Постановление суда № 140448138, 18.09.2026, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/32822/26

Провадження №1-кс/127/12533/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2026 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

адвоката ОСОБА_5 ,

підозрюваного ОСОБА_6 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_7 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в рамках кримінального провадження №62024240040000201 від 13.07.2024, -

ВСТАНОВИВ:

До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_7 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_6 .

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні №62024240040000201 від 13.07.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до наказу Міністерства юстиції України № 22/к від 04.01.2018 «Про переміщення» підполковника внутрішньої служби ОСОБА_8 з 10.01.2018 призначено на посаду начальника державної установи «Літинська виправна колонія (№ 123)».

Наказом начальника державної установи «Літинська виправна колонія (№ 123) №39/ОС-22 від 01.03.2022 майора внутрішньої служби ОСОБА_9 призначено на посаду заступника начальника установи з інтендантського та комунально-побутового забезпечення начальника відділу інтендантського та господарчого забезпечення державної установи «Літинська виправна колонія (№ 123)».

Товариства з обмеженою відповідальністю «ВОРМ» (далі - ТОВ «ВОРМ»), (код ЄРДПОУ 45394529, місцезнаходження: м. Хмельницький, проспект Миру, буд. 60/5, кв. 20) засноване 18.01.2024 року громадянкою України ОСОБА_10 .

Згідно рішення № 1 засновника (учасника) ТОВ «ВОРМ» директором з моменту державної реєстрації Товариства призначено ОСОБА_10 , про що видано відповідний наказ директора ТОВ «ВОРМ» № 1 від 18.01.2024.

У подальшому, ТОВ «ВОРМ» від імені якого діє директор ОСОБА_10 , 24.01.2024 надано нотаріально засвідчену довіреність, якою уповноважено ОСОБА_6 представляти інтереси Довірителя у взаємовідносинах з іншими підприємствами, установами, закладами, організаціями, державними органами влади, органами місцевого самоврядування, незалежно від форм власності та організаційно-правової форми, фізичними особами, банківськими установами, органами Державної фіскальної служби, органами нотаріату (приватними та державними нотаріусами), центрами надання адміністративних послуг з усіх без виключення питань, що стосуються діяльності Товариства, терміном на 7 років.

Крім того, директор ТОВ «ВОРМ» ОСОБА_10 виготовила факсимільне відтворення власного підпису, гербову печатку ТОВ «ВОРМ», відкрила відповідні банківські рахунки та отримала у встановленому порядку електронні ключі подання податкової та іншої звітності, які в момент підписання вказаної довіреності 24.01.2024, передала ОСОБА_6 , для подальшого здійснення ним управління ТОВ «ВОРМ», без її відома.

У подальшому, приблизно в січні 2024 року, точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, у ОСОБА_6 виник злочинний умисел на привласнення чужого майна, а саме бюджетних коштів під час надання послуг з теплопостачання ТОВ «ВОРМ» державній установі «Літинська виправна колонія (№ 123)».

Так, ОСОБА_6 , достовірно знаючи про відсутність ліцензій, патентів та інших дозвільних документів на здійснення ТОВ «ВОРМ» ліцензійної діяльності щодо транспортування теплової енергії забезпечив укладання та підписання договорів про закупівлю послуги з теплопостачання між державною установою «Літинська виправна колонія (№ 123)» та ТОВ «ВОРМ», у яких до вартості тарифу з постачання теплової енергії незаконно включено вартість послуги з транспортування теплової енергії.

Для реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_6 вирішив залучити в якості пособників начальника державної установи «Літинська виправна колонія (№ 123)» ОСОБА_8 та заступника начальника державної установи «Літинська виправна колонія (№ 123)» ОСОБА_9 .

Установлено, що ОСОБА_8 перебуваючи на посаді начальника державної установи «Літинська виправна колонія (№ 123)», зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із заступником начальника установи з інтендантського та комунально-побутового забезпечення начальником відділу інтендантського та господарчого забезпечення установи «Літинська виправна колонія (№ 123)» ОСОБА_9 , з особистих мотивів, вступили у злочинну змову із представником ТОВ «ВОРМ» ОСОБА_6 , який діяв від імені директора ТОВ «ВОРМ» ОСОБА_10 , на підставі довіреності від 24.01.2024, з метою сприяння ОСОБА_6 у привласненні державних бюджетних коштів, у особливо великих розмірах, на користь юридичної особи ТОВ «ВОРМ» за наступних обставин.

Так, начальник державної установи «Літинська виправна колонія (№ 123)» ОСОБА_8 , за обставин відсутності будь-яких правовідносин між державною установою «Літинська виправна колонія (№123)» та ТОВ «ВОРМ», виключно на підставі усних домовленостей із ОСОБА_6 , 27.05.2024 особисто підписав лист на ім`я в.о. Державного секретаря Міністерства юстиції України, яким просить надати дозвіл на передачу в оренду нерухомого майна Установи - асфальтового майданчика, площею 120,0 кв.м., за адресою: Вінницька область, Вінницький район, смт. Літин, 2-1 провулок Богдана Хмельницького, 9-А, усвідомлюючи, що вказаний майданчик фактично розташований на закритій території державної установи «Літинська виправна колонія (№ 123)».

Написання листа від 27.05.2024 ОСОБА_8 , слугувало підставою для отримання дозволу Міністерства юстиції України, на передачу такого нерухомого майна в оренду, та як наслідок надало можливість ОСОБА_8 підписати від імені балансоутримувача державна установа «Літинська виправна колонія (№ 123)» договору оренди нерухомого майна, що належить до державної власності № 2394-НМ від 05.07.2024, згідно якого ТОВ «ВОРМ» орендує терміном на 5 років асфальтовий майданчик, площею 120,0 кв.м., за адресою: Вінницька область, Вінницький район, смт. Літин, 2-1 провулок Богдана Хмельницького, 9-А, який фактично розташований на закритій території ДУ Літинська виправна колонія (№ 123).

При цьому, на момент підписання вказаного договору оренди асфальтованого майданчику, будь-яких правовідносин між державною установою «Літинська виправна колонія (№ 123)» та ТОВ «ВОРМ», не існувало.

У той же час, 05.07.2024 начальником установи ОСОБА_8 підписано лист за вихідним № 9/2631, адресований начальнику державної установи «Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України», який був підготовлений заступником начальника Установи ОСОБА_9 , зі змісту якого державна установа «Літинська виправна колонія (№ 123)» пропонує розглянути питання щодо надання послуг з теплопостачання Установі, підприємству з найбільш економічно вигідною пропозицією ТОВ «ВОРМ».

З урахування викладеного вбачається, що підписання ОСОБА_8 договору оренди нерухомого майна, що належить до державної власності № 2394-НМ від 05.07.2024 - асфальтовий майданчик, площею 120,0 кв.м., за адресою: Вінницька область, Вінницький район, смт. Літин, 2-1 провулок Богдана Хмельницького, 9-А, вчинено виключно з метою сприяння ТОВ «ВОРМ» у майбутньому надані послуг з теплопостачання Установі, як єдиному постачальнику з технічних причин за відсутності конкуренції, без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу, про що ОСОБА_8 на момент підписання зазначеного договору оренди було достеменно відомо.

За наслідками розгляду підписаного ОСОБА_8 листа за вихідним № 9/2631 від 05.07.2024, в державній установі «Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України» 15.07.2024 відбулася нарада за участю ОСОБА_8 , за результатами якої складено відповідний протокол № 1, затверджений 17.07.2024.

Так, згідно вказаного протоколу наради в Генеральній дирекції ДКВС України № 1, прийнято рішення про погодження пропозиції установи щодо залучення сторонньої організації для улаштування джерела теплопостачання у подальшому, з найбільш економічно вигідною пропозицією надання послуг та за умови дотримання вимог чинного законодавства.

Окрім цього, ОСОБА_8 доручено: забезпечити підготовку документів щодо оренди майна установи для розміщення обладнання теплопостачальної організації згідно з чинним законодавством; забезпечити приладовий облік теплової енергії на меж балансового розподілу мереж та у гуртожитках.

Після надходження протоколу наради в Генеральній дирекції ДКВС України № 1 для виконання до державної установи «Літинська виправна колонія (№ 123)» супровідним листом № ГД ДКВС-2455/3/ГД/2024 від 17.07.2024, цього ж дня ОСОБА_8 шляхом написання резолюції доручив його виконання заступнику начальника установи ОСОБА_9 .

Згідно п. 20 «Переліку будівельних робіт, які не потребують документів, що дають право на їх виконання, та після закінчення яких об`єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.06.2017 № 406, визначено, що до вказаного переліку будівельних робіт належить - переобладнання та перепланування будівель та інженерних споруд установ виконання покарань, слідчих ізоляторів та підприємств установ виконання покарань і на прилеглих до них територіях, на яких встановлені режимні вимоги, у тому числі багатофункціональних будинків режимного призначення та для тримання засуджених, зокрема з приміщеннями камерного типу, а також інженерно-технічних засобів охорони.

Водночас, ОСОБА_8 , як начальник державної установи «Літинська виправна колонія (№123)» діючи спільно із заступником начальника установи з ОСОБА_9 в порушення вимог п. 20 «Переліку будівельних робіт, які не потребують документів, що дають право на їх виконання, та після закінчення яких об`єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.06.2017 № 406, та в порушення вимог Положення державної установи «Літинська виправна колонія (№123)», не отримавши погодження державної установи «Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України» та будь-яких дозвільних документів на будівництво, реконструкцію та розширення державної установи «Літинська виправна колонія (№ 123)», дозволили представникам ТОВ «ВОРМ» здійснити самостійне будівництво модельної котельні на території орендованого асфальтового майданчику, площею 120,0 кв.м. та дозволили побудувати зовнішні теплові мережі на території установи, оренду якої ТОВ «ВОРМ» у встановлено законом порядку не оформив.

У подальшому, на території державна установа «Літинська виправна колонія (№123)», ТОВ «ВОРМ» 27.10.2024 закінчило будівництва об`єкта згідно з самостійно розробленим проектом «Нове будівництво твердопаливної котельні 1,6 мВт для опалень приміщень ДУ «Літинська виправна колонія (№ 123)» та самостійно здійснило реконструкцію системи опалення ДУ «Літинська виправна колонія (№ 123)», шляхом побудови зовнішніх теплових мереж, які з`єднали модельну котельню та внутрішні теплові мережі установи.

У приміщенні побудованої модульної котельні ТОВ «ВОРМ» були встановлені лічильники обліку водопостачання, електричної енергії та теплової енергії, із яких були знятті показники лічильників, про що був складений відповідний АКТ від 13.11.2024, який був підписаний директором ТОВ «ВОРМ» та ОСОБА_8 , як начальником ДУ «Літинська виправна колонія (№ 123)», за відсутності будь-яких укладених правочинів на той момент між ними.

З урахування викладеного, ОСОБА_8 як начальник ДУ «Літинська виправна колонія (№ 123)» та ОСОБА_9 , як заступник начальника установи з інтендантського та комунально-побутового забезпечення начальник відділу інтендантського та господарчого забезпечення ДУ «Літинська виправна колонія (№ 123)», зловживаючи своїм службовим становищем, своїми діями забезпечили побудову на території ДУ «Літинська виправна колонія (№ 123)» модульної котельні належної ТОВ «ВОРМ», з метою подальшого укладання із ТОВ «ВОРМ» договору про закупівлю послуги з теплопостачання як з єдиним постачальником з технічних причин, без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу.

Крім того встановлено, що у точно не встановлений слідством час, але не пізніше 05.09.2024, у період дії воєнного стану, у ОСОБА_6 , який діючи на підставі нотаріально доручення директора ТОВ «ВОРМ» ОСОБА_10 , виник злочинний умисел, спрямований на внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, з метою привласнення чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, у особливо великих розмірах.

З цією метою, ОСОБА_6 використовуючи заздалегідь виготовлений факсимільний відтворений підпис директора ТОВ «ВОРМ» ОСОБА_10 , у невстановлений точний час, але не пізніше 05.09.2024 у невстановленому слідством місці, з метою встановлення тарифу на виробництво, транспортування (за відсутності правових підстав провадити вказаний вид господарської діяльності) та постачання теплової енергії, на адресу ДУ «Літинська виправна колонія (№123)», незавершеним об`єктом будівництва - «Нове будівництво твердопаливної котельні 1,6 мВт для опалень приміщень ДУ «Літинська виправна колонія (№ 123)» та відсутності офіційно введених в експлуатацію власних теплових мереж, підготував письмову заяву від 05.09.2024, до якої вніс недостовірні відомості у вигляді розрахунків за послуги з транспортування теплової енергії, а також вніс недостовірні відомості до розрахунку тарифу вартості послуг, які має намір надавати ТОВ «ВОРМ» в частині розрахунку послуг за транспортування теплової енергії та її підписав шляхом накладання факсимільного відтворення підпису директора ТОВ «ВОРМ» ОСОБА_10 та засвідчив відтиском гербової печатки товариства.

Того ж дня, ОСОБА_6 скерував до виконавчого комітету Літинської селищної ради виготовлену письмову заяву від імені директора ТОВ «ВОРМ» ОСОБА_10 від 05.09.2024 про встановлення тарифу на теплову енергію, що виробляється на установках з використанням альтернативних джерел енергії, до якої додав додатки, а також розрахунок тарифу вартості послуг, які має намір надавати ТОВ «ВОРМ» з врахуванням послуг за транспортування теплової енергії.

За результатами розгляду заяви директора ТОВ «ВОРМ» ОСОБА_10 від 05.09.2024, рішенням виконавчого комітету Літинської селищної ради від 18.09.2024 № 195 ТОВ «ВОРМ», посеред інших тарифів, встановлено тариф на транспортування теплової енергії у розмірі 649,59 грн за Гкал (без ПДВ), на строк з 01.10.2025 до 30.09.2025.

У зв`язку із відсутністю будь-яких інших теплокомунікацій, які б могли бути підведені до приміщення ДУ «Літинська виправна колонія (№ 123)» та забезпечити її тепловою енергією, тобто відсутністю конкуренції з технічних причин, між ДУ «Літинська виправна колонія (№ 123)» та ТОВ «ВОРМ» укладено низку договорів на закупівлю теплової енергії із застосуванням переговорних процедур закупівель, відповідно до ст. 40 Закону України «Про публічні закупівлі».

Так, 25.11.2024 між ДУ «Літинська виправна колонія (№ 123)», в особі начальника ОСОБА_8 (Замовник), з однієї сторони та ТОВ «ВОРМ», в особі директора ОСОБА_10 (Постачальник), від імені якої діяв ОСОБА_6 , укладено договір про закупівлю послуги з теплопостачання № Г-227 (далі Договір № Г-227 від 25.11.2024).

При цьому, на момент укладання договору № Г-227 від 25.11.2024, ОСОБА_8 було достеменно відомо, що ТОВ «ВОРМ» не мало офіційно оформлених власних теплових мереж на території ДУ «Літинська виправна колонія (№ 123)», а також не мало у користуванні або концесії таких теплових мереж, не отримало ліцензії про провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії, а також за відсутності договору про надання послуг з транспортування теплової енергії, укладеного між ТОВ «ВОРМ» та ДУ «Літинська виправна колонія (№ 123)», тобто за відсутності підстав, передбачених підп. 1 п. 1.6. Розділу І загальних положень «Про ліцензійні умови провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами Постанови НКРЕКП від 22.02.2017 №308, абз. 37 ст. 1 Закону України «Про теплопостачання», а також абз. 5 п. 5 Постанови Кабінету Міністрів України від 03.10.2007 № 1198, ТОВ «ВОРМ» не вправі отримувати прибуток за надання послуг з транспортування теплової енергії.

Водночас, ОСОБА_8 , діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану з метою сприяння у вчиненні ОСОБА_6 кримінального правопорушення, перебуваючи за місцем роботи за адресою: Вінницька область, Вінницький район, смт. Літин, 2-1 провулок Богдана Хмельницького, 9-А, у невстановлений слідством час, але не пізніше 25.11.2024, підписав договір № Г-227 від 25.11.2024, де у вартість послуги (тарифу) з теплопостачання згідно рішення Літинської селищної ради № 195 від 18.09.2024, безпідставно включено тариф на транспортування теплової енергії у розмірі 649,59 грн за Гкал (без ПДВ), який ТОВ «ВОРМ» за вказаних обставин не могло надавати, тим самим вчинено дії в інтересах ТОВ «ВОРМ» з метою привласнення ними, як юридичною особою бюджетних грошових коштів.

З метою фактичного виконання вказаного укладеного договору № Г-227 від 25.11.2024, ДУ «Літинська виправна колонія (№ 123)» в особі начальника ОСОБА_8 (від замовника) з однієї сторони та ТОВ «ВОРМ», в особі директора ОСОБА_10 (від виконавця), від імені якої діяв ОСОБА_6 , підписані акти надання послуг, а саме: Акт про надання послуг № 1 від 12.12.2024, що виконавцем були надані послуги з теплопостачання за листопад 2024 року в кількості 14,100 Гкал на суму 53 033,06 грн.; Акт про надання послуг № 1/1 від 16.12.2024, що виконавцем були надані послуги з теплопостачання за листопад 2024 року в кількості 163,300 Гкал на суму 617 966, 80 грн.

На виконання умов Договору № Г-227 від 25.11.2024, з урахування вказаних підписаних ОСОБА_8 . Актів про надання послуг, із розрахункового (поточного) рахунку ДУ «Літинська виправна колонія (№ 123)» на розрахунковий (поточний) рахунок ТОВ «ВОРМ» перераховано грошові кошти в загальній сумі 670 999,86 грн., у тому числі безпідставну вартість тарифу за транспортування теплової енергії на суму 115 237, 266 грн.

Крім того, 19.12.2024 між ДУ «Літинська виправна колонія (№ 123)», в особі начальника ОСОБА_8 (Замовник), з однієї сторони та ТОВ «ВОРМ», в особі директора ОСОБА_10 (Постачальник), від імені якої діяв ОСОБА_6 , укладено договір про закупівлю послуги з теплопостачання № Г-263 (далі Договір № Г-263 від 19.12.2024).

З метою фактичного виконання укладеного договору № Г-263 від 19.12.2024, ДУ «Літинська виправна колонія (№ 123)» в особі начальника ОСОБА_8 (від замовника) з однієї сторони та ТОВ «ВОРМ», в особі директора ОСОБА_10 (від виконавця), від імені якої діяв ОСОБА_6 , підписані акти надання послуг, а саме: Акт про надання послуг № 2 від 20.12.2024, що виконавцем були надані послуги з теплопостачання за грудень 2024 року в кількості 36,400 Гкал на суму 136 908,04 грн.; Акт про надання послуг № 2/1 від 23.12.2024, що виконавцем були надані послуги з теплопостачання за грудень 2024 року в кількості 315,000 Гкал на суму 1 184 781, 15 грн.

Загалом, упродовж періоду з 25.11.2024 по 23.12.2024 ТОВ «ВОРМ» на підставі Рішення виконавчого комітету Літинської селищної ради від 18.09.2024 № 195 про встановлення тарифу на транспортування теплової енергії, а також укладених договорів про закупівлю послуги з теплопостачання між ТОВ «ВОРМ» та ДУ «Літинська виправна колонія (№ 123)», через включення до тарифу вартості за транспортування теплової енергії, безпідставно отримало грошові коштів установи на суму 344 152, 79 грн., якими ОСОБА_6 діючи від імені директора ТОВ «ВОРМ» ОСОБА_10 , розпорядився на власний розсуд, що спричинило майнову шкоду інтересам держави в особі ДУ «Літинська виправна колонія (№ 123)» на вище вказану суму.

Крім того, у точно не встановлений слідством час, але не пізніше 27.12.2024, у період дії воєнного стану, у ОСОБА_6 , діючи від імені директора ТОВ «ВОРМ» ОСОБА_10 , виник злочинний умисел, спрямований на внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, з метою привласнення чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, у особливо великих розмірах, шляхом збільшення вартості тарифу на теплову енергію, до якого включено вартість послуги з транспортування теплової енергії, не дивлячись на те, що строк дії попередньо визначеного тарифу у рішенні виконавчого комітету Літинської селищної ради від 18.09.2024 № 195 завершується 30.09.2024.

ОСОБА_6 діючи від імені директора ТОВ «ВОРМ» ОСОБА_10 , скерував до виконавчого комітету Літинської селищної ради вище вказану виготовлену письмову заяву від 27.12.2024 про встановлення тарифу на теплову енергію, що виробляється на установках з використанням альтернативних джерел енергії, до якої додав додатки, а також розрахунок тарифу вартості послуг, які має намір надавати ТОВ «ВОРМ» з врахуванням послуг за транспортування теплової енергії.

За результатами розгляду заяви директора ТОВ «ВОРМ» ОСОБА_10 від 27.12.2024, рішенням виконавчого комітету Літинської селищної ради від 15.01.2025 №8 ТОВ «ВОРМ», посеред інших тарифів, встановлено тариф на транспортування теплової енергії у розмірі 817,53 грн за Гкал (без ПДВ), на строк з 01.01.2025 до 30.09.2025.

У подальшому, після отримання рішення виконавчого комітету Літинської селищної ради від 15.01.2025 №8 про встановлення нового тарифу на теплову енергії, ОСОБА_6 діючи від імені директора ТОВ «ВОРМ» ОСОБА_10 , на адресу ДУ «Літинська виправна колонія (№ 123)», направив лист №1 від 17.01.2025, який підписав шляхом накладання факсимільного відтворення факсимільного відтворення підпису директора ТОВ «ВОРМ» ОСОБА_10 та засвідчив відтиском гербової печатки ТОВ «ВОРМ», в якому зазначив про необхідність зміни вартості тарифу на теплову енергію, виробництво якої здійснює ТОВ «ВОРМ» з 01.02.2025 та вказаний лист особисто отримав 17.01.2025 заступник начальника Установи з І та КПЗ ОСОБА_9 .

Після цього, заступник начальника ДУ «Літинська виправна колонія (№123)» ОСОБА_9 , діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану з метою сприяння у вчиненні ОСОБА_6 кримінального правопорушення, перебуваючи за місцем роботи за адресою: Вінницька область, Вінницький район, смт. Літин, 2-1 провулок Богдана Хмельницького, 9-А, у невстановлений слідством час, але не пізніше 29.01.2025, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , всупереч інтересів служби та в порушення своїх Посадових обов`язків, вимог Розділу ІІІ Адміністративного регламенту процесу «Організація роботи, пов`язана з укладанням договорів», затвердженого Наказом начальника ДУ «Літинська виправна колонія (№ 123)» від 25.10.2019 № 253/ОД-19, без проведення попередньої перевірки умов проекту договору, достеменно знаючи про відсутність ліцензій, патентів та інших дозвільних документів на здійснення ТОВ «ВОРМ» ліцензійної діяльності щодо транспортування теплової енергії, у період офіційної відсутності на роботі начальника Установи ОСОБА_8 , підготував та надав на підпис в.о. начальника ДУ «Літинська виправна колонія (№ 123)» ОСОБА_11 , який не був обізнаний про протиправність вказаних дій, проект договору № Г-19 від 29.01.2025 до якого у вартість тарифу незаконно включив вартість транспортування теплової енергії в сумі 817,53 грн/Гкал (без ПДВ), тим самим вчинив дії в інтересах ТОВ «ВОРМ» з метою привласнення ними, як юридичною особою бюджетних грошових коштів.

Як наслідок, 29.01.2025 між ДУ «Літинська виправна колонія (№ 123)», в особі в.о. начальника Установи ОСОБА_11 (Замовник), з однієї сторони та ТОВ «ВОРМ», в особі директора ОСОБА_10 (Постачальник), від імені якої діяв ОСОБА_6 , укладено договір про закупівлю послуги з теплопостачання № Г-19 (далі Договір № Г-19 від 29.01.2025).

З метою фактичного виконання укладеного договору № Г-19 від 29.01.2025, ДУ «Літинська виправна колонія (№ 123)» в особі начальника ОСОБА_8 (від замовника) з однієї сторони та ТОВ «ВОРМ», в особі директора ОСОБА_10 (від виконавця), від імені якої діяв ОСОБА_6 підписані акти надання послуг, а саме: Акт про надання послуг №3 від 12.02.2025, що виконавцем були надані послуги з теплопостачання за січень 2025 року в кількості 163,33000 Гкал на суму 614 318,43 грн.; Акт про надання послуг № 4 від 04.03.2025, що виконавцем були надані послуги з теплопостачання за лютий 2025 року в кількості 220,400 Гкал на суму 863 322, 23 грн; Акт про надання послуг № 5 від 04.04.2025, що виконавцем були надані послуги з теплопостачання за березень 2025 року в кількості 148,420 Гкал на суму 581371, 53 грн; Акт про надання послуг № 6 від 29.04.2025, що виконавцем були надані послуги з теплопостачання за квітень 2025 року в кількості 16,210 Гкал на суму 63 495, 70 грн.

Загалом, упродовж періоду з 12.02.2025 по 28.04.2025 ТОВ «ВОРМ» на підставі Рішення виконавчого комітету Літинської селищної ради від 15.01.2025 № 8 про встановлення тарифу на транспортування теплової енергії, а також укладених договорів про закупівлю послуги з теплопостачання між ТОВ «ВОРМ» та ДУ «Літинська виправна колонія (№ 123)», через включення до тарифу вартості за транспортування теплової енергії, безпідставно отримало грошові коштів установи на суму 420 871,10 грн., якими ОСОБА_6 діючи від імені директора ТОВ «ВОРМ» ОСОБА_10 , розпорядився на власний розсуд, що заподіяно майнову шкоду інтересам держави в особі ДУ «Літинська виправна колонія (№ 123)» на вище вказану суму.

У подальшому, директором ТОВ «ВОРМ» 16.06.2025 призначено ОСОБА_6 та останній на вказаній посаді почав самостійно здійснювати загальне управління Товариством, згідно положень Статуту ТОВ «ВОРМ».

Крім того, у точно не встановлений слідством час, але не пізніше 03.10.2025, у період дії воєнного стану, у директора ТОВ «ВОРМ» ОСОБА_6 , виник злочинний умисел, спрямований на внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, з метою привласнення чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, шляхом збільшення вартості тарифу на теплову енергію, до якого включено вартість послуги з транспортування теплової енергії, не дивлячись на те, що строк дії попередньо визначеного тарифу у рішенні виконавчого комітету Літинської селищної ради від 16.04.2025 №126 завершується 31.12.2025.

Директор ТОВ «ВОРМ» ОСОБА_6 скерував до виконавчого комітету Літинської селищної ради виготовлену письмову заяву від 03.10.2025 про встановлення тарифу на теплову енергію, що виробляється на установках з використанням альтернативних джерел енергії, до якої додав додатки, а також розрахунок тарифу вартості послуг, які має намір надавати ТОВ «ВОРМ» з врахуванням послуг за транспортування теплової енергії.

За результатами розгляду заяви директора ТОВ «ВОРМ» ОСОБА_6 від 03.10.2025, рішенням виконавчого комітету Літинської селищної ради від 17.10.2025 №312 ТОВ «ВОРМ», посеред інших тарифів, встановлено тариф на транспортування теплової енергії у розмірі 832,16 грн за Гкал (без ПДВ), на строк з 01.01.2025 до 30.09.2025.

У подальшому, після отримання рішення виконавчого комітету Літинської селищної ради від 17.10.2025 №312 про встановлення нового тарифу на теплову енергії, директор ТОВ «ВОРМ» ОСОБА_6 , на адресу ДУ «Літинська виправна колонія (№ 123)», направив лист №22/10 від 22.10.2025, який підписав та засвідчив відтиском гербової печатки ТОВ «ВОРМ», в якому зазначив про необхідність зміни вартості тарифу на теплову енергію, виробництво якої здійснює ТОВ «ВОРМ» з 17.10.2025 та вказаний лист начальником Установи ОСОБА_8 розписано 28.10.2025 для розгляду заступнику начальника Установи з І та КПЗ ОСОБА_9 .

Після цього, заступник начальника ДУ «Літинська виправна колонія (№123)» ОСОБА_9 , діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану з метою сприяння у вчиненні ОСОБА_6 кримінального правопорушення, перебуваючи за місцем роботи за адресою: Вінницька область, Вінницький район, смт. Літин, 2-1 провулок Богдана Хмельницького, 9-А, у невстановлений слідством час, але не пізніше 24.10.2025 всупереч інтересів служби та в порушення своїх Посадових обов`язків, вимог Розділу ІІІ Адміністративного регламенту процесу «Організація роботи, пов`язана з укладанням договорів», затвердженого Наказом начальника ДУ «Літинська виправна колонія (№ 123)» від 25.10.2019 № 253/ОД-19, без проведення попередньої перевірки умов проекту договору, достеменно знаючи про відсутність ліцензій, патентів та інших дозвільних документів на здійснення ТОВ «ВОРМ» ліцензійної діяльності щодо транспортування теплової енергії, у період офіційної відсутності на роботі начальника Установи ОСОБА_8 , підготував та надав на підпис начальнику ДУ «Літинська виправна колонія (№ 123)» ОСОБА_8 , проект договору № Г-191 від 31.10.2025 до якого у вартість тарифу незаконно включив вартість транспортування теплової енергії в сумі 832,16 грн/Гкал (без ПДВ), тим самим вчинив дії в інтересах ТОВ «ВОРМ» з метою отримання ними, як юридичною особою неправомірної вигоди, шляхом розтрати бюджетних коштів.

Як наслідок, 31.10.2025 між ДУ «Літинська виправна колонія (№ 123)», в особі начальника Установи ОСОБА_8 (Замовник), з однієї сторони та ТОВ «ВОРМ», в особі директора ОСОБА_6 (Постачальник), укладено договір про закупівлю послуги з теплопостачання № Г-191 (далі Договір № Г-191 від 31.10.2025).

З метою фактичного укладеного договору № Г-191 від 31.10.2025, ДУ «Літинська виправна колонія (№ 123)» в особі начальника ОСОБА_8 (від замовника) з однієї сторони та ТОВ «ВОРМ», в особі директора ОСОБА_6 підписані акти надання послуг, а саме: Акт про надання послуг №1 від 02.12.2025, що виконавцем були надані послуги з теплопостачання за листопад 2025 року в кількості 163,370 Гкал на суму 655 219,89 грн.; Акт про надання послуг № 2 від 19.12.2025, що виконавцем були надані послуги з теплопостачання за грудень 2025 року в кількості 281,88 Гкал на суму 1130522,01 грн.

Загалом, упродовж періоду з 31.10.2025 по 19.12.2025ТОВ «ВОРМ» на підставі Рішення виконавчого комітету Літинської селищної ради від 17.10.2025 № 312 про встановлення тарифу на транспортування теплової енергії, а також укладених договорів про закупівлю послуги з теплопостачання між ТОВ «ВОРМ» та ДУ «Літинська виправна колонія (№ 123)», через включення до тарифу вартості за транспортування теплової енергії, безпідставно отримало грошові коштів установи на суму 370 519,23 грн., якими у подальшому директор ТОВ «ВОРМ» ОСОБА_6 розпорядився на власний розсуд, що заподіяно майнову шкоду інтересам держави в особі ДУ «Літинська виправна колонія (№123)» на вище вказану суму.

Крім того, у точно не встановлений слідством час, але не пізніше 30.12.2025, у період дії воєнного стану, у директора ТОВ «ВОРМ» ОСОБА_6 , виник злочинний умисел, спрямований на внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, з метою привласнення чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, шляхом отримання тарифу на теплову енергію, що виробляється на установках з використанням альтернативних джерел енергії, до якого включено вартість послуги з транспортування теплової енергії.

Директор ТОВ «ВОРМ» ОСОБА_6 , скерував до виконавчого комітету Літинської селищної ради вище вказану виготовлену письмову заяву від 30.12.2025 про встановлення тарифу на теплову енергію, що виробляється на установках з використанням альтернативних джерел енергії, до якої додав додатки, а також розрахунок тарифу вартості послуг, які має намір надавати ТОВ «ВОРМ» з врахуванням послуг за транспортування теплової енергії.

За результатами розгляду заяви директора ТОВ «ВОРМ» ОСОБА_6 від 30.12.2025, рішенням виконавчого комітету Літинської селищної ради від 21.01.2026 № 5 ТОВ «ВОРМ», посеред інших тарифів, встановлено тариф на транспортування теплової енергії у розмірі 844,52 грн за Гкал (без ПДВ), на строк з 21.01.2026 до 30.04.2026.

У подальшому, після отримання рішення виконавчого комітету Літинської селищної ради від 17.10.2025 № 312 про встановлення нового тарифу на теплову енергії, директор ТОВ «ВОРМ» ОСОБА_6 , на адресу ДУ «Літинська виправна колонія (№ 123)», направив лист №21/01 від 21.01.2026, який підписав та засвідчив відтиском гербової печатки ТОВ «ВОРМ», в якому зазначив про необхідність зміни вартості тарифу на теплову енергію, виробництво якої здійснює ТОВ «ВОРМ» з 21.01.2026 та вказаний лист начальником Установи ОСОБА_8 розписано 29.01.2026 для розгляду заступнику начальника Установи з І та КПЗ ОСОБА_9 .

Після цього, заступник начальника ДУ «Літинська виправна колонія (№123)» ОСОБА_9 , діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану з метою сприяння у вчиненні ОСОБА_6 кримінального правопорушення, перебуваючи за місцем роботи за адресою: Вінницька область, Вінницький район, смт. Літин, 2-1 провулок Богдана Хмельницького, 9-А, у невстановлений слідством час, але не пізніше 30.01.2026, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , всупереч інтересів служби та в порушення своїх Посадових обов`язків, вимог Розділу ІІІ Адміністративного регламенту процесу «Організація роботи, пов`язана з укладанням договорів», затвердженого Наказом начальника ДУ «Літинська виправна колонія (№ 123)» від 25.10.2019 №253/ОД-19, без проведення попередньої перевірки умов проекту договору, достеменно знаючи про відсутність ліцензій, патентів та інших дозвільних документів на здійснення ТОВ «ВОРМ» ліцензійної діяльності щодо транспортування теплової енергії, підготував проект договору № Г-19 від 30.01.2026 до якого у вартість тарифу незаконно включив вартість транспортування теплової енергії в сумі 844,52 грн/Гкал (без ПДВ), тим самим вчинив дії в інтересах ТОВ «ВОРМ» з метою отримання ними, як юридичною особою неправомірної вигоди, шляхом розтрати бюджетних коштів.

Окрім того, наказом начальника ДУ «Літинська виправна колонія (№ 123)» №35/ОД-26 від 27.01.2026 затверджено довіреність про надання права підпису заступнику начальника установи з інтендантського та комунально-побутового забезпечення начальнику відділу інтендантського та господарчого забезпечення ДУ «Літинська виправна колонія (№ 123)» ОСОБА_9 , від імені Установи договорів, додаткових угод, специфікацій, актів приймання-передачі, актів виконаних робіт (наданих послуг), накладних, рахунків, та інших первинних документів.

Як наслідок, 30.01.2026 між ДУ «Літинська виправна колонія (№ 123)», в особі заступника начальника установи з інтендантського та комунально-побутового забезпечення Установи ОСОБА_9 (Замовник), з однієї сторони та ТОВ «ВОРМ», в особі директора ОСОБА_6 (Постачальник), укладено договір про закупівлю послуги з теплопостачання №Г-19 (далі Договір № Г-19 від 30.01.2026).

Відповідно до умов Договору № Г-19 від 30.01.2026 (Предмет договору) Постачальник зобов`язується надати Замовникові послуги: код за ДК 021:2015 -09320000-8 «Пара, гаряча вода та пов`язана продукція, а Замовник прийняти і оплатити такі послуги за встановленим тарифами (цінами) в термін з 01.01.2026 до 20.01.2026. Кількість послуг: 200,25 Гкал. Вартість послуг (тариф) з теплопостачання згідно рішення Літинської селищної ради № 312 від 17.10.2024 становить 4010,64 грн. (без ПДВ) за 1 Гкал. Ціна договору становить 803132,66 грн., без ПДВ.

З метою фактичного виконання вище вказаного укладеного договору № Г-19 від 30.01.2026, від замовника - ДУ «Літинська виправна колонія (№ 123)» з однієї сторони та ТОВ «ВОРМ», в особі директора ОСОБА_6 підписані акти надання послуг, а саме: Акт про надання послуг № 3 від 30.01.2026 від замовника підписаний ОСОБА_9 та затверджений ОСОБА_8 , що виконавцем були надані послуги з теплопостачання з 01.01.2026 по 20.01.2026 в кількості 200,25 Гкал на суму 803 132,66 грн.; Акт про надання послуг № 4 від 11.02.2025, від замовника підписаний ОСОБА_9 та затверджений ОСОБА_8 , що виконавцем були надані послуги з теплопостачання з 21.01.2026 по 31.01.2026 в кількості 91,78 Гкал на суму 378 964,21 грн.; Акт про надання послуг № 5 від 12.03.2026, підготовлений ОСОБА_9 та підписаний і затверджений в.о. начальника Установи ОСОБА_11 , який не був обізнаний про протиправність вказаних дій, що виконавцем були надані послуги з теплопостачання за лютий 2025 року в кількості 224,18 Гкал на суму 925650,43 грн.

Загалом, упродовж періоду з 21.01.2026 по 12.03.2026 ТОВ «ВОРМ» на підставі Рішення виконавчого комітету Літинської селищної ради від 21.01.2026 № 5 про встановлення тарифу на транспортування теплової енергії, а також укладених договорів про закупівлю послуги з теплопостачання між ТОВ «ВОРМ» та ДУ «Літинська виправна колонія (№ 123)», через включення до тарифу вартості за транспортування теплової енергії, безпідставно отримало грошові коштів установи на суму 433 474,58 грн., якими у подальшому директор ТОВ «ВОРМ» ОСОБА_6 розпорядився на власний розсуд, що заподіяно майнову шкоду інтересам держави в особі ДУ «Літинська виправна колонія (№123)» на вище вказану суму.

Таким чином, начальник ДУ «Літинська виправна колонія (№ 123)» ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою із заступником начальника установи з інтендантського та комунально-побутового забезпечення начальника відділу інтендантського та господарчого забезпечення ДУ «Літинська виправна колонія (№ 123)» ОСОБА_9 шляхом зловживання своїм службовим становищем, забезпечили укладання, підписання та фактичне виконання договорів між ДУ «Літинська виправна колонія (№ 123)» та ТОВ «ВОРМ» № Г-227 від 25.11.2024, № Г-263 від 19.12.2024, № Г-19 від 29.01.2025, № Г-191 від 31.10.2025, № Г-19 від 30.01.2026 про закупівлю послуг з теплопостачання у яких до вартості тарифу з постачання теплової енергії, безпідставно включено вартість послуги з транспортування теплової енергії на загальну суму 1 569 017,70 грн., що у 943 рази перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а тому відповідно до примітки ст. 185 КК України є особливо великими розмірами, чим сприяли представнику/директору ТОВ «ВОРМ» ОСОБА_6 у привласненні ним грошових коштів на вказану суму.

У подальшому, після отримання на банківський рахунок ТОВ «ВОРМ» грошових коштів в якості оплати виконання договорів про закупівлю послуги з теплопостачання укладених із ДУ «Літинська виправна колонія (№ 123)» та ТОВ «ВОРМ» № Г-227 від 25.11.2024, № Г-263 від 19.12.2024, № Г-19 від 29.01.2025, № Г-191 від 31.10.2025, № Г-19 від 30.01.2026, ОСОБА_6 у період часу з 25.11.2024 по 16.06.2025 діючи на підставі довіреності від імені директора ТОВ «ВОРМ» ОСОБА_10 , без її відома, а після 16.06.2025 по 12.03.2026 діючи самостійно, як директор ТОВ «ВОРМ», усвідомлюючи, що грошові кошти, виплачені за послугу з транспортування теплової енергії на загальну суму 1 569 017,70 грн., одержані злочинним шляхом, так як ТОВ «ВОРМ» не вправі отримувати прибуток за надання послуг з транспортування теплової енергії, розпорядився ними на власний розсуд, та здійснив їх легалізацію шляхом здійснення фінансових операцій перерахування грошових коштів на інші банківські рахунки, а також шляхом здійснення правочинів щодо оплати придбаних товарів та послуг під час проведення безготівкових операцій з грошовими коштами на вищевказаному банківському рахунку.

Таким чином, ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, у привласненні чужого майна, вчиненого шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану у особливо великих розмірах.

Вище вказані обставини стали підставою для повідомлення 16.09.2026 ОСОБА_6 про підозру в учинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_6 кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

?Повідомленням про виявлення кримінального правопорушення;

?Протоколом обшуку ДУ «Літинська виправна колонія (№ 123)»;

?Протоколом обшуку офісного приміщення де вилучено оригінали документів ТОВ «ВОРМ»;

?Протоколом тимчасового доступу до оригіналів документів ДУ «Літинська виправна колонія (№ 123)»

?Оригіналами договорів та іншими документами укладеними між ТОВ «ВОРМ» та ДУ «Літинська виправна колонія (№ 123)»;

?Відповіддю Вінницької ОВА про відсутність ліцензії у ТОВ «ВОРМ» на транспортування теплової енергії;

?довідкою Управління Північного офісу Держаудитслужби у Вінницькій області вiд 12.01.2026;

?висновком експерта від 31.03.2026 № СЕ-19/102-26/1688-ЕК за результатами судово-економічної експертизи;

?довідкою Управління Північного офісу Держаудитслужби у Вінницькій області від 07.07.2026;

?висновком експерта від 29.07.2026 № СБЕ-19/102-26/14353-ЕК за результатами судово-економічної експертизи;

?висновком експерта від 28.07.2026 № 1125/26-21 за результатами судової почеркознавчої експертизи;

?допитами свідків ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 ;

?відповіддю із ДУ «Літинська ВК №123» із доданими документами;

?відповіддю із Літинської селищної ради із доданими документами.

?іншими матеріалами кримінального провадження.

У ході досудового розслідування є необхідність у застосуванні запобіжного заходу відносно підозрюваного ОСОБА_6 у вигляді тримання під вартою, оскільки є достатньо підстав вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені п. п. 1, 2, 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме:

1) Особа має можливість переховуватися від органів досудового розслідування та суду: враховуючи, що ОСОБА_6 , підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину покарання якого передбачає виключно позбавлення волі, існує ризик, що підозрюваний з метою уникнення від кримінальної відповідальності може переховуватися від органів досудового розслідування та суду.

2) Знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, оскільки останній є уповноваженою особою ТОВ «ВОРМ», де зберігаються оригінали документів.

3) Незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні: у органу досудового розслідування є підстави вважати, що підозрюваний в подальшому може як у спосіб погроз, підкупу, психологічного впливу, так і в інший спосіб незаконно впливати на осіб, які будуть допитані в якості свідків у кримінальному проваджені.

Так, на даний час, досудове розслідування триває, весь обсяг та комплекс слідчих (розшукових) дій проведений не в повному обсязі, особи, яким можуть бути відомі обставини кримінального провадження не допитані, зокрема працівники ТОВ «ВОРМ», на яких ОСОБА_6 може впливати, не вилучено всі документи, що мають значення для досудового розслідування, а тому наявні ризики, передбачені п. 2, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України.

4) Вчинити інше кримінальне правопорушення.

З урахуванням ризиків, які виникли внаслідок дій ОСОБА_6 жоден інший більш м`який запобіжний захід, передбачений ст. 176 КПК України не забезпечить належну поведінку підозрюваного, виконання ним процесуальних дій та спробам останнього перешкоджати досудовому розслідуванню.

У той же час, враховуючи характер кримінального провадження, розмір завданих збитків, майновий стан та займану посаду підозрюваного ОСОБА_6 наявні підстав вважати, що у випадку визначення підозрюваному ОСОБА_6 альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави, яка зможе забезпечити реалізацію мети обрання запобіжного заходу, її необхідно визначити в розмірі 943 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 1 569 017,70 гривень, з урахування розміру заподіяного збитку, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання слідчого підтримав.

Слідчий ОСОБА_7 в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав.

Адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечувала щодо задоволення клопотання, оскільки підозра не обґрунтована, ризики не доведені.

Підозрюваний ОСОБА_6 в судовому засіданні по суті клопотання підтримав думку адвоката.

Слідчий суддя, вислухавши думку учасників судового процесу, дослідивши матеріали клопотання, характеризуючі дані підозрюваного, прийшов до наступного висновку.

Слідчими четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №62024240040000201 від 13.07.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

В рамках вказаного провадження 16.09.2026 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Щодо обґрунтованості підозри слідчий суддя зазначає, що оскільки чинне законодавство не розкриває це поняття, враховуючи ст. ст. 8, 9 КПК України, слід керуватися позиціями Європейського суду з прав людини. З точки зору практики ЄСПЛ обґрунтованість підозри - це певний стандарт доказування, який означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення. При чому факти, які викликали підозру, не обов`язково мають бути одного рівня з тими, які необхідні для того, щоб не лише обґрунтувати засудження, а й пред`явити обвинувачення, що є наступною стадією в процесі розслідування кримінальної справи.

При розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя також враховує вимоги п.п.3,4 ст.5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження прав особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

При цьому, слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання з додатками, слідчий суддя приходить до висновку, що причетність ОСОБА_6 до вчинення інкримінованого правопорушення достатньою мірою, для даної стадії кримінального провадження, доводиться доказами, які долучені слідчим до матеріалів клопотання та доведена прокурором при розгляді даного клопотання.

При вирішенні питання про наявність підстав для задоволення клопотання слідчий суддя приймає до уваги, що згідно ч. 1 ст. 183 КПК України взяття під варту є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.

Статтею 177 КПК України передбачено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

В судовому засіданні прокурором доведено наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.177 КПК України та недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризикам, зазначеним у клопотанні.

Надаючи оцінку існування ризику переховування підозрюваного від органів досудового розслідування або суду, слідчий суддя враховує, що ОСОБА_6 має соціальні зв`язки, з`явився до суду, покази надає.

Разом з тим, останній підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, яке відповідно до ст. 12 КК України, відноситься до особливо тяжких злочинів, санкція за яке передбачає покарання у виді позбавленням волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.

За вказаних обставин, усвідомлюючи тяжкість вчиненого правопорушення, реальність та невідворотність покарання, яке пов`язане із позбавленням волі, яке може бути застосоване в разі доведення винуватості існує ризик, що ОСОБА_6 може переховуватися від органу досудового розслідування та суду з метою уникнення покарання за інкриміновані злочини.

Так, Європейський суд з прав людини у справі «Ілійков проти Болгарії» зазначив, що «суворість передбаченого покарання» є суттєвим елементом при оцінюванні «ризиків переховування або повторного вчинення злочинів».

При встановленні наявності ризику впливу на свідків, слід враховувати, що суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав від свідків під час судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому статтею 225 КПК України, тобто допитаних на стадії досудового розслідування слідчим суддею. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них, крім порядку отримання показань, визначеного статтею 615 цього Кодексу (ч.4ст.95 КПК України). За таких обставин ризик впливу на свідків може існувати не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків та дослідження їх судом.

Враховуючи, що підозрюваному відомі персональні дані свідків у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до переконання, що ОСОБА_6 може незаконно впливати на вказаних осіб, шляхом проведення зустрічей з ними, спонуканням до зміни показів з метою надання останніми показань, які є вигідними саме для підозрюваного, що свідчить про наявність ризику, передбаченого п. 3 ч.1 ст. 177 КПК України.

З матеріалів клопотання та пояснень прокурора в судовому засіданні встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетні інші особи. Враховуючи, що підозрюваному відомі усі учасники правопорушення, останній може здійснювати вплив на співучасників, яким також відомі обставини провадження, переконуючи їх давати неправдиві показання, а також узгоджувати показання між собою, з метою уникнення кримінальної відповідальності.

При цьому слід зазначити, що чинне законодавство не вимагає підтвердження того, що підозрюваний обов`язково здійснюватиме такі дії, однак має об`єктивну можливість їх реалізації в майбутньому.

Відповідно до ст. 178 КПК України, слідчий суддя враховує, що ОСОБА_6 має постійне місце проживання, раніше не судимий, одружений, має на утриманні дітей. Разом з тим, це не є безумовними підставами для застосування більш м`якого запобіжного заходу, оскільки вказані обставини на даний час не мають такого ступеню довіри, які можуть бути враховані судом, як такі, що мають запобіжний вплив на поведінку підозрюваного, та не є такими, що спростовують встановлені судом ризики.

За змістом ст.131 КПК запобіжні заходи є заходами забезпечення кримінального провадження, а відтак їх застосування має на меті досягнення дієвості цього провадження. Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що застосування іншого запобіжного заходу не пов`язаного з триманням під вартою, не зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного та запобігти встановленим ризикам, які вказані слідчим та доведені матеріалами справи. Тому, для досягнення мети застосування запобіжних заходів, на даному етапі досудового розслідування запобіжний захід у вигляді тримання під вартою є необхідним та доцільним.

Щодо розміру застави, який просить визначити сторона обвинувачення, суд вважає за необхідне зазначити наступне.

В силу ч. 4 ст. 182 КПК України, розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Згідно із ч. 5 ст. 182 КПК України розмір застави визначається у таких межах: 1) щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні нетяжкого злочину, - від одного до двадцяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; 2) щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину, - від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; 3) щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину, - від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Разом з тим, слід враховувати, що запобіжний захід не є мірою покарання, а спрямований на забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.

У рішенні «Мангурас проти Іспанії» від 20.11.2010 Європейський суд з прав людини зазначив, що гарантії, передбачені п. 3 статті 5 Конвенції, покликані забезпечити не компенсацію втрат, а, зокрема, явку обвинуваченого на судове засідання. Таким чином, розмір застави повинен визначатися тим ступенем довіри (впевненості) при якому перспектива втрати застави, у випадку відсутності на суді, буде достатнім стримуючим засобом, щоб унеможливити перешкоджання особою встановленню істини у кримінальному провадженні.

Крім того, матеріалами клопотання слідчого не підтверджено та фактично не з`ясовано матеріальний стан підозрюваного та можливість її внесення.

Як встановлено з матеріалів справи, ОСОБА_6 має 2 групу інвалідності у зв`язку з участю у бойових діях, дружина є також учасником бойових дій та наразі проходить службу у ЗСУ, підозрюваний має на утриманні двох дітей та батька, які потребують догляду, також ОСОБА_6 займається волонтерською діяльністю та має нагороди та подяки різних рівнів.

Враховуючи тяжкість кримінального правопорушення, у вчиненні якого ОСОБА_6 підозрюється, вагомість наявних доказів вчинення ним інкримінованого кримінального правопорушення, наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, особу підозрюваного та його матеріальний стан, суд приходить до переконання, що такий запобіжний захід як тримання під вартою, з альтернативою внесення застави в розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб зможе забезпечити належну поведінку підозрюваного та виконання ним покладених обов`язків.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 183, 193, 194, 196, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_7 задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Строк тримання під вартою рахувати з дня винесення ухвали суду, тобто з 18.09.2026, в межах строку досудового розслідування, тобто до 24.10.2026 року.

Одночасно визначити заставу в розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 266 240 (двісті шістдесят шість тисяч двісті сорок) грн., яка може бути внесена як самим підозрюваним так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок ТУ ДСА у Вінницькій області.

Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою протягом дії ухвали.

У разі внесення застави покласти на ОСОБА_6 наступні обов`язки:

- прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання або місця роботи;

- утримуватися від спілкування з підозрюваними, свідками та іншими особами з приводу обставин вчиненого кримінального правопорушення;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт, для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в України.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя