Постановление суда № 140459994, 10.09.2026, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/11119/26

Провадження № 1-кп/761/3487/2026

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2026 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі головуючого:

судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

номер кримінального провадження 220 260 000 000 00169 внесеного 18.02.2026 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, про обвинувачення:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м.Донецьк, громадянки України, незаміжньої, раніше не судимої, зареєстрованої АДРЕСА_1 , фактично проживає АДРЕСА_2

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255, ч.4 ст.28, ч.1 ст.111-2 КК України,

за участю:

прокурора ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 , обвинуваченої ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду під час підготовчого судового засідання обвинувальний акт разом з угодою про визнання винуватості,

ВСТАНОВИВ:

Так, ОСОБА_3 , поряд із ч.4 ст.28, ч.1 ст.111-2 КК України обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.255 КК України за наступних обставин.

«Група Компаній «Імперіал» (далі - «ГК «Імперіал»), які засновані на території України у 1993 році, здійснюють фінансово-господарську діяльність як на території України, фактичним власником якої є громадянин України ОСОБА_1, так і на території Російської Федерації (далі за текстом - РФ), фактичним власником якої є громадянин України ОСОБА_6 з 1993 року ОСОБА_1 здійснив реєстрацію ряду суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: приватне підприємство фірма «Імперіал» (код ЄДРПОУ 20488084), ТОВ «Укрлогіст» (код ЄДРПОУ 39311764), в яких являвся засновником та керівником, які в подальшому були об`єднані та увійшли в єдину групу компаній «ГК «Імперіал» з основним видом господарської діяльності - оптова торгівля.

Господарський вид діяльності «ГК «Імперіал» є оптова торгівля свіжими фруктами, до процесу якого входить, зокрема, вирощування плодів тропічних (бананів) в Республіці Еквадор, їх упакування, зберігання, транспортування та реалізація на території Європейського Союзу, України та РФ.

Основною комерційною структурою «ГК «Імперіал» є Акціонерне Товариство «Імперіал Холдінг СА» (далі - «АТ «Імперіал Холдінг СА»), (Імреrіаl Ноldіng SА, реєстраційний номер НОМЕР_1 , юридична адреса: Швейцарія, Авеню Де Л`університе 24, С/О Ласіте Бізнес Нуклеус, 1005 Лозанна, Швейцарія (Avenue de I'Universite 24, c/o LaCite Business Nucleus, 1005 Lausanne), кінцевим бенефіціарним власником якого є син ОСОБА_1 - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а директором являється донька ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

До складу «ГК «Імперіал» входять наступні підприємства:

- ТОВ «Логістичний Центр «Авангард» (код ЄДРПОУ 39311460), ТОВ «Донбасхолод-1» (код ЄДРПОУ 39145571), ТОВ «Укрлогіст» (код ЄДРПОУ 39311764); ТОВ «Транспортна компанія «Авангард» (код ЄДРПОУ 43827308), ТОВ «Міжнародна транспортна компанія -1» (код ЄДРПОУ 40926099), які діють на території України;

- «ООО «Империал Трэйд» (рос., ИНН 7820057705, «зарегистрирован 06.07.2017 Межрайонной инспекцией ФНС № 15 по г. Санкт-Петербургу, поставлена в реестре ПФР от 07.05.2019 та в реестре ФСС от 01.05.2019 Отделением фонда пенсионного и социального строхования РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области), «ООО «Бизнес Альянс» (рос., ИНН 9109178399, «зарегистрирован 16.03.2015 Межрайонной инспекцией ФНС № 46 по г. Москве, поставлена в реестре ПФР от 30.09.2021 та в реестре ФСС от 27.09.2021 Отделением фонда пенсионного и социального строхования РФ по г. Москве и Московской области), «ООО «Русский Империал» (рос., ИНН 7816647892, «зарегистрирован 31.07.2017 Межрайонной инспекцией ФНС № 46 по г. Москве, поставлена в реестре ПФР от 30.09.2021 та в реестре ФСС от 24.09.2021 Отделением фонда пенсионного и социального строхования РФ по г. Москве и Московской области), «ООО «Империал Транс» (рос., ИНН 7805730073, «зарегистрирован 13.07.2018 Межрайонной инспекцией ФНС № 15 по г. Санкт-Петербургу, поставлена в реестре ПФР от 16.07.2018 та в реестре ФСС от 31.03.2019 Отделением фонда пенсионного и социального строхования РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области), «ООО «Импэкс» (рос., ИНН 9728041665, «зарегистрирован 14.07.2021 Межрайонной инспекцией ФНС № 46 по г. Москве, поставлена в реестре ПФР от 15.07.2021 та в реестре ФСС от 15.07.2021 Отделением фонда пенсионного и социального строхования РФ по г. Москве и Московской области), які діють на території РФ, директором яких є брат ОСОБА_1 - громадянин України ОСОБА_2;

- «Imperialglobex UAB.» (реєстраційний код: 306101265, юридична адреса: Klaipлda, Turgausa, 2-14), яка діє на території Литовської Республіки, директором якого є зять ОСОБА_1 - громадянин України ОСОБА_9 ;

- «Diagonal frutas S.A. Difruit» (юридична адреса: Ecuador, Garcia Aviles, 408, y Luque Edificio Finec Oficina 508), «Basbanan S.A.» (юридична адреса: Ecuador, Garcia Aviles, 408, y Luque Edificio Finec Oficina 508), «Іmexba S.A.» (юридична адреса: Ecuador, Calle Victor Hugo Sicuret, 25 y segunda), «Banana Trade S.A.» (юридична адреса:A.V. Joaquin Orrantiay AV.Leopoldo Benitez Edif. Trade Building. Piso 3. of 301 Guayaquil-Ecuador), «Frutalianza S.A.S.» (юридична адреса: Ecuador, AV. Joaquinorrantiayav. Leopoldo Benitez Edif. Trade Building. Piso 3. of 302 Guayaquil-Ecuador), які діють на території Республіки Еквадор, директором яких є підконтрольний ОСОБА_1 та ОСОБА_2 - громадянин Еквадору ОСОБА_12.

