного податку;

?3 тетра паки із рідиною, яка за запахом схожа на алкогольний напій без марок акцизного податку;

Речовий доказ: відеореєстратор «Alhua Technology» s/n: AE04269PAZ7C891 - повернути власнику ОСОБА_6 .

Речовий доказ: мобільний телефон ТМ Redmi 14S IMEI1: НОМЕР_7 IMEI2: НОМЕР_8 , - повернути власнику ОСОБА_7 .

Речовий доказ: мобільний телефон ТМ Xiaomi Redmi 14 IMEI1: НОМЕР_9 IMEI2: НОМЕР_10 - повернути власнику ОСОБА_19 .

Речові докази: мобільний телефон ТМ Apple IPhone 16 PROMax з СІМ-кратою Лайфселл; мобільний телефон ТМ Apple IPhone 11 PROMax з СІМ-кратою Лайфселл та Водафон, IMEI1: НОМЕР_11 EMEI2: НОМЕР_12 пароль « НОМЕР_13 »; мобільний телефон ТМ Apple IPhone 11 PROMax з СІМ-кратою Лайфселл та Водафон в чохлі чорного кольору, IMEI: НОМЕР_14 ; мобільний телефон ТМ Apple IPhone 14 PROMax з СІМ-кратою Лайфселл - повернути власнику ОСОБА_8 .

Повернути власнику ОСОБА_20 наступні речові докази: мобільний телефон ТМ «Iphone13PRO Max» з IMEI НОМЕР_15 ; IMEI 2 НОМЕР_16 з номером мобільного телефону НОМЕР_17 , з кодом доступу до телефону НОМЕР_13 ; банківські картки: АТ «ПУМБ» НОМЕР_18 ; АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_19 ; АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_20 ; Альфа-банк НОМЕР_73; ОТП-БАНК НОМЕР_74; АТ «ПУМБ» НОМЕР_21 ; АТ «ПУМБ» НОМЕР_22 ; Райфайзенбанк НОМЕР_23 ; АТ «Сенсбанк» НОМЕР_24 ; АТ «ПУМБ» НОМЕР_25 ; АТ «Ощадбанк» НОМЕР_26 ; АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_27 ; АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_28 ; АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_29 ; Альфа-банк НОМЕР_30 ; АТ КБ Приватбанк НОМЕР_75; мобільний телефон Iphone Xs Max з IMEI НОМЕР_31 IMEI 2 НОМЕР_32 без сім карти, з кодом доступу 000000; планшетний пристрій Ipad Pro S/N DMPVQQJCHP50 з кодом доступу 000000; обігова монета номіналом 5 гривень у кількості 200 штук; обігова монета номіналом 10 гривень у кількості 280 штук; грошові кошти купюрами 20 гривень кількістю 100 штук загальною сумою 2000 гривень; грошові кошти у сумі 200 доларів США купюрами по 100 доларів; грошові кошти купюрами 50 гривень кількістю 100 купюр загальною сумою 5000 гривень; банківські картки: АТ «Сенсбанк» НОМЕР_33 , АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_34 ; мобільний телефон Iphone IMEI НОМЕР_35 ; сім-картка оператору мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» з кодом № НОМЕР_36 ; сім-картка оператору мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» з кодом № НОМЕР_37 ; мобільний телефон ТМ Iphone 14 Pro Max з IMEI НОМЕР_38 IMEI 2 НОМЕР_39 з номером телефону НОМЕР_40 ; грошові кошти у сумі 3900 гривень.

