Постановление суда № 140436642, 08.10.2026, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Дата принятия
08.10.2026
Номер дела
521/3090/26
Номер документа
140436642
Форма судопроизводства
Уголовное
Государственный герб Украины Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 521/3090/26

Номер провадження:1-кс/521/5233/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 жовтня 2026 року м. Одеса

Слідчий суддя Хаджибейського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Одесі клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах власника майна ОСОБА_4 , про скасування арешту на майно у кримінальному провадженні №72023161200000007 від 10.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Хаджибейського районного суду міста Одеси надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах власника майна ОСОБА_4 , про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №72023161200000007 від 10.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Клопотання обґрунтовано наступним.

29.08.2024 слідчим суддею Київського районного суду м. Одеси накладено арешт у зазначеному кримінальному провадженні, на таке майно:

- блокнот блакитного кольору, в якому містяться чорнові записи щодо діяльності підприємства з перевезення пасажирським транспортом, який було виявлено та вилучено 16.08.2024 року в ході проведення обшуку в автомобілі марки BMW X6, д.н.з. НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 .

Також 03.09.2024 слідчим суддею Київського районного суду м. Одеси слідчим суддею Київського районного суду м. Одеси накладено арешт у зазначеному кримінальному провадженні, накладено арешт із забороною розпорядження та користування на документи, які були виявлені та вилучені в ході проведення обшуку 16.08.2024 року на території, що використовується у господарській діяльності ТОВ «УКРБАСТУР» (ЄДРПОУ 41210045, а саме на:

-договір про перевезення туристів №03/07/2024 від 03.07.2024, укладений між ТОВ «Укрбастур» та ФОП ОСОБА_6 на 2 арк.;

-договір про перевезення туристів №03/07/2024 від 03.07.2024, укладений між ТОВ «Укрбастур» та ФОП ОСОБА_6 на 2 арк.;

-договір про перевезення туристів №03/07/2024 від 03.07.2024, укладений між ТОВ «Укрбастур» та ФОП ОСОБА_6 на 2 арк.;

-чорнові записи з написами номерів банківських карток та переліком пасажирів на 9 арк.;

-квитанцію №70350371 від 11.08.2024 на 1 арк.;

-квитанцію на оплату доріг в Румунії (Rovinieta) від 09.08.2024 на 1 арк.;

-договір про перевезення туристів №25/07/2024 від 25.07.2024, укладений між ТОВ «Укрбастур» та ФОП ОСОБА_5 на 2 арк.;

-договір про перевезення туристів №03/07/2024 від 03.07.2024, укладений між ТОВ «Укрбастур» та ФОП ОСОБА_5 на 2 арк.;

-договір про перевезення туристів №03/07/2024 від 03.07.2024, укладений між ТОВ «Укрбастур» та ФОП ОСОБА_5 на 3 арк.;

-договір про перевезення туристів №03/07/2024 від 03.07.2024, укладений між ТОВ «Укрбастур» та ФОП ОСОБА_5 на 2 арк.;

-договір про перевезення туристів №03/07/2024 від 03.07.2024, укладений між ТОВ «Укрбастур» та ФОП ОСОБА_5 на 2 арк.;

-договір про перевезення туристів №03/07/2024 від 03.07.2024, укладений між ТОВ «Укрбастур» та ФОП ОСОБА_5 на 2 арк.;

-договір про перевезення туристів №03/07/2024 від 03.07.2024, укладений між ТОВ «Укрбастур» та ФОП ОСОБА_5 на 2 арк.;

-договір про перевезення туристів №03/07/2024 від 03.07.2024, укладений між ТОВ «Укрбастур» та ФОП ОСОБА_5 на 2 арк.;

Документ сформований в системі

-договір про перевезення туристів №03/07/2024 від 03.07.2024, укладений між ТОВ «Укрбастур» та ФОП ОСОБА_5 на 2 арк.;

-договір про перевезення туристів №03/07/2024 від 03.07.2024, укладений між ТОВ «Укрбастур» та ФОП ОСОБА_5 на 2 арк.;

-договір про перевезення туристів №03/07/2024 від 03.07.2024, укладений між ТОВ «Укрбастур» та ФОП ОСОБА_5 на 2 арк.;

-чорнові записи з відмітками про пасажирів та перевезення на 9 арк.;

-копії інвойсів за 2023-2024 роки на 5 арк.;

-квитанцію на оплату доріг в Румунії (Rovinieta) від 09.06.2024 на 1 арк.;

-копії журналу реєстрації шляхових листів пасажирів ФОП ОСОБА_5 №007728 на 68 арк.;

-копії журналу реєстрації шляхових листів пасажирів ФОП ОСОБА_5 №007160 на 83 арк.;

-договір про перевезення туристів №01/04/2024 від 01.03.2024, укладений між ТОВ «Укрбастур» та ФОП ОСОБА_5 на 3 арк.

Також 03.09.2024 слідчим суддею Київського районного суду м. Одеси слідчим суддею Київського районного суду м. Одеси накладено арешт у зазначеному кримінальному провадженні із забороною розпорядження та користування на речі та документи, які були вилучені в ході проведення обшуку від 16.08.2024 року у приміщенні ТОВ «Укрбастур» (ЄДРПОУ 41210045), а саме на:

- готівкові кошти у сумі 2161 грн, 50 євро, 200 лей, виявлені у касі відділу продажів квитків ТОВ «Укрбастур»;

- мобільний телефон Samsung Galaxy A12, серійний номер R58R7225HBP, належний ОСОБА_7 , у якому наявні відомості щодо продажу ТОВ «Укрбастур» квитків на пасажирські перевезення , обмін повідомленнями з службовими особами та працівниками даного підприємства щодо організації перевезень;

- мобільний телефон Samsung Galaxy S20FE, серійний номер SM-G780GIDS, який відповідно пояснень ОСОБА_7 є робочим мобільним телефоном відділу продажу квитків ТОВ «Укрбастур», у якому наявні відомості щодо пасажирських перевезень, здійснюваних ТОВ «Укрбастур»;

- мобільний телефон Samsung Galaxy A31, серійний номер НОМЕР_2 , який відповідно пояснень ОСОБА_7 є робочим мобільним телефоном відділу продажу квитків ТОВ «Укрбастур», у якому наявні відомості щодо пасажирських перевезень, здійснюваних ТОВ «Укрбастур»;

- печатки ТОВ «Укрбастур» (код ЄДРПОУ 41210045), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ДП «Укрінтеравтосервіс» (код ЄДРПОУ 21536845), дві печатки з логотипом Ukrbustour (одна з написом comfort travel service, друга з номером телефону НОМЕР_6 ), печатка з логотипом MaxTrans;

- ноутбук Asus, серійний номер M8N0CV13Y680339 , який відповідно пояснень ОСОБА_7 є робочим комп`ютером відділу продажу квитків ТОВ «Укрбастур», у якому наявні відомості щодо здійснюваної ТОВ «Укрбастур» діяльності з перевезення пасажирів;

- ноутбук Asus, серійний номер NBN0CV062316457, який відповідно пояснень ОСОБА_7 є робочим комп`ютером відділу продажу квитків ТОВ «Укрбастур», у якому наявні відомості щодо здійснюваної ТОВ «Укрбастур» діяльності з перевезення пасажирів;

- банківські картки №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

- флеш носій інформації Apacer (об`єм та вміст носія інформації у ході обшуку не встановлено), у пластиковому корпусі з написом Slavik;

- квитки на пасажирські перевезення, здійснювані ФОП ОСОБА_5 , на 111 арк.;

- договір оренди № 1/2022 від 01.01.2022 щодо використання ТОВ «Укрбастур» приміщень за адресою проведення обшуку, на 2 арк.;

- комерційні пропозиції на пасажирські перевезення, здійснювані ФОП ОСОБА_8 , на 2 арк.;

- документи щодо надання ФОП ОСОБА_8 послуг з перевезення пасажирів, а саме рахунок на оплату № 5 від 23.11.2023, акти наданих послуг, всього на 3 арк.;

- договори щодо надання послуг з пасажирських перевезень, акти наданих послуг, комерційні пропозиції, інші документи щодо здійснення ФОП ОСОБА_5 , ТОВ «Укрбастур» діяльності з пасажирських перевезень, всього на 49 арк.;

- страхові поліси, договори страхування на використовувані ТОВ «Укрбастур» транспортні засоби, всього на 99 арк.;

- акти звірок, рахунки на оплату, видаткові накладні, ТТН щодо надання ФОП ОСОБА_9 послуг з пасажирських перевезень та закупівлі нею пального, всього на 316 арк.;

- чорнові записи щодо продажу квитків на пасажирські перевезення, які містять відомості щодо осіб, які замовляли квитки, дати таких перевезень, всього на 256 арк.;

- копії технічних паспортів на транспортні засоби, водійських посвідчень, паспортів водіїв, на 95 арк., що містяться у папці зеленого кольору;

- реєстраційні документи ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_5 , документи щодо отримання даними СПД ліцензій, відкриття ними банківських рахунків, всього на 41 арк., які містяться у папці зеленого кольору з написом «Документы ФОП»;

- копії документів водіїв ТОВ «Укрбастур», всього на 191 арк., що містяться у папці зеленого кольору.

22.10.2024 слідчим суддею Київського районного суду м. Одеси слідчим суддею Київського районного суду м. Одеси накладено арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування у зазначеному кримінальному провадженні, на таке майно:

-Ноутбук марки «Asus» моделі UX 534 F, серійний номер M7NOCV10M57228C; - Грошові кошти у сумі 19657 доларів США;

- телефон марки SamsungGalaxyS24 Ultra, моделі SM-S928B/DS, IMEI 1: НОМЕР_10 , IMEI 2: НОМЕР_11 із сім-карткою з мобільним номером НОМЕР_12 ;

-Банківська картка по картковому рахунку № НОМЕР_13 ;

-Банківська картка по картковому рахунку № НОМЕР_14 ;

-Банківська картка по картковому рахунку № НОМЕР_15 ;

-Банківська картка по картковому рахунку № НОМЕР_16 ;

-Банківська картка по картковому рахунку № НОМЕР_17 ;

-Банківська картка по картковому рахунку № НОМЕР_18 ;

-Банківська картка по картковому рахунку № НОМЕР_19 .

29.10.2024 слідчим суддею Київського районного суду м. Одеси у зазначеному кримінальному провадженні серед іншого накладено арешт на:

-папку з написом «ТОВ «Укрбастур» Заробітна плата» в якій містяться відомості щодо нарахування та виплат заробітної плати на 196 арк;

-- податкові накладні за період 2021 року на 483 арк.

Адвокат ОСОБА_3 просить скасувати арешт на зазначене майно, мотивуючи відсутністю потреби в подальшому застосуванні арешту майна, оскільки кримінальне провадження №72023161200000007 від 10.11.2023 відповідно до інформації Т.в.о. заступника керівника ТУ-керівника Підрозділу детективів ОСОБА_10 закрито на підставі ч. 1 п. 2 ст. 284 КПК України

Адвокат ОСОБА_3 який діє в інтересах власника майна ОСОБА_4 , надав до суду заяву, відповідно до змісту якої, просила розгляд клопотання здійснити за відсутності його та власника майна.

Старший детектив Підрозділу Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_11 направила на адресу суд заяву, в якій не заперечувала щодо задоволення клопотання захисника про скасування арешту на майно. Направила копію постанови від 30.07.2026 року про закриття кримінального провадження №72023161200000007 від 10.11.2023 на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України , у зв`язку з відсутністю в діянні складу злочину.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно із ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до позиції Європейського суду з прав людини у своїх рішеннях, в яких зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».

Між тим, статтею 28 КПК України передбачено, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Критерії для визначення розумності строків кримінального провадження визначені ч.3 ст.28 КПК України, однак він має бути об`єктивно необхідним для прийняття процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

Дія заходів забезпечення кримінального провадження, як упродовж досудового розслідування так і судового розгляду, ґрунтується на презумпції, що з перебігом ефективного розслідування справи та її судового розгляду зменшуються ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, відповідно зі спливом певного часу орган досудового розслідування має навести додаткові доводи в обґрунтування наявних ризиків, що залишаються та їх аналіз, як підстави для подальшого втручання у права особи в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.

Так, при вирішенні питання про скасування арешту, судом встановлено, що

29.08.2024 слідчим суддею Київського районного суду м. Одеси накладено арешт у зазначеному кримінальному провадженні, на таке майно:

- блокнот блакитного кольору, в якому містяться чорнові записи щодо діяльності підприємства з перевезення пасажирським транспортом, який було виявлено та вилучено 16.08.2024 року в ході проведення обшуку в автомобілі марки BMW X6, д.н.з. НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 .

Також 03.09.2024 слідчим суддею Київського районного суду м. Одеси слідчим суддею Київського районного суду м. Одеси накладено арешт у зазначеному кримінальному провадженні, накладено арешт із забороною розпорядження та користування на документи, які були виявлені та вилучені в ході проведення обшуку 16.08.2024 року на території, що використовується у господарській діяльності ТОВ «УКРБАСТУР» (ЄДРПОУ 41210045, а саме на:

-договір про перевезення туристів №03/07/2024 від 03.07.2024, укладений між ТОВ «Укрбастур» та ФОП ОСОБА_6 на 2 арк.;

-договір про перевезення туристів №03/07/2024 від 03.07.2024, укладений між ТОВ «Укрбастур» та ФОП ОСОБА_6 на 2 арк.;

-договір про перевезення туристів №03/07/2024 від 03.07.2024, укладений між ТОВ «Укрбастур» та ФОП ОСОБА_6 на 2 арк.;

-чорнові записи з написами номерів банківських карток та переліком пасажирів на 9 арк.;

-квитанцію №70350371 від 11.08.2024 на 1 арк.;

-квитанцію на оплату доріг в Румунії (Rovinieta) від 09.08.2024 на 1 арк.;

-договір про перевезення туристів №25/07/2024 від 25.07.2024, укладений між ТОВ «Укрбастур» та ФОП ОСОБА_5 на 2 арк.;

-договір про перевезення туристів №03/07/2024 від 03.07.2024, укладений між ТОВ «Укрбастур» та ФОП ОСОБА_5 на 2 арк.;

-договір про перевезення туристів №03/07/2024 від 03.07.2024, укладений між ТОВ «Укрбастур» та ФОП ОСОБА_5 на 3 арк.;

-договір про перевезення туристів №03/07/2024 від 03.07.2024, укладений між ТОВ «Укрбастур» та ФОП ОСОБА_5 на 2 арк.;

-договір про перевезення туристів №03/07/2024 від 03.07.2024, укладений між ТОВ «Укрбастур» та ФОП ОСОБА_5 на 2 арк.;

-договір про перевезення туристів №03/07/2024 від 03.07.2024, укладений між ТОВ «Укрбастур» та ФОП ОСОБА_5 на 2 арк.;

-договір про перевезення туристів №03/07/2024 від 03.07.2024, укладений між ТОВ «Укрбастур» та ФОП ОСОБА_5 на 2 арк.;

-договір про перевезення туристів №03/07/2024 від 03.07.2024, укладений між ТОВ «Укрбастур» та ФОП ОСОБА_5 на 2 арк.;

Документ сформований в системі

-договір про перевезення туристів №03/07/2024 від 03.07.2024, укладений між ТОВ «Укрбастур» та ФОП ОСОБА_5 на 2 арк.;

-договір про перевезення туристів №03/07/2024 від 03.07.2024, укладений між ТОВ «Укрбастур» та ФОП ОСОБА_5 на 2 арк.;

-договір про перевезення туристів №03/07/2024 від 03.07.2024, укладений між ТОВ «Укрбастур» та ФОП ОСОБА_5 на 2 арк.;

-чорнові записи з відмітками про пасажирів та перевезення на 9 арк.;

-копії інвойсів за 2023-2024 роки на 5 арк.;

-квитанцію на оплату доріг в Румунії (Rovinieta) від 09.06.2024 на 1 арк.;

-копії журналу реєстрації шляхових листів пасажирів ФОП ОСОБА_5 № 007728 на 68 арк.;

-копії журналу реєстрації шляхових листів пасажирів ФОП ОСОБА_5 №007160 на 83 арк.;

-договір про перевезення туристів №01/04/2024 від 01.03.2024, укладений між ТОВ «Укрбастур» та ФОП ОСОБА_5 на 3 арк.

03.09.2024 слідчим суддею Київського районного суду м. Одеси слідчим суддею Київського районного суду м. Одеси накладено арешт у зазначеному кримінальному провадженні із забороною розпорядження та користування на речі та документи, які були вилучені в ході проведення обшуку від 16.08.2024 року у приміщенні ТОВ «Укрбастур» (ЄДРПОУ 41210045), а саме на:

- готівкові кошти у сумі 2161 грн, 50 євро, 200 лей, виявлені у касі відділу продажів квитків ТОВ «Укрбастур»;

- мобільний телефон Samsung Galaxy A12, серійний номер R58R7225HBP, належний ОСОБА_7 , у якому наявні відомості щодо продажу ТОВ «Укрбастур» квитків на пасажирські перевезення , обмін повідомленнями з службовими особами та працівниками даного підприємства щодо організації перевезень;

- мобільний телефон Samsung Galaxy S20FE, серійний номер SM-G780GIDS, який відповідно пояснень ОСОБА_7 є робочим мобільним телефоном відділу продажу квитків ТОВ «Укрбастур», у якому наявні відомості щодо пасажирських перевезень, здійснюваних ТОВ «Укрбастур»;

- мобільний телефон Samsung Galaxy A31, серійний номер НОМЕР_2 , який відповідно пояснень ОСОБА_7 є робочим мобільним телефоном відділу продажу квитків ТОВ «Укрбастур», у якому наявні відомості щодо пасажирських перевезень, здійснюваних ТОВ «Укрбастур»;

- печатки ТОВ «Укрбастур» (код ЄДРПОУ 41210045), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ДП «Укрінтеравтосервіс» (код ЄДРПОУ 21536845), дві печатки з логотипом Ukrbustour (одна з написом comfort travel service, друга з номером телефону НОМЕР_6 ), печатка з логотипом MaxTrans;

- ноутбук Asus, серійний номер M8N0CV13Y680339 , який відповідно пояснень ОСОБА_7 є робочим комп`ютером відділу продажу квитків ТОВ «Укрбастур», у якому наявні відомості щодо здійснюваної ТОВ «Укрбастур» діяльності з перевезення пасажирів;

- ноутбук Asus, серійний номер NBN0CV062316457, який відповідно пояснень ОСОБА_7 є робочим комп`ютером відділу продажу квитків ТОВ «Укрбастур», у якому наявні відомості щодо здійснюваної ТОВ «Укрбастур» діяльності з перевезення пасажирів;

- банківські картки №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

- флеш носій інформації Apacer (об`єм та вміст носія інформації у ході обшуку не встановлено), у пластиковому корпусі з написом Slavik;

- квитки на пасажирські перевезення, здійснювані ФОП ОСОБА_5 , на 111 арк.;

- договір оренди № 1/2022 від 01.01.2022 щодо використання ТОВ «Укрбастур» приміщень за адресою проведення обшуку, на 2 арк.;

- комерційні пропозиції на пасажирські перевезення, здійснювані ФОП ОСОБА_8 , на 2 арк.;

- документи щодо надання ФОП ОСОБА_8 послуг з перевезення пасажирів, а саме рахунок на оплату № 5 від 23.11.2023, акти наданих послуг, всього на 3 арк.;

- договори щодо надання послуг з пасажирських перевезень, акти наданих послуг, комерційні пропозиції, інші документи щодо здійснення ФОП ОСОБА_5 , ТОВ «Укрбастур» діяльності з пасажирських перевезень, всього на 49 арк.;

- страхові поліси, договори страхування на використовувані ТОВ «Укрбастур» транспортні засоби, всього на 99 арк.;

- акти звірок, рахунки на оплату, видаткові накладні, ТТН щодо надання ФОП ОСОБА_9 послуг з пасажирських перевезень та закупівлі нею пального, всього на 316 арк.;

- чорнові записи щодо продажу квитків на пасажирські перевезення, які містять відомості щодо осіб, які замовляли квитки, дати таких перевезень, всього на 256 арк.;

- копії технічних паспортів на транспортні засоби, водійських посвідчень, паспортів водіїв, на 95 арк., що містяться у папці зеленого кольору;

- реєстраційні документи ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_5 , документи щодо отримання даними СПД ліцензій, відкриття ними банківських рахунків, всього на 41 арк., які містяться у папці зеленого кольору з написом «Документы ФОП»;

- копії документів водіїв ТОВ «Укрбастур», всього на 191 арк., що містяться у папці зеленого кольору.

22.10.2024 слідчим суддею Київського районного суду м. Одеси слідчим суддею Київського районного суду м. Одеси накладено арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування у зазначеному кримінальному провадженні, на таке майно:

-Ноутбук марки «Asus» моделі UX 534 F, серійний номер M7NOCV10M57228C; - Грошові кошти у сумі 19657 доларів США;

- телефон марки SamsungGalaxyS24 Ultra, моделі SM-S928B/DS, IMEI 1: НОМЕР_10 , IMEI 2: НОМЕР_11 із сім-карткою з мобільним номером НОМЕР_12 ;

-Банківська картка по картковому рахунку № НОМЕР_13 ;

-Банківська картка по картковому рахунку № НОМЕР_14 ;

-Банківська картка по картковому рахунку № НОМЕР_15 ;

-Банківська картка по картковому рахунку № НОМЕР_16 ;

-Банківська картка по картковому рахунку № НОМЕР_17 ;

-Банківська картка по картковому рахунку № НОМЕР_18 ;

-Банківська картка по картковому рахунку № НОМЕР_19 .

29.10.2024 слідчим суддею Київського районного суду м. Одеси у зазначеному кримінальному провадженні серед іншого накладено арешт на:

-папку з написом «ТОВ «Укрбастур» Заробітна плата» в якій містяться відомості щодо нарахування тавиплат заробітної плати на 196 арк;

-податкові накладні за період 2021 року на 483 арк.

Заборонено розпоряджатись та користуватись зазначеним майном до прийняття рішення по кримінальному провадженню. В задоволені інших вимог клопотання відмовлено.

Враховуючи викладене, судом встановлено, що приймаючи рішення про застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, слідчій суддя виходив з того, що є необхідність у збереженні та дослідженні речових доказів.

Так, встановлено, що на даний час у кримінальному провадженні, будь-яких аргументів, які б свідчили про необхідність подальшого утримання арештованого майна для виконання завдання кримінального провадження, суду не надано та відповідно до листа старшого детектива відсутні заперечення проти клопотання.

Постановою від 30.07.23026 року про закриття кримінального провадження №72023161200000007 від 10.11.2023 на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України , у зв`язку з відсутністю в діянні складу злочину.

За таких обставин, враховуючи, що подальше збереження арешту на майно матиме характер надмірного тягаря, невиправдано обмежуватиме права власника і порушуватиме справедливий баланс між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи, суд приходить до переконання, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 170,173, 174 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах власника майна ОСОБА_4 , про скасування арешту на майно у кримінальному провадженні №72023161200000007 від 10.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України- задовольнити.

Скасувати арешт накладений ухвалою Київського районного суду міста Одеси від 03.09.2024 на:

-договір про перевезення туристів №03/07/2024 від 03.07.2024, укладений між ТОВ «Укрбастур» та ФОП ОСОБА_6 на 2 арк.;

-договір про перевезення туристів №03/07/2024 від 03.07.2024, укладений між ТОВ «Укрбастур» та ФОП ОСОБА_6 на 2 арк.;

-договір про перевезення туристів №03/07/2024 від 03.07.2024, укладений між ТОВ «Укрбастур» та ФОП ОСОБА_6 на 2 арк.;

-чорнові записи з написами номерів банківських карток та переліком пасажирів на 9 арк.;

-квитанцію №70350371 від 11.08.2024 на 1 арк.;

-квитанцію на оплату доріг в Румунії (Rovinieta) від 09.08.2024 на 1 арк.;

-договір про перевезення туристів №25/07/2024 від 25.07.2024, укладений між ТОВ «Укрбастур» та ФОП ОСОБА_5 на 2 арк.;

-договір про перевезення туристів №03/07/2024 від 03.07.2024, укладений між ТОВ «Укрбастур» та ФОП ОСОБА_5 на 2 арк.;

-договір про перевезення туристів №03/07/2024 від 03.07.2024, укладений між ТОВ «Укрбастур» та ФОП ОСОБА_5 на 3 арк.;

-договір про перевезення туристів №03/07/2024 від 03.07.2024, укладений між ТОВ «Укрбастур» та ФОП ОСОБА_5 на 2 арк.;

-договір про перевезення туристів №03/07/2024 від 03.07.2024, укладений між ТОВ «Укрбастур» та ФОП ОСОБА_5 на 2 арк.;

-договір про перевезення туристів №03/07/2024 від 03.07.2024, укладений між ТОВ «Укрбастур» та ФОП ОСОБА_5 на 2 арк.;

-договір про перевезення туристів №03/07/2024 від 03.07.2024, укладений між ТОВ «Укрбастур» та ФОП ОСОБА_5 на 2 арк.;

-договір про перевезення туристів №03/07/2024 від 03.07.2024, укладений між ТОВ «Укрбастур» та ФОП ОСОБА_5 на 2 арк.;

-договір про перевезення туристів №03/07/2024 від 03.07.2024, укладений між ТОВ «Укрбастур» та ФОП ОСОБА_5 на 2 арк.;

-договір про перевезення туристів №03/07/2024 від 03.07.2024, укладений між ТОВ «Укрбастур» та ФОП ОСОБА_5 на 2 арк.;

-договір про перевезення туристів №03/07/2024 від 03.07.2024, укладений між ТОВ «Укрбастур» та ФОП ОСОБА_5 на 2 арк.;

-чорнові записи з відмітками про пасажирів та перевезення на 9 арк.; -копії інвойсів за 2023-2024 роки на 5 арк.;

-квитанцію на оплату доріг в Румунії (Rovinieta) від 09.06.2024 на 1 арк.;

-копії журналу реєстрації шляхових листів пасажирів ФОП ОСОБА_5 № 007728 на 68 арк.;

-копії журналу реєстрації шляхових листів пасажирів ФОП ОСОБА_5 №007160 на 83 арк.;

-договір про перевезення туристів №01/04/2024 від 01.03.2024, укладений між ТОВ «Укрбастур» та ФОП ОСОБА_5 на 3 арк.

Скасувати арешт накладений ухвалою Київського районного суду міста Одеси від 03.09.2024 на:

- готівкові кошти у сумі 2161 грн, 50 євро, 200 лей, виявлені у касі відділу продажів квитків ТОВ «Укрбастур»;

- мобільний телефон Samsung Galaxy A12, серійний номер R58R7225HBP, належний ОСОБА_7 , у якому наявні відомості щодо продажу ТОВ «Укрбастур» квитків на пасажирські перевезення , обмін повідомленнями з службовими особами та працівниками даного підприємства щодо організації перевезень;

- мобільний телефон Samsung Galaxy S20FE, серійний номер SM-G780GIDS, який відповідно пояснень ОСОБА_7 є робочим мобільним телефоном відділу продажу квитків ТОВ «Укрбастур», у якому наявні відомості щодо пасажирських перевезень, здійснюваних ТОВ «Укрбастур»;

- мобільний телефон Samsung Galaxy A31, серійний номер НОМЕР_2 , який відповідно пояснень ОСОБА_7 є робочим мобільним телефоном відділу продажу квитків ТОВ «Укрбастур», у якому наявні відомості щодо пасажирських перевезень, здійснюваних ТОВ «Укрбастур»;

- печатки ТОВ «Укрбастур» (код ЄДРПОУ 41210045), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ДП «Укрінтеравтосервіс» (код ЄДРПОУ 21536845), дві печатки з логотипом Ukrbustour (одна з написом comfort travel service, друга з номером телефону НОМЕР_6 ), печатка з логотипом MaxTrans;

- ноутбук Asus, серійний номер M8N0CV13Y680339 , який відповідно пояснень ОСОБА_7 є робочим комп`ютером відділу продажу квитків ТОВ «Укрбастур», у якому наявні відомості щодо здійснюваної ТОВ «Укрбастур» діяльності з перевезення пасажирів;

- ноутбук Asus, серійний номер NBN0CV062316457, який відповідно пояснень ОСОБА_7 є робочим комп`ютером відділу продажу квитків ТОВ «Укрбастур», у якому наявні відомості щодо здійснюваної ТОВ «Укрбастур» діяльності з перевезення пасажирів;

- банківські картки №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

- флеш носій інформації Apacer (об`єм та вміст носія інформації у ході обшуку не встановлено), у пластиковому корпусі з написом Slavik;

- квитки на пасажирські перевезення, здійснювані ФОП ОСОБА_5 , на 111 арк.;

- договір оренди № 1/2022 від 01.01.2022 щодо використання ТОВ «Укрбастур» приміщень за адресою проведення обшуку, на 2 арк.;

- комерційні пропозиції на пасажирські перевезення, здійснювані ФОП ОСОБА_8 , на 2 арк.;

- документи щодо надання ФОП ОСОБА_8 послуг з перевезення пасажирів, а саме рахунок на оплату № 5 від 23.11.2023, акти наданих послуг, всього на 3 арк.;

- договори щодо надання послуг з пасажирських перевезень, акти наданих послуг, комерційні пропозиції, інші документи щодо здійснення ФОП ОСОБА_5 , ТОВ «Укрбастур» діяльності з пасажирських перевезень, всього на 49 арк.;

- страхові поліси, договори страхування на використовувані ТОВ «Укрбастур» транспортні засоби, всього на 99 арк.;

- акти звірок, рахунки на оплату, видаткові накладні, ТТН щодо надання ФОП ОСОБА_9 послуг з пасажирських перевезень та закупівлі нею пального, всього на 316 арк.;

- чорнові записи щодо продажу квитків на пасажирські перевезення, які містять відомості щодо осіб, які замовляли квитки, дати таких перевезень, всього на 256 арк.;

- копії технічних паспортів на транспортні засоби, водійських посвідчень, паспортів водіїв, на 95 арк., що містяться у папці зеленого кольору;

- реєстраційні документи ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_5 , документи щодо отримання даними СПД ліцензій, відкриття ними банківських рахунків, всього на 41 арк., які містяться у папці зеленого кольору з написом «Документы ФОП»;

- копії документів водіїв ТОВ «Укрбастур», всього на 191 арк., що містяться у папці зеленого кольору.

Скасувати арешт накладений ухвалою Київського районного суду міста Одеси від 22.10.2024 на:

-Ноутбук марки «Asus» моделі UX 534 F, серійний номер M7NOCV10M57228C;

-Грошові кошти у сумі 19657 доларів США;

-Мобільний телефон марки SamsungGalaxyS24 Ultra, моделі SM-S928B/DS, IMEI 1: НОМЕР_10 , IMEI 2: НОМЕР_11 із сім-карткою з мобільним номером НОМЕР_12 ;

-Банківська картка по картковому рахунку № НОМЕР_13 ;

-Банківська картка по картковому рахунку № НОМЕР_14 ;

-Банківська картка по картковому рахунку № НОМЕР_15 ;

-Банківська картка по картковому рахунку № НОМЕР_16 ;

-Банківська картка по картковому рахунку № НОМЕР_17 ;

-Банківська картка по картковому рахунку № НОМЕР_18 ;

- Банківська картка по картковому рахунку № НОМЕР_19 .

Скасувати арешт накладений ухвалою Київського районного суду міста Одеси від 29.10.2024 на:

- папку з написом «ТОВ «Укрбастур» Заробітна плата» в якій містяться відомості щодо нарахування та виплат заробітної плати на 196 арк;

- податкові накладні за період 2021 року на 483 арк.

Виконання ухвали слідчого судді доручити слідчому та прокурору.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Часті запитання

Який тип судового документу № 140436642 ?

Документ № 140436642 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 140436642 ?

Дата ухвалення - 08.10.2026

Яка форма судочинства по судовому документу № 140436642 ?

Форма судочинства - Уголовное

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Информация о судебном решении № 140436642, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Судебное решение № 140436642, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси) было принято 08.10.2026. Форма судопроизводства - Уголовное, форма решения – Постановление суда. На этой странице вы сможете найти необходимые сведения об этом судебном решении. Мы обеспечиваем удобный и быстрый доступ к актуальным судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе последних судебных прецедентов. Наша база данных включает полный спектр необходимой информации, позволяя вам быстро находить необходимые сведения.

Судебное решение № 140436642 относится к делу № 521/3090/26

то решение относится к делу № 521/3090/26. Компании, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша система обеспечивает поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска информации. Это позволяет результативно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 140436638
Следующий документ : 140436645