Для транспортування виготовленої продукції з Республіки Еквадор «ГК «Імперіал» використовує ряд морських торгових шляхів за участю міжнародних судноплавних компаній, а саме: компанія «Mediterranean Shipping Company («MSC»)», яка здійснює транспортування продукції на російські підприємства, компанії «Maersk Sea Land», «CMA CGMGroup», «Hapag-LloydAG», які здійснюють транспортування продукції на українські та європейські підприємства.

«ГК «Імперіал», які здійснюють реалізацію (продаж) плодів тропічних (бананів) на території рф, а саме: «ООО «Империал Трэйд» (рос., ИНН 7820057705), «ООО «Бизнес Альянс» (рос., ИНН 9109178399), «ООО «Русский Империал» (рос., ИНН 7816647892), «ООО «Империал Транс» (рос., ИНН 7805730073), «ООО «Импэкс» (рос., ИНН 9728041665) використовують торгову марку - ТМ «Банан» (свідоцтво на знак для товарів

і послуг № 155360 від 25.04.2012) та ТМ «Комбінований знак Империал» (свідоцтво на знак для товарів і послуг № 240495 від 25.04.2028), - власником яких є ТОВ «ЛЦ Авангард».

У свою чергу власником ТОВ «ЛЦ Авангард» є «АТ «Імперіал Холдінг СА», кінцевим бенефіціарним власником якого є син ОСОБА_10 . Здійснення фінансово-господарської діяльності «ГК «Імперіал» на території РФ та України відбувалось як до повномасштабного вторгнення Збройних сил РФ (далі за текстом - ЗС РФ) на територію України так і продовжилось ведення після початку збройної агресії РФ проти України. Після початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ на територію України фактичний власник «ГК «Імперіал» ОСОБА_1 достовірно знав про те, що з 24.02.2022 на території України введено воєнний стан, а також, що постановою КМ України № 187 від 03.03.2022 та постановою Правління Національного банку України № 18 від 24.02.2022 з рф заборонено провадження будь-якої господарської діяльності та валютних розрахунків з державою-агресором.

ОСОБА_1, не зважаючи на встановлену Законом України № 2108-ІХ від 03.03.2022 кримінальну відповідальність, усвідомлюючи протиправність своїх дій та їх наслідки, з мотивів непогодження з політикою представників української державної влади, підтримуючи ідеї проросійської спрямованості, вирішив продовжити виробництво та подальший збут виготовленої продукції до РФ та тимчасово окупованих територій, з використанням підконтрольних підприємств, зареєстрованих на території держави-агресора, тим самим, у невстановлений час та місці, але не раніше 15.03.2022, у ОСОБА_1 виник злочинний умисел, спрямований на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, для реалізації якого забезпечив створення злочинної організації, за наступних обставин.

Так, ОСОБА_1, отримавши досвід у сфері надання послуг з постачання плодів тропічних (бананів) з Республіки Еквадор на територію РФ та тимчасово окуповані території, будучи фактичним власником та керівником «ГК «Імперіал», маючи широке коло соціальних зв`язків, здобувши значного авторитету серед підлеглих працівників та представників іноземних компаній, організувавши єдину ієрархічно-підконтрольну структуру кадрової політики, мав усі ключові аспекти для організації створення злочинної організації.

ОСОБА_1, усвідомлюючи геополітичну ситуацію в Україні, в тому числі діючий правовий режим воєнного стану, а також те, що на підставі Закону та нормативно-правових актів України будь-які відносини з РФ заборонені, в тому числі провадження будь-якої господарської діяльності та валютних розрахунків, з метою уникнення діючих заборон щодо постачання плодів тропічних (бананів) представникам держави-агресора, забезпечив створення та координацію стійкої, ієрархічної злочинної організації, керівництво якою залишив за собою.

Визначившись з напрямками протиправної діяльності та поклавши на себе функції організатора і керівника злочинної організації, маючи значний досвід та можливість постачання плодів тропічних (бананів) на територію РФ та тимчасово окупованих територій, ОСОБА_1 у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не раніше 15.03.2022, будучи досить тривалий час фактичним власником та керівником «ГК «Імперіал», створив злочину організацію з єдиним планом та розподілом функцій між учасниками організації, спрямованих на досягнення злочинної мети відомого всім учасникам організації.

Відповідно до розробленого ОСОБА_1 злочинного плану основним напрямком протиправної діяльності, очолюваної ним злочинної організації, стала допомога (пособництво) державі-агресору з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, а саме здійснення постачання плодів тропічних (бананів) з Республіки Еквадор на територію РФ, тимчасово окуповану територію Донецької, Луганської областей та АР Крим та подальшої її реалізації на вказаних територіях.