Повернути власнику ОСОБА_21 наступні речові докази: грошові кошти: одна купюра номіналом 100 доларів США РК40389640Н, дві купюри номіналом 50 євро UC6120465526, SC8927493285, три купюри номіналом 20 євро U11579192654, EC2835887039, UB0634621781, дві купюри номіналом по 1000 гривень ГЛ0569121, ГП3974173, одна купюра номіналом 50 гривен АЛ0525601, одна купюра номіналом 200 гривень ЄЕ 7166534, одна купюра номіналом 100 гривень Е36071474, одна купюра номіналом 20 гривень АМ4817578; один аркуш А4 з написом у формі розписки на платіжне доручення за підписом ОСОБА_22 ; банківські картки: «Альфа Банку» № НОМЕР_41 на імя ОСОБА_23 ; АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_42 ; АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_43 ; АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_44 ; Ноутбук Asus №GBN0CX257675472 CN2208; планшет SAMSUNG чорного кольору з розбитим склом 16GB №3573971051079374/3; iPad моделі A1475 з №DMPMLLSMF4YD, ID: BCGA1475; MacBook сірого кольору моделі А1534, ID:BCGA1534, №C02RX2E8GTHV; мобільний телефон SAMSUNG S22 ІМЕІ1: НОМЕР_45 , ІМЕІ2: НОМЕР_46 ,

Речовий доказ: мобільний телефон Iphone 8, IMEI НОМЕР_47 з СІМ-карткою НОМЕР_48 - повернути власнику ОСОБА_9 .

Речовий доказ: мобільний телефон Iphone XS, IMEI НОМЕР_49 з сім-карткою НОМЕР_50 повернути власнику ОСОБА_10 .

Речовий доказ: мобільний телефон Galaxy A07, IMEI1 НОМЕР_51 , IMEI2 НОМЕР_52 з сім-карткою НОМЕР_53 - повернути власнику ОСОБА_24 ;

Речовий доказ: мобільний телефон Redmi 14C, IMEI1 НОМЕР_54 , IMEI2 НОМЕР_55 з сім-карткою НОМЕР_56 - повернути власнику ОСОБА_7 ;

Речовий доказ: мобільний телефон Redmi 9А, IMEI1 НОМЕР_57 , IMEI2 НОМЕР_58 з сім-картою НОМЕР_59 - повернути власнику ОСОБА_11 ;

Речовий доказ: мобільний телефон Z2465N, IMEI1 НОМЕР_60 , IMEI2 НОМЕР_61 з сім-картою НОМЕР_62 - повернути власнику ОСОБА_12 ;

Речовий доказ: відео реєстратор Ashua s/n AL075B9PAJ4ED59; Iphone 14 pro max; три аркуші паперу, зошит світло - синього кольору, конверт білого кольору з чорновими записами; конверт Vodafone з мобільним номером НОМЕР_63 , паперовий конверт Vodafone з номером НОМЕР_76 та рукописним написом «ОСОБА_28», паперовий конверт Lifecell з рукописним написом « ОСОБА_25 долг НОМЕР_77»; електронний пристрій «BDCOM» - повернути власнику ОСОБА_6 .

Речовий доказ: Iphone 16E imei1 НОМЕР_64 , з сім картою lifecell - повернути власнику ОСОБА_26 .

Речовий доказ: Iphone 16 pro max, - повернути ОСОБА_21 .

Речові докази: мобільний телефон марки Redmi Note 11 Pro IMEI (слот SIM 1) НОМЕР_65 IMEI (слот SIM 2) НОМЕР_66 із номерами мобільних телефонів НОМЕР_67 , НОМЕР_68 ; упаковка, в якій знаходиться 9 пляшок горілки «Житня сльоза» об`ємом 1 літр кожна - повернути власнику ОСОБА_22 .

Речовий доказ: телефон марки «Самсунг S22» з сім-картками НОМЕР_69 , НОМЕР_70 - повернути власнику ОСОБА_13 .

Заставу внесену заставодавцями за обвинувачених ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 - повернути заставодавцям.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ч. 4 ст.394 КПК України до Харківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги через Люботинський міський суд Харківської області протягом тридцяти днів з дня його проголошення, а обвинуваченим, який перебуває під вартою, - в той же строк з моменту вручення йому копії вироку.

Вирок, якщо інше не передбачено цим Кодексом, набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя ОСОБА_1