Розроблений ОСОБА_1 єдиний злочинний план, який мав складний та розгалужений механізм, та відповідав ролі кожного учасника злочинної організації, передбачав постачання продукції - плодів тропічних фруктів з Республіки Еквадор на територію РФ та тимчасово окуповану територію через забезпечений морський торгівельний шлях міжнародною судноплавною компанією «Mediterranean Shipping Company» («MSC») в адресу підконтрольної литовської компанії ОСОБА_1 - «Imperialglobex UAB», так і безпосередньо в адресу відокремленого підрозділу «ГК «Імперіал» - «ООО «Империал Трэйд» (рос.), до м. Санкт-Петербург та м. Шушар РФ.

У подальшому доставлена продукція держави-агресора повинна реалізовуватись як на території РФ, так і на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей та АР Крим через створені та підконтрольні, організатору злочинної організації ОСОБА_1, суб`єкти підприємницької діяльності, які входять в єдину структуру «ГК «Імперіал».

Задля досягнення вказаної злочинної мети, користуючись повноваженнями керівника злочинної організації, ОСОБА_1 особисто підібрав та залучив учасників злочинної організації, забезпечуючи при цьому її стійкість, керованість, дисципліну та тривалість запланованих ним злочинних дій, які в свою чергу усвідомлювали, що передача матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора на користь РФ чи контрольованих РФ підприємств є незаконною та призведе, у тому числі, до сплати податкових зобов`язань та зборів на користь РФ, що в свою чергу допомагатиме її економічному розвитку, буде спрямовуватись на розвиток військово-промислового комплексу РФ, забезпечення військових потреб та збільшення військового потенціалу країни-агресора, а відтак сприятиме у здійсненні військової агресії проти України.

Для відбору кандидатів ОСОБА_1 враховував їх особисті якості виконання вказівок керівника, схильність до вчинення корисливих злочинів, умови та спосіб їх життя, соціальне положення та зв`язки, здатність до підпорядкування, тощо.

Так, ОСОБА_1 з метою вчинення особливо тяжкого злочину проти основ національної безпеки - допомога (пособництво) державі-агресора шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, створив та керував діями злочинної організації до складу якої, окрім нього, увійшли:

- ОСОБА_2;

- ОСОБА_4, виконувач обов`язків керівника відділу зовнішньоекономічної діяльності «ГК «Імперіал»;

- ОСОБА_3, головний технолог «ГК «Імперіал»;

- ОСОБА_10, бухгалтер по комерційному обліку «ГК «Імперіал»;

- ОСОБА_8, керівник відділу персоналу «ГК «Імперіал»;

- ОСОБА_9, економіст відділу зовнішньоекономічної діяльності «ГК «Імперіал»;

- обвинувачена ОСОБА_3 - колишній адміністратор програмного продукту «1С» «ГК «Імперіал»;

- ОСОБА_5, керівник фінансового відділу «ГК «Імперіал»;

- ОСОБА_6, інспектор по якості продукції «ГК «Імперіал»;

- ОСОБА_7, помічник менеджера зовнішньоекономічної діяльності «ГК «Імперіал», а також інші невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи, що приймали участь у злочинній організації та у запланованих нею злочинах.

Вказані підлеглі працівники, усвідомлюючи організаційні здібності ОСОБА_1, набуті ним як фактичним власником та керівником «ГК «Імперіал», надали добровільну згоду на участь в створеній ним злочинній організації та виконання спільного злочинного плану, спрямованого на допомогу (пособництво) державі-агресору шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, який ОСОБА_1 довів до їх відома.

Вищевказані особи попередньо, умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, за попередньою змовою зорганізувавшись у внутрішньо і зовнішньо стійке ієрархічне об`єднання, метою діяльності якого є вчинення особливо тяжкого злочину - допомога (пособництво) державі-агресора, що вимагає ретельної, довготривалої підготовки, усвідомлюючи при цьому єдиний план злочинних дій та маючи єдині наміри щодо вчинення особливо тяжкого злочину.

Організована і очолювана ОСОБА_1 злочинна організація характеризувалась наступними ознаками:

- попередньою зорганізованістю у внутрішньо і зовнішньо стійке ієрархічне об`єднання, метою діяльності якого є вчинення особливо тяжкого злочину, що вимагає ретельної та довготривалої підготовки;

- «спеціалізацією» злочинної діяльності учасників злочинної організації, яка виражалась у вчиненні умисних дій, спрямованих на скоєння особливо тяжкого злочину проти основ національної безпеки, а саме допомоги (пособництва) державі-агресору з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі представникам держави-агресора плодів тропічних (бананів);

- довготривалою стабільністю учасників злочинної організації, що виразилась у тривалості їх дій протягом часу з невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не раніше 15.03.2022 по 07.04.2025, та детальної організації діяльності учасників злочинної організації;

- об`єднаністю злочинів єдиним планом з розподілом функції кожного із учасників злочинної організації, спрямованих на досягнення єдиної злочинної мети - допомоги (пособництво) державі-агресору;

- підпорядкованістю учасників злочинної організації ОСОБА_1 та визнання його керівником організації;

- обізнаністю всіх учасників злочинної організації з планом злочинних дій, який ОСОБА_1 довів до їх відома;

- визначеністю способу вчинення злочину, що виразилось у тому, що за вище вказаною злочинною схемою учасники злочинної організації, у тому числі, у період з 01.01.2023 по 16.10.2024 з Республіки Еквадор в адресу підконтрольних відокремлених підрозділів «ГК «Імперіал» на території РФ та тимчасово окуповані території України, здійснили 71 поставку у загальній кількості 990 контейнерів або 1 165 810 ящиків продукції (плодів тропічних), на загальну суму 3 168 800 доларів США, сплачуючи при цьому до федерального бюджету держави-агресора обов`язкові податкові платежі та збори визначені законодавством РФ, чим здійснили своїми діями фінансування оборонного комплексу держави-агресора, а відтак вчинили пособництво державі-агресору з метою завдання шкоди Україні;

- застосуванням методів конспірації під час готування та вчинення злочинів, що виражалося у використанні для підтримання зв`язку між собою та з представниками російських підприємств багатоплатформених зашифрованих месенджерів «Telegram», «Viber» та «WhatsApp» тощо, з метою запобігання викриття правоохоронними органами їх злочинної діяльності;

- створення групових чатів в месенджері «Telegram» та «Viber», в яких обговорювались з учасниками злочинної організації способи вчинення злочинів: деталі поставок плодів тропічних (бананів) на територію держави-агресора з Республіки Еквадор, кількість замовленої продукції, специфікації, деталі морських та наземних поставок, оплата за поставлену продукцію, пересилались фото та електронні листи щодо передачі продукції на територію РФ;

- розподілом грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, згідно із заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відповідно до якого, за вказівкою ОСОБА_1, як організатора та керівника, розподілялись грошові кошти між учасниками злочинної організації, в залежності від їх ієрархічного положення та покладених функціональних обов`язків;

- поширення в чаті профільної групи з назвою «Руководители отделов» у месенджері «Telegram» інформації про кримінальну відповідальність за здійснення господарської діяльності на території РФ;

- створення умов не викриття протиправного механізму правоохоронними органами шляхом проведення серед працівників «ГК «Імперіал» поліграфічного дослідження на предмет розповсюдження відомостей про допомогу державі-агресору (пособництво) з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора;

- дотримання заходів конспірації та приховання факту співпраці та взаємодії з державою-агресором здійснювалась шляхом підміни термінів, а саме: РФ завуальовано ототожнювали словом - «СОСЕДИ», а також видавались кожному окремі робочі-корпоративні телефони з метою їх контролю та не викриття вчинення протиправного механізму;

Таким чином, узявши на себе функції загального керівництва створеною злочинною організацією, ОСОБА_1 визначив її склад, структуру, порядок підпорядкування в ній (ієрархію), загальні правила поведінки її учасників, розподіл між ними функцій (злочинних ролей), як під час вчинення злочину, так і функціонування цієї організації в цілому, забезпечив фінансування злочинної організації, створив та впровадив заходи, спрямовані на прикриття та конспірацію її діяльності для не викриття правоохоронними органами.

Відповідно до розробленого ОСОБА_1 планом злочинної діяльності, функції та задачі кожного з учасників злочинної організації були розподілені наступним чином.

ОСОБА_1 організував та очолив злочинну організацію; забезпечував комунікацію між представниками російських компаній, координував їх дії; здійснював розробку та втілення злочинного плану діяльності, слідкував за постійним вдосконаленням, підшукував, залучав до злочинної діяльності та погоджував інших учасників злочинної організації, зокрема, із врахуванням їх особистих якостей та соціального статусу задля забезпечення ефективного виконання розробленого злочинного плану; консультував виконавців злочинів про необхідність використання мобільних месенджерів, необхідністю використання підміни РФ на «соседи», з метою приховування злочинної діяльності злочинної організації та запобігання викриття правоохоронними органами, погоджував організацію здійснення поставок в месенджерах шляхом проставляння «лайків, плюсів», здійснював розподіл коштів здобутих злочинним шляхом відповідно до ролі кожного учасника злочинної організації.

Безпосередньо ОСОБА_1 завдяки авторитету, досвіду як керівника, стійкому соціальному статусу, особистим якостям лідера, широкому колу соціальних зв`язків, створив дане злочинне об`єднання та, керуючи ним, організовував вчинення злочину, координуючи їхню підготовку і вчинення, об`єднав дії інших учасників і спрямував їх на вчинення злочину.

Так, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та часі, але не раніше 15.03.2022, розробив та довів до інших учасників злочинної організації (до кожного окремо) план діяльності злочинної організації, направлений на вчинення умисного особливо тяжкого злочину проти основ національної безпеки - допомога державі-агресору (пособництво) шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора плодів тропічних (бананів);

ОСОБА_1, усвідомлюючи, що виконання розробленого ним злочинного плану, направленого на створення та функціонування злочинної організації, можливе лише за умови учасників злочинної організації, підшукав та залучив співучасників вчинення злочину, а саме наступних підлеглих співробітників ОСОБА_2, ОСОБА_4, виконувача обов`язків керівника відділу зовнішньоекономічної діяльності «ГК «Імперіал», ОСОБА_3, головного технолога «ГК «Імперіал», ОСОБА_10, бухгалтера по комерційному обліку «ГК «Імперіал», ОСОБА_8, керівника відділу персоналу «ГК «Імперіал», ОСОБА_9, економіста відділу зовнішньоекономічної діяльності «ГК «Імперіал», ОСОБА_3 , колишнього адміністратора програмного продукту «1С» «ГК «Імперіал», ОСОБА_5, керівника фінансового відділу «ГК «Імперіал», ОСОБА_6, інспектора по якості продукції «ГК «Імперіал», ОСОБА_7, помічника менеджера зовнішньоекономічної діяльності «ГК «Імперіал» та інших невстановлених на теперішній час осіб;

ОСОБА_1 забезпечував дотримання учасниками злочинної організації загальних правил поведінки і дисципліни, надаючи об`єднанню як внутрішніх так і зовнішніх ознак стійкості, використовуючи власний авторитет як керівника надавав вказівки забезпечення поставок плодів тропічних (бананів) з Республіки Еквадор до РФ щодо порядку спілкування між учасниками з використанням месенджерів з метою убезпечення діяльності злочинної організації та ускладнення правоохоронним органам можливості її викриття.

ОСОБА_1 визначав проміжкові ієрархічні ланки між собою та виконавцями нижчої ланки, які відповідали за організацію поставки, контроль надходження та отримання на території РФ плодів тропічних (бананів), визначив функції кожного із учасників злочинної організації під час вчинення злочину та приймав, як безпосередню участь у координації їх вчинення, при необхідності його участі як керівника злочинної організації, так і опосередковано, надаючи вказівки довіреним особам, що були у його прямому підпорядкуванні.

З метою прикриття своєї злочинної діяльності та діяльності створеної ним злочинної організації ОСОБА_1 створив у месенджері «Telegram» та «Viber» спільні чати в яких обговорювались деталі поставки плодів тропічних (бананів) на територію держави-агресора, кількість замовленої продукції, специфікації, шляхи поставок, питання оплати за поставлену продукцію, інше.

ОСОБА_2, являвся активним учасником (співорганізатором) злочинної організації, спільно з ОСОБА_1 організовував та координував злочинну організацію. Підтвердивши власними діями реальність своїх намірів та надавши згоду на участь в злочинній організації ОСОБА_2 брав участь у вчиненні запланованого злочину з метою реалізації розробленого спільно з ОСОБА_1 злочинного плану, відомого всім учасникам злочинної організації, виконував відведені йому функції у складі злочинної організації, а саме: виконував організаційно-розпорядчі функції в якості директора фінансово-господарської діяльності «ГК «Імперіал» на території РФ, тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей та АР Крим; здійснення фінансово-господарської діяльності «ГК «Імперіал»; здійснював контроль кадрової політики та розширення персоналу «ГК «Імперіал» на території РФ; забезпечував та контролював логістику на всіх етапах імпорту, транспортування, відвантаження, зберігання продукції плодів тропічних (бананів); забезпечував та контролював реалізацію плодів тропічних (бананів) через підприємства «ГК «Імперіал» зареєстрованих території РФ; здійснював реєстрацію додаткових суб`єктів господарювання на території РФ та тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей; забезпечував та контролював звітність серед інших учасників злочинної організації.

Крім того, ОСОБА_2 на виконання єдиного злочинного плану відповідно до вимог законодавства РФ на тимчасово окупованій території Донецької області незаконно зареєстрував дублююче товариство «ГК «Імперіал»: «ООО «Донбассхолод-1» (рос., ИНН 9308011403, «зарегистрирован 29.11.2022 Межрайонной инспекцией ФНС № 1 по Донецкой Народной Республике), та нові: «ООО «Трэйд-Поставка» (рос., ИНН: 9308018991, «зарегистрирован 30.11.2022 Межрайонной инспекцией ФНС № 1 по Донецкой Народной Республики), «ООО «ОПТ Фрукт» (рос., ИНН: 9308018230, «зарегистрирован 30.11.2022 Межрайонной инспекцией ФНС № 1 по Донецкой Народной Республики, юридична адреса яких: м. Донецьк, вул. Охотська, буд. 79-А), які здійснюють імпорт, реалізацію (продаж) плодів тропічних (бананів) на тимчасово окупованих територіях використовуючи торгову марку - ТМ «Банан» (свідоцтво на знак для товарів і послуг № 155360 від 25.04.2012) та ТМ «Комбінований знак Империал» (свідоцтво на знак для товарів і послуг № 240495 від 25.04.2028), власником яких є ТОВ «ЛЦ Авангард».

Разом з тим, ОСОБА_2 підтримував зв`язок з керівником злочинної організації ОСОБА_1 та відповідно до розподілу функцій в злочинній організації, на виконання злочинного плану приймав участь у створених злочинною організацією чатах месенджерів «Telegram» та «Viber», в яких обговорювались деталі реалізації продукції (ціна, прибуток), поставки плодів тропічних (бананів) на територію держави-агресора, кількість замовленої продукції, специфікації, шляхи поставок, питання оплати за поставлену продукцію, інше.

ОСОБА_4, являвся активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, був залучений ОСОБА_1 в якості виконувача обов`язків керівника відділу зовнішньоекономічної діяльності «ГК «Імперіал».

ОСОБА_4 здійснював формування звітів щодо ціноутворення, факту загрузки та транспортування продукції «ГК «Імперіал» з Республіки Еквадор на російські ринки збуту; здійснював формування звітів щодо стану платежів та заборгованостей в Республіці Еквадор від РФ; формував та контролював звітність по напрямку роботи з подальшим обміном між учасниками злочинної організації та передачею відомостей ОСОБА_1 та ОСОБА_2.

Разом з тим, ОСОБА_4 підтримував зв`язок з керівником злочинної організації ОСОБА_1, відповідно до розподілу функцій в злочинній організації, на виконання злочинного плану приймав участь у створених злочинною організацією чатах месенджерів «Telegram» та «Viber», в яких обговорювались деталі поставки плодів тропічних (бананів) на територію держави-агресора, кількість замовленої продукції, специфікації, шляхи поставок, питання оплати за поставлену продукцію, інше.

ОСОБА_3, являвся активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, був залучений ОСОБА_1 в якості головного технолога «ГК «Імперіал».

ОСОБА_3 здійснював контроль за доставкою продукції «ГК «Імперіал» до російського ринку, здійснював контроль за формуванням листів-претензій на транспортерів щодо неякісності доставки продукції, а також контролював стан їх реалізації; формував та контролював звітність по напрямку роботи з подальшим обміном між учасниками злочинної організації та передачею вказаної інформації ОСОБА_1 та ОСОБА_2.

Разом з тим, ОСОБА_3 підтримував зв`язок з керівником злочинної організації ОСОБА_1, відповідно до розподілу функцій в злочинній організації, на виконання злочинного плану приймав участь у створених злочинною організацією чатах месенджерів «Telegram» та «Viber», в яких обговорювались деталі поставки плодів тропічних (бананів) на територію держави-агресора, кількість замовленої продукції, специфікації, шляхи поставок, питання оплати за поставлену продукцію, інше.

ОСОБА_10, являлась активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, була залучена ОСОБА_1 в якості бухгалтера по комерційному обліку «ГК «Імперіал».

ОСОБА_10 здійснювала підрахунки щодо залишків продукції на тимчасово окупованій території Донецької, Луганської областей, АР Крим, а також на території РФ із зазначенням ціни їх збуту; проводила облік продукції та підготовку звітів про розподіл товарів на логістичних складах РФ та тимчасово окупованій території Донецької, Луганської областей, АР Крим, формувала та контролювала звіти по напрямку роботи з подальшим обміном між учасниками злочинної організації та передачею відомостей ОСОБА_1 та ОСОБА_2.

Разом з тим, ОСОБА_10 підтримувала зв`язок з керівником злочинної організації ОСОБА_1, відповідно до розподілу функцій в злочинній організації, на виконання злочинного плану приймала участь у створених злочинною організацією чатах месенджерів «Telegram» та «Viber» в яких обговорювались деталі поставки плодів тропічних (бананів) на територію держави-агресора, кількість замовленої продукції, специфікації, шляхи поставок, питання оплати за поставлену продукцію, інше.

ОСОБА_8, являлась активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, була залучена ОСОБА_1 в якості керівника відділу персоналу «ГК «Імперіал».

ОСОБА_8 здійснювала кадрове забезпечення «ГК «Імперіал» та розподіл функціональних обов`язків, в тому числі, на території РФ, здійснювала службові консультації з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 щодо кадрової роботи на території РФ, узгоджувала кадрову політику на території РФ з ОСОБА_1 та ОСОБА_2, здійснювала службові відрядження до РФ щодо налагодження кадрової роботи «ГК «Імперіал», встановлювала за погодженням ОСОБА_1 системи оплати праці працівників «ГК «Імперіал», які діють на території РФ та Республіки Еквадор, формувала та здійснювала контроль звітів по напрямку роботи з подальшим обміном між учасниками злочинної організації та передачею відомостей, в тому числі, ОСОБА_1 та ОСОБА_2.

Разом з тим, ОСОБА_8 підтримувала зв`язок з керівником злочинної організації з ОСОБА_1, відповідно до розподілу функцій в злочинній організації на виконання злочинного плану приймала участь у створених злочинною організацією чатах месенджерів «Telegram» та «Viber», в яких обговорювались деталі поставки плодів тропічних (бананів) на територію держави-агресора, кількість замовленої продукції, специфікації, шляхи поставок, питання оплати за поставлену продукцію, інше.

ОСОБА_9, являлась активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, була залучена ОСОБА_1 в якості економіста відділу зовнішньоекономічної діяльності «ГК «Імперіал».

ОСОБА_9 здійснювала контроль у програмному продукті «1С УПП», зокрема, контроль за дотриманням співробітниками «ГК «Імперіал» (РФ) цінової політики, здійснювала контроль заборгованості понад 60 днів, здійснювала контроль по взаєморозрахункам, здійснювала ведення звітів зі зрізу якості продукції «ГК «Імперіал» з Республіки Еквадор на територію РФ, здійснювала ведення звітів з руху неліквідної продукції на території РФ, здійснювала ведення статистики з продажу та списання неліквідної продукції за місяць на території РФ, здійснювала ведення звітів логістики продукції на територію РФ, здійснювала ведення звітів з продажу плодів тропічних (бананів) на території РФ, здійснювала формування інформації про постачальників продукції, клієнтів, конкурентів на території РФ, здійснювала формування та контроль звітності по напрямку роботи з подальшим обміном між учасниками злочинної організації та передачею відомостей ОСОБА_1.

Разом з тим, ОСОБА_9 підтримувала зв`язок з керівником злочинної організації з ОСОБА_1, відповідно до розподілу функцій в злочинній організації на виконання злочинного плану приймала участь у створених злочинною організацією чатах месенджерів «Telegram» та «Viber», в яких обговорювались деталі поставки плодів тропічних (бананів) на територію держави-агресора, кількість замовленої продукції, специфікації, шляхи поставок, питання оплати за поставлену продукцію, інше.

При цьому обвинувачена ОСОБА_3 , являлась активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, була залучена ОСОБА_1 в якості адміністратора програмного продукту «1С» «ГК «Імперіал».

ОСОБА_3 , використовуючи термінальний сервер програмного продукту «1С», забезпечувала здійснення фінансово-господарської діяльності «ГК «Імперіал» на території РФ, виконувала звіряння товарних рухів та залишків, виконувала перевірку наявності мінусів по залишкам (звірка звітів «Відомість за партіями бухгалтерських товарів на складах» та «Товари на складах), здійснювала перевірку «завислих» сум за партіями на складах (добротно-сальдові відомості, «Відомості по партіям товарів на складах»), виконувала звірку зарплат по регістрам із зарплатою по бухгалтерському обліку, забезпечувала нарахування та виплати заробітних плат, здійснювала звіряння в касових валютних документах курсу російського рубля, здійснювала звіряння дати замовлень, виконувала звіряння ведення взаєморозрахунків «На замовлення», здійснювала попередню звірку оборотно-сальдових відомостей, виконувала закриття періоду та запуск обробки «Відновлення послідовностей організацій», а також запуск обробки «Перерахунок підсумків регістрів», здійснювала запуск обробки «Встановлення меж послідовностей» та проведення по партіях «Усунення помилок», виконувала запуск обробки «Встановлення меж послідовності без перепроведення документів» і формування та контроль звітності по напрямку роботи з подальшим обміном між учасниками злочинної організації та передачею відомостей ОСОБА_1.

Разом з тим, ОСОБА_3 підтримувала зв`язок з керівником злочинної організації з ОСОБА_1, відповідно до розподілу функцій в злочинній організації, на виконання злочинного плану приймала участь у створених злочинною організацією чатах месенджерів «Telegram» та «Viber», в яких обговорювались деталі поставки плодів тропічних (бананів) на територію держави-агресора, кількість замовленої продукції, специфікації, шляхи поставок, питання оплати за поставлену продукцію, інше.

ОСОБА_5, являвся активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, був залучений ОСОБА_1 в якості керівника фінансового відділу «ГК «Імперіал».

ОСОБА_5 організовував фінансову діяльності «ГК «Імперіал», яка була спрямована на забезпечення фінансовими ресурсами виконання завдань з постачання плодів тропічних (бананів) з Республіки Еквадор на територію РФ, тимчасово окуповану територію Донецької, Луганської областей та АР Крим, забезпечував дотримання своєчасності платежів по зобов`язанням із постачання плодів тропічних, розроблював проекти перспективних та річних фінансових і касових планів «ГК «Імперіал», здійснював доведення затверджених показників до підрозділів «ГК «Імперіал», брав участь у підготовці проектів та планів реалізації продукції в процесі підвищення рентабельності фінансово-господарської діяльності «ГК «Імперіал», організовував розроблення нормативів обігових коштів і заходів щодо прискорення їх обігу, забезпечував своєчасне надходження доходів, оплату рахунків постачальників, оформлював за встановленими строками фінансово-розрахункових та банківських операцій, здійснював виплату заробітної плати співробітникам «ГК «Імперіал»; здійснював контроль складання; оформлював і затверджував кошторисно-фінансових розрахунків на витрати, здійснював контроль за виконанням фінансового та кредитного плану «ГК «Імперіал», плану реалізації продукції на територію РФ, тимчасово окуповану територію Донецької, Луганської області та АР Крим, здійснював аналіз фінансово-господарської діяльність «ГК «Імперіал», забезпечував своєчасне складання і подання встановленої фінансової звітності ОСОБА_1 та ОСОБА_2 щодо реалізації плодів тропічних (бананів) на територію РФ, тимчасово окуповану територію Донецької, Луганської області та АР Крим, формував та контролював звітність по напрямку роботи з подальшим обміном між учасниками злочинної організації та передачею відомостей ОСОБА_1.

Разом з тим, ОСОБА_5 підтримував зв`язок з керівником злочинної організації ОСОБА_1 відповідно до розподілу функцій в злочинній організації, на виконання злочинного плану приймав участь у створених злочинною організацією чатах месенджерів «Telegram» та «Viber», в яких обговорювались деталі поставки плодів тропічних (бананів) на територію держави-агресора, кількість замовленої продукції, специфікації, шляхи поставок, питання оплати за поставлену продукцію, інше.

ОСОБА_6 являвся активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, був залучений ОСОБА_1 в якості інспектора по якості продукції «ГК «Імперіал».

ОСОБА_6 забезпечував виконання завдань з підвищення якості плодів тропічних (бананів) під час їх експорту з Республіки Еквадор на територію РФ, тимчасово окуповану територію Донецької, Луганської областей та АР Крим; здійснював контроль за діяльністю співробітників «ГК «Імперіал» щодо забезпечення відповідності продукції експортним вимогам, розробляв, удосконалював та впроваджував системи управління якістю, створював стандарти і нормативи якісних показників, контролював їх додержання співробітниками «ГК «Імперіал», аналізував необхідну інформацію і показники якості плодів тропічних (бананів) під час їх експорту з Республіки Еквадор на територію РФ, тимчасово окуповану територію Донецької, Луганської областей та АР Крим, формував відповідні звіти, вживав заходів щодо запобігання випусканню продукції, яка не відповідає установленим вимогам, вивчав причини, що викликають погіршення якості продукції, приймає участь у розробленні і впровадженні заходів з їх усунення, готував висновки про відповідність якості плодів тропічних (бананів), що експортуються на територію РФ, тимчасово окуповану територію Донецької, Луганської областей та АР Крим, брав участь в роботах з підготовки продукції до сертифікації і атестації, а також у розробленні та впровадженні найбільш досконалих систем і методів контролю якості експортованої продукції, які передбачають механізацію та автоматизацію контрольних операцій і створення необхідних для цієї мети засобів, у тому числі засобів неруйнівного контролю, контролював якість робіт у процесі доставки партій плодів тропічних (бананів) з Республіки Еквадор на територію РФ, тимчасово окуповану територію Донецької, Луганської областей та АР Крим, вів облік і складав звітність про діяльність «ГК «Імперіал» в управлінні якістю продукції, формував листи-претензії до виробників плодів, експортерів, морських компаній і транспортних фірм, формував та контролював звітність по напрямку роботи з подальшим обміном між учасниками злочинної організації та передачею відомостей ОСОБА_1.

Разом з тим, ОСОБА_6 підтримував зв`язок з керівником злочинної організації ОСОБА_1, відповідно до розподілу функцій в злочинній організації, на виконання злочинного плану приймав участь у створених злочинною організацією чатах месенджерів «Telegram» та «Viber», в яких обговорювались деталі поставки плодів тропічних (бананів) на територію держави-агресора, кількість замовленої продукції, специфікації, шляхи поставок, питання оплати за поставлену продукцію, інше.

ОСОБА_7, являвся активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, був залучений ОСОБА_1 в якості помічника менеджера зовнішньоекономічної діяльності «ГК «Імперіал».

ОСОБА_7 організовував роботу співробітників відділу зовнішньоекономічної діяльності «ГК «Імперіал» та контролював виконання завдань з ведення звітів з руху неліквідної продукції до РФ, контролював ведення статистики з продажу та списання неліквідної продукції на території РФ, контролював ведення звітності з завантаження продукції в Республіці Еквадор та її вивантаження на території РФ з метою подальшої реалізації на території РФ, тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей та АР Крим, формував та контролював звітності по напрямку роботи з подальшим обміном між учасниками злочинної організації та передачею відомостей ОСОБА_1.

Разом з тим, ОСОБА_7 підтримував зв`язок з керівником злочинної організації ОСОБА_1, відповідно до розподілу функцій в злочинній організації, на виконання злочинного плану приймав участь у створених злочинною організацією чатах месенджерів «Telegram» та «Viber», в яких обговорювались деталі поставки плодів тропічних (бананів) на територію держави-агресора, кількість замовленої продукції, специфікації, шляхи поставок, питання оплати за поставлену продукцію, інше.

Таким чином, ОСОБА_1, ігноруючи вимоги статті 68 Конституції України щодо зобов`язання кожного громадянина неухильно додержуватися Конституції України та законів України, діючи умисно, з корисних мотивів, за не встановлених досудовим розслідуванням обставин, але не раніше 15.03.2022, створив злочинну організацію з метою допомоги (пособництво) державі-агресору та здійснював керівництво нею під час вчинення особливо тяжкого злочину, а ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_3 та інші невстановлені на теперішній час досудовим розслідуванням особи взяли участь у діяльності цієї злочинної організації.

За період свого функціонування створена ОСОБА_1 злочинна організація вчинила особливо тяжкий злочин, спрямований на допомогу державі-агресору (пособництво) з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, а саме, в тому числі у період з 01.01.2023 по 16.10.2024, з Республіки Еквадор в адресу підконтрольних відокремлених підрозділів «ГК «Імперіал» розташованих на території російської федерації та тимчасово окупованих територіях України, здійснили 71 поставку у загальній кількості 990 контейнерів або 1 165 810 ящиків продукції (плодів тропічних), на загальну суму 3 168 800 доларів США, сплачуючи при цьому до федерального бюджету держави-агресора обов`язкові податкові платежі та збори визначені законодавством РФ, чим здійснили своїми діями фінансування оборонного комплексу держави-агресора.

Таким чином, ОСОБА_3 обвинувачується в участі у злочинній організації, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України.

В підготовчому судовому засіданні сторона захисту заявила клопотання про звільненні ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності на підставі ч.6 ст.255 КК України, про що надали письмове клопотання, посилаючись на те, що вона не є організатором злочинної організації, ОСОБА_11 виконувала суто технічну роботу, добровільно звернулась до правоохоронних органів із заявою та повідомила про існування злочинної організації, надала детальні показання, які викривають організаторів та надали змогу правоохоронцям викрити злочинну організацію та її учасників.

ОСОБА_11 підтримала вказане клопотання, зазначила, що їй відомі наслідки звільнення від кримінальної відповідальності з цих підстав.

Прокурор підтримав вказане клопотання, стверджуючи, що існує сукупність підстав, визначених ч.6 ст.255 КК України для звільнення ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності за ч.2 ст.255 КК України.

Суд, заслухавши сторону захисту та прокурора, дослідивши надані матеріали дійшов висновку про задоволення вказаного клопотання.

Так, у відповідності до ч.6 ст.255 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, крім організатора або керівника злочинної організації, за вчинення злочину, передбаченого частиною другою або третьою цієї статті, якщо вона до повідомлення їй про підозру у вчиненні цього злочину добровільно повідомила про створення злочинної організації або участь у ній та активно сприяла її розкриттю.

З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_3 не є організатором або керівником злочинної організації, добровільно звернулась з заявою до правоохоронних органів до повідомлення їх про підозру, активно сприяла розкриттю злочину.

У відповідності до ч.1 ст.285 КПК України суд, встановивши наявність передбачених законом підстав, за наявності згоди особи закриває кримінальне провадження та звільняє особу від кримінальної відповідальності.

На підставі ст.44, ч.6 ст.255 КК України, керуючись ст.214, 215, ч.2 ст.285, ч.2 ст.284, ч.3 ст.288, 372 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання обвинуваченої ОСОБА_3 про звільнення від кримінальної відповідальності за ч.2 ст.255 КК України на підставі ч.6 ст.255 КК України та закриття кримінального провадження в цій частині - задовольнити.

Звільнити ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності за ч.2 ст.255 КК України, на підставі ч.6 ст.255 КК України.

Кримінальне провадження № 22026000000000169, дані про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.02.2026 відносно ОСОБА_3 в частині у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.255 КК України, - закрити.

На ухвалу може бути подано апеляцію до Київського апеляційного суду протягом семи діб з дня її оголошення через Шевченківський районний суд м. Києва.

Суддя: